ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal. Til stede: Ryno Scheil, Steen Pedersen, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Palle Nielsen, Majbrit Jørming, Finn Sørensen, Carsten Petersen, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Alice Christiansen, Michael Kristensen, Anne Schiøler Administrationen: Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Afbud: Åben del Sag 8503 Godkendelse af referat Sag 8504 Revisionsprotokol Sag 8505 De før mødet udsendte skrivelser Sag 8506 Udlejningsforhold Sag 8507 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 8508 Støtte til visse boligafdelinger Sag 8509 Selskabets beretning Sag 8510 Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 Sag 8511 Hjemfaldsaftale/frikøb Sag 8512 Reviderede regnskaber Sag 8513 Orientering fra administrationen Sag 8514 Kredsudvalget Sag 8515 Fritidsudvalget Sag 8516 BL-cirkulærer Sag 8517 Eventuelt Sag 8518 Næste møde Sag 8519 Øvrige datoer Lukket del Sag 8520 Eventuelle sager til behandling
Åben del 8503 Godkendelse af referater B-sag a. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 27. november 2014 er udsendt den 4. december 2014. Godkendt. 8504 Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 20. februar 2014 vedrørende regnskabet for 2012/13, siderne 593 623 er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar 2014. Revisionsprotokollat af 20. februar 2014 siderne 624 626 knyttet til byggeregnskab for afdeling 17 Skoleparken 1 (Triumfvej 47) er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar 2014. _ 8505 De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udleveret den 27. november 2014 Høje Gladsaxe Bladet nr. 11 november 2014 Udsendt den 4. december 2014 Invitation til afdelingsbestyrelsesformandsmøde torsdag den 15. januar 2015 2
8506 Udlejningsforhold Udlejningsoversigter Udlejningsoversigt for november 2014 er udsendt den 4. december 2014. E-sag 8507 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Afdeling 22 Torveparken Formand for afdelingsbestyrelsen, Steen Pedersen, har valgt at trække sig. E-sag Da formanden er valgt på afdelingsmødet, er der indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 12. januar 2015. 8508 Støtte til visse boligafdelinger B-sag Ingen sager til behandling. 3
8509 Selskabets beretning E-sag Ingen delafsnit er blevet udarbejdet. Delafsnittene vil blive udsendt løbende med torsdagsposten. Alle delafsnit vil være fremsendt inden bestyrelsesmødet i januar 2015. 8510 Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 E-sag For afklaring af rammer vedrørende afholdelse af Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 bedes hvert enkelt bestyrelsesmedlem gøre sig sine overvejelser omkring forløbet, således at der på mødet kan være en dialog herom. I forbindelse med bestyrelsesevalueringen var der en dialog om, at indlægget på repræsentantskabsmødet skal være om rekruttering af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Efter en dialog på mødet, var der enighed om at fastholde dette. 8511 Hjemfaldsaftale/frikøb B-sag Boligselskabernes Landsforening (BL), har på vegne af 38 boligorganisationer i de Københavnske omegnskommuner, indgået aftaler med de berørte kommuner om frikøb af såkaldte hjemfaldsklausuler. På sidste Organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2014 var der en gennemgang af materialet fra BL og oversigt over økonomiske konsekvenserne for de berørte afdelinger. Herudover var der en dialog om de økonomiske løsningsmuligheder for de berørte afdelinger (beboerne) og dispositionsfonden. 4
De berørte afdelinger er: 06 Hulegårdsparken 27 - Vadgårdsparken 30 Høje Gladsaxe 31 Kiplingeparken 39 Moseparken 43 Punkthuset, 6.-7.-8. 44 Punkthuset, 4.-5.-9. Der var enighed om at finde den meste fordelagtige løsning for den enkelte beboer, da de ved deres indflytning har været uvidende om dette og derfor uforskyldte. Ud fra dette skal der til bestyrelsesmødet den 18. december 2014 foreligge økonomiske beregninger for de enkelte afdelinger og dispositionsfonden, hvorefter den endelige beslutning tages. Til brug for denne beslutning udsendes med dagsordenen følgende materiale: Økonomisk oversigt udleveret på sidste møde Økonomisk oversigt ny hvor alle betaler 4 kr. pr. m² / oplysning om låneydelse Beregning af inflationsstigning i husleje/ydelse / Støtte fra dispositionsfonden Huslejestigning med og uden støtte i år 1 og i år 30 Konsekvens for dispositionsfonden ved udlån til hjemfald/frikøb På mødet blev materialet gennemgået. Der var spørgsmål og en dialog herom. Der er fortsat en dialog om hjemfald/frikøb i Høje Gladsaxe, da dette er på leje grund. I aftalen mellem BL og kommunerne, er det nævnt, at der skal være