Indholdsfortegnelse: Lukket dagsorden 24 ØK Køb af fast ejendom 25 ØK Køb af fast ejendom 26 ØK Salg af fast ejendom
|
|
- Marie Poulsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 12 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen, Byrådet (Deltog ikke i mødet efter pkt. 20.), Anders Samuelsen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 30/ ØK Budgetforslag ØK Overførsler af uforbrugte bevillinger fra ØK Kommuneplan 2013 Kommuneplanstrategi 5 ØK Beretning Borgerservice ØK SF fremsender forslag om oprettelse af en kommunal serviceafdeling til reparations- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger 7 ØK Beboerklagenævn - oprettelse af Fælles Kommunalt Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner samt udpegning af medlemmer 8 ØK Midtjysk Boligselskab, Rødtjørnen - Anmodning om godkendelse af skema B 9 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, Hatting, 3.fase - Opførelse af 4 familieboliger 10 ØK Lejerbo Horsens, Søndergade 3, Brædstrup, anmodning om godkendelse af skema B 11 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Gl. Kirkevej, Egebjerg - ansøgning om godkendelse af skema B 12 ØK Sdr Vissing aktivitetscenter, forsamlingshus og børnehave 13 TM Forslag til Kommuneplantillæg , Udvidelse af Hovedgård bymidte 14 TM Forslag til lokalplan , Butikker ved Ørridslevvej 15 TM Byggemodning Østerhåb etape 6 - Hvidtjørnen Syd 16 TM Anlægsprojekter i 2011 på Naturområdet - finansieret over driftsbudgettet 17 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg Hulvej Skole 18 TM Vedtagelse af lokalplan Hulvej skole 19 KU Horsens Ny Teater, driftsaftale 20 KU Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 21 KU Ansøgning om etablering af værested for unge eliteidrætsudøvere 22 BS Børnehuset Østbirk - opsigelse af driftsoverenskomst 23 BS Projekt Bolig Netværk og Noget for Noget og projekt frivillige initiativer med rollemodeller med positive værdier Lukket dagsorden 24 ØK Køb af fast ejendom 25 ØK Køb af fast ejendom 26 ØK Salg af fast ejendom
2 27 ØK Salg af fast ejendom 28 ØK Salg af fast ejendom 29 ØK Orienteringspunkt Side 2/56
3 Side 3/56 1 ØK Budgetopfølgning pr. 30/ Resumé Direktørområderne har fremsendt budgetopfølgning pr. 30./ , som viser forventede merudgifter på 34,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifterne. Heraf vedrører 3 mio. kr. medfinansiering på sundhedsområdet, 11,4 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 10,5 mio. kr. merudgifter på familieområdet (børn og unge), 5 mio. kr. merudgifter til vintervedligeholdelse på teknik og miljøområdet og 4,7 mio. kr. merudgifter på Økonomiudvalgets område. Der er desuden tale om mindreudgifter til overførsler uden for budgetgarantien, merudgifter til overførsler på det budgetgaranterede område og merudgifter på beskæftigelsesområdet, som følge af finansieringsomlægningen. På beskæftigelsesområdet forventes merudgifterne kompenseret via bloktilskud m.v. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Økonomiudvalget tager stilling til finansiering af de ønskede tillægsbevillinger på i alt 34,5 mio. kr. 2. ændringen i forsikringsordningen vedtages, og at der på den baggrund gennemføres budgetneutrale tekniske omplaceringer mellem udvalgene. Beslutning Serviceudgifterne i det oprindeligt vedtagne budget for 2011 udgjorde 3.272,6 mio. Byrådets beslutninger efter den oprindelige budgetvedtagelse har nedbragt de budgetterede serviceudgifter for 2011 med 18 mio. kr. til 3.254,6 mio. kr. Økonomiudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 34,5 mio. kr., som finansieres således: Nedsættelse af driftsudgifter til vedligeholdelse med 2 mio. kr. (overføres til anlæg) Nedsættelse af driftsudgifter til skole-it med 2 mio. kr. (overføres til anlæg) Udskydelse af driftsudgifter på økonomiudvalgets område (3 mio. kr.) Udskydelse af driftsudgifter på teknik og miljøudvalgets område (3,7 mio. kr.) 23,8 mio. kr. finansieres ved forbrug af likvide midler Det bemærkes, at det pt. forventede regnskab for serviceudgifterne ved denne finansiering ligger 5,8 mio. kr. over servicerammen for Af den oprindeligt vedtagne reservepulje ( buffer ) på 50 mio. kr. resterer ca. 30 mio. kr., I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 vil der ved den politiske behandling i oktober blive taget stilling til et
4 Side 4/56 eventuelt behov for at finansiere merudgifter på serviceområderne ved inddragelse af den resterende del af reservepuljen. Sagsfremstilling Serviceudgifter Direktørområderne anmoder om tillægsbevillinger til merudgifterne vedrørende drift 2011 på 34,5 mio. kr. til serviceudgifter, jf. medfølgende bilag med specifikation af de ønskede tillægsbevillinger. Det forventede regnskab 2011 viser en merudgift vedrørende serviceområderne på i alt 16,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget (servicerammen) heraf vedrører 3 mio. kr. medfinansiering på sundhedsområdet. Til imødegåelse af eventuel overskridelse af servicerammen i 2011 besluttede økonomiudvalget på sit møde den 16. november 2010, at der i forbindelse med økonomistyringen i 2011 skulle etableres budgetreserver på i alt ca. 50 mio. kr. Reserverne er sammensat således: Overførsel af 12 mio. kr. fra drift til anlæg på teknik og miljøområdet - fordelt med 10 mio. kr. på asfaltarbejder og 2 mio. kr., vedrørende vedligeholdelse) Overførsel af 2 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende Skole-IT (større anskaffelser) Udskydelse af driftsudgifter på 3 mio. kr. på økonomiudvalgets område Udskydelse af driftsudgifter på 3,7 mio. kr. på teknik og miljøområdet Udskydelse af ca. 30 mio. kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter til uddannelse, indvendig vedligeholdelse og inventar (økonomiudvalget 3,5 mio. kr., Børne- og skoleudvalget 14,2 mio. kr., Udvalget for Sundhed og Social service 10,4 mio. kr., teknik og miljøudvalget 0,3 mio. kr., kulturudvalget 1,7 mio. kr. og beskæftigelsesudvalget 0,5 mio. kr.) På byrådets møde i hhv. december 2010 og april 2011 er overført i alt 15 mio. kr. vedrørende asfaltarbejder fra drifts- til anlægsbudgettet. Der resterer således budgetreserver svarende til i alt ca. 40 mio. kr. Det bemærkes desuden, at de budgetterede serviceudgifter for kommunerne under ét ligger ca. 1,2 mia. kr. under rammen aftalt med regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for Overførsel af restbevillinger fra 2010 er ikke indregnet i ovenstående opopgørelse. Overførselsudgifter Endvidere viser budgetopfølgningen mindreudgifter til overførselsudgifterne på 31,9 mio.
