TIL BEBOERNE I AFDELING 67

TIL BEBOERNE I AFDELING 67 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Bestyrelsens skriftlige beretning Afdelingens driftsbudget 2018 Vedligeholdelsesopgaver 2018 Planlagt vedligeholdelse 2018-2037 Årsregnskab 2016 Forslag 22. august 2017

Dato 22. august 2017 Afdeling 67 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Fælleshuset. mandag den 4. september 2017 kl. 19:00 Der er et lettere traktement efter mødet for tilmeldte Vi skal tage stilling til: 1. Hvem styrer mødet og hvem tager noter? Vi vælger dirigent og referent 2. Hvad er der sket det seneste år? Vi skal høre og godkende bestyrelsens beretning 3. Hvad vil vi bruge vores penge til? Vi skal godkende budgettet for 2018 4. Hvad skal gøres bedre i vores afdeling? Indkomne forslag: a. Klipning af hække og buske b. Hækklipning 5. Hvem sætter tingene i gang? Vi vælger medlemmer til bestyrelsen: a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Grethe Rasmussen, Mogens Carlsen ønsker ikke genvalg og Poul Nøthen ønsker ikke genvalg) b. Valg af suppleant(er) 6. Er der andet, vi skal drøfte? Her er plads til ideer, holdninger og debat: Du kan deltage i mødet uden tilmelding. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 67 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, efter at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Hørretløkken, d. 20.08 2017 Bestyrelsens beretning I perioden siden sidste beboermøde er der blevet drænet for overfladevand i rækken 259-263, således at haver og gangarealer er fri for overfladevand. Der er blevet rottebekæmpelse i husrækken 361 362 I husrækken 247B 251B vil der blive opsat ny beklædning på altanerne. Til orientering tilbyder YouSee en box til optagelse af udsendelser m.m. til en pris på kr. 30.00 pr. md., dog ikke til boligforeninger, der har aftale omkring kabelpakke. Det betyder, at vi skal betale kr. 90.00 pr. md. for den samme box. Dette kan dog ændres, såfremt vi indgår en ny aftale omkring den kabelpakke, vi har. En ny aftale vil betyde, at alle skal betale, uanset om man ønsker boxen eller ej. Boligkontoret har indgået en rabataftale med el-leverandøren Vindstød A/S, som tilbyder 100% danskproduceret vindenergi. Aftalen giver os på en gang mulighed for at: Spare penge på el-regningen. Passe på vores klima, da Vindstøds -el-produktion er ren vindernergi og uden CO2-udslip. Man skal selv tilmelde sig hvis man ønsker at skifte leverandør, og det gør man på vindstoed.dk/bk Fremtiden byder på nogle udfordringer, som betyder, at vi skal afsætte flere penge til langtidsplanlægningen. En af årsagerne er fortidens syndere fra byggeriets start, som vi skal have gjort noget ved. Det drejer sig bl.a. om følgende: Manglende eller dårlig udført dræning. Dårligt udført kloarkarbejde. Manglende udluftning af tagrummet. Fejl i tagkonstruktionen. Omfugning af vinduer. Kondensvand på indersiden af vinduer. Reparation af skure. Klipning og udtynding af arealer mod parkerings-og fællesarealer. Energioptimering. Dette er noget, der virkelig koster mange penge. I den forbindelse må vi ikke glemme, at vi hver især har sparet mange tusinde kr., da fjernvarmen overtog installationerne og vedligeholdelse af nettet i vejen. Efter overtagelsen fik hver bolig en af de nyeste elektroniske målere, vi betaler dermed kun for den varme, der bliver brugt i boligen, og skal ikke være med til at betale den difference der var mellem hovedmåleren og de enkelte boligers bimålere. Til orientering kan vi oplyse, at differencen det sidste år med bimålere var kr. 2600 pr. bolig, som blev tillagt det forbrug, som bimåleren viste. Bestyrelsen afd. 67

