Bestyrelsesmøde Tirsdag den 14. april 2015 Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320. Dagsorden

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Tirsdag den 14. april 2015 Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320 Dagsorden

2 DAGSORDEN Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Tirsdag den 14. april 2015 kl. 13:00-16:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sagsnr.: Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320 Charlotte T. Bakmann Bestyrelsen Kirsten Ravn Bundgaard Henriette Rosa Eduardsen Poul Højmose Kristensen Ulla Astman PropFound_Empty Dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Orientering fra formanden Årsregnskab 2014 mv a. Opfølgning på revisionsprotokollen b. Årsrapport 2014 c. Budgetopfølgning for 4. kvartal 2014 d. Afrapportering på udviklingskontrakten 2014 e. Finansiering af byggeprojekter 4. Status på Strategi Kriterier for placering af udbud Realisering af adresseplaner i Aalborg Beretning for institutionens virksomhed for perioden den 9. december 2014 til den 14. april Eventuelt University College Nordjylland 2/15

3 Bestyrelsesmøde 14. april Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden 2. Orientering fra formanden Rektor Lene Augusta Jørgensen har som bekendt været sygemeldt siden den 21. Januar Det forventes, at Lene Augusta Jørgensen vil genoptage sit arbejde som rektor pr. 1. Juni 2015, indtil da arbejder Lene Augusta Jørgensen på nedsat tid med afgrænsede opgaver, der aftales nærmere mellem rektoratet, formandskabet og Lene Augusta Jørgensen. Konstitueringen af hhv Kirsten Ravn Bundgaard som rektor og Henriette Eduardsen som prorektor varer indtil udgangen af maj måned. Det er aftalt med formanden, at Lene Augusta Jørgensen deltager i dagens bestyrelsesmøde med observatørstatus. Formanden vil på mødet give en nærmere orientering. 3. Årsregnskab 2014 mv. 3.1 Sagsfremstilling Ifølge UCN s vedtægts 7, stk. 2 godkender bestyrelsen institutionens regnskab. I forbindelse med godkendelsen vil samtlige bestyrelsesmedlemmer skulle underskrive regnskabet, jf. vedtægtens 22, stk. 4. Årsregnskabet for 2014 omfatter to dokumenter i form af Revisionsprotokol vedrørende årsregnskab 2014 samt Årsrapport Som supplement til årsregnskabet har Økonomiafdelingen, jf. bestyrelsens forretningsorden 6, stk. 2, udarbejdet en budgetopfølgning, der sammenholder 4. kvartal og sekundært årets realiserede resultat med det budgetterede resultat. Hovedkonklusionerne i de tre dokumenter vil kort blive fremstillet og kommenteret i nedenstående punkt a-c. Fra og med 2013 foretages afrapporteringen af udviklingskontrakten i forbindelse med årsregnskabet. En opgørelse af de opnåede resultater vil blive foretaget i nedenstående punkt d. Endelig vil der afslutningsvis i punkt e være forslag om optagelse af et kreditforeningslån på 50 mio. kr. til finansiering af de igangværende byggeprojekter i Aalborg. a. Opfølgning på revisionsprotokollen Revisionsprotokollen indeholder beskrivelse af og konklusion på den gennemførte revision i Hovedkonklusionen er, at Revisionen ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger University College Nordjylland 3/15

4 Bestyrelsesmøde 14. april 2015 vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller i forbindelse med vores undersøgelse af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (side 113). Revisionsprotokollen indeholder en enkelt konkret anbefaling vedrørende afregning af resulatløn til fratrådt medarbejder (side 123). Revisionen anbefaler, at der fremadrettet skal foreligge fornøden dokumentation for opgørelse og afregning af resulatlønskontrakter. Daglig ledelse tager anbefalingen til efterretning og vil sikre, at der tages de fornødne tiltag. I forhold til protokollens observationer skal der knyttes en bemærkning til opgørelsen over udbetalt over-/merarbejde (side 120). Siden 2011 har der været en ledelsesmæssig opmærksomhed på at begrænse omfanget af over-/merarbejde. Revisonsprotokollen viser imidlertid en stigning i udbetalt over-/merarbejde fra 12,7 mio. kr. i 2013 til 17,1 mio. kr. i Den øgede udbetaling skal ses i sammenhæng med indførelse af nyt arbejdstidsparadigme i august 2014, hvor der ekstraordinært er afregnet tidligere optjent over-/merarbejde. En opgørelse af det optjente over- /merarbejde viser således en reduktion fra 2013 til 2014 svarende til ca. 1,8 mio. kr. Det er ledelsens forventning, at det nye arbejdstidsparadigme også på sigt vil have en positiv indvirkning på omfanget af over-/merarbejde. Blandt øvrige observationer nævnes det i revisionsprotokollen, at målopfyldelsen for ledelsesens resultatlønskontrakter overstiger den målsatte opfyldelsesgrad på 80 % (side 123). Daglig ledelse er opmærksom herpå og har fra og med 2015 indført yderligere performancemål i kontrakterne, hvilket medfører mulighed for i øget omfang at påvirke målopfyldelsesgraden. Bestyrelsen vil på et senere møde i 2015 få forelagt nærmere planer for det fremtidige resultatlønskoncept. b. Årsrapport 2014 Årets resultat udviser et samlet overskud på 9,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 5,3 mio. kr. (budget 2014, version 3). Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Institutionen har ved årets udgang en egenkapital på 238 mio. kr., hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Soliditeten er egenkapitalen set i forhold til balancesummens størrelse på 678 mio. kr. Tilsvarende vurderes likviditeten på 106 mio. kr. (svarende til en likviditetsgrad på 70,4 %) at være tilfredsstillende i forhold til at kunne honorere de kendte udfordringer, som institutionen står overfor de kommende år. I forbindelse med de igangværende byggeprojekter i Aalborg vil institutionens likviditet blive reduceret jf. UCN s finansielle strategi 2015, godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december Der henvises til årsrapporten for yderligere oplysninger om balance og likviditet samt øvrige hoved- og nøgletal. Som sidste år, indeholder årsrapporten for 2014 afrapportering af UCN s udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet vedrørende de opstillede målsætninger for En kortfattet opgørelse af resultatet vil blive foretaget under nedenstående punkt d. c. Budgetopfølgning for 4. kvartal 2014 Budgetopfølgningen for 4. kvartal 2014 supplerer årsrapporten som en intern økonomisk ledelsesrapportering vedrørende resultat, investering og likviditet. Det primære formål er at University College Nordjylland 4/15

5 Bestyrelsesmøde 14. april Bilag sammenholde det realiserede resultat med det budgetterede resultat. Endvidere indeholder budgetopfølgningen informationer om de underliggende delbudgetter. Helt overordnet kan der på institutionsniveau konstateres en positiv afvigelse på 3,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,6 % af institutionens omsætning, hvilket ligger inden for den internt fastsatte tolerance på +/- 1 %. Afvigelsen kan i alt væsentlighed henføres til lavere lønomkostninger end budgetteret, svarende til en afvigelse på 3,0 mio. kr. og fordeler sig bredt på de underliggende delbudgetter. d. Afrapportering på udviklingskontrakten 2014 Afrapporteringen på udviklingskontrakten er på et overordnet plan fremstillet med en trafiklysfarvemarkering, hvor grøn angiver, at det enkelte mål er opfyldt, gul angiver, at målet er næsten opfyldt, mens rød angiver, at målet ikke er opfyldt. Af udviklingskontraktens i alt 18 indikatorer er 13 opfyldt (markeret med grøn), 1 er næsten opfyldt (markeret med gult), 3 er ikke-opfyldt (markeret med rød), mens der for 1 indikator ikke foreligger en måling (markeret uden farve). Samlet set er det vurderingen, at der er tale om en tilfredsstillende målopfyldelse. Der henvises til årsrapporten for nærmere oplysninger om de enkelte indikatorers målopfydelse, herunder eventuelle årssagsforklaringer og initiativer knyttet til forbedringer af målopfyldelsen. e. Finansiering af byggeprojekter Som et led i den Finansielle Strategi, som blev godkendt på bestyrelsesmødet d. 9. december 2014, er der behov for at optage lån for 50 mio. kr. i foråret 2015 til finansiering af de igangværende byggeprojekter i Aalborg. I samråd med institutionens finansielle rådgiver Realkredit Danmark er der truffet beslutning om at optage et 2 pct. kontantlån med en løbetid på 30 år. Som et led i den årlige gennemgang af låneporteføljen, er det derudover besluttet, at omlægge to 3 pct. kontantlån på Sofiendalsvej på henholdsvis 14,5 mio. kr. (restløbetid 17 år) og 22,4 mio. kr. (restløbetid 29 år) til et samlet 2 pct. kontantlån med løbetid på 30 år. Derudover omlægges to 3 pct. kontantlån på Mylius Erichsensvej på henholdsvis 6,6 mio. kr. (restløbetid 17 år) og 57,9 mio. kr. (restløbetid på 29 år) til et samlet 2 pct. kontantlån med løbetid på 30 år. Til efteråret vurderes det resterende lånebehov. Der tages i forbindelse hermed hensyn til likviditetsbehovet til finansiering af ny stillingsstruktur på Business og Teknologi samt intentionen om at anvende så meget overskudslikviditet som muligt til byggeprojekterne. Bilag 1 Årsrapport 2014 Bilag 2 Revisionsprotokol vedrørende årsrapport 2014 Bilag 3 Budgetopfølgning 4. kvartal 2014 University College Nordjylland 5/15

6 Bestyrelsesmøde 14. april Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapporten og tiltræder denne samt revisionsprotokollen ved underskrift. I relation til revisionsprotokollen indstilles det, at bestyrelsen tiltræder daglig ledelses forslag til opfølgning på revisionens anbefalinger som beskrevet i sagsfremstillingen. Endvidere indstilles det, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen for 4. kvartal Som opfølgning på det på bestyrelsesmødet den 9. december 2014 godkendte notat om budgetopfølgning 2015 afsnit 2.5, indstilles det ligeledes, at en andel af årets overskud, svarende til 7,5 mio. kr. anvendes til en forhøjelse af UCN s udviklingsbudget i Udviklingsbudgettet orienterer sig fortrinsvis mod kvalitetsudvikling af kerneydelsen samt forsknings- og udviklingsarbejde. Midlerne vil blive fordelt på de respektive delbudgetter med udgangspunkt i det genererede overskud i Det resterende overskud svarende til 1,7 mio. kr. overføres til institutionens egenkapital. Endelig indstilles det, at bestyrelsen som opfølgning på den finansielle strategi for 2015 godkender optagelse af kreditforeningslån på 50 mio. kr. 3.4 Beslutning 4. Status på Strategi Sagsfremstilling Status på strategiarbejdet Arbejdet med UCN Strategi 2015 er i god gænge. Det strategiske udviklingsarbejde har blandt andet til hensigt at styrke UCN s uddannelsesopgave ifht. de studerende, tilknytningen til eksterne samarbejdspartnere og udvikle ny viden til gavn for de studerende samt erhverv og professioner. Der arbejdes på to niveauer; et UCN handleplanniveau, som går på tværs af de respektive områder og et lokalt uddannelsesniveau, som orienterer sig mod studerende og undervisere. Planer for 2015 I forbindelse med bestyrelsens godkendelse af UCN strategi 2015, i december 2012, blev der fastlagt en procedure for bestyrelsens løbende opfølgning på strategiplanens implementering i form af Årshjul vedrørende implementering og opfølgning UCN strategi 2015 (tidligere fremsendt til bestyrelsens orientering og derfor ikke vedlagt). På mødet i 4. kvartal (december 2014) blev bestyrelsen præsenteret for den institutionelle handleplan for Bestyrelsen blev på samme møde orienteret om de institutionelle indsatser i 2015 relateret til implementering af UCN strategi 2015 samt en række øvrige centrale strategiske indsatser på institutionelt niveau. University College Nordjylland 6/15

7 Bestyrelsesmøde 14. april Bilag De lokale handlingsplaner for 2015 er afleveret til rektoratet, der har behandlet disse. Rektoratet har fokus på, at der etableres sammenhæng mellem kvalitetsmål (kvalitetsarbejdet/institutionsakkreditering), faglige mål (udviklingskontrakten) og strategien for UCN blandt andet via de lokale handlingsplaner. På mødet vil Simon Mou Skogberg, studieleder på Hospitality & Experience Management vise, hvordan der på uddannelsesniveau arbejdes på koblingen mellem kvalitetsmål, faglige mål og strategi. Et arbejde som involverer - og har direkte betydning for studerende og undervisere på uddannelsen. En kort status på strategiens indsatsområder findes i vedlagte bilag. Bilag 1 UCN strategiarbejde STATUS Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4.4 Beslutning 5. Kriterier for placering af udbud mv. 5.1 Sagsfremstilling I forbindelse med ændret søgning til læreruddannelsen, udmøntning af den statslige dimensioneringsmodel og ændret dimensionering af pædagoguddannelsen (se også dagsordenens punkt 7.1.2) har daglig ledelse løbende truffet beslutning om placering af udbud af fag og specialiseringer samt antallet af studiepladser ved institutionens respektive adresser. Beslutningerne er i den daglige ledelse truffet ud fra en konkret vurdering af en række forhold. Her gælder særligt: (1) kvalitet i undervisningen herunder opretholdelse af et stærkt fagligt miljø, (2) økonomiske hensyn ikke mindst i relation til at undgå meromkostninger ved urentable små hold, (3) opretholdelse af attraktive adresser med en rimelig faglig bredde og aktivitetsniveau, (4) reduktion af fysisk afstand mellem udbudssteder og praktiksteder. Sidstnævnte er særlig relevant i forhold til udbud i Hjørring. Det forventes, at der også i fremtiden skal træffes beslutninger om placering af fag og specialiseringer mv. samt fordeling af studiepladser. Problemstillingen vil bl.a. kunne udspringe af institutionsakkrediteringskrav til UCN s kvalitetssikring. Det påkalder sig en særlig opmærksomhed med hensyn til vægtningen af de hensyn, der vil skulle tilgodeses i beslutningsprocessen. University College Nordjylland 7/15

8 Bestyrelsesmøde 14. april Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen på baggrund af en overordnet, principiel drøftelse giver input til, hvilke hensyn der skal vægtes, når daglig ledelse fremadrettet træffer beslutninger om placering af UCN s uddannelsestilbud samt fordeling af studiepladser på institutionens respektive adresser. 5.3 Beslutning 6. Realisering af adresseplaner i Aalborg 6.1 Sagsfremstilling Bestyrelsen traf på møde den 13. december 2012 principbeslutning om UCN s fremtidige adresseplaner i Aalborg. Planerne indebærer, at UCN s aktiviteter samles på 4 adresser i Aalborg i form af: 1. Sofiendalsvej til teknologi inkl. bygningskonstruktøruddannelsen (udvidelse på ca m2.) 2. Mylius Erichsens Vej til lærer-og pædagoguddannelsen, CFU og Act2learn (udvidelse, renovering og ombygning på ca m2.) 3. Hobrovej til business (renovering og ombygning til businessuddannelsernes behov) 4. Selma Lagerløfs Vej til bl.a. sygeplejerske-og øvrige sundhedsuddannelser (uændret og ej kommenteret nedenstående) Hovedkonklusionen er, at tidsplaner følges og budgetter i overvejende grad overholdes (se dog nedenstående ad. 2 for så vidt angår ombygning af atriumområdet). Tilsvarende er der en god proces med hensyn til brugerinddragelse. I den kommende periode skal de mange flytninger såvel internt på de enkelte adresser som mellem de forskellige adresser planlægges, og der er i denne sammenhæng en stor opmærksomhed på, at denne proces bliver gennemføret i et tæt samarbejde med de involverede parter med henblik på at få etableret nogle gode løsninger. Status for de enkelte projekter siden sidste bestyrelsesmøde er uddybet i nedenstående. ad. 1: Byggeprojektet er afsluttet, og den første del af realiseringen af Masterplanen for UCN s adresseplaner i Aalborg er gennemført. ad. 2: Byggeriet følger tidsplanen, hvilket indebærer, at den nye bygning mellem Mylius Erichsens Vej 131 og 139, der omfatter nybyggeri på ca m2, er afleveret og taget i brug. De aktiviteter og funktioner, der er direkte berørt af ombygnings- og renoveringsarbejderne i Mylius Erichsens Vej 131 og 139, er, i det omfang det er muligt, flyttet til den nye bygning, sådan at de gener, der er forbundet med ombygnings- og renoveringsarbejderne, kommer til at påvirke brugerne mindst University College Nordjylland 8/15

9 Bestyrelsesmøde 14. april 2015 muligt. De udvendige anlægsarbejder er ligesom de indvendige ombygnings- og renoveringsarbejder i Mylius Erichsens Vej 131 og 139 påbegyndt, og de gennemføres i perioden frem til sommeren Bestyrelsen behandlede på bestyrelsesmødet den 7. oktober 2014 en ansøgning om en udvidelse af budgetrammen til byggeprojektet på Mylius Erichsens Vej på 9.8 mio. kr. til at gennemføre henholdsvis kvalitative forbedringer og vedligehold/renovering af atriet på Mylius Erichsens vej 131. Bestyrelsens indstilling til ansøgningen fremgår af Beslutningsnotat vedrørende atriumprojekt på Mylius Erichsens Vej, dateret 7. november På denne baggrund er projekteringen af atrieprojektet blevet færdiggjort, og der har efterfølgende været afholdt licitation for projektet. Licitationen resulterede desværre i en entreprisesum, der lå væsentligt over det udarbejdede budget. Rådgiverne og entreprenørerne har efterfølgende gennemført forhandlinger om at finde projektændringer og besparelser; men det har desværre ikke været muligt at foretage projektændringer og finde besparelser i et omfang, der gør det muligt, at gennemføre det samlede projekt indenfor den afsatte økonomi. Byggeudvalget er på møde afholdt den 26. marts 2015 blevet orienteret om, at det ikke er muligt at gennemføre det samlede atrieprojektet indenfor den afsatte økonomiske ramme. Som en konsekvens heraf er det derfor kun de bekrevne vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, der gennemføres i foråret Det samlede Campus Mylius Erichsens Vej afleveres i sommeren 2015, sådan at de interne flytninger på Mylius Erichsens Vej samt flytningen af Pædagoguddannelsen fra Hobrovej og act2learn fra Lindholm Brygge er gennemført til studiestart sommeren ad. 3: Arbejdet med at realisere byggeprojektet på Hobrovej forløber planmæssigt. De sidste forhold vedr. lokalplan (bebyggelsesprocenten) og opfyldelse af den gældende parkeringsnorm er faldet på plads. På denne baggrund har rådgiverne færdiggjort myndighedsprojektet, og der er ansøgt og bevilget byggetilladelse til realiseringen af byggeprojektet på Hobrovej. På denne baggrund er der gennemført et EU udbud med henblik på at kunne prækvalificere de 5 hovedentreprenører, der kan afgive tilbud på byggeprojektet. Der afholdes licitation på byggeprojektet den 27. maj 2015, hvorefter der kan indgås kontrakt med den vindende hovedentreprenør. I denne forbindelse vil der være et særligt fokus på, at hovedentreprenøren kan overholde den opstillede tidsplan, som indebærer, at Campus Hobrovej er klar til indflytning i januar 2016 og kan benyttes til studiestart 1. februar For at denne tidsplan kan realiseres, er det en forudsætning, at der ikke gennemføres aktiviteter i bygningerne i efteråret 2015, sådan at byggearbejdet kan gennemføres i perioden fra sommeren 2015 frem til julen 2015/ Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 6.3 Beslutning University College Nordjylland 9/15

10 Bestyrelsesmøde 14. april Beretning for institutionens virksomhed for perioden den 9. december 2014 til den 14. april Sagsfremstilling Kvote 2 ansøgertal Kvote 2 ansøgningsfristen udløb den 15. marts kl Igen i år oplever UCN en markant fremgang i ansøgningstallet. I alt har vores 26 grunduddannelser modtaget 6698 ansøgninger en stigning på 21 pct. i forhold til sidste år. Heraf har 2872 ansøgere UCN som deres 1. prioritet, og det er 13 pct. flere end sidste år. Der er fremgang på alle UCN s fire områder; business, pædagogik, sundhed og teknologi. Størst stigning oplever businessuddannelserne, der har fået 37 pct. flere ansøgninger. Teknologi går frem med 12 pct., mens de pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser kan noteres for 7 pct. flere ansøgninger. Tallene er målt på vores 1. prioritetsansøgere. Det er især på de engelsksprogede uddannelser, at UCN har oplevet en stigning. I alt har vi modtaget 1700 ansøgninger fra internationale studerende, og det er omkring 50 pct. flere end sidste år. Heraf har godt 700 UCN som deres 1. prioritet. Sidste år søgte cirka halvdelen af alle UCN s ansøgere via kvote 2, og derfor er ansøgertallene 15. marts et godt fingerpeg om den samlede søgning, der gøres op 5. juli, når ansøgningsfristen i kvote 1 udløber. Oversigten over kvote 2 tallene og pressemeddelsen findes vedlagt Neddimensionering af pædagoguddannelsen KKR Nordjylland har indstillingsret til ministeriet vedr. dimensionering af pædagoguddannelsens samlede studiepladser samt dimensionering af uddannelsens tre specialiseringsretninger. Indstilling til dimensioneringen skal behandles og besluttes årligt af KKR. For det kommende studieår indstiller KKR-Nordjylland: At pædagoguddannelsen i Nordjylland neddimensioneres med 10 % over tre år. Der skal således ske en reduktion fra 450 studiepladser til 405 studiepladser over de tre år. Der er ikke taget endelig stilling til, hvordan reduktionen udmøntes over tre år. At forholdet mellem de tre specialiseringer ændres til 40 % dagtilbudspædagogik, 20 % skole/fritidspædagogik og 40 % social/specialpædagogik. Der er flyttet 10 % fra dagstilbudspædagogikken til social/specialpædagogik. Skole/fritidspædagogikken er fastholdt. Dimensionering har følgende ansvarsfordeling: KKR indstiller til den samlede dimensionering til uddannelses- og forskningsministeriet. Her træffes beslutning om den endelig dimensionering, hvorefter daglig ledelse ved UCN beslutter fordeling af studiepladser internt på professionshøjskolens adresser. University College Nordjylland 10/15

11 Bestyrelsesmøde 14. april 2015 UCN har efter KKR s indstilling afholdt møde med repræsentant for UPKG/KKR`s sekretariat med det formål at få oplyst, hvordan KKR forventer at udmønte reduktionen for årene, samt med hvilke begrundelse og på hvilket vidensgrundlag beslutningen er taget. UCN blev oplyst om, at det primært er børnetallets fald i Nordjylland, der ligger til grund for KKR s beslutning samt administrativ høring i kommunerne. Børnetallet oplyses på mødet at stige i Aalborg, men at falde markant i de omliggende kommuner - især i Vendsyssel. UCN har efterspurgt KKR s bilagsmaterialet med analysegrundlag, dog uden at det er lykkedes at få det fremsendt. For at styrke UCN s videre beslutningsgrundlag ifht. konsekvenserne af neddimensioneringen arbejdes der aktuelt med en analyse af børnetallets udvikling i Nordjylland samarbejde med Regionen samt andre grundlagsanalyser. Fokus for analyserne er især småbørnsudviklingen i årene 2017/18, hvor neddimensioneringen vil slå igennem i udbuddet af nyuddannede pædagoger. Konsekvens for økonomi og personale: Ved fuld indfasning påvirkes UCN s aktivitetsafhængige bevillinger med i alt kr. - 6,2 mill.hertil kommer der en reduktion på institutionstilskud og andre offentlige bevillinger. For pædagoguddannelsen betyder neddimensioneringen en reduktion på bevillingen på kr. - 3,5 mill. med en følgende personalemæssig reduktion på 6-7 medarbejdere over de kommende tre år. Konsekvens for de faglige miljøer: UCN har siden december 2013 påpeget overfor KKR, at udbuddet af skole/fritidspædagogik-specialiseringen er følsom for en større samlet neddimensionering af uddannelsen. Dette skyldes, at indførelsen af tre specialiseringer i ny pædagoguddannelse kræver volumen for at kunne opretholde et tilstrækkeligt fagligt miljø for undervisere og studerende. Neddimensioneringen vil således forventeligt påvirke volumen i det faglige miljø i sådan en grad, at UCN må forandre udbudsprofilen for specialiseringer i Hjørring. Her bliver KKR s børnetalsanalyser centrale, da KKR mundtligt har orienteret om, at det netop vil være i Vendsyssel børnetallet falder, hvilket vil påvirke fremtidens behov for pædagoger i denne del af regionen. UCN har dagsdato ikke modtaget ministeriets endelige beslutning om dimensionering Analyse af det internationale område UCN s internationale chef Ole Faaborg har meddelt, at han går på pension den 2. august Kombineret med øgede krav til bl.a. antallet af udgående danske studerende, har rektoratet igangsat en analyse af organiseringen af det internationale område. Analysen udarbejdes af Rambøll og vil blive sendt i intern høring i chefgruppen samt HSU, hvorefter rektoratet træffer besluting om eventuelle ændringer af organiseringen af området Thy-Mors Processen omkring overflytning af uddannelsesaktiviteter i Thisted fra VIA UC til UCN er sat i gang i første kvartal af Der er truffet aftale herom på et møde med ministeriet, UCN og VIA UC i november Ændringerne vedrører CFU betjeningen i Thisted og Morsø kommuner samt sygeplejerskeuddannelsen, pædagoguddannelsen og pædagogisk assistent uddannelse (PAU) samt de nuværende AMU godkendelser i Thy uddannelsescenter i Thisted. Formålet med at overflytte uddannelsesaktiviteterne i Thisted fra VIA UC til UCN er at sikre en stærkere og mere sammenhængende regional forankring af uddannelsesaktiviteterne i Region Nordjylland. Visionen er at videreføre og videreudvikle uddannelsesaktiviteterne, kvalitativt som University College Nordjylland 11/15

12 Bestyrelsesmøde 14. april 2015 kvantitativt med udgangspunkt i den regionale uddannelsesforpligtelse i Nordjylland. Thisted vil indgå som et ligeværdigt uddannelsessted i UCN, og der vil blive igangsat involverende processer i forbindelse med overtagelsen af uddannelsesaktiviteterne mhp. at sikre visionens realisering. Den indgåede aftale omkring overflytningen indebærer en vigtig parameter omhandlende, at uddannelsesaktiviteterne overflyttes samlet for at fastholde et stærkt uddannelses- og vidensmiljø omkring uddannelserne i Thisted og for at sikre en kritisk masse fagligt såvel som økonomisk. Omfanget og størrelsen af uddannelsesmiljøet i Thisted (dvs. antallet af studerende og ansatte) nødvendiggør således et udbygget samarbejde og stor fleksibilitet på tværs af uddannelserne, hvilket understøtter vidensmiljøet og den pædagogiske og faglige kvalitet. Eftersom UCN i dag ikke har udbudsret til at udbyde PAU-uddannelsen og AMU-kurser (der begge har ressort i Undervisningsministeriet) er der den 27. marts 2015 ansøgt om udbudsret hertil hos Undervisningsministeriet. Processen for udspaltning af VIA UC s aktiviteter i Thisted til UCN er forankret i et strategisk samarbejde mellem de to institutioners daglige ledelse som i fællesskab udarbejder en spaltningsplan. Spaltningsplanen fremlægges for Uddannelses- og Forskningsministeriet til orientering forud for de to institutioners bestyrelsers behandling og godkendelse af spaltningsplanen i efteråret Spaltningsplanen fremsendes herefter til Uddannelses- og Forskningsministeriet i foråret 2016 med henblik på endelig godkendelse. Årsagen til at godkendelsen sker med tilbagevirkende kraft er, at bekendtgørelsen om udspaltning og sammenlægning bestemmer, at årsregnskabet, som ligger til grund for udspaltningen, kun må være seks måneder gammelt. Der er nedsat et fælles sekretariat på tværs af de to institutioner, som koordinerer opgaverne omkring selve overflytningen og som skal sikre fremdrift i henhold til den fælles procesplan (Procesplanen er vedlagt som bilag til orientering). Sekretariatet har desuden ansvaret for at principielle sager forelægges de to institutioners direktion/rektorat og bestyrelser til beslutning, samt ansvaret for i øvrigt at sikre en rettidig og passende involvering samt kommunikation i forhold til den øvrige organisation. Bestyrelsen vil blive orienteret løbende om fremdriften i processen i forbindelse med bestyrelsesmøderne Forskning og Udviklingsseminar den marts Der blev den 10. og 11. marts afholdt forsknings- og udviklingsseminar. Seminaret er en del af handleplanen for videreudvikling af forsknings - og udviklingsarbejdet i UCN i efterår 2014 og forår Dagen var planlagt og blev gennemført af Søren Barlebo Rasmussen, CBS-Executive i samarbejde med FoU afdelingen. Søren Barlebo Rasmussen har forsket i og skrevet om forskningsledelse. Formålet med dagen var at: få input til en revitalisering af UCN s forsknings og udviklingsstrategi skabe en fælles forståelse for forskningsledelse fremme en fælles kultur i forsknings og udviklingsarbejdet på UCN skabe sammenhæng mellem de institutionelle og de lokale forsknings- og udviklingsaktiviter University College Nordjylland 12/15

13 Bestyrelsesmøde 14. april 2015 skabe en fokusering af de institutionelle miljøer 53 uddannelseschefer, studieledere, programansvarlige, docent, Ph.d.'er samt medarbejdere, der lokalt på uddannelserne arbejder med forskning og udvikling samt rektorat deltog i seminaret. Der blev arbejdet med fælles begrebsdannelse af forskningsledelse og samarbejdet mellem de forskellige aktører i UCN s forsknings og udviklingsarbejde. Der blev også arbejdet med styrker og svagheder ved vores nuværende organisering, videndeling i forhold til hvilke institutionelle og lokale forsknings og udviklingsaktiviteter, der udfolder sig på UCN samt input til en fælles vision for forsknings og udviklingsarbejdet på UCN. Forsknings og Udviklingsafdelingen arbejder videre med output fra seminaret i forhold til en revitalisering af strategien for forskning og udvikling på UCN. Dette sker i samarbejde med en nylig nedsat arbejdsgruppe for modning af de institutionelle forsknings- og udviklingsmiljøer samt et nyligt nedsat task force bestående af rektorat, tre eksterne, internationale eksperter samt forsknings og udviklingschefen. Det endelige resultat af revitalisering af strategien forventes at foreligge ultimo juni Der planlægges en opfølgningsdag august 2015 for den samme målgruppe Besøg af økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen den 2. februar Mandag den 2. februar besøgte økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen UCN s designuddannelser på Sofiendalsvej. De to radikale ministre besøgte UCN for at høre om et mentornetværk på designuddannelserne. Med netværket får alle studerende på grafisk designteknolog, multimediedesigner og e- konceptudvikling tilbudt en mentor fra erhvervslivet, så de kan komme helt tæt på virksomhederne og få sparring af en fra branchen i løbet af deres uddannelse. Samtidig er de nordjyske virksomheder med til at påvirke og vejlede den næste generation af medarbejdere i design- og markedsføringsbranchen. Mentornetværket er på få år blevet en stor succes, og opbakningen er stor blandt de lokale virksomheder. I dag er der omkring 80 nordjyske erhvervsmentorer. Desuden blev et nyt iværksætterkoncept, hvor de studerende kan komme i praktik i deres egen virksomhed, præsenteret for de to ministre. Dialogen blev ført mellem UCN studerende og de to ministre, som lyttede og spurgte nysgerrigt ind til erfaringerne med mentorordningen og det nye iværksætterkoncept. Derudover var der deltagelse af af mentorer fra nordjyske erhvervsvirksomheder Rektoratets årsplan for 2015 Rektoratet har udarbejdet en årsplan for rektoratets væsentligste aktiviteter i Øverst på rektoratets årsplan står følgende aktiviteter, der forventes at have afgørende betydning for institutionens udvikling: 1. Udvikling af kerneopgaven gennem strategiimplementering og udviklingskontrakt University College Nordjylland 13/15

14 Bestyrelsesmøde 14. april Etablering af nye campusser 3. Fokus på kvalitet og ressourceanvendelse Rektoratets årsplan er vedlagt til bestyrelsen til orientering Studietur for bestyrelsen den maj 2015 Bestyrelsen blev på mødet den 9. december 2014, præsenteret for et programudkast for studieturen. Efterfølgende har rektoratet med hjælp fra ledelsessekretariatet arbejdet for at realisere programmet. Dette er også sket i godt samarbejde med Bodil Christensen, lektor, læreruddannelsen, UCN og Preben O. Kirkegaard, Cand. Pæd. Ph.d., docent, UCN act2learn. Begge deltager på studieturen. Status på programmet for studieturen er, at alle forslåede oplæg/oplægsholdere indledningsvis har meldt positivt tilbage i forhold til at deltage. Detailplanlægningen er derfor igangsat og forventningen er, at programdetaljerne falder helt på plads i løbet af april. Det endelige program forventes således at kunne fremsendes til bestyrelsen i god tid før selve turen. Forventeligt senest omkring 1. maj Sygefravær og personaleomsætning Bestyrelsen har tidligere anmodet om løbende at modtage statistik vedrørende sygefravær og personaleomsætning. Statistik herfor vedlægges derfor til hvert møde i forbindelse med rektors beretning. 7.2 Bilag Bilag 1 Flere søger ind på UCN, pressemeddelse vedrørende kvote 2 ansøgertal den 18. marts 2015 Bilag 2 Kvote 2 ansøgertal ved UCN, marts 215 Bilag 3 Bilag 4 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN Rektoratets årsplan 2015, internt notat Bilag 5 Sygefravær og personaleomsætning, ISOLA HR meter for 4. kvartal Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 7.4 Beslutning 8. Eventuelt University College Nordjylland 14/15

15 Bestyrelsesmøde 14. april 2015 Bestyrelsens medlemmer: Ulla Astman Nielsen Daniel Rugholm Lone Broberg Karsten Simensen Søren Eriksen Jens Nielsen Peter Larsen Per Carøe Kamilla Kamp Camilla Cecilie Stub Wulff Henk van der Liet Inger Askehave Rikke Albrektsen Hans Chr. Jeppesen University College Nordjylland 15/15

16 14. april 2015 University College Nordjylland Årsrapport regnskabsår CVR-nr

17 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING... 3 INSTITUTIONSOPLYSNINGER... 3 PRÆSENTATION AF INSTITUTIONEN... 4 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 HOVED- OG NØGLETAL... 9 MÅLRAPPORTERING REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER BALANCE 31. DECEMBER PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN SÆRLIGE SPECIFIKATIONER PÅTEGNINGER LEDELSENS OG BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Side 2 af 49

18 University College Nordjylland Årsrapport 2014 LEDELSESBERETNING INSTITUTIONSOPLYSNINGER Institutionen Professionshøjskolen University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej Aalborg Øst Telefon: Telefax: Hjemmeside: ucn@ucn.dk Skolekode: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Aalborg Kommune Bestyrelse Ulla Astman Nielsen (formand) Daniel Rugholm (næstformand) Lone Broberg Karsten Simensen Rikke Albrektsen Hans Chr. Jeppesen Søren Eriksen Jens Nielsen Inger Askehave Kamilla Kamp Henk A. van der Liet Camilla Wulff Per Carøe Peter Larsen Daglig ledelse Rektor, Lena Augusta Jørgensen Formål Professionshøjskolen University College Nordjylland skal dække behovet for udbuddet af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Nordjylland. Professionshøjskolen University College Nordjylland skal udvikle eksisterende og nye professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil, udføre udviklingsarbejde samt drive Center for Undervisningsmidler. Professionshøjskolen University College Nordjylland skal tillige bidrage, blandt andet gennem nationalt og internationalt samarbejde og viden- og kompetenceudvikling, til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner. Bankforbindelse Danske Bank Holmens Kanal København K Revision BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box Hjørring Side 3 af 49

19 University College Nordjylland Årsrapport 2014 PRÆSENTATION AF INSTITUTIONEN Årsrapporten for Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) for 2014 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for Professionshøjskoler for videregående uddannelser. Professionshøjskolen University College Nordjyllands hovedaktiviteter Professionshøjskolen University College Nordjylland er en selvejende institution, hvis hovedaktiviteter består af grunduddannelser, efter- og videreuddannelse, forsknings- og udviklingsarbejde samt rådgivningsog konsulentydelser. Aktiviteterne varetages i tæt samarbejde med UCN s interessenter herunder relevante forskningsinstitutioner. For så vidt angår efter- og videreuddannelse samt rådgivnings- og konsulentydelser varetages aktiviteterne i henhold til reglerne om Åben Uddannelse samt Indtægtsdækket Virksomhed. UCN driver og udvikler endvidere Center for Undervisningsmidler (CFU). Pr. 31. december 2014 udbyder UCN følgende grunduddannelser: Uddannelse: Automationsteknolog Eksportbachelor Bygningskonstruktør Finansbachelor Datamatiker Finansøkonom E-konceptudvikler International Handel og Markedsføring Grafisk designteknolog International Hospitality Management Energiteknolog Markedsføringsøkonom Installatør EL Serviceøkonom Installatør VVS Sportsmanagement Laborant Multimediedesigner Produktionsteknolog Produktudvikling og teknisk integration Softwareudvikling Webudvikling Sygeplejerskeuddannelse Radiografuddannelse IT-teknolog Administrationsbachelor Financial controller Læreruddannelse Pædagoguddannelse Natur- og kulturformidlingsuddannelse Ergoterapeutuddannelse Fysioterapeutuddannelse Jordemoderuddannelse Byggeteknikker UCN udbyder ovennævnte uddannelser og øvrige ydelser med udgangspunkt i adresser i Aalborg og i Hjørring, samt i et mindre omfang i Thisted. Side 4 af 49

20 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Mission og Vision for Professionshøjskolen University College Nordjylland UCN s mission er formuleret som Uddannelse i virkeligheden. Med uddannelse i virkeligheden forstår vi; I tæt samspil med praksis, uddanner vi til handling og refleksion i forhold til konkrete problemer og udfordringer i professioner og erhverv. Vi udfordrer virkeligheden og medvirker til at sætte nye standarder, i de professioner og erhverv vi uddanner til, gennem samspil om uddannelse, efter- og videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsprojekter. Hvor missionen udgør et givent eksistensgrundlag for UCN, så er formuleringen af Vision 2020 og UCN strategi 2015 udtryk for ledelsesmæssige prioriteringer af strategisk fokus, der skal understøtte en ønsket udvikling af institutionen i de kommende år. Der henvises til UCN s hjemmeside for uddybning. Dagsordensættende Viden uddannelses- og vidensinstitution Praksissynergi UCN Strategi 2015 UCN Vision 2020 Virkeligheden som læringsrum Grundlæggende handlemønstre Mod Synlighed Handlekraft Sammenhæng UCN s strategiske fokus Side 5 af 49

21 University College Nordjylland Årsrapport 2014 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER Væsentlige begivenheder i 2014 År 2014 var igen et rekord år. Der blev optaget nye studerende, hvilket svarer til en fremgang på 6% i forhold til Siden UCN blev dannet i 2008, er antallet af nye studerende steget støt. Siden 2008 er det samlede årlige optag steget med i alt studerende, hvilket svarer til en stigning på 85%. Uddannelser Sygeplejerske Optagelse i UCN 2014/ / / / / / / /2015 Ændring i procent 2013/2014 til 2014/ % Sundhed % Pædagog % Lærer % Teknologi % Business % UCN i alt % 2014 har været andet år med strategiplan Strategiens to fokusområder praksissynergi og virkeligheden som læringsrum har sat rammen for arbejdet. UCN har således bl.a. haft fokus på rammesætning og implementering af det videre arbejde med den nye fælles læringstilgang benævnt refleksiv praksislæring. Læringstilgangen sætter både ord på den læring UCN bedriver i dag og den læring, som vi gerne vil videreudvikle og kendetegnes ved. Et andet væsentligt resultat i 2014 er etableringen af UCN Læringsakademi, der understøtter og initierer strategiske kompetenceudviklingsaktiviteter bl.a. organisationens ansatte. Læringsakademiet skal sikre, at de eksisterende faglige kompetencer og kulturer samt de institutionelle strategiske mål og fremtidige behov går hånd i hånd. Endvidere kunne UCN ved studiestarten i september 2014 tage mod studerende på Campus Teknologi, Sofiendalsvej 60, i nye tilbygninger. Dermed var en stor milepæl nået i UCN s samlede plan for tilpasning af bygningsmassen. Pr. 1. august 2014 overgik UCN til nyt arbejdstidsparadigme således, at normsat arbejde erstattes med medgået arbejdstid for uddannelsesinstitutionens undervisere. Arbejdet med at føre OK13 ud i livet er sat i gang og fremadrettet skal en løbende dialog sikre, at OK13 finder sin form i UCN. Særskilt redegørelse for anvendelse af midler til styrket udviklings- og evidensbasering Forsknings og udviklingsaktiviteterne på UCN har i 2014 været fordelt på en række institutionelle og lokale aktiviteter. 1 Fra årsrapporten for 2014 anvender UCN studieår som opgørelsesperiode, mod anvendelse af kalenderår i tidligere rapporter. 2 Sundhed består af Ergoterapeut, Fysioterapeut, Jordmoder og Radiografuddannelsen. 3 I tallene for Lærer er inkluderet optag på Natur- og kulturformidling. Side 6 af 49

22 University College Nordjylland Årsrapport 2014 De institutionelle forsknings - og udviklingsaktiviteter har i henhold til Frascati-manualen været realiseret i tre forsknings - og udviklingsmiljøer, som består af en række programmer. De lokale forsknings - og udviklingsaktiviteter realiseres tæt på den enkelte uddannelse og profession. UCN's samlede uddannelsesportefølje tager i deres forsknings og udviklingsaktiviteter udgangspunkt i videnudvikling, - spredning og - nyttiggørelsen. Nedenstående angiver fordeling af de forbrugte institutionelle midler. Institutionelle FoU aktiviteter Realiseret, mio. kr. Teknologier i borgernær sundhed 3,0 Digitalt uddannelseslaboratorium 1,9 Laboratorium for Skoleudvikling og pædagogisk praksis 0,9 Udsathed, tværfaglighed og mønsterbrydning 1,7 Spireprojekter 4,8 Øvrige 1,8 I alt 14,1 Samlet set er det lykkedes at bringe 14,1 mio. kr. i anvendelse til institutionelle FoU aktiviteter af de budgetterede 14 mio. kr. i henhold til udviklingskontraktens målepunkt 5 vedrørende styrket forsknings- og udviklingsbasering. Der er endvidere gennemført anden institutionel FoU aktivitet for 6,3 mio. kr. og lokalt forsknings-og udviklingsarbejde i uddannelsesområderne for ca. 20,4 mio. kr. Nedenstående angiver fordelingen af de lokale FoU midler. Lokale FoU aktiviteter Realiseret, mio. kr. Pædagoguddannelsen 3,4 Læreruddannelsen 5,9 Business 1,9 Teknologi 2,5 Sundhedsuddannelserne 4,5 Sygeplejerskeuddannelsen 2,2 I alt 20,4 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT Professionshøjskolen University College Nordjyllands resultat og økonomiske stilling Resultatet for 2014 udviser et overskud på 9,2 mio. kr. Med budgetteret overskud på 5,2 mio. kr. må resultatet betragtes som tilfredsstillende. Professionshøjskolen University College Nordjylland har med en egenkapital ved årets udgang på 237,8 mio. kr. en tilfredsstillende soliditet på 35,1% set i forhold til balancesummens størrelse - ligesom der er tale om en tilfredsstillende likviditet, der vurderes at ligge på et fornuftigt niveau. De igangværende byggeprojekter reducerer, som forventet, likviditetsgraden til 70,4% - et fald på 7%-point i Der henvises til årsrapportens hoved- og nøgletal. Side 7 af 49

23 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Betydningsfulde hændelser efter 31/ Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter 31/ , som vurderes at kunne påvirke UCN s økonomiske stilling. Forventninger til 2015 og næstkommende år Der er på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 vedtaget et budget for 2015, som udviser et underskud på 5,2 mio.kr. Forventningen er begrundet i ekstraordinære huslejeomkostninger pga. forsinkelser i byggeriet på Hobrovej. Som følge af det positive resultat for 2014 påtænkes det at forøge det budgetterede udviklingsbudget for 2014, hvorved det budgetterede underskud for 2015 forøges. Den samlede forøgning i 2015 vil ikke overstige overskuddet for Det er intentionen, at der i årene fremover sigtes mod et resultat, der balancerer omkring 0 kr. Det forventes, at den positive udvikling i ansøgningerne til UCN s uddannelser i alt væsentlighed kan opretholdes de kommende år. Der vil fra institutionens side blive arbejdet med en aktiv indsats i forhold til markedsføring og en indsats for til stadighed at sikre en attraktiv uddannelsesportefølje, der modsvarer de uddannelsessøgendes og erhvervslivets behov. Tilsvarende vil der fortsat være en særlig opmærksomhed på at sikre et lavt frafald fra institutionens uddannelser. Særlige risici Igangværende byggeprojekter Der har i 2014 været igangværende byggeprojekter med til- og ombygningsarbejder på i alt tre af institutionens adresser i Aalborg. Pr. 1. september 2014 er byggeprojektet på Sofiendalsvej 60 afsluttet, og bygningen er taget i brug. Dette betyder, at alle UCN s teknologiuddannelser er samlet på adressen. De to øvrige projekter er planlagt med, at Campus Mylius Erichsens Vej kan tages i brug pr. 1. august 2015, samt at Campus Hobrovej kan tages i brug pr. 1. februar For byggeprojektet på Hobrovej er der tale om en forskydning af det oprindeligt fastsatte tidspunkt for ibrugtagningen med 6 måneder. På tidspunktet for udarbejdelse af årsrapport for 2014 kan det konstateres, at byggeprojekterne nu følger den opdaterede tidsplan. Eventuelle yderligere forsinkelser i byggeprojekterne kan dog medføre, at der skal indgås midlertidige lejemål mv. Overflytning af aktiviteter i Thy-Mors fra VIA UC til UCN På baggrund af flere års drøftelser, henvendelser fra en række kommuner til såvel UCN, VIA UC og forskellige ministerier, er VIA UC og UCN sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet enige om at iværksætte en proces med henblik på, at udbudsretten til en række uddannelser samt CFU bringes i overensstemmelse med regionsgrænserne. Parterne er enige om, at ændringerne gennemføres snarest, dvs. med virkning fra d. 1. januar Ændringerne vedrører CFU betjeningen i Thisted og Morsø kommuner samt sygeplejerskeuddannelsen, pædagoguddannelsen og PAU uddannelsen samt de nuværende AMU godkendelser i Thy uddannelsescenter i Thisted. De økonomiske konsekvenser forbundet med flytningen er endnu ikke klarlagt og er i sagens natur forbundet med en risiko. Side 8 af 49

24 University College Nordjylland Årsrapport 2014 HOVED- OG NØGLETAL mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Resultatopgørelse Statstilskud ,5 491,5 464,2 448,5 431,9 Øvrige indtægter ,0 141,1 136,8 137,9 132,6 Omsætning i alt ,5 632,6 601,0 586,4 564,5 Driftsomkostninger i alt ,8 608,9 585,8 577,9 565,1 Driftsresultat før finansielle poster... 13,8 23,7 15,2 8,5-0,6 Finansielle poster i alt...-4,6-4,3-6,0-5,1-5,6 Årets resultat... 9,2 19,4 9,2 3,4-6,2 Balance Anlægsaktiver i alt ,7 427,1 412,2 388,8 373,7 Omsætningsaktiver i alt ,5 164,4 163,8 150,8 176,6 Balancesum ,2 591,5 576,0 539,6 550,3 Egenkapital ultimo ,8 228,6 209,2 200,0 196,6 Hensatte forpligtelser i alt... 3,1 4,3 0,9 0,9 0,9 Langfristede gældsforpligtelser i alt ,7 146,1 155,2 161,9 169,5 Kortfristede gældsforpligtelser i alt ,6 212,4 210,7 176,9 183,4 Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet... 13,2 41,7 55,1 16,1 41,6 Investeringsaktivitet ,8-31,6-40,3-31,5-31,6 Finansieringsaktivitet...69,4-9,8-6,3-7,2 23,4 Pengestrøm, netto ,2 0,3 8,4-22,6 33,4 Regnskabsmæssige nøgletal i % Overskudsgrad... 1,4 3,1 1,5 0,6-1,1 Likviditetsgrad... 70,4 77,4 77,7 85,3 96,3 Soliditetsgrad... 35,1 38,6 36,3 37,1 35,7 Finansieringsgrad... 41,9 35,3 38,4 42,5 45,4 Forklaring af nøgletal Resultat før ekstraordinære poster x 100 Overskudsgrad = Omsætning Omsætningsaktiver x 100 Likviditetsgrad = Kortfristet gæld Egenkapital ultimo x 100 Soliditetsgrad = Samlede aktiver Langfristet gæld x 100 Finansieringsgrad = Materielle anlægsaktiver Side 9 af 49

25 University College Nordjylland Årsrapport 2014 HOVED- OG NØGLETAL fortsat Studieaktivitet ordinære videregående uddannelser Teori-STÅ heraf teori-stå undervisning udlagt til andre heraf teori-stå undervisning gennemført for andre... Praktik-STÅ heraf praktik-stå undervisning udlagt til andre heraf praktik-stå undervisning gennemført for andre... Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt undervisning til andre Antal dimittender Studieaktivitet åben uddannelse Åben uddannelse Videregående uddannelser Åben uddannelse Ikke videregående niveau/øvrige uddannelse heraf åben uddannelse undervisning udlagt til andre heraf åben uddannelse undervisning gennemført for andre Åben uddannelse i alt Studieaktivitet øvrige uddannelser Studieaktivitet øvrige tilskudsfinansierede uddannelser Studieaktivitet indtægtsdækket virksomhed Øvrige uddannelser i alt Studieaktivitet i alt Side 10 af 49

26 University College Nordjylland Årsrapport 2014 MÅLRAPPORTERING University College Nordjylland indgik i december 2012 en udviklingskontrakt med uddannelsesministeren. Kontrakten omfatter fem pligtige mål i overensstemmelse med regeringens uddannelsespolitiske målsætninger for sektorområdet. Målene i kontrakten er omsat til i alt atten indikatorer med tilknyttede milepæle. Nærværende målrapportering i forhold til udviklingskontrakten, udfærdiges efter retningslinjerne angivet i Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for erhvervsakademier og professionshøjskoler, fremsendt af styrelsen for videregående Uddannelser i december Målrapporteringen bygges op som en skematisk redegørelse, hvor der for hver af de atten indikatorer angives den konkrete milepæl for 2014, en status for målopfyldelsen samt bemærkninger til målopfyldelsen. For milepæle, der ikke er opfyldt vil der i bemærkningsfeltet blive indsat en uddybende analyse for hvorfor målet ikke er nået samt en beskrivelse af iværksatte initiativer. Herudover vil afrapporteringen tage højde for opmærksomhedspunkter fra styrelsen i brev af 4. juli 2014 vedr. opfølgning på årsrapporten for Som supplement til den skrevne tekst, vil der for hver indikator være en farveangivelse af, hvorvidt milepælen (målet) for hver indikator er opfyldt. Grøn betyder, at målet er opfyldt. Gul betyder, at målet er meget tæt på at være opfyldt. Målet forventes opfyldt inden ud gangen af kontraktperioden og rektoratet skærper opmærksomheden på området. Rød betyder, at målet ikke er opfyldt. Uddybende analyse og beskrivelse af iværksatte intiativer beskrives i målrapporteringen. Blank betyder, at der ingen milepæl er for indikatoren i 2014 eller at det ikke har været muligt at afrapportere på milepælen Side 11 af 49

27 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne, herunder mål for lærer- og pædagoguddannelsen Målsætning En af de overordnede politiske målsætninger for den kommende kontraktperiode er, at professionshøjskolerne skal arbejde for bedre kvalitet i uddannelserne. Kvaliteten i de praksisnære professions- og erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at have mange dimensioner og som værende afhængig af mange faktorer, der desuden varierer mellem de enkelte uddannelsesområder. Professionshøjskolernes rektorkollegium har med udgangspunkt i målet om bedre kvalitet i uddannelserne udviklet en model for systematisk opgørelse af studieaktivitet på de udbudte uddannelser. Modellen tager udgangspunkt i en bred opfattelse af kvalitet. Konkret medtager modellen mere end blot en opgørelse af antal undervisningstimer. Studieaktivitet kan f.eks. også omhandle: forelæsninger; holdundervisning; øvelser/træning og den studerendes egen forberedelse. --- Strategisk forankring ved UCN Studieaktivitetsmodellen implementeres i UCN i 2013 på ny læreruddannelse, pædagoguddannelsen og en sundhedsfaglig uddannelse. Erfaringer hermed anvendes i den videre implementering på øvrige uddannelser. Implementeringen vil omfatte omsætning af modellen til semestre, moduler o.lign. mhp. at styrke synligheden for studerende om hvad de kan forvente på uddannelserne. Ligeledes forventes anvendelse af modellen at udgøre et styrket ledelsesgrundlag i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af uddannelsernes indhold. I 2014 vil der for lærer- og pædagoguddannelserne blive fastsat målsætninger for omfanget af aktiviteter indenfor modellens 4 forskelige aktivitetsformer. En væsentlig faktor i forhold til kvaliteten af uddannelserne er relationen mellem uddannelserne og den praksis, der uddannes til. For at sikre en høj kvalitet i uddannelserne og en deraf høj grad af employability, har UCN virkeligheden som læringsrum som strategisk fokusområde. Med dette fokus vil UCN bl.a. have som mål, at en større andel af de studerendes opgaver, har direkte relation til den praksis, som uddannelsen relaterer sig til (denne målsætning er teknisk placeret under øget innovationskapacitet, men vedrører også bedre kvalitet i uddannelserne). UCN opprioriterer derfor i denne kontraktperiode den stærke kobling mellem UCN som uddannelsesinstitution og de professioner og erhverv, der uddannes til. Resultatet forventes at være gensidig værdiskabelse. UCN s fokus på samarbejdsrelationer vil med afsæt i institutionens andet strategiske fokusområde, praksissynergi, kunne katalysere en gensidig værdiskabelse for de involverede parter. UCN har i kontrakten prioriteret et særligt fokus på brugerperspektivet, idet de studerendes oplevede studieglæde og faglige udbytte er en væsentlig indikator af kvaliteten i uddannelserne. Med henblik på at styrke kvaliteten af undervisningen for de studerende, sikre praksisrelevans og øge omfanget af underviseres aktiviteter på tværs af uddannelserne måles på en opgørelse over udveksling af undervisningsaktiviteter på tværs af grunduddannelser, efter- og videreuddannelse og FoU. Side 12 af 49

28 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæl 2014 Målopfyldelse Bemærkning til målopfyldelse 1.1. Implementering og synliggørelse af en fælles studieaktivitetsmodel, for institutionens professionsbacheloruddannelser. Studieaktivitetsmodellen er implementeret 1 på alle institutionens professionsbacheloruddannelser. Studieaktivitetsmodellen er implementeret 1 på alle UCN s professionsbacheloruddannelser. Link til oversigt Målet er opfyldt Den fælles studieaktivitetsmodel er fastlagt af rektorkollegiet i Professionshøjskolernes Rektorkollegium har udviklet studieaktivitetsmodellen mhp. systematisk at beskrive den række af studieaktiviteter, der møder de studerende i løbet af deres uddannelse. Kvaliteten i uddannelserne defineres bredere end blot ved antallet af traditionelle undervisningstimer. Kvalitet handler om et kvalificeret samspil mellem de forskellige studieaktiviteter, herunder fx forelæsninger, holdundervisning, øvelser/træning, og den studerendes egen forberedelse. Modellen skal være med til at skabe øget transparens om den enkelte uddannelses tilrettelæggelse. 1 Med implementering menes, at de enkelte uddannelser kan redegøre for og har synliggjort undervisningens tilrettelæggelse på de fire grupperinger af aktivitetsform og type i studieaktivitetsmodellen. Implementering omfatter beskrivelse på semester- og modulniveau eller tilsvarende Øget studieintensitet i læreruddannelsen Det minimale antal undervisningslektioner udbudt til de studerende i læreruddannelsen om ugen (udenfor praktik- og eksamensperioder) er 15 timer i Antal lektioner Aalborg Hjørring 15,1 15,1 Målet er opfyldt Side 13 af 49

29 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæl 2014 Målopfyldelse Bemærkning til målopfyldelse 1.3. Øget studieintensitet i pædagoguddannelsen Det minimale antal undevisningslektioner udbudt til de studerende i pædagoguddannelsen om ugen (udenfor praktik- og eksamensperioder) er 11 timer i Antal lektioner Aalborg Hjørring 11,4 11,4 Målet er opfyldt Side 14 af 49

30 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæl 2014 Målopfyldelse Bemærkning til målopfyldelse 1.4. Studentertilfredshed De studerendes vurdering af: studieglæde fagligt udbytte loyalitet Målt som index-point mellem I snit Parameter Index-point Studieglæde 66 Udbytte 65 Loyalitet 76 Målet er ikke opfyldt. Det har vist sig vanskeligt at øge tilfredsheden blandt de studerende i kontraktperioden Dog hæfter UCN sig ved, at det gennem er lang række indsatser er lykkedes at fastholde niveauet fra 2012 i en periode, hvor antallet af studerende har været stærkt stigende. Tal for 2012: studieglæde 65, fagligt udbytte 66, loyalitet 77. På områdeniveau konstaterer UCN i øvrigt, at det er lykkedes at skabe fremgang i studentertilfredsheden hos bl.a. Business og Teknologiuddannelserne, som også forestår den største vækst i studenterbestand i perioden. En fremgang, der desværre ikke slår igennem i det samlede resultatet, hvilke hænger sammen med faldende tilfredshed ved bl.a. lærer og pædagoguddannelsen. På disse uddannelser vurderes det, at arbejdet med implementering af nye strukturer, som følge af reformer, kan have påvirket studentertilfredsheden. Vurderingen er, at en række komplekse forhold af både ekstern og intern karakter påvirker studentertilfredsheden, fx forhold vedr. uddannelsernes struktur, organisering og planlægning. På tværs af uddannelserne arbejdes fx med dialog i mange former, bl.a. i form af optagelsessamtaler, trivselssamtaler og feedback. Studentertilfredshed anses af UCN som en særdeles vigtig indikator på kvaliteten i uddannelserne. Der vil således fra rektoratets side være en skærpet opmærksomhed på arbejdet med at øge studentertilfredsheden, bl.a. i lyset af ambitionerne for den nye kontraktperiode Side 15 af 49

31 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæl 2014 Målopfyldelse Bemærkning til målopfyldelse 1.5. Omfang af intern udveksling (køb) af undervisere på tværs af grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt FoU 4 % stigning fra År Beløb køb intern Stigning ,2% Målet er opfyldt Den markante stigning i forhold til 2012 skyldes i al væsentlighed den dedikerede bevilling af midler til forskning og udvikling tilført professionshøjskolesektoren/ucn, i 2013 og Opgøres som afregnede pris i forbindelse med internt køb i forhold til lønsum for grunddannelse, efter- og videreuddannelse samt FoU. Der regnes med udgangspunkt i årsregnskab 2012, hvor omfang af internt køb/udveksling af undervisere udgør 7,6 % af lønsummen. Side 16 af 49

32 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Mål: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Målsætning Regeringens redegørelse om større sammenhænge i det videregående uddannelsessystem (13. april 2012) har som målsætning, at der skal skabes mere sammenhængende rammer, og at de studerende skal have fleksible uddannelsesvalg. Desuden skal der værre færre blindgyder i de studerendes uddannelsesforløb og det skal i højere grad være muligt at skifte spor eller kombinere relevante fagområder på tværs af forskellige uddannelser. --- Strategisk forankring ved UCN UCN arbejder fokuseret på at åbne andre døre til de videregående uddannelser mhp. at bidrage til at realisere den nationale målsætning om at 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse i UCN fortsætter det vigtige arbejde med aktivt at synliggøre muligheden for at blive optaget i det danske videregående uddannelsessystem på baggrund af en individuel kompetencevurdering. UCN har de seneste år arbejdet målrettet mod at sikre adgang til uddannelserne via IKV, og der er derfor opbygget værdifulde erfaringer og kompetencer til at kunne håndtere et stigende antal IKV ansøgninger. Arbejdet styrkes yderligere i de kommende år. UCN styrker sin indsats i forhold til at øge frekvensen af unge som går fra en erhvervsuddannelse (EUD) til videregående uddannelser ved UCN. Specifikt iværksættes et intensiveret samarbejde med Tech College Aalborg om styrket vejledning, fælles åbent hus arrangementer, anvendelse af fælles lærerressourcer mv. UCN arbejder strategisk med udvikling af samarbejdsrelationen med AAU, som UCN s primære universitære samarbejdspartner. Samarbejdet har bl.a. fokus på løbende udvikling af styrkede muligheder for videreuddannelse for dimittender fra UCN, hvorved professionsbacheloruddannelserne ikke kommer til at virke som en blindgyde. Side 17 af 49

33 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæl 2014 Målopfyldelse Bemærkninger 2.1. Antal af ansøgere, der søger om optagelse på baggrund af IKV. 158 ansøgere 5 % stigning fra 2013 Der var i 2014 i alt 273 ansøgere, der søgte om optagelse på baggrund af IKV, svarende til en stigning i forhold til 2013 på 36 %. Målet er opfyldt 2.2. Antal af optagne på UCN s tekniske uddannelser optaget med EUD som kompetencegivende adgangsgrundlag. 5 % stigning fra 2013 Antal af optagne på UCN s tekniske uddannelser, optaget med EUD som kompetencegivende adgangsgrundlag, er steget fra 154* i 2013, til 171 i 2014 svarende til en stigning på 11 %. *) I 2013 blev antallet af optagne på UCN s tekniske uddannelser, optaget med EUD som kompetencegivende adgangsgrundlag afrapporteret til 148. Dette tal var forkert. Det korrekte tal for 2013 er 154, hvilket svarer til en stigning på 41 % og ikke de afrapporterede 36 %. Målet er opfyldt Side 18 af 49

34 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæl 2014 Målopfyldelse Bemærkninger 2.3. Overgangsmuligheder fra professionsbachelor til masterog kandidatuddannelser Der er senest ved kontraktperiodens udløb etableret aftaler om direkte adgang eller meritaftaler for alle UCN s professionsbacheloruddannelser til master- eller kandidatuddannelser ved AAU eller tilsvarende Studerende ved alle UCN s professionsbacheloruddannelser har mulighed for videreuddannelse via kandidatuddannelse og/eller efteruddannelse via masteruddannelse ved AAU eller tilsvarende. Målet er opfyldt Side 19 af 49

35 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Mål: Tidligere færdig og mindre frafald Målsætning Det er en overordnet politisk ambition, at de studerende skal hurtigere gennem uddannelserne. Dette mål hænger sammen med målet om at skabe et mere sammenhængende og smidigt uddannelsessystem. Realiseringen af målet afhænger også af en reduktion af antallet af studerende, som vælger om og/eller falder fra tidligt i uddannelsesforløbet. Den politiske aftale omkring en reform af læreruddannelsen og den omfattende evaluering af pædagoguddannelsen danner grundlag for et skærpet fokus på netop disse to uddanneler. --- Strategisk forankring ved UCN UCN arbejder målrettet på at mindske tidligt frafald gennem en lang række af initiativer og indsatser. UCN har en vigtig opgave i forhold til at flest muligt af de studerende fuldfører den påbegyndte uddannelse. Med afsæt i at UCN igennem de seneste år har sikret et højt niveau for gennemførsel, sættes som mål marginalt at øge gennemførselsfrekvensen. På enkelte områder med et højt niveau er ambitionen at fastholde mindst det nuværende niveau for de kommende år. For uddannelser med lav gennemførsel er ambitionen at løfte niveauet markant. Målsætningerne rummer forventninger om marginale stigninger for lærer- og pædagoguddannelserne. Særligt pædagoguddannelsen vurderes i forvejen at have en høj gennemførselsprocent. Note: Der er i opgørelserne alene medtaget uddannelser med et optag på minimum 25 studerende p.a. Side 20 af 49

36 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæl 2014 Målopfyldelse Bemærkninger 3.1. Andel optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår Minimum gældende for hver enkelt uddannelse 65% Samlet gennemsnit for alle uddannelser 84% For specifikke uddannelser (politisk begrundet): For læreruddannelsen 85% For pædagoguddannelsen 86% For alle uddannelser gælder at mere end 65% af de studerende fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår Det samlede gennemsnit for alle uddannelser er 81%, (en forbedring i forhold til 2013, hvor resultatet var på 80%) For specifikke uddannelser (politisk begrundet): For læreruddannelsen i Aalborg og Hjørring er hhv. 85% og 90% af de studerende stadig indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. Målet er meget tæt på at være opfyldt Hovedvægten af UCN s uddannelser enten fastholder eller øger andelen af studerede, som fortsat er indskrevet efter 1. studieår. Hvad angår den markante fremgang på læreruddannelsen i Hjørring, vurderer UCN, at de nye optagelseskrav herunder særligt optagelsessamtalerne, har fået den forventede effekt med en reduktion på frafaldet efter første studieår. Fremadrettet vil deri regi af UCN s kvalitetsarbejde fortsat være fokus på reduktion af frafaldet. UCN arbejder derfor målrettet videre med at imødekomme de målsætninger (obligatoriske nøgletal), som er udmeldt fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Denne indikator målsætter ambitionen om at reducere antallet af tidlige afbrud og studietidsforlængende studieskift gennem en målrettet indsats for at afstemme forventninger med ansøgere og optagne studerende, f.eks. ved anvendelse af optagelsessamtaler og vejledningssamtaler tidligt i uddannelsesforløbet. For pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring er hhv. 89% og 94% af de studerende stadig indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår Side 21 af 49

37 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæl 2014 Målopfyldelse Bemærkninger 3.2. Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen Minimum for alle uddannelser 65 % Samlet gennemsnit for alle uddannelser 77 % For specifikke uddannelser (politisk begrundet): For læreruddannelses 70 % For pædagoguddannelsen 79 % 5 uddannelser ud af 34 ligger under målsætningen: Datamatiker med 59 %, IT-teknolog med 58 %, Finansøkonom med 61 %, Serviceøkonom med 64 % og finansbachelor med 64 %. Det samlede gennemsnit for alle uddannelser er på 75 % For specifikke uddannelser (politisk begrundet): Målet er ikke opfyldt. Årsagerne til lav gennemførsel skal findes i række forskellige forhold. Herunder de studerendes forventninger til det at studere; sociale relationer og motivation under studierne. En række initiativer er sat i værk for at øge andelen af studerende, der gennemfører uddannelsen. Der er fx stort fokus på dialog med de studerende gennem forskellige samtaleformer. Desuden arbejdes med afsæt i studieaktivitetsmodellen med forventningsafstemning med de studerende. Til at understøtte indsatserne pågår løbende analysearbejder tilpasset de forskellige uddannelsesområder. For læreruddannelsen er andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen på 67 % For pædagoguddannelsen er andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen på 81 % For læreruddannelsen ligger uddannelsen i Aalborg på 71 % og Hjørring på 55 %. For uddannelsen i Hjørring ses dog af indikator 3.1. en markant forbedring af frafaldet efter 1. studieår. Derfor vil det faktiske resultat for læreruddannelsen med stor sandsynlighed blive væsentligt bedre end prognosen. Desuden viser resultatet vedr. indikator 3.1. at UCN har formået at øge andelen af studerende, der stadig er i gang efter 1. studieår, hvilket forventeligt også vil have som konsekvens, at en større andel end modellens prognose, reelt fuldfører. UCN vurderer i øvrigt, at den modelberegnede prognose er mindre anvendelig, og fremadrettet vil andre indikatorer belyse udviklingen; fx vil der i regi af akkrediteringsarbejdet blive målt på frafald efter 1. studieår, hvilket giver mulighed for hurtigt at vurdere og reagere på udviklingen på de respektive uddannelser. Side 22 af 49

38 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Mål: Øget innovationskapacitet Målsætning Innovationskapaciteten i samfundet skal hjælpe til at løse de store samfundsmæssige udfordringer. Der er i fremtidens Danmark brug for innovative og entreprenante studerende og dimittender som besidder foretagsomhed, iderigdom og evnen til at omsætte viden til værdi. Professionshøjskolernes uddannelser og innovationskapacitet retter sig i overvejende grad mod den offentlige sektor, men institutionerne har også et potentiale i forhold til private aktører. --- Strategisk forankring ved UCN UCN er medspiller i forhold til uddannelsesinstitutionernes opgave med at skabe en innovationskultur i Danmarks. UCN ønsker at samspillet med praksis og ny viden løbende er til stede gennem de studerendes uddannelsesforløb. Via en aktiv og systematisk involvering af studerende og eksterne aktører i en bred og forskelligartet portefølje af uddannelses-, forsknings- og udviklingsaktiviteter, bringes ny viden i spil og den samlede innovationskapacitet øges. Det er derfor naturligt at have som målsætning, at en større andel af de studerendes afsluttende opgaver har direkte relation til den praksis, som uddannelsen relaterer sig til eller tager afsæt i FoU projekter. UCN prioriterer med sin strategi 2015 en endnu stærkere kobling til praksis med fokus på øget innovation og gensidig værdiskabelse for UCN og professioner og erhverv. Strategien omfatter to overordnede strategiske fokusområder, der knytter an til UCN s profil som professionshøjskole med fokus på uddannelser og viden værdi og relevans for professioner og erhverv. De to fokus områder er a) Virkeligheden som læringsrum, der omfatter en række indsatser som sigter på i endnu højere grad at skabe et udbytterigt samspil mellem teori og praksis i tilrettelæggelsen af læringsprocesser i uddannelserne, og b) Praksissynergi, der omfatter en række indsatser som sigter på at udvikle samarbejdsformer, -projekter mv. mellem UCN og aktører fra praksis med henblik på gensidig værdiskabelse hvor UCN også påtager sig ejerskab for værdiskabende resultater i professioner og erhverv. UCNs udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter bidrager ligeledes til en øget samfundsmæssig innovationskapacitet, idet ny viden skaber grundlag for kreativitet og nye veje for den enkelte og dennes virksomhed. Med sundhedsfaglige, pædagogiske, merkantile og tekniske erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser retter UCN s aktiviteter sig bredt mod både offentlige og private virksomheder. Regeringen arbejder pt. på en innovationsstrategi, og det vurderes derfor at være relevant, at der er mulighed for at justere på indikatorer og målsætninger, når innovationsstrategien foreligger. Side 23 af 49

39 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæle 2014 Målopfyldelse Bemærkninger 4.1. Innovation og praksissynergi opnået gennem andelen af studerendes afsluttende opgaver (både PB og EA), der tager afsæt i institutionens forsknings- og udviklingsprojekter og/eller et konkret samarbejde med ekstern aktør fra praksis. 95 % UCN har i 2014 anvendt datatræk fra UC-Viden til opgørelse af resultatet for denne milepæl. Det er UCN s klare vurdering at de tilgængelige data ikke er valide i en grad så det giver mening at afrapportere på milepælen. Metoden til indsamling af data er ikke god nok på nuværende tidspunkt, og der arbejdes på sektorniveau for at implementere en ny metode til indsamling af valide data. Det har i 2014 ikke været muligt for UCN at indsamle valide data vedr. denne indikator. UCN har strategisk fokus på samspillet mellem de studerende og praksis og/eller ny viden og på konkret niveau udfoldes dette bl.a. i de studerendes afsluttende opgaver. På de fleste af UCN s uddannelser lever de afsluttende opgaver op til indikatorens definition og målsætning. Disse opgaver tager i stadigt stigende grad afsæt i samarbejder mellem de studerende og UCN s forsknings- og udviklingsprojekter og/eller et konkret samarbejde med ekstern aktør. Side 24 af 49

40 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæle 2014 Målopfyldelse Bemærkninger 4.2. Antal FoU-projekter og andel ift. omsætning FoU projekter med 100 pct. ekstern finansiering: 7 ansvarsområder* med en omsætning på kr. Andel af omsætning: 4,8% Store fælles FoU projekter: 16 projekter med en omsætning på kr. Andel af omsætning: 4,5% Mindre fælles FoU projekter: 20 projekter med en omsætning på kr. Andel af omsætning: 0,6% FoU projekter med 100 pct. ekstern finansiering var i 2014 opdelt på 6 ansvarsområder** med en omsætning på i alt kr. hvilket svarer til 5,3% af omsætningen. Store fælles FoU projekter var i 2014 fordelt på 46 projekter med en omsætning på kr. hvilket svarer til 5,8% af omsætningen. Mindre fælles FoU projekter var i 2014 fordelt på 39 projekter med en omsætning på kr. svarende til 2,1% af omsætningen. Målet er opfyldt FoU projekter omfatter her både projekter inden for Frascati-rammen for forskning og udvikling samt øvrige innovationsprojekter (idet al indtægtsdækket projektvirksomhed er medtaget). Udgangspunkt for omsætning i milepælene er hhv. institutionens og den eksterne samarbejdspartners omsætning i projekterne periodiseret for hvert af regnskabsårene. Det bør så vidt muligt fremgå adskilt. Professionshøjskolerne deltager i en bred vifte af aktiviteter og ydelser, som bidrager til innovation i praksis og skaber værdi for professionsudøvere og brugere. En gennemgang af professionshøjskolernes projektportefølje viser, at den kan opdeles i tre typer af projekter: FoU projekter på bestilling (100 pct. eksternt finansierede projekter, der dækker over anvendt forskning eller praksisnær udvikling udviklet i samarbejde med velfærdsleverandør, et ministerium, en privat virksomhed, eller andre offentlige/private organisationer). Store fælles FoU projekter (dækker over projekter over kr. i samarbejde med velfærdsleverandører, videninstitutioner og/eller private virksomheder). Små fælles FoU projekter (dækker over projekter under kr. i samarbejde med velfærdsleverandører, videninstitutioner og/eller private virksomheder). *) Opdelt efter ansvarsområder i Act2learn. Hvert ansvarsområde kan indeholde flere projekter. Side 25 af 49

41 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæle 2014 Målopfyldelse Bemærkninger 4.3. Opgjort aktivitet og antal deltagere i de udbudte efterog videreuddannelsesaktiviteter. Diplom: 504 STÅ VVU: 290 STÅ Øvrig ÅU: 201 STÅ IV: fremgår af 4.1 Diplom: 397 STÅ VVU: 241 STÅ Øvrig ÅU: 340 Målet er ikke opfyldt. I forhold til det konkrete fald på diplom og øvrig åben uddannelse siden 2013 er følgende forhold afgørende. Ændringer i SVU-regler pr. 1. januar 2014 har medført, at deltagere med uddannelsesniveau over akademiniveau ikke længere kan få SVU-godtgørelse. Dette medførte et fald i Desuden har ændringer i lovgrundlaget for selvvalgt uddannelse for ledige betydet, at langt færre ledige har mulighed for at tilmelde sig en diplomuddannelse under deres ledighedsforløb. Dette er også en del af forklaring på fald i kategorien øvrig åben uddannelse. Den generelt faldende aktivitet skyldes i al væsentlighed en forskydning fra aktivitet udbudt som åben uddannelse til aktivitet udbudt som indtægtsdækket virksomhed (IV). UCN forventer, at denne udvikling forstærkes i det kommende år, hvorfor udviklingen af nye produkter/ydelser primært vil sigte mod dette område dog vil en del af den forventede vækst på folkeskoleområdet også ske via de STÅ-belagte EVUaktiviteter. Af samme grund videreføres denne indikator i udviklingskontrakten for i en ændret version, hvor IV indgår, og hvor opgørelsesmetoden er omsætning i stedet for STÅ Styrket videnomsætning i professionerne med et særligt fokus på folkeskoleområdet Læreruddannelsen udbyder i 2014, 150 studiepladser i linjefag/undervisningsfag. Linjefagene kristendomskundskab/religion (både Aalborg og Hjørring), natur/teknik (alene Aalborg) og billedkunst (alene Aalborg) har været udbudt som tompladsfag i Målet er opfyldt Alle tompladsansøgere i de 3 fag har fået tilbudt en studieplads Side 26 af 49

42 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Mål: Styrket forsknings- og udviklingsbasering Målsætning Professionshøjskolerne skal arbejde målrettet på at blive konsolideret som fagligt stærke uddannelses- og vidensinstitutioner, som kan udgøre et centralt bindeled mellem forskning, uddannelse og det aftagende arbejdsmarked. Der skal således over de kommende år fokuseres yderligere på en styrkelse af forsknings-, udviklings- og evidensbaseringen af uddannelserne på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. --- Strategisk forankring i UCN Rektorkollegiet er ambitiøs i målsætningerne om en styrket forsknings- og udviklingsbasering og UCN vil arbejde for at en større andel af de ansatte undervisere skal være kvalificeret på ph.d. niveau. UCN forventer en øget andel af ansatte både fsva. ansatte med igangværende som ansatte med afsluttet. ph.d. Målsætningen er imidlertid fastsat på et niveau, der afspejler de realistiske muligheder for prioritering heraf under de nuværende økonomiske konditioner. UCN er engageret i FoU aktiviteter iht. definitioner af OECD s Frascati manual og målsætningen er at øge omsætningen inden for anvendt forskning og udvikling. UCN har i 2012 fastlagt en FoU strategi, der understøtter kapacitetsopbygning og forventeligt en markant stigning i såvel den samlede FoU aktivitet, som i det konkrete omfang af ekstern finansiering. UCN har fra 2012 foretaget en gennemgribende reorganisering af sine FoU aktiviteter med henblik på at opnå flagskibseffekt, kritisk masse, muligheder for universitetssamarbejder, øget ekstern finansiering og heri modenhed til igangsætning. På den baggrund er der fra 2013 afsat 14 mio. kr. til institutionelt prioriterede FoU aktiviteter, samt et mindre omfang ressourcer til uddannelsesspecifikke udviklingsaktiviteter. De institutionelle FoU aktiviteter fra 2013 omfatter; Teknologier i borgernær sundhed: 3-årig bevilling på 3 mio. kr. årligt i perioden Involvering: Sygeplejerskeuddannelsen og sundhedsuddannelser, Act2learn sundhed, pædagoguddannelsen, center for entrepreneurskab, neuropædagogisk kompetencecenter. Digitalt uddannelseslaboratorium: 3-årig bevilling på 3 mio. kr. årligt i perioden Involvering: Alle uddannelser kan/bør deltage. Læreruddannelsen, Radiografuddannelsen, bygningskonstruktør og serviceøkonom er FlexVid spydspids (Regionalt uddannelsesprojekt støttet af Vækstforum Nordjylland). Laboratorium for Skoleudvikling og pædagogisk praksis (igangsat 2011): 2 mio. årligt i perioden Involvering: Læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, Act2learn pædagogik Udsathed, tværfaglighed og mønsterbrydning. En 3-årig bevilling på 2 mio. kr. årligt. Involvering: Alle uddannelser kan/bør deltage. Her ud over er der bevilget 1 mio. kr. til hvert af 3 øvrige spireprojekter mhp. kapacitetsopbygning. Side 27 af 49

43 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæle 2014 Målopfyldelse Bemærkninger 5.1. Andel af og antal undervisere med færdiggjort ph.d. samt antal og andel undervisere i ph.d.-uddannelsesforløb. (anført i ÅV) 25 ansatte med ph.d. svarende til 6 % af ansatte i underviserstillinger. 21 ansatte i ph.d. uddannelsesforløb svarende til 5 % af ansatte i underviserstillinger. 28 ansatte med ph.d. svarende til 6 % af ansatte i underviserstillinger. 34 ansatte i ph.d. uddannelsesforløb svarende til 7 % af ansatte i underviserstillinger. Målet er opfyldt 6 af de ansatte i ph.d. uddannelsesforløb vil være med tilknytning til folkeskoleområdet. 7 af de ansatte i ph.d. uddannelsesforløb har tilknytning til folkeskoleområdet Omfang af ekstern finansiering af institutionens forskningsog udviklingsaktiviteter. Indtægtsført ekstern finansiering: 51 mio.kr. Omfanget af ekstern finansiering af UCN s forskningsog udviklingsaktiviteter var i mio. kr. Målet er opfyldt Afrapporteres som den periodiserede omsætning for regnskabsåret på baggrund af indtægtsført ekstern finansiering, dvs. det samlede omfang af ekstern finansiering af FoU-aktivitet (med udgangspunkt i OECD s Frascati definitioner). Udviklingsprojekter med ekstern finansiering/medfinansiering omfatter projekter, hvor hele eller dele af projektet er finansieret af en ekstern kilde, fx ministerier (kun midler der er bevilliget efter ansøgning indgår), EU, virksomheder, fonde, forskningsarbejde med universiteter, organisationer mm. Forsknings- og udviklingsaktivitet gennemført som indtægtsdækket virksomhed indgår i opgørelsen. Side 28 af 49

44 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Indikator Milepæle 2014 Målopfyldelse Bemærkninger 5.3. FoU baseline 2013 I 2014 måles på de konkrete indikatorer på FoU Baseline. Der er i 2014 blevet målt på de konkrete indikatorer i FoU Baseline i forbindelse med opgørelser til brug for udarbejdelse af professionshøjskolernes videnregnskab. Første videnregnskab for 2013 er offentliggjort i november 2014 og kan ses via linket Videnregnskab Videnregnskab for 2014 forventes offentliggjort i maj 2015 Målet er opfyldt Målet med denne indikator er, at sektoren i fællesskab skal sikre en retvisende rapportering af sin videnproduktion. Side 29 af 49

45 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Mål: Effektiv institutionsdrift (selvvalgt mål) Målsætning Professionshøjskolerne skal arbejde målrettet på at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt i forhold til institutionens formål forstået som kompetenceudvikling og FoU aktiviteter til gavn for samfund, professioner og erhverv. --- Strategisk forankring i UCN Ved UCN er der i konsekvens af reduktioner og omlægninger af bevillinger til institutionens drift og udvikling iværksat et omfattende arbejde med at reorganisere institutionen og de strukturelle rammer for ressourcetildeling og forbrug. De iværksatte og gennemførte processer forventes at få fuld gennemslagskraft i løbet af kontraktperioden. De iværksatte initiativer omfatter reorganiseringen til en faglig enhedsorganisation, implementering af en ny ressourceallokeringsmodel, iværksættelse af en ny fælles arbejdstidsaftale for underviserne samt en FoU strategi. Den faglige enhedsorganisation har overordnet til formål at styrke den interne sammenhængskraft og eliminere organisatoriske dysfunktioner. Den nye ressourceallokeringsmodel har overordnet til formål at sikre en mere målrettet intern ressourcetilførsel, hvor fokus er på at sikre at flere ressourcer anvendes på undervisning, aktiviteter knyttet til undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Den fælles arbejdstidsaftale har overordnet til formål at sikre et fælles internt styringsredskab ift. anvendelse af undervisernes arbejdstid mhp. at øge omfanget af undervisernes arbejdstid anvendt på undervisning, aktiviteter knyttet til undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter. FoU strategien har overordnet til formål at sikre opbygningen af stærkere faglige miljøer omkring FoU indsatser, som har en faglig og ressourcemæssig kraft og volumen som gør det muligt i et væsentligt omfang at øge omfanget af ekstern finansiering af FoU aktiviteterne. Indikator Milepæle 2014 Målopfyldelse Bemærkninger 6.1. Omprioritering af ressourceanvendelsen mhp. mere effektiv institutionsdrift. Forøgelse af andel af institutionens ressourcer, der anvendes på undervisningsaktiviteter (inkl. forberedelse) og FoU på 4 % ift Forøgelsen af andelen af UCN s ressourcer, der anvendes på undervisningsaktiviteter (inkl. forberedelse) og FoU er på 5,9 % ift Målet er opfyldt Udviklingskontraktens målsætninger skal ses i lyset af iværksættelse af ny arbejdstidsaftale i Aftalen indebar en betydelig reallokering af ressourcer til undervisningsformål og FoU. Såfremt baseline var fastsat i 2011 og ikke 2012 ville der således kunne dokumenteres væsentligt større stigning i andelen af ressourcer anvendt på undervisningsaktiviteter og FoU. Side 30 af 49

46 University College Nordjylland Årsrapport 2014 REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for University College Nordjylland for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter som udgangspunkt i det regnskabsår, som de vedrører, uanset betalingstidspunktet. Taxametertilskud indregnes således i det regnskabsår, de vedrører i forhold til tilskudsreglerne. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale salgsprisen er fastlagt levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed - IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. Side 31 af 49

47 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet Generelt om indregning og måling. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Forsknings- og udviklingsaktiviteter Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt kurstab og øvrige omkostninger i forbindelse med konvertering af realkreditgæld. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Aktiverede udviklingsprojekter og softwarelicenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere. Udviklingsprojekter afskrives fra tidspunktet for færdiggørelsen lineært over den periode, hvori det forventes at frembringe økonomiske fordele. Afskrivningsperioden udgør dog maksimalt fem år. Softwarelicenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt fem år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kurstab og låneomkostninger ved lånoptagelser er til og med regnskabsåret 2003 inkluderet i anskaffelsesprisen for om- og tilbygninger. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi for grunde og bygninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Restværdien for grunde og bygninger udgør maksimalt 40 pct. af værdien ved første indregning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider. Bygninger Indvendige og udvendige bygningsrenoveringer samt installationer Indretning af leje lokaler Undervisningsudstyr og edb-udstyr Andet udstyr og inventar Brugstid år 5-20 år 3-20 år 3-5 år 3-8 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 0 40%. Side 32 af 49

48 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Aktiver med en kostpris på under 50 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettoslagsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis den er lavere. Kostpris omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser består af modtagne betalinger som indtægtsføres i det efterfølgende år. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtigelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtigelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underlæggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, der for kortfristede forpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømme i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Side 33 af 49

49 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Likvider omfatter likvide beholdninger, træk på kreditter samt finansielle omsætningsaktiver. Fordelingsnøgler Der er i årsrapporten kun i mindre omfang anvendt fordelingsnøgler i formålsopdelingen af løn og andre omkostninger. I de situationer, hvor fordelingsnøgler er anvendt, er fordelingen sket efter omsætning. Side 34 af 49

50 University College Nordjylland Årsrapport 2014 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER Note kr. t.kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter OMSÆTNING I ALT Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Forsknings- og udviklingsaktiviteter DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT Side 35 af 49

51 University College Nordjylland Årsrapport 2014 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note kr. t.kr. Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og softwarelicenser Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler Grunde og bygninger Igangværende byggeri Udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 36 af 49

52 University College Nordjylland Årsrapport 2014 BALANCE 31. DECEMBER fortsat PASSIVER Note kr. t.kr. Egenkapital Egenkapital pr. 31. december Egenkapital i øvrigt EGENKAPITAL I ALT Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Statslån Realkreditgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 17 Andre forpligtelser 18 Side 37 af 49

53 University College Nordjylland Årsrapport 2014 PENGESTRØMSOPGØRELSE kr. t.kr. Årets resultat Reguleringer vedr. ikke kontante poster: Afskrivninger mv Ændring i hensættelser Andre, ikke kontante reguleringer Ændringer i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Deposita Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Afdrag langfristet gæld Optagelse af lån Indfrielse af lån Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændringer i likviditet i alt Likvider, træk på kreditter samt finansielle omsætningsaktiver pr. 1. januar Likvider, træk på kreditter samt finansielle omsætningsaktiver pr. 31. december Side 38 af 49

54 University College Nordjylland Årsrapport 2014 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Note kr. t.kr. 1 Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter (herunder regulering af tilskud med øvrige institutioner) Særlige tilskud Forsknings- og udviklingsaktiviteter I alt Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter Forsknings- og udviklingsaktiviteter I alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Side 39 af 49

55 University College Nordjylland Årsrapport 2014 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN fortsat Note kr. t.kr. 8 Forsknings- og udviklingsaktiviteter Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger I alt Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger I alt Side 40 af 49

56 University College Nordjylland Årsrapport 2014 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN fortsat Note 11 Immaterielle og materielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og softwarelicenser Indretning af lejede lokaler Grunde og Bygninger Udstyr og inventar Anskaffelsessum 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum 31. december Opskrivninger 1. januar Opskrivninger i årets løb Opskrivninger 31. december Anskaffelser inkl. opskrivninger pr. 31. december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Bogført værdi af pantsatte anlægsaktiver Kontantvurdering ejendomme Den bogførte værdi indeholder igangværende byggeri kr Side 41 af 49

57 University College Nordjylland Årsrapport 2014 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN fortsat Note kr. t.kr. 12 Egenkapital pr. 31. december 1990 Saldo 1. januar Saldo 31. december Egenkapital i øvrigt Saldo 1. januar Årets resultat Saldo 31. december Hensatte forpligtelser Saldo 1. januar Anvendt af tidligere års hensættelser Hensat til reetablering af lejemål Hensat til balancekrav for udvekslingsstuderende Saldo 31. december Hypotekbankgæld Forfald efter 5 år Hypotekbanken, (t.kr ) Hypotekbankgæld i alt forfald efter 5 år Realkreditgæld Forfald efter 5 år Realkredit Danmark, Kontantlån (t.kr ) Realkredit Danmark, Kontantlån (t.kr ) Realkredit Danmark, Flexlån (t.kr ) Realkredit Danmark, Kontantlån (t.kr ) Realkredit Danmark, Flexlån (t.kr ) Realkredit Danmark, Kontantlån (t.kr ) Realkredit Danmark, Flexlån (t.kr ) Realkredit Danmark, Flexlån (t.kr )... Realkredit Danmark, Flexlån (t.kr ) Realkreditgæld i alt forfald efter 5 år Side 42 af 49

58 University College Nordjylland Årsrapport 2014 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN fortsat Note 17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for realkreditlån, restgæld kr. er afgivet pant i grunde og bygninger. Bogført værdi af pantsatte grunde og bygninger udgør i alt kr. 18 Andre forpligtelser Lejeforpligtelser Institutionen har indgået følgende forpligtelser om leje af lokaler m.v.: Eksisterende lejemål er med en årlig lejeforpligtigelse på t.kr. Af lejeforpligtelsen er ca. 16,5 mio. kr. i årlig leje uopsigeligt frem til 1/ Garantistillelser: I forbindelse med Professionshøjskolen University College Nordjyllands deltagelse i konsortiet bag det nordjyske vejledningscenter Studievalg, hæfter Professionshøjskolen University College Nordjylland solidarisk med de øvrige deltagende uddannelsesinstitutioner for et eventuelt underskud. Øvrige eventualforpligtelser: Der verserer på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen en ligebehandlingssag om uretmæssig afskedigelse. Byretten har givet Professionshøjskolen University College Nordjylland medhold, men sagen er efterfølgende anket til Landsretten af medarbejderen. Landsretten har dømt University College Nordjylland til at betale godtgørelse til medarbejderen, og godtgørelsen er udgiftsført i årsrapporten. University College Nordjylland har fået tilladelse af Procesbevillingsnævntet til at indbringe Landsrettens dom for Højesteret, og der forventes afsagt dom i Udgifterne til sagen vil udgøre 280 t.kr. såfremt sagen tabes. Beløbet er ikke afsat i årsrapporten. Side 43 af 49

59 University College Nordjylland Årsrapport 2014 SÆRLIGE SPECIFIKATIONER kr. t.kr. Udlagte aktiviteter Videresendte tilskud mv. vedrørende aktiviteter udlagt til andre Modtagne tilskud mv. vedrørende aktiviteter gennemført for andre Personaleomkostninger Lønninger m.v Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger i alt Personaleårsværk Antal ansatte (årsværk) ,6 824,5 Andel i procent ansat på sociale vilkår... 4,0 4,9 Revision Honorar for revision Andre ydelser Revision i alt Undervisningsmiddelcenterfunktionen Tilskud Øvrige indtægter Indtægter i alt Lønomkostninger Øvrige omkostninger Omkostninger i alt Statens selvforsikringsordning Bygninger og løsøre Erstatningsansvar Samlede selvforsikringsomkostninger i Institutionens beregnede selvrisiko i Indtægtsdækket virksomhed IDV t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger Resultat Akkumuleret resultat Anvendte fordelingsnøgler på IDV og Center for undervisningsmidler I al væsentlighed er løn og direkte omkostninger medtaget efter medgået tid og medgåede omkostninger. De indirekte omkostninger er fordelt i forhold til omsætning. Side 44 af 49

60 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Fripladser og stipendier Fripladser Uddannelse CØSA Antal ansøgninger Antal personer, der har fået tildelt hel/delvis friplads Forbrug i regnskabsåret Supplerende egenbetaling af studieafgift ved delvis friplads I alt År Beholdning primo Overført fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Overført overskud vedr. udenlandske betalingsstuderende Forbrug i regnskabsåret Beholdning Ultimo Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december Side 45 af 49

61 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Stipendier Uddannelse CØSA Antal ansøgninger Antal personer, der har fået tildelt hel/delvis friplads Forbrug i regnskabsåret I alt Supplerende egenbetaling af studieafgift ved delvis friplads År Beholdning primo Overført fra Styrelsen for Videregående Uddanneler og Uddannelsesstøtte Overført overskud vedrørende stipendiemidler i regnskabsåret Forbrug i regnskabsåret Beholdning Ultimo Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december Side 46 af 49

62 University College Nordjylland Årsrapport 2014 PÅTEGNINGER LEDELSENS OG BESTYRELSENS PÅTEGNING Bestyrelsen og den daglige ledelse for Professionshøjskolen University College Nordjylland, har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Professionshøjskolen University College Nordjylland. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten Aalborg, den 14. april 2015 Daglig ledelse: Lena Augusta Jørgensen Rektor Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i 14, stk. 6 i lov om Professionshøjskoler for videregående uddannelser. Aalborg, den 14. april 2015 Bestyrelse: Ulla Astman Nielsen Daniel Rugholm Karsten Simensen Jens Nielsen Rikke Albrektsen Henk van der Liet Hans Chr. Jeppesen Inger Askehave Kamilla Kamp Søren Eriksen Per Carøe Lone Broberg Peter Larsen Camilla Stub Wulff Side 47 af 49

63 University College Nordjylland Årsrapport 2014 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Nordjylland Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Professionshøjskolen University College Nordjylland for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Side 48 af 49

64 University College Nordjylland Årsrapport 2014 Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapportering Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapportering. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og målrapportering er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hjørring den 14. april 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Claus Muhlig Statsautoriseret revisor Side 49 af 49

65 Økonomiafdelingen 14. april 2015 University College Nordjylland Budgetopfølgning for perioden 1. januar 31. december 2014

66 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. januar 30. september Indledning Budgetopfølgning UCN i alt Opfølgning på investeringer og likviditet Budgetopfølgning Fagligt område og Act2learn Budgetopfølgning øvrige områder... 7 Side 2 af 8

67 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. januar 31. december INDLEDNING Den løbende økonomistyring og budgetopfølgning er i 2014 opdelt i 4 perioder/kvartalsopfølgninger. Ved hver kvartalsopfølgning udarbejdes et nyt estimat for årets resultat kaldet versioner. I nedenstående budgetopfølgning laves der opfølgning mellem realiserede tal og det senest udarbejdede Budget, version 3 (V3). Budgetopfølgning er inddelt i en opfølgning på UCN i alt og efterfølgende belyses budgetopfølgning for de enkelte budgetområder i UCN. 2 BUDGETOPFØLGNING UCN I ALT Nedenstående figur viser budgetopfølgningen pr. 31. december 2014 for UCN i alt. Budgetopfølgningen for perioden 1. januar 31. december 2014 udviser et overskud på kr. 9,2 mio. mod et budgetteret overskud på kr. 5,3 mio. svarende til en positiv afvigelse i perioden på kr. 3,9 mio. Afvigelsen udgør 0,6 pct. målt i forhold til omsætningen og ligger derfor indenfor den med bestyrelsen aftalte tolerance. Der er en marginal afvigelse på indtægter som dog dækker over to modsatrettede effekter. Dels har der været flere deltagerbetalinger end forventet og derudover, er der færre statstilskud end forventet. Sidstnævnte skyldes, at den forventede regulering af hensættelsen til balancekravet vedrørende indgående og udgående udvekslingsstuderende ikke har været så stor som forventet. Afvigelsen på kr. 4,2 mio. på driftsomkostninger skyldes i al væsentlighed lønninger. Der henvises til afsnit 3 og 4 for yderligere afvigelsesforklaringer i UCN s budgetområder. Side 3 af 8

68 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. januar 31. december OPFØLGNING PÅ INVESTERINGER OG LIKVIDITET Nedenstående tabeller viser investeringer og likviditet for Investeringer i kr. Realiseret 2014 Budget 2014 Realiseret af Budget 2014 Immaterielle aktiver % Grunde og bygninger % Andet udstyr og inventar % Investeringer i alt % Der er i 2014 foretaget investeringer for kr. 113 mio., hvilket er mindre end forventet i årets løb. Afvigelsen skyldes, at investeringerne vedrørende ombygningen af Mylius Erichsens Vej ikke har nået det forventede niveau i Investeringerne er fremrykket til Der er foretaget en opdeling af de likvide midler i kassebeholdninger og driftskonti i nedenstående tabel. Der er en fornuftig likviditet pr. 31/ Den positive likviditet ved årets udløb skal ses i lyset af de udsatte investeringer i byggesagerne. Likviditet i kr. Realiseret pr. Ankerbudget Realiseret 31/ Kassebeholdninger Driftskonti Likviditet i alt Side 4 af 8

69 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. januar 31. december BUDGETOPFØLGNING FAGLIGT OMRÅDE OG ACT2LEARN Nedenstående tabel viser budgetopfølgningen for UCN s grunduddannelser (Fagligt område), som i 2014 har realiseret et positivt resultat på kr. 12,8 mio., som svarer til en positiv afvigelse på kr. 5,0 mio., som kan henføres til flere af UCN s grunduddannelser. Der er tale om en generel tilbageholdenhed i områderne og der budgetlægges ofte med lidt mere, end hvad der er realistisk at få i anvendelse. I fagligt område er der 20 budgetansvarlige, så mindre afvigelser i de enkelte områder kan aggregeret blive væsentligt i koncernen. Der er stor bevågenhed på området. I Fagligt Område har der været stor opmærksomhed på tilpasningen af øvrige omkostninger i Budget 2014, version 3 og her er der tale om en mindre afvigelse. Det meget positive resultat i Fagligt Område på kr. 12,8 mio. er et udtryk for den manglende kapacitetsopbygning særligt på UCN s Tekniske og Merkantile uddannelser Teknologi og Business. Den manglende kapacitetsopbygning var forventet og indarbejdet i Budget 2014, V3. I 2015 forventes der at få mere gang i kapacitetsopbygningen. Side 5 af 8

70 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. januar 31. december 2014 I nedenstående tabel ses budgetopfølgningen for UCN s efter- og videreuddannelsesafdeling act2learn. Act2learn har i 2014 realiseret et positivt resultat på kr. 4,5 mio. mod et budgetteret overskud i V3 på 2,3 mio.kr. og dermed en positiv afvigelse på 1,8 mio. kr. Budgetafvigelsen skyldes en stigning i omsætningen på deltagerbetaling. Der er ingen væsentlige afvigelser på omkostningssiden. Side 6 af 8

71 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. januar 31. december BUDGETOPFØLGNING ØVRIGE OMRÅDER Nedenstående oversigt viser budgetopfølgningen for rektors område, som indeholder større tværgående projekter (EU-projekter mv.), FoU-aktivitet i forskningsmiljøerne og Fællesområderne. Der er i 2014 et mindre overskud på kr. 1,2 mio. mod et budgetteret underskud på kr. 2,1 mio. En del af afvigelsen skyldes manglende igangsættelse af tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter (kr. 1,3 mio.). Derudover har der ikke været det forventede niveau for EU-projekter (kr.1,2 mio.). Afvigelsen på EU-projekter ses både på indtægtssiden og omkostningssiden. Der har generelt været en tilbageholdenhed i rektors fællesområder. I nedenstående tabel ses budgetopfølgningen for Fællesadministrationen, som i 2014 udviser et overskud på kr. 1,6 mio. Afvigelsen skyldes primært et væsentlig større salg af timer end budgetteret og flere refusioner i forbindelse med sygdom. Side 7 af 8

72 University College Nordjylland Budgetopfølgning 1. januar 31. december 2014 Nedenfor ses budgetopfølgning for Kapital- og bygningsforvaltningen. Efter indførelsen af RAMO 1 bliver hovedparten af UCN s indtægter bogført i kapitalområdet, hvorfra der foretages nøgletalsbevilling og fordeling af øvrige puljemidler til øvrige budgetområder. Kapitalområdet udviser et underskud på kr. 11 mio. Afvigelsen skyldes primært indarbejdelse af koncernreguleringer, foretaget på baggrund af tværgående koncernanalyser, i Budget 2014, version 3, hvor der på lønninger er indarbejdet en korrektion på køb og salg af interne timer. Korrektionen blev indarbejdet i kapitalområdet, da det var usikkert i hvilket område den realisede afvigelse ville blive aktuel. Den reelle afvigelse i kapitalområdet er kr. 1,4 mio., som bl.a. skyldes en mindre indtægt på kr. 1,8 mio., som følge af en manglende tilbageførsel af hensættelsen til balancekravet vedrørende indgående og udgående udvekslingsstuderende. 1 RAMO Ressource Allokerings Model. En intern model, der anvendes til allokering af ressourcer. Side 8 af 8

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 UCN strategiarbejde STATUS UCN har siden lanceringen af UCN strategi , arbejdet med realisering af strategien på forskellige niveauer i UCN gennem strategiske indsatsområder, der hver især understøtter de overordnede strategiske fokusområder: Virkeligheden som læringsrum og Praksissynergi. Koblingen mellem de institutionelle indsatser og de lokale aktiviteter sker gennem det lokale arbejde med en række strategiske opgaver og initiativer, der kobler an til strategien, og som uddannelserne selv udvælger og definerer. Dette arbejde beskrives af hvert uddannelsesområde i lokale handleplaner, der behandles af rektoratet. Indsatsområderne i UCN strategi 2015 er: 1. Udvikling af en UCN læringstilgang 2. Tværfaglighed og fleksibilitet 3. Læring og it 4. Udvikling af praksisrelation 5. Praksisorienteret forsknings- og udviklingsarbejde Udvikling af en UCN læringstilgang Formål Formålet med udviklingen af UCN læringstilgang - refleksiv praksislæring - er at sende et klart signal til studerende og omverden om, hvad man får, når man som uddannelsessøgende vælger UCN som uddannelsessted, eller som aftager vælger en dimittend fra UCN. Indadtil skal den fælleslæringstilgang bidrage til at skabe en fælles faglig referenceramme, fælles sprog, kultur og identitet på tværs af UCNs uddannelser og efter- og videreuddannelsesområdet. Udadtil skal den fælles læringstilgang være med til at skabe en mere tydelig og klar profil for UCN. Læringstilgangen er udviklet og skal vedvarende udvikles med afsæt i organisationens mange gode erfaringer med læring og didaktik og med inddragelse af relevant forskning og viden. Læringstilgangen adresserer, at vi laver vekseluddannelser med praksis som centralt læringsrum og sætter udvikling af den studerendes kompetencer i centrum med fokus på at styrke refleksive kompetencer, entreprenørskab, selvstændighed, evne til samarbejde på tværs og parathed til at møde arbejdsmarkedets krav og behov. Status på det institutionelle arbejde Refleksiv praksislæring er udviklet gennem en række involverende processer og har resulteret i et grunddokument Refleksiv praksislæring juni Grunddokumentet er fælles afsæt for arbejdet med at udvikle og implementere den fælles læringstilgang på tværs af UCN. University College Nordjylland 1/6

92 For at understøtte og konkretisere arbejdet med læringstilgang er der nedsat en projektorganisation med fire arbejdsgrupper indenfor: forskning, læringsaktiviteter, kommunikation og kompetenceudvikling. Arbejdsgrupperne beskriver og konkretiserer forslag til fælles aktiviteter og bidrager med forslag til, hvordan læringstilgangen omsættes til konkrete handlinger både på institutionelt niveau og på de enkelte uddannelser og uddannelsesområder. Derudover har arbejdsgrupperne fokus på at formidle eksisterende aktiviteter i uddannelserne, der er udtryk for refleksiv praksislæring, og som kan virke som inspiration for øvrige uddannelser. Det er forventningen, at disse initiativer kan styrke det lokale arbejde med læringstilgangen i løbet af Et konkret eksempel på en kommunikationsopgave er en informationsmappe til alle medarbejdere i UCN med materiale om refleksiv praksislæring (vedlagt til bestyrelsens orientering og inspiration) Handlinger på uddannelsesniveau: De enkelte uddannelser/områder skal aktivt arbejde med at udvikle uddannelsens læringsaktiviteter indenfor rammerne, der er beskrevet i refleksiv praksislæring. Der er ikke givet en fast ramme for, hvordan der arbejdes med opgaven, men der opfordres bl.a. til at arbejde med strategiske kompetenceudviklingsinitiativer og organisatoriske udviklingsprocesser i forhold til det lokale arbejde med at implementere og oversætte refleksiv praksislæring på uddannelsesniveau i regi af UCN Læringsakademi. De enkelte uddannelser/områder skal koble an til de institutionelle aktiviteter, der fortsat arbejdes med at udvikle i regi af de fire institutionelle arbejdsgrupper vedrørende læringstilgangen. Tværfaglighed og Fleksibilitet Formål Formålet med det strategiske indsatsområde omkring tværfaglighed og fleksibilitet er, at udvikle de studerendes kompetencer til at arbejde tværfagligt og understøtte tværfaglige og fleksible studieformer med henblik på at styrke deres arbejde i professionen. Herudover skal strategien bibringe de studerende et fælles billede af de forskellige muligheder, der er for studieaktiviteter på tværs af UCN og øge fleksibilitet og sammenhæng på tværs af studiemiljøerne. Der er fokus på at skabe relationer og netværk, der rækker udover det enkelte uddannelsesmiljø gennem tværgående aktiviteter, der skaber et godt sammenhængende studiemiljø på University College Nordjylland 2/6

93 tværs af UCN. De studerende skal desuden opnå øget viden om deres muligheder for tværfaglige studieaktiviteter (samt viden om alternative studiemuligheder i UCN såfremt de måtte ønske at skifte retning/studie undervejs). Status på det institutionelle arbejde På institutionelt niveau arbejdes der med udvikling af to indsatser i form af fælles UCN studiestartsaktiviteter og UCN Innovation. UCN studiestartsaktiviteter omfatter fælles studiestartsevent, fælles styrket elektronisk kommunikation til de studerende omkring studiestart, fem studiestartsfilm og Smartstart pakker med kulturelle og sociale tilbud til studerende, der kan bidrage til udviklingen af et godt netværk og et godt studiemiljø. Valget af tværfaglighed i forbindelse med studiestarten skal desuden medvirke til at give de nye studerende en bevidsthed om mangfoldigheden af vores uddannelser og professioner. UCN Innovation er skabt som en fælles organisatorisk platform for tværfaglige aktiviteter med fokus på innovation. UCN Innovation udvikler og tilbyder i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere aktiviteter indenfor 3 primære områder: Videndeling, eksamen- og evalueringsformer samt UCN LINK. Det er således UCN Innovations opgave at synliggøre og sætte fokus på evnen til kreativitet og innovation i både løsninger og arbejdsprocesser. Målgruppen er ansatte og studerende ved UCN. Handlinger på uddannelsesniveau De enkelte uddannelser/uddannelsesområder skal i planlægningen af egen studiestart understøtte realiseringen af, at der fremadrettet fortsat foregår fælles studiestartsaktiviteter. Billeder fra UCN Studiestartsevent februar University College Nordjylland 3/6

94 Aktiviteter i regi af UCN Innovation. Eksempel på månedens innovative medarbejder og element fra kursusforløbet Innodaktik. Læring og IT Formål Formålet med Strategi for Læring og IT er at understøtte udvikling af et digitalt studiemiljø og ruste de studerende med relevante IT-kompetencer, så de vedvarende er i stand til at imødekomme aftagernes behov i et stadig mere digitalt arbejdsmarked. Strategien skal desuden vise vejen for, hvordan UCN anvender digitale læringsressourcer. Der er overordnet fokus på at skabe: højere kvalitet i læringsaktiviteterne, digitale dimittender samt placere UCN synligt i den digitale verden. Strategien for Læring og IT tager udgangspunkt i digitaliseringsstrategien og understøtter desuden strategiarbejdet med udvikling af UCNs læringstilgang refleksiv praksislæring. Status på det institutionelle arbejde Der er foretaget en analyse af det digitale landskab med henblik på at afklare behov og fremadrettet sikre en helhedsorienteret og harmoniseret tilgang til anvendelsen af digitale læringsressourcer herunder et nyt fælles LMS (Learning Management System) - på tværs af UCN. Valg af LMS system og efterfølgende udarbejdelse af politik for anvendelse af digitale læringsressourcer pågår i Strategiarbejdet er tilrettelagt som en inkrementel udviklingsproces, hvor skabelsen af eksperimenterende digitale studiemiljøer digitale fyrtårne understøttes med løbende kompetenceudvikling og processtøtte. Fyrtårnsmetaforen er et billedligt udtryk for, at uddannelserne viser forskellige veje at gå i forhold til at gennemføre digital omstilling og udvikling af digital didaktik/dannelse på uddannelsesniveau. Fyrtårnene er således særligt forpligtet på at give inspiration og videns dele på tværs af UCNs uddannelser omkring deres erfaringer. Underviserne på de fire udvalgte uddannelser: Ergoterapeut, Sygeplejerske, IT-uddannelser og A2L har i efteråret 2014 gennemgået et kompetenceudviklingsforløb udviklet i et samarbejde mel- University College Nordjylland 4/6

95 lem UCN Læringsakademi og konsulenterne i Læring og IT. Fyrtårnene er dermed godt i gang med den digitale omstilling og skabe inspiration til de øvrige uddannelser. Handlinger på uddannelsesniveau: Der vil i 2015 blive udbudt kompetenceudviklingsforløb, som understøtter udvikling af digital didaktik og anvendelse af digitale læringsressourcer til alle uddannelser på UCN gennem UCN Læringsakademi. Der opfordres til, at et større antal uddannelser/områder aktivt kan arbejde med udviklingen af de digitale didaktiske kompetencer. De enkelte uddannelser/områder skal udarbejde digitale læringsmål som tillæg til deres eksisterende studieordninger, eksempelvis i forlængelse af at uddannelsens undervisere har deltaget på kompetenceudviklingsforløb. Udvikling af praksisrelationen Formål Med praksissynergi ønsker UCN at udvikle nye samarbejdsformer mellem praksisaktører og UCN med fokus på den gensidige værdiskabelse i relationen gennem en aktiv udforskning og afprøvning af mulighederne for at skabe praksissynergi. Der arbejdes for at få praksis ind i vores aktiviteter og for at vi kommer ud og deltager som aktiv medspiller i aktiviteter i professionerne. UCN har som ambition, at vi som uddannelses- og vidensinstitution understøtter værdiskabende professionsudvikling for de professioner og erhverv, vi uddanner til. Vi vil endvidere udvikle stærke partnerskaber med praksisaktører på både institutionelt niveau og uddannelsesniveau. UCN vil styrke oplevelsen af praksisnærhed på alle uddannelser gennem øget involvering af praksisaktører som initiatorer af, deltagere i, eller værter for læringsaktiviteter. Der skal generelt skabes en øget praksisinvolvering i ledelse og implementering af udviklingsprojekter og i udvikling af UCNs uddannelser. Status på det institutionelle arbejde Arbejdet med udvikling af aktiviteter i regi af projektgruppen ERFARIUM der blandt andet har haft ideer på tegnebrættet omkring en mobilprojekt-/innovationsbus. Rektoratet har som tidligere nævnt valgt ikke at realisere de foreslåede projekter. Det strategiske indsatsområde har dog fortsat stor strategisk relevans og betydning selvom der på nuværende tidspunkt ikke er konkrete realiseringsplaner på institutionelt niveau. Handlinger på uddannelsesniveau: Indsatsen omkring udvikling af praksisrelationen skal fortsat konkretiseres på uddannelsesniveau blandt andet gennem arbejdet med implementering af den fælles læringstilgang, afsluttende opgaver med aftagere samt gennem udvikling af nye former for samarbejde omkring praktikforløb eller forsknings-og udviklingsinitiativer. Herudover er der igangsat forskellige ud- University College Nordjylland 5/6

96 viklingsinitiativer eksempelvis omkring innovation og velfærdsteknologi, hvor samarbejdet med praksis fortsat udvikles og udfolder sig. Praksisorienteret Forskning og Udviklingsarbejde Formål UCN s forsknings-og udviklingsindsats er fokuseret på at skabe værdi for praksis i samspil med og på tværs af professioner og erhverv. Vi skal derfor sikre implementering af praksissynergi som lokale handlinger i forhold til realisering af UCN strategi 2015 målsætning i alle forsknings-og udviklingspartnerskaber ved at indgå gensidigt forpligtende og forventningsafstemte aftaler med praksisaktører som en del af arbejdsgrundlaget for disse partnerskaber. Partnerskaberne skal indgås både på institutionelt niveau og på uddannelsesniveau. Status på det institutionelle arbejde Det strategiske arbejde med denne indsats er uddybet i FoU-strategien og tilhørende handlingsplaner. Den udarbejdede handleplan for det institutionelle og lokale forsknings og udviklingsarbejde implementeres i efterår 2014 samt Uddannelserne, eksterne samarbejdspartnere og fællesområderne inddrages i dette arbejde. De administrative arbejdsgange og rammer skal videreudvikles i et samarbejde på tværs af såvel uddannelser som de administrative enheder på UCN. Der skal skabes en større strategisk sammenhæng mellem de institutionelle og lokale forsknings -og udviklingsaktiviteter. Dette realiseres i en revitalisering af FoU-strategien i løbet af 2015, hvor der skabes synergi mellem de institutionelle og lokale forsknings -og udviklingsaktiviteter og en tydelighed i forhold til fokus i de lokale strategier. Handlinger på uddannelsesniveau: Der skal ske en strategisk kapacitetsopbygning i de institutionelle og lokale forsknings-og udviklingsmiljøer. Her skal uddannelserne medvirke til at skabe tilstrækkelig forskningshøjde og kvalitetssikring i forsknings-og udviklingsaktiviteterne, udvikle nye partnerskaber samt implementere den nye stillingsstruktur. Der er fortsat strategisk fokus på at sikre undervisernes dokumentation af forsknings-og udviklingsinitiativer i UC-viden. Dokumentationen er nødvendig for den fortsatte tilførsel af forskningsbevillinger og er desuden vigtig for videndeling omkring forsknings- og udviklingsaktiviteterne. Uddannelserne skal i samarbejde med FoU-enheden medvirke til at sikre, denne dokumentation og afrapportering. University College Nordjylland 6/6

97 Flere søger ind på UCN 18. marts :45 Nyhed, UCN UCN oplever igen i år en rekordstor fremgang i antallet af kvote 2-ansøgninger. Den endelige optælling viser en samlet fremgang på 21 pct. i forhold til sidste år. I alt har UCN's 26 uddannelser modtaget 6698 ansøgninger. Ud af dem har 2872 ansøgere UCN som deres 1. prioritet. Det er 13 pct. flere end sidste år, og det glæder naturligvis konstitueret rektor Kirsten Ravn Bundgaard: - Vi laver uddannelser, der har en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, og det tror jeg, mange af de unge finder attraktivt. De vil gerne vide, hvad de kan og skal, når de er færdige med deres uddannelse. Men de mange ansøgere betyder også, at der bliver rift om studiepladserne, og der vil være mange, som ikke kommer ind på deres drømmeuddannelse. Kirsten Ravn Bundgaard er derfor også godt tilfreds med, at de unge i år søger bredere og sætter kryds ved flere uddannelser end tidligere, så de styrker deres muligheder for at komme i gang med en uddannelse. Unge vil igen være lærere Særlig stor glæde er der på læreruddannelsen, der sidste år fik et skuffende ansøgertal. Det billede ser anderledes ud i år, hvor 20 pct. flere har søgt ind på uddannelsen. 201 har som deres højeste ønske at uddanne sig til lærer enten i Aalborg eller Hjørring. Sidste år var det tal Vi er rigtig glade for den flotte søgning. Det er blevet sværere og mere krævende at tage en læreruddannelse, men det ser ikke ud til at skræmme de unge væk fra studiet. Tallene viser samtidig, at jobbet som lærer i folkeskolen opleves som en attraktiv og spændende udfordring for mange unge, forklarer Kirsten Ravn Bundgaard. I alt har læreruddannelsen modtaget 473 ansøgninger via kvote 2. De mange ansøgere bliver nu inviteret til optagelsessamtale, som de skal gennemføre for at kunne starte på uddannelsen til sommer. Fremgang på alle områder På UCN's businessuddannelser kan man glæde sig over en markant fremgang på hele 37 pct. Især serviceøkonom og finansbachelor oplever flotte stigninger. På teknologiuddannelserne "nøjes" man med 12 pct flere ansøgninger i forhold til sidste år. Automationsteknolog, designteknolog og datamatiker stikker positivt ud. De sundhedsfaglige uddannelser går også samlet frem med 7 pct. - målt på antal 1. prioritetsansøgere. Særligt er det værd at bemærke, at sygeplejerskeuddannelsen på bare fire år har fordoblet antallet af ansøgere. På de pædagogiske uddannelser, hvor læreruddannelsen som nævnt er populær, er ansøgningstallet på pædagoguddannelsen næsten status quo, men ligesom de foregående år med masser af ansøgninger. Den lille uddannelse natur- og kulturformidling i Hjørring stormer til gengæld frem med hele 141 pct. flere 1. prioritetsansøgere i forhold til sidste år. Fakta om kvote 2 på UCN Sidste år søgte cirka halvdelen af alle UCN s ansøgere via kvote 2, og derfor er ansøgertallene 15. marts et godt fingerpeg om den samlede søgning, der gøres op 5. juli, når ansøgningsfristen i kvote 1 udløber. På de fleste af UCN s uddannelser optages mellem 35 og 50 pct. af ansøgerne via kvote 2. Enkelte uddannelser optager 100 pct. via kvote 2. Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der fastsætter størrelsen af kvote 2 på den enkelte uddannelse. I kvote 2 optager uddannelserne: Ansøgere som har en gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1, og som har andre relevante kvalifikationer (fx erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde). Ansøgere med anden adgangsgivende eksamen end en gymnasial eksamen (fx en afsluttet erhvervsuddannelse). Ansøgere med andet adgangsgrundlag end den adgangsgivende eksamen. Ansøgere med en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes til dansk eksamensgennemsnit. Ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering (IKV) har kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav. I kvote 1 optages ansøgere alene på baggrund af en gymnasial eksamen. Der er ansøgningsfrist via kvote 1 den 5. juli. 30. juli får alle ansøgere besked om, hvorvidt de er blevet optaget på en uddannelse.

98 Teknikkoder: [RAPPORTID:197BD909049F89500BBD70A97A30DAA1] [KØRSEL-ID:170BE61C855058E36FCB5B0AF81F10DE] [KØRSEL-PERIODE:2014_4] [KØRSEL-IDENT:batchrunner] [TIMESTAMP:03MAR15:03:27:26] Personalesammensætning og sygefravær ved UCN ISOLA HRmeter kvartalsrapport for 4. kvartal 2014 Denne rapport blev dannet: Rapportabonnement oprettet: Abonnent: Anette Iversen Datagrundlag i rapporten: Fravær: Talgrundlag kørt d Personale: Talgrundlag kørt d Socialt kapitel: Talgrundlag kørt d Rapporten omfatter følgende område: Ministerområde: 19 Min. f. Forskn- Innovati + Vu Hovedkonto: Ins.tilskud Professionshøjsk Delregnskab: University College Nordjylland Sundheds Cvu Nordjylland Benchmarkområde: Hele staten - Side 1 -

99 Personale Kønsfordeling 4. kvartal 2014, ISOLA standardgrundlag Køn Antal ansatte Årsværk Mænd ,4 Kvinder ,8 Begge ,2 Alders- og kønsfordeling 4. kvartal 2014, ISOLA standardgrundlag, Fordeling på antal ansatte Aldersfordeling 4. kvartal 2014, ISOLA standardgrundlag, Fordeling på antal ansatte Ansatte i beskæftigelsesordninger (socialt kapitel) 4. kvartal kvartal 2014 Beskæftigelsesordning Antal Stk.6 Nedsat Arb M/Førtidsp Stk.7 Fleksjob 1/2 Tilskud Stk.7 Fleksjob 2/3 Tilskud 19 Ansatte i beskæftigelsesordninger 31 Andel af områdets samlede årsværk 3,7 pct. - Side 2 -

100 Fravær Gennemsnitligt sygefravær pr. ansat over tid Gns. sygedage pr. ansat pr. rullende år Gennemsnitligt sygefravær pr. ansat, med benchmark Rullende år: 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014, gns. antal sygedage pr. ansat Der blev ikke fundet data til figuren Gennemsnitligt sygefravær pr. ansat over tid, med benchmark Gns. sygedage pr. ansat pr. rullende år - Side 3 -

101 Sygefravær fordelt på personalekategori i forhold til foregående år Rullende år, gns. sygedage pr. ansat, med/uden langtidssygdom Felter markeret med - dækker over en gruppe uden ansatte. Felter markeret med * er medregnet i Grupper under 5 1.kvt kvt kvt kvt.2014 Personalekategori (nummer) Med Uden Ansatte Med Uden Ansatte Bibliotekarer (0038) 4,8 3,7 23, Bygningskonstruktør (0036) 2,1 2,1 14, Civiløkonomer (0022) 2,4 2,4 5, Ingeniører (0044) 9,3 3,1 40, IT-medarbejdere (0239) 4,9 4,9 19, Jurister/økonomer (0046) 2,6 2,6 73, Kontorfunktionærer (0240) 5,7 4,0 142, Ledere og Lærere (0286) 6,7 1,3 36, Ledere og Lærere (0287) 0,8 0,8 13, Ledere ved en række udd.inst. (0640) 0,9 0,9 7, Lærere- overensk. (0173) 9,2 3,7 93, Lærere- tjmd. (0153) 3,3 3,3 8, Magistre (0049) 2,7 2,2 137, Magistre Erhvervssk. (0089) 2,3 2,3 12, Rengøringsassistenter (0747) 12,8 7,0 25, Specialarbejdere m.fl. (0248) 8,8 5,1 24, Tjenestemandslign. (0206) 9,0 4,6 16, Tjenestemandslign. (0211) 3,0 2,2 48, Grupper under 5 7,7 4,3 32, I alt 5,5 3,2 777, Sygefravær fordelt på stillingsbetegnelse i forhold til foregående år Rullende år, gns. sygedage pr. ansat, med/uden langtidssygdom Felter markeret med - dækker over en gruppe uden ansatte. Felter markeret med * er medregnet i Grupper under 5 1.kvt kvt kvt kvt.2014 Stillingsbetegnelse (nummer) Med Uden Ansatte Med Uden Ansatte AC-medarbejder (00182) 3,1 3,1 9, Adjunkt (00101) 4,9 2,5 97, Assistent (00315) 5,0 5,0 7, Bibliotekar (00510) 4,6 3,3 19, IT-Medarbejder (01982) 6,4 6,4 5, IT-Supporter (01998) 2,3 2,3 6, Konsulent (02317) 3,9 3,6 17, Kontorassistent (02320) 3,6 3,6 7, Kontorelev (02337) 17,3 17,3 6, Kontorfuldmægtig (02340) 1,1 1,1 9, Lektor (02715) 5,5 2,2 133, Lektor (02718) 1,2 1,2 5, Lektor (02719) 8,7 2,7 27, Lektor (44726) 5,3 3,0 17, Lektor (44731) 2,6 2,6 5, Lærer (02830) 1,5 1,5 38, Side 4 -

102 1.kvt kvt kvt kvt.2014 Stillingsbetegnelse (nummer) Med Uden Ansatte Med Uden Ansatte Overassistent (03383) 6,4 4,5 13, Pedelmedhjælper (03623) 7,9 4,6 6, Personalemedarbejder (03626) 3,4 3,4 7, Rengøringsassistent (04100) 11,5 6,9 11, Seminarielektor (47040) 2,5 2,5 11, Servicemedarbejder (04387) 9,6 4,5 7, Skolerengøringsass. (04459) 14,6 7,2 13, Studieadministrator (04689) 21,8 3,0 6, Studieleder (04680) 0,9 0,9 13, Studieleder (47630) 13,3 0,8 6, Studiesekretær (04684) 5,2 3,6 13, Timelærer (04960) 0,0 0,0 6, Udviklingskonsulent (05131) 2,4 2,4 7, Underviser (05163) 6,2 3,2 42, Vagt (05205) 0,0 0,0 8, Økonomikonsulent (06028) 4,0 4,0 5, Økonomimedarbejder (06016) 3,1 3,1 9, Grupper under 5 5,9 4,3 174, I alt 5,5 3,2 777, Gennemsnitligt fravær fordelt på fraværstyper Rullende år: 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014, gns. fraværsdage pr. ansat Der blev ikke fundet data til figuren - Side 5 -

103 Alfred M Noter om figurer og tabeller: Personale Datagrundlaget for disse nøgletal er ISOLA standardgrundlag. Nøgletallene kan opgøres i enten antal ansatte eller årsværk. Se i øvrigt rapportens følgevejledning for mere information om datagrundlag og beregningsmetoder. Figur: Aldersfordeling Bemærk, figuren viser den procentvise aldersfordeling og ikke det faktiske antal medarbejdere eller årsværk. Figur: Ansatte i beskæftigelsesordninger (socialt kapitel) I figuren kan du vælge at få vist det reelle antal ansatte eller ansatte som en andel af områdets samlede årsværkssum. Sidstnævnte kan bruges til opfølgning på virksomhedens andel af ansatte i beskæftigelsesordninger. Fravær Fraværsoplysningerne er indsamlet for den fulde periode (kvartalet eller året). Det er altså det faktiske fravær, der medtages i statistikkerne. Dog medregnes ikke fravær, der falder i weekender, søgnehelligdage, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag. Ofte bruges begrebet gennemsnitligt antal fraværsdage, hvor fraværet vægtes i forhold til en persons ansættelseskvote. Figurerne er baseret på enten sygefravær (herunder graviditetsbaseret sygdom, sygdom på grund af arbejdsskade og delvis sygemelding med nedsat tid), eller fravær der udover sygefravær inkluderer barns sygdom, særlige feriedage med mere. Hvis en figur eller tabel ikke vises i rapporten, skyldes det ofte manglende eller for sen indberetning af fraværsdata for virksomheden i den valgte periode. Se i øvrigt rapportens følgevejledning for mere information om datagrundlag og beregningsmetoder. Tabel: Sygefravær fordelt på personalekategori i forhold til foregående år Kun fravær registreret som egen sygdom, arbejdsskade eller delvis sygemelding med nedsat tid er medregnet. Både afsluttede og uafsluttede fraværsperioder medregnes. I kolonnerne Uden langtidssygdom medregnes ikke fraværshændelser med en varighed på over 30 kalenderdage. Tabel: Sygefravær fordelt på stillingsbetegnelse i forhold til foregående år Kun fravær registreret som egen sygdom, arbejdsskade eller delvis sygemelding med nedsat tid er medregnet. Både afsluttede og uafsluttede fraværsperioder medregnes. I kolonnerne Uden langtidssygdom medregnes ikke fraværshændelser med en varighed på over 30 kalenderdage. Tabel: Gennemsnitligt fravær fordelt på fraværstyper Vær opmærksom på at denne figur inkluderer både sygefravær og fravær med andre årsager. Figur: Gennemsnitligt sygefravær pr. ansat over tid Kun fravær registreret som egen sygdom, arbejdsskade eller delvis sygemelding med nedsat er medregnet. Både afsluttede og uafsluttede fraværsperioder i de pågældende kvartaler medregnes. I figuren Uden langtidssygdom medregnes ikke sygefraværshændelser med en varighed på over 30 kalenderdage. Figur: Gennemsnitligt sygefravær pr. ansat over tid, med benchmark Kun fravær registreret som egen sygdom, arbejdsskade eller delvis sygemelding med nedsat er medregnet. Både afsluttede og uafsluttede fraværsperioder i de pågældende kvartaler medregnes. I figuren Uden langtidssygdom medregnes ikke sygefraværshændelser med en varighed på over 30 kalenderdage. Figur: Gennemsnitligt sygefravær pr. ansat, med benchmark Kun fravær registreret som egen sygdom, arbejdsskade eller delvis sygemelding med nedsat er medregnet. Både afsluttede og uafsluttede fraværsperioder i de pågældende kvartaler medregnes. I figuren Uden langtidssygdom medregnes ikke sygefraværshændelser med en varighed på over 30 kalenderdage.

104 Optagelsen Kvote 2 Status pr. 18. marts 2015 Historisk oversigt kvote 2, år Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Samlet overblik for UCN Sundhedsfaglige uddannelser i alt % 43% 14% % 37% 7% Pædagogiske uddannelser i alt % 27% 15% % 9% 7% Teknologi-uddannelser i alt % 56% 29% % 48% 12% Business-uddannelser i alt % 49% 38% % 44% 37% UCN erhvervsakademiudd. i alt UCN professionsbachelorudd. i alt UCN engelske uddannelser i alt UCN danske uddannelser i alt UCN uddannelser i Aalborg i alt UCN uddannelser i Hjørring i alt UCN Uddannelser i Thisted i alt UCN ialt Ansøgere i alt Ansøgere 1. proritet Antal uddannelser % 58% 37% % 49% 25% % 35% 14% % 23% 7% % 73% 55% % 69% 47% % 34% 13% % 22% 5% % 40% 20% % 29% 12% % 69% 33% % 57% 27% % -11% -41% % -25% % 42% 21% % 31% 13% Lena Højlund Larsen - UCN Studiekontor side 1 af

105 Optagelsen Kvote 2 Status pr. 18. marts 2015 Historisk oversigt kvote 2, år Overblik sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser KOTnr Ansøgere i alt Ændring Ændring Ansøgere 1. proritet Ændring Ergoterapeut % 45% 9% % 15% 8% Fysioterapeut % 17% 7% % 44% -3% Jordemoder % 16% 7% % 13% 17% Radiograf % 38% 15% % 20% -1% Sygeplejerske Aalborg % 91% 21% % 55% 9% Hjørring % 94% 25% % 77% 24% Sygeplejerske i alt % 92% 23% % 60% 12% Sundhedsfaglige uddannelser i alt % 43% 14% % 37% 7% Lærer Aalborg % 13% 16% % -5% 18% Hjørring % 20% 38% % 12% 26% Lærer i alt % 15% 22% % -1% 20% Pædagog Aalborg % 23% 8% % 3% -3% Hjørring % 52% 17% % 38% 3% Pædagog i alt % 30% 10% % 10% -1% Natur og kulturformidling Hjørring DK % 63% 86% % 13% 80% Hjørring ENG % 57% 72% % 113% 167% Natur og kulturformidling i alt % 59% 76% % 78% 141% Pædagogiske uddannelser i alt % 27% 15% % 9% 7% Ændring Ændring Ændring Lena Højlund Larsen - UCN Studiekontor side 2 af

106 Optagelsen Kvote 2 Status pr. 18. marts 2015 Historisk oversigt kvote 2, år Overblik teknologi-uddannelser Ændring Ændring Ændring DK % 29% -10% % -20% -33% Automationsteknolog (EA) ENG % 135% % 125% Automationsteknolog (EA) i alt % 100% 87% % 57% 57% DK % 16% 0% % -5% -14% Bygningskonstruktør (PBA) ENG % 9% 9% % 45% 29% Bygningskonstruktør (PBA) i alt Datamatiker (EA) Datamatiker (EA) i alt Designteknolog (EA) Designteknolog i alt (EA) Energiteknolog (EA) Energiteknolog (EA) i alt Installatør el (EA) Installatør VVS (EA) It-teknolog (EA) It-teknolog i alt (EA) Laborant (EA) Multimediedesigner (EA) Multimediedesigner (EA) i alt Produktionsteknolog (EA) Teknologi-uddannelser i alt KOTnr Ansøgere i alt Ansøgere 1. proritet Ændring Ændring Ændring % 12% 6% % 16% 4% DK % 30% 8% % 33% 4% ENG % 84% 32% % 78% 29% % 72% 27% % 64% 21% DK % 43% 34% % 27% 17% ENG % 147% 51% % 131% 35% % 85% 43% % 68% 26% Aalborg DK % 46% -5% % 56% 0% Aalborg ENG % 58% 29% % 55% 0% % 55% 19% % 55% 0% % 0% 125% % 0% 167% % 0% -75% % 0% -100% DK % -62% -8% % -57% -25% ENG % 36% 73% % 43% 100% % -1% 53% % -7% 44% % 71% -2% % 33% -25% DK % 12% 6% % -33% -54% ENG % 95% 38% % 107% 7% % 68% 29% % 54% -12% % 0% -6% % -9% -17% % 56% 29% % 48% 12% Lena Højlund Larsen - UCN Studiekontor side 3 af

107 Optagelsen Kvote 2 Status pr. 18. marts 2015 Historisk oversigt kvote 2, år Overblik business-uddannelser KOTnr Ansøgere i alt Ændring Ændring Ansøgere 1. proritet Ændring Eksport og teknologi (PBA) DK % 114% 114% % 133% ENG % 4% 8% % 0% -5% Eksport og teknologi (PBA) i alt % 17% 21% % 23% 13% Financial Controller (EA) % 107% -15% % 117% 0% Finansbachelor (PBA) % 43% 9% % 80% 80% Thisted % 38% -8% % 14% 0% Finansøkonom (EA) Aalborg DK % 23% 28% % 10% -2% Aalborg ENG % -4% 42% % -20% 45% Finansøkonom (EA) i alt % 10% 31% % -3% 12% Thisted % -50% -67% % -80% -89% Markedsføringsøkonom (EA) Aalborg DK % 56% 16% % 28% -11% Aalborg ENG % 77% 68% % 65% 67% Markedsføringsøkonom (EA) i alt % 65% 43% % 45% 24% Offentlig administration (PBA) % 100% 27% % 67% -12% Serviceøkonom (EA) DK % 39% 17% % 35% 27% ENG % 76% 68% % 76% 83% Serviceøkonom (EA) i alt % 66% 53% % 64% 65% Business-uddannelser i alt % 49% 38% % 44% 37% Ændring Ændring Ændring Lena Højlund Larsen - UCN Studiekontor side 4 af

108 Optagelsen Kvote 2 Status pr. 18. marts 2015 Historisk oversigt kvote 2, år Overblik teknologi- og businessuddannelser Teknologi EA uddannelser Teknologi PBA uddannelser Teknologi Uddannelser i Aalborg Teknologi Engelsksprogede udd. Teknologi Dansksprogede udd. Teknologi-uddannelser i alt Business EA uddannelser Business PBA uddannelser Business Uddannelser i Thisted Business Uddannelser i Aalborg Business Engelsksprogede udd. Business Dansksprogede udd. Business-uddannelser i alt Teknologi og business i alt Ansøgere i alt Ansøgere 1. proritet Antal uddannelser Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring % 66% 33% % 55% 14% % 12% 6% % 16% 4% % 56% 29% % 48% 12% % 84% 44% % 93% 31% % 26% 11% % 12% -6% % 56% 29% % 48% 12% % 50% 41% % 43% 39% % 40% 18% % 50% 23% % -11% -41% % -25% % 50% 40% % 46% 40% % 53% 58% % 50% 66% % 44% 14% % 35% 7% % 49% 38% % 44% 37% % 52% 33% % 46% 23% Lena Højlund Larsen - UCN Studiekontor side 5 af

109 1. Oversigt over formænd for UCN s uddannelsesudvalg Formænd for UCN s uddannelsesudvalg Formand for uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen Martin Østergaard Christensen Direktør for Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune Formand for uddannelsesudvalget for Natur- og Kulturformidling Søren Sørensen Informationschef Aalborg Zoo Formand for uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen Hans Christian Mariegaard Afdelingschef for Børne- og Familieafdelingen i Aalborg Kommune Formand for uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Mette Grønkjær Postdoc i klinisk sygepleje, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital Formand for uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen Rikke Petersen Ledende ergoterapeut psykiatrien Aalborg Universitetshospital Formand for uddannelsesudvalget for Jordemoderuddannelsen Lisbeth Hammer Chefjordemoder Aalborg Universitetshospital Formand for uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Marianne Kongsgaard Praksiskonsulent Region Nordjylland Formand for uddannelsesudvalget for Radiografuddannelsen Morten Kamp Ditlev Afdelingsradiograf Aarhus Universitetshospital Formand for uddannelsesudvalget for Eksport- og Markedsføringsuddannelserne Christian Warming Rektor Aalborg Katedralskole Gymnasium & HF Formand for uddannelsesudvalget for Finansuddannelserne Jette Nørsøller Uhrenholt Teamchef Spar Nord Formand for uddannelsesudvalget for Service- og Oplevelsesuddannelserne og Sport Management Lars Enevold Petersen Direktør Visit Nordjylland University College Nordjylland 1/2

110 Formænd for UCN s uddannelsesudvalg Formand for uddannelsesudvalget for Administrationsuddannelsen Brian Andersen Formand for HK Kommunal Nordjylland Formand for uddannelsesudvalget for Byggeriuddannelserne Anne Grete Andreasen Projektkonsulent Rebild Kommune Formand for uddannelsesudvalget for Designuddannelserne Casper Sørensen Tankegang a/s Formand for uddannelsesudvalget for Energi- og Miljøuddannelserne Peter Andersen Sektionsleder Orbicon Formand for uddannelsesudvalget for Industriuddannelserne Niels Kjeldsen Uddannelseschef Metal College Aalborg Formand for uddannelsesudvalget for IT og Elektronikuddannelserne Morten Hammer Sørensen System Consultant Logimatic University College Nordjylland 2/2

111 Orientering til: Dokumentdato: 12. januar 2015 Dokumentansvarlig: MIC-TRS Senest revideret: 24. marts 2015 Senest revideret af: TRS Sagsnr.: 169 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN 1. Baggrund På baggrund af flere års drøftelser, henvendelser fra en række kommuner til såvel UCN, VIA UC og forskellige ministerier, er VIA UC og UCN sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet enige om at iværksætte en proces med henblik på, at udbudsretten til en række uddannelser samt CFU bringes i overensstemmelse med regionsgrænserne. Parterne er enige om, at ændringerne gennemføres snarest, dvs. med virkning fra d. 1. januar Ændringerne vedrører CFU betjeningen i Thisted og Morsø kommuner samt sygeplejerskeuddannelsen, pædagoguddannelsen og PAU uddannelsen samt de nuværende AMU godkendelser i Thy uddannelsescenter i Thisted. Ift. CFU aktiviteterne er der en parallel udfordring i Horsens/Hedensted-området. Ministeriet har i den forbindelse iværksat en ændring af bekendtgørelsen om CFU virksomhed, som vil afstedkomme en tilpasning af CFU ernes aktiviteter til regionerne. Ift. uddannelsesaktiviteterne vil der være tale om en spaltningsproces, hvor UCN og VIA ansøger Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på at opnå godkendelse af spaltningsplanen og overdrage uddannelsesaktiviteterne i Thisted fra VIA til UCN og herudover kontaktes Undervisningsministeriet vedrørende ansøgning om overflytning af PAU-uddannelsen samt de eksisterende AMU godkendelser. Nærværende procesplan udgør det overordnede fælles styringsinstrument for udspaltningsprocessen ved VIA UC og fusionsprocessen med UCN. Procesplanen omfatter således både den første del af processen vedrørende selve udspaltningen af uddannelsesaktiviteterne i Thisted fra VIA UC til UCN og den mere langsigtede indsats omkring ind fusionering af de overflyttede uddannelsesaktiviteter i UCN og integrationen af Thisted som uddannelsessted i UCN. De to delprocesser fordrer forskellige typer af indsatser fra VIA UC og UCN og selve integrationen har naturligt et større omfang og interesse hos UCN, men det er væsentligt for successen af den samlede proces at sikre en høj kvalitet og fælles engagement i hele udspaltnings- og ind fusioneringsprocessen. Procesplanen er således udarbejdet med henblik på at understøtte både en succesfuld udspaltnings- og fusionsproces, men vil desuden for UCNs vedkommende blive suppleret af uddybende planer for integrationsprocesserne på de enkelte uddannelser. University College Nordjylland 1/13

112 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN 2. Formål Formålet med at overflytte uddannelsesaktiviteterne i Thisted fra VIA UC til UCN er at sikre en stærkere og mere sammenhængende regional forankring af uddannelsesaktiviteterne i Region Nordjylland. 3. Afgrænsning og rammesætning Procesplanen samler de fælles styringsmæssige, processuelle, indholdsmæssige og tidsmæssige rammer for overflytningen af aktiviteterne i Thy-Mors fra VIA UC til UCN. Procesplanen vil dermed udgøre en drejebog for den videre proces. Procesplanen omfatter derfor beskrivelser af de fælles forhold, hvorom der skal sikres en afklaring og angiver et tidsperspektiv herfor. Tidsmæssigt vil procesplanen være afgrænset til perioden fra 1. januar 2015 til 1. juni 2016, idet det bemærkes, at aktiviteterne i væsentligt omfang vil skulle være afsluttet i løbet af Ved læsning af procesplanen bør man være opmærksom på planens begrænsninger. Planens fokus vil være at skabe fremdrift i processen ud fra en afklaring af, hvem, der gør hvad hvornår i relation til at overflytte aktiviteter fra VIA UC til UCN. Som en konsekvens heraf er den primære målgruppe begrænset til ledere og medarbejdere, der varetager funktioner i direkte tilknytning til fusionen. Procesplanen skal også læses som en plan for en succesfuld integration af Thisted som uddannelsessted i UCN. Procesplanen er dog ikke et endeligt visionsdokument for udviklingen af det fremtidige UCN eller aktiviteterne i Thy-Mors, men retningsgivende m.h.t. ambitionen for fusionen. Thisted skal som uddannelsessted indgå i en ligeværdig relation med UCN s øvrige uddannelsessteder i Aalborg og Hjørring. UCN s bredere geografiske dækning ses som en styrke i forhold til forpligtelsen til at dække det regionale uddannelsesbehov. I fusionsprocessen ønskes en åbenhed overfor de to institutioners ansatte om beslutninger og fremdrift i processen. Der vil derfor løbende blive orienteret om beslutninger i bestyrelse, daglig ledelse, samarbejdsudvalg og lignende organer. 4. Regelgrundlag Udspaltningen af aktiviteterne fra VIA UC til UCN skal ske indenfor det gældende regelgrundlag. Selve udspaltningen er reguleret af Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner af 1.juli 2014 (BEK nr. 864) University College Nordjylland 2/13

113 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN De berørte aktiviteter er reguleret af Uddannelses- og Forskningsministeriets og Undervisningsministeriets respektive regler om udbud af professionsbacheloruddannelser samt arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser. Endvidere er en række forhold vedrørende de berørte medarbejdere reguleret af personaleretlige regler herunder særligt reglerne om virksomhedsoverdragelse 5. Styring og organisering Processen for udspaltning af VIA UC s aktiviteter i Thisted til UCN er forankret i et strategisk samarbejde mellem de to institutioners daglige ledelse som i fællesskab udarbejder en spaltningsplan. Spaltningsplanen fremlægges for Uddannelses- og Forskningsministeriet til orientering forud for de to institutioners bestyrelsers behandling og godkendelse af spaltningsplanen. Spaltningsplanen fremsendes herefter til Uddannelses- og Forskningsministeriet i foråret 2016 med henblik på endelig godkendelse, jf. Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner af 1.juli 2014 (BEK nr. 864). Årsagen til at godkendelsen sker med tilbagevirkende kraft er, at bekendtgørelsen om udspaltning og sammenlægning bestemmer, at årsregnskabet, som ligger til grund for udspaltningen, kun må være seks måneder gammelt. 5.1 Tværgående sekretariat Med henblik på den indledende forberedelse og styring af udspaltningsprocessen og fusionen nedsættes et tværgående sekretariat. Sekretariatets første arbejdsopgave er udarbejdelse af nærværende udkast til procesplan inkl. evt. bilag. Dernæst gennemføres de forskellige dele af procesplanen der fører frem mod udarbejdelsen af spaltningsplanen. Det tværgående sekretariat har ansvaret for at sikre fremdriften for iværksættelse af procesplanen, herunder at sikre at principielle sager forelægges styregruppen og eller de to institutioners direktion/rektorat, samt formidling af resultater og beslutninger til hele organisationen. Det tværgående sekretariat består af: Anders Leth Jensen, sekretariatschef, Rektorsekretariatet, VIA UC Trine Kamp Schubert, specialkonsulent, Ledelsessekretariatet, UCN Dennis Overgaard Zacho, konsulent, Ledelsessekretariatet, UCN Daglig ledelse i fht. uddannelserne i Thisted inddrages i forbindelse med analysefasen og særligt i forbindelse med integrationsfasen som påbegyndes i efteråret. 5.2 Daglig Ledelse Repræsentanter fra de to institutioners daglige ledelse, forelægges alle væsentlige og principielle beslutninger i overflytningsprocessen. Daglig ledelse godkender desuden procesplanen og har på University College Nordjylland 3/13

114 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN et overordnet niveau ansvar for allokering af de fornødne ressourcer til udspaltnings- og fusionsprocessen. Den daglige ledelse på de to institutioner består af: Harald Mikkelsen, rektor, VIA UC Lene Augusta Jørgensen (Kirsten Ravn Bundgaard), rektoratet, UCN Poul Højmose Kristensen, rektoratet, UCN Den daglige ledelse kan delvist løse sin funktion ved bilateralt at koordinere og delegere beslutninger. 5.3 Tværinstitutionelle arbejdsgrupper Der nedsættes et antal arbejdsgrupper svarende til antallet af indsatsområder, jf. procesplanens afsnit 8. Arbejdsgrupperne får til opgave at udarbejde forslag til indsatser/aktiviteter, handlingsplaner samt beslutningsoplæg. Til dette formål er udarbejdet en fælles skabelon som rammesætter gruppernes opgave og afrapporteringen. Omfang og indhold i afrapporteringen vil afhænge af de forskellige områder og opgaver som arbejdsgrupperne omfatter (skabelonen er vedhæftet som bilag 2) 5.4 Samarbejdsudvalg Idet udspaltningen af aktiviteterne fra VIA UC og fusionen heraf med UCN bl.a. omfatter virksomhedsoverdragelse af personale fra VIA UC til UCN vil det være relevant, at hovedsamarbejdsudvalgene ved de to institutioner involveres i processen. Den daglige ledelse ved hver af de to institutioner har ansvar for at sikre, at relevante drøftelser foretages i hovedsamarbejdsudvalgene. Den nærmere tilrettelæggelse af samarbejdsudvalgenes medvirken aftales mellem a- og b-siden ved de to institutioner. I det omfang, hvor fusionen alene vil få konsekvenser for enkelte af UCN s uddannelsesområder/- funktioner vil de relevante samarbejdsudvalg blive inddraget efter samme principper som for inddragelsen af hovedsamarbejdsudvalget. 5.5 Bestyrelserne Bestyrelserne ved de to institutioner træffer beslutning i sager af væsentlig institutionel betydning, herunder: Den endelige udformning af spaltningsplanen/fusionsplanen Den endelige udformning af spaltningsredegørelsen/fusionsredegørelsen Ændring af vedtægter Leje af bygninger (gælder primært UCN) I samarbejde med den øvrige direktion/rektorat, er det rektorernes ansvar at sikre, at bestyrelserne inddrages, hvor det måtte være påkrævet. University College Nordjylland 4/13

115 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN 6. Kritiske faktorer Overflytningen af aktiviteterne i Thisted fra VIA UC til UCN er ikke blot en planlægningsmæssig og teknisk opgave, der skal afsluttes gennem udspaltning af aktiviteterne fra VIA UC og fusion med UCN. Der er også tale om at uddannelsesaktiviteter, personale og studerende fra to forskellige institutioner med forskellige traditioner, kulturer og rutiner skal smelte sammen. Der er mange aktører og interessenter med forskellige forventninger og tilgange til opgaven. En væsentlig forudsætning for at kunne imødegå eventuelle problemer er at erkende deres eksistens og forstå deres karakter. Nedenstående er i uprioriteret rækkefølge fremstillet de fem kritiske faktorer, der vurderes at have den største betydning for en succesfuld overflytning af aktiviteterne i Thisted fra VIA UC til UCN. 6.1 Fælles commitment til overflytningen af aktiviteterne Fælles commitment fra de to institutioners bestyrelser, direktion/rektorat og fællesfunktioner samt ikke mindst fra de berørte medarbejdere i Thisted til overflytning af aktiviteterne fra VIA UC til UCN er en forudsætning for, at der kan opnås hensigtsmæssige løsninger og tidsplanerne kan overholdes. Ovennævnte aktører besidder med deres bidrag i processen, hver især en del af nøglen til at en succesfuld overflytning og integration af aktiviteterne i UCN s virksomhed kan finde sted. Effektiv planlægning og eksekvering af beslutninger skal medvirke til at fastholde aktørernes commitment i processen. Koordination af beslutningsprocesserne udgør et væsentligt element heri. Rettidig og tydelig kommunikation skal endvidere understøtte en fælles forståelse for målet med overflytningen af aktiviteterne og sikre sammenhæng mellem de forskellige aktørers bidrag i processen. En væsentlig udfordring vil være at gøre målsætningen kendt og nærværende for samtlige medarbejdere. En anden, men lige så væsentlig udfordring, vil være at beskrive og formidle konsekvenser for de respektive medarbejdergrupper. 6.2 Samlet overflytning af aktiviteterne (kritisk masse) Der er enighed mellem de to institutioners ledelse, om at det alt andet lige er en forudsætning for overflytning af aktiviteterne, at det er den samlede uddannelsesaktivitet hos VIA UC i Thisted området som overflyttes til UCN. En særlig udfordring knytter sig i den sammenhæng til overflytning af PAU uddannelsen gennem den nødvendige godkendelsesprocedure i Undervisningsministeriet. Der er enighed mellem de to institutioners ledelser, om at en samlet overflytning af aktiviteterne i Thisted er vigtig for at have kritisk masse til at opretholde et velfungerende og bæredygtigt uddannelsesmiljø i området. 6.3 Tilstedeværelsen af de relevante medarbejderressourcer Overflytningen af aktiviteterne fra VIA UC til UCN vil kræve, at de rette faglige ressourcer er tilgængelige i processen på de relevante tidspunkter i processen. Det indebærer herudover, at de University College Nordjylland 5/13

116 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN enkelte afdelinger forventes at bidrage efter princippet om bedste evne. Medvirken har karakter af rekvirering, baseret på forudgående estimering af omfanget af arbejdsopgaverne. 6.4 Klarhed om, hvordan opgaven vil skulle udføres Nærværende procesplan udgør drejebogen for overflytning af aktiviteterne. Dermed er processen overordnet fastlagt og dokumenteret. En effektiv omsætning af planen i konkret handling vil ikke desto mindre være en metodisk og kommunikativ vanskelig opgave. Samtidig vil der være en betydelig udfordring knyttet til på samme tid at følge planen og foretage de fornødne justeringer. Der arbejdes derfor med en hovedtidsplan som omfatter de overordnede faser i processen og derudover arbejdes der med en dynamisk tidsplan med de konkrete aktiviteter og tidspunkter (Den dynamiske tidsplan er vedhæftet som bilag 1). 6.5 Integration af kulturer og forankring af overflytningen I forbindelse med udspaltningen og overdragelsen af uddannelsesaktiviteter fra VIA til UCN skal der være en særlig opmærksomhed på at sikre en god kommunikation og en god inddragelse af medarbejdergrupperne samt information til de studerende. VIA UC og UCN ledes og styres således på forskellig vis i kraft af forskellige ledelseskulturer og systemer til understøttelse af alt fra undervisning, IT, økonomi, personale mv. Der vil derfor være behov for en tilpasning hertil i forbindelse med overflytningen af aktiviteterne. Det er dog også nødvendigt, at der udvises en forståelse og respekt for eksisterende traditioner og kulturer i Thisted således at integrationen i UCN kommer til at foregå så lempeligt som muligt. Der skal desuden være en opmærksomhed på, at sikre en god og smidig overgang for de studerende med et tilstrækkeligt informationsniveau. 7. Aktivitetsområder der skal overflyttes/ucn skal varetage i området De aktiviteter, der vil være omfattet af overflytningen fra VIA UC til UCN er: Pædagoguddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) AMU-godkendelser CFU-aktivitet i Thisted og Morsø kommuner University College Nordjylland 6/13

117 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN 8. Indsatsområder 8.1 Formalia Der skal iht. tidsplanen i afsnit 9 udarbejdes en spaltningsplan og spaltningsredegørelse Overholdes af ovennævnte formalia omkring overflytningen af aktiviteterne er processuelt forankret i det tværgående sekretariat, jf. afsnit 5.1. Der vil ligeledes være en række formalia knyttet til delaktiviteter i processen, herunder formalia om bl.a. virksomhedsoverdragelse mm. Overholdelse af disse formalia vil processuelt være forankret i de respektive arbejdsgrupper. Principper for udspaltningen i øvrigt, herunder principper for fordeling af aktiver og passiver i tilknytning til de overførte uddannelsesaktiviteter tager udgangspunkt i den eksisterende praksis. Principper herfor er lovet oplyst af UFM efter aftale på møde mellem VIA UC, UCN og UFM om Thisted uddannelsesudbud den 12. november Øvrig fordeling af aktiver og passiver beror på en forhandling institutionerne imellem. 8.2 Vision, integration og organisering Visionen bag overflytningen af uddannelsesaktiviteterne i Thy-Mors vil være at videreføre og videreudvikle aktiviteterne, kvalitativt som kvantitativt med udgangspunkt i den regionale uddannelsesforpligtelse i Nordjylland. Thisted vil indgå som et ligeværdigt uddannelsessted i UCN. Der vil blive igangsat en involverende proces mhp. at sikre visionens realisering. De overflyttede aktiviteter vil organisatorisk skulle forankres i UCN s organisation. Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted vil naturligt skulle integreres med de øvrige udbudssteder af sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg og Hjørring. Pædagoguddannelsen i Thisted vil naturligt skulle integreres med de øvrige udbudssteder af pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring. PAU uddannelsen placeres i sammenhæng med pædagoguddannelsen med henblik på at sikre faglig og driftsmæssig synergi. AMU placeres i efter- og videreuddannelsesområdet. Rammerne for den endelige placering vil dog skulle afklares internt i UCN i forbindelse med overflytningen. Der vil blive etableret en adresseansvarlig ledelse ved Thisted ud fra de gældende principper ved UCN. Forankring Visionen for og integration af UCN s fremtidige aktivitet i Thisted samt beslutning om organisatorisk placering af aktiviteterne i Thisted i UCN s organisation er forankret i UCN s rektorat. Den konkrete udmøntning af organiseringen vil blive delegeret til de relevante chefer i UCN. Tidsperspektiv University College Nordjylland 7/13

118 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN Der træffes beslutning om den organisatoriske forankring af aktiviteterne i Thisted i UCN s organisation i løbet af 1. halvår 2015 efter at UVM har behandlet/godkendt de fremsendte ansøgninger om overflytning af PAU og AMU. 8.3 Udbudsgodkendelser En forudsætning for at overflytte aktiviteterne i Thisted fra VIA UC til UCN er en udbudsgodkendelse af UCN ift. de i afsnit 0 omtalte aktiviteter for området (i kraft af en overflytning heraf fra VIA UC). Overflytning af sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen godkendes af Uddannelsesog Forskningsministeriet i forbindelse med ministeriets godkendelse af spaltningsplanen og spaltningsredegørelsen. Overflytningen af PAU og AMU godkendelser sker via Undervisningsministeriet. Da en samlet overflytning af aktiviteterne i Thisted fra VIA UC til UCN er en grundlæggende fælles præmis for at gennemføre overflytningen for begge institutioner, jf. afsnit 6.2 vil denne proces skulle være afsluttet forud for den endelige udarbejdelse af spaltningsplanen og spaltningsredegørelsen. Forankring Det tværgående sekretariat er ansvarligt for udarbejdelse af spaltningsplanen og spaltningsredegørelsen og fremsendelse af ansøgning til Uddannelse og Forskningsministeriet. UCN har ansvaret for at fremsende ansøgning til Undervisningsministeriet vedr. overflytning af PAU og AMU. Tidsperspektiv Opgaven vil skulle løses i henhold til de angivne tidsangivelser/deadlines i hovedtidsplanen (afsnit 9). 8.4 Uddannelsesaktiviteter VIA UC s aktiviteter i Thisted omfatter de i afsnit 0 omtalte aktiviteter. Der vil skulle ske en overflytning og integration af aktiviteterne i Thisted til de tilsvarende uddannelsesområder ved UCN. Ved overflytningen bør der være en særlig opmærksomhed på overførsel af studerende og de aktuelle studieordninger. Herudover skal der ift. PAU og AMU findes en afklaring på omfanget af og vilkårene for overflytning samt scenarier for forankring i UCN. Endelig beslutning om sidstnævnte vil være tillagt UCN s rektorat. Efter- og videreuddannelsesområdet vil i udgangspunkt ikke være omfattet overflytningen, da der på dette område er frie konkurrenceforhold i fht. at gå på tværs af regionsgrænserne. Forankring De uddannelsesansvarlige for sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen (begge institutioner) samt PAU og AMU kurser (VIA UC) og efter- og videreuddannelsesområdet (UCN ift. AMU) vil være de centrale aktører i arbejdet med overflytning af uddannelsesaktiviteterne. University College Nordjylland 8/13

119 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN Tidsperspektiv Der vil skulle afrapporteres vedrørende analyse af de nødvendige opgaver pr. 15. april 2015, inkl. forslag til tidsplan for effektuering heraf. 8.5 CFU aktiviteter Overflytningen af CFU aktiviteterne henfører til Uddannelsesministeriets tilpasning af CFU ernes geografiske dækningsområde reguleret via en ny bekendtgørelse om CFU ernes virksomhed. Tilpasning af aktiviteterne vil skulle ske i forhold til den samlede CFU virksomhed ift. Thisted og Morsø kommuner. Overflytningen af aktiviteterne er som sådan ikke omfattet af spaltningsplanen og spaltningsredegørelsen, men det vurderes, at det er hensigtsmæssigt for alle øvrige arbejdsgrupper at have opmærksomhed på om deres aktiviteter også påvirkes af overflytningen af CFU-aktiviteterne. Forankring CFU cheferne ved VIA UC og UCN er ansvarlige for at sikre overflytning/tilpasning af aktiviteterne. Tidsperspektiv Der vil skulle afrapporteres vedrørende analyse af de nødvendige opgaver i foråret 2015, inkl. forslag til tidsplan for effektuering heraf. 8.6 Personale (inkl. personalepolitik) På personaleområdet skal det i første omgang sikres, at der skabes en god proces for virksomhedsoverdragelse af de berørte medarbejdere og herunder, at de nødvendige formalia ift. varslingsfrister mv. overholdes. Der vil endvidere skulle foretages en afdækning af de nødvendige løn- og personalemæssige forhold i relation til at medarbejdere og aktiviteter i Thisted adopteres i UCN s løsninger på området. Forankring Personalecheferne ved de to institutioner er ansvarlige for at der sker de nødvendige handlinger ift. løn- og personaleområdet. Tidsperspektiv Der vil skulle foretages varsel til de berørte medarbejdere ved både VIA UC og UCN i god tid i henhold til de eksisterende rammer og regler herfor. Der afrapporteres vedrørende analyse af de nødvendige opgaver pr. 15. april 2015, inkl. forslag til tidsplan for effektuering heraf. University College Nordjylland 9/13

120 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN 8.7 Økonomi Der skal foretages justeringer på økonomiområdet, som gør at aktiviteterne i Thisted udskilles af VIA UC s budgetter og økonomisystemer og integreres i UCN s budgetter og økonomisystemer. Justeringen vedrører bl.a. kontoplaner, opsætning af økonomisystemer, SmartKlik, eventuelle gældende indkøbsaftaler mv. Forankring Økonomicheferne ved de to institutioner er ansvarlige for at der sker de nødvendige handlinger ift. økonomiområdet. Tidsperspektiv Der vil skulle afrapporteres vedrørende analyse af de nødvendige opgaver pr. 15. april 2015, inkl. forslag til tidsplan for effektuering heraf. 8.8 Bygning og service VIA UC har pt. en leje- og driftsaftale med Thisted Kommune ift. anvendelse af bygningsarealer i Thisted Uddannelsescenter, ligesom der er en gældende aftale om kantinedrift i uddannelseshuset. Der vil skulle foretages en afklaring af (præmisser for) UCN s overtagelse af de bygningsmæssige og servicerelaterede rammer og kontrakter. Forankring Bygningscheferne ved de to institutioner er ansvarlige for at der sker de nødvendige handlinger ift. bygnings- og serviceområdet. Tidsperspektiv Der vil skulle afrapporteres vedrørende analyse af de nødvendige opgaver pr. 15. april 2015, inkl. forslag til tidsplan for effektuering heraf. 8.9 IT og telefoni Der skal foretages planlægning med henblik på at sikre en effektiv og gnidningsfri overgang og efterfølgende drift af IT og telefoniservices for medarbejderne i Thisted, herunder bl.a. overførsel af relevante data fra VIA UC s netværk til UCN s netværk, oprettelse af brugere, oplæring af brugere i UCN s systemer, integration i UCN s læringsplatform mv. Forankring IT -cheferne ved de to institutioner er ansvarlige for at der sker de nødvendige handlinger ift. IT og telefoniområdet. Tidsperspektiv University College Nordjylland 10/13

121 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN Der vil skulle afrapporteres vedrørende analyse af de nødvendige opgaver pr. 15. april 2015, inkl. forslag til tidsplan for effektuering heraf Studieadministration Studieadministrationen og vejledning i de enkelte områder fortsætter som hidtil i tæt kontakt med de enkelte uddannelsesområder og deres aktiviteter. Der vil dog skulle gennemføres en analyse af relevante samarbejdsrelationer og snitflader, ligesom aktiviteterne i Thisted vil skulle integreres i UCN s studieadministrative IT løsninger, inkl. landsdækkende services som KOT, ug.dk mv. Forankring De studieadministrative chefer ved de to institutioner er ansvarlige for at der sker de nødvendige handlinger ift. det studieadministrative område. Tidsperspektiv Der vil skulle afrapporteres vedrørende analyse af de nødvendige opgaver pr. 15. april 2015, inkl. forslag til tidsplan for effektuering heraf Bibliotek Der vil skulle ske en afklaring vedrørende organisering af biblioteksfunktionen i Thisted ift. UCN s biblioteksfunktion, herunder afklaring vedr. videreførelse af VIA s aftale med EUC Nordvest og Thisted Kommune angående fordeling af lønudgifter til fællesfunktioner. Tilsvarende vil der skulle ske en integration af biblioteksressourcer i samme bibliotekssystem, oprettelse af studerende i bibliotekssystemet og afklaring på kørselsordning tilsvarende UCN s øvrige adresser. Forankring Bibliotekscheferne ved de to institutioner er ansvarlige for at der sker de nødvendige handlinger ift. biblioteksområdet. Tidsperspektiv Der vil skulle afrapporteres vedrørende analyse af de nødvendige opgaver pr. 15. april 2015, inkl. forslag til tidsplan for effektuering heraf Kommunikation og markedsføring Aktiviteterne i Thisted vil skulle integreres i UCN s digitale og trykte kommunikation og markedsføring, herunder intranet og hjemmeside. Forankring Kommunikationscheferne ved de to institutioner (dog primært ved UCN) er ansvarlige for at der sker de nødvendige handlinger ift. kommunikations- og markedsføringsområdet. University College Nordjylland 11/13

122 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN Tidsperspektiv Der vil skulle afrapporteres vedrørende analyse af de nødvendige opgaver pr. 15. april 2015, inkl. forslag til tidsplan for effektuering heraf Arkiv og journal Medarbejderne i Thisted skal oprettes og oplæres i UCN s arkiv og journalsystem. Der vil samtidig skulle ske en afklaring af hvilke materialer fra VIA UC s arkiv de berørte medarbejdere i VIA UC har krav på at få med fra VIA UC til UCN og hvordan denne opgave håndteres. Forankring Sekretariatscheferne ved de to institutioner er ansvarlige for at der sker de nødvendige handlinger ift. arkiv og journalområdet. Tidsperspektiv Der vil skulle afrapporteres vedrørende analyse af de nødvendige opgaver i foråret 2015, inkl. forslag til tidsplan for effektuering heraf. University College Nordjylland 12/13

123 Procesplan for overflytning af VIA UC's aktiviteter i Thy-Mors til UCN 9. Hovedtidsplan (detailtidsplan se bilag 1) Overflytningen af aktiviteterne i Thy-Mors fra VIA UC til UCN vil overordnet skulle gennemføres i henhold til nedenstående hovedtidsplan. Periode/dato: Uge 9, 2015 Uge 10, 2015 Ultimo marts Delaktivitet Masterplan godkendes endeligt af de to institutioners direktion/rektorat Nedsættelse af arbejdsgrupper iht. indsatsområderne i procesplanens afsnit 8. Arbejdsgrupperne udarbejder forslag til indsatser/aktiviteter inden for eget område, inkl. estimat og forslag til tidsmæssig prioritering. UCN sender ansøgninger til Undervisningsministeriet om overflytning af udbudsgodkendelser for henholdsvis PAU uddannelsen (med høringssvar fra STV SOSU) og AMU kurser fra VIA UC til UCN. 27. marts (VIA UC) og 14. april (UCN) De to institutioners bestyrelser gives 1. orientering i form af: Procesplan for overflytning af aktiviteterne (nærværende dokument) 15. april 2015 Samtlige arbejdsgrupper har udarbejdet forslag til indsatser/aktiviteter inden for eget område, inkl. estimat og forslag til tidsmæssig prioritering. Primo maj (dato fastsættes i samarbejde med VIA) Forhandling mellem VIA UC og UCN ift. afklaring af præmisser for overlevering af aktiviteter med henblik på udarbejdelse af spaltningsplanen. 15. juni (VIA UC) og 24. juni (UCN) De to institutioners bestyrelser gives 2. orientering om status på arbejdet, samt indstilling til præmisser for overlevering af aktiviteterne med henblik på udarbejdelse af udspaltningsplan og sammenlægningsredegørelse. Ultimo juni 14. september/30. oktober (VIA UC) og 21. oktober (UCN) Oktober-december 2015 Forventet godkendelse fra UVM vedr. overflytning af PAU og AMU til UCN De to institutioners bestyrelser behandler og godkender betingelserne for udspaltning og sammenlægningen i form af endeligt udkast til hhv. spaltningsplan og -redegørelse. Sagen sendes efter bestyrelsernes godkendelse til orientering i Uddannelsesministeriet. Januar 2016 Udspaltning og sammenlægning træder i kraft 1. januar 2016 Marts april 2016 April 2016 Bestyrelserne i VIA UC og UCN godkender formelt udspaltningen. Årsagen til at godkendelsen sker med tilbagevirkende kraft er, at bekendtgørelsen om udspaltning og sammenlægning bestemmer, at årsregnskabet, som ligger til grund for udspaltningen, kun må være seks måneder gammelt. Projektet afsluttes formelt ved ministeriets godkendelse. University College Nordjylland 13/13

124 Orientering til: Dokumentdato: 21. januar 2015 Dokumentansvarlig: AEI Senest revideret: 6. februar 2015 Senest revideret af: AEI Sagsnr.: Rektoratets årsplan for Rektoratets opgaver 2015 Rektoratets årsplan beskriver i oversigtsform rektoratets væsentligste indsatser for det pågældende år. Indsatserne er organiseret efter de for året prioriterede indsatsområder, der for 2015 vedrører: 1. Udvikling af kerneopgaven gennem strategiimplementering og udviklingskontrakt Etablering af nye cam 3. Fokus på kvalitet og ressourceanvendelse Endvidere indeholder årsplanen øvrige væsentlige indsatser samt visse årligt tilbagevendende opgaver. Årsplanen er primært udarbejdet som et internt planlægningsværktøj for rektoratet, men vil tillige indgå i den interne kommunikation med bl.a. leder- og chefgruppe. Opmærksomheden henledes specielt på feltet ansvarlig, der angiver rektoratets internt ansvarlige og dermed kontaktperson til den øvrige organisation. Planen er udarbejdet på rektoratsseminar i januar og vil blive ajourført på rektoratets sommerseminar. I tilknytning til årsplanen for 2015 er der udarbejdet en risikoanalyse for udvalgte indsatser (markeret med et kryds i feltet Risikoanalyse ). Risikoanalysen skal bidrage til at øge opmærksomheden på eventuelle risici for så vidt angår risicienes sandsynlighed og konsekvens samt identificere tiltag, der kan reducere ricisi eller afhælpe konsekvens. University College Nordjylland 1/14