særskilte forhandlinger omkring Høje Gladsaxe, idet grundarealerne fortsat udlejes til boligorganisationerne. I den forbindelse har der været afholdt et positivt møde med Gladsaxe Kommune, men vi mangler at få teksten, som skal indskrives i lejekontrakten. I Høje Gladsaxe er der fortsat en dialog omkring hjemfald/frikøb set i forhold til, at det er på lejet grund, og at dette vil fortsætte. Til orientering udsendes med dagsordenen et eksempel på tekst i lejekontrakt på lejet grund, og et eksempel på tekst i skøde ved købt grund. På mødet blev der udleveret yderligere korrespondance mellem Gladsaxe Kommune og Boligselskabernes Landsforening. Der har været en henvendelse til Landsbyggefonden omkring anvendelse af midler fra dispositionsfonden set i forhold til udlån / tilskud til hjemfald/frikøb anvendelse af midler fra dispositionsfonden ved helhedsplanssager, samt forhåndsudmeldt støtte til andre afdelinger. Udmeldingen fra Landsbyggefonden er, at dette kan der godt tages højde for, men at det kræver særskilte forhandlinger. På mødet var der en yderligere dialog om, hvilken løsning der skal arbejdes videre med, hvor den endelige løsning skal besluttes på Repræsentantskabsmødet 16. marts 2015. Der var fortsat enighed om, at finde den mest fordelagtige løsning for den enkelte beboer, da de ved deres indflytning har været uvidende om dette og derfor er uforskyldte. Derfor var der enighed om at arbejde videre med den mindst mulige huslejestigning for alle afdelinger, og at finansieringen sker via dispositionsfonden, således at den endelige beslutning om hvad der skal indstilles til Repræsentantskabsmødet 16. marts 2015, kan træffes på Organisationsbestyrelsesmødet den 22. januar 2015. 5
8512 Reviderede regnskaber E-sag Regnskabsudarbejdelse samt revision af samme er ved at være afsluttet. For de afdelinger hvor regnskabet er lagt til revision, kan oplyses, at disse er fremsendt til afdelingsbestyrelserne som PDF fil. På mødet blev der udleveret en oversigt over foreløbigt resultat i de enkelte afdelinger og der blev givet en orientering herom. Næsten alle afdelinger har overskud, og en del har større overskud, hvor hovedårsagen er mindre udgifter til vandafgift og renovation, samt flere renteindtægter. Revisionsprotokollen vil blive forelagt på mødet i februar 2015. I forbindelse med regnskabsafslutningen skal tillige afholdes generalforsamling i bygningsejerforeningerne, Hulegårdsparken og Søborgparken. 8513 Orientering fra administrationen a. Orientering om den boligpolitiske situation O-sag Der er indgået en ny boligaftale, som udsendtes med dagsordenen til orientering. På mødet var der en orientering/dialog herom, hvor hovedvægten blev lagt på forhøjelsen af renoveringsrammen, fortsat finansiering af nybyggeri (25 %) og arbejdsgruppe/rapport om den almene boligsektors effektivisering. b. Afdelingsbestyrelsesformandsmøde den 15. januar 2015 O-sag Der er udsendt invitation den 4. december 2014. På mødet var der en status herpå, hvor der var 17 tilmeldte. 6
c. Referat fra møde i Virksomhedsnævnet den 18. november 2014 O-sag Kopi af referat fra møde i Virksomhedsnævnet den 18. november 2014 udsendtes med dagsordenen til orientering. 8514 Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 26. november 2014. Referat herfra udsendes når det foreligger. Næste ordinære møde i udvalget afholdes den 19. februar 2015. 8515 Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 24. november 2014. Referat herfra er udleveret den 27. november 2014. Næste møde i udvalget afholdes den 3. januar 2015. 7
8516 BL-cirkulærer E-sag Ingen udsendelser. 8517 Eventuelt O-sag Omkring Høje Gladsaxe, blev der på mødet givet en kort orientering om indsatsen over for de unge som skaber utryghed i bebyggelsen. Der var en kort dialog omkring rentesatsen på indskudslån og den medieomtale der her været herom. Der var enighed om at medtage det i styringsdialogen. 8518 Næste møde O-sag Ordinært bestyrelsesmøde Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 22. januar 2015. 8
8519 Øvrige datoer O-sag Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 18. december 2014 er udsendt den 11. december 2014. Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 18. december 2014 udsendes den 23. december 2014 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 2. januar 2015. Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 5. januar 2015. 9
Lukket del 8520 Eventuelle sager til behandling E-sag Ingen sager til behandling. 10
Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken Helhedsplan x x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x Fjernvarme E.ON sagen x Skoleparken 1 Triumfvej 47 Byggeregnskab x x x Buddingeparken Byggeregnskab x x x 11