Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Transkript

1 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 29. maj 2017 Kl. 14:00 Administrationsbygningen Hornslet Lokale Hjertegræs, 1. sal Tingvej Hornslet Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger (C) Helle Røge (F) Ole Bjerregaard (V) Fraværende Per Zeidler (I)

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 351. Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner - drift Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner - anlæg Status på økonomi og befolkningstal Status på bevillinger af puljer Dispensation fra en længere skoledag 2017/ Tilbud om psykologbistand til unge under 26 år National trivselsmåling Talentpulje skoleåret 2017/ DEMO rådets svar på Røgfri Skoledag Orienteringssager til Budget Budgetanalyser på området under Udvalget for familie og institutioner...17

3 Side Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner - drift Sagsnr.: 17/16074 Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering der samles til økonomiudvalg og byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. april Med sagen følger rapportering på ikke-finansielle mål for Syddjurs Kommune til orientering. Børn, unge og familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer alle budgetoverholdelse. Børn, unge og familier forventer budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt og arbejder på at omstille foranstaltningerne på området for at opnå målene for budget 2018, hvor budgettet er reduceret med ca. 10 mio. ift. budget De samlede investeringer synes at vise resultater på blandt andet antallet af anbringelser, hvilket afspejler sig i de ikke finansielle mål, hvor antallet af anbringelsesdage i 2017 er faldende (se ikkefinansielle mål graf 1). I forhold til tidlige forebyggende indsatser, så har det øgede fokus betydet, at man især sidste halvår af 2016 og 1. kvartal 2017 har opnået en høj andel af tidlig indsats (se ikkefinansielle mål graf 2). Projektet for svært overvægtige børn fortsætter den gode udvikling, hvor hovedparten af børnene taber sig (se ikke-finansielle mål graf 3). Det bekymrende fravær på skolerne viser en stigende tendens, hvilket kan forklares med at der er øget fokus på fravær og der fra august 2016 er besluttet en ensartet registrering på skolerne (se ikke-finansielle mål graf 4). Fraværsdata fra skoleåret 2015/2016 er ikke lige så valid som det nyeste data fra efter august Der er ved at blive færdigudviklet fraværsrapporter til skolerne, PPR og Socialfaglige rådgivere på skolerne, som skal bruges som redskab til at finde elever med bekymrende fravær. Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer samlet at overholde budgettet. Enkelte steder er presset i forhold til at holde sig inden for deres budgetter. Der er fokus på disse institutioner som understøttes i deres arbejde med budgetopfølgningen. På både Skoleområdet og Dagtilbud til børn er der iværksat forløb med kompetenceløft af både lærere og pædagoger samt øvrigt personale. Disse programmer fortsætter gennem De store ændringer med fald i børnetal på Dagtilbud til børn er nået til de ældste årgange i børnehaverne. De store tilpasninger af personale i dagpleje og daginstitutioner på baggrund af den demografiske udvikling forventes at være afsluttede indenfor de næste 2 år. Herefter vil den demografiske udvikling påvirke skoleområdet i årene efter med mindre årgange der starter i skole. Der er nye tal for trivsel i folkeskolerne (se ikke-finansielle mål graf 7). Der er løbende fokus på, at minimerer antallet af elever der tilkendegiver, at de bliver drillet eller mobbet i skolen. På Dagtilbud til børn måles om børnene har alderssvarende sprog i tre og fem års alderen (se ikkefinansielle mål graf 9). Det er ikke alle børn der sprogtestes så tallene er usikre. Der arbejdes på at gøre tallene mere valide fremadrettet. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Hele kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug ultimo April Forventet regnskab Afvigelse i.f.t. Opr. Budget Afvigelse i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 11 - Drift Udvalget for familie og institutioner Børn, unge og familier Skoleområdet Dagtilbud til børn

4 Side 3 Direktøren indstiller til udvalget, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Udvalgets efterretning. Taget til efterretning. Bilag 1 Åben Koncernrapportering Ikke-finansielle mål pr. 30. april FI.pdf /17

