Referat mandag den 5. maj 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Julie Hermind (F)
Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering maj 2014...2 3. ET - Advisory boards for virksomheder...4 4. ET - Uddannelsesforløb i professionel service...6 5. ET - Arbejdskraftbehov på baggrund af anlægsprojekter i Østdanmark...8 6. ET - Lejre Produce Lab...11 7. ET - Opsigelse af aftale med Væksthus Sjælland om udarbejdelse af Vækstregnskab for Lejre Kommune...13 8. ET - Etablering af Erhvervs- og Vækstforum...15 9. ET - Forventet Regnskab 2014-1...18 10. ET - Eventuelt...25
05-05-2014 Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 05-05-2014: Dagsordenen blev godkendt. Ole Blickfeldt mødte kl. 17.20 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
05-05-2014 Side 2 2. ET - Orientering maj 2014 Sagsnr.: 14/795 Resumé: A. Stormøde vedr. handleplaner til Kultur-, Fritids- og turismepolitikken I forbindelse med vedtagelse af Kultur, Fritids og Turismepolitikken, Oplev Lejre november 2013, blev det samtidigt besluttet, at politikken skulle understøttes af handleplaner. På stormødet præsenteres Kultur-, Fritids- og turismepolitikken samt handleplaner. Oplægsholdere præsenterer politikkens fire fokusområder. Efter mødet står oplægsholderne til rådighed for spørgsmål og ønsker om sparring i forbindelse med udvikling af handleplaner. Administrationen er i færd med at udvikle et dialogværktøj, Godialog, der tænkes at kunne håndtere de handleplaner, borgere, foreninger mv. efterfølgende sender ind. Værktøjet er præsenteret for udvalget på et møde 7. april 2014. Stormøde finder sted den 13. maj kl. 19-21.30 på Sonnerupgaard Gods. Invitationer sendes bredt ud til borgere, foreninger, ældre, handicappede, flygtninge, erhvervsdrivende mv. i uge 17. Der annonceres desuden i lokalaviser, via Lejre.dk, Oplev Lejre og opslag i biblioteker og haller. Se mere om handleplaner i vedlagte bilag. B. Turistinformation i Sagnlandet Lejre Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2013 at etablere Turistinformation i Sagnlandet. Sagnlandet har afsat den forreste del af deres butik til etablering af turistinformationen. I denne del vil der være et bredt udvalg af foldere fra aktører i Lejre og de nærmeste kommuner: Ringsted, Holbæk, Odsherred og Roskilde. Der bliver desuden opsat en pc, som gæsten kan søge på. Administrationen arbejder på at producere en Lejre-folder med overblik over aktører og attraktioner. Administrationen arbejder desuden på at koordinere en rundtur til de lokale aktører i Lejre for Sagnlandets ansatte, så de ansatte bliver bedre klædt på til at sende gæsterne videre til Lejres mange spændende muligheder. Turistinformationens åbning vil blive markeret med en lille festlighed. C. Ledreborg Livsstilsdage 2014 Ledreborg Livsstilsdage afholdes i år 29. maj til 1. juni. Livsstilsdagene fejrer 20 års jubilæum i år. Lejre Kommune har de seneste år deltaget med en mindre stand. I 2012 var fokus på Lejre Den Økologiske Kommune. I 2013 var fokus på Smag på Lejre. Dette ved at lokale kokke præsenterede nogle af de fødevarer, der produceres i Lejre Kommune ved smagsprøver. I år arrangerer Lejre Kommune madhåndværkslejren. Lejre Kommune har for en fordelagtig pris fået råderet over et 9x9 m. telt placeret lige udenfor Slotsladen, hvor størstedelen af madvarerne er til salg. Som navnet på teltet ligger op til, vil det gode madhåndværk være i fokus. Der gives herudover også plads til en stand med Visitlejre.dk samt en præsentation af Nationalparken. En række af Lejre og omegns madhåndværkere vil præsentere og sælge egne produkter og herudover præsentere de besøgende for fortællingen bag deres produkter. Hele teltet skal emme af madhåndværk. Naturligvis ved producenterne, men også ved indretningen, i kommunikationen og aktiviteterne. F.eks. opfordres alle stadeholdere til at indtænke aktiviteter i deres stand, der ikke i ord men i handling fortæller noget om deres specifikke madhåndværk. D. Tilskud til lokaldrevet udvikling fra Landdistriktspuljen
05-05-2014 Side 3 Lejre Kommune er af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter som noget nyt foreslået udpeget som landdistrikts-kommune. Det betyder, at Lejre Kommune, som ud fra særlige kriterier tidligere er blevet klassificeret som bykommuner, nu er blevet omfattet af EU s landdistriktsprogram, som løber over syv år - fra 2014 til 2020. Uddybende notat er vedlagt. Indstilling: Beslutning den 05-05-2014: Orienteringen taget til efterretning. Ole Blickfeldt mødte kl. 17.20 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Orientering om stormøde 130514.pdf 2. Nye muligheder for tilskud
05-05-2014 Side 4 3. ET - Advisory boards for virksomheder Sagsnr.: 14/5584 Resumé: Som led i opbygning af den lokale erhvervsservice funktion, er der gennemført en møderække hos lokale virksomheder for at identificere indsatser, som kan skabe værdi og vækst hos virksomhederne. I denne dialog har der vist sig et behov for konkret sparring på virksomhedsudvikling og - organisering blandt modne virksomheder, der typisk ledes af ejeren. Det foreslås på denne baggrund at etablere Advisory Boards bestående af erfarne erhvervsledere, som kan matches op mod de lokale virksomheder efter behov og yde sparring og rådgivning på ledelsesniveau. Det foreslås, at udvalget bevilger 100.000 kr. i 2014 til at igangsætte arbejdet med at aktivere advisory boards, som kan yde sparring til de relevante lokale virksomheder. Midlerne vil blive anvendt til at dække de omkostninger, der er forbundet med at drive de enkelte advisory boards. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at godkender en bevillingsramme på 100.000 kr. til etablering af advisory boards, 2. at udvalget finansierer bevillingen fra udvalgets pulje. Beslutning den 05-05-2014: Indstillingen tiltrådt. Ole Blickfeldt mødte kl. 17.20 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Erhvervsservicefunktionen i Lejre kommune er ved at blive defineret. I denne proces er der gennemført en række møder og telefoninterviews med lokale virksomheder for at identificere fælles behov hos virksomhederne. Der er samtidig gennemført møder med - og holdt oplæg for - de to erhvervsforeninger samt det lokale BNI netværk i Roskilde (Business Network International) i Roskilde, som er et landsdækkende erhvervsnetværk. Endelig er der gennemført møder med Jobcenter Lejre for at indtænke allerede eksisterende virksomhedsrettede ydelser i erhvervsservicefunktionen. Koblingen mellem identificerede behov hos de lokale virksomheder og kommunens ressourcer indenfor erhvervsservice peger på, at erhvervsservicefunktionen vil omfatte følgende områder (se også bilag): Innovation og Produktudvikling Iværksætter- og virksomhedsvejledning Henvisning til erhvervslejemål og lokaler Oversigt over offentlige udbud Rekruttering af arbejdskraft
05-05-2014 Side 5 Efter- og videreuddannelsesmuligheder Under hvert område vil der blive udviklet og beskrevet konkrete ydelser, som tilbydes de lokale virksomheder. I dialogen med virksomheder har der vist sig et meget konkret behov for sparring på virksomhedsudvikling og organisering blandt modne håndværks-og produktionsvirksomheder, der er ejerledet. For at imødekomme dette behov foreslås det at etablere advisory boards, som kan tilknyttes de enkelte virksomheder. Advisory Boards Et advisory board er sammensat af to eller flere erhvervsfolk, som sparrer med virksomhedens ledelse om udvalgte udfordringer indenfor eksempelvis strategi, økonomi, risiko, vækst, personale etc. Mødeformen vil ofte være 3-4 gange årligt ligesom en bestyrelse, men i modsætning til en bestyrelse vil et advisory board ikke kontrollere driften af virksomheden og bærer dermed heller ikke noget juridisk eller økonomisk ansvar. Formålet med at tilbyde de lokale virksomheder advisory boards er alene at indfri potentialerne for vækst- og jobskabelse i ejerledet virksomheder, der ikke har tilknyttet en professionel bestyrelse. For at igangsætte denne proces kan Lejre Erhvervsservice spille en faciliterende rolle i at få bragt de rette relationer i spil og opstarte processerne. Efter et opstartsforløb på 3-4 møder vil det være op til virksomheden og medlemmer af det pågældende advisory board hvordan de vil fortsætte samarbejdet. Advisory boards vil være en naturlig ydelse under Iværksætter- og virksomhedsvejledning, idet det er en ydelse rettet mod de etablerede virksomheder. Det foreslås, at udvalget bevilger 100.000 kr. i 2014 til at igangsætte arbejdet med advisory boards. Midlerne vil blive anvendt til at dække de omkostninger til honorar og kørselsudgifter, der er forbundet med opstart af advisory boards. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at projektet kan have stor betydning for lokale virksomheders vækstmuligheder og jobskabelse. Administrationen anbefaler på denne baggrund, at initiativet støttes via udvalgets pulje. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Omkostningerne på 100.000 kr. finansieres fra udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Lejre Erhvervsservice
05-05-2014 Side 6 4. ET - Uddannelsesforløb i professionel service Sagsnr.: 14/5538 Resumé: Lejre kommune ønsker at arbejde målrettet med erhvervsvenlighed og service som led i at være en attraktiv kommune. Som led i denne ambition er det tidligere blevet besluttet, at der skal gennemføres et forløb i professionel service for medarbejdere med virksomhedskontakt. Der er derfor ved at blive planlagt et uddannelsesforløb for 40 medarbejdere, som består af tre moduler. Forløbet startes op i august og afsluttes i oktober 2014. Der skal udvælges fire forskellige virksomheder til modul 1, som bør omfatte en rådgivervirksomhed, en byggeanlægsvirksomhed, et større konventionelt landbrug og en turistvirksomhed. Udvalget inviteres med til kick-off og den ledelsesworkshop, som ligger i forløbets afslutning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at tager sagen til efterretning. Beslutning den 05-05-2014: Indstillingen tiltrådt. Ole Blickfeldt mødte kl. 17.20 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Lejre kommune ønsker at opprioritere service og erhvervsvenlighed som led i at være en udviklingsorienteret og fremsynet kommune, der prioriterer erhvervslivet og tilflyttere. Som led i denne prioritering har kommunen valgt at arbejde professionelt med service som uddannelsestema og har i denne forbindelse indledt et samarbejde med PA Consulting Group. I dette samarbejde skal der gennemføres et uddannelsesforløb for 40 medarbejdere i Lejre kommune, der jævnligt har virksomhedskontakt som led i deres funktion. Uddannelsesforløbet vil bestå af tre heldagsmoduler, der henholdsvis omfatter: Virksomhedernes ønsker og behov Teknikker og adfærd for god service Afprøvning af konkrete cases Der vil forud for - og efter de tre moduler - være indlagt ledelsesworkshops, således at den nye servicekultur bliver en indlejret del af ledelsens fokus. Dette er centralt for, at servicekulturen levere videre efter uddannelsesforløbet er gennemført. De tre moduler gennemføres fra september til oktober måned. Der vil forud for det første modul blive arrangeret et kick-off arrangement for at etablere den brændende platform, der skal motivere deltagerne. Der vil på den sidste ledelsesworkshop være besøg fra Helsingør kommune, som tidligere har været igennem forløbet, og som derfor vil dele ud af sine erfaringer. Udvalget inviteres med til denne ledelsesworkshop.
