Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle

Transkript

1 Til beberne i Viby J, den 24 august 2015 afdeling 10, Lykkeshlms Alle I frlængelse af indkaldelse til rdinært, bligatrisk afdelingsmøde udsendes hermed endelig dagsrden fr mødet, sm afhldes Dagsrden fr mødet: tirsdag den 1 september 2015 kl 1900 i lkalet ved vaskehuset 1 Gdkendelse af frretningsrden fr afdelingsmødet 2 Valg af dirigent 3 Valg af referent 4 Afdelingsbestyrelsens beretning 5 fremlæggelse af regnskab fr 2014 til rientering 6 Fremlæggelse af budget fr 2016 til gdkendelse 7 Indkmne frslag a) Ændring af vasketider - afdelingsbestyrelsen b) Ekstra vaskemaskine anskaffes - afdetingsbestyrelsen c) Hbbytrailer anskaffes - Kirsten Hlst 8 Valg til afdelingsbestyrelsen a) Valg af afdelingsbestyrelsesfrmand fr 2 år (på valg - Peter Andersen) b) Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem fr 2 år (på valg - Niels Sørensen) 9 Valg af 2 suppleanter fr 1 år 10 Eventuelt I henhld til rganisatinens vedtægter har hver husstand 2 stemmer Adgang til mødet har afdelingens blighavende medlemmer samt disses myndige hustandsmedlemmer Med venlig hilsen AFDELINGSBESTYRELSEN I denne flder: Frretningsrden fr mødet Regnskab 2014 Budget 2016 Frslag jfr dagsrdenens pkt 7a, 7b & 7e V ;::ST f" G A>iGS V ~ J 1 5// S Z6"I' : EYJliTLF Bi lde I/V'/xe7 067C1 // P:; S-:-rcA L8 0t,DVII WwwpL 'J A K

2 FRRETNINGSRDEN FR AFDELINGSMØDET AL 1 Til at lede afde'lingsmødet vælges en dirigent Dirigenten skal: Knstatere lvligheden af afdelingsmødets indkaldelse Frestå gdkendelse af dagsrden A AUI'IEI\i BLI GRGAN isatin M RHU S Sikre at afstemninger er behørige Dirigenten kan m frnødent skønne m afstemninger skal ske ved håndsprækning eller skriftligt Frlanger en af de fremmødte skriftlig afstemning, skal dette efterkmmes, såfremt y,; af de fremmødte stemmer herfr Nedsætte et stemmeudvalg, sm skal bestå af et ulige antal medlemmer, dg mindst 3 Afdelingsmødet gdkender ved håndsprækning udvalgets sammensætning Være neutral i frbindelse med behandling af emner Sikre at afdelingsmødet afhldes i gd r g rden ved at: - Påse at talerækken sker i den rækkefølge man begærer m rdet - Begrænse taletiden hvis der skønnes behv fr dette - Beslutte at afslutte debatten med de indtegnede talere - Fratage rdet hvis man ikke hlder sig til det freliggende emne - Klargøre reglerne fr en afstemning g hvad afstemningen mhandler Uden fr dagsrdenen kan ingen få rdet undtagen fr at påtale, hvis dirigenten mislighlder den gdkendte frretningsrden eller dagsrden 2 En af de fremmødte vælges sm referent Referenten skal føre beslutningsreferat indehldende: alle vedtagelser alle afstemningsresultater Referatet underskrives af dirigenten, frmanden fr afdelingsbestyrelsen g referenten 3 Ændringsfrslag til fremsatte frslag Ændringsfrslag til de stillede frslag skal freligge skriftligt inden afstemning 4 Afstemninger ved persnvalg Ved persnvalg, hvr der er flere kandidater end det antal persner, sm skal vælges, skal der være skriftlig afstemning En stemmeseddel er ugyldig når: der er påført flere navne, end der er pster til der er påført navne på persner, der ikke er bragt i frslag samme navn er påført flere gange Ved stemmelighed afgør afdelingsmødet ved håndsprækning, m der skal ske mvalg, eiler m valget skal afgøres ved ldtrækning Såfremt der kun freslås det antal persner, der skal vælges, betragtes disse sm valgt uden afstemning Vedtaget på møde i rganisatinsbestyrelsen 22 august 2012 VES TER 3ÅRDS,/ EJ ', VIEY J /I TLF '100 II FAX II PS Ti'lALBAJ K II WW V,L BA DK

