Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 20. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Afbud: Arne Kjær, Anne-Marie Illum, Patrick Strunge Andersen. Statsautoriseret revisor Allan Hess Andersen fra PwC deltager ved behandling af punkt 2. 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 5. februar 2013 Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer. 2. Årsregnskabet for 2012 Det indstilles At revisor og rektor gennemgår årsrapporten, revisionsprotokollatet og management letter fra efteråret 2012 At bestyrelsen godkender årsrapporten At bestyrelsen tager revisionsprotokollatet og management letter til efterretning Årsregnskabet for 2012 viser et overskud på 0,6 mio. kroner mod et forventet overskud på 0,4 mio. kroner. Overskuddet er blevet til på baggrund af en omsætning på 44,3 mio. kroner. Omsætningen er steget med cirka 5% i forhold til 2011. Den væsentligste årsag til stigningen i omsætningen er en stigning i årselevtallet, men også deltagelse i udviklingsprojekter har bidraget positivt til omsætningen. På omkostningssiden kan det bemærkes: At stigningen i elevtallet har ført til en stigning i omkostningerne til undervisningens gennemførelse, men større hold og stram styring af omkostningerne gør at omkostningerne til undervisning er steget mindre end indtægterne. At omkostningerne til markedsføring er faldet At omkostningerne til ledelse og administration er uforandret i forhold til 2011 At omkostningerne til bygningsdrift er steget som følge af ekstra omkostninger i forbindelse med igangværende modernisering af gymnasiets bygninger At de finansielle nettoomkostninger er steget I sammenligning med andre institutioner kan de bemærkes, at Horsens Gymnasium har lavere indtægter pr. elev end sammenlignelige gymnasier, hvilket kan henføres til at gymnasier med under 400 elever, har mulighed for særlige tilskud. På omkostningssiden ligger Horsens Gymnasium en smule over gennemsnittet for sammenlignelige gymnasier, når der sammenlignes på de samlede driftsomkostninger
pr. elev. Samlet betyder det, at Horsens Gymnasium i lighed med seneste år har et mindre overskud pr. årselev end gennemsnittet af sammenlignelige gymnasier. Overordnet set betragtes det økonomiske resultat af 2012 som tilfredsstillende. Bilag Udkast til årsrapport for 2012 Udkast til revisionsprotokollat Management Letter Revisoren gennemgik årsrapporten og konkluderende, at det er en fyldestgørende rapport uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Revisoren gennemgik derefter revisionsprotokollatet og management letter. Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet og management letter til efterretning 3. Elevsøgning og oprettelse af klasser i skoleåret 2013/2014 Det indstilles Bestyrelsen drøfter udviklingen i antallet af ansøgere Bestyrelsen godkender oprettelse af 7 1.g klasser i skoleåret 2013-2014 Bestyrelsen godkender oprettelse af den visuelle studieretning med 14 ansøgere Gymnasiet har modtaget 191 ansøgninger til skoleåret 2013-2014. Derudover er der 11 ansøgere som skal til uddannelsesparathedsvurdering. På den baggrund vurderes, det at gymnasiet har ansøgere til 7 klasser. Bilag Oversigt over ansøgere til skoleåret 2013-2014. Bestyrelsen glædede sig over antallet af ansøgere marts 2013, og drøftede udviklingen i ansøgertallet. Drøftelsen drejede sig især om: - Udviklingen i tallene fra de afgivne skoler. - Kontakten til efterskolerne ( fortsat Åbent Hus-arrangement for netop denne elevgruppe som prøvet første gang november 2012). - Talentklasserne. - Brobygningsforløbene (for 9. og 10. klasse) og introdagene (for 8. klasse). - Den fortsatte fortælling om at være elev og student fra Horsens Gymnasium. Bestyrelsen godkendte oprettelse af 7 1.g klasser i skoleåret 2013-2014.