5 Side 5/56 kr., hvortil der ansøges om tillægsbevillinger jf. medfølgende bilag med specifikation. Budgetgaranterede områder På de budgetgaranterede områder forventes merudgifter på 6 mio. kr. Merudgifterne for de budgetgaranterede områder indgår i reguleringen af budgetgarantien for Beskæftigelsesområdet På baggrund af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet forventes der merudgifter på overførselsudgifterne på 69 mio. kr. og merudgifter på 87,8 mio. kr. på de budgetgaranterede områder. I alt 158 mio. kr., som bliver kompenseret via bloktilskud m.v. Resume af Direktørområdernes tilbagemelding vedrørende driftsvirksomheden. Udvalg/Område Mio. kr. Afvigelse +=merudgift - =mindreudgift Regnskab priser Oprindelig budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab priser Skattefinansieret drift Serviceudgifter Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 435,8 487,0 477,1 481,8 4,7 Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti 7,8 7,5 7,5 8,5 1,0 Børne- og Skoleudvalget 1.413, , , ,1 21,9 Kulturudvalget 127,1 127,1 126,2 126,2 0,0 Udvalget for teknik og miljø 103,1 102,5 87,9 92,0 4,1 Beredskabskommission 18,3 17,2 17,3 17,3 0,0 Udvalget for sundhed og voksenservice 1.146, , , ,3 3,0 Udvendig vedligeholdelse 11,3 22,0 18,1 18,0-0,1 Rammebelagt i alt 3.263, , , ,1 34,5 Overførselsudgifter Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti 213,5 324,8 324,5 361,7 37,2 Børne- og Skoleudvalget excl. Budgetgaranti 16,2 15,4 15,4 15,4 0,0 Udvalget for sundhed og voksenservice excl. budgetgaranti 66,6 69,3 69,3 69,3 0,0
6 Side 6/56 Overførselsudgifter i alt 296,2 409,5 409,2 446,4 37,2 Skattefinansieret i alt excl. budgetgaranterede områder 3.559, , , ,5 71,7 Budgetgaranterede områder: Beskæftigelsesudvalget 379,2 314,0 314,0 411,1 97,1 Udvalget for sundhed og voksenservice 279,2 308,2 308,2 306,1-2,1 Børne- og Skoleudvalget 0,9 1,1 1,1 1,1 0,0 Budgetgaranteret drift i alt 659,3 623,3 623,3 718,3 95,0 Skattefinansieret i alt 4.219, , , ,8 166,7 Tekniske ændringer Der gennemføres budgetneutrale tekniske omplaceringer på forsikringsområdet mellem udvalgene og budgetansvarsområder, således at forsikringspræmierne svarer til de enkelte års nettoregnskab. Der gennemføres en række budgetneutrale omplaceringer inden for de enkelte områder. Takstfinansieret drift Oprindelig budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse +=merudgift - =mindreudgift Regnskab Udvalg/Område 2010 Mio. kr priser 2011-priser Udvalget for teknik og miljø Affald og genbrug 3,7 11,6 12,6 15,4 2,7 Affald og genbrug i alt 3,7 11,6 12,6 15,4 2,7 Teknik- og Miljøområdet anmoder om tillægsbevillinger til merudgifterne vedrørende takstfinansieret drift 2011 på 2,7 mio. kr. jf. medfølgende bilag med specifikation af de ønskede tillægsbevillinger. Bilag Bilag 1: Budgetopfølgning
7 Side 7/56 2 ØK Budgetforslag Resumé Til orientering fremsendes budgetredegørelse, oversigter, sammendrag m.v. til budgetforslag 2012, udarbejdet i juni Materialet udleveres på mødet den 21. ds. Indstilling Direktionen indstiller, 1. til orientering. Beslutning Til orientering. Sagsfremstilling Fra udvalgene er modtaget forslag til budget I den anledning fremsendes budgetredegørelse, oversigter, sammendrag m.v., udarbejdet i juni Materialet udleveres på Økonomiudvalgsmødet den 21. ds.
8 Side 8/56 3 ØK Overførsler af uforbrugte bevillinger fra Resumé Opgørelse over restbevillinger fra 2010 på driftsvirksomhed til overførsel til budget De endelige overførsler vedrørende driftsvirksomhed er opgjort til: Rammebelagt: Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Sundheds- og Socialserviceudvalget Rammebelagt i alt Frit valg Sundheds- og Socialserviceudvalget Frit valg i alt Overførsel fra 2010 i alt vedrørende drift Af ovenstående restbevillinger på 111,7 mio. kr. vil følgende ikke påvirke serviceudgifterne i Mio. kr. Forsikringer 21,6 Overført til anlæg finansieret af overførslerne: Børn- og skoleområdet 9,1 Voksen og sundhedsområdet 11,9 I alt ovf. Til anlæg ,0 Restbevillinger, som skal indregnes i taksterne i ,1 I alt fragår 55,8
9 Side 9/56 Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der meddeles tillægsbevillinger til budget 2011 vedrørende ovenstående restbevillinger fra budget 2010 til budget 2011 for det rammebelagte område på kr. og kr. på området for frit valg, netto kr., finansieret af likvide aktiver. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling De endelige overførsler vedrørende driftsvirksomhed er opgjort til: Rammebelagt: Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Sundheds- og Socialserviceudvalget Rammebelagt i alt Frit valg Sundheds- og Socialserviceudvalget Frit valg i alt Overførsel fra 2010 i alt vedrørende drift Overførselsbeløbene og ændringerne er behandlet efter principper, som er vedtaget med virkning fra budget decentrale enheder overholder ikke retningslinierne for så vidt angår overførsel af underskud på maks kr.