5 Side Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner - anlæg Sagsnr.: 17/16074 Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering der samles til økonomiudvalg og byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. april Børn, unge og familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer budgetoverholdelse på anlæg. Et beløb på 1,3 mio. kr. vedr. daginstitution på Mols forventes overført til Børn, unge og familier har pt. ingen anlægsprojekter. Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer budgetoverholdelse på tværs af anlægsprojekterne på området. Dog er renovering af Marienhoffskolen udfordret i forhold til den afsatte budgetramme. Der kommer en særskilt sag omkring projektet. Sagen forventes på mødet i Udvalget for familie og institutioner den 12. juni. Se note 11-1 i det vedlagte bilag. Projektet med ny daginstitution på Mols blev omtalt første gang i budget Der er ikke et konkret projekt endnu, så det afsatte rådighedsbeløb forventes overført til Økonomi og organisatoriske konsekvenser Rådighedsbeløb (Hele kr.) 11 anlæg Udvalget for familie og institutioner Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug ultimo April Forventet regnskab Afvigelse i.f.t. Opr. Budget Afvigelse i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling Skoleområdet Dagtilbud til børn Direktøren indstiller til udvalget, at budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning og sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for anlæg til Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Udvalgets efterretning. Taget til efterretning. Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for familie og institutioner.pdf /17

6 Side Status på økonomi og befolkningstal Sagsnr.: 17/17221 Udvalget orienteres om status på økonomi og befolkningsudvikling på skole- og dagtilbudsområdet. Notatet indeholder først en beskrivelse af organiseringen på skole og dagtilbud i de ti skoledistrikter. Dernæst forskellige nøgletal for skole og dagtilbud, den nyeste befolkningsprognose fra 2017 og til sidst kort om de indlagte ændringer til budgettet for skole og dagtilbud i overslagsårene frem mod Direktøren indstiller sagen til orientering. Orienteret. Bilag 1 Åben Notat til FI økonomi og befolkningstal - Notat om økonomi og befolkningstal på skole og dagtilbud.pdf /17

7 Side Status på bevillinger af puljer Sagsnr.: 17/15615 Skoleområdet har i marts måned ansøgt om del i undervisningsministeriets pulje til øget inklusion i folkeskolen, med fokus på Marienhoffskolen, Kolind Centralskole og Mørke Skole. Forvaltningen har 3. maj 2017 fået afslag på ansøgningen. I den mellemliggende periode er Kolind Centralskole og Marienhoffskolen blevet tilbudt deltagelse i en anden pulje til løft af de fagligt svageste elever. Begge skoler har sagt ja tak til at deltage i forløbet. Udvalget orienteres på mødet om baggrunden for afslag og godkendelse til de to puljer. Afslag på ansøgning til pulje om øget inklusion Der er på finansloven afsat en pulje på 25 millioner kroner årligt i til at styrke indsatsen for øget inklusion i folkeskolen. Syddjurs Kommune søgte i 2016 på vegne af alle kommunens skoler, men fik afslag ud fra en begrundelse om, at de generelle socioøkonomiske forhold i kommunen var forholdsvis bedre end andre mere udsatte kommuner, samt at eleverne til afgangsprøverne præsterede forholdsvis gode resultater. På den baggrund ansøgte Syddjurs Kommune i 2017 på vegne af Marienhoffskolen, Kolind Centralskole og Mørke skole, da de socioøkonomiske forhold for disse skoler lå lavest i kommunen, samtidig med at elevernes resultater på disse skoler til afgangsprøverne lå under kommunens gennemsnit. Ansøgningen blev udarbejdet i samarbejde mellem skolerne og forvaltningen. Ansøgningen blev indsendt ultimo marts. Syddjurs Kommune modtog afslag på ansøgningen 3.maj med følgende begrundelse: Ved en samlet gennemgang af ansøgninger blev jeres ansøgning ikke prioriteret højt nok til at komme i betragtning, da ministeriet har prioriteret kommuner med en lav inklusionsgrad og med en høj andel af elever, der generelt er overrepræsenterede i de segregerede specialundervisningstilbud, og kommuner, der er udfordrede af elevernes faglige resultater høj andel af elever, der ikke opnår mindst 2 i dansk og matematik og karaktergennemsnit ved de bundne prøver. Der er endvidere lagt vægt på projektbeskrivelserne. Tilsagn om deltagelse i pulje for fagligt løft af de svageste elever Regeringen udmønter i skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20 en pulje på 500 mio. kr. til løft af de fagligt svageste elever. Derfor gives 120 skoler i hele landet med en høj andel af fagligt svage elever et tilbud om at deltage i puljen. Det vil konkret indebære, at den enkelte skole får mulighed for at få en årlig præmie i størrelsesordenen 1,3-1,5 mio. kr., hvis skolen formår at løfte de fagligt svageste elever. Skolen får mulighed for at modtage en række understøttende indsatser og forpligter sig på at bidrage til spredning af gode eksempler til resten af landets skoler. Kolind Centralskole og Marienhoffskolen er blevet udvalgt til puljen, og begge skoler har tilkendegivet deres deltagelse. Direktøren indstiller sagen til orientering Orienteret. Bilag 1 Åben Notits_Program for fagligt løft.pdf /17