Bestyrelsen godkendte oprettelse af den visuelle studieretning 6c med 14 ansøgere. 4. Konsekvenser af OK13 Det indstilles Rektor informerer om hovedelementerne i OK13 Rektor redegør i overordnede træk for, hvordan konsekvenserne af OK13 vil blive behandlet At bestyrelsen drøfter konsekvenserne af OK13 OK13 medfører på arbejdstidsområdet, at der fra den 1. august 2013 ikke længere er nogen aftalebinding på anvendelse af lærernes arbejdstid. Det vil sige, at der ikke længere findes centrale akkorder for forberedelse af undervisning, opgaveretning, eksamen m.v. Derudover bortfalder 60 års reglen for lærere, der ikke er fyldt 58 år den 31. marts 2013. På det økonomiske område medfører OK13 gennemsnitlige lønstigninger på cirka 6%. På Horsens Gymnasium svarer det til en øget lønomkostning på årsbasis på cirka1,5 mio. kroner. Der er ikke udsigt til, at gymnasierne vil blive kompenseret for denne lønstigning over taksameteret. Det er forventningen fra Finansministeriet, at gymnasierne i de kommende år kan se frem til besparelse på lønomkostningerne dels via afskaffelse af 60 års reglen og dels via reduktion af overtidsbetalingen, så den forventede lønfremgang på sigt vil være mindre end 6%. Bilag Bilag 5 Gymnasieskoler m.v. Rektor informerede om hovedelementerne i OK13, og redegjorde i overordnede træk for, hvordan konsekvenserne af OK13 vil blive behandlet: Rektor, vicerektor, TR og en lærergruppe bestående af 3 lærere har netop indledt en møderække med henblik på implementering af OK13. Tanken er, at møderne skal fortsatte ind i næste skoleår med henblik på at finde gode løsninger på de udfordringer og muligheder, der ligger i overenskomsten. Enighed i gruppen om, at tillid, tryghed og gennemsigtighed er vigtige parametre i det fortsatte arbejde. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om drøftelserne. 5. Budget for 2013
Der gives en orientering om budgettet for 2013, ændringer i forudsætningerne og plan for udarbejdelse af revideret budget for 2013 På baggrund af den positive udvikling i gymnasiets ansøgertal og en ligeså positiv udvikling i nettofrafaldet forventes en markant stigning i gymnasiets indtægter i forhold til det oprindelige budget. På den anden side medfører OK13 markante stigninger i omkostningerne pr. medarbejder i forhold til det oprindelige budget. På nuværende tidspunkt forventes det, at de højere omkostninger pr. medarbejder ikke vil resultere i højere samlede omkostninger til undervisning. Den forventning bygger på en forudsætning om, at hver medarbejder skal håndtere flere opgaver fremover. Rektor orienterede om budgettet for 2013, herunder ændringer i forudsætningerne og plan for udarbejde af revideret budget: Umiddelbart efter påske vil administrativ leder Hans-Henrik Deichmann og Jens Skov udarbejde et revideret budget for 2013, som bestyrelsen vil blive præsenteret for på sit næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning. 6. Moderniseringsplanen og indvielse Rektor orienterer om status på arbejdet med moderniseringsplanen, herunder om forventet overtagelse og dato for indvielse. Rektor orienterede om status på arbejdet med moderniseringsplanen: Planen for overtagelse af bygningen er rykket ca. 14 dage, således at vi forventer at overtage bygningen d. 10. maj, men fastholder beslutningen om reception d. 17. maj, selv om tidsplanen er stram. Vi fastholder receptionsdatoen af hensyn til vores 3.g.-elever, så de kan være med til en forhåbentligt festlig indvielse. Bestyrelsen var enig i denne prioritering. Henriette Hartoft Andersen præsenterede et udkast til en plan for indvielsen d. 17. maj, som bestyrelsen tog til efterretning med den kommentar, at elevrådet v. Anja Hansen opfordres til at komme med et par ideer til et eksternt underholdende indslag specielt henvendt til eleverne. 7. Ansættelser af pædagogisk personale til det kommende skoleår Bestyrelsen godkender ansættelsen af 1-3 årsværk fordelt på medarbejdere i fuldtidsstilling og deltidsstilling
Med udgangspunkt i oprettelse af 7 1.g klasser og en øget effektivitet jf. drøftelsen af konsekvenserne af OK13, forventes behov for at ansætte 1-3 lærerårsværk fordelt på fagene: oldtidskundskab, historie, samfundsfag, psykologi og dansk. Stillingerne vil blive slået op i slutningen af marts måned med samtaler i løbet af april måned. Rektor orienterede om behovet for ansættelser af pædagogisk personale til det kommende skoleår. Bestyrelsen godkendte ansættelsen af 1-3 årsværk fordelt på medarbejdere i fuldtidsstilling og deltidsstilling 8. Målseminar den 14. maj 2013 kl. 12.00 19.00 Bestyrelsen drøfter om målseminaret skal indledes med et bestyrelsesmøde Bestyrelsen drøfter ønsker til tilrettelæggelse af målseminaret Bestyrelsen besluttede at indlede målseminaret den 14. maj kl. 13.30 med et bestyrelsesmøde, og at målseminaret placeres fra 15.00 19.00. Målseminaret indledes med en status på gymnasiets indsatsområder. Rektor udfærdiger invitation. 9. Gensidig orientering Busforbindelser til og fra gymnasiet Samarbejdet i Horsens Uddannelsesråd Samarbejde med grundskolen Bestyrelsen drøftede problemer vedrørende bustransport for gymnasiets elever. Der var fokus på manglende sammenhæng mellem regionale busruter og bybusser, manglende sammenhæng i bybuslinjerne og manglen på stoppesteder i den sydlige del af byen for linjerne 104, 105 og 202. Bestyrelsen besluttede: Rektor opfordrer elever på gymnasiet til at afgive høringssvar Der afgives officielt høringssvar fra Horsens Gymnasium Elevrådet afgiver et officielt høringssvar Der er høringsfrist den 31. marts 2013. Orientering om arbejdet i Horsens Uddannelsesråd og samarbejdet med folkeskolen blev udskudt til det kommende møde i bestyrelsen.
10. Information fra bestyrelsesmødet Det er glædeligt, at der skal ansættes nye lærere, og vi skal informere om det. Indvielsen af de moderniserede bygninger skal annonceres. 11. Eventuelt Der var intet at bemærke under eventuelt. Ref. Henriette Hartoft Andersen og Jens Skov (punkt 8-11)