10 Side 10/56 Af ovenstående restbevillinger vil følgende ikke påvirke serviceudgifterne i 2011 Mio. kr. Forsikringer 21,6 Overført til anlæg finansieret af overførslerne: Børn- og skoleimrådet 9,1 Voksen og sundhedsområdet 11,9 I alt ovf. Til anlæg ,0 Restbevillinger, som skal indregnes i taksterne i ,1 I alt fragår 55,8 Bilag Bilag 1: Overførsel fra 2010 drift Bilag 2: Overførsler fra 2010 bemærkninger
11 Side 11/56 4 ØK Kommuneplan 2013 Kommuneplanstrategi Resumé Ifølge planloven skal Byrådet mindst hvert 4. år vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi og i forlængelse heraf foretage en revision eller genvedtagelse af kommuneplanen. Det medfører, at Byrådet senest med udgangen af 2011 skal vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi. Der er udarbejdet udkast til kommuneplanstrategi, som blev drøftet på Byrådets temamøde den 24. maj På mødet blev foreslået nogle ændringer, som er indarbejdet i det forslag til kommuneplanstrategi, som indstilles til vedtagelse og offentliggørelse. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kommuneplanstrategien vedtages med de fra temamødet foreslåede ændringer 2. kommuneplanen revideres som beskrevet i bilaget til kommuneplanstrategien 3. direktionen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer i strategien samt grafisk layout inden offentliggørelse 4. høringsprocessen gennemføres som foreslået i sagsfremstillingen. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Lovgrundlag Ifølge planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, hvorefter strategien skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Når Byrådet har behandlet de ideer, forslag mv. og kommentarer, som er indkommet i løbet af høringsperioden, kan strategien vedtages endeligt. Strategien vi herefter udgøre grundlaget for udarbejdelse af forslag til revideret kommuneplan. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten: 1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller
12 Side 12/56 2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4-årsperiode. Ifølge 23 a, stk. 3 i planloven kan ethvert medlem af Byrådet, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende revisionsbeslutningen tilført Byrådets beslutningsprotokol, forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med strategien med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet. Temaer i kommuneplanstrategien Der er udarbejdet forslag til kommuneplanstrategi. Kommuneplanstrategien udpeger ti centrale temaer som pejlemærker for, hvordan der kan arbejdes med virkeliggørelse af visionen for Horsens Kommune gennem kommuneplanlægningen og andre relevante sammenhænge. Temaerne er: Vækst i bosætning Udvikling i erhverv Turisme Viden og kompetencer Internationalisering Liv og bevægelse i kommunen Trafik Grønne planer Det åbne land Bæredygtighed Temabeskrivelserne blev drøftet på Byrådets temamøde den 24. maj 2011, hvor der blev foreslået tilføjelser omkring "sport og idræt" samt "forbedring af ældre byområder med fokus på grønne kvaliteter". Ændringerne er indarbejdet i vedlagte strategiforslag. Revision af kommuneplanen Oplysninger om den gennemførte planlægning efter den seneste revision af kommuneplanen samt hvilke dele af kommuneplanen, der foreslås genvedtaget, fremgår af bilaget til kommuneplanstrategien. Opsummeret lægger strategien op til en genvedtagelse af Kommuneplanen 09 med undtagelse af følgende fire områder som foreslås revideret: Hovedstrukturens emne om "særligt værdifulde landsbrugsområder" Hovedstrukturens emne om "byggeri i det åbne land" Rammer for lokalplanlægningens afsnit for "generelle rammer". Forudsætningsredegørelsen, Høringsproces Ifølge den vedtagne tidsplan for kommuneplanlægningen offentliggøres strategien den 17.
13 august 2011 og er i offentlig høring indtil d. 24. oktober Side 13/56 Det foreslås, at der fokuseres på by/land-perspektivet i høringsperioden. Der foreslås afholdt tre offentlige temamøder, ét møde i og om hver af byerne Brædstrup og Horsens og ét møde rettet mod landdistrikterne, herunder mellembyer og landsbyer: landdistrikterne/mellembyer og landsbyer Brædstrup Horsens Møderne tilrettelægges med henblik på at generere ideer til, hvordan strategiens temaer kan udfoldes og virkeliggøres hhv. på land og i by. Bilag Bilag 1: Forslag til kommuneplanstrategi Bilag 2: Kommuneplanstrategi - bilagsdel
14 Side 14/56 5 ØK Beretning Borgerservice Resumé Der fremsendes beretning for 2010 for Borgerservice. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. beretningen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Sagsfremstilling Der fremsendes beretning for Borgerservice for Beretningen beskriver bl.a. sagsområder og antal ekspeditioner/sager på de forskellige fagområder, som varetages i Borgerservice. I alt har Borgerservice i Horsens haft godt personlige henvendelser. Hertil kommer telefoniske, skriftlige og digitale henvendelser. Der er ikke opgjort tal for henvendelser i Borgerservice Brædstrup, men erfaringsmæssigt har antallet af henvendelser i Brædstrup udgjort ca. 10% af antallet i Horsens. Det største antal personlige henvendelser er sket på pensions-/sygesikringsområdet, pas samt folkeregister. Samlet set er der sket et fald på 400 i antallet af personlige henvendelser fra 2009 til 2010, som dækker over et stigende antal henvendelser vedr. folkeregister, pas og boligstøtte og fald på pension/sygesikring, skatteservice, kørekort og familieydelser. Bilag Bilag 1: Årsberetning Borgerservice
