Opdatering af KU s Campusplan CAMPUS PLAN & BYG. Sagsbehandler: Campus Plan & Byg NØRREGADE 10

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 53, 28. april 2011 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 10. MARTS 2011 Vedr.: Opdatering af KU s Campusplan CAMPUS PLAN & BYG Sagsbehandler: Campus Plan & Byg NØRREGADE 10 PO BOX 2177 Indledning Københavns Universitets (KU) bestyrelse blev på bestyrelsesmøde 48 den 14. september 2010 orienteret om status for universitetets campusplan samt KU s Perspektiv og Investeringsplan for bygningsområdet. Campusplanen skal sikre, at universitetet fortætter ca m 2. Perspektiv og Investeringsplanen fokuserer på gennemførelse af fire nybyggerier på henholdsvis det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet og det Farmaceutiske Fakultet. Den samlede anlægsramme for de fire nybyggerier er fastsat til mio. kr., hvoraf Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) finansierer mio. kr. og KU finansierer 810 mio. kr. Ud over nybyggerierne er det oprindeligt forudsat, at eksisterende laboratorier på KU moderniseres for 700 mio. kr. også betalt af statens laboratoriemoderniseringspulje. Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af Finanslov 2010 blev der sikret midler til gennemførelse af laboratoriemoderniseringer på universiteterne for ca mio. kr. KU fik tildelt en ramme på ca mio. kr., der er blevet prioriteret til fire nybyggerier samt renovering af eksisterende laboratorier. På bestyrelsesmøde 41 den 15. september 2009 og på bestyrelsesmøde 48 den 14. september 2010 har Rektor orienteret bestyrelsen om de økonomiske forudsætninger og konsekvenser ved gennemførelse af laboratoriemoderniseringen KØEBNAHVN K TLF DIR MOB lakn@adm.ku.dk REF: LAKN Besøgsadresse: St. Kannike Stræde 18

2 Bestyrelsen er ved ovennævnte møder dels blevet orienteret om udviklingen i den bygningsmæssige fortætning på KU, Campusplanen samt om udviklingen i Perspektiv og Investeringsplanen. Siden bestyrelsesmøde 48 den 14. september 2010 er der en række ændringer til den samlede udvikling for bygningsområdet på KU. Nærværende notat vil nedenfor således redegøre for de enkelte ændringer. Campusplanen I løbet af 2010 har KU sammen med UBST drøftet muligheden for en afrapportering af Akt 148 og de præmisser, der er grundlaget for gennemførelse af KU s Campusplan. KU og UBST er enige omkring omfanget af realiserede opsigelser, samt tidspunktet for effektuering af resterende opsigelser. Endvidere er der blevet gennemført mageskifte mellem UBST og KU for de ejendomme, der har været doneret til KU, således, at universitetets ejerskab kan henføres til konkrete bygninger i universitetsfirkanten samt Astronomisk Observatorium på Øster Voldgade 3. På bestyrelsesmøde 49 den 27. oktober 2010 tiltrådte bestyrelsen, at ovenstående mageskifte gennemføres og at KU erlægger ca. 7,5 mio. kr., idet værdien af KU s ejendomsportefølje ikke fuldstændigt kunne matche værdien af de erhvervede ejendomme. Gennemførelse af bygningsmæssige ændringer som følge af fortætning er opgjort til ca. 300 mio. kr. af den samlede ramme på ca. 400 mio. kr. til formålet, som er afsat i Aktstykke 148. De resterende ca. 100 mio. kr. er knyttet til gennemførelse af etablering af Statens Naturhistoriske Museum (SNM). Der er mellem ledelserne på KU og i UBST enighed om, at samling af SNM køres i et separat spor, der ikke har indflydelse på de øvrige elementer, der er omtalt i Akt 148. Udskillelsen af SNM medfører, at fraflytningen af Zoologisk Museum i universitetsparken 15 ikke kan finde sted, som forudsat i Fraflytningen af dele af universitetsparken 15 er indregnet som en præmis i Fase 2 af Perspektiv og Investeringsplanen, hvor den sparede husleje herved indgår i den ramme, som bestyrelsen har accepteret, at gennemførelse af KU s planer må andrage. I det tiårige bygningsbudget, der er fremlagt for bestyrelsen med Budget 2011 indgår denne præmis med forventede besparelser ved fraflytning af universitetsparken 15. Afledt af den forsinkede fraflytning af Universitetsparken 15, udskydes ibrugtagning af et nyt lejemål til fjernmagasiner. Under forudsætningen om, at etablering af SNM alene er udskudt, vil de budgetmæssige konsekvenser bestå i, at besparelsen som følge af opsigelse af universitetsparken 15 realiseres på et senere tidspunkt (formodentligt 2016). KU har en strategi om at huse daginstitutioner i hvert af de fire campusområder. Studenterrådets Vuggestue, der i øjeblikket er lejer i Krystalgade 16 SIDE 2 AF 7