8 Side 7 2 Åben Brev til kommuner vedr. pulje og program for fagligt løft af de svageste elever.pdf /17

9 Side Dispensation fra en længere skoledag 2017/2018 Sagsnr.: 17/14497 På udvalgsmøde d. 3. april blev det vedtaget, at folkeskolerne fortsat kan søge om dispensation fra en længere skoledag. Ansøgningen skal rettes til skolechefen. På baggrund af denne beslutning orienteres udvalget på dette møde om de indkomne ansøgninger og tilsagn. I forbindelse med den seneste revision af folkeskoleloven og indførelsen af en længere skoledag, blev der indført en fravigelsesmulighed i 16b. Fravigelsesmuligheden er indført af pædagogiske årsager, og giver mulighed for, at skoledagen kan afkortes til fordel for yderligere faglig støtte og ekstra personale i klassen. Skolechefen har modtaget ansøgninger fra nedenstående skoler, som pr. 1. maj 2017 alle har fået tilsagn om dispensation. Der vil i løbet af det kommende skoleår blive foretaget en evaluering af effekten. Ebeltoft skole: 4. til 9. klassetrin Kolind centralskole: 4. til. 9. klassetrin Marienhoffskolen: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b og 9.c Molsskolen: 4. til 6. klasse Mørke skole: 4.a, specialklassen på 4. klassetrin, 5.a og 6.a, samt på overbygningen (STC, 7, 8. og 9. klasse Thorsager skole: 4. til 6. klassetrin Ådalsskolen: 4. til 9. klassetrin Direktøren indstiller sagen til orientering Orienteret.

10 Side Tilbud om psykologbistand til unge under 26 år Sagsnr.: 16/45404 I forbindelse med budget 2017 blev der afsat kr til psykologhjælp til unge under 26 år, med henblik på at understøtte uddannelse, beskæftigelse og generel mestring af eget liv. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde d. 10. januar 2017 at målet med psykologtilbuddet er at understøtte de unge i højere grad at mestre relevante kompetencer og tage ansvar for eget liv, således at de formår at blive inkluderet i samfundet, herunder deltage i ordinær uddannelse og beskæftigelse. Der gives på mødet en status på de første 5 måneder med psykologtilbuddet, og der lægges op til en drøftelse af tilbuddets anvendelse og tilgængelighed. Målgruppen for psykologtilbuddet er unge mellem fra og med 15 til og med 25 år, som har udfordringer med at mestre eget liv og dermed er i fare for ikke at påbegynde en uddannelse, eller droppe ud af den uddannelse de er i gang med. Der er tale om unge, som spottes i grundskolerne, i Jobcentret, på ungdomsuddannelserne eller hvor Familieafdelingen får kontakten via de socialfaglige rådgivere, men hvor den unge ikke er i Familieafdelings målgruppe. Visitation til psykologhjælp går gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, og dermed gennem den vejleder, der er tilknyttet den unge. Dette for at sikre, at der er opfølgning på psykologhjælpen, og at der samtidig bliver en øget opmærksomhed på den unge fra det øvrige professionelle netværk der er omkring den unge. (Ungdomsuddannelser, skoler, Jobcentret m.fl.) Skolerne, Familieafdelingen og PPR er orienteret om muligheden for psykologhjælp. Ungdomsuddannelserne skal henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning, såfremt der er fare for at en ung dropper ud, og her vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning konkret om psykologhjælp er et redskab i forhold til fastholdelse. Unge kan også af egen drift henvend sig til UU omkring mulighed for hjælp fra psykologpuljen. Status Fra og med medio januar til og med medio maj er der forbrugt kr af puljen, og der er således tilbage til resten af 2017.Der er bevilget hjælp til 43 unge i perioden frem til 17. maj 2017, heraf 15 unge mænd og 28 unge kvinder. Det er en bred vifte af udfordringer disse unge har angst,sygdom og dødsfald i nærmeste familie, depression, problemfyldt opvækst m.fl. På baggrund af det økonomiske forbrug år til dato, forventes det at hele puljen anvendes i 2017, og der er en potentiel risiko for, at puljen er forbrugt inden udgangen af Leder af UU Lotte Kruse orienterer om indsatsen på mødet. Direktøren indstiller sagen til orientering Orienteret.

