Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 12. maj 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Marianne Thomsen (F) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Susanne Eilersen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 71 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning Økonomiudvalgets eget område budgetopfølgning samlesag hele kommunen Endelig vedtagelse af tillæg til Kommuneplan Særligt værdifulde landbrugsområder Forslag til høring af vandområdeplan for vandområdedistrkt Jylland og Fyn Støttesag, Skema A - Boligkontoret Fredericia, I.P. Schmidt Byfornyelse "Gang i byen" - strategien Anlægsmidler til broer Anløb af krydstogtskibe finansiering Renovering af halgulve i FIC, tillægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb Springgrav, Multilhal Kirstinebjergskolen - tillægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb EIC og EGIF fodbold - tillægsbevilling samt frigivelse af rådghedsbeløb Silverrudder - kapsejlads 2016, 2017 og Fredericia Teater, regnskab 2014 og budget Forlængelse af valgperiode for Folkeoplysningsrådet Godkendelse af vedtægtsændringer for Fredericia Idrætsdaghøjskole Høring fra KKR-Syddanmark om eventuel kommunal overtagelse af regionale tilbud Tilskud til opstart af Seniorhuset IP Schmidt - drift af cafe Forslag fra Venstre - Offentlige pladser Ansøgning om tilskud til Sommerrock Ansøgning om tilskud til Madsby Rock Lukket - Opgrænsende arel til Kongens Kvarter "Gang i byen" - nye muligheder for borgerne...70 Side 2

3 71 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt inkl. det ekstra punkt om Gang i byen nye muligheder for borgerne Fraværende: Susanne Eilersen Side 3

4 72 1. budgetopfølgning Økonomiudvalgets eget område Sagsnr.:15/3957 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget (korrigeret budget) til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med marts måned. Side 4

5 Mio. kr. Drift Korrigeret budget 1. Budgetopfølgning Forventet spar/lån Forventet regnskab Serviceudgifter Administrativ organisation 186,196 0,097-2,468 Tværkommunalt 135,769-19,237-9,684 Politisk organisation 10, ,180 Forsikringer 14,226-0,040-0,250 Serviceudgifter i alt 347,103-19,180-12, , ,848 10,732 13, ,341 Drift i alt 347,103-19,180-12, ,341 Anlæg Skattefinansieret anlæg i øvrigt 75,135-0, ,000-29,979 Jordforsyning anlæg - 1,560-2,000-0,440 Danmark C anlæg ,471-24,471 Anlæg i alt 52,224-0, ,000-54,890 Brugerfinansieret Dong Energy A/S, 1,815 tjenestemandspensioner 1, Brugerfinansieret i alt 1, ,815 Finansielle poster Tilskud og udligning -926, ,249 Skatter , ,889 Renter 19,116-5,099-14,017 Balanceforskydninger -12,004 21,320-9,316 Afdrag på optagne lån 3,895 98, ,630 Låneoptagelse -8, ,800 Finansielle poster ,091 20, ,975 Total ,949 0, , ,709 Side 5

6 + = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2014<>15 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger på 0,198 mio.kr. til dækning af budget vedr. Frikøb af grunddata, hvor der er en forskydning af gevinster. I forbindelse med budgetlægningen for 2014, blev der indregnet en Gevinst ved indførelse af programmet om frikøb af Grunddata på baggrund af Digitaliseringsstyrelsens digitaliseringsstrategi. Der er minimum et års forsinkelse på projektet, så de forventede gevinster er ikke mulige. Der afventes en landsdækkende business case, således af et fremtidig budget kan indregnes. Der er primært foretaget omplaceringer i forbindelse med udmøntning af besparelsen på konsulentydelser. Endvidere 0-stilles Bufferpuljen på -20,000 mio.kr. Jf. de gældende regler har den enkelte kommune mulighed for at budgetlægge en buffer på 1% af serviceudgifterne. Bufferpuljen har til formål at sikre, at kommunen ikke overskrider servicerammen som følge af forbrug af spar/lån. Puljen er således af teknisk karakter og fjernes ved denne budgetopfølgning. Under anlæg søges der om tillægsbevillinger på 0,136 mio.kr. til merudgift vedr. Tinglysningsafgift ved køb af Bülows Kaserne. Regningen på tinglysningsafgiften deles ligeligt med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (sælger). Tinglysningsafgiften er 0,261 mio.kr., hvoraf der allerede var afsat 0,125 mio.kr i budgettet. Godkendt på Byrådet Der ansøges endvidere om anlægsbevilling / tillægsbevilling til anlægsbevilling iht. bilaget Oversigt over ansøgning om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling på sagen. Under finansielle poster er der foretaget omplaceringer i disse sager: Side 6

7 -1,204 mio.kr. primært vedr. tilpasning af renteniveau på det brugerfinansierede område. 1,320 mio.kr. vedr. ny konteringspraksis i 2015 vedr. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 1. Budgetopfølgning 2015 på sagen. +/- 3,895 mio.kr omplacering af renter til finansiering af øget afdrag på rentetilpasningslån. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventning Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Under anlæg forventes en overførsel på 105,000 mio.kr. vedr. Investeringspuljen, som er forskydning af investeringer til Investeringspuljen er finansieret ved salg af jord og ejendomme samt udvalgenes kasseindlæg fra Økonomiske konsekvenser: Se sagsbeskrivelse, vurdering samt indstilling. Vurdering: Det er Økonomis vurdering, at 1. Budgetopfølgning overholder principperne for økonomistyring. Indstillinger: Økonomi indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Byrådet Side 7

8 Bilag: Åben - Oversigt over ansøgning om anlægsbevilling_tillægsbevilling til anlægsbevilling.pdf Åben - Specifikation 1. budgetopfølgning.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Susanne Eilersen Side 8

