TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødetidspunkt: 10:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Retablering af sandstranden på Kastrup Strandpark Tilbageførsel af anlægsmidler afsat i Tillægsbevilling til etablering af køkkener køleproduceret mad Fordeling af puljemidler Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen Tillægsbevillinger til serviceområderne SFO og Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpulje i Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til flytning af Budget 2015 til kvindekrisecentre 109 og stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år 101 fra serviceområdet Børnehandicap til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge Budgetnotat af 26. februar Budget Udpegning af formænd for samarbejdsudvalg Udtræden af skolebestyrelsen ved Skelgårdsskolen Invitation til ARC-Nordic netværksmøde i Oslo - LUKKET SAG KL konference - Teknik- og Miljø - LUKKET SAG Merudgifter på ældreområdet - LUKKET SAG Ældreplan - LUKKET SAG Aftale om fratrædelse - LUKKET SAG Anmodning om at anvende vikarmidler til overarbejde - LUKKET SAG Ansættelse af en ekstra kontorelev - LUKKET SAG Ansættelse i nyoprettet teamlederstilling - LUKKET SAG Ansættelse i nyoprettet teamlederstilling - LUKKET SAG Lejer til Iværksættertårnet - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG...33 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1306 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Godkendt. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1306 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Retablering af sandstranden på Kastrup Strandpark Åben sag Sagsnr.: 15/5158 Sagsansvarlig: rka.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har konstateret, at der mangler en væsentlig del af sandstranden ved Kastrup Strandpark efter stormen Bodil. Det drejer sig om den sydligste del af sandstranden fra lystbådehavnen og op til badebroen til Søbadet, hvor der mangler mellem 7-15 m af sandstrandens i bredde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ud fra Teknisk Forvaltnings opgørelse over manglende sandstrand (se bilag) vurderes det, at der skal tilkøres m3 nyt strandsand. Teknisk Forvaltning kan ved egen arbejdskraft udjævne sandet. Teknisk Forvaltning forventer, at det vil være nødvendigt at afmontere en del af badebroen, for at give plads til maskinerne på området, der skal udlægge sandet. Broen retableres naturligvis straks efter, at arbejdet er færdigt. ØKONOMI Budgettet forventes som følgende: Tilkørsel af strandsand (0/2) på sættevogn inkl. råstofafgift: 1200 m3 x 209 kr.= kr. Leje af maskiner i ca. 4 dage = kr. Af- og genmontering af badebro, så der kan køres ind med maskiner, der skal udlægge strandsand kr. Der søges en anlægsbevilling på kr. for retablering af sandstranden på bevillingsniveau Teknisk Forvaltning kan ikke anvise kompenserende besparelser indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges og frigives en anlægsbvilling på kr. til retablering af sandstranden i Kastrup Strandpark. 4

6 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Registrering af kystlinje d /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Den fremtidige sikring af sandstranden må afholdes indenfor eksisterende budget. Fremsendes til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget. 5

7 4. Tilbageførsel af anlægsmidler afsat i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/1983 Sagsansvarlig: hve.tb.tf RESUMÉ I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 2,2 mill. kr. til udskiftning af autosprøjte M2 samt kr. til indkøb af tester til røgdykkerapparater. Idet brandvæsenet skal udskilles fra kommunen pr anbefales disse beløb taget af anlægsbudgettet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regeringen har pålagt kommunerne i Danmark at gå sammen i større beredskaber således at der max. skal være 20 beredskaber i Danmark. Dette betyder at Tårnby Brandvæsen fra vil blive en del af et større 60- selskab, bestående af et antal kommuner i hovedstadsområdet. Da det således er uvist, hvordan den fremtidige organisation kommer til at se ud, anbefaler Teknisk Forvaltning, at de afsatte beløb på anlægsbudgettet for 2015 tilbageføres til kassen. ØKONOMI Der meddeles en tillægsbevilling på -2,32 mill. kr. på funktion PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget /BGR 1. at der meddeles en tillægsbevilling på 2,2 mill. kr. afsat til udskiftning af autosprøjte M2, på anlægsbudgettet for at der meddeles en tillægsbevilling på kr. afsat til indkøb af tester til røgdykkerapparater på anlægsbudgettet for BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 5. Tillægsbevilling til etablering af køkkener køleproduceret mad Åben sag Sagsnr.: 14/26814 Sagsansvarlig: mso.tf RESUMÉ Som en del af ældrepuljen er det besluttet at etablere køkkener til modtagelse af køleproduceret mad på kommunens plejehjem. Efter afholdt licitation viser der sig en difference i forhold til budgettet på kr. på ca kr. for udførelse af opgaven. Til projektet med at etablere køkkener til køleproduceret mad søges derfor en tillægsbevilling på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et projektkatalog i henhold til ældrepuljen. Projektet for etablering af forhold til at kunne modtage køleproduceret mad er en del af dette. Teknisk Forvaltning udarbejdede i januar 2014 et groft overslagsbudget, før udgangspunktet var kendt. Dette budget har været grundlag for opgavens løsning. Der er nu udarbejdet et projekt og afholdt licitation over etablering af køkkener til køleproduceret mad med henblik på, at køkkenerne skal være klar til modtagelse af kølemad den 1. august Udgiften til udførelse af det udbudte efter licitationen er kr. dyrere end den budgetsatte udgift på samlet kr. Projektet er udarbejdet efter Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens kravspecifikation, og det er efterfølgende blevet gennemgået for evt. besparelser. Det er ikke muligt at skære yderligere på kvaliteten. Hverken Teknisk- eller Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen kan anvise kompenserende besparelser. Da økonomien til projektet endnu ikke er på plads, kan der ikke skrives kontrakt med entreprenøren. Dette medfører, at datoen for modtagelse af køleproduceret mad 1. august 2015 ikke kan garanteres. 7