05-05-2014 Side 7 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Uddannelsesforløbets omkostninger udgør 311.500 kr. eks. moms., hvilket der allerede er fundet finansiering til. Beslutningskompetence:
05-05-2014 Side 8 5. ET - Arbejdskraftbehov på baggrund af anlægsprojekter i Østdanmark Sagsnr.: 14/5555 Resumé: Prognoser viser stigende beskæftigelse i 2014 og 2015. Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) forventer at beskæftigelsen er steget i 2013 og vil fortsætte med at stige med 13.000 personer i 2014 og 16.000 personer i 2015. I denne sag præsenteres samt Udvalget for Job & Arbejdsmarked kort om ØIM s prognose - og særligt for prognosen fra Leo Larsen - (Formand for Ekspertudvalget vedr. arbejdskraftbehov ved større infrastrukturinvesteringer) - om beskæftigelseseffekterne af de kommende års store infrastrukturprojekter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at samt Udvalget for Job & Arbejdsmarked tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-05-2014: Indstillingen tiltrådt. Beslutning den 05-05-2014: Indstillingen tiltrådt. Ole Blickfeldt mødte kl. 17.20 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Ifølge Økonomi og Indenrigsministeriet (ØIM) er den svage udvikling i produktionen i 2012 årsag til, at der først er sket en vending på arbejdsmarkedet i andet halvår af 2013. På landsplan forventes beskæftigelsen at være steget med 8.000 personer i løbet af 2013, og de positive takter forventes at fortsætte ind i 2014 og 2015 i takt med at konjunktursituationen langsomt forbedres. Dette således at beskæftigelsen forventes at stige med yderligere 13.000 personer i 2014 og 16.000 i 2015. En udvikling der afspejler både højere privat og offentlig beskæftigelse. Samtidig forventes ledigheden at falde, dels som følge af den gradvise stigning i beskæftigelsen, dels som følge af indfasningen af dagpengereformen. Når ØIM s prognose nedbrydes til det Østdanske arbejdsmarked forventes følgende udvikling i løbet af 2014 og 2015: En stigning i beskæftigelsen på godt 15.000 personer (1,3 pct.) Et fald i ledigheden på knap 6.000 personer (8 pct.) En stigning i arbejdsstyrken på ca. 10.00 personer (0,8 pct.) Inden for de offentlige brancher forventes beskæftigelsen at stige med godt 3.000 personen Inden for den private sektor forventes beskæftigelsen at stige med omkring 12.500 personer, dækkende stigning især inden
05-05-2014 Side 9 for private service (12.000) samt bygge og anlæg (2.700), mens der forventes fald i beskæftigelsen i industrien og i landbruget på i alt ca. 2.200 personer. Stigningerne i den private sektor hænger sammen med massive investeringer i offentlige anlægsprojekter inden for de kommende 10 år. Den samlede anlægssum udgør i alt 200. mia. kr. i Danmark, og heraf ca. 145 mia. kr. i Østdanmark. I Østdanmark gælder Investeringerne sygehuse, Femern Bælt forbindelse, Storstrømsbroen, jernbaner, metro og letbane, motorvejsbyggeri og havvindmølleparker. Et ekspertudvalg (Leo Larsen udvalget) har udarbejdet en rapport over de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de store anlægsinvesteringer, herunder efterspørgsel efter arbejdskraft såvel uddannet som ufaglært. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har i sin analyserapport 2015 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - bearbejdet Leo Larsen udvalgets rapport og udarbejdet et afsnit om potentialerne i anlægsinvesteringerne. Udpluk af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands analyserapport 2015 er vedlagt som bilag. Det vurderes, at den direkte beskæftigelseseffekt af anlægsinvesteringerne i Østdanmark medfører ca. 2.400 stillinger i Hovedstaden og ca. 3.000 på Sjælland de næste 10 år. Derudover giver anlægsprojekterne afledte effekter i form af øget omsætning blandt underleverandører og øget privat forbrug i husholdningerne. De direkte beskæftigelseseffekter ved anlægsprojekterne vil være: a) Ca. 8.700 fuldtidsstillinger i gennemsnit over perioden på landsplan b) Ca. 2.400 fuldtidsstillinger i Hovedstaden, heraf ca. 30 pct. til ufaglærte c) Ca. 3.000 fuldtidsstillinger på Sjælland, heraf ca. 60 pct. til ufaglærte. Administrationens vurdering: De store anlægsprojekter vil i Lejre perspektiv ganske givet betyde vækst for en række virksomheder, måske ikke direkte i forbindelse selve byggeopgaverne men snarere som underleverandører. Nogle bygge- og anlægsvirksomheder vil ligeledes opleve, at en række af deres faglærte medarbejdere søger til de store entreprenørvirksomheder, hvor de i en årrække vil være sikret god og stabil indtjening. Dette stiller krav til ikke blot Lejre Jobcenter, men jobcentrene generelt. Krav om at opkvalificere og formidle ledige til de kommende stillinger både de stillinger der opstår i anlægsprojekterne, og de stillinger der opstår som følge af projekterne. En konkret indsats i Lejre kommune kan være at gennemføre temamøder med Femern Belt Development, som er etableret med henblik på at sikre danske arbejdspladser som følge af etablering af Femern Bælt Tunnelen samt en række andre anlægsinvesteringer. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence:
05-05-2014 Side 10 og Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Bilag: 1. ET - Bilag Arbejdskraftbehov på baggrund af anlægsprojekter i Østdanmark