9 73 1. budgetopfølgning samlesag hele kommunen Sagsnr.:15/4162 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i byrådet. Nedenstående tabel viser ændringer som følge af 1. budgetopfølgning. I bilaget Økonomisk oversigt 1. BO vises den aktuelle økonomiske situation efter 1. budgetopfølgning. Regnskabsopgørelse 1. budgetopfølgning regnskab Forventet Skatter og generelle tilskud ,138 Serviceudgifter -17, ,890 Øvrige driftsudgifter -0, ,296 Renter -5,099 14,017 Resultat af ordinær drift -23, ,935 Anlæg -26, ,696 Resultat skattefinansieret område -49,325-91,239 Jordforsyning/Danmark C -21,885 Brugerfinansieret område (drift og anlæg) 26,395 36,452 Resultat før finansielle poster -22,930-76,672 Låneoptagelse -8,800 Afdrag på lån 3, ,630 Resultat i alt -19,035 17,158 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning 1. budgetopfølgning regnskab Forventet Likvide aktiver primo 106,710 Drift, anlæg og finansielle poster 19,035-17,158 Øvrige finansforskydninger -21,320-36,262 Likvide aktiver ultimo 53,290 Likvide aktiver gennemsnit 279,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto 1. budgetopfølgning Side 9

10 Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager er specificeret i bilag på sagen. Nedenfor er de væsentligste sager gennemgået: Resultat af ordinær drift Den ordinære drift er i alt tilrettet for -23,1 mio. kr. med henholdsvis - 17,7 på serviceudgifter, -0,2 mio. kr. på øvrige driftsudgifter og -5,1 mio. kr. til renter. Tilretningen på serviceudgifterne vedrører primært neutraliseringen af bufferpuljen på -20,0 mio. kr. Puljen er af teknisk karakter og har til formål at sikre overholdelse af servicerammen. Tilretningen på serviceudgifterne indeholder desuden driftsbudget til Bülows Kaserne i 2015 på 1,0 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. til ejendomsskat og 0,2 mio.kr. til ejendomsforsikringer, da der i købssagen ikke var taget højde herfor. I budgetlægningen for 2014 blev der indarbejdet en gevinst vedrørende frikøb af grunddata. Projektet er forsinket og der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Projektets forsinkelse rammer alle kommuner. Budgetopfølgningen viser en rente tilpasning på 5,1 mio. kr. Rentetilpasningen vedrører dels en omplacering til øgede afdrag på lån, og dels en ændring af renten for mellemværendet mellem kommunen og det bruger finansierede område. Anlæg og Jordforsyning Den samlede tilretning af budgettet på anlæg ved 1. budgetopfølgning er -26,3 mio. kr. Tilretningen indeholder bl.a. omplacering i forbindelse med ny konteringspraksis vedrørende klimaprojekter på 27,0 mio. kr. Baggrunden er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt nye konteringsregler gældende fra 2015, som betyder at udgifter og indtægter vedrørende klimaprojekter skal registreres som brugerfinansieret aktivitet. Der afsættes endvidere budget til udvendig vedligeholdelse af Bülows Kaserne i 2015 på 0,6 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. vedrørende tinglysningsafgift. Byrådet godkendte 13. oktober 2014 købet af Bülows Kaserne, og der ansøges i 1. budgetopfølgning hermed om midler til udvendig vedligeholdelse. Brugerfinansieret område Den samlede regulering udgør 26,4 heraf 27,0 mio. kr. vedrørende ovenstående ændrede konteringspraksis for klimaprojekter. Der er desuden en tilpasning af renter jævnfør afsnittet om renter, hvor tilpasningen af renteniveauet ændres med 0,7 mio. kr. Afdrag på lån Side 10

11 Budgetopfølgningen viser, at der sker en omplacering mellem renter og afdrag på lån på 3,9 mio. kr. I bilaget 1 budgetopfølgning 2015 specifikation er alle sager nævnt. Anlægsbevilling I henhold til bilag Ansøgning om anlægsbevilling 1-Budgetopfølgning 2015 søges der i 1. budgetopfølgning om tillæg til anlægsbevillinger på 26,823 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Se sagsbeskrivelse og vurdering Vurdering: Principper for økonomistyring Økonomi vurderer, at kommunens principper for økonomistyring er overholdt i budgetopfølgningen. Overordnede mål i den økonomiske styring Byrådet har i den økonomiske politik fastlagt retningslinjerne for den økonomiske styring af Fredericia Kommune. Kommunens overordnede mål i den økonomiske styring er balance i økonomien samt en gennemsnitlig likviditet på minimum 150 mio. kr. I kommunens økonomiske politik beskrives balance i økonomien som opnået, når kommunens overskud på den ordinære drift kan dække anlægsudgifter og finansielle poster. Balancen i økonomien ved 1. budgetopfølgning viser et resultat i alt med et underskud på 17,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser at kommunens gennemsnitlige likviditet er 279,0 mio. kr. Ifølge den økonomiske politik har kommunen en robust kassebeholdning, der kan modstå udsving i økonomien, og når likviditeten ved årets udgang er 150 mio. kr. Sammenfattende vurderes det, at resultatet er tæt på balance, og at kassebeholdning er meget robust. Forventninger til spar/lån I forbindelse med udvalgenes budgetopfølgninger har fagafdelingerne indmeldt deres forventninger til spar/lån for 2015 til Forventningerne viser, at udvalgene samlet set vil anvende 37,7 mio. kr. af deres overførte midler fra 2014 til Det er Økonomis vurdering, at fagafdelingerne vil anvende nogle af deres opsparede midler til de konkrete projekter; samtidig kan Økonomi dog konstatere at forbrugsprocenterne for serviceudgifterne ligger 2% under marts 2014, og antallet af fuldtidsansatte er faldet fra til På den baggrund er det Økonomis vurdering, at forventningerne til spar/lån Side 11

12 bør neutraliseres i 1. budgetopfølgning, hvilket er sket i den økonomiske oversigt, som er vedlagt på sagen. Indstillinger: Direktionen indstiller 1. at budgetopfølgningen godkendes som beskrevet Bilag: Åben - Økonomisk oversigt 1BO.pdf Åben - 1 Budgetopfølgning specifikation.pdf Åben - Ansøgning om anlægsbevilling - 1-Budgetopfølgning 2015.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 12

13 74 Endelig vedtagelse af tillæg til Kommuneplan Særligt værdifulde landbrugsområder Sagsnr.:11/16213 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan for Trekantområdet Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder har været i 8 ugers offentlig høring. Høringen udløb den 14. januar Der er indkommet bemærkninger fra landbrugsorganisationer, Kulturstyrelsen, VejleMuseerne, en lokal borgergruppe samt en enkelt borger. Bestyrelsen for Trekantområdet har den 20. februar 2015 drøftet tillægget, som derved er frigivet til politisk behandling i de enkelte byråd med henblik på endelig vedtagelse. Forud for drøftelsen havde repræsentanter for landbruget foretræde for bestyrelsen. Landbruget var repræsenteret af medlemmer af Jysk Landbrug, Vejle-Fredericia Landboforening og Kolding Herreds Landbrugsforening. Kommuneplantillægget indeholder en udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) med tilhørende retningslinje og redegørelse. Ved kommuneplantillæggets endelige godkendelse aflyses samtidig retningslinje i Kommuneplan for områder til landbrugsmæssig anvendelse med tilhørende udpegning og redegørelse. Bemærkninger fra offentlighedsfasen Der er modtaget bemærkninger fra følgende: 1. Vejle-Fredericia Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening, Jysk Landbrug (fælles skrivelse sendt til alle kommuner samt Trekantområdet Danmark) 2. Centrovice (sendt til Middelfart Kommune) 3. RAVKO lokaludvalg, Middelfart (sendt til Middelfart Kommune) 4. Kulturstyrelsen (sendt til Vejle Kommune) 5. VejleMuseerne (sendt til Vejle Kommune) 6. Helge Poulin, Vamdrup (sendt til Kolding Kommune) Bemærkningerne er samlet i vedlagte notat (bilag 1), som er udarbejdet af den tværkommunale arbejdsgruppe for kommuneplantillægget. Af notatet fremgår også arbejdsgruppens vurdering af de fremsendte bemærkninger med tilhørende indstilling. Resumé af bemærkningerne Indholdet af den fælles henvendelse fra de 4 landbrugsorganisationer er i udgangspunktet en gentagelse af de synspunkter, som landboorganisationerne indsendte i forbindelse med idéfasen. Landbrugsorganisationerne fastholder deres ønske om, at hovedparten af al landbrugsjord i omdrift udpeges til SVL. Efter organisationernes opfattelse kan udpegningen føre til, at landbrugsjorde opdeles i A-jorde, Side 13

14 som er særligt værdifulde og B-jorde, som ikke er. Efter organisationernes vurdering vil dette få store økonomiske konsekvenser for landbruget. Centrovice fremsætter et lignende synspunkt om, at al landbrugsjord som udgangspunkt er værdifuldt. Derudover har man hæftet sig ved en formulering i forslaget til kommuneplantillæg om, at udpegningsgrundlaget for potentiel natur i Trekantområdet, efter deres vurdering, er af varierende kvalitet. Centrovice understreger, at udpegningerne (generelt) må ske på et sagligt grundlag. VejleMuseerne tilkendegiver, at udpegning af et område til SVL, hvor der i forvejen er udpeget kulturmiljøer, vil kunne påvirke de arkæologiske interesser negativt. Kulturstyrelsen henstiller til, at bufferzonen ved Jelling Monumenterne vises på kort, og at det fremgår, at hensynet til verdensarven prioriteres i området. Sluttelig har en borgergruppe og en enkelt borger fremført synspunkter om specifikke udpegninger i hhv. Middelfart og Kolding Kommune. Det udarbejdede udkast til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan for Trekantområdet og Fredericia Kommune fremgår af bilag 3. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Bemærkningerne fra Vejle-Fredericia Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening og Jysk Landbrug giver anledning til, at der foreslås tilføjet følgende tekst til redegørelsen i kommuneplantillægget, s. 6: Udpegningen forhindrer ikke, at husdyrproduktioner, der ligger uden for SVL-områder kan udvide, ligesom at der kan placeres staldanlæg uden for SVL-områder. Desuden vil udpegningen af SVL-områder ikke forhindre at landbrugsarealer kan drives intensivt uden for SVL-områder. Det vurderes, at landbrugsorganisationernes øvrige bemærkninger til selve metodikken bag udpegningen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Bemærkningerne fra Kulturstyrelsen om udpegning af et konkret område nord for Jelling medfører, at området nord for Jelling-monumenterne tages ud af SVL-udpegningen. Derudover medfører bemærkningerne fra VejleMuseerne, at der tilføjes følgende tekst i kommuneplantillæggets metodebeskrivelse, s. 8: Kulturmiljøområderne er udpeget i Kommuneplanen, og der kan ske udvikling i form af byggeri, anlæg og råstofgravning mm. inden for Side 14