15 6 ØK SF fremsender forslag om oprettelse af en kommunal serviceafdeling til reparations- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger Resumé Side 15/56 Byrådsmedlem Jørn Steffensen fremsender på vegne af SF's byrådsgruppen forslag om oprettelse af en kommunal serviceafdeling. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. sagen drøftes. Beslutning Afventer den igangsatte analyse på det tekniske område. Oversendes til drøftelse i Byrådet, når denne analyse foreligger. Sagsfremstilling Byrådsmedlem Jørn Steffensen har fremsendt nedenstående forslag til behandling i Byrådet: Forslag vedrørende oprettelse af en kommunal serviceafdeling. SF s byrådsgruppe forslår oprettelse af en kommunal serviceafdeling til varetagelse af løbende reparations- og vedligeholdelsesopgaver på kommunalt ejede bygninger og arealer. Dette vil reducere de udgifter, der i dag anvendes til at ansætte eksterne håndværkere til løsning af specifikke opgaver, hvoraf mange har en mere permanent karakter. Udgifterne til kommunalt ansatte håndværkere vil ikke have samme omfang som de eksterne håndværkere, da en faktureret timeløn er væsentligt højere end lønudgiften. Konsekvensen vil være en budgetmæssig forbedring, der enten kan resultere i en forbedret økonomisk situation eller forbedrede ydelser, formodentlig en kombination. En række af de opgaver, der i dag løses af eksterne håndværkere, kan sidestilles med fast arbejde, f.eks. vedligeholdelse af skoler og børnehaver. Opgaver som disse kan lige så godt udføres af kommunalt ansat personale. Et andet aspekt er, at udover forskellen mellem en faktureret time og en fast timeløn, vil der også være forskel at hente i materialepriser. De kommunale håndværkere vil gennem årene få et stort kendskab til bygninger og
16 Side 16/56 installationer m.v., så mange reparationer bliver af kortere varighed og måske endda helt undgås. Oprettelse af en serviceafdeling der arbejder på tværs af hele det kommunale område med elektricitet, vvs, varme, snedker-/tømreropgaver, entreprenøropgaver, plejeopgaver osv., vil med et forsigtigt men realistisk skøn, kunne spare Horsens Kommune for et tocifret millionbeløb. Serviceafdelingen skal også være ansvarlig for udarbejdelsen af tilbud, på opgaveløsninger hos regionen og andre kommuner. Samtidig vil en kommunal serviceafdeling også naturligt sikre et fast antal reelle (og meget efterspurgte!) praktikpladser til elever fra de tekniske uddannelser. SF tænker med tiden, at den kommunale serviceafdeling også kan udvides i forhold til intern transport. Herunder særlig institutions- og skolekørsel samt distribution af mad fra de kommunale madordninger, hvor det også er SF s opfattelse, at der vil kunne spares en hel del penge. På vegne af SF s byrådsgruppe Jørn Steffensen
17 Side 17/56 7 ØK Beboerklagenævn - oprettelse af Fælles Kommunalt Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner samt udpegning af medlemmer Resumé Hedensted Kommune har rettet henvendelse til Horsens Kommune med forespørgsel om, at kommunerne opretter et fælleskommunalt beboerklagenævn. Udpegning af nævnsmedlemmer og indstilling af nuværende formand. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der med virkning fra 1. juli 2011 oprettes et fælleskommunalt beboerklagenævn sammen med Hedensted kommune med navnet Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner, der træder i stedet for Beboerklagenævnet for Horsens Kommune 2. der indstilles til Statsforvaltningen at Marianne Flinch Skjødt beskikkes som formand for nævnet og Charlotte Lyrskov som formandssuppleant 3. Gunnar Sørensen, Beringsgaard udpeges som repræsentant for boligforeningerne, og Helle Bro Petersen, Bolig-Data som suppleant for boligforeningsrepræsentanten 4. Jan Holm Jensen, Lejernes LO udpeges som lejerrepræsentant og Jette Brandstrup, Lejernes LO som suppleant for lejerrepræsentanten 5. Lisbeth H. Eriksen, Ydelsesafdelingen Horsens Kommune udpeges som socialsagkyndig, og Anne-Mette Gisselsmann, Borgerservice Horsens Kommune som socialsagkyndigsuppleant 6. at der gives bevilling til indtægt på kr. til Beboerklagenævnets konto. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Hedensted Kommune har rettet henvendelse til Horsens Kommune med forespørgsel om, at kommunerne opretter et fælleskommunalt beboerklagenævn, jf. almenlejelovens 96, stk. 1, idet det Hedensted Kommunes hidtidige samarbejde med Vejle Kommune herom er ophørt. Det er oplyst, at der årligt er ca. 6-7 sager i Hedensted Kommune, der skal behandles ved Beboerklagenævnet. Der er pt. 3 sager der afventer sagsbehandling i Hedensted. Horsens Kommunes Beboerklagenævn har ca sager årligt. Beboerklagenævnet i Horsens ser positivt på henvendelsen.
18 Side 18/56 Nævnet vil blive sekretariatsbetjent fra Horsens Kommune, og der skal årlige aflægges en engangsbetaling fra Hedensted Kommune på kr. Beløbet genforhandles til nytår, når der er et overblik over den endelige sagsmængde. Horsens Kommune ønsker, at der i udgangspunktet udpeges de samme nævnsmedlemmer og socialsagkyndige som i det nuværende Beboerklagenævn for Horsens Kommune. I henhold til almenlejelovens 97, stk. 1 skal beboerklagenævnet består af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, jf. almenlejelovens 97, stk. 2. I henhold til 97, stk. 3 udpeges de to andre medlemmer af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. Desuden skal kommunalbestyrelsen endvidere udpege en socialsagkyndig, der tiltræder i sager om tvister efter almenlejelovens kap. 13., jf. almenlejelovens 97, stk. 5. Boligorganisationer med afdelinger i kommunen samt de større lejerforeninger er blevet anmodet om, at bekræfte, at de indstiller de nuværende medlemmer og suppleanter til det fælleskommunale beboerklagenævn. 6 ud af 10 boligforeninger har indstillet, at Gunnar Sørensen udpeges som repræsentant for boligforeningerne og Helle Bro Petersen som suppleant. Så Lejernes LO har indstillet at Jan Holm Jensen udpeges som lejerrepræsentant og Jette Brandstrup som suppleant. Sidste nævnte er ikke udpeget som suppleant. Udpegningen sker for den resterende byrådsperiode, dvs. frem til 31. december 2013.
19 Side 19/56 8 ØK Midtjysk Boligselskab, Rødtjørnen - Anmodning om godkendelse af skema B Resumé Midtjysk Boligselskab ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 34 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 - beliggende på Rødtjørnen (Østerhåbs Alle). Horsens Byråd godkendte den 28. september 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 34 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 59,84 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2010 på kr. til konto Grundkapitalindskud til Rødtjørnen, hvor rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver 5. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Midtjysk Boligselskab har den 6. juni 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 34 familieboliger i lavenergiklasse 1 på Rødtjørnen (Østerhåbs Allé). Horsens Byråd godkendte den 28. september 2010 skema A for opførelsen af 33 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 13,243 mio. kr., håndværkerudgifterne til 44,264 mio. kr. og øvrige omkostninger til 8,219 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 65,726 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er steget med 3,561 mio. kr. i forhold til skema A, da der er sket nogle justeringer af projektet og der opføres yderligere 193 m2 bruttoetageareal. Hele
20 Side 20/56 bruttoetagearealet udgør dermed m2. Projektet er justeret i overensstemmelse med byggeretten, som blev købt af Horsens Kommune. Denne udnyttelse af byggeretten har været koordineret med Teknik & Miljø, som har godkendt justeringen af projektet. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 34 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Opførelsen af de 34 familieboliger er beregnet til at koste 65,726 mio. kr., svarende til kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på m2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m2 samt et energitillæg på 920 kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 446 kr./m2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der på nuværende tidspunkt bliver tale om en kommunal garanti på 59,84 %, som svarer til kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 872 kr./m2/året. Huslejen for en 3-rums bolig udgør kr./måned og en 4-rums-bolig udgør kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 161 kr./m2/året, svarende til ca kr./måned i gennemsnit. Boligforeningens vurdering er, at huslejen for rækkehusene er rimelig i forhold til, at der er tale om energiklasse 1, som skulle give mindst 25 % mindre forbrug til opvarmning af boligen i forhold til traditionelt byggeri. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98.
21 Side 21/56 Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.
22 9 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, Hatting, 3.fase - Opførelse af 4 familieboliger Resumé Side 22/56 Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af yderligere 4 familieboliger i Hatting - beliggende på Peter Dans Vej 2 og 24. Boligforeningen søger om opførelse af boligerne som fortsættelsesbyggeri og mulighed for underhåndsudbud. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema A vedrørende opførelsen af 4 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 61,60 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 5. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2011 på kr. til konto , Peder Dans Vej, 3. fase, hvor rådighedsbeløbet foreslås finansieret af likvide aktiver 6. underhåndsudbud godkendes 7. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 7. juni 2011 fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af yderligere 4 familieboliger på Peder Dans Vej i Hatting. Boligforeningen har tidligere erhvervet 10 grunde, beliggende på Peter Dans Vej og er i gang med at opføre 10 tofamiliehuse. Alle boliger er allerede lejet ud. Nu har boligforeningen fået mulighed at købe de sidste 2 grunde af den del af udstykningen af kommunen til kr. Arealerne er beliggende i den nordlige ende af den kommunale udstykning og er byggemodnet og udbudt som parcelhusgrunde af Horsens Kommune. Andelsboligforeningen Beringsgaard vil erhverve de 2 grunde under forudsætning af Byrådets godkendelse af byggeriet.
23 Side 23/56 Efter afslutning af byggeriet vil boligforeningens 3 afdelinger i Hatting blive lagt sammen til én afdeling, Peder Dans Vej. Boligforeningen oplyser, at det vil være muligt at gennemføre byggeriet som fortsættelsesbyggeri, således at den igangværende entreprenør kan fortsætte uden at bygherren påføres større udgifter til etablering af ny byggeplads. I den forbindelse ønsker boligforeningen at få mulighed for at indhente underhåndsbud. Anvendelse af underhåndsbud skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. 35 i støttebekendtgørelsen. Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 4 almene familieboliger i tæt/lav bebyggelse. Familieboligerne vil være på 100 m2 max. 115 m2, indrettet som 3- og 4-rumsboliger, hvortil kommer en carport med mindre redskabsrum. Det samlede bruttoetageareal vil udgøre i alt 430 m2. Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum udgør kr. og bliver delvist finansieret med et støttet lån på kr. Realkreditinstituttet kræver foreløbig kommunal garanti på 61,6 %, svarende til kr. Det kommunale grundkapitallån udgør kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelse af familieboliger i området er kr./m2. Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger gennemføres skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg på 920 kr./m2. Projektets anskaffelsessum ligger dermed kr./m2 under maksimumsbeløbet. Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 1,346 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 5,125 mio. kr., øvrige omkostninger til 1,120 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 7,591 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 17,73 %, håndværkerudgifter 67,51 % og øvrige omkostningerne 14,76 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri. Boligforening skønner, at huslejen vil udgøre 763 kr./m2/året. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør kr./året, svarende til kr./måneden. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen,
24 jfr. 23 i støttebekendtgørelsen. Ved skema A tidspunktet er det tilstrækkeligt med en underskrevet købsaftale. Side 24/56
25 Side 25/56 10 ØK Lejerbo Horsens, Søndergade 3, Brædstrup, anmodning om godkendelse af skema B Resumé Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 19 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 - beliggende på Søndergade 3 i Brædstrup. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på i alt kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 19 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 60,77 % kommunal garanti, svarende til kr kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 5. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Lejerbo Horsens har den 6. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 19 familieboliger på Søndergade 3, Brædstrup. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A for opførelsen af de 19 boliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på i alt kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 7,559 mio. kr., håndværkerudgifterne til 16,825 mio. kr. og øvrige omkostninger til 3,838 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 28,222 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A selvom projektets endelige areal er forøget med 32 m2 i forhold til skema A. Dette skyldes ifølge boligorganisationen øget tilgængelighed og adgangsforhold.
26 Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 19 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Side 26/56 Opførelsen af de 19 familieboliger er beregnet til at koste 28,222 mio. kr. Det samlede bruttoetageareal for familieboligerne vil udgør m2 i stedet for m2 ved skema A godkendelsen. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m2 samt et energitillæg på kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed kr./m2 under maksimumsbeløbet i Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på i alt kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der på nuværende tidspunkt vil blive tale om en kommunal garanti på 60,77 %, som svarer til kr kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 815 kr./m2/året. Huslejen for en familiebolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 140 kr./m2/året, svarende til ca kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.