05-05-2014 Side 11 6. ET - Lejre Produce Lab Sagsnr.: 14/5546 Resumé: I denne sag præsenteres udviklingsprojektet Lejre Produce Lab. Lejre Produce Lab er et idéprojekt, som administrationen har udviklet i samarbejde med et udvalg af Lejre Kommunes lokale madhåndværkere. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender, at administrationen arbejder videre med ideen. Beslutning den 05-05-2014: Indstillingen tiltrådt. Ole Blickfeldt mødte kl. 17.20 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: I denne sag præsenteres idéen om et nyt udviklingsprojekt; Lejre Produce Lab. Lokale fødevarer italesættes bredt i disse år som potentielt udviklingsområde. Alligevel er der alt for få producenter og fødevarevirksomheder, der tager springet og starter egen lokal fødevareproduktion. Lejre Produce Lab kan være én af flere løsninger til at adressere den udfordring. Administrationen har i samarbejde med lokale producenter udviklet idéen om Lejre Produce Lab. Samtidig er udviklingsprojektet meldt ind som muligt fyrtårnsprojekt under den Fokuserede vækstdagsorden, som Region Sjælland, Region Hovedstaden samt KKR Sjælland og KKR Hovedstaden er ved at formulere. UET blev præsenteret for den Fokuserede vækstdagsorden på deres møde 7. april 2014 og udvalget vil få løbende orientering om udviklingen de kommende måneder. Indenfor styrkepositionen fødevarer har den Fokuserede vækstdagsorden til formål, at udvikle og fastholde erhvervsmæssig og forskningsmæssig styrke inden for fødevareområdet, at udnytte fordelene ved international storby efterspørgsel og stort opland med mange producenter, og endelig at spille sammen med national vækstplan for fødevarer og Danish Food Cluster. Projektet har således sin rod i nogle konkrete ønsker og udfordringer samt i tendenser og muligheder udenfor Lejre. Der arbejdes herudover med andre muligheder for netværk og fundraising med henblik på at modne projektet. Lejre Produce Lab skal optimalt bestå af tre elementer, som fysisk er placeret på samme matrikel; Madfabrikken - produktionslokale for dygtige anerkendte madhåndværkere. Laboratoriet - et inkubatormiljø for up coming fødevareproducenter.
05-05-2014 Side 12 Maskinrummet - serviceenhed, der har til formål at skabe skabe rummet for at udfordre, udforske og udvikle nærproduceret mad. Samlet set vil Lejre Produce Lab give mulighed for: Unikt show room Unikt udviklingsrum for fødevarer Ressourceeffektiv produktion fælles faciliteter og fokus på ressourcestrømme En række forhold gør at det giver god mening at opbygge Lejre Produce Lab i Lejre Kommune: Lejre er hovedstadens frodige forhave. Fra Sagnland til Nationalpark og landet tæt på byen. Her er kompetent arbejdsstyrke i nærområdet og tradition for nicheproduktioner af høj kvalitet; øl med terroir-toner, hjortekød og aronia-bær smækfyldt med antioxidanter. Her er markeder og restauranter i nabolaget, der efterspørger madhåndværk. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Lejre Produce Lab vil kunne styrke Lejre Kommunes styrkeposition indenfor fødevarer med fokus på det gode madhåndværk. Der findes allerede dygtige producenter med høj madfaglig kunnen i Lejre Kommune, som vil kunne drage nytte af initiativet og Lejre Kommune kan med Lejre Produce Lab invitere flere til at slå sig ned i kommunen. Set i større skala vil Lejre Produce Lab bidrage til at udvikle lokalt madhåndværk til gavn for hele regionen. Projektet er under udvikling og administrationen er opmærksomme på synergifordele i Nationalparken og en ny lokal Torvehal, som ligeledes er under udvikling i tilknytning til Super Brugsen i Hvalsø. Administrationen er ligeledes opmærksom på andre projekter, der kan tjene som inspiration i opstartsfasen. F.eks. er der lignende initiativ under udvikling på Bornholm. Realisering af projektet kræver fokuseret projektledelse med kompetence på området. Administrationen afsøger aktuelt muligheder for dette, herunder muligheder for ekstern finansiering. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:.
05-05-2014 Side 13 7. ET - Opsigelse af aftale med Væksthus Sjælland om udarbejdelse af Vækstregnskab for Lejre Kommune Sagsnr.: 14/1194 Resumé: Administrationen har på baggrund af en beslutning i Udvalget for Erhverv og Turisme indgået aftale med Væksthus Sjælland om at levere kvartalsvise rapporter over udviklingen i beskæftigelse, job og eksport i Lejre Kommune. Vilkårene for aftalen har ændret sig markant eftersom de data som rapporterne skal bygge på, ikke er 4 måneder som først aftalt, men derimod 7 måneder. Udvalget for Erhverv og Turisme skal derfor tage stilling til, hvorvidt aftalen med Væksthus Sjælland skal opsiges. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. opsiger aftalen med Væksthus Sjælland. Beslutning den 05-05-2014: Indstillingen tiltrådt. Ole Blickfeldt mødte kl. 17.20 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Den 20. januar 2014 besluttede Udvalget for Erhverv og Turisme at indgå aftale med Væksthus Sjælland om udarbejdelse af kvartalsvise rapporter over de nyeste tal på udviklingen i beskæftigelse, job og eksport i Lejre Kommune et såkaldt Vækstregnskab. Rapporterne skulle baseres på data der var maksimalt 4 måneder gamle og udkomme en gang i kvartalet. Abonnement på de kvartalsvise rapporter kostede 30.000 kr. pr. år. Væksthus Sjælland har efterfølgende henvendt sig til Lejre Kommune og oplyst, at Væksthuset alligevel ikke er i stand til at levere 4 måneder gamle data, men derimod data med 7 måneders forsinkelse. Eftersom vilkårene for aftalen har ændret sig, har Væksthuset bedt Lejre Kommune vurdere, hvordan kommunen forholder sig til de nye vilkår. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at netop muligheden for at få rapporter som var baseret på nye data var en væsentlig forudsætning for Udvalget for Erhverv og Turismes beslutning om at indgå aftalen med Væksthus Sjælland. Det forhold, at rapporten nu baseres på 7 måneder gamle data gør, at tilbuddet ikke længere er attraktivt for Lejre Kommune.
