Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT
Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3. Budget 2010 - kommunale takster 2010 760 4. Orientering 761 Underskriftsside 762 751
1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom J.nr.: 00.30.00S01. Sagsnr.: 09/11816 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet afholdt den 18. august budgetseminar vedrørende budgettet for 2010 og overslags- årene. På budgetseminaret orienterede forvaltningerne om kommunens udgifter og indtægter i 2010, økonomien omkring ny lovgivning m.v. samt særlige områder, hvor der ventes specielle budgetmæssige udfordringer. Den samlede budgetmæssige udfordring på Børne- og Ungdomsområdet set i forhold til basisbudgettet for 2010 er af forvaltningen vurderet til 15,1 mio. kr. fordelt således: Familieområdet forebyggelse og anbringelse 5,4 Dagtilbudsområdet fripladser m.v. 1,5 Vidtgående specialundervisning inkl. kørsel 7,6 Privat- og Efterskoler 0,6 Fra Aktstykket er der fordelt 4,19 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets område indeholdende midler til øget udgiftspres på anbringelser/forebyggelse, kontinuitet i anbringelse, ændrede grænser for økonomiske fripladser samt kørselsområdet. Derudover er aktstykkets beløb til frokostordninger forudsat anvendt hertil og indarbejdet i basisbudgettet på dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2010. Endvidere er der tillagt driftsrammen for Børn og Ungdom 6 mio. kr. Udvalget indstillede på sit møde den 2. september, at Byrådet medvirker til etablering af et realistisk budgetgrundlag til de specialiserede områder familieområdet og vidtgående specialundervisning gennem en yderligere rammetildeling på 4 mio. kr. Udvalget ville derudover foretage en omprioritering på 2 mio. kr. inden for udvalgets område. Efterfølgende har Byrådet på sit møde den 17. september besluttet, at den tidligere udmeldte ramme for Børn og Ungdom fastholdes. Udvalget anmodes om at udarbejde budgetforslag inden for den fastlagte ramme. Byrådet har endvidere truffet beslutning om, at følge henstillingen fra KKR om en reduktion af takster på det specialiserede område på 5 % således, at dette udmøntes på relevante aktivitetsområder og indarbejdes i budgetforslaget inden 2. behandlingen af budget 2010. For Børne- og Ungdomsområdet har dette betydning for Børnecenter Himmerland, specialskolen Skibstedskolen og specialbørnehavegruppen i børnehaven Troldehaven. På baggrund af disse beslutninger kan restudfordringen på Børne- og Ungdomsudvalgets område til budget 2010 opgøres til 2,61 mio. kr. Detaljeret opgørelse er vedlagt som bilag. 752
Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettering af privat pasning, pasning af egne børn, private daginstitutioner, pasning i og fra andre kommuner, undervisning i og fra andre kommuner samt udgift til elever på privatskoler og efterskoler sker på baggrund af konkrete børnetal og justeres på samme måde, som er gældende for tildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområdet. At der prioriteres midler til de specialiserede områder svarende til den skitserede udfordring på disse områder, med henblik på sandsynlighed for at kunne opnå driftsbalance på disse områder i 2010. Bilag: De udleverede budgetmaterialer samt prioriteringsmaterialet fra udvalgets møder i maj/juni måned. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-09-2009: Udvalget forventer med baggrund i KKR s hensigtserklæring en mindre udgift i 2010 på i alt 1,1 mio. kr. på det specialiserede socialområde, specialundervisningsområdet og specialbørnehaveområdet som skitseret i det vedlagte bilag. Udvalget indstiller inden for udvalgets ramme, at - Budgettildelingsmodellen for familieområdet udvides med i alt 4,91 mio. kr. heraf finansieres 2,57 fra aktstykket (udvikling på det specialiserede område, personlig hjælperordning, kontinuitet i anbringelse) og 2,34 fra rammeudvidelsen til udvalgets område. - Budgettildelingsmodellen for vidtgående specialundervisning udvides med 8,18 