Referat af 35. bestyrelsesmøde 5/ kl på Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter, Silkeborg

Transkript

1 Referat af 35. bestyrelsesmøde 5/ kl på Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter, Silkeborg Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde: 1. Godkendelse af dagsorden Uddannelsesleder Ulrik Antonsen deltager i mødet som referent. 2. Underskrivning af referat af møde den 10. juni Orientering om opfølgning på møde den 10. juni Økonomi Gennemgang og godkendelse af perioderegnskab FFL 2016: Konsekvenser af besparelser, demografi, kommende reformer 5. Orientering om bygningsændringer 6. Orientering om nye markedsføringstiltag 7. Orientering om muligt Brande Gymnasium 8. Orientering om kommende studieretninger 9. Orientering om henvendelse fra GL 10. Beslutning om ferieplanen Drøftelse af nyt fra Elevrådet 12. Beslutning om orientering af ansatte 13. Evt. Med venlig hilsen Kurt Møller Pedersen Rektor Bo Bernhard Jensen Formand

2 1. Godkendelse af dagsordenen Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen: Jonas Götze Lindegaard 2b og Oskar Malling Bøgedal 2b. Uddannelsesleder Ulrik Antonsen deltager i hele mødet som referent. Regnskabsansvarlig Betina Kragelund deltager under økonomipunkterne. Berit Eika ankommer senere til strategiseminaret Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. De nye elevrepræsentanter blev budt velkomne og den øvrige bestyrelse præsenterede sig. Dagsordenen godkendt. Bilagsfortegnelse: Dagsordenen som fremsendt i mødeindkaldelsen samt som udleveret på mødet

3 2. Godkendelse af referat af sidste møde Referatet udsendt Rektor indstiller, at referatet underskrives. Referatet underskrevet. Bilagsfortegnelse: Udsendt referat

4 3. Opfølgning på sidste møde Intet Formanden indstiller, at redegørelsen tages til efterretning Besluttet som indstillet Bilagsfortegnelse: ingen

5 4.a: Perioderegnskab pr. 31. juli 2015 Under dette punkt deltager regnskabsansvarlig Betina Kragelund. Sagsfremstilling Prognose for hele året lyder på kr. Budgettet er på kr. Afvigelsen er således på kr. Forklaringen på afvigelsen er primært den dispositionsbegrænsning på 1 %, der blev meldt ud i juni måned, svarende til kr. Indtægter og udgifter til CESSO er fjernet fra regnskabet, idet al administration foretages af Remisen Brande. Der er følgende til rest på puljerne: løn: kr. forsikring: kr. forventet refusion energiafgifter: kr. (ca.) Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender perioderegnskabet. Beslutning Afvigelserne i blev gennemgået. De 1% i dispositionsbegrænsning skyldes, at skønnet på pris- og lønstigninger har været højere end de faktiske. Med hensyn til CESSO, så modtager Rektor som en del af styregruppen en månedlig budgetopfølgning. Det er en indviklet sag, da der udover regionsmidlerne også er fondsmidler samt deltagerbetaling fra kommuner og gymnasier. Ikast-Brande Gymnasium står kun til regnskab for den resultatkontrakt der er indgået med Region Midt. Rektor vil på det kommende bestyrelsesmøde give en økonomisk opfølgning på projektet. Samlet set ser det ud til, at gymnasiet kommer ud med et overskud ift. budgettet, men med forskydninger på cirka kr. Generelt konstateredes det, at gymnasiet har en sund økonomi med en god likviditet. Perioderegnskabet blev hermed godkendt. Bilagsfortegnelse Perioderegnskab pr. 31. juli 2015.