9 ØKONOMI Budget for køkkenrenovering : Licitationsresultat: Difference: kr. Der søges en tillægsbevilling på kr. til funktion PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, BGR 1.at der meddeles og frigives en tillægsbevilling på kr. i 2015 til etablering af køkkener til modtagelse af køleproduceret mad. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Licitationsresultat 39392/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 6. Fordeling af puljemidler Åben sag Sagsnr.: 14/995 Sagsansvarlig: nkm.am_slettet_1 RESUMÉ Der stilles hermed forslag til fordeling af overførte puljemidler fra Ældremilliarden På baggrund af et mindre forbrug i 2014 blev der den 21.januar 2015 tiltrådt indstilling om overførsel af kr til Ældremilliardpuljen for Det forslås, at disse puljemidler lægges i en samlet pulje til plejehjemmene til indkøb af inventar m.v. til gavn for plejehjemsbeboerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Grundet øget aktivitet på ældreområdet i 2014 blev der indført et generelt indkøbsstop, som har påvirket plejehjemmenes muligheder for at imødekomme krav om at tilpasse faciliteterne for de svageste beboere. Da der ligeledes i 2015 forventes budgetudfordringer, vil der ikke være mulighed for at indhente evt. efterslæb fra 2014 på inventar m.v. på plejehjemsområdet, da der også i 2015 må forventes begrænsninger i råderetten over midler til inventar m.v. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at der oprettes en pulje på kr til indkøb af inventar, som fordeles mellem plejehjemmene efter antallet af beboere. Der afventes fortsat ministeriel afgørelse om ansøgning om overførsel af puljemidler. HØRING Seniorråd ØKONOMI På funktion overføres kr kr. til en nyoprettet pulje Inventar til plejehjem fra puljerne Forkortet ventetid på genoptræning med kr , samt fra Aktiviteter med demente på plejehjem med kr Fordeling af puljemidler: Plejehjemmet Travbanehuset 36 beboere kr Plejehjemmet Pyrus Alle 48 beboere kr Plejehjemmet Ugandavej 32 beboere kr Plejehjemmet Irlandsvej 118 beboere kr Plejehjemmet Tagenshus 55 beboere kr Plejehjemmet Tårnbygård 84 beboere kr INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget: 9

11 1. At godkende overførsel af kr. til pulje til indkøb af inventar på plejehjemmene. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringssvar - Seniorrådet - Fordeling af puljemidler 0215.rtf 34900/15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen Åben sag Sagsnr.: 15/1266 Sagsansvarlig: shj.bk RESUMÉ Kommunalbestyrelsen traf på møder i januar, april og juni 2014 beslutning om rammerne for implementeringen af folkeskolereformen i Tårnby Kommune. Ovenstående beslutninger skulle være gældende for skoleåret 2014/2015, hvorefter der skulle tages stilling til evt. justeringer. Dele af rammebeslutningen blev justeret ved beslutning på kommunalbestyrelsesmødet i november Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet notat med henblik på evaluering af ovenstående. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Beslutninger omkring rammen for skolereformen i Tårnby kommune indeholder følgende elementer: Undervisningsandelen for den fagopdelte undervisning Tilrettelæggelse af arbejdstiden med fuld tilstedeværelses på skolerne for lærerne Fastsættelse af fordelingen af lærer og andre faggrupper i den understøttende undervisning Etablering af fritidstilbud fra 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole Etablering af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter Etablering af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser Etablering af tids - og registreringssystem Baggrundsmaterialet for evalueringen og grundlaget for notatet, som er vedlagt er følgende: Trivselsundersøgelsen foretaget i uge 43 og 44 i 2014 blandt lærere og pædagoger omfattet af skolereformen i det daglige arbejde Tilbagemelding og notat til økonomiudvalget møde den 14. januar 2015 omkring opgørelse af lærernes arbejdstid Trivselsundersøgelse foretaget i uge 4 blandt ledere og øvrige medarbejdere på skole og fritidsområdet, hvis arbejde er involveret i skolereformen direkte eller indirekte tilbagemelding fra skolerunde foretaget af konsulent Hannah Fjældstad Notatet opsamler de centrale temaer fra ovenstående og kommer med en sammenfatning og anbefaling til brug for de fremadrettede beslutninger. 11

