Margrethehøj. Tilbuddets navn og adresse: Aflastningshjemmet Margrethehøj, Margrethehåbsvej 66, 4000 Roskilde.

Transkript

1 Lukket bilag Margrethehøj Tilbuddets navn og adresse: Aflastningshjemmet Margrethehøj, Margrethehåbsvej 66, 4000 Roskilde. Omfattet af Servicelovens (børn) og 107 (voksne) Målgruppe: Døgnaflastning for børn, unge og Voksne. Nettobevilling 2009 i 1000 kr.: Takst pr. plads i 2009: (Børn og unge) kr., (Voksne) kr. Normerede pladser i 2009: Børn, 6 pladser Voksne, 6 pladser Yderligere oplysninger vedrørende institutionen kan findes i vedhæftede underbilag eller på Region Sjællands hjemmeside Specifikation Værdiansættelse 2008 Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter m.v. Kassebeholdning 0,00 Jyske Bank, ,00 I alt 0,00 Værdiansatte aktiver Kortfristede tilgodehavender i øvrigt: Akk. overførte resultater 0,00 I alt 0,00 Langfristede tilgodehavender: Andre langfristede udlån og tilgodehavender Depositum lejemål, Margrethehåbsvej ,00 I alt 4.000,00 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Margrethehøj ,00 Margrethehøj, bygning ,00 I alt ,00 1

2 Specifikation Værdiansættelse 2008 Tekniske anlæg/busser Fiat Ducato XE ,00 Fiat Ducato VU ,00 ABA-anlæg (brandalarm) ,00 I alt ,00 Inventar I alt 0,00 Aktiver i alt ,00 Passiver: Værdiansatte passiver Hensatte forpligtelser Akk. overførte resultater Aflastning børn ,00 Aflastning voksne ,00 I alt ,00 Langfristet gæld Feriepengeforpligtelse ,20 I alt ,20 Passiver i alt ,20 Kompensation Langfristet gæld: Opfyldning med gæld ved ,80 positiv nettoværdi I alt ,80 Tilbuddets nettoværdi 0,00 Roskilde Amt har erhvervet ejendommen den 1/ Væsentlige rettigheder og pligter samt aktiver under kr.: Rettigheder: Pligter: Ingen væsentlige Aftale vedr. tyverialarm, 617 kr. pr. måned. Aftale vedr. psykologbistand, 4500 pr. år. 2

3 Tjenestemandspensionsforpligtelser: Optjent pensionsalder 31/ Fornavn Efternavn år Måneder Dage Miroslawa R. Pedersen Marianne Møller Lis Henriette Jørgensen Ruth Bonde Hanne Birgitte Würtz Anne Zachariasen Egon Kryger Larsen Opgørelsen ajourføres endeligt ultimo 2009 Der indgår ikke statstjenestemænd i ovenstående opgørelse. Aktiver under kr.: Der er ingen øvrige væsentlige aktiver Medarbejdere: Personaletal 2009 Ansatte på: Heraf administrativt personale/ledere/afdelingsledere Behandlingspersonale Øvrige medarbejdere Heltidsstillinger i alt: Heltidsstillinger Heraf tjenestemænd Medarbejderudtalelser: Det endelige aftaleudkast har været forelagt MED udvalget. Medudvalget anfører: 3

4 Bilag 2 Koglerne Tilbuddets navn og adresse: Botilbuddet Koglerne, Skovbrynet 1, 4040 Jyllinge. Boligerne: Boligerne er etableret efter 105 stk. 2 jf. 115 stk. 2 nr. 1 i Bekendtgørelse nr.1000 af , lov om almene boliger m.v. (efter aftale med OK- fonden) Region Sjælland er driftsherre for begge tilbud jf. 5 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 979 af , Lov om social service. Forsyningsansvaret fremgår af 4 stk. 2 efter lovbekendtgørelse nr. 979, Lov om social service. Den personlige hjælp, omsorg og pleje tilbydes efter Kapitel 16 i Bekendtgørelse nr. 979 af I øvrigt Servicelovens 104, Aktivitets- og samværstilbud Målgruppe: Botilbud til svært fysisk unge handicappede Nettobevilling 2009 i 1000 kr.: Takst pr. plads i 2009: Botilbud: kr. (gennemsnitstakst) Dagtilbud: 864 kr. Normerede pladser i 2009: Botilbud, 20 pladser og dagtilbud, 15 pladser. Lejeforhold: Erhvervslejekontrakt mellem Region Sjælland og Koglerne. Yderligere oplysninger vedrørende institutionen kan findes i vedhæftede underbilag eller på Region Sjællands hjemmeside Specifikation Værdiansættelse 2008 Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter m.v. Kassebeholdning 0,00 Danske Bank (BG Bank) 0, I alt 0,00 Værdiansatte aktiver Kortfristede tilgodehavender i øvrigt: 4

