Refer Refer Mødedo: 24. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Haag Frikke og Bent Å. Poulsen ved afbud. Susanne Linnet deltog ikke i puntkerne 28-30, 24. april 2014
Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af sammenskrivning fra Kommunalbestyrelsens stregiseminar den 13.-14. marts 5 2 Økonomisk Stregi 2015-2018 6 3 Kommunikionstregi og digitale medier 8 4 Tønder Kommunes regnskab 2013 10 5 Overførsel af driftsbevillinger fra 2013-2014 12 6 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlægsbevillinger fra 2013-2014 14 7 Frigivelse af anlægsmidler - Nurhandleplaner 16 8 Frigivelse af anlægsmidler - vandløbsindss 17 9 Frigivelse af anlægsmidler - spildevand i det åbne land 18 10 Frigivelse af anlægsmidler til inventar og indretning af korttidscenter 19 11 Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje 20 12 Afsluttede anlægsprojekter 2013 > 2 mio. kr. 22 13 Ansøgning om kommunegaranti - Rømø Havn 23 24. april 2014 2
Refer 14 Legregnskaber for året 2013 for leger administreret af Kommunalbestyrelsen 25 15 Udpegning af repræsentant til Ungdomsskolens bestyrelse 26 16 Skolereform - valgprocedure for skolebestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne 27 17 Konfirmionsforberedelse i skoleåret 2014/2015 29 18 Dispensionsansøgning fra Børnehuset, Arrild Privskole 30 19 Hybler, Børn og Unge 31 20 Implementering af lov om lærernes arbejdstid 33 21 Fremtidig brug af skolebygningen i Visby 35 22 Organisering af tilbud om misbrugsbehandling for unge mellem 15-18 år 38 23 Griskørsel med skolesøgende unge med kollektiv trafik 40 24 Høring vedr. Museum Sønderjyllands stregi- og udviklingsplan 2014-2018 42 25 Muligt vindmølleområde mellem Døstrup og Mjolden 46 26 Stikrydsning ved Trælborgvej, Bredebro 48 27 Henstandsordning for betaling af tilslutningsbidrag til kloak 50 24. april 2014 3
Refer Lukkede dagsordenspunkter 28 Salg af grund 52 29 Køb af areal 53 30 Personsag 54 24. april 2014 4
Refer 1. Godkendelse af sammenskrivning fra Kommunalbestyrelsens stregiseminar den 13.-14. marts 81.45.00-A00-3-13 Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens stregiseminar var der enighed om, Tønder Kommunes Stregiplan skal indeholde fire nye visioner som erstning for de nuværende visioner, som er fasts af den tidligere Kommunalbestyrelse: Handlefrihed og initiiv Den tyske forbindelse Nuren som ressource Den aktive borger Derudover skal tilføjes to nye tværgående stregier Erhvervsstregi Uddannelsesstregi HR-stregien og Kommunikionsstregien udgår som tværgående stregier, men de er stadig gældende og skal efterleves i organisionen. For hver af de nævnte visioner og stregier foreligger en sammenskrivning, som uddyber temaerne fra stregiseminaret. Efter godkendelse af sammenskrivningen arbejder administrionen videre med oplæg til den kommende udgave af Tønder Kommunes Stregiplan. Denne kommer til behandling i alle stående udvalg i juni og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen ultimo juni. Bilag Afrapportering fra stregiseminar 13.-14. marts 2014 - gruppeformænd.doc Kommunaldirektøren indstiller, sammenskrivningen godkendes, og administrionen på baggrund af denne udarbejder endeligt oplæg til Tønder Kommunes Stregiplan 2014-2018 til politisk behandling i juni, og sagen videresendes til kommunalbetyrelsen Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 16: Indstillingen anbefales med to tilføjelser fra gruppeformandsmødet. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 5
Refer 2. Økonomisk Stregi 2015-2018 00.30.00-A00-4-14 Sagsfremstilling Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk Politik. Denne er senere omformet til den Økonomistregi som er gældende i dag. Heri er fasts en række målsætninger som udgør centrale retningsgivende pejlemærker for budgetproces og økonomistyring generelt. Kendskabet til dem i hele organisionen forpligtiger og sikrer en fokuseret prioritering af kommunens midler - både politisk og administrivt. Ejerskab til målene er alfa og omega for, en økonomisk stregi får reel betydning som ramme for den løbende økonomistyring og som flerårigt pejlemærke for kommunens økonomiske udvikling. Dette er baggrunden for følgende proces Økonomiudvalget drøfter Økonomisk Stregi med udgangspunkt i de nuværende målsætninger den 20. februar Kommunalbestyrelsen afholder Stregiseminar den 13. og 14. marts. Programmet indeholder elementer som har betydning for den langsigtede økonomiske stregi. Økonomiudvalget drøfter herefter udkast til Økonomisk Stregi 2015-2018 som indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse i april 2014 Økonomiudvalget principgodkendte oplægget den 20.februar. På Stregiseminaret den 13. og 14. marts drøftede Kommunalbestyrelse handlefrihed og initiiv forts skal sikres ved en sund økonomistyring. Det endelige forslag til Økonomisk Stregi 2015-2018 ligger til politisk behandling. Linien fra den nuværende Økonomiske Stregi fastholdes ligesom en række væsentlige økonomiske pejlemærker foreslås fastholdt. Vedtagelsen af den Økonomiske Stregi er udgangspunktet for en sund økonomistyring men hermed er opgaven ikke løst. I det nuværende budgetgrundlag er der indarbejdet demografireguleringer og 1 % årlig nedsættelse af budgettet til service. Samlet set gør dette budgettet til service reduceres med ca. 70 mio. kr. eller 4,5 % fra 2014-2017. Hertil kommer Regeringens bestræbelser på finde effektiviseringer og moderniseringer i den offentlige sektor på samlet set 12 mia. frem mod 2020. Presset på den kommunale økonomi og de heraf nødvendige lokale politiske beslutninger vil således være stort de kommende år. Bilag ØkonomiskStregi Økonomisk Stregi - Langfristet gæld samt likviditet 2007-2013, revideret. Scenarier - udvikling likviditet lån 24. april 2014 6
Refer Direktionen indstiller, Økonomisk Stregi 2015-2018 godkendes sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 7