6 4b. Forslag til Finanslov 2016 og konsekvenser for IBG Regeringen fremlagde sit forslag til finanslov den 29. september. I forhold til 2015 foreslås der den ændring, at alle taxametre falder med 2 % i 2016, 4 % i 2017, 6 % i 2018 og 8 % i Dette såkaldte omprioriteringsbilag indebærer, at den hidtidige omstillingsreserve afskaffes, og at den dermed fremkomne pulje til initiativer på undervisningsområdet bortfalder. Desuden reduceres fællesudgiftstaksterne med 0,3 % i 2016 som led i 9. fase af Statens Indkøbsprogram. Hertil kommer, at de almene gymnasier i en senere vedtaget aftale bliver hovedbidragsyder til finansieringen af EUD reformen og den såkaldte taxameterudligning med HHX-uddannelsen. Det betyder en varig besparelse på stx området på 240 mio. kr. fra og med Det forventede statstilskud pr. elev på stx falder således i forhold til 2015 over 4 år fra -2,7 % til -11,9 %. På HF er den tilsvarende udvikling -2,6 % til -9,7 %. Forskellen skyldes, at HF ikke bidrager til udligningen af taxameterforskellen mellem stx og HHX. IB eleverne tæller som stx elever. I tillæg til de varslede besparelser kommer udfordringer i form af en demografisk nedgang i antallet af potentielle gymnasieelever og forventninger om en faldende gymnasiefrekvens. Demografien i Ikast-Brande Kommune fremgår af nedenstående skema: år år sum index Flere faktorer taler for, at der sker et fald i gymnasiefrekvensen. For det første er frekvensen historisk høj lige nu. For det andet arbejdes der politisk for at indføre et karakterkrav, som skal begrænse tilgangen til gymnasierne. For det tredje er det et fokusområde i vejledningen, at der gøres en aktiv indsats for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, en bestræbelse, der understøttes af byrådet i Ikast-Brande Kommune. Endelig er landet inde i en gunstig økonomisk udvikling, som gør det nemmere på både kort og lang sigt at klare sig uden ungdomsuddannelse. En nedgang i frekvensen på 5 % vil medføre en tilbagegang i det samlede taxametertilskud på 15 %. En tilbagegang på 10 % tilsvarende en tilbagegang i taxametertilskud på 19,2 %. Der er tilsyneladende en fornemmelse af, at gymnasierne kan absorbere disse besparelser via skolernes overskud. Overskuddet på IBG har de seneste år været gedigne, dels på grund af den stærke stigning i elevtallet og dels på grund af den bevidste opsparing til bygningen af Quben og den igangværende renovering af bygningerne.

7 Det største overskud i skolens historie havde vi i 2014 med et resultat på 4,1 mio. kr., svarende til næsten 6 % af omsætningen. Følgende oversigt viser overskud i mio. kr. siden 2010: Med uændret niveau for omkostninger og med udgangspunkt i et overskud på 4 mio. kr. vil vi allerede i 2017 få problemer, selv hvis vi brugte hele overskuddet til at betale for besparelserne. Yderligere forhold spiller en rolle for helhedsbilledet: De almene gymnasier modtager langt den største del af finansieringen gennem statstilskud. I alt udgør statstilskuddet 98 %, mens det tilsvarende tal for erhvervsuddannelserne til sammenligning er ca. 80 % på grund af disses mulighed for at drive indtægtsdækkende virksomhed. Egenkapitalen på de almene gymnasier er markant lavere end på de erhvervsrettede uddannelser. 1,5 milliarder kr. i forhold til 7,7 milliarder kr. Da vi gik over til selveje startede vi med en negativ ejenkapital på grund af feriepengeforpligtelsen. Soliditetsgraden er relativ lav på stx som et resultat af, at bygningsoverdragelsen er sket for nyligt. På IBG var soliditetsgraden i ,8. Omkostningerne til administration udgør på IBG 7,79 % af gymnasiets samlede udgifter. I PWCs benchmarking ligger skolen således lavt på denne parameter, og selv hvis man fjernede al ledelse og administration, kunne det ikke betale for besparelserne. Besparelserne i 2016 kan findes forhåndsvist nemt. Det anbefales, at skolen allerede i efteråret 2015 er opmærksom på udgifter, der rækker ind i de følgende år, og at der i løbet af 2016 udarbejdes en samlet plan for, hvordan skolen kan håndterer de samlede udfordringer. Endelig foreslås, at eventuelle politiske konsekvenser af situationen drøftes på strategikonferencen. Rektor indstiller, at fremstillingen tages til efterretning. Fremstillingen førte til en meget god og konstruktiv diskussion om økonomi og et bæredygtigt Ikast-Brande Gymnasium med fortsat kvalitet. Der var enighed om, at den samlede kombination af et reduceret tilskud, færre unge i Ikast-Brande kommune og lavere gymnasiefrekvens vil være katastrofal og at det efterfølgende strategiarbejde netop derfor er ekstra vigtigt. Der var også enighed i bestyrelsen om, at der skal arbejdes med løsninger der fortsat sikrer en høj søgning og en høj kvalitet på trods af de færre midler. Der var også enighed om, at det med de usikkerheder som eksisterer indenfor et regnskabsår fortsat vil være nødvendigt at budgettere med et solidt overskud. Bestyrelsen bakkede op om rektors forslag til at finde pengene for 2016 på bl.a. overskuddet, omkostningerne, optimeringer af læreropgaver for derefter i løbet af 2016 at lægge en langsigtet strategi med både offensive og defensive indsatser med involvering af ledelse, lærere og til sidst bestyrelse. Taget til efterretning. Bilag: - ingen