Budget 2018 hovedlinjer Afdeling 67 Hørretløkken Hvad er budget 2018? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2018. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2018. Huslejen stiger med 1,99% i 2018 Din husleje stiger med 1,99% fra 1. januar 2018. Eksempler på husleje pr. 1. januar 2018 (budgettet som foreslået) ABoligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 2-rums familiebolig (60 m²) 3.969 kr. 4.048 kr. 79 kr. 3-rums familiebolig (77 m²) 5.048 kr. 5.149 kr. 101 kr. 4-rums familiebolig (90 m²) 5.961 kr. 6.080 kr. 119 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag, som behandles for sig. Du skal særligt være opmærksom på, når der et år står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der i løbet af året skal optages et lån, der oftest medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2018 henlægger afdelingen 130 kr. pr. m². I alt var der ved udgangen af 2016 henlagt 518 kr. pr. m² i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Budget 2018 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Udgifter 2018 Konto Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Almindelig vedligeholdelse 120.995 85.000 85.000 Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse 166.313 136.900 130.539-5% Drift af fællesfaciliteter 123.784 125.000 136.156 +9% Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 31.045 34.015 27.733 El og varme 19.052 23.000 19.623 Renovation m.m. 70.717 73.557 76.455 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 568.000 575.000 621.000 +8% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 30.000 31.500 40.000 Andre udgifter - 10.000 - Ydelser på prioritetslån 2.375.378 2.388.475 2.397.000 Administrationsbidrag 231.160 243.160 242.300 Ejendomsskatter 260.103 278.310 297.792 +7% Forsikringer 35.477 46.121 36.911 Overført til resultatkonto 62.092 - - I alt 4.094.116 4.050.038 4.110.509 +1% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Husleje 3.708.744 3.782.869 3.782.952 Ændring (betyd.) Renter 117.285 32.000 86.000 +169% Afvikling af overskud m.v. 255.488 222.169 153.637-31% Andre indtægter 12.599 13.000 12.600 I alt 4.094.116 4.050.038 4.035.189 Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 1,99%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 3% 16% 6% 2% 1% 3% 11% 58% Du kan få det fulde budget for afdeling 67 Hørretløkken på mkl@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 05. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 67 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2018 Afdeling 67 Hørretløkken Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2018. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Opretning af belægning og lave dræn * 140.000 Hegn Rep./vedligehold beplantning/træhegn inkl. top planke * 30.000 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold kloakanlæg * 8.487 Afløbssystem (samlet) Service aftale Rotte bekæmpelse * 11.500 Vandsystem (samlet) Rep. udskift blandingsbatterier løbende * 15.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Rep./vedligehold udhuse/skure * 15.450 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Nye postkasser 45.000 Indvendig dør Rep./vedligehold/udskift indvendige døre * 15.000 Gulv Slibning og lakering i flyttelejligheder * 15.450 Overflader Rep./vedligehold gulvklinker og fuger * 7.725 Overflader Maling træværk i flyttelejligheder * 15.450 Tagdækning Maling af limtræsbjælke i et plans boliger 35.000 Tagdækning Rens tagrender * 10.000 Tagdækning Montering af klipfisk for udluftning af tagrum. (flyttes fra 36.050 Tagkonstruktion Udskifte taghætter til en isoleret model 90.000 Vindue Rep./vedligehold ruder, tætningslister, fuger, justering og * 10.609 Vindue Udskifte fuger i vinduer og døre. 490.000 Opsamling Rep./vedligehold tagrender/nedløb * 3.183 Opsamling Udskiftning af 6 stk. wc`er om året * 31.827 Opsamling Udskiftning 4 stk.t toiletskabe/bord pl. * 72.000 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold sanitet, afløb m.m. * 3.000 Afløbssystem (samlet) Service aftale rottebekæmpelse * 13.000 Beskyttelsesanlæg (samlet) Rep./vedligehold udvendig belysning * 1.545 Elforsyningsanlæg (samlet) Rep./vedligehold el samlet * 7.500 Vandbehandlingsanlæg Udskifte blandingsbatterier på wc i 15 stk. flytte lejlighed * 15.000 Varmtvandsproduktionsanlæg Rep./vedligehold varmeanlægget * 9.270 Varmtvandsproduktionsanlæg Rep./vedligehold varmeinstallation * 10.300 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold udvendige vandhaner * 1.242 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold vandinstallation * 6.896 Køkkeninventar Rep./vedligehold inventar 8.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 1.173.484 Budgetteret henlæggelse 621.000 Henlæggelser først på året 2.470.886 Henlæggelser sidst på året 1.918.402 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 67 Hørretløkken er vedlagt til orientering.