Refer 3. Kommunikionstregi og digitale medier 00.13.00-A50-4-13 Sagsfremstilling Kommunikionsstregien og vision for ny hjemmeside blev vedtaget i 2011, efterfølgende i 2012 blev vision for intranettet vedtaget. I forbindelse med visionspapirerne blev der neds styregrupper og redaktørgrupper for de enkelte kanaler. Siden er der sket en nurlig udvikling i anvendelsen af kommunikionskanaler og medievalg, samt ændringer i den administrive organisering. På den baggrund er kommunikionsstregien revideret ift. medievalg mv. og samtidig er der udarbejdet et bilag til kommunikionsstregien. Bilag til Kommunikionsstregi 2014 beskriver, hvordan ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af digitale medier er organiseret, og den fastlægger overordnede retningslinjer for brug af digitale medier. Fagschef for Sekretari,IT og HR indstiller, Direktionen godkender revideringen og tilhørende bilag herunder organiseringen af styregruppen. Direktion, 16. januar 2014, pkt. 5: Det fremadrettede arbejde med kommunikionsstregien og visionen for intranettet forankres i linjeorganisionen og styregruppen nedlægges. Stregiske spørgsmål i forhold til digitale medier forankres i henhold til IT governnance modellen. Kobling mellem kommunikionsstregien og digitalinseringsstregien styrkes. Kommunikionsstregien og visionen for intranettet sendes til kommentering i fagchefkredsen og HovedMed før den sendes til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen. HovedMED-Udvalget, 25. februar 2014, HMU anbefaler kommunikionsstregien til Økonomiudvalget Bilag Brug af digitale medier.docx Kommunikionsstregi 2014.doc 24. april 2014 8
Refer Direktionen indstiller, kommunikionsstregien i overensstemmelse med drøftelserne på Kommunalbestyrelsens stregiseminar godkendes som Tønder Kommunes Kommunikionspolitik, og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 17: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 9
Refer 4. Tønder Kommunes regnskab 2013 00.32.10-S00-9-13 Sagsfremstilling Tønder Kommunes regnskab for 2013 er nu udarbejdet og i lighed med 2012 udviser det et godt regnskabsresult. Resultet af den ordinære drift viser et overskud på knap 96 mio. kr., hvilket er 30,9 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes primært mindreforbrug på serviceudgifterne og kommunen holder sig derfor klart inden for den aftalte serviceramme. På anlægssiden er der brugt 18,6 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret og anlægsaktiviteten er steget med ca. 45 mio. kr. i forhold til sidste år Samlet set er der anvendt knap 39 mio. kr. af kassebeholdningen. Dette afspejler hovedsagligt den regnskabsmæssige effekt af opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark, hvilket har medført en væsentlig ændring i kommunens cash-flow (refusioner og afregningskonti), som slår igennem i regnskabet. Alt i alt et regnskab, der afspejler fastholdt fokus på økonomisk disciplin og som understøtter kommunens økonomiske politik. Hovedtallene i regnskabsresultet for 2013 er følgende: Mio.kr. Indtægter - 2.365,5 Drifts- og renteudgifter 2.269,6 Result af ordinær drift -95,9 Anlæg og jordforsyning 107,1 Result sktefinansieret i alt 11,2 Forsyningsvirksomhed 6,4 Result i alt 17,6 Nettolåneoptagelse -1,8 Finansforskydninger og kursregulering 23,1 Formindskelse af kassebeholdning 38,9 - overskud/kasseforøgelse + underskud/kasseforbrug 24. april 2014 10
Refer Lovgrundlag Styrelsesloven: Økonomiudvalget aflægger regnskab til Kommunalbestyrelsen, som overgiver regnskabet til revision Bilag Årsberetning 2013 for Tønder Kommune. Direktionen indstiller, regnskabet videregives til politisk behandling med den forudsætning for regnskabsaflæggelsen, overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 kan godkendes, da disse er indarbejdet i regnskabet, Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Kommunalbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen overgiver regnskabet til revision. Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 11
Refer 5. Overførsel af driftsbevillinger fra 2013-2014 00.32.00-S00-2-14 Sagsfremstilling Der er udfærdiget en opgørelse af udvalgenes uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger. Opgørelsen er drøftet på direktionsmødet den 27. februar og drøftes sidste gang inden fagudvalgsbehandlingen af regnskabet 2013 finder sted. Drøftelsen sker med henblik på indstilling til Økonomiudvalget. Opgørelsen er foretaget efter regler for overførsel i "Rammer for aftalestyring i Tønder Kommune". De samlede opgjorte overførsler ser således ud:det samlede restbudget er på 51,1 mio. kr. I forhold til opgørelsen ønskes overført 38,9 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. fra drift til anlæg. Der overføres 34,3 mio. kr. til service og 3,6 mio. kr. fra indkomstoverførsler til en pulje til midtvejsregulering i 2014. Puljen på 3,6 mio. kr. forventes være tilstrækkelig til dække midtvejsreguleringen i forhold til de foreløbige skøn fra KL. I forhold til det korrigerede budget udgør de foreslåede overførsler 1,7 %. Af det samlede restbudget er der således 12,2 mio. kr. som ikke overføres. Desuden overføres restbudgettet vedrørende områderne udenfor servicerammen samt Affaldshåndteringen ikke. I forhold til Direktionens drøftelse er indstillingen, en række fællesområder under fagcheferne bidrager til omfordeling således, områder med forholdsvis store opsparinger bidrager til 2 områder som har særlige store budgetmæssige udfordringer, nemlig Psykiri/Handicap med -5,5 mio. kr samt Børn og Unge området med -3,7 mio kr. På disse områder er der lagt op til der overføres et samlet nul result. Efterfølgende har fagchefen på området ansvaret for handlinger som sikrer, området bringes i budgetmæssig balance fra 2014, herunder sikre eventuelle "bundne midler" til projekter og kontraktområder kan dækkes. Opgørelserne er sket på fagchefniveau, hvorefter fagcheferne indenfor eget område har taget stilling til eventuel fordeling af overskud og underskud på de enkelte kontraktområder. I forbindelse med vedtagelsen af Budgetstregi er besluttet, benchmarking analyse af Voksen/Social området og Administrion finansieres med 1,0 mio. kr. af overførte driftsmidler fra 2013. 24. april 2014 12
