K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 7 Bilag 1. Bestyrelsen S A G S N O T A T 31. AUGUST 2010 Vedr.: Pkt. 7 Bilag 1 Campusplan 2010 og orientering om byggesager samt KU's Perspektiv- & Investeringsplan for bygningsområdet Sagsbehandler: Campus Plan & Byg, Koncern-Økonomi CAMPUS PLAN & BYG NØRREGADE 10, PO BOX 2177, 1017 KØBENHAVN K BESØGSADRESSE: ST. 1. Formål og konklusion på Campusplan 2010 Københavns Universitet opdaterer årligt omkring august campusplanen med de ændringer og beslutninger, der træffes undervejs, således at planen giver et opdateret billede af afhændelser og overholdelse af fortætningskrav på KU. I lighed med 2007 og 2009 er der også for 2010 udarbejdet en Campusplan. Heri arbejdes målrettet med at optimere universitetets arealanvendelse både med hensyn til omfanget af arealforbruget, men i høj grad også anvendelsen og udgifterne hertil. KANNIKESTRÆDE 18, 3. SAL Campusplan 2010 (CP 2010) er en opdateret udgave af Campusplan 2009 hvad angår data om KU s størrelse og bygningsforbrug. Måltallene for arealreduktion på KU er, at: Ca. 120.000 m 2 bruttoareal skal udgå af KU's bygningsbudget, således at KU's eget arealforbrug bringes ned på ca. 500.000 m 2 brutto (ca. 245.000 brugsnetto m 2 ) senest i 2015. Huslejeforbruget på KU (før fusion) skal i 2015 bringes ned på 555 mio. kr. pr år (i 2006 priser), svarende til 610 mio. kr. i 2010 priser.
Når projekter og handlinger i Campusplan 2010 er gennemført i 2015: SIDE 2 AF 6 Vil KU forbruge et areal i 2015 på 254.500 m 2 brugsnetto areal. Måltal er på 245.000 m 2. Resultatet i maj 2009 (Campusplan 2009) var 256.000 m 2 brugsnetto areal. Vil huslejeforbruget i 2015 være på 621,5 mio. kr. pr år. Måltal er i 2010 på 610 mio. kr. pr år. Resultatet i maj 2009 (Campusplan 2009) var 613 mio. kr. pr år med et måltal i 2009 på 600 mio. kr. Forklaring Ved udarbejdelsen af Campusplan 2009 var det forudset og det er fortsat gældende at næste store volumen i arealreduktion / nedgang i huslejeforbrug, vil finde sted 2011-12 og i 2014-15. De ændringer, der har fundet sted i huslejeforbruget fra 2009 til 2010, drejer sig om tilgang af nye arealer og bygninger, bl.a. udvidelse af lejemål på Peter Bangsvej, nyt midlertidigt lejemål i COBIS (Bio Science Park) på Ole Måløvsvej og nyt midlertidigt lejemål i Symbion i Emdrup, samt afgang af arealer, bl.a. bygning 18 og dele af bygning 19 på Nørre Allé hos FARMA. Den ovenstående arealudvikling kan suppleres med den kronemæssige udvikling, hvor KU s udgåede arealer til og med 2010 andrager ca. 55 mio. kr. Med de resterende afgange af arealer i perioden 2010-2015 på yderligere 77 mio. kr. udgør lejeværdien af KU s samlede opsigelser ca. 132 mio. kr. i 2015. Herfra skal trækkes tilgang af arealer, der er indarbejdet i CP2010 samt SEA-husleje på 1,8 mio. kr. pr år til medfinansiering af de resterende byggesager i CP2010. Huslejeværdien af de tilkomne arealer og byggesager i CP2010 udgør samlet set ca. 32,4 mio. kr., hvorfor saldoen for KU s samlede opsigelser andrager ca. 97,8 mio. kr. med udgangen af 2015. Saldoen i CP2009 er stort set identisk på ca. 99 mio. kr. Måltal 2006-priser 2010-priser Resultat Resultat når handlinger i CP 2010 er udført 555 mio. kr. 610 mio. kr. 621,5 mio. kr. Ud over måltallet har Bestyrelsen i 2006 givet Rektor dispositionsmulighed for mindre byggesager til en samlet huslejeværdi på 20 mio. kr. Pr. juni 2010 er der heraf disponeret byggesager til en anlægsudgift på ca. 174 mio. kr., hvilket svarer til ca. 13 mio. kr. i husleje. Siden bestyrelsesmødet i september 2009 har rektor igangsat 1 sag inden for det økonomiske råderum, som bestyrelsen har givet Rektor. Projektet om-