Vedligeholdelsesplan 2018-2037 til orientering Afdeling 67 Hørretløkken Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2018. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 155.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2037 2018-2037 Belægninger Opretning af belægning og lave dræn 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 1.400.000 2.800.000 Hegn Rep./vedligehold beplantning/træhegn inkl. top pla 30.000 30.000 30.000 90.000 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold kloakanlæg 8.487 8.487 8.487 8.487 8.487 8.487 8.487 8.487 8.487 8.487 84.872 169.744 Afløbssystem (samlet) Service aftale Rotte bekæmpelse 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 115.000 230.000 Vandsystem (samlet) Rep. udskift blandingsbatterier løbende 15.000 15.000 30.000 Småbygninger ikke reg. som bygninmaling af udhus døre 10.609 10.609 21.218 42.436 Småbygninger ikke reg. som bygninrep./vedligehold udhuse/skure 15.450 15.450 30.900 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaNye postkasser 45.000 45.000 90.000 Altan Sikring mod vand alle altaner. 18.566 18.566 Altan Udskifte afskærmning sejldug 37.080 37.080 74.160 Indvendig dør Rep./vedligehold/udskift indvendige døre 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Gulv Slibning og lakering i flyttelejligheder 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 154.500 309.000 Overflader Rep./vedligehold gulvklinker og fuger 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 7.725 77.250 154.500 Overflader Maling træværk i flyttelejligheder 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 154.500 309.000 Tagdækning Maling af limtræsbjælke i et plans boliger 35.000 35.000 70.000 Tagdækning Rens tagrender 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Tagdækning Montering af klipfisk for udluftning af tagrum. (flytte 36.050 36.050 Tagkonstruktion Udskifte taghætter til en isoleret model 90.000 90.000 Trappe Rep./vedligehold af ståltrapper/gelænder/altaner 2.485 4.970 7.454 Vindue Rep./vedligehold ruder, tætningslister, fuger, juster 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 106.090 212.180 Vindue Rep./vedligehold sålbænke 1.242 1.242 2.484 4.967 Vindue Udskifte fuger i vinduer og døre. 490.000 490.000 980.000 Ydervæg Rep./vedligehold af ydervægge 1.864 1.864 3.728 7.456 Opsamling Rep./vedligehold tagrender/nedløb 3.183 3.183 3.183 3.183 3.183 3.183 3.183 3.183 3.183 3.183 31.827 63.654 Opsamling Udskiftning af 6 stk. wc`er om året 31.827 31.827 31.827 31.827 31.827 31.827 31.827 31.827 254.616 Opsamling Udskiftning 4 stk.t toiletskabe/bord pl. 72.000 72.000 144.000 Opsamling Udskiftning blandingsbatterier 90 stk 90.000 90.000 180.000 Opsamling Udskiftning køkkenvaske og blandingsbatteri 61 st 144.000 144.000 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold sanitet, afløb m.m. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 60.000 Afløbssystem (samlet) Service aftale rottebekæmpelse 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 130.000 260.000 Beskyttelsesanlæg (samlet) Rep./vedligehold udvendig belysning 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 15.450 30.900 Elforsyningsanlæg (samlet) Rep./vedligehold el samlet 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 75.000 150.000 Vandbehandlingsanlæg Udskifte blandingsbatterier på wc i 15 stk. flytte lejl 15.000 15.000 30.000 Varmtvandsproduktionsanlæg Rep./vedligehold varmeanlægget 9.270 9.270 9.270 9.270 9.270 9.270 9.270 9.270 9.270 9.270 92.700 185.400 Varmtvandsproduktionsanlæg Rep./vedligehold varmeinstallation 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold udvendige vandhaner 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 12.418 24.836 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold vandinstallation 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 6.896 68.959 137.917 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning af rør til udsugningsanlæg 12.423 12.423 24.846 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af emfang 18 stk 57.289 57.289 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning udsugningsanlæg incl. styring (2023) 127.308 127.308 Affaldscontainer, -beholder og -stat Renovering af skraldeskure (kun materialer) 53.045 53.045 106.090 Badeværelse inventar Udskifte toiletskabe inkl. bord og vask resterende 650.000 650.000 Hårde hvidevarer Nye komfurer løbende max. 6000 afd. udgift (flytte 397.596 397.596 Hårde hvidevarer Udskiftning af 43stk emhætter 136.856 136.856 Køkkeninventar Rep./vedligehold inventar 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000 80.000 Køkkeninventar Total køkken udskiftning ( 2028 ) 3.500.970 3.500.970 Møbler Rep./vedligehold inventar og udstyr i fælleshus 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 53.045 106.090 Total 1.173.484 495.571 1.110.593 332.593 329.984 462.385 333.089 343.202 351.202 337.846 8.044.835 13.314.781 Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027-2036 2018-2036 Planlagt vedligeholdelse 1.173.484 495.571 1.110.593 332.593 329.984 462.385 333.089 343.202 351.202 337.846 8.044.835 13.314.781 Boligkontoret Århus afdeling 67