3 hos UBST, er tænkt ind i planerne for Søndre Campus. KU har tidligere fremlejet areal til Studenterrådets Vuggestue og har i den forbindelse ydet et årligt tilskud på ca kr. mod at få stillet fortrinspladser til rådighed. KU har meddelt, at universitetet er interesseret i at vuggestuen indtænkes i Søndre Campus og at universitetet fortsat vil yde et tilskud i samme omfang som hidtil. Hjemtagelsen af store eksterne bevillinger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, har medført at en række forskergrupper ikke kan huses på Panum. Der er derfor udarbejdet en mellemløsning for SUND, der medfører, at en af grupperne placeres i et lejemål på Symbion, en anden gruppe placeres i et lejemål på Kommune Hospitalet. Endelig placeres en gruppe i DIKUbygningen, der i forvejen lejes af universitetet. De samlede lejeudgifter til Symbion og Kommune Hospitalet andrager ca. 2,5 mio. kr. og er indeholdt i KU s vedtagne budget for På bestyrelsesmøde 47 den 14. juni 2010 tiltrådte bestyrelsen et forslag om lånefinansiering af energiinvesteringer. KU har med UBST indgået en aftale om at låne gradvist op til 105 mio. kr., der afdrages over en tiårig periode iht. det faktiske forbrug, til gennemførelse af energiinvesteringer for derigennem at kunne indfri universitetets målsætning om en reduktion i energiforbrug på 20 %. SIDE 3 AF 7 Perspektiv & Investeringsplanen Af den til KU tildelte ramme på ca mio. kr., er mio. kr. forudsat anvendt til nybyggeri og ca. 700 mio. kr. anvendt til modernisering af eksisterende laboratorier. Nedenfor gennemgås ændringer til laboratoriemodernisering siden bestyrelsens orientering den 14. september Modernisering af eksisterende laboratorier Campus Plan og Byg har i samarbejde med fakulteterne udarbejdet en tentativ master- og investeringsplan, som dannede grundlag for aftalen af 28. januar 2010 mellem KU og UBST om renovering af KU s laboratorier. Jf. planen anvendes 700 mio. kr. til renovering af eksisterende laboratoriebygninger. I investeringsplanen er defineret hvilke laboratoriebygninger, der skal renoveres og overslag over omfang og tidsramme herfor. Der er siden planens tilblivelse, fra UBST s side, sket en række ændringer i de finansielle vilkår for lab. puljen, som medfører ændringer i den overordnede investeringsplan for fakulteterne. Tabel 1 - Justeret overordnet investeringsplan - februar 2011, mio. kr.

4 Investeringssum Det Naturvidenskabelige Fakultet 169,7 Det Farmaceutiske Fakultet 57,7 Det Biovidenskabelige Fakultet 177,2 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 165,3 SIDE 4 AF 7 1. Reservepulje 42,8 2. Beløb til medfinansiering af lab-projekter på de 4 våde fakulteter 87,3 3. Myndighedskrav (HPFI m.v.) Evt. fradrag for eksterne lejere (GEUS og DTU Space) Energimedfinansiering Vedligehold medfinansiering 30 Samlet investering 666 ad. 1. Reservepuljen fastholdes uændret. En foreløbig screening af mulige tilgængelighedskrav viser, at der skal anvendes en betydelig andel af reservepuljen til etablering og forbedring af myndighedskrævede tilgængelighedsforhold og sikring af overensstemmelse med bygningsreglementet til de laboratoriebygninger, som er planlagt renoveret. ad. 2, 3 og 4. Siden KU s tentative plan (december 2009) og FL2010 der indeholder beslutning om samlet finansiering for laboratoriemodernisering på KU, har UBST i løbet af 2010 oplyst en række opgaver, som skal finansieres af puljen på 700 mio. kr. UBST har fastlagt en definition af hvilke byggeaktiviteter, der kan finansieres via statens laboratoriepulje (kun projekter med tydeligt direkte laboratorieindhold), hvilket indebærer at beløb på 87 mio. kr., oprindeligt tiltænkt og godkendt til anvendelse til at bygge ny og eksisterende Panum sammen, ikke kan anvendes til dette formål. Derfor indgår beløbet på 87 mio. kr., ifølge UBST, som finansieringsbidrag til de allerede udpegede laboratoriemoderniseringsprojekter, pkt. 2 i tabel 1. UBST har meddelt, at en række myndighedskrav eksempelvis HPFI relæer skal finansieres af puljen til laboratoriemoderniseringer, pkt. 3 i tabel 1. Endelige har UBST meddelt at den til KU afsatte pulje vil blive beskåret med 62 mio. kr., der skal anvendes til laboratoriemoderniseringer for arealer, der anvendes af GEUS og DTU Space. UBST har fastholdt dette krav på trods af intensiv dialog, hvor KU har anfægtet UBST s holdning. ad. 5. Campus Plan & Byg har foretaget en gennemgang af laboratoriebygninger omfattet af investeringsplanen, med henblik på at identificere mulige investeringsobjekter indenfor rammerne af SEA energiinvesteringerne. Her er identificeret især varmegenvindingsprojekter i en størrelsesorden af 20 mio. kr. Disse midler fordeles i forhold til hvor effekten af investeringen er størst.