27 Side 27/56 11 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Gl. Kirkevej, Egebjerg - ansøgning om godkendelse af skema B Resumé Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 - beliggende på Gl. Kirkevej i Egebjerg (Egebjerg Bakke). Horsens Byråd godkendte den 26. oktober 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 60 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 63,81 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 5. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Odinsgaard har den 10. juni 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 60 familieboliger i lavenergiklasse 1 på Gl. Kirkevej i Egebjerg. Horsens Byråd godkendte den 26. oktober 2010 skema A for opførelsen af de 60 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 25,857 mio. kr., håndværkerudgifterne til 69,014 mio. kr. og øvrige omkostninger til 13,037 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 107,908 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A.
28 Side 28/56 Licitationsformen er fagentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 60 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Opførelsen af de 60 familieboliger er beregnet til at koste mio. kr., svarende til kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på m2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m2 samt et energitillæg på 920 kr./m2 på tæt/lav byggeri og kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 403 kr./m2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 63,81 %, som svarer til kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 810 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 112 kr./m2/året, svarende til 905 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.
29 Side 29/56 12 ØK Sdr Vissing aktivitetscenter, forsamlingshus og børnehave Resumé Byrådet har i forbindelse med budget 2011 vedtaget, at Sdr. Vissing Skole omdannes til aktivitetscenter m.v. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gennemføres en tilpasning af bygningsmassen og ombygning målrettet den fremtidige anvendelse af de tidligere bygninger og arealer under Sdr. Vissing Skole. 2. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på 4,0 mio. kr. og til driftsbudget 2012 tilføres afledte driftsudgifter i alt kr. - Den detaljerede indstilling vedr. de økonomiske dispositioner vil foreligge på mødet. 3. der i forbindelse med en fremtidig anvendelse at de tidligere skolebygninger stilles lokaler tilrådighed for Sdr. Vissing Forsamlingshus og Sdr. Vissing Aktivitetshus samt at der i forbindelse med flytning af forsamlingshuset sker en vederlagsfri overdragelse af det nuværende forsamlingshus, Gudenåvej 8 til Horsens Kommune. Beslutning Direktionen indstiller, at 1. der gennemføres en tilpasning af bygningsmassen og ombygning målrettet den fremtidige anvendelse af de tidligere bygninger og arealer under Sdr. Vissing Skole. 2. der i den tilpassede bygningsmasse etableres følgende: Børnehuset Villa Himmelblå inkl. legeplads. Fritidsfaciliteter med nuværende gymnastiksal, omklædningsrum og boldbane, (som foreslås administreres af Børn & Unge området) Aktivitetscenter for borgere i Sdr. Vissing. Forsamlingshus (flyttes fra Gudenåvej 8 til tidligere skolebygning) 3. der i forbindelse med en fremtidig anvendelse at de tidligere skolebygninger etableres lokaler til Sdr. Vissing Forsamlingshus, og at der i forbindelse med flytning af forsamlingshuset sker en vederlagsfri overdragelse af det nuværende forsamlingshus, Gudenåvej 8 til Horsens Kommune. 4.der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på 4 mio. kr. finansieret af Likvide Aktiver og fordelt således: 2 mio. kr. til konto Ombygning af og etablering af udenomsarealer for børnehaven Villa Himmelblå
30 Side 30/56 ½ mio. kr. til konto retablering af omklædningsfaciliteter til gymnastiksal 1 mio. kr. til konto Tilpasning af bygning til Sdr. Vissing forsamlingshus ½ mio. kr. til konto Tilpasning af bygning til Aktivitetshus 5.der til driftsbudget 2012 tilføres afledte driftsudgifter i alt kr. fordelt således: Børnehuset Villa Himmelblå Fremtidige udgifter til børnehuset Villa Himmelblå foreslås finansieret af det nuværende driftsbudget til børnehaven Villa Himmelblå Forsamlingshus Alle beregnede udgifter til vedligeholdelse og drift (beregnet til kr.) foreslås afholdt af Sdr. Vissing Forsamlingshus Gymnastiksal, omklædning og boldbane: tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse kr. og øvrig drift kr. Aktivitetscenter tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse kr. og øvrig drift kr. Sagen udsattes. Sagsfremstilling Byrådet har i forbindelse med budget 2011 vedtaget, at Sdr. Vissing Skole skal lukke med udgangen af skoleåret 2010/11 Med henvisning til byrådsbeslutningen har T&M udfærdigede en bygningsrapport over de samlede bygninger, bilag 1. Rapporten danner sammen drøftelser med borger gruppen grundlag for nærværende forslag til skolebygningernes fremtidige om anvendelse. I en fremtidig anvendelse indgår Børnehaven "Villahimmelblå", Sdr. Vissing Forsamlingshus, nyt aktiviteshus, Gymnastik og aktivitshal med tilhørende omklædningsfaciliteter. Omklædningsfaciliteterne skal endvidere anvendes i forbindelse med de nærliggende boldbaner. Den nuværende Sdr. Vissing Skole omfatter samlet ca m2 + kælder. "hovedbygningen" er opført i 1963 og udvidet af flere omgange, seneste i 2006 med en ny SFO afdeling på ca 500 m2. I nærværende beslutningsforslag indgår, at der der gennemføres en tilpasning af omfanget af den nuværende bygningsmasse, således at de dårligste og mindst anvendelige nedrives og fjernes og at nær arealerne retableres og overskydende friarealer frigives til en evt. udstykning. Der foreslås nedrevet ca m2. bygning + tilhørende kælder, omfattende fagfløj på 605 m2 opført i 1982, den sydligste halvdelen af den oprindelig skolebygning opført i 1963 samt en række mindre sekundærer bygninger i tilknytning til skolen. Efter nedbrydning etableres ny ydervægskonstruktion mod syd, de nære udenomsarealerne indhegnes til legeplads til børnehaven og byggetomt til ankomstareal i fliser og græs. Tekniske installationer omlægges, sløjfes og tilpasses fremtidig brug af bygninger.