Optagelse af lån 15.500 155.000 155.000 Budgetteret henlæggelse 700.000 621.000 625.000 675.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 7.000.000 13.821.000 Henlæggelser sidst på året 313.210 1.918.402 2.047.831 1.612.239 1.979.646 2.349.662 2.587.277 2.954.188 3.310.986 3.659.785 4.021.939 3.132.104 3.132.104 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Boligkontoret Århus afdeling 67

Regnskab 2016 Afdeling 67 Hørretløkken Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2016 2016 2017 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 2.375.378 2.397.000 2.388.475 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 70.717 74.108 73.557 Afdelingens energiforbrug 19.052 23.000 23.000 Administrationsbidrag 231.160 243.160 243.160 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 0 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 295.580 294.740 324.431 Offentlige og andre faste udgifter i alt 616.509 635.008 664.148 Ejendomsfunktionær og renholdelse 164.315 144.000 135.900 Almindelig vedligeholdelse 120.995 61.000 85.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 313.650 870.305 1.122.207 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -313.650-870.305-1.122.207 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 70.931 0 19.563 Istandsættelse dækket af henlæggelser -70.931 0-19.563 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 123.784 136.000 125.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 33.043 36.224 35.015 Variable udgifter i alt 442.137 377.224 380.915 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 598.000 598.000 606.500 Samlede ordinære udgifter 4.032.024 4.007.232 4.040.038 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 0 0 10.000 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 10.000 Udgifter i alt 4.032.024 4.007.232 4.050.038 Årets overskud overført til resultatkonto 62.092 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 4.094.116 4.007.232 4.050.038 Indtægter Leje 3.708.744 3.708.744 3.782.869 Renter 117.285 30.000 32.000 Drift af fællesfaciliteter 12.175 13.000 13.000 Overført fra resultatkonto 255.488 255.488 222.169 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 4.093.692 4.007.232 4.050.038 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 424 0 0 Indtægter i alt 4.094.116 4.007.232 4.050.038 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 4.094.116 4.007.232 4.050.038

Regnskab 2016 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2016 2015 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 56.359.000 56.359.000 Omsætningsaktiver i alt 3.529.069 3.458.321 Aktiver i alt 59.888.069 59.817.321 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.470.886 2.216.536 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 185.137 226.068 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 197.912 197.912 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 432.011 625.408 Langfristet gæld i alt 56.383.860 56.383.860 Kortfristet gæld i alt 218.263 167.538 Passiver i alt 59.888.069 59.817.321 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 67 Dato 11. august 2017 Klipning af hække og buske Vi vil foreslå, at vi får klippet/beskåret vores hække og buske hvert år. Bevoksningen er blevet så voldsom, at mange ikke kan klare det. Venlig hilsen Myrne og Børge Fasterholt Hørretløkken 377

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING AFD 67 Dato 7. august 2017 Hækklipning Igen i år har vi i afdelingen ikke fået klippet hæk og buskadser omkring vores boliger. I de år jeg har boet her, har jeg selv måttet klippe eller få venner og familie til at klippe hele hjørnet ved nr. 379. Jeg hverken kan eller vil være gartner for afdelingen længere, og resultatet er, at jeg ikke kan se andet end et grønt buskads uden for mine vinduer, det er ikke acceptabelt. Det er jo ikke meget bevendt, at jeg klipper inde fra haven, når resten ikke bliver klippet. Derfor vil jeg foreslå/henstille til bestyrelsen, at man i budgettet sætter penge af til klipning af hække og buske på de grønne arealer. Økonomien for at foryngelse samt beskæring af kornel busk mm., i afdelingens fælles områder, vil koste ca. 23.000,- årligt. Her vil det skulle beskæres hvert år. Venlig hilsen Sonja Jensen 379