handler etablering af et studieservicecenter på Panum, hvor opførelsesudgiften udgør ca. 7,2 mio. kr. med en årlig huslejestigning til følge på ca. 550.000 kr. SIDE 3 AF 6 I figur 1 nedenfor er udviklingen i KU s huslejeudgifter anført. I figuren er udviklingen fremført til 2016 for derigennem at anskueliggøre helårseffekten af de i 2015 effektuerede fraflytninger. Figur 1. Udvikling i KU s huslejemåltal Mio. kr. 800 750 700 650 600 550 500 2003-2006 Udvikling i KU's huslejemåltal 621,5 2007 2008 2009 2010 År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 KU huslejemåltal CP 2010 KU huslejemåltal uden CP 2. Afslutning af Campusaktstykket KU har primo 2010 reduceret arealforbruget med ca. 70.000 m 2 brutto. De fremadrettede, besluttede rokader og fortætning af KU-enheder, der er sammenfattet i Campusplan 2010, vil betyde en yderligere arealreduktion på ca. 35.000 m 2 brutto, når besluttede planer er realiseret. I alt en arealreduktion på ca. 105.000 m 2 brutto. På de hidtil gældende præmisser mangler KU at foretage yderligere arealreduktion på ca. 15.000 m 2 brutto, for at indfri måltallet for arealreduktion på i alt 120.000 m 2 brutto. I perioden fra start på campusplanarbejdet i 2006 til 2010, har KU imidlertid haft vækst på ca. 15 %; vækst i omsætning på 15 % og vækst i ansatte årsværk på 13 %. Dette svarer til et arealbehov på ca. 65.000 m 2 målt i forhold til KU s arealmåltal efter fortætning på. ca. 500.000 m 2 brutto. KU anser derfor Aktstykke 148 s forudsætninger om arealreduktion for indfriet med arealreduktion på ca. 105.000 m 2 brutto, idet der i perioden 2006-2010 både har været vækst på KU i omsætning, ekstern finansieret forsk-
ningsvirksomhed og i uddannelsen af ph.d.er. Dette har indebåret en arealmæssig fortætning som rigeligt modsvarer 15.000 m 2 brutto. SIDE 4 AF 6 Tilbage, i forhold til opfyldelse af aktstykke 148, udestår en afklaring af Sølvtorvskomplekset og KU's ønske og bestræbelse på at samle Statens Naturhistoriske Museum omkring Botanisk Have. KU har formodning om i 2010-11, at kunne indfri en betingelse i aktstykket om at tilvejebringe tilsagn fra eksterne fonde om midler til bygningsaktivitet til museet. UBST har mundtligt tilkendegivet, at man anser en afslutning af aktstykke 148, uden museet som afklares senere, for realistisk på nuværende tidspunkt. 3. Perspektiv og investeringsplan fremdrift Med vedtagelsen af Finanslov 2010 i december 2009 og med aftale i januar 2010 mellem Videnskabsministeren og KU's bestyrelsesformand er der truffet beslutning og sikret finansiering af, at UBST gennemfører en meget omfattende byggeaktivitet til KU i 2010-2015; byggeaktivitet som svarer til byggerier i fase 1 & 2 i "Perspektiv- & Investeringsplan for bygningsområdet på KU" (godkendt af bestyrelsen i september 2008). Aftalegrundlaget herunder finansiering har medført at arbejdet med planens fase 1 (nybyggeri og renovering) er blevet yderligere konkretiseret og har taget fart. Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte elementer i planens fase 1. Projekt: SUND, nybyggeri i Panumområdet i Nørre Campus 35.000 m2 Økonomi: 1.078 mio. kr. Ibrugtagning: Ultimo 2014 Bemærkninger: Igangsat arkitektkonkurrence, vinderforslag udpeges efterår 2010. SUND arbejder for yderligere (ekstern) finansiering af byggeriet, hvorved der kan ske en yderligere styrkelse af rammerne for forskning og undervisning. Den igangværende konkurrence rummer denne styrkelse som option.
Projekt: SCIENCE, nybyggeri ved Jagtvej i Nørre Campus 45.000 m2 (30.000 m2 + 15.000 m2) Økonomi: 1.278 mio.kr. Ibrugtagning: Medio 2015 Bemærkninger: Vinderforslag offentliggjort juni 2010, programarbejde er påbegyndt. SIDE 5 AF 6 Projekt: LIFE, nybyggeri i område 2 i Frederiksberg Campus 6.850 m2 Økonomi: 200 mio. kr. Ibrugtagning: Primo 2015 Bemærkninger: Programfase er igangsat. Arkitektkonkurrence udskrives efterår 2010. LIFE arbejder på at skaffe yderligere (særlig ekstern) finansiering til byggeriet (Plant Science Center), og konkurrencen forventes udformet således, at en øgning af byggeriets omfang indgår som en option, der kan tilvælges senere, såfremt økonomien tilvejebringes. Projekt: FARMA, nybyggeri ved Nørre Allé i Nørre Campus 6.250 m2 Økonomi: 175 mio. kr. Ibrugtagning: 2014/2015 Bemærkninger: Aktuelt udarbejdes arkitektur- og rumstudier for ny bygning. C. F. Møllers tegnestue er antaget som arkitektfirma til opgaven. Projekt: Økonomi: Ibrugtagning: Bemærkninger: Laboratoriemodernisering på KU 700 mio. kr. Udføres 2010 til 2016 i KU's 3 campusområder med laboratorier KU har udarbejdet en master- og investeringsplan, hvor de bygninger som skal moderniseres er identificeret og der er givet et foreløbigt overslag på omkostningerne. En plan for de moderniseringer som skal iværksættes i 2010 og 2011 er udarbejdet.
Fase 2 i Perspektiv- & Investeringsplanen indebærer, at KU opsiger en række arealer, der er uhensigtsmæssige at renovere. Den samlede afgang af arealer forventes at udgøre ca. 96.000 m 2, hvorimod tilgangen udgør ca. 86.000 m 2 nybyggeri. SIDE 6 AF 6 Det er fortsat universitetets vurdering, at gennemførelse af nybyggerier og moderniseringer i Perspektiv- & Investeringsplanens fase 1 og 2 kan holdes inden for ca. 50 mio. kr. årligt, når planen er gennemført, som besluttet af bestyrelsen i 2009. Ud over de i Perspektiv- & Investeringsplanens fase 1 forudsatte nybyggerier og ombygninger, udestår en afklaring af etablering af nybyggeri til Statens Naturhistoriske Museum. Projektet forudsætter en ekstern fondsfinansiering, men det er med UBST aftalt, at afklaring af SNM frakobles universitetets øvrige arbejde med fortætningerne i campusplanen. Projekt: NAT SNM Ny- og ombygning af i alt ca. 40.000 m2 Økonomi: Forventeligt 485 mio.kr. Ibrugtagning: Etapevis: 2010 2015 Bemærkninger: Forudsætter fondsfinansiering på mindst 300 mio. kr.