Refer Beslutning Direktion, 20. marts 2014, pkt. 1: Overførte projektmidler på 684.000 kr. under psykiri og handicap og 241.000 under forebyggelse og anbringelse skal også overføres til 2014. Resten tiltrådt. Bilag Overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2013 til 2014 - Drift Kapitalmidler Direktionen indstiller, der overføres 34,267 mio. kr. i positive overførsler til brug i 2014 (service), afs pulje på 15,025 mio. kr. til brug af overførte midler nulstilles, der overføres 3,565 mio. kr. til pulje under Økonomiudvalget (overførselsudgifter), der overføres 0,600 mio. kr. til anlæg i forbindelse med Korttidscenter på Leos Plejecenter, der overføres 0,500 mio. kr. til anlæg til indretning af direktionsgangen efter nye indretningsprincipper, 12,209 mio. kr. af det restkorrigerede budget ikke overføres, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales med den tilføjelse, der overføres 50.000 kr. til markedsføringskontoen. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 13
Refer 6. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlægsbevillinger fra 2013-2014 00.32.00-S00-2-14 Sagsfremstilling Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte rådighedsbeløb til overførsel fra 2013 til 2014. Den detaljerede opgørelse er vedhæftet sagen. I 2013 er der brugt 112 mio. kr. på anlæg mens det tilsvarende tal i 2012 var 67 mio. kr. Processen med styrke styringen af anlægsområdet har båret frugt i 2013 og forventningen er, overførte anlægsmidler fra 2014-2015 vil blive væsentligt mindre. De uforbrugte anlægsmidler udgør i alt 47,3 mio. kr heraf udgør nedenfor nævnte større anlægsprojekter med tidsmæssig forskydning 45 mio. kr. De resterende 2,3 mio. kr. som ønskes overført består af en lang række mindre anlægsarbejder. Bilag Anlægsoverførsler 2013-2014 specifikion Direktionen indstiller, anlægsoverførslerne på 47,3 mio. kr.fra 2013 til 2014 godkendes, overførte rådighedsbeløb som er frigivet i 2013 frigives i 2014 ved overførsel, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen 24. april 2014 14
Refer Beslutning Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 7: Indstillingen anbefales med den ændring, der overføres yderligere 150.000 kr. til rådighedsbeløb til cykelsti Skærbækvej, Arrild. Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 15
Refer 7. Frigivelse af anlægsmidler - Nurhandleplaner 01.00.00-S00-1-12 Sagsfremstilling Forvaltningen er i gang med realisere kommunens nurhandleplaner. Planerne for 1. planperiode skal realiseres i perioden til og med 2015. Der er afs 600.000 kr. i perioden 2013-2015 i anlægsbudgettet. Med udgangspunkt i de 10 nurhandleplaner i Tønder Kommune, som indeholder krav til indsser i kommunens NATURA 2000-områder, skal indsserne gennemføres på frivillig basis. Indsserne har til formål forbedre nurtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstus. Lovgrundlag Miljømålsloven Økonomi Der er afs 100.000 kr i budget 2014 og 400.000 kr i budget 2015 til realisering af nurhandleplanerne Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr til realisere kommunens nurhandleplaner, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på 100.000 kr frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 9: Indstillingen abefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 16
Refer 8. Frigivelse af anlægsmidler - vandløbsindss 09.00.06-S00-1-13 Sagsfremstilling Der er i budget 2014 afs rådighedsbeløb til gennemføre vandløbsindsser. Forvaltningen arbejder med vandløbsrestaureringer, som er en del af vandløbsindsserne i den stslige vandplanlægning. På baggrund af en bekendtgørelse kan vandløbsrestaureringerne gennemføres trods manglende vandplaner. I 2014 arbejdes der også med forberedelse til den næste vandplan (for perioden 2016-21). Indsserne i vandløbene skal gennemføres med henblik på forbedre tilstanden i vandløbene, så de kan opnå god økologisk tilstand. Lovgrundlag Miljømålsloven, Lov om vandplanlægning Økonomi Der er afs et rådighedsbeløb på 400.000 kr i budget 2014 og et tilsvarende beløb i budget 2015 til løse opgaver i forbindelse med vandløbsindsser. Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr til fortsætte arbejdet med vandløbsindsser, som følger af Stens vandplanlægning, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på 400.000. kr frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 10: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 17
Refer 9. Frigivelse af anlægsmidler - spildevand i det åbne land 09.00.00-S00-1-14 Sagsfremstilling Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler til fortsætte arbejdet med kortlægge spildevandsforholdene i det åbne land. Kortlægningen danner grundlag for få en bedre spildevandsrensing for de ejendomme, der er udpeget i vandplanerne. Lovgrundlag Miljøbeskyttelssesloven, Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Økonomi I budget for 2014 er der afs 300.000 kr. til kortlægning af spildevand i det åbne land Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til kortlægning af spildevandsforhold i det åbne land, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på 300.000 kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 11: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 18
Refer 10. Frigivelse af anlægsmidler til inventar og indretning af korttidscenter 27.42.00-P00-3-12 Sagsfremstilling I forbindelse med regnskab 2013 overføres uforbrugt budget på 0,600 mio. kr. til inventar og indretning af det nye korttidscenter på Leos Plejecenter. Pengene skal bruges til indretning og inventar, det vil sige møblering af pientstuerne og fællesrummene på korttidscenteret. Ligeledes skal der indkøbes inventar til træningskøkkenet og badeværelser m.m. i det omfang, indretningen ikke er omftet af midlerne til ombygning af Leos Plejecenter. Økonomi Sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 indeholder under Pleje og Omsorg en overførsel på 0,600 mio. kr. til anlæg. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af overførsler fra 2013 til 2014 meddeles en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til inventar og indretning af Korttidscenter Syd i 2014, og det afste rådighedsbeløb i budget 2014 på 0,600 mio. kr. frigives, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 31. marts 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 12: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 19