8 5. Bygningsoptimering På nuværende tidspunkt er alle nye lokaler færdige, inkl. nyt gulv og nye møbler. Dog mangler ventilation i nye lokaler i østfløjen. Dette sker snarest. Biblioteket kunne ikke placeres som foreslået af arkitekterne på grund af flugtveje fra lokale 107. I stedet har vi placeret biblioteket på dets oprindelige plads fra Med en enkelt mangel (maling af få hylder) er dette arbejde færdigt. Lærerværelset er ikke færdigt. Den oprindeligt foreslåede tidsplan har vist sig at være helt urealistisk. Forventningsafstemningen i forhold til Friis og Moltke har været utilstrækkelig. Udvidelsen af idrætsfaciliteterne er foreløbigt stillet i bero, indtil alle regninger er i hus i forhold igangværende renovering. Skolen har igangsat en analyse af stråle varme og LED belysning. Med udgangspunkt i nuværende omkostninger til energi på ca. 1 mio. kr. forventes det, at tilbagebetalingstiden på den investering på ca. 3-4 mio. kr. vil være under 5 år. På bestyrelsesmødet i december vil bestyrelsen få forelagt et projekt til beslutning. Rektor indstiller, at bestyrelsen tager sagsfremstillingen til efterretning. Rektor fremhævede det positive i, at de nye undervisningslokaler er i brug med undtagelse af ventilationen. Denne er blevet 1,5 mio. kr. dyrere, men den alternative løsning ville have skabt et for stort pres på det eksisterende anlæg. Lærerværelset med køkken og toiletter bliver færdigt til jul. Bestyrelsen besigtigede med stor interesse de omdelte billeder og tog fremstillingen til efterretning. Bilag -fotos af undervisningslokaler, kopirum, bibliotek, toiletter og lærerværelse.

9 6. Nye markedsføringstiltag IBG er afhængig af en dynamisk og professionel markedsføring. I løbet af dette skoleår er følgende initiativer besluttet og iværksat: Satsning på sociale medier Opdatering af hjemmeside Opdatering af brochure 4 præsentationsspots, 2 bio-spots á 30 sekunders varighed og 2 á 2 minutters varighed (ca.) Sideløbende arbejdes med IBG som kampagneorganisation. Altså en bevidst kultur hos alle ansatte gående på, at alle har en rolle i forhold til skolens prestige og renommé. I lærerteam arbejder alle lærerne på at gøre stileretningernes og HF s og IB s profil så klare som muligt. Det indstilles at fremstillingen tages til efterretning Der blev uddelt stor ros til skolens materiale som værende brugervenligt og tiltalende for både kommende elever og forældre. Fællesarrangementer blev desuden fremhævet som en god mund-til-mund markedsføring. I lyset af punktet omkring forslag til finanslov blev det derudover fremhævet, at modtagelse af kommende elever på skolen til både brobygning og til orienteringsmøder er vigtig. Taget til efterretning. Bilag Link til biospot