05-05-2014 Side 14 Herudover vurderes det, at administrationen vil være i stand til at finde de nødvendige data via andre kilder. Administrationen vurderer således, at aftalen med Væksthus Sjælland med fordel kan opsiges. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:.
05-05-2014 Side 15 8. ET - Etablering af Erhvervs- og Vækstforum Sagsnr.: 14/4070 Resumé: drøftede på sidste møde den 7. april 2014 et oplæg til og proces for etablering af et Erhvervs- og Vækstforum. Det blev besluttet, at der skal indledes en drøftelse med erhvervs- og turistforeninger med henblik på at udarbejde det endelige kommissorium for det nye Erhvervs- og Vækstforum. Det blev endvidere besluttet, at det nye forum skal rumme to medlemmer af kommunalbestyrelsen. På baggrund af denne beslutning foreslår administrationen, at der afholdes et åbent møde om kommissoriet og organiseringen af et Erhvervs-og Vækstforum. Endvidere foreslås det, at navnet bliver Lejre Udviklingsforum, idet de to erhvervsforeninger påtænker navnet erhvervsforum for den fusionerede forening. Der lægges endvidere op til en drøftelse af proceduren for udpegning af Erhvervsforums medlemmer. Administrationens forslag er, at Udvalget for Erhverv og Turisme udpeger repræsentanter for henholdsvis erhvervslivets styrkepositioner samt erhvervsorganisationer. Det betyder, at erhvervsforeningerne og turistforeningen selv udpeger et medlem hver. Endvidere at det politiske mindretal selv udpeger et medlem. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at der tages beslutning om dato for afholdelse af det åbne møde vedr. kommissorium for erhvervs- og vækstforum, 2. at der tages beslutning om navneændring, således at det nye navn bliver Lejre Udviklingsforum, 3. at der tages beslutning om procedure for udpegning af medlemmer til det nye forum. Beslutning den 05-05-2014: Det åbne møde afholdes den 10. juni 2014 kl. 19.00. Det nye forum anbefales benævnt Lejre Erhvervsudviklingsforum. Procedure for udpegning af medlemmer til det nye forum anbefales med den ændring, at de 2 politiske repræsentanter i Udviklingsforum udpeges blandt UET s medlemmer, og heraf er formanden for udvalget den ene repræsentant. Endvidere præciseres, at de af turistforeningen og erhvervsforeningerne udpegede medlemmer skal være lokale, aktive erhvervsdrivende inden for de områder, som foreningerne repræsenterer. Endelig udpeger tre repræsentanter for lokale erhvervsmæssige styrkepositioner, landbrug & fødevarer, byg & bolig og turistområdet. udpeger ikke en erhvervsorganisation, som kan udvælge et medlem til erhvervsforum. Dansk Industri udpeger et medlem, som skal være lokal erhvervsdrivende. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling:
05-05-2014 Side 16 Økonomiudvalget besluttede på udvalgsmødet den 24. september 2013, at der skulle etableres et Erhvervs- og Vækstforum med det formål at sikre bred lokal forankring og implementering af erhvervssatsningen i Lejre kommune. fik på udvalgsmødet den 7. april 2014 forelagt et oplæg til og proces for etablering af Erhvervsforum. Udvalget godkendte oplægget til Erhvervsforums funktioner og de bagvedliggende principper. I hovedtræk er Erhvervsforums funktioner at: Være erhvervslivets talerør overfor Bidrage til øget samarbejde og dialog mellem kommunen og de lokale virksomheder Administrationens oplæg til principperne for det nye Erhvervsforum var i hovedtræk følgende: Missionen for Erhvervsforum er at kvalificere, skabe indflydelse og opbakning til den kommunale erhvervsfremmeindsats i Lejre kommune Erhvervsforum skal være det organ, der koordinere de mange forskellige tiltag blandt erhvervs- og turismeaktører i Lejre kommune Erhvervsforum består af en fast kerne af medlemmer, men inddrager relevante nøglepersoner i og uden for Lejre kommune efter behov. Det blev i oplægget foreslået, at medlemmerne af det nye Erhvervsforum sammensættes således: Udvalgsformanden for 1 repræsentant for erhvervsforeninger 1 repræsentant for turismeerhvervet 1 repræsentant for erhvervsorganisationerne 2 repræsentanter for lokale erhvervsmæssige styrkepositioner godkendte oplægget med den ændring, at den politiske deltagelse skal udvides til to medlemmer af kommunalbestyrelsen. Udvalget ønskede endvidere en præcisering af proceduren for udpegning af de respektive medlemmer. Det foreslås på denne baggrund følgende procedure: Formand for udvalget for Erhverv & Turisme er født medlem Det politiske mindretal i Lejre kommune udpeger selv et medlem blandt udvalgets medlemmer Erhvervsforeningerne udpeger selv et medlem Turistforeningen udpeger selv et medlem udpeger to repræsentanter for lokale erhvervsmæssige styrkepositioner udpeger en erhvervsorganisation, som kan udvælge et medlem til erhvervsforum Det foreslås, at de valgte medlemmer udpeges for en periode af 2 år ad gangen. Udvalget godkendte oplægget til den videre proces, hvor erhvervs- og turistforeninger inddrages i forhold til kommissoriet for det nye Erhvervsforum. Administrationen foreslår derfor et åbent møde, som afholdes i juni måned 2014.