Refer 11. Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje 27.60.14-P20-1-14 Sagsfremstilling Tønder Kommunes Stregiplan 2013-2016 har prioriteret velfærdsteknologi som et stregisk indssområde. Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til bevare eller udvikle velfærdsydelser. Formålet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi er bidrage til, : Borgerne er mere selvhjulpne og oplever forbedret livskvalitet Arbejdsgange er effektiviseret, og medarbejdernes fysiske belastning er reduceret Driften er effektiviseret, samtidig med kvaliteten er bevaret eller forøget Der er i forbindelse med budget 2014 afs anlægsmidler til igangsætning af projekter, der kan være med til afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Det er især på Sundhedsudvalget og Socialudvalgets område, der har vist sig et behov for løbende, kunne igangsætte projekter, herunder afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Der arbejdes konkret på igangsætning af pilotprojekter vedrørende velfærdsteknologi i 2014 indenfor følgende emner: Afprøvning af vaske-/tørretoiletter inden Pleje og Omsorg Apps til understøttelse af handicappedes evne til strukturere hverdagen og udvide det sociale mulighedsrum Tidlig opsporing indenfor Pleje og Omsorg - afklaring af egnede teknologier til understøttelse af indssen Frontløberprojektet med Sygehus Sønderjylland og praktiserende læger, hvor borgeren foretog målinger af f.eks. blodtryk i eget hjem, er afsluttet. Der vil komme et oplæg fra Sygehus Sønderjylland i samarbejde med de øvrige deltagende parter i forhold til en videreudvikling af projektet. Det fælleskommunale projekt "Virtuel genoptræning" har gennemgået en stusevaluering, og forventes fortsætte i 2014. Derudover arbejdes der også på afdækning af mulige velfærdsteknologiske løsninger på andre områder. Forvaltningen foreslår som i 2013, velfærdsteknologipuljen politisk forankres under Sundhedsudvalget og administreres af fagchefen for Sundhed og Arbejdsmarked. Det hænger sammen med kompetenceplanen for politikområderne Sundhed og Pleje og Omsorg, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014. Der vil komme en stus på velfærdsteknologiprojekter på udvalgsmøderne i maj 2014 indenfor Social, Arbejdsmarked og Sundhed. Økonomi Der er afs i alt 0,500 mio. kr. på investeringsoversigten for 2014 til velfærdsteknologi. 24. april 2014 20
Refer Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2014 til en pulje til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger under Sundhedsudvalget, der frigives 0,500 mio. kr. af det afste rådighedsbeløb i budget 2014 til velfærdsteknologi under Økonomiudvalget, indstillingen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 31. marts 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 13: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 21
Refer 12. Afsluttede anlægsprojekter 2013 > 2 mio. kr. 00.32.10-S00-9-13 Sagsfremstilling I overensstemmelse med kommunens Økonomistyringsreguliv skal der særskilt aflægges anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Regnskaberne har ikke været forelagt de respektive udvalg. Bilag Afsluttede anlægsprojekter 2013 over 2 mio.kr. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, anlægsregnskaberne godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 22
Refer 13. Ansøgning om kommunegaranti - Rømø Havn 08.03.00-Ø60-1-14 Sagsfremstilling Rømø Havn har fremsendt en ansøgning om kommunegaranti på 8,465 mio. kr. til forskellige projekter på havnens område. Projekterne imødekommer myndighedskrav og kundekrav samt understøtter havnens funktion som servicebase. Udgifterne til projekterne er afholdt/afholdes over flere år. Ansøgningen indeholder projekter hvor udgifterne er afholdt i tidligere regnskabsår (2012) og fristen for bevilling af kommunegaranti til denne del er derfor forældret jf. lånebekendtgørelsen. Det drejer sig om 102.773 kr. der ikke kan gives kommunegaranti til. Rømø Havn har i 2013 afholdt udgifter for 3.859.018 kr., hvor der kan bevilges kommunegaranti. Det skal dog bemærkes lånet skal hjemtages inden udgang af april 2014. Projekterne har været forbedring af beddingsanlæg og færdiggørelse af værftskajens forlægnelse. Kommunegarantien for 2014 er på 4,503 mio. kr. og omfter projekter som reparion af ny kaj efter stormskade, udbedring af sætninger på ny kaj, etablering af terrorsikring, udskiftning af VHF-anlæg, skiltning og markering af havneområder samt nyt strømforsyningssystem. Rømø Havn ønsker optagelse af lån i kommunekredit med maksimal løbetid, som er 25 år. Rømø Havn har ingen egenfinansiering da ansøgningen om kommunegaranti er beregnet til omlægning af finansiering fra kassekredit til kommunekreditlån. Årsrapport 2012 for Rømø Havn viser, revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. Bilag Ansøgning om kommunegaranti til finansiering af offshore aktiviteter på Rømø Havn 24. april 2014 23
Refer Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der gives kommunegaranti på 3,859 mio. kr. for afholdte udgifter i 2013 der gives kommunegaranti på 4,503 mio. kr. til 2014, der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 15: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 24