13 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Drøfte indhold i notat om evalueringen af rammebeslutningerne, 2. Træffe beslutning om, at 2.1.Undervisningsandelen for det fagopdelte undervisning fastholdes med de nuværende 43,8 %, 2.2.Fastholde den fulde tilstedeværelse, samt 7 % puljen 2.3.Fastholde % fordelingen af den understøttende undervisning og at der sættes politiske mål for den understøttende undervisning, 2.4.Fastholdelse at fritidstilbud for 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole 2.5.Fastholdelse af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter, 2.6.Fastholdelse af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser 2.7.Fastholdelse af det nuværende tids og registreringssystem jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 14. januar 2015 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen 13705/15 2 Åben Notat om flekssystem 24395/15 3 Åben Rapport for skolekonsulenterne /15 report_analysis_898049_ pdf 4 Åben VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar /15 15_v1_Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015.pdf 5 Åben VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar _v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015.pdf 24339/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punktet udsat til næste møde. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Blev drøftet og genoptages på næste møde. 12

14 8. Tillægsbevillinger til serviceområderne SFO og Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpulje i 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/2327 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Tillægsbevillinger til serviceområderne SFO og Specialundervisning og rådgivning til fordeling af frugtpulje i 2015 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er afsat en frugtpulje på kr. til fordeling mellem SFO børnene. Fordelingen dannes på baggrund af antallet af SFO pladser. ØKONOMI SFO Skolefritidsordninger kr Kommunale specialskoler kr I alt kr Specialundervisning og rådgivning Kommunale specialskoler kr I alt kr I alt kr. 0 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der i 2015 til serviceområderne SFO og Specialundervisning og rådgivning imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget fremsender indstillingen med anbefaling til Økonomiudvalget. 13

15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til flytning af Budget 2015 til kvindekrisecentre 109 og stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år 101 fra serviceområdet Børnehandicap til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge Åben sag Sagsnr.: 15/1545 Sagsansvarlig: HJO.UK RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om at flytte budgetterne vedrørende kvindekrisecentre og stofmisbrugsbehandling for unge under 18 år fra serviceområdet Børnehandicap til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge fra UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Da Børne- og Kulturforvaltningen fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fik overført budgetterne vedrørende kvindekrisecentre 109 og stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år 101 i henhold til lov om social service, blev disse placeret under serviceområdet Børnehandicap. Da udgifterne til ovennævnte to foranstaltninger omhandler de udsatte familier ønskes budgetterne fra 2015 overført til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge. Dette vil give et mere retvisende billede af økonomien under serviceområdet Særligt udsatte børn og unge. LOVGRUNDLAG Servicelovens 101 Behandling af stofmisbrugere samt 109 Botilbud for personer med særlige problemer. ØKONOMI Udgifter: Serviceområdet Særligt udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer I alt Serviceområdet Børnehandicap Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer I alt