11 Side National trivselsmåling 2017 Sagsnr.: 17/14935 På baggrund af den nationale trivselsundersøgelse i blev der udpeget følgende fokuspunkter: Medbestemmelse, mobning og toiletter. Målingen for 2017 blev afsluttet med udgangen af marts måned. På mødet orienteres udvalget om en status for 4-9 klasse i Syddjurs Kommunes skoler, hvor der ses et lille fald i elevernes opfattelse af medbestemmelse, andelen af elever der oplever mobning er det samme som sidste måling mens flertallet af eleverne stadig ikke oplever toiletterne som rene og pæne. Den nationale trivselsmåling på folkeskolerne gennemføres én gang årligt, første gang i Målingen for 2017 blev afsluttet med udgangen af marts måned. De overordnede resultater Trivselsundersøgelsen for klasse sammenfatter resultaterne i 4 indikatorer, der har betydning for elevernes trivsel: Faglig trivsel, ro og orden, støtte og inspiration og social trivsel. Trivslen indenfor indikatorerne måles mellem 0 og 5. Nedenfor ses indikatorerne for 2016 og 2017 for Syddjurs Kommune. 94 % af eleverne i Syddjurs Kommune deltog i undersøgelsen for Indikator Social trivsel 4,1 4,1 Faglig trivsel 3,7 3,7 Ro og orden 3,2 3,2 Støtte og inspiration 3,7 3,7 Overordnet set trives de to køn ens i skolen. Dog har drengene en bedre trivsel end pigerne inden for Social trivsel. Trivselsindikatorerne for de forskellige klassetrin ligger generelt set på samme niveau, bortset fra Støtte og inspiration, der er støt faldende fra 4.kl til 9.kl. Status på de 3 fokusområder På baggrund af trivselsundersøgelsen blev der udpeget følgende fokuspunkter: Medbestemmelse, mobning og toiletter. Medbestemmelse: På trods af, at der er indgået samarbejde med Danske Skoleelever om Øget elevinddragelse, så viser trivselsmålingen for et svagt fald i elevernes oplevelse af medbestemmelse. Mobning: Andelen af elever, der oplever at blive drillet af andre ligger på samme niveau i som i Til gengæld er færre elever bange for at blive til grin overfor andre elever. Toiletter: Selvom der er sket en pæn fremgang i elevernes oplevelse af om toiletterne er rene og pæne, så oplever flertallet af eleverne stadig ikke, at toiletterne er rene og pæne. På baggrund af ovenstående vil der i skoleåret forsat være fokus på elevernes medbestemmelse, nedbringelse af mobning samt toiletforholdene. Direktøren indstiller sagen til orientering Orienteret.

12 Side 11 Bilag 1 Åben klassetrin pdf_-_syddjurs_kommune_-_2016_2017_( ).pdf /17 2 Åben klassetrin pdf_-_syddjurs_kommune_-_2016_2017_( ).pdf /17