mio. kr. heraf finansieres 1,20 fra området for specialbørnehaver, 3,66 fra rammeudvidelsen til udvalgets område og 3,32 ved reduktion af tildelingsmodellen på skoleområdet til minimumstimetal samt reduktion af indskolingsmodellen til 12 lektioner pr. spor. (Forslag 2 fra 10/6.09) - Budgettering af privat pasning, pasning af egne børn, private daginstitutioner, pasning i og fra andre kommuner, undervisning i og fra andre kommuner samt udgift til elever på privatskoler og efterskoler sker på baggrund af konkrete børnetal og justeres på samme måde som er gældende for tildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområdet. Justeringerne finansieres som gældende for tildelingsmodellerne af hovedkassen. 753
Leif Nielsen anmoder om at udvalgets ramme udvides med yderligere 3,32 mio. til vidtgående specialundervisning som alternativ til beskæringen af tildelingsmodellen til skoleområdet. Solveig Værum Nørgaard bemærker det uhensigtsmæssige i at normalområdet skal finansiere det specialiserede område, hvilket på sigt må forventes at få negative konsekvenser for det specialiserede område, hvorfor Solveig Værum Nørgaard mener, der bør tilføres det specialiserede område yderligere midler. For så vidt normalområdet skal finansiere de 2,61 mio. kr. til den vidtgående specialundervisning mener Solveig Værum Nørgaard at det samlede normalområde må finansiere det specialiserede område ved at - skoleområdet med 1,5 mio. kr. hvor skolerne frit må vurdere, hvor midlerne bedst hentes enten ved at reducere til minimumstimetal eller reducere i indskolingsmodellen. - SFO gennem en reduktion på 0,3 mio. kr. - Børnehaver gennem en reduktion på 0,4 mio. kr. - Sundhedsplejen gennem en reduktion på 0,2 mio. kr. - Støttefunktionen gennem en reduktion på 0,2 mio. kr. Beslutning i den 02-10-2009: Med baggrund i drøftelserne på budgetaftenen d. 29. september 2009 tilpasses budgetforslaget for BU s område således: BU s samlede budgetramme tilføres 2,6 mio.kr. som fordeles jf. bilag af 18.09.09 som forelagt BU den 23.09.09 pkt. 3 med i alt 3,3 mio.kr. til Folkeskoleområdet, -0,7 mio.kr. vedr. Dagtilbudsområdet og ingen nettoændring vedr. Familieområdet. Udfordring i basisbudgettet Forbrugnedgang Område Familieområdet 0,00 Anbringelser og forebyggelse 5,40 2,57 2,34 0,49 Forventet takstregulering anbringelser andre kommuner 0,40-0,40 BC Himmerland 5 % 0,09 0,78 0,78-0,09 Fra aktstykket Mindre budgetramme Øget budgetramme Mindreindtægt Restudfordring Dagtilbudsområdet -0,73 Fripladser - forårspakken 1,00 1,00 0,00 Pasning andre kommuner 0,50 0,50 754
Specialgruppe Troldehaven 5 % 0,03 0,14 0,14-0,03 Specialbørnehaver 1,20-1,20 Folkeskoleområdet 3,34 Specialundervisning og kørsel 7,60 0,62 3,66 3,32 Forventet takstregulering specialundervisning andre kommuner 0,30-0,30 Privat- og Efterskoler 0,60 0,60 Skibstedskolen inkl. SFO 5 % 0,28 0,96 0,96-0,28 I alt 15,10 1,10 4,19 3,08 6,00 1,88 2,61 Herudover er der tilslutning til følgende: Budgettering (herunder budgetregulering) af privat pasning, pasning af egne børn, private daginstitutioner, pasning i og fra andre kommuner, undervisning i og fra andre kommuner samt udgift til elever på privatskoler og efterskoler sker på baggrund af konkrete børnetal og justeres på samme måde som er gældende for tildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområdet. Med disse justeringer indgår den videre behandling af budgetforslaget for BU s område i det samlede budgetforslag. (pkt. 2, på nærværende dagsorden). Bilag: - 273951 Åben Restudfordring - BU230909 755
2. Budget 2010-2013 - 2. behandling J.nr.: 00.30.00S01. Sagsnr.: 09/5368 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Den 21. september 2009 1. behandlede Byrådet budgettet for 2010 og overslagsårene 2011-2013. Budgettet blev oversendt til 2. behandlingen med en budgetbalance i 2010 på 16,5 mio.kr. i likviditetsoverskud, som er forudsat tillagt kassen. De ændringer, der blev godkendt i forbindelse med 1. behandlingen er indarbejdet. Ændringer i budgettet skal således tage udgangspunkt i niveauet fra 1. behandlingen. Budgetprocessen har været tilrettelagt med henblik på at Rebild Kommune kan overholde aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. Særlig opmærksomhed har der været på - genopretning af den langsigtede økonomiske balance - uændret kommuneskat Selvom aftalen mellem regeringen og KL skal betragtes på landsplan kan det konstateres, at de fremlagte budgetforslag ved 1. behandlingen overholder aftalen lokalt i Rebild Kommune. Som et resultat af forårets initiativer for at genoprette den økonomiske balance er serviceudgifterne i 2010 faldet med knapt 2%. Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsberettigede parter. Høringssvarerne er blevet drøftet på Byrådets budgetaften den 29. September 2009. Den 1. oktober 2009 var der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. De indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til Byrådet. Der er udarbejdet en justeret hovedoversigt, der viser resultatet efter 1. behandlingen. Det bemærkes, at forvaltningen fortsat anbefaler, at der vælges statsgaranti for så vidst angår befolkningstal, udskrivningsgrundlag m.v. Vi har modtaget budgetter fra kirkevæsenet, der er udarbejdet med udgangspunkt i en uændret kirkelig ligningsprocent på 1,20. I forhold til 1. Behandlingen af budgettet giver det en finansforskydning på 0,3 mio.kr. Forvaltningen indstiller, at de nye forudsætninger indarbejdes i budgettet. Herudover er efterfølgende beslutninger omkring budgetmodel for tandplejen og de specialiserede socialområder indarbejdet i budgettet svarende til en regulering på 0,7 mio.kr.. Samlet ser giver det en budgetbalance på 15,8 mio.kr.. I overslagsårene er skøn omkring skat og udligning indarbejdet. Herudover er der indsat en pulje til demografisk udvikling. Beløbet svarer til den seneste befolkningsprognose 756
indenfor børn og ældre. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet for 2010 og overslagsårene 2011-2013 godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt med følgende ændringer og/eller forudsætninger: A. Drift og anlæg A1. Opfølgning på budgetbehandlingen i fagudvalgene SU møde den 22. september (budgetrammen og fortolkning af beslutninger truffet i 2009) BU møde den 23. september (budgetrammerne) KF møde den 23. september (tilskud til Det Nordjyske Operakompagni) A2. Indkomne ændringsforslag Der er ved fristens udløb indkommet følgende ændringsforslag/bemærkning til budgetforslaget fra Dansk Folkeparti: Dansk Folkeparti ønsker i budget 2010, den forøgede bevilling på 800.000 kr. til KFU omfordelt, 300.000kr. KFU, 300.000kr. BU til den vidtgående specialundervisning, samt 250.000kr. SU, specifikt til ældreområdet. De manglende 50.000kr. findes ved opsigelse af aftale med Det Nordjyske Operakompagni A3. Opfølgning på budgetaften B. Den kirkelige ligning Forvaltningen har modtaget nye budgettal fra kirkerne, hvor indtægter og udgifter stort set er i balance. Det indstilles, at de nye kirkebudgetter indarbejdes i budgettet og balanceres over kassen. Kirkeskatteprocenten indstilles fastholdt på 1,20 % i forhold til et udskrivningsgrundlag på 3.429.400.000 kr. C. Lånoptagelse Velfærdsministeriet har ved breve af 28. august 2009 meddelt Rebild Kommune dispensation fra lånerammen til skolerenoveringer samt til kvalitetsfondsområderne. Desuden er der en generel låneadgang. Sammenlagt indstilles det, at der i 2010 optages lån for 26,5 mio.kr. D. Skatter, udligning og tilskud samt udskrivningsprocent og grundskyldspromille Udskrivningsgrundlaget fastlægges i henhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 3.835.124.000 kr. Det indstilles, at udskrivningsprocenten i 2010 fastholdes på 25,1. Udskrivningspromillen for dækningsafgift fastsættes til henholdsvis 24,14 for 757
grundværdien af de statslige ejendomme, 12,07 for andre offentlige ejendomme og til 5 af offentlige ejendommes forskelsværdi. Der anvendes statsgaranti af udskrivningsgrundlag, udligning og generelle tilskud. Det indstilles, at grundskyldspromillen fastholdes på 24,14 E. Budgettekniske forhold Det indstilles, at forvaltningen gives bemyndigelse til at indarbejde de ændringer Byrådet har godkendt mellem 1 og 2. behandlingen samt foretage den nødvendige afbalancering af budgettet, som er en nødvendig følge af Byrådets vedtagelser ved 2. behandlingen, over forskydninger i de likvide midler. Beslutning i den 02-10-2009: Det indstilles Ad A1 Sundhedsudvalget - at der henvises til nedenstående Ad A3. Børne- og Ungdomsudvalget - at der henvises til nedenstående Ad A3. Kultur- og Fritidsudvalget - at et eventuelt tilskud til Det Nordjyske operakompagni som hidtil prioriteres af KF og inden for KF s ramme. Ad A2 - at det indkomne ændringsforslag fra DF forkastes. Ad A3 - at SU s budgetramme tillægges netto 0,7 mio.kr. til boligområdet (manglende besparelsesmulighed) samt 2,5 mio.kr. til sociale foranstaltninger (ændring af regelgrundlaget vedr. dyre enkeltsager), samlet i alt 3,2 mio.kr. Heraf finansieres 1,5 mill. kr. af den beregnede besparelse på takstnedsættelserne på de specialiserede områder indenfor udvalget. - at BU s budgetramme (drift) tillægges i alt 2,6 mio.kr. fordelt jf. bilag af 18.09.09 som forelagt BU den 23.09.09 pkt. 3. - at den fælles vedligeholdelsespulje på driften reduceres med 1,0 mio.kr. i 2010. - at der indenfor BU s anlægsramme for 2010 afsættes en pulje på 1 mill. kr. til forbedringsarbejder på skoleområdet mv. tilvejebragt ved reduktion af den udisponerede pulje til skolerenoveringer med 0,5 mill. kr. samt ved reduktion i det i 758
2010 afsatte rammebeløb til etablering af børnehave i Skørping med 0,5 mio.kr. (mod en tilsvarende forøgelse i 2011). - at der afsættes en besparelsesramme til afbureaukratisering (jf. kommuneaftalen) med et potentiale på 1,7 mio.kr. Rammen udmøntes når der foreligger konkrete initiativer fra regeringen herom. - at der i 2010 som skitseret i bilag til Byrådsmødet den 17.09.09 pkt. 3 gennemføres en tillidsreform i Rebild Kommune med henblik på afbureaukratisering. En nærmere plan herfor fremlægges senere for Byrådet. Samlet se indebærer ovenstående ændringer i budgetgrundlaget et øget likviditetstræk i 2010 på 1,6 mio.kr. Ad B, C, D og E Indstilles godkendt som indstillet. Bilag: - 278597 Åben Hovedoversigt - 2. behandling (pdf) 759
3. Budget 2010 - kommunale takster 2010 J.nr.: 00.22.00Ø00. Sagsnr.: 09/13615 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takter for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v. De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede med udgangspunkt i de forventede indtægter og de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster. Såfremt Byrådet ved 2. behandlingen vedtager initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne vil der kunne blive tale om, at enkelte takster skal genfremsættes til godkendelse i Byrådet. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at der indenfor enkelte sektorområder kan være igangsat undersøgelser og budgetanalyser, hvis resultat vil nødvendiggøre en efterfølgende genoptagelse af takster indenfor netop disse områder. Taksterne fremgår af vedlagte takstkatalog. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At taksterne i takstkataloget godkendes Beslutning i den 02-10-2009: Indstilles godkendt. Bilag: - 278670 Åben Takstkataloget 2010 - ØK 021009 760
4. Orientering J.nr.: 00.01.00A10. Sagsnr.: 07/102 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: 1. Personaleforhold - verserende sager 2. Initiativgruppen vedr. friskole i Sønderup møde. 3. Ansøgning til Vejdirektoratet vedr. ny motorvejsafkørsel. Beslutning i den 02-10-2009: Taget til efterretning. Ad 2. Mandat for forhandling vedr. Sønderup skole fastlægges af Byrådet. Ad 3. Det tiltrådtes at sende anmodning til Vejdirektoratet 761
Underskriftsside Anny Winther - Formand Thorkild Christensen - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Poul Larsen - Medlem Søren Munk - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Mette Busk - Medlem 762