17 Indtægter: Serviceområdet Særligt udsatte børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer I alt Serviceområdet Børnehandicap Botilbud for personer med særlige sociale problemer I alt INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at godkende flytning af budgetbeløb 2015 til kvindekrisecentre 109 og stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år 101 fra serviceområdet Børnehandicap til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge. 2. at imødekomme udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2015 som beskrevet under punktet Økonomi 3. at ovennævnte indarbejdes i Budgetforslag 2016 og overslagsår. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget fremsender indstillingen med anbefaling til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 10. Budgetnotat af 26. februar Budget 2016 Åben sag Sagsnr.: 14/40338 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget af 26. februar INDSTILLING Økonomi- og planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at jse 1. notatet drøftes, 2. nettoforværringen på 13,8 mill. kr. vedr. lønbudgettet indarbejdes, 3. nyt pris- og lønskøn indarbejdes herunder afsættelse af den nævnte pulje på 8,0 mill. kr., 4. der tages stilling til hvorvidt de yderligere drifts- og anlægsforslag skal indarbejdes samt 5. der tages stilling til om Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet reduceres svarende til det forventede fald i Beskæftigelsestilskuddet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat ultimo februar Budget /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ad punkt 1 3: Tiltrådt. Ad punkt 4: Følgende drifts- og anlægsudgifter indarbejdes: (Angivet i mill. kr. med 1 decimal) - Regulering af el, vand og varmekonti, i alt 1,3 mill. kr. - Udgifter til folkeafstemning 0,9 mill. kr. - Betalingsaftale med Dragør 0,6 mill. kr. - Opdatering / licenser til det elektroniske Låsesystem 0,1 mill. kr. - Lukning af daginstitution 2,5 mill. kr. - DSI Badminton (fejljustering) 0,1 mill. kr. - Tidl. ØK beslutning beboerindskud / Televænget 1,0 mill. kr. - Salg af biler 0,2 mill. kr. - Tandreguleringen I/S tandplejeudstyr 0,5 mill. kr. - Reparation / udskiftning af køleskabe plejehjemmene 0,3 mill. kr. Ad punkt 5: Beskæftigelsestilskuddet nedjusteres med 6,4 mill. kr. (HK 7) med tilsvarende reduktion på udgiftsområdet, Dagpenge til forsikrede ledige (HK 5). 17

19 Bjarne Thyregod kunne ikke gå ind for en reduktion af udgiftsområdet Dagpenge til forsikrede ledige. Ønskede en redegørelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen om de økonomiske konsekvenser for hele indførelsen af Beskæftigelsesreformen. 18

20 11. Udpegning af formænd for samarbejdsudvalg Åben sag Sagsnr.: 15/5610 Sagsansvarlig: EHH.OF RESUMÉ Valgperioden for samarbejdsudvalg udløber den , og nyvalg skal derfor finde sted. Valg skal foretages snarest muligt, således at tilbagemeldingen til Organisations- og Personaleafdelingen kan finde sted ultimo april. Den nye samarbejdsorganisation bør meldes ud i systemet i god tid inden sommerferien. Da der er igangsat en proces omkring evt. overgang til MED-struktur, tages der forbehold i forhold til valgperiode m.v. Der er i denne indstilling taget højde for oplægget til ny samarbejdsstruktur på det tekniske område, eksternt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Følgende foreslås udpeget som formænd for de respektive udvalg: Det Centrale Samarbejdsudvalg, Kommunaldirektør Klavs Gross. Hovedsamarbejdsudvalg, Administrationen, Kommunaldirektør Klavs Gross. Samarbejdsudvalg, Økonomisk Forvaltning, Økonomichef Johnny Sell. Samarbejdsudvalg, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Forvaltningschef Kim Madsen. Samarbejdsudvalg, Børne- og Kulturforvaltningen, Børne- og Kulturchef Susanne Hammer-Jakobsen. Samarbejdsudvalg, Teknisk Forvaltning, Teknisk chef Betina Grimm. Hovedsamarbejdsudvalg, Sundhedsforvaltningen, Eksternt, Forvaltningschef Kim Madsen. Samarbejdsudvalg, SundhedsCenter Tårnby, Leder Freddy Lillelund. 19

21 Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Løjtegårdsvej 98, Plejehjemsleder Helene Diepgen. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100, Plejehjemsleder Christina Simonsen. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Irlandsvej, Plejehjemsleder Crista Ejstrup. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Pyrus Alle, Plejehjemsleder Karin Stadsgaard. Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Tagenshus, Plejehjemsleder Charlotte Hertz Samarbejdsudvalg, Plejehjemmet Ugandavej, Plejehjemsleder Helene Fisker. Samarbejdsudvalg, Hjemmeplejen, Plejehjemsleder Jesper Rasmussen. Samarbejdsudvalg, Tandplejen, Overtandlæge Annette Ludvigsen. Hovedsamarbejdsudvalg, Børne- og Kulturforvaltningen, Eksternt, Børne- og Kulturchef Susanne Hammer-Jakobsen. Samarbejdsudvalg, Daginstitutionsafdelingen, Afdelingsleder Lonnie Iversen. Samarbejdsudvalg, Dagplejen, Dagplejeleder Marianne Hagen. Samarbejdsudvalg, Kastrupgårdsskolen, Skoleleder Christian Bruun. Samarbejdsudvalg, Korsvejens Skole, Skoleleder Grethe Birch. Samarbejdsudvalg, Løjtegårdsskolen, Skoleleder Sussie Nørsø (konstitueret). Samarbejdsudvalg, Nordregårdsskolen, Skoleleder Niels B. Rasmussen (konstitueret). Samarbejdsudvalg, Pilegårdsskolen, Skoleleder Karen Bille Hansen. Samarbejdsudvalg, Skelgårdsskolen, Skoleleder Anette Bekker Kjærgaard. Samarbejdsudvalg, Skottegårdsskolen, Skoleleder Maja Alvang Jespersen. Samarbejdsudvalg, Tårnbygårdsskolen, 20