13 Side Talentpulje skoleåret 2017/2018 Sagsnr.: 17/12087 Med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat kr. til en talentpulje på skoleområdet i På mødet kommer skolechefen med et oplæg til forskellige muligheder for udmøntningen af puljen i skoleåret 2017/2018, som udvalget bedes tage stilling til. Der er i skoleåret 2017/2018 afsat kr. til en indsats for talenter i folkeskole. Administrationen har i det indledende arbejde haft drøftelser med Skoleastronauterne i Syddjurs Ungdomsskole samt Nationalparken Mols Bjerge om mulighederne for talentforløb. Arbejdet har affødt scenarier for talentforløb, men også følgende spørgsmål, som udvalget bedes tage stilling til: Hvem er målgruppen for talentpuljen - allerede synlige talenter eller børn og unge, som vi ønsker at inspirere til at opdage deres talent? Hvilke klassetrin indgår i målgruppen og hvor mange elever? Forarbejdet peger i retning af, at en uges intensivt forløb vil være det mest økonomisk mulige og det mest fagligt givende. Alternativt skal der tænkes i et valgfag? Hvad er målet med forløbet skal det fx kunne måles på deltagernes valg af uddannelsesretning? Administrationen foreslår at inddrage skolerne til kvalificering af forløbet og afgrænsning af målgruppen. Endvidere foreslås det, at temaet for talentpuljen kan skifte fra år til år, så både elever med interesse for naturfag og kulturfag tilgodeses. Administrationen stiller forslag om følgende scenarier for talentforløb: En overbygning til det eksisterende Bio Blitz på Molslaboratoriet, hvor eleverne finder så mange arter (af svampe, dyr, planter og så videre) som de kan indenfor et afgrænset tidsrum og areal. Underviser og naturvejleder hjælper eleverne til at udforske og få viden om det, de finder. Inspireret af det eksisterende valgfagsforløb Junior Ranger i Nationalpark Mols Bjerge, kunne der laves et intensivt forløb på ca. en uge, hvor eleverne arbejder med natur, landskabskultur, friluftsliv, at guide i naturen og meget andet. Der kan evt. indlægges overnatninger i shelter eller telt, der kan kobles med madlavning over bål, viden om stjernehimlen osv. Ugen kan evt. afsluttes med oplæg i klasserne, hvor de udvalgte elever fortæller om et emne, som de har arbejdet med i forløbet. En mini fysikfestival, hvor eleverne i et intensivt forløb arbejder med fysik/kemi og undervises, inspireres og underholdes af en forsker eller lignende. En camp med kunst eller musik, hvor eleverne modtager undervisning og arbejder på individuelle og samlede projekter. En professionel musiker eller kunster kan deltage som underviser og til at bedømme elevernes produkt. Campen kan afsluttes med en udstilling eller koncert for kammerater og forældre. Til orientering har administrationen udarbejdet et kort overblik over kommunens øvrige talentpriser og puljer for at bruge anledningen til en eventuel koordinering. Der uddeles forskellige priser og puljer hvoraf de fleste uddeles i forbindelse med Syddjurs Awards. Her er både tale om kommunale priser og eksterne priser der uddeles efter indstilling af kandidater. Fra kommunen uddeles:

14 Side 13 Fritidsprisen DGI og Syddjurs Kommune (8000 kr.) Kulturprisen Syddjurs Kommune (8.000 kr.) Frivilligprisen Frivilligrådet (5.000 kr.) Billedkunstrådets Pris Billedkunstrådet (5.000 kr.) Handicaprådets Pris Handicaprådet (5.000 kr. ) Fra eksterne uddeles: Natur- og friluftsprisen Nationalpark Mols Bjerge Viden Djurs Innovationspris Viden Djurs Rotary Klubbernes Hæderspris Rotary Provstiets Pris Kirken Talentprisen Lokalavisen og PR electronics Der er lavet en rundspørge blandt kommunens chefområder for at undersøge om der uddeles øvrige priser fra Syddjurs Kommunes side. Der er kun et enkelt område der uddeler en talentpulje. Det er Talentpuljen under Udvalget for plan, udvikling og kultur. Denne pulje bevilges af Udvalget for plan, udvikling og kultur efter ansøgning og indstilling fra administrationen. Den kan ansøges 1 gang årligt. I 2016 var der kr. til uddeling. Der ud over uddeles der erhvervspriser i Syddjurs Kommune. Kommunen er med til at uddele 3 iværksætter priser til iværksættere i Business Region Aarhus regi. Disse priser uddeles 1 gang årligt af et udpeget dommerpanel efter tilmelding/indstilling. Desuden har Djursland Erhvervsråd indtil nu uddelt en erhvervspris. Efter udvalgets beslutning om udmøntning af talentpuljen synliggøres det på kommunens hjemmeside. Direktøren indstiller, 1. At en eventuel koordinering med øvrige puljer og priser drøftes, 2. At udvalget beslutter de nærmere rammer for puljen, herunder målgruppe, varighed og formål og 3. At udvalget beslutter et scenarie for udmøntning af puljen Puljen udmeldes til Syddjurs Kommunes skoler, der kan ansøge forvaltningen om tilskud til enkeltperson eller en klasses, til understøttelse af talentudvikling. Ansøgninger vil af forvaltningen forelægges FI udvalget til beslutning.

15 Side DEMO rådets svar på Røgfri Skoledag Sagsnr.: 16/44355 Udvalget for familie og institutioner besluttede på mødet d. 30. januar 2017, at de ville drøfte Røgfri Skoledag, efter at sagen havde været drøftet på det kommende Skoleforum d. 12. juni, samt at Demorådet skulle komme med en udtalelse. På et møde d. 3. april 2017 besluttede udvalgsformanden, områdets direktør og Skolechefen, at Røgfri Skoledag skulle drøftes på skolernes dialognøde d. 8. maj, i stedet for i Skoleforum. Udvalget præsenteres for dialogmødets konklusioner om emnet samt en udtalelse fra Demorådet. Røgfri Skoledag blev taget op som emne på skolernes dialogmøde d. 8. maj, hvor Sundhedskonsulnet i Syddjurs Kommune, Marianne A. Søgaard holdt et oplæg om konceptet. I referatet fra dialogmødet med skolerne d. 8. maj 2017, står følgende om Røgfri Skoledag: Der er opbakning til initiativet, da konsekvens og klare rammer er vejen frem. Det kræver, at skolerne har klare planer for hvordan det håndhæves. Der skal skabes et miljø, der viser, at det ikke er smart at ryge. Forældrene skal ligeledes tage del og støtte op om initiativet. Demorådet har på deres møde d. 19. april 2017 drøftet konceptet, og kommer bl.a. med følgende udtalelse: Der er enighed i Demorådet om, at der skal indføres røgfri skoledag på alle folkeskoler i Syddjurs kommune. Vi mener, at forebyggelse er den vigtigste faktor for unges rygevaner. Det primære fokus skal være at undgå flertalsmisforståelser, da vi ser det som værende den største årsag til, at unge begynder at ryge. Derfor støtter vi den informative kampagne-indsats, der vil blive sat i gang på folkeskolerne i Syddjurs. Vi ser meget gerne et tæt samarbejde mellem skole og forældre i kampen mod unges rygevane. Demorådets fulde udtalelse er vedlagt som bilag. Direktøren indstiller, at udvalget træffer beslutning om den videre implementering af Røgfri Skoledag. godkendt. Bilag 1 Åben VS: Røgfri skoledag /17

16 Side Orienteringssager til Sagsnr.: 13/ Orienteret om puljemidler til opsporingskonsulent 2. Vandrådet deltager på messe om den åbne skole 3. Evaluering af skolereform og tildelingsmodel

17 Side Budget Budgetanalyser på området under Udvalget for familie og institutioner Sagsnr.: 17/16641 Med sagen orienteres der om de budgetanalyser, der foreligger på udvalgets område til brug for udarbejdelsen af et budgetoplæg for I drejebogen for budget 2018, der blev godkendt på økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017, indgår, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der kan bidrage til et samlet budgetkatalog på 30 mio. kr. fra og med 2018 med henblik på at skabe et økonomisk råderum til fortsat udvikling af den kommunale organisation. Direktionen er ansvarlig for at tilrettelægge og vægte analyserne, samt sikre politisk afrapportering senest i juni Budgetanalyserne på udvalgenes områder forelægges for udvalgene til orientering forud for den samlede præsentation for byrådet i juni måned. Der er lavet budgetanalyser på områderne under Udvalget for familie og institutioner, med et samlet reduktionspotentiale på 4,0 mio. kr. i 2018 stigende til 6,0 mio. kr. i Budgetanalyserne vil efterfølgende indgå i direktionens overvejelser om udarbejdelse af et administrativt budgetoplæg. Byrådet orienteres om budgetoplægget på et temamøde den 17. august Økonomi og organisatoriske konsekvenser Løbenr.. Emne B-1 Skoleområdet: Udvikling af nyt skole-, SFO og aflastningstilbud for multihandicappede børn (Skole og SFO delen) 0 0-1,0-2,0 11-B-2 Skoleområdet: Reduktion af serviceniveau på skoleområdet -4,0-4,0-4,0-4,0 Samlet i mio. kr. -4,0-4,0-5,0-6,0 Direktøren indstiller, at arbejdet med budgetanalyserne tages til efterretning. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen tog analysen til efterretning med den bemærkning, at business casen for skoletilbuddet skal være fagligt og økonomisk bæredygtig, hvis forslaget skal indgå i budgetlægningen og i direktionens oplæg til budget. Taget til efterretning.

18 Side 17 Underskriftsside Per Zeidler (I) Helle Røge (F) Jesper Yde Knudsen (Ø) Ole Bjerregaard (V) Jørgen Brøgger (C)