3 ALIJA Afdeling 010- Lykkehlms Alle Regnskab fr 2014 ARSBERETNING Udgifterne verstiger indtægterne med kr 4050 Nar der ikke, sm budgetteret, blev balance mellem indtægter g udgifter, skyldes det følgende afvigelse: Knt Beskrivelse Regnskab 2014 Budget 2014 Afvigelse 1059 Nettkapitaludgifter ffentlige g andre faste udgifter * Variable udgifter Henlæggelser Ekstrardinære udgifter Udgifter i alt Bligafgifter g I~e Renter Andre rdinære indtægter Ekstrardinære indtægter Indtægter i a It Arets resultat Arets underskud skyldes hvedsageligt: Variable udgifter - Almindelig vedligehldelse Variable udgifter - Renhldelse - Mindre lønstigning end frudsat & færre afløsertimer Andre rdinære indtægter - - Ej verført indtægt fra resultatknten pga underskud 2013 Variable udgifter - Diverse udgifter - Mindreudgift til trivselsaktiviteter g afdelingsmøder Renter - Renteindtægter - 2,1% md budgetteret 125% Øvrige afvigelser nett I alt , HVAD BRUGES HUSLEJEN TIL? Nettkapitaludgifter 0,0% ffentlige g andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser Ekstraramære udgifter verskud

4 AL(J/\ Afdeling Lykkehlms Alle Regnskab fr 2014 ARSBERETN ING AFDELINGENS PSPARING: 401 Planlagt g peridisk vedligehldelse: Indesttlende prim Krrektiner prim sald Frbrug 2014jf knt Henlagt 2014jf knt Indesttlende pr Istandsættelse ved fraflytning Indesttlende prim 2014 Frbrug 2014jf knt 117 Henlagt 2014jf knt 121 Indesttlende pr Tab ved fraflytninger Indesttlende prim 2014 Frbrug 2014jf knt 130 Henlagt 2014jf knt 123 Indesttlende pr KNKLUSIN: Knt 401: Mtllet er, at der minimum skal henlægges kr 100 pr kvm pr tlr Henlæggelser skal bringes p ptl kr , hvilket er sket,jf budget fr 2015 Knt 402: Plitikken er, at der skal være et indesttlende til istandsættelse af 20 % af afdelingens bliger med en frventet istandsættelsesudgift ptl kr 295 pr kvm Ntlr dette mtll er ntlet, henlægges der ud fra sidste tlrs frbrug Der skal hensttl kr Mtllet er ikke ntlet I 2015 henlægges der kr Knt 405: Iflg den nye lvgivning, skal afdelingen selv dække kr 316 pr I~emtllsenhed (2014-satsen) ptl tab ved fraflytning g dispsitinsfnden dækker evt tab udver dette beløb ALBA's rganisatinsbestyrelse har besluttet at dispsitinsfnden fra g med regnskabstlret 2014 dækker tab ved fraflytning fuldt ud Dette betyder, at afdelingen fra 2015 ikke længere skal henlægge til imødegtlelse af tab ved fraflytning

5 '-~_- ' --~ - - ' ~~ _- Huslejebudget frslag 1\L 01\ Afdeling Lykkeshlms Alle Bemærkninger til budgettet: Budgettet fr 2016 er gdkendt af afdelingsbestyrelsen g indstilles til afdelingsmødets gdkendelse I frhld til 2015 frventes der en vægtet pris- g lønsstigning på 1,83% Til sammenligning reguleres huslejen i din afdeling med 2,07% Budgetterne fr 2016 er specielt påvirket af følgende frhld: * Knt Bidrag til dispsitinsfnden ALBA's dispsitinsfnd pfyldte med udgangen af 2014 lvens minimumskrav, g derfr skal der ikke betales bidrag i 2016 Dette giver en besparelse på 554 kr/lejemålsenhed * Knt Renteindtægter Der budgetteres med en frrentning på 0,5% md 1,25% i 2015 Den mindre frventning til afkastet gør, at renteindtægterne falder i budget 2016 * Knt Ydelser vedr lån til frbedringsarbejder mv Der er i 2014/2015 mlagt lån med besparelser, sm kmmer afdelingen til gde i budget 2016 Besparelserne er Lejlighedsfrdeling Familiebliger Ældrebliger Ungdmsbliger Bligplysninger i alt Areal i alt kvm 1948 Antallejemal 25 Antal lejemålsenheder 25,0 0,0 0, ,0 Fælleshus Erhvervslejemål 0,0 Institutin 0,0 Garager/carprte 1 0,2 Lejemålsplysninger i alt ,2 Page l f4