5 ad 6. På grundlag af vedligeholdelsesefterslæbet i berørte laboratoriebygninger, i forhold til det samlede vedligeholdelsesefterslæb for KU bygningsmasse, har Campus Plan & Byg vurderet, at vedligeholdelsesmidlerne kan give et finansieringstilskud i en størrelsesorden af 30 mio. kr. forudsat, at de samlede vedligeholdelsesmidler har samme størrelsesorden som i indeværende år. Det skal bemærkes, at disse vedligeholdelsesmidler, ligesom energimidlerne, skal anvendes i forhold til hvor behovet vurderes at være størst, og hvor der alligevel var påkrævet vedligeholdelse inden for en kort tidshorisont. SIDE 5 AF 7 Nybyggeri KU har valgt at disponere størstedelen af laboratoriepuljen på oprindeligt ca mio. kr. til fire nybyggerier på de våde fakulteter: Panum Ny Laboratoriebygning PNL, Niels Bohr Science Park NPSP, Copenhagen Plant Science Center CPSC og Pharma Science Center PSC. Bestyrelsen har på møde 41 den 15. september 2009 fået forelagt de økonomiske forudsætninger for de fire byggeopgaver, hvor byggeopgaverne omfatter i alt m2 og et samlet budget på mio.kr. Heraf finansieres mio.kr. af Laboratoriepuljen (ca. 69 %) og 810 mio.kr. som KU andel (SEA finansiering). Skema 1, Notat: september 2009, arealer, budgetter og finansiering Projekt Areal Budget Finansiering UNILAB Finansiering KU andel (SEA) PNL (SUND) m2 985 mio.kr. 672 mio.kr. 313 mio.kr. NBSP (SCIENCE) m mio.kr. 869 mio.kr. 381 mio.kr. CPSC (LIFE) m2 200 mio.kr. 138 mio.kr. 62 mio.kr. PSC (FARMA) m2 175 mio.kr. 121 mio.kr. 54 mio.kr. Samlet m mio.kr mio.kr. 810 mio.kr. I december 2010 modtog KU tilsagn om en donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene formål på mere end 600 mio. kr. til PNL. I marts 2011 er donationstilsagnet konkretiseret og KU modtager således en donation på 650 mio. kr. Donationen muliggør, at der gennemføres en række kvalitetsforbedringer for PNL i forhold til det vindende konkurrenceprojekt. Endvidere muliggør donationen, at byggeriet udvides med en option på m 2. Kvalitetsforbedringerne indeholder dels elementer, der vedrører indretningen af den nye laboratoriebygning på Panum, dels et kvalitetsløft med hensyn til facader og anlæggelse af ny forplads foran Panum. Endelig er der i donationen afsat 100 mio. kr. til apte-