05-05-2014 Side 17 Administrationen foreslår, at det nye erhvervsforums navn bliver Lejre Udviklingsforum, idet de to erhvervsforeninger påtænker navnet erhvervsforum for den fusionerede forening. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Der er ikke forbundet særskilte økonomiske udgifter med etablering af Erhvervsforum. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget
05-05-2014 Side 18 9. ET - Forventet Regnskab 2014-1 Sagsnr.: 14/5278 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab 2014-1 pr. 1. marts 2014, og fremlægger i denne sag de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2014. Budgetopfølgningen viser, at der på fem områder er risiko for merforbrug i 2014: Det specialiserede socialområde (børn og voksne) Sundhedsområdet Job- og arbejdsmarkedsområdet Dagtilbudsområdet De sociale ydelser Merforbruget på de udfordrede områder forventes at være i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. Det er en stigning i forhold til Forventet Regnskab 2014-0, hvor administrationen vurderede risikoen til at være omkring 15 mio. kr. Der er således ikke længere tale om en risiko for et merforbrug, men om en forventning om et merforbrug og følgelig behov for senere på året at omplacere de 15 mio. kr., som er meldt ind siden Forventet Regnskab 2014-0. Målet er fortsat, at merforbrugene nedbringes gennem de handleplaner, der er sat i værk. Samlet set vurderes det, at merforbruget kan finansieres af henholdsvis besparelsesforslag for i alt 15,8 mio. kr., som fremlægges og anbefales i denne sag, og mindreforbrug på andre områder (fx kontante ydelser) og øgede indkomster (fx fra andre kommuners anvendelse af Lejre Kommunes plejeboliger). Hertil kommer forventning om, at der vil fremkomme yderligere mindreforbrug på de ikke-udfordrede områder i løbet af 2014. Koncerndirektionen peger samtidig på, at Forventet Regnskab 2014-1 øger sandsynligheden for, Robusthedspuljen på 8 mio. kr. må anvendes i løbet af 2014. Hvis Økonomiudvalget ikke er indstillet på at anvende puljen, bør der i stedet gennemføres besparelser for et tilsvarende beløb. Det igangværende arbejde med effektiviserings- og sparekatalog synliggør effektiviserings- og besparelsesmuligheder. Koncerndirektionen vil i lyset af Forventet Regnskab 2014-1 - sikre, at besparelsesmuligheder med mulig effekt i 2014 bliver prioriteret i denne proces. Endelig anbefales det, at tilføres låneadgang på i alt 73,8 mio. kr. samt 8,8 mio. kr. i ekstraordinære afdrag til budgettet. Både lån og afdrag er overførsel fra 2013. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab 2014-1 godkendes. Beslutning den 05-05-2014: Indstillingen anbefales. Ole Blickfeldt mødte kl. 17.20 og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F)
05-05-2014 Side 19 Sagsfremstilling: Forventet Regnskab 2014-1 udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2014. Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler. De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1. Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forventet resultat 2013 Indtægter -1.512.183-1.517.040-1.517.040 Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed 1.437.751 1.437.751 1.459.851 Anlæg 72.771 153.971 153.971 Optagne lån -19.208-19.209-19.209 Renter 10.536 10.536 10.536 Afdrag på lån 22.416 22.416 22.416 Balanceforskydninger -12.154 7.846 7.846 Påvirkning af kassebeholdning -72 96.271 118.371 Budgetopfølgningen er udtryk for administrationens vurdering ud fra de nuværende udgifter og forventningerne til resten af året. Grundlaget for budgetopfølgningen er indmeldinger fra de bevillingsansvarlige centerchefer i samarbejde med økonomifunktionen. Der er en betragtelig usikkerhed forbundet med budgetopfølgning efter et enkelt kvartal, og som følge af at styringsgrundlaget i form af klare budgetforudsætninger mv. på en række politikområder ikke er tilstrækkeligt, jf. konklusionerne fra budgetvalideringen på Budgetseminar 1. Historisk er der en klar tendens til, at der sidst på året viser sig mindreforbrug på bevillinger, hvor der tidligere har været forventning om udgifter på niveau med budgettet. Det kan skyldes forsigtighed i de tidlige opfølgninger, men i løbet af året kan der også være truffet beslutninger, der skaber et råderum. Samtidig påvirkes Lejre Kommunes indtægter samt flere driftsbevillinger desuden af midt- og efterregulering fra staten, hvis størrelse er afhængig af de øvrige kommuners handlinger og ikke kendes før midt på året. I den følgende sagsfremstilling gennemgås først forventninger og risici på driftsbevillingerne. Herefter fremlægges Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering af udfordringerne. A. Forventninger og risici Forventet Regnskab 2014-1 viser, at der forventes merforbrug i 2014 på følgende fem områder, som blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab 2014-0: A) Det specialiserede socialområde (børn og voksne): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 11 mio. kr. i 2014, som ikke forventes at kunne håndteres inden for området selv. Merforbruget i 2012 og 2013 var på henholdsvis omkring 14 mio. kr. og omkring 17 mio. kr.