15 områderne, hvis der tages hensyn til de kulturhistoriske værdier. Derfor kan disse områder indgå i SVL-udpegningen. Bemærkningerne fra den lokale borgergruppe og den enkelte borger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Teknik & Miljø vurderer, at tillæg til Kommuneplan for Trekantområdet Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder kan vedtages med ovenstående ændringer. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at tillæg nr. 6 til Kommuneplan vedr. Særligt værdifulde landbrugsområder vedtages endeligt, idet retningslinje i Kommuneplan for områder til landbrugsmæssig anvendelse med tilhørende udpegning og redegørelse samtidig aflyses 2. at der tilføjes supplerende tekst til kommuneplantillæggets redegørelse side 6 samt til kommuneplantillæggets metodebeskrivelse side 8 3. at de indkomne bemærkninger besvares med udgangspunkt i arbejdsgruppens vurderinger (bilag 1) 4. at henvendelsen fra Vejle-Fredericia landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening og Jysk Landbrug besvares som det fremgår af bilag 2. Bilag: Åben - Bilag 1_Høringssvar og administrationens bemærkninger.pdf Åben - Bilag 2_Udkast til svarbrev til landbruget.pdf Åben - Bilag 3. Tillæg 6 - Særligt værdifulde landbrugsområder.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Turan Savas Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 15

16 Side 16

17 75 Forslag til høring af vandområdeplan for vandområdedistrkt Jylland og Fyn Sagsnr.:14/11162 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Forslag til vandområdeplaner for planperioden er i høring i perioden 22. december 2014 til 23. juni Samtidig er udkast til bekendtgørelse om miljømål, udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer samt miljørapport for vandområdeplaner for anden planperiode i høring. Forslag til vandområdeplan med kortmateriale (Naturstyrelsens MiljøGIS), bekendtgørelserne og miljørapporten kan findes på dette link /forslag-til-vandomraadeplaner/ Naturstyrelsen har udarbejdet fire vandområdeplaner for perioden Planerne er vejledende og skal opfattes som informationsdokumenter. Vandområdeplanerne indeholder oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, beskrivelse af overvågningen af vandområderne, vurdering af tilstanden i vandområderne, de miljømål, der gælder for det enkelte område, samt et resume af de indsatser, der skal gennemføres for at opfylde de fastlagte mål. De bindende elementer findes i bekendtgørelserne om miljømål og indsatprogrammer. Vandområdeplan er dermed anderledes end vandplanen gældende for perioden , der var/er bindende for kommunens administration. Der skal for planperioden heller ikke udarbejdes en kommunal vandhandleplan. Fredericia Kommune er omfattet af Vandområdedistrikt 1, Jylland og Fyn. Høringssvar Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til høringssvar til statens offentlige høring af forslag til vandområdeplan samt bekendtgørelserne. Udkastet til høringssvar omfatter dels kommentering af faktuelle forhold, der ikke er korrekte, dels af forhold, der er betydende for det kommunale vandløbsarbejde. Udkastet er vedlagt som bilag 1. Økonomiske konsekvenser: Udkastet til høringssvar indeholder ikke elementer, der vil have økonomisk betydning for Fredericia Kommune. Vurdering: Teknik & Miljø har gennemgået vandområdeplan med kortbilag og vurderet de forhold, som er beskrevet. Høringssvaret afspejler, at der er Side 17

18 faktuelle fejl i planen, at de foreliggende virkemidler vurderes at være utilstrækkelige, at økonomien giver kommunerne udfordringer, og at samspillet med Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen undertiden vurderes at give anledning til vanskeligheder. Af særlige forhold, som er fundet betydende kan nævnes følgende (i parentes er angivet henvisning til sidetal i udkastet til høringssvar): Retningslinjerne for den kommunale administration er fjernet (side 2) Begrænset dialog mellem Naturstyrelsen og kommunerne (side 3) Ønske om at Naturstyrelsen og kommunen kan mødes for at tilpasse administrationen af sektorlovgivningen til samme niveau (foranlediget af klapning ved Treldenæs)(side 4) Opfordring til at forbedre kommunens muligheder for at opnå en effektiv bekæmpelse af kæmpe/ japansk pileurt (side 5) Statens overvågning ønskes udvidet (side 5-6) Evt. igangsætning af oprensning ved Skanseodden afhængigt af screeningsresultatet (side 8) De registrerede påvirkninger omfatter ikke f.eks. Skanseoddens olieforurening (side 11-12) Naturstyrelsen har nedjusteret miljømålet for to vandløbsstrækninger, der både i 2000 og 2006 (seneste undersøgelser) har haft en bedre miljøtilstand (side 17-18) Ønske om at få miljømålsat yderligere strækninger (side 18) Der er anvendt undtagelsesbestemmelser på et (for) stort antal recipienter (side 20) Ønske om merindsats i forhold til det foreslående indsatsprogram både i vandløb, Rands Fjord og marine vandområder (side 21) Badevandsstationerne forventes revideret i 2015, men kan ikke nå at blive meldt ind indenfor høringsfristen (side 23) Det forventes, at en række gode projekter ikke kan gennemføres som følge af krav til omkostningseffektivitet og frivillighed (side 3 og 24) Opgaven om etablering af vådområder er ikke afklaret. Der peges på, at kommunerne bør have opgaven fremadrettet (side 24) Der anmodes om en ekstra-indsats i to vandoplande (til Gudsø Mølleå og Gudsø Bæk) (side 25) Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet, - at det foreliggende udkast til høringssvar (bilag 1) tiltrædes og sendes til Naturstyrelsen som Fredericia Kommunes samlede bemærkninger i den offentlige høring af forslag til Vandområdeplan samt de to bekendtgørelser Side 18

19 Bilag: Åben - Forslag til høringssvar til forslag til Vandområdeplan pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Steen Wrist Ørts Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 19

20 76 Støttesag, Skema A - Boligkontoret Fredericia, I.P. Schmidt Sagsnr.:14/9690 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Det blev besluttet af Byrådet den at sælge den historiske tidligere cigarfabrik i I.P. Schmidts Gård Ved Landsoldaten / Nørre Voldgade til Boligkontoret Fredericia til etablering af 31 boliger. Bygherren har fremsendt et skema A. Der er også fremsendt skitser til bebyggelse af arealet. Projektet gennemføres efter lov om almene boliger. Boligkontoret Fredericia har købt ejendommen af Fredericia Kommune med henblik på at etablere 31 nye boliger i de eksisterende bygninger De nuværende 28 boliger renoveres/ombygges, og der sker en tilvækst af 3 nye boliger i de tidligere administrationslokaler. Alle 31 boliger opføres med henblik på at etablere et seniorbofælleskab. Endvidere køber Boligkontoret Fredericia den eksisterende p-kælder med 16 p-pladser, og der sker en udmatrikulering, så gårdrummet indgår i Boligkontoret Fredericias fremtidige matrikel. P-kælder og gårdrum renoveres i forbindelse med renovering af boligerne og Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia støtter facaderenoveringen af bygningerne Ved Landsoldaten 1-3. Økonomiske konsekvenser: Byrådet besluttede på sit møde den , at sælge I.P. Schmidt til Boligkontoret Fredericia. Det blev endvidere besluttet på mødet, at de budgetmæssige konsekvenser for 2014 og 2015, skulle indarbejdes i budgettet, anlægsbevillingen frigives og en del af slagsprovenuet reserveres til etableringen af et alment seniorbofællesskab på I.P. Schmidts Gård. Vurdering: Bygherren har fremsendt et skema A. Der er også fremsendt skitser til bebyggelse af arealet, og det vurderes, at den planlagte bebyggelse kan opføres inden for den gældende lokalplan. Der opføres 31 almene familieboliger med et samlet areal på 2416 m2, og der er planlagt 27 2-rums og 4 3-rums boliger. Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum: m2 á - maksimumsbeløb 46,170 mio. kr. Anskaffelsessummen i den konkrete sag er angivet til 46,170 mio. kr. Det er denne anskaffelsessum, som bygherren ansøger om godkendelse af, og den finansieres således: Side 20

21 Realkreditlån (88%) Kommunalt grundkapitallån (10%) Beboerindskud (2%) 40,630 mio. kr. 4,617 mio. kr. 0,923 mio. kr. Ud over det kommunale grundkapitallån (som opkræves af Landsbyggefonden, efter at tilsagnet er meddelt, og når bygherren har dokumenteret, at der er afholdt udgifter) påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Afgivelse af kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme. Overblik over den kommunale økonomi Indtægt Kommunalt grundkapitallån Udgift 4,617 mio. kr. Grundsalg Kommunalt gebyr 13,750 mio. kr. 0,114 mio. kr. I alt 13,864 mio. kr. 4,617 mio. kr. Samlet indtægt/udgift 9,247 mio. kr. Med den oplyste anskaffelsessum er maksimumsbeløbet for 2015 udnyttet fuldt ud, og det betyder, at anskaffelsessummen ikke kan blive højere. Bygherren har oplyst, at lejen for familieboliger vil udgøre 859,00 kr. pr/ m2. Den således beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet. Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller til By- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget, at anbefale at kommunen meddeler tilsagn til Boligkontoret Fredericia om støtte til opførelse af 31 familieboliger og godkender en anskaffelsessum på 46,170 mio. kr., og heraf udgør det kommunale grundkapitallån 4,617 mio. kr. Kommunen påtager sig endvidere en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Side 21

22 Bilag: Åben - I.P. Schmidts Gård Skema A - Boligkontoret Fredericia Dispositionsforslag I.P. Schmidts Gård.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 22

23 77 Byfornyelse 2015 Sagsnr.:15/3354 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Teknik & Miljø har modtaget i alt 21 ansøgninger om at få del i byfornyelsesmidlerne Det drejer sig om 18 ansøgninger til ejerboliger og 2 ansøgninger til udlejningsboliger. Der er i det kommunale budget for 2015 afsat 1,117 mio. kr. i puljen for byfornyelse, så der kan anvendes ca mio. kr., da der gives % refusion fra staten. Fredericia Kommune har fået tildelt udgiftsramme fra staten på 0,6 mio. kr. for Beløbet er ikke tilstrækkeligt til at udnytte puljen fuldt ud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at overdrage tildelt statslig udgiftsramme til en anden kommune, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer 94, stk. 3. De kommuner, som er involveret i overdragelsen, aftaler indbyrdes, hvor store beløb de hver især henholdsvis skal afgive og have tilført. Aarhus Kommune har bedt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at overføre kr. af deres tildelte udgiftsramme til Fredericia Kommune. Fredericia Kommunes udgiftsramme er således nu tilstrækkelig. I henhold til Byfornyelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (lov nr af 16. december 2014 er indarbejdet), kan der til udlejningsejendomme ydes støtte op til 100 % af den støtteberettigede udgift. Til ejerboliger kan der ydes støtte med op til 50 % af den støtteberettigede udgift og op til 75 % af den støtteberettigede udgift, såfremt ejerboligerne er bevaringsværdige eller fredede. Staten yder refusion på 50 %, i det åbne land dog 60 %. I 2014 blev der i Fredericia Kommune givet 30 % støtte til ejerboliger og 40 % til en enkelt udlejningsbolig. Teknik & Miljø foreslår, at der i 2015 tildeles maksimalt mulig støtte til en enkelt ejendom for at forhindre nedrivning. Teknik & Miljø foreslår, at alle øvrige ejerboliger i 2015 igen får støtte på 30 %, en mindre udlejningsejendom ligeledes 30 % og to store udlejningsejendomme 24 %. De støtteberettigede udgifter omfatter udelukkende udvendigt arbejde, herunder tag, vinduer, facade, trapper og lign. Der kan ikke gives støtte til indvendige arbejder. Arbejderne skal sikre eller forøge bygningernes bevaringsværdi. Bliver den forventede støtteberettigede udgift væsentlig mindre end forudset, reducerer kommunen støttebeløbet tilsvarende i den enkelte Side 23

