Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. november 2010 kl

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. november 2010 kl Underskrivelse af referat fra mødet den 9. september 2010 Referatet blev underskrevet. 2. Udbud af studieretninger i skoleåret Bestyrelsen godkender udbuddet af studieretninger Forslaget til udbud af studieretninger i skoleåret har store fællestræk med udbuddet i de foregående år. De væsentligste ændringer i udbuddet er: Der udbydes såvel en sproglig som en samfundsvidenskabelig studieretning med en international dimension. Tidligere har der kun været en sproglig studieretning med international dimension. Studieretningsfagene indgår på højere niveau i studieretningen for at øge toningen og forbedre mulighederne for fagsamarbejde Den samfundsvidenskabelige profil i studieretningerne er blevet skærpet, så den harmonerer bedre med den naturvidenskabelige og den sprogligt humanistiske profil Bestyrelsen godkender udbuddet af studieretninger. Studieretninger Udbud af valgfag i skoleåret bestyrelsen godkender udbuddet af valgfag Der er ikke ændringer i udbuddet af valgfag på gymnasiet i forhold til tidligere år. Selvom vi erfaringsmæssigt ved at elevernes valg af valgfag samler sig om udvalgte fag, så fortsætter gymnasiet med at udbyde en bred vifte af fag. I det kommende skoleår vil der på landsplan blive gennemført forsøg med et nyt IT-fag som valgfag. På nuværende tidspunkt har gymnasiet ikke lærerkræfter til dette fag, så vi afventer udfaldet af forsøgene. Bestyrelsen godkender udbuddet af valgfag. Bestyrelsen ønsker mere fokus på IT-fag, evt. med lærerkræfter udefra. Evt. med udbud i Mediefag er gledet ud af listen ved en fejl. Udbud af valgfag

2 4. Fastsættelse af gymnasiets klassekapacitet Det indstilles, at bestyrelsen godkender udvidelse af gymnasiets klassekapacitet fra 6 til 7 klasser De seneste år har søgningen til stx i Horsens ligget tæt på den samlede klassekapacitet i byen på 13 klasser. I skoleåret er alle 13 klasser således fyldt op. Samtidigt er søgningen til hf fordoblet på få år (finanskrisen og den efterfølgende økonomiske afmatning ses som hovedårsagen til dette), hvilket påvirker muligheden for at udvide stx kapaciteten i byen. På det lange sigt peger befolkningsprognoserne i retningen af et behov for 14 stx klasser i Horsens ved uændret gymnasiefrekvens. På kort sigt må det formodes, at Horsens Kommune ændrede organisering af 10. klassecenteret vil medføre, at flere unge vil vælge at gå i gymnasiet efter 9. klasse. Forhøjelse af forældrebetalingen ved efterskoleophold må forventes at bidrage i samme retning. Hvis der skal være sikkerhed for at unge, der ønsker at tage stx i Horsens også kan få en plads, så skal den samlede kapacitet i byen udvides. Udvidelsen af klassekapaciteten er drøftet i fordelingsudvalget og det forpligtende samarbejde, og der er enighed om, at udvidelsen af stx kapaciteten skal placeres på Horsens Gymnasium. Fordelingsudvalgets formand indberetter dette til Region Midtjylland sammen med gymnasiets egen indberetning, hvorefter Region Midtjylland fastsætter kapaciteten. I tilfælde af at der er flere ansøgere til stx i Horsens end der er plads til, så vil ansøgerne blive overført til andre gymnasiale institutioner (Elevens 2. prioritet). Det kan være htx, hhx, Rødkilde, Rosborg, Silkeborg etc. Bestyrelsen godkender udvidelsen af gymnasiets klassekapacitet fra 6 til 7 klasser. 5. Drøftelse af Horsens Kommunes beslutning om at flytte 10. klasse til BCH Bestyrelsen drøfter situationen vedrørende 10. klasse på baggrund af rektors mundtlige orientering om status og fremtidsperspektiverne På nuværende tidspunkt har byrådet i Horsens besluttet at byens 10. klassecenter i fremtiden skal drives af BCH med udgangspunkt i en driftsoverenskomst. 10. klasserne skal placeres sammen med uddannelserne på BCH. Kommunen forventer at kunne realisere en besparelse ved indgåelse af en driftsoverenskomst med BCH. Kommunen har ikke fremlagt uddannelsespolitiske eller undervisningsmæssige målsætninger, begrundelser eller overvejelser for beslutningen! Eneste bemærkning i forbindelse med budgetforliget er at byrådet ønsker, at flere unge i Horsens tager en ungdomsuddannelse og at htx frekvensen skal øges! Beslutningsprocessen vedrørende 10. klasse er foregået meget hurtigt og den efterfølgende implementeringsproces, hvor der både skal drøftes driftsoverenskomst, findes lokaler, flyttes lærere etc, må forventes at blive præget af samme tidspres.

3 Bestyrelsen tager rektors mundtlige orientering til efterretning. 6. Kortlægning af valget af ungdomsuddannelse i Horsens og Hedensted Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning UU Horsens-Hedensted kortlægger hvert år 9. og 10. klassernes valg af uddannelse. Oversigten følger vedlagt. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Alle unge i Horsens-Hedensted kommune kommer ind på en ungdomsuddannelse, men gennemførelsen kommer ikke op på 95%. FTU-statistik 7. Regnskab for de tre første kvartaler i 2010 Bestyrelsen tager regnskabet pr til efterretning Gymnasiets basisøkonomi er fortsat sund og halvårsregnskabet viser et overskud på 2,4 mio. kroner mod et forventet overskud på 1,1 mio kroner. De væsentligste årsager til, at overskuddet er større end forventet er: Indtægter Regnskabsteknisk har vi forventet at halvdelen af færdiggørelsestaksameteret først udbetales i løbet af 2. halvår. Vi har allerede modtaget hele beløbet. Det drejer sig om i alt 1,7 mio. kroner. Frafaldet er lidt lavere end budgetteret Indtægterne på udlån af lærere er lidt større end forventet Vi har ikke budgetteret med indtægter på udleje af hallen Omkostninger Den endelige opgørelse af omkostningerne ved eksamen er ikke færdig. Vi forventer, en nettoomkostning for brug af lærere fra VUC og erhvervsskolerne Renteomkostningerne er lavere end budgetteret da bygningserhvervelsen ikke er endeligt på plads Der er fortsat udvist tilbageholdenhed vedrørende bygningsvedligeholdelse, men der vil blive udført en del opgaver på bygningen i årets sidste kvartal. Andre afvigelser Sygdom i ledelsen har medført et merforbrug på lønomkostninger i ledelsen på kr

4 På baggrund af ovenstående vil den dispositionsbegrænsning som blev vedtaget i forbindelse med genopretningspakken blive bogført i Regnskabet pr vil blive uddelt på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen tager regnskabet pr til efterretning. Dispositionsbegrænsninger. 8. Første udkast til budget for 2011 Bestyrelsen drøfter og godkender første udkast til budget for 2011 Med udgangspunkt i vedlagte budgetforudsætninger er der lavet første udkast til budget for Siden overgangen til selveje og taksameterfinansiering, er der gennemført besparelser på cirka 2,3 millioner kroner i løbende priser. Den væsentligste besparelse vedrører den harmonisering mellem gymnasier, der er gennemført i forbindelse med indførelsen af taksametersystemet. Ved indførelsen af taksametersystemet modtog Horsens Gymnasium cirka 1,3 millioner kroner i udligningstillæg. Fra 2011 er udligningstillægget aftrappet til 0. I budgettet for 2011 er der på den baggrund skåret ind til benet og det er begrænset, hvor meget der fremadrettet kan hentes af besparelser, uden at det påvirker gymnasiets kerneaktiviteter. I de kommende tre år vil taksameteret blive reduceret med godt 3%, hvilket betyder, at der ved uændret aktivitetsniveau skal findes besparelser på omkring 1,2 millioner kroner eller ekstraindtægter på samme niveau. Balance i budgetterne i de kommende år kan primært skabes gennem: lavere frafald, optagelse af flere elever, flere fag på højere niveau i studieretningerne, oprettelse af færre valgfag med under 10 elever på holdet. Efter bestyrelsens behandling af udkast til budget skal det behandles i gymnasiets medarbejderindflydelsesorgan (MIO), hvorefter der er endelig godkendelse af budgettet i forbindelse med bestyrelsens møde i december måned. Eventuelle ændringer i taksameteret i forbindelse med finanslovsforhandlingerne kan blive aktuelle. På nuværende tidspunkt balancerer budgettet på baggrund af en omsætning på 39 millioner kroner. Bestyrelsen drøfter og godkender første udkast. Bestyrelsen opfordrer til at have fokus på overarbejde. Finanslovens besparelse på 1½% (= kr på Horsens Gymnasium) kan ligge ved økonomioverdragelsen til Tønder Gymnasium, rengøring, nye arbejdstidsaftaler, studieretninger med højere niveauer og større valghold. Bestyrelsen ønsker, der er balance og dynamik i budgettet. Det endelige budgetforslag kommer til næste bestyrelsesmøde. Budgetforudsætninger 2011 Indtægtsbudget 2011 Resultatbudget 2011

5 Investeringsbudget Moderniseringsplan for Horsens Gymnasium Bestyrelsen drøfter tilbud fra arkitekt firmaet GPP Bestyrelsen tager stilling til vilkår for accept af arkitektfirmaets tilbud På baggrund af bestyrelsens drøftelse i september måned er der rettet henvendelse til GPP-arkitekter med at henblik på at få et tilbud på bygherrerådgivning. (GPP har været ansvarlig for udarbejdelse af den foreliggende helhedsplan og for naturvidenskabstilbygningen). GPP har fremsendt tilbud på opgaven. Generelt ser tilbuddet fornuftigt ud og udgør cirka 2% af de samlede anlægsbeløb. Prismæssigt befinder vi os dog i den høje ende med det nuværende aktivitetsniveau i byggeriet taget i betragtning. Det anbefales, at tilbuddet accepteres, med udgangspunkt i en timebetaling der ligger under de 850 kroner, som tilbuddet er baseret på. Bestyrelsen drøfter tilbuddet fra arkitekterne. Bestyrelsen accepterer tilbuddet med det nævnte udgangspunkt. Bestyrelsen drøfter indlægget fra Peter Leineweber, men fastholder sin oprindelige beslutning. Tilbuddet eftersendes 10. Administrative fællesskaber Bestyrelsen tager rektors mundtlige orientering til efterretning I september måned opstod der mulighed for at gymnasiet kunne fremskynde implementeringen af beslutningen om at flytte lønadministration på gymnasiet til det administrative fællesskab i Syd. I fremtiden vil Åbenrå Statsskole som værtsinstitution have ansvaret for administrationen af lønnen på Horsens Gymnasium. Åbenrå Statsskole overtog ansvaret den 1. november og den første lønkørsel i fællesskabets regi, vil være novemberlønnen. Flytningen af opgaverne har tilsyneladende været problemfri og relativt enkel. Før efterårsferien meddelte gymnasiets øknomimedarbejder, at hun ønskede at fratræde med det samme. På den baggrund er forhandlingerne om at flytte administrationen af skolens økonomi til samme fællesskab fremrykket. Forhandlingerne er gennemført med Tønder Gymnasium, der er vært for det administrative fællesskab på økonomiområdet. Det forventes, at det administrative fællesskab overtager alle opgaverne vedrørende økonomi fra den 1. januar 2011 inklusiv opgaven med at lave årsafslutning for Overdragelsen af de to områder til det administrative fællesskab giver højere specialisering af medarbejderne, generelle stordriftsfordele, mindre sårbarhed i forbindelse med sygdom og jobskifte og en konkret økonomisk besparelse. Specielt på økonomiområdet vil der være

6 engangsomkostninger i forbindelse med flytning af opgaverne, så besparelserne kan først indregnes fra Bestyrelsen tager rektors mundtlige orientering til efterretning. 11. Gensidig orientering Samarbejde med Tørring Gymnasium, Horsens hf- og VUC og Horsens Statsskole Samarbejde om pædagogiske projekter med henblik på at skabe netværker. Interaktive tavler Orientering om opsætning. Lærerrepræsentanter udtrykker kritik af processen, hvor orienteringen efter deres mening har været for sparsom. Respekt for undervisning og læring Projekt for hele skolen. Kører og skal sætte sig spor Screeninger, obligatoriske kurser og eftermiddagstilbud Alle nye elever har været igennem. Obligatoriske kurser er i gang. Gode erfaringer. Kunne være en indgang til en drøftelse med UU-vejlederne. Elevforslag: hjælp til kørekort: teorikursus og førstehjælps kursus som eftermiddagstilbud. Elevrådet påtager sig opgaven. Eftermiddagstilbud med et bevis. Eleverne opfordres til at komme med forslag f.eks.projektlederkursus. Bevis kunne også gives til andre eftermiddagstilbud. Innovationsprojekt Eleverne udtrykker sig positivt. Vil til næste år være et AT-projekt. Ejendomsskatter Er behandlet under punkt 8. Bestyrelseskursus for elever den og Indføring i økonomi og andre relevante bestyrelsesemner. Eleverne inviteres. 12. Information fra bestyrelsesmødet Studieretninger i forbindelse med Åbent Hus. 13. Eventuelt Intet. Ref. Anne Louise Mørk