Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 18. maj 2017 kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 11. maj 2017 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Niels Vincent Andersen Allan Emiliussen deltager i starten af mødet og orienterer om den nye fælles helhedsplan.
Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol 01-006-17 Protokol fra mødet den 20. april 2017 siderne 1453-1460
Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager 02-009-17 Forretningsudvalgsmøderne punkt Afdelingerne 1, 2, 31, 34, 55 og 56 - Bent Afdelingerne 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 32, 44 og 51 - Mikael Afdelingerne 30, 38, 61, 62, 63, 64 og 66 - Palle Afdelingerne 24, 26, 27, 29 35, 37 og 40 Michael Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25, 33, 41, 42 og 45 Poul Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22, 23, 39 og 48 - Per 02-010-17 Administrativ orientering Ad pkt. 02-010-17. Afd. 27 Kildebakken. BBR kvm-tal og kvm-tal i EG-bolig har ikke været samstemmende. Derfor aftalte HAB med kommunen en ny opmåling med landinspektør og kommunen har ønsket, at organisations bestyrelsen underrettes om resultatet ved denne orientering. Den sidste opmåling fra landmåleren viser for det første, at det samlede areal er større end først antaget. Opmålingen viser også, at servicearealerne udgør 47% af det samlede areal, modsat de 37% vi hidtil har regnet med. Ændringen af arealerne i BBR har konsekvenser for huslejen og boligstøtten. Da kommunens andel af arealet er større end først antaget, vil det umiddelbart betyde, at deres andel af huslejen stiger og beboernes falder. Fald i huslejen og ændring af areal kan have konsekvenser for boligstøtten. 3 stikprøveberegninger viser 2 beboere, hvor den samlede husleje efter boligstøtte falder og 1 beboer hvor den samlede husleje efter boligstøtte stiger. Vi er derfor meget opmærksomme på, sammen med kommunen, at der skal en informationsskrivelse rundt til beboerne inden ændringen iværksættes. Tidspunkt for ændring i BBR er endnu ikke besluttet. Pr. 1. september bliv er der et erhvervslejemål på ca. 350 kvm ledigt på Hjortebro. Huser i dag firmaet Mesko. Er der idéer til anvendelse/markedsføring. Plejeboligerne i afd 27 skal udskilles som en afd. 67. Det er en administrativ lettelse og aftalt med kommunen. Skal officielt godkendes på et afdelingsmøde. Er der for sat på dagsordenen til det kommende ordinære møde. HAB har den 090517 holdt et kick-off møde for det samlede personale for at sætte trivsel på dagsordenen. Det er den foreløbige kulmination af Arbejdsmiljøudvalgets arbejde og ønske sammen med personalet om at få trivsel sat på dagsordenen. HAB har indgået et samarbejde med ArbejdsmiljøCentret fra Kolding, som vil være tovholder. Det er tænkt, at trivselsprocessen skal være fortløbende. En ændring i Driftsbekendtgørelsens 41 for ca. 5 år siden betyder nu, at dispositionsfonden dækker tab, herunder forbrugsafhængige udgifter ved en almen boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed. Dispositionsfonden dækker også den del af en afdelings tab ved fraflyttede lejers manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen, der ligger over 313 kr pr lejemålsenhed. Det havde HAB dispensation for indtil 300916. Vi har arbejdet med en evt. forlængelse lige siden. Det ser ikke lovende ud med en generel dispensation, så derfor arbejder vi hver enkelt afdeling igennem og ser, hvor vi kan komme igennem med en dispensation. Udgangspunktet vil formentlig være en dispensation i de afdelinger som ikke er belastet af i forvejen høje huslejer og underskud. HAB har indgået en samarbejdsaftale med VUC omkring boliger til studerende. HAB skal til styringsdialogmøde med Haderslev kommune den 18. maj.
Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering 03-015-17 Vejen projektet Godkendt i ØK den 020517 og godkendt i byrådet den 090517. Status på proces og økonomi gives på mødet. 03-016-17 Afd. 31 Ad pkt. 03-016-17. Sagsfremstilling. Organisationsbestyrelsen godkendte 3. april 2013 et projekt i afdeling 31 udbedring efter byggeskader på i alt 14.350.000 kr. Organisationsbestyrelsen godkendte fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser til finansiering af kreditforeningslån på beløbet. 21. maj 2013 godkender LBF også fritagelsen dog med en begrænsning i forhold til de arbejder, der kan lånes penge til. De forventede arbejder, der vil kunne dækkes af fritagelsen udgør 6.170 t.kr. Arbejdet er afsluttet i 2017 og den samlede anskaffelsessum er 5.736 t.kr. Indstilling. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender optagelse af et kreditforeningslån med hovedstol 5.859.000 kr. til dækning af de udførte arbejder. Ydelserne til kreditforeningslånet dækkes ved den allerede godkendte fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser og har derfor ingen konsekvenser for huslejen.
Dagsordenens punkt 4 Økonomi 04-008-17
Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling 05-022-17 Marketingsplan HAB 2017 v. 1 Til godkendelse er udsendt til bestyrelsen. Til godkendelse udkast er udsendt 05-023-17 Organisationsbestyrelsens forretningsorden 05-024-17 Evaluering af bestyrelsesseminaret den 6. maj 2017. Opfølgning, yderligere tiltag m.m. 05-025-17 Strategi 2016-2019 status maj 2017 Er udsendt til bestyrelsen. 05-026-17 Tilfredshedsundersøgelse 2018 Indhold, form m.m. 05-027-17 INTRO-møde Indhold og emner, hvem planlægger m.m. Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår 2017 15/6 Intro-møde 19. juni kl. 1700 Bestyrelsesmøder andet halvår 2017 Dialogmøde med Haderslev kommune p.t. ej fastsat Julekaffe 6. december 2017 Regnskabsmøde Nytårskur 10. januar 2018 kl. 1400-1600 Bestyrelsesmøder første halvår 2018 Generalforsamling 2018 8. februar 2018.
Dagsordenens punkt 6 Eventuelt 06-005-17