24 byfornyelsessag. Støttebeløbet forøges dog ikke tilsvarende, hvis den forventede udgift bliver højere end forventet. I sådanne tilfælde skal der søges om mertilsagn. Støttebeløbet udbetales med klausul om tilbagebetaling ved status- eller ejerskifte inden for 5-10 år efter udbetaling af støttebeløbet, afhængig af støttens størrelse, jf. kommunens folder om byfornyelse. Det er en forudsætning for udbetaling af støtte, at utidssvarende forhold samt installationsmangler udbedres senest samtidig med gennemførelse af projektet. Støtten tildeles projekter, som i 2015 opfylder et eller flere af følgende kriterier: 1. Bygningen er ældre end 1960 og ligger i randbebyggelsen langs gaderne eller er synlig herfra. Ved istandsættelsen forbedres bybilledet, og byfornyelsesstøtten bliver således også en gevinst for de forbipasserende og hermed for byen som helhed. 2. Bygningen præger bybilledet positivt gennem høj arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdi 1-4. Støtten sikrer eller forhøjer bevaringsværdien. 3. Bygningen præger et landsbymiljø eller villakvarter positivt gennem høj arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdi 1-4. Støtten sikrer eller forhøjer bevaringsværdien. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerboliger i det åbne land: Tvedgaard, Vejlby Kirkevej 30 bevaringsværdi 3 Stuehus fra ca med egnstypisk opstreget bindingsværk. Der er nu udarbejdet et skitseforslag, som viser, at bygningen kan indrettes til en god tidssvarende bolig. Ejerne er indstillet på at restaurere bygningen, såfremt der opnås maksimal mulig støtte. Samlet udgift til klimaskærmen er ca. 2.5 mio. kr. Teknik & Miljø foreslår en etapeopdeling over to år, så der i 2016 forlods reserveres midler til dette projekt. Etape 1 i kr. Gennemgribende istandsættelse af bindingsværksfacader Nye vinduer og døre Etape 2 i kr. Side 24

25 Nyt tag og skorstene Ny bagmur med isolering Ejendommen Vejlby Kirkevej 30 er omfattet af Byggeskadefondens dækningsområde. I 2016 skal der afsættes midler til bidrag til Byggeskadefonden på 1,5 % de totale ombygningsudgifter på kr. Bidraget betales af stat og kommune med halvdelen til hver. Den kommunale del af bidraget udgør kr. Støtteberettiget udgift i 2015 ca kr. Foreslået støttebeløb 75 %, afrundet til 40 % fra byfornyelsespuljen kr. 60 % fra staten kr. Støtteberettiget udgift i 2016 ca kr. Foreslået støttebeløb 75 %, afrundet til 40 % fra byfornyelsespuljen kr. 60 % fra staten kr kr kr. Damgården, Kolding Landevej 43 bevaringsværdi 3 Stor 11 fags lystejendom fra Ejendommen står foran en gennemgribende restaurering i forbindelse med ejerskifte. I 2015 blev der givet tilsagn om støtte (30 %) på , kr. til de første udvendige arbejder, som er restaurering af de originale vinduer og den oprindelige støbejernstrappe. Nu søges der om støtte til reetablering af tre terrassedøre som oprindeligt. Støtteberettiget udgift i 2015 ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 40 % fra byfornyelsespuljen kr. 60 % fra staten kr kr. Trelde Næsvej 25 bevaringsværdi 3 Fint stråtækt bindingsværkshus fra 1868 med egnstypisk opstreget bindingsværk. Der søges om støtte til fornyelse af stråtaget. Støtteberettiget ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 40 % fra byfornyelsespuljen kr. 60 % fra staten kr kr. Kirstinelund, Follerupvej 35 bevaringsværdi 3 Stort stuehus fra 1897 i gul blank mur og med sort skifertag. Der søges om støtte til reparation af fuger og murværk. Støtteberettiget ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 40 % fra byfornyelsespuljen kr. 60 % fra staten kr kr. Side 25

26 Gudsø Engvej 3 bevaringsværdi 4 Fint beliggende muret og pudset landarbejderhus fra Der søges om støtte til afrensning samt reparation af puds og maling med silikatmaling i lys farve. Støtteberettiget ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 40 % fra byfornyelsespuljen kr. 60 % fra staten kr kr. Tornsagervej 17 bevaringsværdi 4 Velproportioneret, symmetrisk stuehus fra 1918 med pudsede facader med fine detaljer. Skifertag. Der søges om støtte til afrensning samt til reparation af puds og maling med silikatmaling i lys farve. Støtteberettiget ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 40 % fra byfornyelsespuljen kr. 60 % fra staten kr kr. Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerboliger i villakvarterer uden for bymidten: Svanevej 10 bevaringsværdi 3 Fint beliggende muret og pudset funkisvilla fra Der søges om støtte til afrensning samt til reparation af puds og maling med silikatmaling i lys farve samt nye tagrender og nedløb. Støtteberettiget ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Gefionsvej 20 bevaringsværdi 4 Fint beliggende muret og pudset funkisvilla fra Ligger som et af en række ens huse. Der søges om støtte til afrensning samt til reparation af puds og maling med silikatmaling i lys farve samt nye kældervinduer og dør. Støtteberettiget ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Dortheavej 4 bevaringsværdi 4 Rødstens murermester villa fra 1930 med rødt tegltag. Der søges om støtte til ny tagdækning med rød vingetegl, lille dansk format, samt beklædning af kvistflunker med cementplader. Det bør stilles som betingelse for støtte, at beklædningen udføres i zink. Side 26

27 Støtteberettiget ca kr. Foreslået støttebeløb 30 % 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Havepladsvej 130 bevaringsværdi 4 Fint muret rækkehus fra Der søges om støtte til reparation og delvis fornyelse af oprindelige kitfalsede vinduer. Støtteberettiget ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Anders Billes Vej 32 bevaringsværdi 4 Rødstens dobbelthus fra 1921 med rødt tegltag. Der søges om støtte til ny tagdækning med rød vingetegl, lille dansk format, samt nye tagrender og nedløb i zink. Støtteberettiget ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Bertel Bruuns Vej 3 bevaringsværdi 4 Stor murermestervilla fra 1938 med rødt tegltag og rød blank mur. Der søges om støtte til ny tagdækning med rød vingetegl, lille dansk format, samt nye tagrender og nedløb i zink og til reparation af murværk med delvis omfugning samt delvist nye vinduer. Støtteberettiget ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerboliger inden for bymidten: Købmagergade 6B, 6 ejerlejligheder - bevaringsværdi 4 Stor ejendom i rød blank mur med fine detaljer fra Arkitekt Bodulf Billund. Der søges om tilskud til omfugning af facaden mod Købmagergade, reparation og vandskuring af gavl, hvor nedrevet nabobygning har været, samt fornyelse af 6 kældervinduer. Der er ansøgt om kunststofvinduer i kælder. Støtten bør gives under forudsætning af, at de eksisterende oprindelige vinduer bevares og istandsættes, eller at nye vinduer skal være tilsvarende. Støtteberettiget ca kr. Side 27

28 Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Bjergegade 82 - bevaringsværdi 4 Byggeforeningshus fra 1900 i rød blank mur med fine detaljer. Arkitekt J.A. Bjerre. Der er ansøgt om træ-/alu-vinduer. Støtten bør gives under forudsætning af, at der isættes malede trævinduer. Støtteberettiget udgift ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Kongensstræde 77 - bevaringsværdi 4 Stort symmetrisk byhus med frontkvist, opført Der søges om støtte til fornyelse af vinduer og hoveddøre i hele huset, nye tagrender og nedløb i zink samt reparation af puds og maling med silikatmaling i lys farve. Støtten bør gives under forudsætning af, at hoveddøren mod Kongensstræde udføres som traditionel tofløjet dør med overlys. Støtteberettiget udgift ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Dronningensgade 10 - bevaringsværdi 4 Rødstens byhus fra 1895, som indgår i en bevaringsværdig helhed. Der søges om støtte til udskiftning af defekte/frostsprængte mursten i facaden mod Dronningensgade. Støtteberettiget udgift ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten 2.000,-kr kr. Prinsessegade 85 A +B - bevaringsværdi 3 Meget fint og velbevaret længehus fra Opført i blank rød mur med glaserede sten og fine detaljer. Der søges om tilskud til ny hoveddør udført som traditionel tofløjet dør med overlys. Støtteberettiget udgift ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Dronningensgade 53 - bevaringsværdi 6 Mindre byhus, opført Der søges om støtte til ny tagkonstruktion med dækning af rød vingetegl, lille dansk format, samt ny skorsten med traditionelt udformet skorstenspibe. Side 28

29 Støtteberettiget udgift ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Det anbefales, at der gives tilskud til følgende udlejningsboliger inden for bymidten: Kongensgade 76 bevaringsværdi 4 Stor rødstensejendom med 5 boliger. Der søges om støtte til nye hvidmalede dannebrogsvinduer mod Kongensgade samt til reparation og maling af oprindelig port. Støtteberettiget udgift ca kr. Foreslået støttebeløb 30 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Danmarksgade 54 bevaringsværdi 6 Rødstensejendom, som er opført i Der er restauration i stueetagen og beboelse i de øvre etager. Bygningen er skæmmet af bræddebeklædning i stueetagen og har kraftige sætningsrevner. Der er planlagt en gennemgribende istandsættelse af hele ejendommen, hvorved bræddebeklædningen i stueetagen reduceres, og det oprindelige murværk igen bliver synligt. Støtteberettiget udgift ca kr. Foreslået støttebeløb 24 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Ejendommen Danmarksgade 54 er omfattet af Byggeskadefondens dækningsområde. Bidrag på 1,5 % af de totale ombygningsudgifter på kr. udgør kr. Beløbet betales af stat og kommune med halvdelen til hver. Vendersgade 54/Oldenborggade 8 bevaringsværdi 4 Stor hjørneejendom, som er opført i Der er restauration og cafe i stueetagen og beboelse i de øvre etager. Der søges om støtte til fornyelse af alle vinduer og hoveddøre. Støtteberettiget udgift ca kr. Foreslået støttebeløb 25 %, afrundet til 50 % fra byfornyelsespuljen kr. 50 % fra staten kr kr. Side 29

30 Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, 1. at der træffes byfornyelsesbeslutning for: Vejlby Kirkevej 30, Kolding Landevej 43, Trelde Næsvej 25, Follerupvej 35, Gudsø Engvej 3, Tornsagervej 17, Svanevej 10, Gefionsvej 20, Dortheavej 4, Havepladsvej 130, Anders Billes Vej 32, Bertel Bruuns Vej 3, Købmagergade 6B, Bjergegade 82, Kongensstræde 77, Dronningensgade 10, Prinsessegade 85 A+B, Dronningensgade 53, Kongensgade 76, Danmarksgade 54,Vendersgade 54/Oldenborggade 8 2. at byfornyelsesbeslutningen gennemføres i henhold til de enkelte ejendomssagsbeskrivelser ved træk på Fredericia Kommunes vejledende udgiftsramme og tilførsel af ekstra ramme fra Aarhus Kommune 3. at der udbetales støtte på i alt kr. til ansøgerne, idet Fredericia Kommune herefter modtager % refusion fra staten, og nettoudgiften på kr. finansieres af puljen til byfornyelse at midlerne frigives 5. at der reserveres kr. ( kr. til 2 etape og kr. til ½ bidrag til Byggeskadefonden) af byfornyelsespuljen for 2016 til Vejlby Kirkevej 30 Bilag: Åben - TVEDGAARD.pdf Åben - Byfornyelse2015.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 30