Refer 14. Legregnskaber for året 2013 for leger administreret af Kommunalbestyrelsen 00.06.00-Ø24-6-14 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune er legbestyrelse for Tønder Kommunes Legfond 1, Tønder Kommunes Legfond 2 og Specht Petersen Familieleg. Regnskaberne revideres af Kommunernes Revision som en del af Kommunens årsregnskab. Lovgrundlag Økonomisekretariet har udarbejdet regnskaber for disse leger for året 2013. Regnskaberne er vedlagt. Bilag Legregnskaber 2013 - administreret af Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, legregnskaberne for Tønder Kommunes Legfond 1, Tønder Kommunes Legfond 2 og Specht Petersens Familieleg godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 25
Refer 15. Udpegning af repræsentant til Ungdomsskolens bestyrelse 17.00.00-A00-54-11 Sagsfremstilling Ungdomsskolens bestyrelse består af 11 medlemmer heraf 2 udpeget blandt organisioner med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. Valgperioden følger Kommunalbestyrelsens. LO Sønderjylland indstiller Mike Dyrby Petersen til ungdomsskolens bestyrelse. Lovgrundlag Styrelsesvedtagt for Tønder Ungdomsskole. Børn og Skolechefen indstiller, den af LO indstillede kandid udpeges til Ungdomsskolens bestyrelse. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 26
Refer 16. Skolereform - valgprocedure for skolebestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne 17.01.01-A00-2-13 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. marts 2014, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne fra 1. august 2014 skal være en del af skolebestyrelserne. Erhvervslivet og ungdomsuddannelserne tildeles hver 1 plads i hver af kommunens 4 skolebestyrelser. Der skal herefter udarbejdes valgprocedurer for besættelse af erhvervslivets og ungdomsuddannelsernes pladser. Forslag til valgprocedure for erhvervslivet: Den siddende skolebestyrelse finder forud for skolebestyrelsesvalget en eller flere relevante kandider fra eget distrikt, der kan repræsentere det lokale erhvervsliv i skolebestyrelsen. Herefter kontakter hver skolebestyrelse Tønder Erhvervsråd med informion om konkrete kandider. Tønder Erhvervsråd godkender, de konkrete kandider kan repræsentere erhvervslivet i bred forstand i den enkelte skolebestyrelse. Efter Tønder Erhvervsråds godkendelse udpeger skolebestyrelsen den endelige repræsentant og eventuelt rækkefølgen på suppleanter. Repræsentanten fra erhverslivet udpeges som udgangspunkt for en 4-årig periode. Der kan træffes aftale mellem den enkelte skolebestyrelse og Tønder Erhvervsråd om, repræsentanten sidder for en 2-årig periode, og der derefter udpeges ny repræsentant efter den beskrevne fremgangsmåde. Tønder Erhvervsråd har via sin direktør udtrykt opbakning til den beskrevne valgprocedure. Undervisningsministeriet oplyser, selvejende institutioner i denne sammenhæng ikke opftes som en del af erhvervslivet. Forslag til valgprocedure for ungdomsuddannelserne: De 4 siddende skolebestyrelser henvender sig i fællesbrev til kommunens ungdomsuddannelser: Tønder Gymnasium, Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, EUC Syd Tønder, VUC Syd og STUK i Toftlund. Ungdomsuddannelserne udpeger herefter 4 repræsentanter ligeligt fordelt mellem de 5 uddannelsesinstitutioner. Alle repræsentanter skal kunne repræsentere ungdomsuddannelserne bredt. Navne på de 4 repræsentanter meddeles skolebestyrelserne i et fællesbrev. Herefter fordeles repræsentanterne til konkrete skolebestyrelser via lodtrækning foretaget af de 4 skolebestyrelsesformænd eller de 4 distiktsskoleledere i samarbejde. Alle 4 formænd eller distriktsskoleledere skal være tilstede ved lodtrækningen. Det kan ikke på forhånd besluttes, afgøres eller aftales, hvilken skolebestyrelse den enkelte repræsentant fra ungdomsuddannelserne kommer til være en del af. Repræsentanten fra ungdomsuddannelserne udpeges som udgangspunkt for en 4-årig periode. Der kan træffes aftale mellem den enkelte skolebestyrelse, den konkrete repræsentant og ungdomsuddannelserne om, repræsentanten sidder for en 2-årig periode, og der derefter udpeges ny repræsentant fra den samme ungdomsuddannelse for en ny 2- årig periode. 24. april 2014 27
Refer Ungdomsuddannelserne har i "Samarbejdsforum for uddannelse" været med til drøfte mulige valgprocedurer, men kender ikke detaljerne i det beskrevne forslag. Bilag forslag til valgprocedure ved rep. fra ungdomsuddannelserne forslag til valgprocedure for rep fra erhvervslivet Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, forslag til valgprocedurer for erhverslivet og ungdomsuddannelserne sendes til udtalelse i skolebestyrelserne, hos ungdomsuddannelserne og i Tønder Erhvervsråd i perioden 25. april 2014 til 15. maj 2104, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 1. april 2014, pkt. 12: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 28
Refer 17. Konfirmionsforberedelse i skoleåret 2014/2015 17.13.03-G01-1-14 Sagsfremstilling Skolereformen indeholder et ugentligt timekrav på alle årgange. På 7. årgang tager dette timekrav ikke højde for, der på 7. årgang afvikles konfirmionsforberedelse. Børn- og Skoleforvaltningen har derfor været i dialog med repræsentanter fra Tønder Provsti om placeringen af konfirmionsforberedelse i skoleåret 2014/2015. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til placering af konfirmionsforberedelsen som repræsentanter fra Tønder Provsti og Børn og Skoleforvaltningen er enige om. Forslaget betyder, dele af konfirmionsforberedelsen lægges på tre hele fredage i løbet af skoleåret. Den skolefaglige undervisning eleverne skulle have haft på disse fredage placeres på andre skoledage, hvilket kan betyde, undervisningen et antal skoledage strækker sig til kl. ca. 16.00. Den befordringsforpligtigelse, Tønder Kommune har i forbindelse med elevernes skolegang, påhviler på disse dage Tønder Provsti/menighedsrådene under Tønder Provsti. Den resterende del af konfirmionsforberedelsen placeres uden for skoletiden. Konkret placering afgøres af præsterne. Børn- og Skoleforvaltningen har været i dialog med Undervisningsministeriet om muligheden for placere konfirmionsforberedelsen inden for elevernes skema, f.eks. tilbyde konfirmionsforberedelsen som valgfag. Denne mulighed er dog i strid med loven, da der ikke må foregå forkyndende undervisning i skolen. Bilag Aftale om konfirmionsforberedelse i skoleåret 2014 2015 med rettelse Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, eleverne på 7. årgang af hensyn til konfirmionsforberedelsen kan gå i skole indtil kl. 16.00 et begrænset antal dage, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 1. april 2014, pkt. 15: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 29
Refer 18. Dispensionsansøgning fra Børnehuset, Arrild Privskole 28.09.00-P21-1373027-07 Sagsfremstilling Børnehuset Arrild Privskole ansøger om dispension for gældende kvalitetsmål og ønsker i stedet normere til 28 fuldtids børnehavebørn, hvilket svarer til 145,7 timer. Det betyder, der i Arrild Børnehus er 8,0 børn pr. voksen mod 7,1 børn i øvrige institutioner i Tønder Kommune. Dispensionsansøgningen ønskes gældende fra 1. august 2014 frem til 1. maj 2015. Ansøgningen omhandler alene timer, og dermed er krav og forventninger til f.eks. arbejdet med den pædagogiske læreplan uændret i en eventuel dispensionsperiode. Tønder Kommune har siden 2007 haft et kvalitetsmål på en normering svarende til 32 fuldtids børnehavebørn. Med nuværende normering betyder det 166,5 timer til dække åbningstiden på 49,5 timer ugentligt. Kvalitetsmålet gælder for kommunale og selvejende institutioner samt privinstitutioner i Tønder Kommune. Forvaltningen vurderer det bekymrende give mulighed for løfte opgaven med færre timer end kvalitetsmålet. Bilag Ansøgning om dispension - Arrild Børnehus arbejdsplan grundplan forslag - Arrild Børnehus Not vedr. dispensionsansøgning Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, ansøgningen behandles, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Børn- og Skoleudvalget, 1. april 2014, pkt. 16: Bilag tilføjes. Udvalget anbefaler, der gives dispension til en normering svarende til 28 fuldtids børnehavebørn i perioden 1. august 2014 til 1. maj 2015. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 30
Refer 19. Hybler, Børn og Unge 85.00.00-G01-20-14 Sagsfremstilling I Tønder Kommune er der et behov for udvide de eksisterende tilbud til unge 15-18 årige med særlige familiemæssige udfordringer, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte indenfor foranstaltningsområdet blev udvidet ved Budgetlægning for 2014-2017. Tilbuddet har karakter af et betydeligt mindre indgreb i den enkelte unges liv end anbringelse i plejefamilie eller på institution. Hyblerne får adresse på Nørremarksvej 42 i Tønder og opstart forventes primo maj. Endelig lejekontrakt og dertilhørende byggetilladelse udarbejdes efter politisk godkendelse. Eventuelle småjusteringer i form af branddøre mv. er indeholdt i det eksisterende budget. Børn- og Skoleudvalget har i sit møde den 1. april 2014 godkendt Hyblernes faglige indhold. Lovgrundlag Lånebekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi Der er i driftbudgettet for 2014-2016 afs 800.000 kr. årligt til etablering af hybler. Når kommunen indgår en lejeaftale, skal der reduceres i lånerammen eller deponeres, svarende til ejendommens værdi eller opførelsesomkostninger, da der ikke er automisk låneadgang. Når kommunen opsiger en lejeaftale og indgår en ny lejeaftale indenfor samme regnskabsår eller senest 31. marts i det efterfølgende år, reduceres beløbet med værdien af det opsagte lejemål. Det samlede beløb til reduktion i låneramme eller deponering er beregnet til udgøre 1,2 mio. kr. Bilag Lejekontrakt for Hybler Deponeringsopgørelse ved leje af Nørremarksvej 42 til Hybler Fagchefen for Børn og Unge indstiller, forslag til lejeaftale vedrørende lokaler til Hyblerne godkendes, og der foretages reduktion i låneramme eller deponeres, såfremt der ikke er ledig låneramme. 24. april 2014 31
Refer Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 18: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 32
Refer 20. Implementering af lov om lærernes arbejdstid 81.10.00-A00-2-13 Sagsfremstilling Lov nr. 409 om lærernes arbejdstid blev vedtaget i Folketinget den 26. april 2013 og stoppede dermed lockouten af lærerne. Under lockouten fulgte Tønder Kommune KLs anbefalinger, hvilket fortsætter i forbindelse med lokal implementering af lov 409. Loven lægger op til lærernes øgede tilstedeværelse på skolerne, hvilket medførte en budgetbeslutning i efteråret 2013 om afsætte midler til etablering af lærerarbejdspladser på kommunens skoler. I efteråret 2013 udarbejdede distriktsskolelederne og Børn og Skoleforvaltningen tilstedeværelsesramme for lærerne på baggrund af KLs anbefalinger om ikke indgå lokalaftaler om lærernes arbejdstid og fuld tilstedeværelse. Tilstedeværelsesrammen blev offentliggjort i oktober 2013. I december 2013 og januar 2014 udarbejdede distriktsskolelederne og Børn og Skoleforvaltningen et administrionsgrundlag, hvoraf det fremgår hvilke områder, der er fælles for hele skolevæsnet og hvilke områder, der er lagt ud til den enkelte leder træffe beslutninger om. Administrionsgrundlaget slår følgende fast: - lærernes nettoårsnorm er 1679,8 timer i 2014/2015 - tilstedeværelsesrammen er 39 timer pr. uge i 40 uger, 30 timer pr. uge i 2 uger, resterende tid styrer og fastlægger lederen - arbejdsdage ud over 200 skoledage skal varsles min. 3 måneder i forvejen - den gennemsnitlige undervisningsandel udgør 744 timer pr. år - 24,8 lektioner pr. uge, som besluttet via budget 2014 - der afsættes den nødvendige tid til TR- og AMR-arbejde - 6. ferieuge kan afvikles på arbejdsdage - opgaveoversigten udarbejdes med plads til undervisningsopgaver, forberedelse, mødeaktiviteter, tilsyn og øvrige læreropgaver I foråret 2014 mødes skoleledelser, TR'ere og forvaltningen til afklaring og drøftelser af administrionsgrundlaget, ligesom dette indgår på dagsordenen i Fag-MED for Skole og Børn og i skolernes lokale MED-udvalg. I foråret 2015 evalueres erfaringer fra første skoleår med lov 409. Bilag Historik og stus på lærernes arbejdstidsregler 24. april 2014 33