6 Huslejebudget frslag _ Beskrivelse 2016 UDGIFTER IS - Renter g afdrag på kreditfreningslån Ejendmsskat Vandafgift Renvatin Frsikring Elafgift g udarbejdelse af frbrugsregnskaber 1121 Administratinsbidrag 1122 Dispsitinsfnd Bidrag til byggefnden : A g G indskud ffentlige g andre faste udgifter i alt Renhldelse Almindelig vedligehldelse Diverse udgifter Variable udgifter i alt _ Planlagt vedligehldelse Istandsættelse ved fraflytning A-rdning Henlæggelser _i a_l_t _ Renter g afdrag på frbedringslån Afskrivning på frbedringsarbejder Andre renter Ydelservedr driftsstøtte: Afvikling af underskud fra tidligere år Krrektin vedr tidligere år 2262 Ekstrardinære udgifter i alt Samlede udgifter Årets verskud, der anvendes til: Afvikling af underfinansiering verført til psamlet resultat verskud i alt Ttal INDTÆGTER Huslejeindtægter Renteindtægter Tilskud fra bligrganisatinen ()00 rdinære indtægter i alt Årets underskud verført 4050 Samlede indtægter Ttal Lejefrhøjelse Indflydelse Begrænset indflydelse Ingen indflydelse Frdeling af udgifter ffentlige g andre faste udgifter Renter g afdrag på kreditfreningslå n Henlæggelser i a It Bebernes indflydelse på udgifterne 2% Indflydelse Begrænset indflydelse Ekstrardinære udgifter Ingen indflydelse Variable udgifter Page l r 4

7 Huslejebudget frslag Afdelingens psparing: 401- Planlagt g peridisk vedligehldelse Indeståend e pr budget henlægges kr , svarende til 116,53 kr/m2/år Knklusin: Jf drifts- g vedligehldelsesplanen bliver der behv fr ekstern lånefinansiering på i alt mi kr 3,4 fr at dække udgifterne til planlagt g peridisk vedligehldelse Henlæggelserne bør frøges de kmmende år fr at minimere ekstern finansiering Istandsættelse ved fraflytning Indestående pr I 2016 budget henlægges kr Plitikken er, at der skal være et indestående til istandsættelse af 20 % af afdelingens bliger med en frventet ista ndsættelses udgift på kr 300 pr m2 Når dette mål er nået, henlægges der ud fra sidste års frbrug Der skal henstå kr Knklusin: Målet er ikke nået, henlæggelserne ska l bygges p, indtil målet er nået Tab ved fraflytninger Ind estående pr budget henlægges kr Afdelingen henlægger ikke længere til tab ved fraflytninger, idet udgifterne hertil bliver dækket af Dispsistinsfnden fra g med regn ska b 2014 Salden på knt 405 kan verføres til henlæggelses knt 401 g/eller 402 Piige30f4

8 Huslejebudget frslag Huslejeudvikling fr afdelingen: l eje al c varme al c vand alc el leje 3 - rums blig rums blig venstående er eksempler Din nuværende g fremtidige leje kan derfr vriere fra venstående Huslejeniveau I(r pr kvm pr år " 711, " 777, Afdeling Laveste husleje' Højeste husleje' Lykkeshlms Alle Afdeling Afdeling 016 Dalvangen Høvænget * Laveste g højeste husleje fr lejemål taget i brug i samme årti sm afdelingen Huslejen er fratrukket frbruget (fr ungdmsbliger sammenlignes alle ungdmsbliger uanset ibrugtagningsårti) Såfremt der ønskes yderligere infrmatiner m afdelingens regnskab g budget, kan specifikatinerne enten hentes på hjemmesiden www albadk eller udleveres ved henvendelse til ALBA - Vestergårdsvej 1S Viby J Page40f4

9 INDGÅET 7 AUb 2015 AL/\ F rslag til bebermødet tirsdag den 1 september 2015 Bestyrelsen freslår, at vasketiderne ændres så der fremver er 4 daglige vasketider Kl 07:00 - Il :00 = 4 timer Kl Il :00-14:00 = 3 timer Kl 14:00-19:00 = 5 timer Kl 19:00-22:00 = 3 timer Ændring af tiden inden andre kan tage vasketiden til ~ time Ændringen kster en ny vasketavle Bestyrelsen Peter Andersen Bestyrelsen freslår at der anskaffes en ekstra vaskemaskine Således at der fremver er 2 vaskemaskiner til rådighed- Bestyrelsen Peter Andersen

10 Kirsten Hlst Bjørnhlms Alle Viby J Tele INDGÅET 7 AUI:i 2015 ALA Viby D 22 juli 2015 Til Afdelingsfrmand Peter Andersen Frslag til afdelingsmødet d 1 september 2015 Jeg freslår at afdelingen anskaffer en lille hbby trailer til brug fr afdelingens bebere Det vil være en lettelse fr mange af afdelingens bebere med hensyn til brtskaffelse af have affald mm Mvh Kirsten Hlst Bjørnhlms Alle Viby J