31 78 "Gang i byen" - strategien Sagsnr.:14/3078 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: På baggrund af samarbejdet mellem By- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget er strategien for Gang i Byen nu klar til vedtagelse. Strategien fremsendes til Byrådet til endelig vedtagelse. Strategien ligger i forlængelse af Byrådets vision for Fredericia Kommune herunder i særlig grad, at Gothersgade syd skal forbinde Gammel Havn med den eksisterende bymidte, og at byen skal udvikles i samarbejde med erhvervslivet samt at Fredericia skal være en attraktiv bosætningskommune og kendes på det gode værtskab. Strategien: Med strategien udpeges fire strategiske spor, der skal arbejdes ud fra med henblik på at skabe gang i bymidten: En samlet, levende bymidte Centrum for udvikling flyttes mod syd Fritid og kulturliv skaber oplevelser i byrummene Bymidten og FredericiaC bindes sammen via Gothersgade Nye passager - intime byrum med eventyr Handelscentre med stærke profiler der supplerer hinanden Tydelig rollefordeling mellem midtby og andre handelsområder i planlægning og rådgivning Handelsbalance styrkes - flere dagligvarer og kædebutikker i centrum Der arbejdes med klynger eksempelvis (internethandel eller fødevarespecialiteter) Let at finde rundt Navigation og sammenhæng i bymidten som i et storcenter Lette adgangsforhold og parkering for alle typer trafik Kollektiv trafik i bymidten optimeres i forbindelse med igangværende generelle analyse af den kollektive trafik i Fredericia Kommune Gothersgade syd - direkte sammenhæng for gående til gågadenettet Partnerskabet Bymidten som udstillingsvindue for virksomheder Samarbejde om udvikling: branding, markedsføring, butikker, events mv. Side 31

32 Løbende dialog med byen og interessenter FredericiaC om sammenhæng med bymidten Samlet overblik over de strategiske spor findes i Bilag A Gang i byen. Handlingsplan Udvalgene har peget på en lang række handlinger, som ligger i forlængelse af strategien. Handlingsplanen beskriver for hvert af de strategiske spor aktiviteter og indhold. Udvalget vil løbende skulle tage stilling til, hvilke handlinger der sættes i gang. I Bilag B - Handlingsplan ses det katalog over alle aktiviteter og handlinger, udvalgene har peget på som muligheder. Det prioriteres at igangsætte en række udvalgte aktiviteter fra handlingskataloget hurtigst muligt. Udvalgte aktiviteter 1. Åbning af p-husets udkørsel til Prinsessegade, så der kan køres ud fra p-huset til Prinsessegade. 2. Digitale pyloner ved indfaldsvejene - placeres ved de tre indfaldsveje: Snoghøj Landvej, Vejlevej og Egeskovvej, hvor der i dag er placeret en pylon for Shopping og to infoskilte, henholdsvis for Fredericia Kommune og Messe C. 3. Etablering og drift af grønne opholdsmiljøer, bænke og fælleshaver i bymidten samt den sydlige del af bymidten som beskrevet i handlingsplanen. Aktiviteterne omfatter kun 2015 derefter evalueres det om de skal fortsætte. 4. Skiltning i bymidten, så det er nemt at finde rundt (som i et storcenter) etableres i samarbejde med Fredericia Shopping. 5. Åbning af toilet under rådhuset er behandlet på møde i By- og Teknikudvalget den 17. februar 2015 og vedtaget i Byrådet den 9. marts Økonomiske konsekvenser: Gang i Byen indeholder en handlingsplan, der medfører udgifter i forbindelse med realisering. Da det er en serie af handlinger, der løbende vil blive realiseret, efterhånden som der udarbejdes projektbeskrivelser, er der ikke noget samlet budget for handlingsplanen. Et overslag over økonomi for Gang i Side 32

33 Byen tegner et billede af, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne bør afsættes 2 millioner kr. til realisering af handlingskataloget, såfremt man ønsker hele kataloget realiseret. Til dækning af udgifterne for de aktiviteter i handlingsplanen, der sættes i gang år inden sommerferien anvendes midler overført fra 2014, som var tiltænkt udvikling af bymidten. Udvalgte aktiviteter 1. Åbning af p-husets udkørsel til Prinsessegade- etablering ca kr. 2. Digitale pyloner ved indfaldsvejene Pylonerne leases, og der vil være en forventet årlig udgift til leasing og drift på i alt ca kroner, som finansieres ved salg af informationsplads. 3. Etablering og drift ( i 2015) af grønne opholdsmiljøer mv., anslås at beløbe sig til ca kr. 4. Skiltning i bymidten anslås at beløbe sig til ca kr. 5. Åbning af toilet under rådhuset selvstændigt budget jf. tidligere sag Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Åbning af adgang til p- hus mod Prinsessegade (xa-50175) 0,200 0,200 Digitale pyloner (xg ) 0,080 0,130 0,130 0,130 0,130 Digitale pyloner (xg ) -0,080-0,130-0,130-0,130-0,130 Grønne opholdsmiljøer (xg-20019) 0,100 Bænke (xg-20019) 0,020 Fælleshaver (xg-20019) 0,080 Skiltning i bymidten (xg-20019) 0,100 Toilet under rådhuset 0 Udvikling af bymidten (xg-10041) -0,500 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Side 33