6 ring og indretning af byggeriet, Kvalitetsløft samt udvidelse af projektet medfører, at den samlede anlægsramme for Panumbyggeriet kan hæves. SIDE 6 AF 7 Skema 2 herunder viser de enkelte byggeopgavers budgetter baseret på konkurrencebudgetter i 2010 og inkl. en medfinansiering i PNL sagen ved en fondsbevilling på 650 mio.kr. Skema 2, Budgetter inkl. fondsfinansiering i PNL sagen Projekt Areal Budget inkl. omk. Finansiering UNILAB Finansiering KU andel (SEA) PNL (SUND) m mio.kr. 672 mio.kr. 100 mio.kr. NBSP (SCIENCE) m mio.kr. 869 mio.kr. 409 mio.kr CPSC (LIFE) m2 200 mio.kr. 138 mio.kr. 62 mio.kr. PSC (FARMA) m2 175 mio.kr. 121 mio.kr. 54 mio.kr. Samlet m mio.kr mio.kr. 625 mio.kr. I foråret 2011 udarbejdes en generalplan for Panum. Planen indeholder løsninger angående bl.a. nybyggeri, ombygninger og deraf afledte rokader på Panum. I det vindende projekt forudsættes bygning 1 og bygning 9 nedrevet, hvorfor der vil blive behov for en række rokader og genhusninger. I økonomien for PNL, var der oprindeligt indeholdt en post på 71 mio. kr. til dækning af omkostninger til eksempelvis nedrivning og genhusning for bygning 1 og 9, omlægninger af ledninger i jord, forureningsafhjælpning m.v. KU bad UBST om at bekræfte, at de ovennævnte omkostninger kunne finansieres via projektet. UBST har i marts 2011 udmeldt, at ovennævnte udgifter til nedrivning, interimforanstaltninger og genhusning ikke må afholdes af laboratoriepuljen. Udgifterne til disse aktiviteter er anslået til ca. 28 mio. kr. og er forudsat indeholdt i KU s SEA-andel på 100 mio. kr., til dækning af indekseringsomkostninger m.v. Måtte stigningstaksten i byggeomkostningsindekset være højere end forudsat, vil KU s SEA-andel skulle øges tilsvarende. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at præcisere de afledte omkostninger i forbindelse med byggeaktiviteterne på Panum. Der tages derfor det normale forbehold for, at der ved nedrivning og udgravning i forbindelse med nybyggeri på Panum ikke forefindes forurening eller andet af væsentlig grad. 1 Fondsansøgningsbudgettet var på i alt mio.kr. (Oprindeligt budget 985 mio. kr.. Fornyelse af kantine, undervisningslokaler og auditorium option - på i alt m2. 93 mio. kr.., indretning mv. 100 mio.kr., omkostninger 109 mio.kr. samt generelle kvalitetsforbedringer ift. konkurrenceprojekt 85 mio.kr.). Med seneste tilsagn fra marts 2011 udgør fondsbevillingen 650 mio. kr. og dermed et samlet budget for PNL på mio. kr. 2 Vedrørende PNL dækker UNILAB 672 mio.kr. fondsbevilling 650 mio.kr. og KU andel (SEA) 100 mio.kr.

7 I forhold til det oprindelige budget for Niels Bohr Science Park (NBSP) er der indregnet en udvidelse på 28 mio. kr., forudsat at Det Naturvidenskabelige Fakultet tilvejebringer fonds finansiering for 50 mio. kr. Måtte det ikke lykkedes Det Naturvidenskabelige Fakultet at tilvejebringe beløbet, skal der i stedet foretages en tilsvarende besparelse i projektet. SIDE 7 AF 7 Sammenfatning. Bestyrelsen blev ved møde 48 den 14. september 2010 orienteret om status for KU s campusplan samt Perspektiv & Investeringsplan. Orienteringen fastslog, at KU med allerede realiserede fraflytninger og trufne beslutninger i relation til fremtidige opsigelser vil opfylde målsætningen om at fortætte ca m 2, hvilket også er bekræftet af UBST i forbindelse med afrapportering af campusaktstykket (Akt 148 af 22. juni 2006). Indgåelse af nye lejemål, grundet hjemtagning af store eksterne bevillinger på SUND, er finansieret inden for den delegationsramme, som bestyrelsen har givet Rektor. Gennemførelse af lånefinansierede energiinvesteringer er ligeledes indeholdt i de af bestyrelsen fastsatte økonomiske rammer. Af Skema 2 fremgår finansiering af de fire nybyggerier efter modtagelsen af donationen. Bestyrelsen har givet en ramme for KU finansiering på 810 mio. kr. til gennemførelse af byggerierne. Med hjemtagning af donationen vil KU s finansieringsandel reduceres til ca. 625 mio. kr. Der vil således være ca. 185 mio. kr. til rådighed til byggeaktivitet af bestyrelsens fastsatte ramme, forudsat at KU s SEA-andel på PNL ikke overstiger 100 mio. kr.. I henhold til bestyrelsens beslutning på møde 49 den 27. oktober 2010 pågår detailplanlægning af Copenhagen Plant Science Center og Evaluering af kemiområdet og det kan i den forbindelse blive aktuelt at foretage justeringer inden for en del af den tilbageværende ramme. De samlede afledte konsekvenser for budgettet lægges ind i budget 2012.