Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 20. april 2016

Transkript

1 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 20. april 2016

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges 5. Forslag fra bestyrelsen herunder vedtægtsændringer og fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere - Forslag fra Ib Schack. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Efter tur afgår Jørgen Korshøj og Poul Zeeberg. Begge modtager genvalg 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen - Helle Richelieu og Carsten Kildevang er hhv. 1. og 2. suppleant Carsten modtager ikke genvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt

3 Generalforsamlingen 20. april 2016

4 Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Koncernen Brædstrup Fjernvarme vil: Ved at drive værk og distributionsanlæg teknisk, økonomisk og miljømæssigt optimalt, producere energi og distribuere varme til forbrugerne til en totalpris, der henhører til den billigste femtedel i Danmark målt blandt sammenlignelige værker.

5 2015: kr. 2016: kr. Brædstrup Fjernvarme Husstørrelse: 130 m 3 18,1 MWh/år. Kilde: Dansk Fjernvarme 2015

6 Total pris ( standard-huset ) Prisen for Brædstrup er efter tilbagebetaling.

7 Udvikling i spotprisen på gas januar 2014 januar 2016 Kilde: NCG-priser er fra EEX (European Energy Exchange), og GPN-priser er fra Gaspoint Nordic A/S

8 Brædstrup Totalenergianlæg Produktion af varme (MWh)

9 Udfordringer af politisk interesse som får indflydelse på varmeprisen fremover: Grundbeløbet Aftale om energibesparelser Gratis-kvoter for CO2 Effektivisering af sektoren Afgiftsanalysen

10 Grundbeløbet udløber 1/1-2019

11 Grundbeløbet udløber 1/ Ved udgangen af 2018 mister alle regulérbare decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker et særligt tilskud, kaldet grundbeløbet Bortfaldet af grundbeløbet fra januar 2019 vil medføre, at varmeprisen i Brædstrup stiger med 5000 kr. til 6000 kr. om året ved nuværende elpris. Vi håber på frit brændselsvalg eller forlængelse af aftalen. Kilde: Nord Pool s elspot prices DK1

12 Aftale om energibesparelser Energispareaftalen er en del af energiforliget fra marts 2012 Brædstrup Fjernvarmes energisparemål er på 1368 MWh i Brædstrup Fjernvarme har fået tildelt MWh, da man investerede i det nye Solanlæg. Vi har 1926 MWh på kontoen. Vi kender ikke næste års energisparemål. En energibesparelse på 1 MWh koster ca. 440 kr. Hvis vi ikke har lavet nye investeringer, kommer vi til at betale ca. 0,8 mio. kr. i energisparemål i 2017, hvilket svarer til ca. 530 kr. pr. forbruger pr. år. Vi håber på reduktion af sparekravet, da ordningen er blevet alt for dyr.

13 Gratis-kvoter for CO2 De såkaldte gratis-kvoter for CO2 bliver gradvist reduceret for at blive endeligt udfaset i Det betyder, at de værker, der udleder CO2, kommer til at betale for indkøb af kvoter i et forhold, der matcher de antal tons CO2, det pågældende værk udleder. Brædstrup Fjernvarme har i 2015 udledt ca tons CO2. 1 tons CO2 koster d.d. 38 kr. som svarer til ca. 150 kr. pr. forbruger pr. år. Prisen for CO2 er politisk bestemt og kan hurtigt ændre sig.

14 Effektivisering af Fjernvarmesektoren

15 Afgiftsanalysen NOx opgradering 2013 Motoranlæggene har fået en "low" NOx opgradering. En investering på kr. Investeringen har næsten tjent sig hjem, men nu fjernes afgiften, som blev vedtaget i 2013 pr Forsyningssikkerhedsafgiften var det år, hvor man fra politisk hold valgte at tilbagerulle forsyningssikkerhedsafgiften, som blev vedtaget i Forsyningssikkerhedsafgiften beløber sig til ca kr. incl moms pr. forbruger. CO2 afgift på kedel drift 2016 Revisionsselskabet PWC har ført og vundet en sag i Landsskatteretten vedrørende afgiftsgodtgørelse af CO2-afgiften efter elpatronreglerne. Skatteministeriet ændrede den 1. november 2011 afgiftsreglerne for gaskedler til, at CO2-afgiften skulle modregnes i energiafgiften for at energiafgiften kunne refunderes. SKAT vil ikke anke afgørelsen. Afgørelsen betyder ca. 550 kr. pr. forbruger Den nuværende igangsatte afgiftsanalyse er afgørende for hvad vi vil investere i og derfor afgørende for, om vi vil udvide solparken. Vi håber på et bredt forlig med stabile afgifter fremover

