Åbent referat af bestyrelsesmøde 9/2008

Transkript

1 Åbent referat af bestyrelsesmøde 9/2008 Tid: Fredag, 12. december 2008 kl til Sted: Deltagere: Mødet afholdtes i administrationen, Vingsted Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB), Preben D. Hermansen (PDH), Jens Bo Laursen (JBL), Torben Klit Andersen (TKA), Dagmar W. Keinicke (DWK), Steve Lindhardt (SL) Lars Høgh (LH), Steen F. Andersen (SFA), Tatjana Stegelmann (TS), Tommy S. Haun (TSH) og Helle Veel (HV). I pkt. 3 deltog Nina Kingo (NK) og Mette Lund Christiansen (MLC). Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Evaluering af Formandsmødet 4. Doping 5. Grænsekommuners tilhørsforhold i visse amter 6. Planlægning af Repræsentantskabsmøde 7. Bornholmertilskudsordningen 8. Kritisk revisions rapport af 25. nov Budgetprincipper og budgetprocesser 10. Øget samspil med DGI og DFIF 11. DGI-nyt 12. Meddelelser 13. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Evaluering af Formandsmødet Referat af møde 14. november 2008 godkendtes. Mødet evalueredes: Praktiske forhold Ingen bemærkninger Overordnet vurdering af mødets indhold Der var almindelig tilfredshed, da mødet var mundet ud i nogle gode beslutninger. Foreningsudvikling: Der var ros til arbejdsgruppen, der stod 1

2 samlet bag udarbejdelsen og fremlæggelsen på mødet af forslaget. LH blev udpeget som bestyrelsens medlem i den landsdækkende styregruppe. Budgetopfølgning: Budgetudarbejdelse og fremlæggelse: Vi skal blive bedre til at synliggøre hovedpunkterne i budgetmaterialet, herunder de holdninger der ligger bag foretagne prioriteringer. Der bør gøres mere brug af grafer og andre pædagogiske fremstillingsmåder. Det endelige budgets indhold: De besluttede besparelser på kr. for at modvirke den tilsvarende nedgang i indtægterne er fordelt på følgende: kr. på administration (er fordelt på flere afdelinger) kr. på skydebaner: Der var ikke i budgettet taget hensyn til indtægt fra udlejning af mandskab og materiel til landsstævnet, hvilket udgør betydeligt mere end sparekravet, hvorfor der ikke foretages besparelser kr. på årsmøde (underholdning afskaffes) og formandsmøder (særligt spares overnatning og forplejning) kr. på Skydningens dag: PDH havde gerne set, at der ikke blev ændret på planerne, der var langt fremme, men tog efter en drøftelse til efterretning, og der skal ikke være noget tiltag i foråret 2009, men op til vintersæsonen 2009/10, så foreningskonsulenterne kan være med, og da dette tidspunkt vurderes af bestyrelsen til at være det bedste for en kampagne kr. på biatlon er fordelt på forskellige delområder. 2

3 Kriterier for Projekt ung-deltagelse: Som følge af, at amterne nu helt selvstændigt varetager Projekt ung (PU) er der anledning til at vurdere, om kriterierne for den del af amtstilskuddet, som fordeles efter PUdeltagelse, samt den nye kr. pulje til direkte PU-støtte, er anvendelige og præcise nok. SL og administrationen (ADM) har arbejdet med dette emne, og indstillede, at reglerne for støtte justeres, bl.a. så klassegruppen junior kan indgå fast. Bestyrelsen tiltrådte oplægget med enkelte justeringer, og noterede sig indholdet i et inspirationshæfte om PU. Kriterium for fordeling af puljen på kr. vedrørende langdistanceaktivitet: Det besluttedes, at puljen fordeles med kr. til hver amtsforening som basistilskud til området, og den resterende del af puljen på kr. fordeles efter registreret konkurrenceaktivitet på langdistance (efter samme opgørelsesprincip som den del af det ordinære amtstilskud som fordeles efter KAP-aktivitet for 2007/08). 4. Doping Amtsformændene var på formandsmødet indforstået med, at bestyrelsen kan tiltræde det nye dopingreglement. Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere blev herefter tiltrådt af bestyrelsen med virkning fra Tiltrædelsen skal formaliseres på Repræsentantskabsmødet i marts Som medlem af dopingnævnet blev udpeget tandlæge Lars Krumholt, Svendborg og som medlem af appeludvalget blev byretsdommer Bjørn Graae udpeget. 5. Grænsekommuners tilhørsforhold i visse amter Bestyrelsen fik på Repræsentantskabsmødet 2008 følgende bemyndigelse: Repræsentantskabet giver bestyrelsen bemyndigelse til, efter forhandling med de berørte amtsforeninger, at foretage fornødne tilpasninger af amtskortet, således at det sikres, at en kommune tilhører den amtsforening, hvortil et flertal af de i 3

4 kommunen værende skytteforeninger, i kraft af overgangsordningen, har valgt at være tilknyttet. TSH har arbejdet med en udredning af spørgsmålet. Det bemærkes, at en ændring af amtskortet ikke berører det valg den enkelte skytteforening har foretaget om amtstilhørsforhold, men har den betydning, at nye foreninger i pågældende kommune skal tilhøre den amtsforening kommunen indgår i. Det besluttedes, at Skive kommune skal henhøre under DDS Midt. Ikast-Brande kommune skal henhøre under DDS Syd-Østjylland. Glostrup kommune skal tilhøre DDS Storkøbenhavn. Foreningsforholdene i Ballerup kommune og Lyngby-Tårbæk kommune skal undersøges nærmere førend beslutning træffes. 6. Planlægning af Repræsentantskabsmøde Emner til dagsordenen er: Aktivitetsforslag o DDS Sønderjylland: Forøget størrelse af sigtepletten på 200 m-skiven o Bestyrelse/PUV: Fri tilmelding til DM pistolterræn og nedlæggelse af Øst/Vest o Bestyrelse/KDU: Faldmålsskiver luft Dopingreglement Valg: Inge Sørensen ønsker ikke genvalg som kritisk revisor Andre punkter Fastlægges senere 7. Bornholmertilskudsordningen Der forelå notat om indholdet af ordningen, prisundersøgelser mv. Det besluttedes, at sagen udsættes på undersøgelse af, hvad en bustransport faktisk koster amtsforeningen. 8. Kritisk revisions rapport af 25. nov Budgetprincipper og budgetprocesser Rapporten forelå. Rapporten blev taget til efterretning, idet LH bemærkede, at han ikke finder grundlag for at ændre på antal hjælpere ved 15 m-pistoldm. Arbejdet med budgetudarbejdelse blev drøftet med henblik på om processen kan forbedres. Rammebudgettering er næppe midlet til at undgå detaljer. Vi skal blive bedre til at arbejde med det 4

5 overordnede og fastlægge hovedprincipper og målsætninger, servicemål, standarder og holdninger. I den indledende budgetfase arbejdes alene med hovedbudgettal som forsøg. TS vil arbejde videre med emnet. 10. Øget samspil med DGI og DFIF CKP og LNB orienterede fra mødet i 9- mands-gruppen. Der er en positiv stemning, men DFIF ønsker på en række punkter ikke at gå for langt. Der skal være respekt for, at opbygningen i DFIF er anderledes end i DGI og DDS. Nogle af de udpegede mulige samarbejdsflader analyseres og beskrives nu nærmere. Der er bestyrelsesseminar 27. februar 2009 kl til 28. februar kl (mødested er ikke nærmere bestemt end Fyn). 11. DGI-nyt CKP orienterede, herunder om, at DGI fortsat er opmærksomme på mulige samarbejdsområder med DIF, også aktivitetsmæssigt. Der er utilfredshed med DGIs hjemmeside, som på landsledelsesmødet blev kritiseret. 12. Meddelelser Omstilling og telefoni: DGI har overtaget omstillingsfunktionen for DDS. Møde med Dansk Skytte Union: Mødet afholdes i Odense. Nordisk Formandsmøde: Er afholdt Referat forelå. Ny pistollandstræner: Eva Spengler er ansat som ny landstræner fra LH orienterede om forløbet, og oplyste, at der er 33 skytter med i projektet i Vingsted cafeteria: Forpagteren kan ikke klare forpagtningen i 2009 pga. operation, og der skal derfor findes ny løsning. SFA har indledt forhandling med Vingstedcentret for en afklaring af, om centret vil forestå serviceringen ved DM o.l. Kapitalforvaltning: Aftale herom er efter en udbudsrunde indgået med Nordea. 5

6 13. Eventuelt Næste møde: Faldmålslandskamp: Helsingør danner rammen og skytteforeningen er meget engageret. Danmark, Sverige og Finland deltager. Vingstedcentret: Har på sit Repræsentantskabsmøde fået tilslutning til, at bestyrelsen kan ændre vedtægterne. Ændringerne skal godkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen før de kan træde i kraft. Modtagere af Skytternes Ærestegn: Lisbeth Andersen, DDS Thy-Mors og Peder Bertelsen, DDS Vestjylland Fødselsdage: 18. dec. 08 P.E. Gandrup, 80 år, DDS Vestsjælland. Tirsdag den 13. januar 2009 kl , Vingsted 19.dec sfa/nk 6