05-05-2014 Side 20 Der er væsentlig usikkerhed forbundet med opfølgningen på området. Udfordringerne på socialområdet er af både økonomisk og styringsmæssig karakter, jf. Budgetvalideringen. Som et led i handleplanen er der iværksat en intensiv indsats for at forbedre den faglige og økonomiske styring og nedbringe omkostningerne varigt, bl.a. med ekstern konsulentbistand. Dette arbejde videreføres i resten af 2014 og skal føre til resultater i 2014, herunder en større præcision i budgetopfølgningerne. B) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er steget de seneste år og forventes at overskride budgettet med omkring 2 mio. kr. Dette resultat forudsætter dog, at Lejre Kommune får efterregulering for de meget høje udgifter i 2013, og at igangsat analyse af indlæggelses- og genindlæggelsesmønstre samt fakturakontrol kan resultere i tilbagebetaling fra regionen. Hvis det ikke realiseres, så vil merforbruget snarere være i størrelsesordenen 6 mio. kr. C) Job- og arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet betyder, at der fortsat er stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne, hvordan implementeringen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses- og alderskrav vil påvirke udgifterne. Lejre Kommune har konkret oplevet et ændret mønster i varigheden af sygedagpengemodtagere, som følge af nedgang i langtidsledigheden. Det medfører øgede udgifter, og budgettet forventes overskredet med omkring 3 mio. kr. Dette udgiftsniveau forudsætter en fokuseret indsats på de langvarige sygdomsforløb, for at forhindre yderligere ca. 2 mio. kr. i udgifter. Det skal bemærkes, at sygedagpengereform træder i kraft i 2014, og de nærmere implikationer kendes ikke. Hertil kommer et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. som følge af øget tilgang af flygtninge i 2013-2014, da der i dette forår er blevet udmeldt 10 flere flygtninge end forudsat i Budget 2014. Udgifterne vedrører bl.a. introduktionsprogram, danskundervisning og kontanthjælp til flygtninge. Det vides imidlertid endnu ikke, hvordan den konkrete sammensætning af flygtningene vil være, hvilket kan have stor betydning for udgifterne. Forventningen er udtryk for et skøn, der balancer imellem bedste og værste skøn. D) Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og kravet om store omstillinger. Det gælder for såvel dagplejen som for institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget 2014, og på nuværende tidspunkt er 12 dagplejere opsagt. Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt som budgetreduktionen forudsætter. Der er afsat en omstillingspulje på 1,2 mio. kr. i budgettet, hvorefter det forventede merforbrug på dagplejen er omkring 2 mio. kr. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. Opfølgningen efter 1. kvartal viser en forskydning af børn fra private til kommunale institutioner, idet der er omkring 4 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn mere i de kommunale institutioner end forudsat i budgettet. Tilsvarende er der færre børn i de private
05-05-2014 Side 21 institutioner. Når der tages højde for øget forældrebetaling, så forventes tildelingsmodellen at ligge på niveau med budgettet. Fordelingen imellem de kommunale institutioner betyder, at den vedtagne 40- børnsgaranti forventes at blive omkring 0,5 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Samlet set forventes dagtilbudsområdet at have et merforbrug på omkring 2,5 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. på dagplejen og 0,5 mio. kr. på institutionsområdet. Center for Dagtilbud har iværksat handleplaner for at imødekomme denne budgetoverskridelse. Handleplanen blev behandlet på udvalgsmødet i april, hvor forslag med udgiftsreducerende virkning i 2014 ikke blev godkendt. E) Sociale ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Forventningen forudsætter, at 29 personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang på 10 førtidspensionsmodtagere. Hertil kommer forventning om merudgift på 1,5 mio. kr. til boligplacering af flygtningen, hvilket skyldes en stigning i antallet af flygtning siden 2011. De fem områder indeholder samlet set en forventning om merforbrug på 23,9 mio. kr., hvilket fremgår af Tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Forventede merforbrug og risiko for merforbrug Område Forventet merforbrug Det specialiserede socialområde (børn) 2,5 Det specialiserede socialområde (voksne) 8,5 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 2,4 Job- og arbejdsmarkedsområdet 4,0 Dagtilbudsområdet 2,5 Sociale ydelser 4,0 I alt 23,9 På andre områder er der indmeldt forventninger om mindreforbrug, herunder kontante ydelser (1 mio. kr.) og øgede indkomster for andre kommuners anvendelse af Lejre Kommunes plejeboliger (2,4 mio. kr.). På en række andre områder er der desuden indmeldt forslag til Råderumspuljen på 15 mio. kr., som Økonomiudvalget har bedt administrationen fremlægge i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-1 (råderumspuljen og forslagene uddybes nedenfor). Hertil kommer en forventning om, at der i 2014 vil opstå mindreforbrug på flere bevillinger, hvor der på nuværende tidspunkt forventes ren budgetoverholdelse, sådan som det historisk har været tilfældet (i både 2012 og 2013 var der bruttomindreforbrug over 10 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang, ud over indefrysninger og sparerunder). Kommunens bevillinger med overførselsadgang er blevet holdt uden for opfølgningen. Det vedrører primært kommunens virksomheder og institutioner, hvor der i 2013 var et samlet mindreforbrug på omkring 15 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt af året ikke muligt at opnå en opfølgning, der tager højde for mindreforbrug/opsparede midler, men det forventes at der igen i år vil være et mindreforbrug og dermed en positiv overførsel til 2015. En mere retvisende opfølgning vil være mulig i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-2.
05-05-2014 Side 22 B. Anbefalinger på baggrund af budgetopfølgningen Forventet Regnskab 2014-1 indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. på fem udfordrede områder. Det er højere end i Forventet Regnskab 2014-0, hvor administrationen vurderede udfordringerne til at være i størrelsesordenen 15 mio. kr. Tabel 3: Forventede merforbrug i FR0 og FR1 Område FR0 FR1 Det specialiserede socialområde (børn) 2-3 2,5 Det specialiserede socialområde (voksne) 7-8 8,5 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4-5 2,4 Job- og arbejdsmarkedsområdet Risiko 4,0 Dagtilbudsområdet Risiko 2,5 Sociale ydelser Risiko 4,0 I alt 15,0 23,9 De fremhævede områder er hverken ukendte eller overraskende. De er udtryk for strukturelt og demografisk pres, men også for en styringsmæssig praksis, som på flere områder har et betydeligt forbedringspotentiale. Der er derfor også igangsat handleplaner, som dog indtil nu ikke har medført de fornødne reduktioner af udgiftsniveauerne. Koncerndirektionen fastholder sin vurdering fra Forventet Regnskab 2014-0 af, at merforbrugene på de udfordrede områder forudsat skal kunne nedbringes til 15 mio. kr. Der er udarbejdet besparelsesforslag for i alt 15,8 mio. kr., som fremlægges denne sag. Det anbefales, at disse besparelser gennemføres for at sikre finansiering til merforbrugene på de udfordrede områder, jf. nedenfor. Fremover forelægges der månedlige budgetopfølgninger for direktionen på udfordrede områder. Der gennemføres og eksekveres en lynplan for at sikre det økonomiske styringsgrundlag for det specialiserede område. De planer som herudover er lagt for bedre økonomistyring i Lejre Kommune gennemføres som planlagt, herunder arbejdet med effektiviserings- og sparekatalog og omsætningen af budgetvalideringens resultater i planer for bedre økonomistyring. Direktionen kan ikke på nuværende tidspunkt anbefale at igangsætte vidtgående sparerunder for hele den kommunale organisation, men Forventet Regnskab 2014-1 øger sandsynligheden for, Robusthedspuljen på 8 mio. kr. må anvendes i løbet af 2014. Hvis Økonomiudvalget ikke er indstillet på at anvende puljen, bør der i stedet gennemføres besparelser for et tilsvarende beløb. Hvis det senere på året viser sig nødvendigt med egentlige kompenserende besparelser, så er administrationen allerede nu i gang med at udarbejdet forskellige handlemuligheder i forbindelse med effektiviserings- og sparekataloget. Forslag fra kataloget vil i nogle tilfælde kunne igangsættes i 2014 frem for i 2014. Koncerndirektionen vil sikre, at besparelsesmuligheder med mulig effekt i 2014 bliver prioriteret i denne proces, i lyset af konklusionerne i Forventet Regnskab 2014-1.