Refer Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, implementeringen tages til efterretning, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget. Børn- og Skoleudvalget, 1. april 2014, pkt. 14: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 26: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 34
Refer 21. Fremtidig brug af skolebygningen i Visby 14.00.00-P20-1-12 Sagsfremstilling Siden lukning af Visby Skole medio 2012 har der været dialog om fremtidig brug af skolebygningen med forskellige parter i Visby. Der er således sket en grundig behovsafdækning blandt interessenter i Visby, som viser, det frivillige brandværn, spejderne og gymnastikforeningen har størst interesse for bygningen. Dertil kommer et begrænset behov fra Visby Børnehus. Der har været fællesmøder blandt disse interessenter, som giver udtryk for, de gerne vil samarbejde om et fælles hus - dog med en vis opdeling. Til budgetlægningen for 2014 var fremsendt et investeringsbehov på 1 mio. kr. til flytning af den nuværende brandstion til Visby Skole, hvor gymnastiksalen skulle benyttes som garage til brandbiler. Der blev afs 500.000 kr., og puljen til nedrivning af tidligere skoler skal bidrage som medfinansiering til en samlet løsning i Visby. Ved efterfølgende dialog med brandværnet viser det sig, brandværnet ikke ser en ombygget gymnastiksal som en egnet garage. Brandværnet er derfor kommet med et alternivt løsningsforslag, som betyder, der skal bygges en ny garage i tilknytning til skolebygningen, hvor brandværnet skal have omklædnings- og mødefaciliteter. Tønder Brandvæsen og Team Ejendomme har deltaget i dialogen med interessenterne i Visby. Team Ejendomme har efterfølgender regnet på forskellige modeller. Alterniv 1 Beslutning fra budgetseminaret i 2013: Den ældste bygningsdel nedrives helt, og gymnastiksalen ombygges til garage for brandværnets biler. Den midterste del af skolen bl.a. med aulaen bruges af spejderne og andre foreninger, ligesom børnehuset har adgang til faglokaler og et depot. Anlægsudgifter er beregnet til 1.685.000 kr. Driftsudgifter: Budget til driftsudgifter i den nuværende brandstion flyttes til de nye lokaler. Der opsættes varmepumper til opvarmning af garagen. Driftsudgifter til foreningsdelen afholdes af pulje til nedlagte skolebygninger. Alterniv 2 24. april 2014 35
Refer Brandværnets forslag: Den ældste bygningsdel nedrives delvis, og der bygges en ny garage i tilknytning til denne. Den midterste del af skolen bl.a. med aulaen bruges af spejderne og andre foreninger, ligesom børnehuset har adgang til faglokaler og et depot. Gymnastiksalen bibeholdes men frakobles varmeforsyning og bruges af Tønder Brandvæsen som depot, hvor beliggenheden i Visby er fordelagtig især i forhold til stormflodsberedskab. Anlægsudgifter er beregnet til 1.785.000 kr. Driftsudgifter: Tønder Brandvæsen benytter gymnastiksalen som depot og afholder driftsudgifter til denne. Udvendig vedligeholdelse påhviler forts Team Ejendomme i henhold til vedligeholdelsesplan. Budget til driftsudgifter i den nuværende brandstion flyttes til de nye lokaler. Der opsættes varmepumper til opvarmning af garagen. Driftsudgifter til foreningsdelen afholdes af pulje til nedlagte skolebygninger. Økonomi Der er på investeringsoversigten for 2014 afs 500.000 kr. til flytning af Visby Brandstion. Derudover er i 2014 afs 1 mio. kr. til nedrivning af overskydende skolebygninger, ligesom der er et overskud på 246.000 kr. fra samme pulje i 2013. I alt 1.746.000 kr. Der er ikke overskydende midler til rådighed fra indsspuljen, ligesom der ikke ligger finansieringsmuligheder i puljer til energibesparelser. Uanset valg af alterniv vil det samlede beløb stort set blive brugt. I fald det besluttes, brandstionen ikke skal flyttes, vil tilpasning af bygninsmassen alene til foreningslivets behov koste min. 1 mio. kr. Hvis der senere opstår behov for hel eller delvis nedrivning af skoler i Ballum eller Nørre Løgum, vil der være behov for afsætte anlægsbudget til dette. Direktionen har den 27. marts behandlet sagen. Her foreslås, beløbet fra alterniv 1, som er det oprindelige forslag fra budgetsemnaret, frigives. Yderlige foreslås brandværnet har lov til vælge alterniv 2 med bygning af ny garage under forudsætning af, man bidrager med frivilligt arbejde svarende til de 100.000 kr., som er prisforskellen på de to alterniver. Bestyrelsen for Visby Frivillige Brandværn har efterfølgende meddelt, man ser positivt på denne løsning. Bilag Overslagsbudget 24.03.2014 med brandstion i gymnastiksal Overslagsbudget 24-03-2014 med ny brandstion 24. april 2014 36
Refer Direktionen indstiller, der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 1.685.000 kr. fra alterniv 1, og Visby Frivillige Brandværn har lov til vælge alterniv 2 med bygning af ny garage under forudsætning af, man bidrager med frivilligt arbejde svarende til de 100.000 kr. som er prisforskellen på de to alterniver, 500.000 kr. afholdes af det afste beløb til flytning af brandstionen i Visby, de resterende 1.185.000 kr. afholdes af puljen til nedrivning af tiloversblevne skolebygninger, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 19: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 37
Refer 22. Organisering af tilbud om misbrugsbehandling for unge mellem 15-18 år 00.01.00-A00-16-14 Sagsfremstilling For styrke indssen på misbrugsbehandlingsområdet har ledergruppen fra Børn & Unge og Psykiri og Handicap udarbejdet forslag om, tilbud om misbrugsbehandling for unge mellem 15-18 år organiseres under en enhed - Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Ved sammenlægge kommunes misbrugsindss på én organisorisk enhed vil indssen kunne opkvalificeres og målrettes, ligesom uhensigtsmæssigheder ved borgere, der bevæger sig fra et regi til et andet, kan undgås. Yderligere forventes samarbejdsrelionerne til lokalpsykirien, arbejdsmarkedsområdet mfl. blive styrket som følge af en organisering under en enhed. Den ændrede organisering vil betyde, tilbud om rådgivning / vejledning, misbrugsudredning og behandling for unge mellem 15-18 år med misbrug, flyttes fra Børn og Unge afdelingen til Rådgivningscenter Tønder Misbrug, mens myndighedsfunktionen forbliver placeret i Børn & Unge. Rådgivningscenteret vil sideløbende også forestå den nødvendige pårørendebehandling til forældre. Organisionsændringen forventes over en årrække effektivisere indssen og dermed reducere tilgangen til misbrugsområdet i kommunen. Sagen har været forelagt direktionen den 27. februar 2014 med henblik på stillingtagen til dels tilbud om misbrugsbehandlig for unge mellem 15-18 år fremover organiseres under Rådgivningscenter Tønder Misbrug, dels ressourcer svarende til en fuldtidsmedarbejder med overhead overføres fra børn- og ungeafdelingens foranstaltningsdel til Rådgivningscenter Tønder Misbrug, og endelig Børn- & Skoleudvalget og Socialudvalget orienteres om den ændrede organisering. Direktionen besluttede anbefale indstillingen til de to udvalg, og flytning af lønudgfiten sker ved budgetopfølgningen. De berørte medarbejdere i Børn og Ungeafdeligens Foranstaltning er orienteret om, og har været løbende inddraget i den påtænkte omorganisering. Medarbejderne gør opmærksom på, der i Rådgivningscenter Tønder Misbrug vil være behov for nødvendige kompetencer i forhold til ungeproblemikker. Sagen har administrivt været i høring i FagMED Psykiri og Handicap den 25. marts 2014. FagMED Psykiri og Handicap's bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Sagen har været behandlet parallelt i Børn- og Skoleudvalget og Socialudvalget. Økonomi Det skønnes, den ændrede organisering af misbrugsbehandlingen for unge mellem 15-18 år kræver flytning af ressourcer svarende til en fuldtidsmedarbejder med overhead fra børn- og ungeafdelingens foranstaltningsdel til Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Da der er tale om et skøn, vil en følgegruppe over en periode på 2-3 år følge indssen og ressourcetildelingen. 24. april 2014 38
Refer Bilag Not doc - misbrugsbehandling under 18 år(vers. 2).doc Bemærkninger fra FagMed psykiri og Handicap Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed og direktør for Børn og Skole indstiller, tilbud om misbrugsbehandling for unge mellem 15-18 år organiseres under Rådgivningscenter Tønder Misbrug fra den 1. juli 2014, ressourcer svarende til en fuldtidsmedarbejder med overhead overføres fra børn- og ungeafdelingens foranstaltningsdel til Rådgivningscenter Tønder Misbrug, flytning af lønudgiften sker ved budgetopfølgning, forslaget videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget, 1. april 2014, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Holger Jens Petersen og Leif Høeg Jensen deltog ikke under behandlingen af dette punkt. Børn og Skole, 1. april 2014, pkt. 2: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 24: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 39
Refer 23. Griskørsel med skolesøgende unge med kollektiv trafik 13.05.14-Ø40-1-12 Sagsfremstilling I Aftale om budget 2014 blev følgende aftalt: "Den ramme på 1,5 mio. kr. der blev afs i sidste års budget, forhøjes til 2,1 mio. kr., så der som forsøgsordning kan tilbydes gris bus- og togkørsel inden for kommunegrænsen. Togdelen undersøges nærmere i forhold til den samlede ramme. Forsøget skal omfte elever fra 0.-10. klasse. Det skal nærmere undersøges, hvordan ordningen kan udvides til omfte ungdomsuddannelseselever til og med 17 år." Der er indgået rammeaftale med Sydtrafik om udstedelse af gris skolekort samt kompension til Region Syddanmark, så ordningen kan starte op med buskørsel for skolebørn pr. 1. august 2014. Der har været afholdt møde med Arriva d. 3. februar, hvor borgmesteren deltog. Det blev aftalt på mødet, Arriva vender tilbage til Tønder Kommune med et udkast til en kompensionsmodel, for benyttelse af toget til grisbefordring for de skolesøgende unge. Medio februar meddeler Arriva telefonisk, deres økonomiafdeing tidligst kan arbejde med et udspil i uge 12. I uge 13 kontakter Tønder Kommune igen Arriva, og Arriva meddeler, de stadig ikke har haft ressourcer i økonomiafdelingen som kunne allokeres til opgaven. Arriva meddeler også, de ser positivt på indgå et samarbejde fra 2015, og det ikke er sikkert, de kan nå lave forarbejdet for en aftale fra sommeren 2014. Sydtrafik arbejder på kunne tilbyde en løsning med grisbefordring for ungdomsuddannelseselever via ungdomskortet. Det er målet have en løsning klar til august 2014. Løsningen er ikke klar endnu. Det er en forudsætning for kunne nå udstede skolebuskortene inden skoleåret starter, de er bestilt hos Sydtrafik senest 12. maj. Økonomi Kompension region Syddanmark 600.000 kr. Mistet indtægt fra skolekort til friskolerne 800.000 kr. Dubleringskørsler 3 ruter 1.300.000 kr. Administrion 100.000 kr. Samlet årlig udgift 2.800.000 kr. 24. april 2014 40
Refer Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der udstedes gris skolebuskort dækkende hele Tønder kommune til skolesøgende børn 0. - 10. klasse gældende rejser med lokalruter og regionsruter, ordningen udelukkende omfter buskørsel, der arbejdes videre på integrere en løsning med arriva hurtigst muligt efter den er indgået, der arbejdes videre med en model for gris befordring indenfor Tønder kommune til ungdomsuddannelseselever til 17. år., der arbejdes videre sammen med Sydtrafik på en rejsekortsløsning dækkende bus og tog fra sommeren 2015, økonomiudvalget evaluerer på forløbet i marts 2015, sagen vidersendes til Kommunalbetyrelsen. Økonomiudvalget, 10. april 2014, pkt. 22: Indstillingen anbefales, idet ordningen skal fungere som en forsøgsordning for skoleåret 2014-15. Til budgetlægningen for 2015 skal der foreligge en samlet plan inklusiv økonomisk oversigt af omkostninger til gris transport til bus og tog til børn og unge fra 0. klasse til og med det fyldte 17. år. Beslutning Indstillingen godkendt Birthe Frikke og Bent Aabling Paulsen deltog ikke i sagens behandling 24. april 2014 41