5 Specifikation Værdiansættelse 2008 Akk. overførte resultater Døgntilbud ,00 Dagtilbud ,00 I alt ,00 Langfristede tilgodehavender: Andre langfristede udlån og tilgodehavender Udlån til beboerindskud ,00 Depositum lejemål I alt ,00 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger I alt 0 Tekniske anlæg/busser Jumper 35 Bus 3,8 HDI ,00 Fiat Ducato VP ,00 Caddy TZ ,00 Caddy TZ ,00 I alt ,00 Inventar Inventar til ny institution ,00 I alt ,00 Aktiver i alt ,00 Passiver: Værdiansatte passiver Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtielser I alt Langfristet gæld Kommuneleasing/Aftalenr. K , A Citroen Jumper Bus ,4 kr. Modtaget refusion, 2/3 vedr ,00 boligindskudslån. Feriepengeforpligtelse ,15 I alt ,86 Passiver i alt ,86 5

6 Kompensation Specifikation Værdiansættelse 2008 Langfristet gæld: Opfyldning med gæld ved ,14 positiv nettoværdi I alt ,14 Tilbuddets nettoværdi 0,00 Væsentlige rettigheder og pligter samt aktiver under kr. Rettigheder: Pligter: Serviceaftaler: Grundkapitalindskud ved almene boliger er indbetalt til OKfonden på i alt kr. Kaldeanlæg (døgnservice) 1.751,4 pr. mdr. Brandanlæg-eftersyn kr. pr. år. TimeCare kr. pr. mdr. Fiberforbindelse kr. pr. år. Leje af lokale efter behov, 150 kr. pr. time Gasfyr- eftersyn og døgnservice kr. pr. år Vvinduespolering kr. pr. kvartal. Staten har ydet et tilskud, som er af samme størrelse som den kommunale grundkapital. Statstilskuddet er betinget af en fortsat anvendelse af institutionens 20 pladser til svært yngre handicappede. Det betyder at Roskilde Kommune fremover hvert år (inden 15. februar) skal fremsende en revisorerklæring vedrørende støtte til svært yngre fysisk handicappede på Koglerne. Udover selve revisorerklæringen fremsendes også en opgørelse over beboerne på Koglerne. Reglerne fremgår af 60 i Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni I forhold til den selvejende almene OK-Handicap botilbud Koglerne, er Region Sjællands garantiandel på 28,6% af et oprindeligt lån på 30,3 mio. kr. Dette svarer til ca. 8,7 mio. kr. Garantiforpligtelsen overtages af Roskilde Kommune. Tjenestemandspensionsforpligtelse: Der er pr. 30. juni 2009 ikke ansat tjenestemænd på Koglerne. Aktiver under kr.: Der er ingen øvrige væsentlige aktiver 6

7 Medarbejdere: Personaletal 2009 Ansatte på: Heraf administrativt personale/ledere/afdelingsledere Behandlingspersonale Øvrige medarbejdere Heltidsstillinger i alt: Heltidsstillinger Heraf tjenestemænd Medarbejderudtalelser: Det endelige aftaleudkast har været forelagt MED udvalget. Medudvalget anfører: 7

8 Bilag 3 Hørhus Tilbuddets navn og adresse: Hørhus, Margrethehåbsvej 68, 4000 Roskilde Omfattet af Servicelovens 108 Målgruppe: Botilbud til voksne handicappede Nettobevilling 2009 i 1000 kr.: Takst pr. plads i 2009: kr. Normerede pladser i 2009: 12 pladser. Lejeforhold: Lejekontrakt med Landsforeningen LEV. Lejemålet er uopsigeligt indtil Yderligere oplysninger vedrørende institutionen kan findes i vedhæftede underbilag eller på Region Sjællands hjemmeside Specifikation Værdiansættelse 2008 Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter m.v. Kassebeholdning 0,00 Jyske Bank, ,00 Jyske Bank, ,00 I alt 0,00 Værdiansatte aktiver Kortfristede tilgodehavender i øvrigt: Akk. overførte resultater I alt Langfristede tilgodehavender: Andre langfristede udlån og tilgodehavender Tilgodehavende vedrørende ,00 opholdsbetaling/servicepakke Depositum lejemål I alt ,00 Materielle anlægsaktiver 8