16 Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme skal med effektiviseringer samt engagementer i nye forretningsområder og nye produktionsformer modvirke de økonomiske konsekvenser ved de historiske prisstigninger i vores eneste brændsel naturgassen. I relation til ovenstående vurderer bestyrelsen p.t. at der skal tages initiativer til planlægning af en langsigtet afvikling af naturgassen som primær-brændsel. Naturgasleverancen til Brædstrup Totalenergianlæg forventes fortsat anvendt til reguleringsformål overfor Energinet.dk (elsystemet) men forventes fortrængt som primært brændsel af ikke-fossile brændsler eller/og vedvarende energiteknologier.

17 Fremtidsvisioner 1. Horsens Kommune Strategisk energiplan herunder 10 km langt tracé for varmetransmissionsledningen mellem varmeværkerne i Brædstrup og Østbirk. 2. Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Brædstrup Etape 1 er konvertering af erhvervsområdet Etape 2 er konvertering af boligområdet omkring Galgehøj 3. Udvidelse af solparken Hvis pilotprojektet efter en vis driftsperiode viser sig teknisk og økonomisk attraktiv, er bestyrelsen indstillet på at vurdere mulighederne for en endelig udbygning med solvarme - op til ca. 50 % varmedækning. Dette vil medføre installation af i alt ca m 2 solvarme samt en udbygning af borehulslageret.

18 Horsens Kommune Strategisk energiplan

19 10 km lang transmissionsledning mellem varmeværkerne i Brædstrup og Østbirk.

20 Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Brædstrup

21 Etape 1 er konvertering af erhvervsområdet. I Brædstrup er en udbygning af fjernvarmenettet den oplagte og mest fleksible løsning, når energiplanen skal føres ud i livet. Derfor er Horsens Kommune og Brædstrup Fjernvarme i fællesskab på vej med et forslag om varmeforsyning for erhvervsområdet. Der er i området i dag 15 virksomheder, der ønskes konverteret til fjernvarme fra individuel naturgasforsyning. Vi er i øjeblikket ved at besøge disse virksomheder for at finde ud af, om det er rentabelt at lave projektet. Hvis analysen af projektet falder positivt ud skal det i høring, hvor I har mulighed for at komme med kommentarer og forslag. Herefter tager vi stilling til de kommentarer, vi har modtaget, inden byrådet kan godkende det endelige projekt. Derpå kan arbejdet gå i gang.

22 Etape 2 er konvertering af boligområdet omkring Galgehøj. Sammenlignes den årlige varmeudgift for de nuværende parceller i den nordlige del af Brædstrup med varmeudgiften for fjernvarme, er fjernvarme en billigere opvarmningsform. Der er således god økonomi for forbrugerne, men desværre dårlig økonomi for Brædstrup Fjernvarme. Af beregningerne for selskabsøkonomien for Brædstrup Fjernvarme fremgår det desværre, at konverteringer af de 24 eksisterende parceller ikke balancerer, da økonomien udviser et underskud. Men det kan ændre sig, da Horsens Kommune netop har solgt grundene på Fredsbovej og Galgehøj betinget til et typehusfirma. Brædstrup Fjernvarme vil i nærmeste fremtid tage kontakt til dette typehus-firma for at høre om interessen for fjernvarme. Brædstrup Fjernvarme vil gerne forsyne området, men under forudsætning af, at regnestykket balancerer for fjernvarmen og de øvrige forbrugere i Brædstrup holdes skadesløse. Brædstrup Fjernvarme vil løbende være opmærksom på udviklingen i konverteringsområdet. Skulle der blive bygget på udstykningerne, er det op til forbrugerne, at henvende sig til Brædstrup Fjernvarme for at få udleveret et gratis foringsrør, så man er forberedt til fjernvarme.

23 Udvidelse af solparken

24 Varmeproduktionen på Brædstrup Fjernvarme måned for måned

25 EUDP projekt: Opfølgningsprogram for store varmelagre i Danmark Brædstrup Fjernvarme deltager i et EUDP projekt, som hedder: Store varmelagre i Danmark. Hoved aktiviteterne i EUDP projektet for Brædstrup er, at SOLITES skal analysere overvågningsresultaterne i projektperioden 2014, 2015, 2016 og Brædstrup Fjernvarme skal opbygge en hjemmeside som hedder varmelager.dk, som Brædstrup Fjernvarme i tidernes morgen også har opbygget solvarme.dk

26 EUDP projekt: Opfølgningsprogram for store varmelagre i Danmark

27 EUDP projekt: Energilagrings-potentialet i DK.

28 EUDP projekt: Energilagrings-potentialet i DK. Projektet går for BF s vedkommende ud på at få analyseret forskellige konfigurationer af BTE'er og PTES anlæg. Der vil blive modelleret og testet med henblik på at opnå en optimal opskalering af nuværende borehulslager. Dvs. opskalering fra pilot til stor skala solvarme lager.