10 7. Brande Gymnasium I Brande har man i en række initiativgrupper arbejdet med udviklingen af Brande (se I en af disse grupper er man kommet på ideen om et grønt gymnasium i Brande. Ideen blev omtalt i Brande Bladet og på aoib.dk, hvor tidligere skolelærer på Præstelundsskolen Jens Chr. Kristensen blev interviewet som ophavsmand til ideen. Kent Lykke, som er leder af Uhre Friskole, er også med i gruppen. Det grønne gymnasium i Brande skal have fokus på bæredygtighed og samarbejde med lokale virksomheder som fx Siemens. Det blev omtalt i artiklen, at de allerede havde været i kontakt med dels undervisningsministeriet og Herningsholm(med henblik på HTX) som begge har taget positivt mod ideen. På baggrund af artiklen har Ulrik Antonsen afholdt et møde med Morten Bak, som kendte til udviklingsgrupperne. Herefter har Rektor og Ulrik Antonsen afholdt et møde med ophavsmanden Jens Chr. Kristensen. Resultatet af mødet var tydeligt: selvom IBG kan levere et arbejde med bæredygtighed og lokale virksomheder var det ikke interessant. Det vigtigste var at få et gymnasium i Brande. De mulige økonomiske konsekvenser for IBG ved et gymnasium i Brande blev fremført, og der blev givet udtryk for, at der ingen interesse var i at skade IBG, men at der burde være plads til et gymnasium i både Ikast og Brande. IBG har lige nu 113 elever fra 7330 Brande. Rektor har taget kontakt til borgmesteren med henblik på at drøfte initiativet og dets konsekvenser for IBG. Der har ikke været nyt om det grønne gymnasium i Brande siden, men der er møde i udviklingsgruppen igen 17/ Rektor indstiller, at fremstillingen drøftes Morten Bak orienterede om, at han nu sidder med i den nævnte arbejdsgruppe. Rektor orienterede om, at Kent Lykke, Uhre Friskole er utilfreds med CESSO projektet. Bestyrelsen modtog fremstillingen med en vis forundring, da ideen om et gymnasium i Brande som tingene ser ud ikke virker hensigtsmæssigt. Bestyrelsen opfordrede til, at Ikast-Brande Gymnasium ser på mulighederne i samarbejde med en stor virksomhed i fx en studieretning. Hermed drøftet. Bilagsfortegnelse: -ingen

11 8. Orientering om kommende studieretninger Følgende studieretninger tilbydes med start i august 2016: Naturvidenskab 1. MA A Fy B Ke B 2. MA A Bt A Fy B 3. BI A Ma B Id B Samfundsvidenskab Musik 4. SA A EN A Ma B 5. SA A Ma B Eø C 6. MU A EN A Ma B 7. Me B EN A Sa B (Ma B) Sprogvidenskab 8. EN A Sa B Ps C (Ma B) 9. EN A KI/SP A A Sa B 10. SP A/FR A EN A Tyf B 11. GR A LA A Mine kommentarer til forretningsudvalget: 1-6, 8-9 er uændrede og uproblematiske. 10 udbydes i henh. til bekendtgørelsens 52 (3 sprog), men forventes ikke at blive oprettet. 11: For denne studieretning taler følgende: 1) den kan oprettes ved 7 elever, idet man får et ekstra taxameter (ved færre elever oprettes den simpelthen ikke), 2) den eksisterer i Herning og Silkeborg (og flere andre byer), 3) den kan samlæses med alle andre studieretninger og kan derfor potentielt redde en trængt studieretning, og 4) den kan give et løft til en dygtig latinlærer. Mod studieretningen taler, at 1) vi har sproglige studieretninger nok og 2) den passer måske ikke ind i skolens eller byens DNA? Jeg foreslår, at vi giver den en chance, men hvis I mener, det er en dårlig idé, er vi lige gode venner.