9 Specifikation Værdiansættelse 2008 Grunde og bygninger I alt 0 Tekniske anlæg/busser Fiat Ducato, VP ,00 Fiat Ducato, VP ,00 I alt ,00 Inventar I alt 0 Aktiver i alt ,00 Passiver: Værdiansatte passiver Hensatte forpligtelser Akk. overførte resultater ,00 I alt ,00 Langfristet gæld Feriepengeforpligtelse ,56 I alt ,56 Passiver i alt ,56 Kompensation Langfristet gæld: Opfyldning med gæld ved ,56 positiv nettoværdi I alt ,56 Tilbuddets nettoværdi 0,00 Væsentlige rettigheder og pligter samt aktiver under kr. Leasing af en kopimaskine ellers ingen øvrige væsentlige rettigheder og pligter Tjenestemandspensionsforpligtelse Der er pr. 30. juni 2009 ikke ansat tjenestemænd på Hørhuset. Aktiver under kr.: Ingen øvrige væsentlige aktiver 9

10 Medarbejdere: Personaletal 2009 Ansatte på: Heraf administrativt personale/ledere/afdelingsledere Behandlingspersonale Øvrige medarbejdere Heltidsstillinger i alt: Heltidsstillinger Heraf tjenestemænd Medarbejderudtalelser: Det endelige aftaleudkast har været forelagt MED udvalget. Medudvalget anfører: 10

11 Bilag 4 Dagbehandlingscentret Tilbuddets navn og adresse: Dagbehandlingscentret, Jernbanegade 6 B, 1., 4000 Roskilde. Omfattet af Servicelovens 101 og 107 (Kløverhuset) Målgruppe: Misbrugsområdet Nettobevilling 2009 i 1000 kr.: Takst pr. plads i 2009: 220 kr. (Motivation) 330 kr. (Forbehandling) 916 kr. (Dagbehandling) 110 kr. (efterbehandling) 220 kr. (Gorski-forebyggelse) 549 kr. (Ungegruppen) kr. (Kløverhuset-udslusningsboliger) Normerede pladser i 2009: Dagbehandlingscentret, 30 pladser og Kløverhuset, 6 pladser. Lejeforhold: Har både lejemål (Jernbanegade 6B 1.sal) og fast ejendom (Kløverhuset i Ågerup, Ågerupvej 41B Ågerup, 4000 Roskilde). Lejemålet er uopsigeligt i 2 år. Ikrafttrædelsestidspunktet var 1. december Yderligere oplysninger vedrørende institutionen kan findes i vedhæftede underbilag eller på Region Sjællands hjemmeside Specifikation Værdiansættelse 2008 Likvide aktiver: Kontante beholdninger/indskud i pengeinstitutter m.v. Kassebeholdning 0,00 Jyske Bank ,00 I alt 0,00 Værdiansatte aktiver Kortfristede tilgodehavender i øvrigt: 11

12 Specifikation Værdiansættelse 2008 Akk. overførte resultater Kløverhuset ,00 Dagbehandling ,00 I alt ,00 Langfristede tilgodehavender: Andre langfristede udlån og tilgodehavender Depositum lejemål ,00 I alt ,00 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Halvvejshus, istandsættelse ,00 Halvvejshus-Kløverhuset ,00 Halvvejshus-Kløverhuset ,00 Halvvejshus-Kløverhuset, drænrør I alt ,00 Tekniske anlæg/busser Dagbehandlingen, Berlingo ,00 VK I alt ,00 Inventar I alt 0 Aktiver i alt ,00 Passiver: Værdiansatte passiver Hensatte forpligtelser Akk. overførte resultater Dagbehandling Pensionsforpligtigelser I alt 0 Langfristet gæld Feriepengeforpligtelse ,94 I alt ,94 Passiver i alt ,94 Langfristet gæld: 12

13 Kompensation Specifikation Værdiansættelse 2008 Opfyldning med gæld ved ,06 positiv nettoværdi I alt ,06 Tilbuddets nettoværdi 0,00 Kløverhuset i Ågerup er erhvervet den 1/ Væsentlige rettigheder og pligter samt aktiver under kr. Rettigheder: Pligter: Der er indgået lejekontrakt vedrørende Jernbanegade 6B i Roskilde. Årlig leje kr. Region Sjælland har betalt et depositum svarende til 6 mdr. leje. (Aftalen er indgået i 2008). Indgået aftale med Kriminalforsorgen Stofbehandling i arresthuse. Forventes permanentgjort i Tjenestemandspensionsforpligtelse: Der er pr. 30. juni 2009 ikke ansat tjenestemænd på Dagbehandlingscentret. Aktiver under kr.: Bil, Volkswagen Caravelle 2,5 TDI aut., diesel. reg.nr: VY Trailer, reg.nr: XY 4520 Medarbejdere: Personaletal 2009 Ansatte på: Heraf administrativt personale/ledere/afdelingsledere Behandlingspersonale Øvrige medarbejdere Heltidsstillinger i alt: Heltidsstillinger Heraf tjenestemænd Medarbejderudtalelser: Det endelige aftaleudkast har været forelagt MED udvalget. Medudvalget anfører: 13