29 EU-Projekt: Horizon 2020 HEATpower

30 CHPCOM

31 CHPCOM Konceptet CHPCOM

32 Drift og administration af Rye Kraftvarmeværk

33 Afregning og administration af 11 vandværker

34 Ny Hjemmeside

35 Koncernregnskab 2015

36 Salg af energi (t.kr.) Salg af energi (MWh) Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab Salg af varme til forbr. Salg af elektricitet Salg af energi i alt

37 Køb af naturgas m.v. (t.kr.) Regnskab Budget 2015 Regnskab

38 Naturgas (m3) Naturgas (m3) Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014

39 Drifts- og administrationsudgifter (t.kr.) Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab Driftsudgifter Administration Andre indtægter netto

40 Afskrivninger (t.kr.) Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014

41 Resultat før renter (t.kr.) Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014

42 Finansieringsomkostninger (t.kr.) Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab

43 Årets resultat (Årsregnskabsloven) (t.kr.) Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014

44 Årets resultat (Varmeforsyningsloven) (t.kr.) Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab

45

46

47 Koncernbudget 2016 Brædstrup Fjernvarme

48 Resultatbudget koncern 2016 (t.kr.) Salg af varme Fast bidrag MWh-bidrag Salg af varme i alt Salg af elektricitet El-energi Grundbeløb, reservekraft, balanceomkostninger m.v Salg af elektricitet i alt Nettoomsætning i alt Energiudgifter i alt Brutto resultat Brædstrup Fjernvarme

49 Budget 2016 fortsat Driftsomkostninger i alt Administrationsomk. i alt Resultat af primær drift 846 Andre driftsindtægter netto -19 Resultat før renter 827 Renteindtægter netto Forventet primært resultat iht. årsregnskabsloven 30 Forventet resultat iht. varmeforsyningsloven Forventet resultat iht. årsregnskabsloven 30 - Henlæggelser Overført fra sidste og forrige år Afskrivninger iht. Årsregnskabsloven Afskrivninger iht. varmeforsyningsloven Forventet resultat iht. varmeforsyningsloven 197 Brædstrup Fjernvarme

50 Bemærkninger til budget 2016 De første 3-4 måneder har gasprisen været lavere end budgetteret. Revisionsselskabet PWC har ført og vundet en sag i Landsskatteretten vedrørende afgiftsgodtgørelse af CO2-afgiften efter elpatronreglerne. SKAT vil ikke anke afgørelsen. Brædstrup Fjernvarme forventer at få penge tilbage i år.

51

52 Forslag fra bestyrelsen herunder vedtægtsændringer

53 Forslag fra bestyrelsen herunder vedtægtsændringer

54 Forslag fra bestyrelsen herunder vedtægtsændringer 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

55

56 Investeringsplaner

57 Investeringsplan 2016 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Konvertering i erhvervs området Kr Udbygning af distributionsnettet Kr. 100 Tilslutningsbidrag Kr I alt Kr

58 Investeringsplan 2017 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr. 700 Konvertering i erhvervs området Kr Udbygning af distributionsnettet Kr. 100 Tilslutningsbidrag Kr Udvidelse af solvarmeanlæg og lager Kr I alt Kr

59 Investeringsplan 2018 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Ny varevogn Kr. 250 Udbygning af distributionsnettet Kr. 100 Tilslutningsbidrag Kr Udvidelse af solvarmeanlæg og lager Kr I alt Kr

60 Investeringsplan 2019 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Nye produktionsanlæg Kr Udbygning af distributionsnettet Kr. 100 Tilslutningsbidrag Kr I alt Kr

61 Investeringsplan 2020 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Udbygning af distributionsnettet Kr. 100 Tilslutningsbidrag Kr Konvertering af Galgehøj Kr Nye målere Kr I alt Kr

62

63 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

64

65

66 Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår Jørgen Korshøj og Poul Zeeberg. Begge modtager genvalg Forslag:

67 Valg af suppleanter til bestyrelsen - Helle Richelieu og Carsten Kildevang er hhv. 1. og 2. suppleant. - Carsten ønsker ikke genvalg Forslag: Anders Olesen

68 Valg af revisor Forslag: Registreret Revisor Ole Madsen

69