12 Forretningsudvalget har besluttet ovenstående forslag fra rektor. Rektor indstiller, at fremstillingen tages til efterretning. Det blev fremhævet, at de sproglige studieretninger var blevet ændret efter mødet i SU, samt at mediefag nu har fået sin egen studieretning. Taget til efterretning. Bilagsfortegnelse: ingen

13 9. Henvendelse fra GL Sagsfremstilling I 2013 blev parterne enige om en ny overenskomst. Bestyrelsen blev på marts mødet 2016, pkt. 6 grundigt orienteret om den nye overenskomst, herunder om de væsentlige forskelle i forhold til tidligere. I skoleåret 2014/2015 indførte IBG en frivillig, alternativ tidsregistrering baseret på en gennemsnitsberegning af lærernes arbejdstid. Godt halvdelen af lærerne bruger denne alternative model. I foråret 2015 sendte Egon Kristensen en skrivelse til GL, hvori han opfordrer GL til at undersøge, om modellen er overenskomstmedholdelig. GL sendte herefter en skrivelse til Moderniseringsstyrelsen, hvor de gjorde gældende, at IBG ikke overholder overenskomsten. Moderniseringsstyrelsen afviste denne udlægning og slog fast, at IBG arbejder inden for gældende regler. GL har efterfølgende sendt flere henvendelser om det samme og senest i september modtog IBG kopi af skrivelse sendt til Moderniseringsstyrelsen med følgende ankepunkter: der er tale om en akkord der er tale ot brud på intentionerne i Tid til Dialog GL kan ikke forstå intentionerne med den alternative tidsregistrering GL har svært ved at se, at modellen tager højde for skævbelastning i skoleåret Det er uklart for GL, om der ydes løn under sygdom Det er uklart for GL, om ordningen indeholder den fleksibilitet, som arebjdsgiverne ønskede med overenskomsten. Mandag den 19. oktober d.å. deltog Kurt Møller Pedersen, Kenneth Tollund og Ulrik Antonsen i et møde med Moderniseringsstyrelsen, hvor praksis på IBG blev gennemgået og drøftet. Moderniseringsstyrelsen afviste herefter GLs påstand. Indstilling Rektor indstiller til, at fremstillingen tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning. Bilag - Ingen

14 10. Beslutning om ferieplan 2016/2017 Sagsfremstilling Sommerferie lørdag den 25. juni - tirsdag den 9. august Efterårsferie lørdag den 15. oktober - søndag den 23. oktober Juleferie torsdag den 22. december - onsdag den 4. januar Vinterferie lørdag den 11. februar - søndag den 19. februar Påskeferie lørdag den 8. april - mandag den 17. april Bededagsferie fredag den 12. maj - søndag den 14. maj Kristi Himmelfartsferie torsdag den 25. maj - søndag den 28. maj (2i kan have eksamen i denne ferie) Pinseferie/Grundlovsdag lørdag den 3. juni - mandag den 5. juni Sommerferie lørdag den 24. juni De nævnte dage inklusive. Indstilling Rektor indstiller til, at bestyrelsen godkender ferieplanen. Beslutning Ferieplanen godkendt. Bilag Ingen

15 11. Nyt fra elevrådet Sagsfremstilling Indstilling Beslutning Bilag - Ingen

16 12. Beslutning om orientering af medarbejdere Det anbefales, at samtlige punkter refereres. Rektor indstiller, at fremstillingen tages til efterretning. Besluttet som indstillet Bilagsfortegnelse: Ingen

17 13. Evt. 1. Samarbejde med Herning Kommune om IB 2. Samarbejdet om Junior Talent 3. MUN 4. DE: løfteevne 5. Flygtningeindsamling 6. Hjerne Madsen 7. Besøg Kristian Jensen og Ellen Trane Nørby Rektor indstiller, at punktet tages til efterretning. Taget til efterretning og hermed overgik bestyrelsesmødet til at strategiseminar. Bilagsfortegnelse: ingen