05-05-2014 Side 23 Råderumspulje på 15 mio. kr. Økonomiudvalget bad ved behandlingen af Forventet Regnskab 2014-0 administrationen om at fremlægge forslag til et råderum på 15 mio. kr. inden for rammerne af budget 2014. Det vurderedes, at råderummet vil blive nødvendigt for at sikre kommunens samlede budgetoverholdelse. Derfor blev processen sat i gang så tidligt på året som muligt, hvor muligheden for at omprioritere inden for kommunen som helhed er størst. Et råderum på 15 mio. kr. udgør omkring 1 % af Lejre Kommens samlede budget. Forslagene til råderum er fundet ved at planlægge udgiftstilbageholdenhed/besparelser på de fleste af alle kommunens politikområder, herunder kommunens virksomheder. Nedenstående tabel viser fordelingen af forslagene på udvalg og politikområder. Tabel 4: Forslag til muligt råderum (mio. kr.) Samlet Budget Forslag til muligt råderum 1 Økonomiudvalg 178,4 3,1 10 Politisk organisation 5,8 0,0 20 Administrativ organisation 121,9 0,8 35 Lejre brandvæsen 4,3 0,0 38 IT og kommunikation 22,0 0,5 40 Forsikringer og vikarpuljer 16,6 1,1 70 Puljer til sparemål 27,5 0,7 2 Udvalget for kultur og fritid 31,9 0,0 10 Kultur & Fritid 31,9 0,0 3 Udvalget for Børn og Ungdom 472,6 3,7 10 Skoletilbud 231,4 3,7 20 Social & Familie 133,7 0,0 30 Dagtilbud 107,5 0,0 4 Udvalget for Teknik og Miljø 119,2 3,0 10 Byg & Miljø 2,7 0,1 20 Veje & Trafik 72,5 2,4 25 Forsyningsvirksomhed 1,7 0,0 30 Ejendomsdrift 42,4 0,5 5 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 165,0 1,6 10 Jobcenter 165,0 1,6 6 Udvalget for social, sundhed og ældre 470,7 4,4 10 Velfærd & omsorg 293,2 3,1 20 Social & Familie 89,8 0,9 30 Sociale ydelser mv. 87,7 0,4 I alt 1.437,8 15,8 Forslagene uddybes i Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. Det er Koncerndirektionens anbefaling, at alle forslag godkendes, sådan at robusthedspuljen i alt tilføres budget på 15,8 mio. kr. For at fastholde og understøtte kravet om fortsatte udgiftsreduktioner på de udfordrede områder anbefales det, at råderummet ikke omplaceres til de udfordrede områder, men i stedet flyttes til en central bevilling under Økonomiudvalget, Herfra kan Økonomiudvalget i løbet af året omprioritere midlerne. 5. Anlæg
05-05-2014 Side 24 Det forventes, at tidsplanen for anlægsprojekter i 2014 kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som Bilag 3: Anlægsoversigt. Lejre Kommune har af Økonomi- og Indenrigsministeriet fået overført sin lånedispensation på kvalitetsfondsområdet til 2014. Dette har særligt betydning for finansieringen af den nye institution i Hvalsø. Finansieringen af kommunens anlægsprojekter er derfor fortsat som forudsat i de enkelte års budgetter. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Budgetoverholdelse kræver derfor en vedvarende indsats for at nedbringe risikoen for merudgifter. Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt fortsat at arbejde med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med den afsatte robusthedspulje, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme områder uholdbart. For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt at det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviserings- og besparelsespotentialer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Hvis Koncerndirektionens anbefaling i forhold til de 15,8 mio. kr. i råderum følges, så vil der blive flyttet budget på samme beløb fra de pågældende bevillinger til Bevilling 1.70.80. Af oversigten i Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. fremgår beløb og bevillinger. Disse tillægsbevillinger har ingen betydning for kommunens kassebeholdning. Overføres den foreslåede låneadgang på i alt 73,8 mio. kr., tilføres dette kassebeholdningen i 2014. Overførsel af de 8,8 mio. kr. (udgift) til ekstraordinær afdrag betyder, at kassen netto tilføres 64,9 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i februar blev overført anlægsbudget for 81,2 mio. kr. Beslutningskompetence: Sagen videregår til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Bilag 1 - Samlet oversigt over alle omplaceringer 2. Bilag 2 - Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt
05-05-2014 Side 25 10. ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 05-05-2014: Der arrangeres et møde mellem udvalget og den nye turistforening. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: