Sagsfremstilling til mødet den 17 12 2008 Sag: 04.04.00-P20-7-08 Michael Vinther/Evald Iversen Plan og kultur 05-12-2008 Indledning Der har siden medio 2007 været arbejdet på at skabe rammer for etablering af et samlet fritidscenter i Faaborg. Arbejdstitlen for dette samlede fritidscenter har været Faaborg Fritidscenter. Udgangspunktet for drøftelserne har været, at der er gevinster ved at skabe en samlet institution, som kan fungere som en drivkraft for fritidslivet, og særligt idrætslivet, i Faaborg. Der har været afholdt mødet med deltagelse af repræsentanterne for bestyrelsen for Faaborg Svømmehal, repræsentanter for bestyrelsen af Faaborg Hallerne, Faaborg HK Elite samt Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg HK Elite har repræsenteret de særlige interesser, elitehåndbolden har, mens bestyrelserne for de forskellige institutioner har bidraget med erfaring fra den hidtige drift, samt synspunkter på, hvad der vil være vigtigt i den fremtidige konstruktion. Desuden har DGI Huse & Haller leveret rådgivning og har leveret et forslag til vedtægter og driftsbudget, som også er vedlagt dagsordenspunktet. Det er visionen, at Faaborg Fritidscenter skal blive et moderne center for idræt, sundhed, kultur og fællesskab i og omkring Faaborg by. Centeret skal således være et nytænkende mødested, understøtte lokalmiljøet og anvise veje og muligheder for bedre folkesundhed samt udbyde såvel hold- som individuelle træningsmuligheder for mange sportsgrene. Tanken med centeret er også, í forlængelse af overvejelserne i forslaget til Fritidsstrategi, at centeret over tid skal blive i stand til selv at generere indtægter og at det dermed på sigt bliver muligt at sænke det kommunale driftstilskud. Fra såvel Faaborg Svømmehal som Faaborghallerne har der igennem hele processen og således også på indeværende tidspunkt - været positive tilkendegivelser på en fremtidig fusion snarest muligt. Status på fritidsfaciliteterne i Faaborg Svømmehallen er kommunalt ejet og kommunen forestår den udvendige vedligeholdelse. Der er indgået en driftsaftale med svømmehalsfonden af 1997, som skal varetage den daglige drift, samt på baggrund af et af kommunen godkendt vedligeholdelsesbudget prioritere, hvilken indvendig vedligeholdelse der skal foretages. 1
Faaborghallerne er en selvejende institution, som på linje med de øvrige idrætshaller i kommunen modtager et kommunalt tilskud. Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, der består af repræsentanter fra lokale foreninger samt en repræsentant for kommunalbestyrelsen. Der er altså i dag grundlæggende forskel på ejerforholdet i de to institutioner. Svømmehallen er kommunalt ejet, mens Faaborghallerne er en selvejende institution. Den fremtidige idrætsfacilitet i Faaborg Jf. forslaget til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi har det været ambitionen at skabe en facilitet, som kan udbyde et bredt spekter af forskellige idrætstilbud til glæde for lokale borgere og foreninger. Det er derfor ambitionen i første omgang at skabe en fælles institution, som vil være i stand til at løfte denne målsætning. På kort sigt handler det om at skabe en struktur, hvor det bliver muligt ud fra et fælles grundlag at træffe beslutninger om fremtidige investeringer og vækstområder. Her udgør vedlagte notat fra DGI Huse og Haller et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Såvel idrætshallen som svømmehallen er godt placeret med udsigt til Sundet i Faaborg. Det vil sige, at et fremtidigt center på den ene side vil have nærhed til naturen omkring sundet herunder bl.a. også danmarks bedste motionssti. På den anden side er centret centralt placeret i Faaborg, hvorfor der er gode muligheder for at tiltrække endnu flere brugere. Konkret foreslås det, jf. vedlagte notat, at der på sigt etableres en forbindelse mellem de to eksisterende bygninger. En sådan forbindelse vanskeliggøres i øjeblikket af, at der er placeret en transformerstation midt imellem de to bygninger. Der er dog planer om at denne kommer til at fylde væsentligt mindre i den nærmeste fremtid, hvorfor det burde blive muligt at skabe en konkret forbindelse mellem de to bygninger. Det fremtidige ejerforhold Baggrundsgruppen har diskuteret flere forskellige ejerformer. På baggrund af anbefalinger fra DGI Huse & Haller er det besluttet at anbefale, at der satses på at oprette en almennyttig erhvervsdrivende fond. En sådan konstruktion sikrer, at det bliver muligt udnytte de kommercielle potentialer, samtidig med at eksisterende foreninger kan sikres gode vilkår. DGI Huse & Haller har gode erfaringer med denne konstruktion i forbindelse med DGI Huse i hhv. København, Aarhus og Vejle. Det er tanken, at DGI Huse & Haller skal understøtte den konkrete omdannelse af de eksisterende institutioner til en almennyttig erhvervsdrivende fond. Hvordan dette skal ske i praksis vil afhænge af, hvad der giver den bedst mulige overgang mellem de nuværende ejerforhold og den fremtidige struktur. De endelige vedtægter og det endelige drifts- og anlægsbudget vil indgå i den endelige behandling af sagen i kommunalbestyrelsen i løbet af 2009. 2
Det har i baggrundsgruppen været diskuteret, hvordan bestyrelsessammensætningen skulle være. På baggrund af anbefalinger fra DGI Huse & Haller og diskussioner med baggrundsgruppen er der opnået enighed om flg. bestyrelsessammensætning. Det foreslås at bestyrelsen består af 7 medlemmer. De 4 medlemmer vælges efter nærmere forskrifter på Faaborg Fritidscenters årsmøde. De 3 sidste medlemmer udpeges af Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen skal ved sin udpegning tilstræbe, at den samlede bestyrelse har de bredest mulige kompetencer i forhold til f.eks. revision, økonomi, marketing/pr, jura, entreprise, turisme o.s.v. En sådan sammensætning skal sikre, at Faaborg Fritidscenter fremadrettet får den stærkest mulige bestyrelsessammensætning mhp. at sikre en udvikling, hvor Faaborg Fritidscenter vil være en dynamo for fritidslivet i den sydlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Den fremtidige økonomi i institutionen Det har også i baggrundsgruppen været diskuteret, hvordan overgangsperioden mellem de nuværende institutioner og den nye fælles institution skal forløbe. Der er enighed i baggrundsgruppen om, at det vil være logisk at have en samlet centerleder for hele institutionen. Såvel svømmehalsfonden som Faaborghallerne har fremført, at det vil være nødvendigt med ekstra tilskud i overgangsperioden. Det er dog Plan & Kulturs opfattelse, at en overgangsperiode til en ny struktur ikke pr. automatik betyder øgede lønomkostninger. Ved at forberede processen i god tid, burde det således være muligt at skabe en god overgang, hvor man ved hjælp fra DGI Huse & Haller kan afdække de kompetencer, som pt. er i institutionerne og vurdere, i hvilket omfang det er aktuelt at omstille/supplere med ny arbejdskraft udefra. Plan & Kultur finder desuden, at der er væsentlige rationaliseringsgevinster at hente på driften af institutionen gennem mere effektiv udnyttelse af personaleressourcer, større indkøb mv. For at skabe en god overgang mellem den nuværende og den fremtidige struktur, er det til gengæld Plan & Kulturs vurdering, at det er nødvendigt at trække på ekstern hjælp for at sikre det bedst mulige grundlag for institutionens fremtidige driftsmæssige succes. Som nævnt ovenfor, er der også behov for, at der sikres mulighed for i en overskuelig fremtid at investere i nye anlæg i form af fleksible faciliteter til fitness, små hold, mødelokaler mv. Med forbillede i processen omkring Midtfyn Fritidscenters etablering som en erhvervsdrivende fond, foreslås det derfor at Faaborg Svømmehal overgår til den fremtidige almennyttige erhvervsdrivende fond. Desuden skal også Faaborghallerne indgå i den fremtidige almennyttige erhvervsdrivende fond. 3
Som i tilfældet med Midtfyns Fritidscenter i 2005 er det derfor forslaget, at Faaborg-Midtfyn Kommune sælger Faaborg Svømmehal for kr. 0,- til den almennyttige erhvervsdrivende fond. Dette vil give den nye institution et belåningsgrundlag, som kan anvendes til delvis finansiering af fremtidige anlæg. Faaborg-Midtfyn Kommune vil derefter, som i tilfældet med Midtfyns Fritidscenter, tilkøbe sig ydelser i form af leje af hal, svømmehal mv. Det må desuden forventes, jf. vedlagte bilag fra DGI Huse & Haller, at der skal rejses yderligere anlægskapital i form af ekstern medfinansiering fra private investorer, fonde og evt. kommunal medfinansiering. Køreplanen og indstilling Det er i øjeblikket ved at blive afklaret, hvordan fonden der står for driften af svømmehallen og Faaborghallerne kan rejse den nødvendige kapital til indskud i den fremtidige almennyttige erhvervsdrivende fond. Faaborghallerne har anmodet om, Faaborg-Midtfyn bidrager med kapitalen da hallen har afholdt store udgifter til finansiering af indretning af VIP lokale. Svømmehalsfonden har tilbudt at afholde udgiften til egenkapital gennem aktiver i form af solarier samt gennem delvis finansiering fra den eksistereden egenkapital i fonden. Plan & Kultur foreslår, at såvel svømmehalsfonden som Faaborghallerne må finansiere indskuddet til den almennyttige erhvervsdrivende fond ved at finde den nødvendige luft i driftsbudgetterne, mens Faaborg-Midtfyn Kommune kan bidrage med hjælp til processen gennem indkøb af konsulentbistand til at facilitetere processen hensigtsmæssigt. Så snart spørgsmål om tilvejebringelse af kapital til indskud i den almennyttige erhvervsdrivende fond er afklaret, og så snart der er klarhed over, hvor vidt man fra Faaborg-Midtfyn Kommunes side ønsker at overdrage den kommunale svømmehal til den almennyttige erhvervsdrivende fond, kan fusionsprocessen fortsætte. Der arbejdes desuden på et forslag om, at DGI Huse & Haller i den næste fase skal bistå med yderligere udvikling af forretningsgrundlaget, en facilitetsanalyse der skal lede frem til en prioritering af fremtidige anlægsinvesteringer samt et forslag til et forløb, der skal sikre den bedst mulige overgang mellem de nuværende institutioner og den almennyttige erhvervsdrivende fond. Når der er truffet beslutning om tilvejebringelsen af den nødvendige fondskapital og der er truffet beslutning om den evt. overdragelse af svømmehallen til den almennyttige erhvervsdrivende fond, vil Faaborghallernes og svømmehalfondens bestyrelse blive indkaldt til et fællesmøde med henblik på at starte den konkrete fusionsproces. Samlet set indstiller Plan & Kultur derfor: o at Faaborg-Midtfyn Kommune tager en principbeslutning om at overdrage Faaborg Svømmehal til den almennyttige erhvervsdrivende fond, som skal drive Faaborg Fritidscenter for kr. 0,- under forudsætning af en endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen, når de endelige vedtægter samt 4
endelige anlægs- og driftsbudgetter for institutionen foreligger. o at DGI Huse & Haller indkøbes som konsulenter i en proces, der skal sikre det bedst mulige grundlag for succes for Faaborg Fritidscenter. Det skønnes, at det er nødvendigt at indkøbe konsulentydelser for op til 120.000,- kr. Beløbet til indkøb af konsulentbistand forslås afholdt inden for egen ramme. 5