22 Skoleleder Anna Murmann. Samarbejdsudvalg, Biblioteksvæsnet, Bibliotekschef Jens Nordentoft Lauridsen. Samarbejdsudvalg, Pædagogisk UdviklingsCenter, Leder Hanne Birkum Petersen. Samarbejdsudvalg, Rådgivning og Forebyggelse, Ledende skolepsykolog Peter Hauch. Hovedsamarbejdsudvalg, Teknisk Forvaltning, Eksternt, Teknisk chef Betina Grimm. Samarbejdsudvalg, Brandvæsen, Beredskabschef Henning Vestergaard. Samarbejdsudvalg, Idræt, Uddannelse og Pleje, Afdelingsleder Jørgen Panduro. Samarbejdsudvalg, Fritid og Kultur, Afdelingsleder Lasse Naamansen. Samarbejdsudvalg, Vej, Park og Institutioner, Afdelingsleder Allan Ejstrup. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Det udarbejdede forslag til formænd for kommunens samarbejdsudvalg for perioden tiltrædes. 2. Valgperioden tilpasses proces med evt. overgang til MED-struktur. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 12. Udtræden af skolebestyrelsen ved Skelgårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 15/4663 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Der er modtaget meddelelse om, at Heidi Herskov ønsker at udtræde af skolebestyrelsen, da hun ikke længere har børn, der går i skole på Skelgårdsskolen. Heidi Herskov er valgt som stedfortræder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den behandler skolen selv sager om udtræden af skolebestyrelsen, hvor udtræden skyldes naturlige årsager, f.eks., at et barn ikke længere går på skolen. Økonomiudvalget skal blot orienteres om ændringen. Det er oplyst fra skolen, at der er yderligere 3 stedfortræder, hvorfor der ikke er behov for yderligere. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 114 af Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at Heidi Herskovs udtræden af skolebestyrelsen ved Skelgårdsskolen tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 13. Invitation til ARC-Nordic netværksmøde i Oslo - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/783 Sagsansvarlig: bgr.tf 23

25 14. KL konference - Teknik- og Miljø - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/5346 Sagsansvarlig: hmy.tf 24

26 15. Merudgifter på ældreområdet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/40471 Sagsansvarlig: mha.as 25

27 16. Ældreplan - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/12478 Sagsansvarlig: mif.sf 26

28 17. Aftale om fratrædelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/51 Sagsansvarlig: afp.of 27

29 18. Anmodning om at anvende vikarmidler til overarbejde - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/37501 Sagsansvarlig: TPE.OF 28

30 19. Ansættelse af en ekstra kontorelev - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/38486 Sagsansvarlig: men.of 29

31 20. Ansættelse i nyoprettet teamlederstilling - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33250 Sagsansvarlig: mth.of 30

32 21. Ansættelse i nyoprettet teamlederstilling - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4115 Sagsansvarlig: mes.of 31

33 22. Lejer til Iværksættertårnet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: cas.of 32

34 23. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/5849 Sagsansvarlig: ari.of 33

35 Bilagsoversigt 3. Retablering af sandstranden på Kastrup Strandpark 1. Registrering af kystlinje d (33712/15) 5. Tillægsbevilling til etablering af køkkener køleproduceret mad 1. Licitationsresultat (39392/15) 6. Fordeling af puljemidler 1. Høringssvar - Seniorrådet - Fordeling af puljemidler 0215.rtf (34900/15) 7. Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen 1. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen (13705/15) 2. Notat om flekssystem (24395/15) 3. Rapport for skolekonsulenterne - report_analysis_898049_ pdf (24354/15) 4. VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar _v1_Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015.pdf (24347/15) 5. VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar _v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015.pdf (24339/15) 10. Budgetnotat af 26. februar Budget Budgetnotat ultimo februar Budget 2016 (44314/15) 34