31 Side 31/56 Den oprindelige skolegård fjernes og overgår til henholdsvis nærparkering og græsareal, der etableres en vejforbindelse mellem p-plads, nærparkering og Skolevænget Efter nedrivning af fagfløj opstå et friareal, mellem skole og skolevænget bebyggelsen, i alt ca m2., arealet forslås reserveret til evt. udstykning i 3 parcelhus i tilknytning til nuværende parcelhusbebyggelse Skolevænget. SFO fløj til Villa Himmelblå SFO tilbygninger er opført 2006 består overordnet af 4 x 70 m2 klasseværelser med tilhørende garderrobe og kontorfaciliteter. SFO fløjen indrettes til ny Villa himmelblå med plads til 3 x grupperum til i alt 60 børnehavebørn og tilsvarende grupperum til 1 x dagplejegruppe. Indretningen til "Villa Himmelblå" kræver, at der etableres 2 nye toiletkerner og en ombygning af bestående toiletrum samt at der tilvejbringes nødvendig personalefaciliteter. Personalefaciliteterne indrettes i selve skolebygning. Det samlede areal andel Ny Villa Himmelblå vil udgør 660 m2., svarende til ca. 8 m2./barn. Nuværende SFO legeplads overgår umiddelbart til legeplads for børnehave, der indhegnes. Legepladsen vil omfatte ca m2. Juridiskafdeling har vurderet mulig salgsværdien af nuværende Villa Himmelblå Smedegade 32 til kr kr. afhængig af udbudstidspunkt "Sdr. Vissing aktivitetscenter": Der forslå oprettet et aktivitetscenter i nuværende skolelokaler, musik, film, håndarbejde og billedkunst og i en del af fællesarealer. Aktivitetscenteret anvendes uden ombygning eller indvendig istandsættelse. Samlet areal andel til aktivitetscenter, i alt ca. 420 m2. Forsamlingshus: Sdr. Vissing Forsamlingshus flyttet til nuværende lokaler med bibliotek, 1 x klasselokale og kontor. Placeringen vil efter bygningstilpasningen være beliggende i den sydligst del af bygning, nærmest ankomst og p-arealer. Forsamlingshuset anvendes uden ombygning eller indvendig istandsættelse. Samlet areal andel til forsamlingshus, i alt ca. 420 m2.
32 Side 32/56 I forbindelse med, at Horsens kommune stiller lokaler til rådighed for Sdr. Vissing Forsamlingshus i de tidligere skolebygninger overdrages nuværende forsamlingshusbygning Gudenåvej 8 Sdr. Vissing til Horsens Kommune uden beregning. Juridiskafdeling har vurderet mulig salgsværdien af nuværende Sdr. vissing forsamlingshus, til ca kr. Gymnastiksal ogomklædningsfaciliteter til gymnastiksal og boldbaner. Nuværende gymnastiksal med scene indgår som et fælleslokale for de fremtidige brugere i Sdr. Vissing gl. Skole. Gymnastiksal anvendes uden ombygning eller indvendig standsættelse. Samlet areal andel af skolebygning ca. 220 m2. I forbindelse med en tidligere ombygning er omklædningsfaciliteterne flyttet til kælderetagen,den del af kælderen der nedrives, hvorfor det oprindelige omklædningslokaler med tilhørende rum til bad, i den nordlige del af skolebygningen, retableres og udvides med omklædningsareal. Samlet areal andel til omklædningsfaciliteter, for gymnastik/aktivitetssal og boldbaner i alt ca. 200 m2. Ovenstående tilpasning af bygningsomfang, retablering af ydervæg, retablering og indretning afudenomsarealer, græs-, ankomst- flise- og ankomsareal samt ombygning til Villa Himmelblå er overslagsmæssig kalkuleret til 4,0 mio. kr. Et evt.salg af Villa Himmelblå, Sdr. Vissing Forsamlingshus og byggegrunde indgår ikke i beregningen. Brugsaftale med de respektive brugergrupper og aftale om overdragelse af forsamlingshus bygning udfærdiges af Horsens Kommune. De afledte driftudgifter til det samlede bygningsareal og udenomsarealer beregnet for i forhold til de enkelt brugergrupper, fordelt i forhold til de respektive areal andelen, som for den samlede bygning. De afledte driftsudgifter udgør i alt kr. heraf under Børn og unge området til "Villa himmelblå". Driftudgifternefremgår af det vedlagte bilag 2. Bilag Bilag 1: Forslag fremtidig anvendelse 22. maj rev. 6. juni Bilag 2: Forslag fremtidig anvendelse 22_maj tegninger Bilag 3: Afledte driftudgifter Sdr. Vissing gl. skole
33 Side 33/56 13 TM Forslag til Kommuneplantillæg , Udvidelse af Hovedgård bymidte Resumé Sagen omhandler vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg , Udvidelse af Hovedgård bymidte. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til kommuneplantillæg , Udvidelse af Hovedgård bymidte, vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 14. juni 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Jørn Steffensen og Helle Frost deltog ikke i udvalgets møde. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling I den hidtidige planlægning har Horsens Kommune holdt fast i den eksisterende bymidteafgrænsning. Grundet den fysiske indretning, herunder de snævre trafikale forhold og den tætte historiske bystruktur i den eksisterende Hovedgård bymidte, har det imidlertid ikke vist sig muligt at udvikle detailhandlen i Hovedgård. Der har fra detailhandelen heller ikke været interesse for at udvikle butikker inden for den eksisterende afgrænsning. Bymidten består i dag hovedsageligt af mindre butikker. For at fremme planlovens og kommuneplanens intentioner og målsætninger ønsker Horsens Kommune derfor at udvide bymidteafgrænsningen med et centralt beliggende område i byen. Dette er det eneste sted, hvor det er fysisk muligt og ønskeligt at udvikle især dagligvarebutikker af en nutidig størrelse og dermed understøtte den lokale detailhandel ved et varietet butiksudbud. Med kommuneplantillægget indlemmes derfor karreen mellem Industriområdet, Ørridslevvej, Horsensvej og Gl. Århusvej i bymidteafgrænsningen for Hovedgård by.
Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2
Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side
Læs mereMøde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.
REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske
Læs mereMøde nr.: 7 Mødedato: 28. juni 2011 Mødevarighed:
REFERAT Byråd Møde nr.: 7 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.00 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Anders Samuelsen (Deltog ikke i mødet), Lene Offersen, Byrådet (Deltog ikke i mødet), Kristian Dyhr (Deltog
Læs mereByrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt
Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereMøde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1
REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT
REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26
Læs mereØkonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00
Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen
Læs mereMøde nr.: 11 Mødedato: 26. oktober 2010 Mødevarighed:
REFERAT Byråd Møde nr.: 11 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-17.58 Fraværende: Charlotte Juhl Andersen Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31/8 2010 2 ØK Budget
Læs mereBoligselskabet Sct. Jørgen - ansøgning om tilsagn til opførelse af 3. etape af kollegiet Camp Logos på Viborg Kaserne (skema A) - Viborg Kommune
Boligselskabet Sct. Jørgen - ansøgning om tilsagn til opførelse af 3. etape af kollegiet Camp Logos på Viborg Kaserne (skema A) - Viborg Byråd har i brev af 2. november 2006 meddelt følgende: Kvote og
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested
Læs mereREFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde
REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereMøde nr.: 11 Mødedato: 26. oktober 2010 Mødetid: Mødested: Byrådssalen
Dagsorden Byråd Møde nr.: 11 Mødedato: 26. oktober 2010 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31/8 2010 2 ØK Budget 2010, forventet regnskab
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs merePlus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.
Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene
Læs mereBoligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup, afd. 716, om- og tilbygning af Fynbohus med servicearealer (skema B) (bevillingssag)
Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup, afd. 716, om- og tilbygning af Fynbohus med servicearealer (skema B) (bevillingssag) Historik, skema A Byrådet godkendte på mødet den 22. december 2010 (sag
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereBoligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C
Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
Læs mereReferat fra mødet i By- og Planudvalget
Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. august 2019 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 17:00-21:00 Medlemmer: Formand: Steen Wrist Ørts
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereBoligselskabet VIBORG - ansøgning om tilsagn til opførelse af 30 familieboliger, Søndersøparken, punkthus 2 (skema A) - Viborg Kommune
Boligselskabet VIBORG - ansøgning om tilsagn til opførelse af 30 familieboliger, Søndersøparken, punkthus 2 (skema A) - Viborg Byråd har i brev af 2. november 2006 meddelt følgende: Kvote og kommunal grundkapital
Læs mere1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,
Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereEkstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder
Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen
Læs mereNotat. Teknik & Miljø Økonomi & Personale. Vejledning ift. Alment Nybyggeri. Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen Mobilnummer 21 53 36 50 E-mail csp@esbjergkommune.dk Notat Vejledning ift. Alment Nybyggeri Indhold Grundkapital:...2
Læs mereKommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 4. december Mødetidspunkt: 19:00. Kommunalbestyrelsens mødesal. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:
Referat Mødetidspunkt: 19:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødesal Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 376. Roskildevej 54, Frederiksberg Forenede
Læs mereEkstraordinært møde i Økonomiudvalget
REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008
Læs mereBoligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.
Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereUdkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Læs mereTillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget
TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT
REFERAT Sted: Mødelokale 5, Allerslev Dato: Tirsdag den 25. juni 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBrønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Fællesforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-01-2010 Dato: 18-12-2009 Sag nr.: ØU 10 Sagsbehandler: Esben Maasbøl Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget
Læs mereBoligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup, afd. 716, om- og tilbygning af Fynbohus med servicearealer (skema B) (bevillingssag)
Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup, afd. 716, om- og tilbygning af Fynbohus med servicearealer (skema B) (bevillingssag) Socialudvalget behandlede sagen på sit møde den 29. november 2011 med
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereForretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereHedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus
Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Peter Sebastian Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hanne Grangaard Fraværende: Torsten Sonne Petersen Bemærkninger:
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereDagsorden til møde i Socialudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereReferat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget
Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511
Læs mereGodkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.
Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereDagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mere10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen
Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-
Læs mereLandsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger
1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for
Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -
Læs mereSagen er lukket, da den vedrører salg af fast ejendom. Den kan åbnes, når alle grundene på vejen Ageren er solgt.
Pkt. 163 Salg af grunde Sagsnr. 250011 Byrådet Lukket punkt Resume De 2 sidste storparceller på Ageren i Trekroner forslås udstykket i 12 mindre grunde og sælges individuelt til tæt lavt byggeri. I bekræftende
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mere1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.:
1 1. Billige permanente boliger - strategi Sagsnr.: 219-2015-45098 Sagsfremstilling Formålet med denne sag er at udarbejde ny sagsfremstilling for de punkter, som Byrådet ikke godkendte i mødet den 30.
Læs mereL 208 finansieringsændringer
L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om
Læs mereAnvendelse af grundkapital
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,
Læs mere4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%
! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereRegulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden
Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs merei 2019 pris- og lønniveau
Tekniske korrektioner til budget 2019 Plan- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget, budgetforslag 2019-2022, før indarbejdelse af tekniske korrektioner 189.458.218 189.595.442 187.767.917 186.215.793
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet
Læs mereI dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereNørresundby Boligselskab, Afd. 73, Vesterbro 102, 9000 Aalborg - 84 alm. ungdomsboliger
Punkt 3. Nørresundby Boligselskab, Afd. 73, Vesterbro 102, 9000 Aalborg - 84 alm. ungdomsboliger (skema A). 2012-46430. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereGodkendelse af skema B for Svenstrup Boligforening (Himmerland Boligforening) afd. 1 - Bakkedraget m.fl., 9230 Svenstrup - renovering og nybyg
Punkt 11. Godkendelse af skema B for Svenstrup Boligforening (Himmerland Boligforening) afd. 1 - Bakkedraget m.fl., 9230 Svenstrup - renovering og nybyg 2017-022669 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,
Læs mereEtablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol
Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol
Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen
Læs mereAabenraavej, Haderslev HAB, afd. 65 (tidligere Sydbo, afd.5) Side 1 af 5
Aabenraavej, Haderslev HAB, afd. 65 (tidligere Sydbo, afd.5) Side 1 af 5 Notat Kuben Management A/S SYDBO AFD. 5, HADERSLEV Opdateret beregning af projekteksempel oktober 2013 Sag nr. 12992-01 (640-0314)
Læs mereIndstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 6 04.21.05-P20-1-10 4. Byens Hus i Vrensted - status og frigivelse af bevilling Resumé Der foreligger en status på projektet Byens Hus i Vrensted og Økonomiudvalget skal tage stilling til bevilling
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. maj 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen,
Læs mereMøde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1
Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereREGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010
Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mere