Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 25.04.2016 kl. 16.00-17.30 Medborgerhuset

Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 25.04.2016 kl. 16.00-17.30 Medborgerhuset

Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Regnskab 2015 - Aalborg Kommune 2 3 Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2015 7 4 Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/2017 - Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2016/2017 18 5 Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/2017 - Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2016/2017 39 6 Godkendelse af ansøgning om Frikommunenetværk 57 7 Orientering om ændringer i kompetencefordelingsplan imellem byrådet, udvalget og forvaltningen 62 8 Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse) 9 Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.038 og Lokalplan 4-4-112 Boliger vest for Tinbergens Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 10 Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.007 og Lokalplan 8-5-102 Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou (2. forelæggelse) 11 Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.012 (med Miljørapport), Byudviklingsplan for Nibe (2. forelæggelse) 65 68 72 76 12 Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK 2017 84 13 Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse 2017 86 14 Godkendelse af ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti 88 15 Godkendelse af lånegaranti til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk 92 16 Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2015. Tillægsbevilling 95 17 Drøftelse af Hals/Hou-området som attraktivt turistområde 99 18 Godkendelse af forslag fra H. P. Beck, Lilberal Alliance, om at ordet "gratis" erstattes med "skattefinansieret" 103 19 Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe om analyse af udbudte eller udliciterede områder 105

Tid Mandag 25. april 2016, kl. 16.00 Sted Afbud Til stede Medborgerhuset Kristoffer Hjort Storm, Lasse Frimand Jensen Anne Honoré Østergaard, Mai-Britt Iversen, Lars Peter Frisk, Lene Krabbe Dahl, Christian Korsgaard, Mads Duedahl Johansen, Tina French Nielsen, Per Clausen, Jørgen Hein, Kirsten Algren, Mariann Nørgaard, Hans Thorup, Jens Toft-Nielsen, Thomas Kastrup- Larsen, Mette Ekstrøm, Rose Marie Sloth Hansen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Jan Nymark Thaysen, Nuuradiin S. Hussein, Cæcilie Andersen, Hans Peter Beck, Mads Sølver Pedersen, Daniel Nyboe Andersen, Helle Frederiksen, Niels Thomas Krarup, Anna Kirsten Olesen, John Gregers Nielsen, Bjarne Sørensen, Hans Henrik Henriksen Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Tina French Nielsen deltog i mødet fra punkt 2.

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen, Kristoffer Hjort Storm og Tina French Nielsen var fraværende. kl. 16.00 Side 1 af 106

Punkt 2. Godkendelse af Regnskab 2015 - Aalborg Kommune 2015-064586 Magistraten indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2015, og at regnskabet for 2015 afgives til revisionen. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 12 af 5106

Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer og består af en årsberetning og et bilag. I årsberetningen findes en oversigt over udgiftsregnskabets samlede finansielle poster. Tillige rummer årsberetningen en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster samt opgørelse af aktiver og passiver. Endvidere er Grønne Regnskaber 2015 for kommunens forsyningsvirksomheder vedhæftet. Nedenstående oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat. Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 261,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget svarer det til et merforbrug på 268,2 mio. kr., mens regnskabet i forhold til korrigeret budget udviser en forbedring på 93,4 mio. kr., at merforbruget på 268,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget bl.a. skyldes tab på beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige) på ca. 154 mio. kr., merforbrug på budgetgaranterede udgifter på ca. 100 mio. kr. samt et merforbrug på nettoanlægsudgifter på ca. 85 mio. kr., at resultatet for det brugerfinansierede område viser et overskud på 22,4 mio. kr. I oprindeligt budget var der budgetteret med et underskud på 38,3 mio. kr. I forhold til korrigeret budget udviser regnskabet et forbedret resultat på 27,6 mio. kr., at det samlede resultat viser et underskud på 239,4 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 31,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabet et forbedret resultat på 121,0 mio. kr., og at det høje forbrug på anlægsbudgettet i 2015 vil afspejle sig i meget lave budgetoverførsler til efterfølgende år. Om kommunens økonomiske status bemærkes, at kommunens egenkapital ved udgangen af 2015 er 9,0 mia. kr. Egenkapitalen er inklusive værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg mv., at den samlede gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 674,4 mio. kr., at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2015 til 2016/2017, som forelægges til byrådets godkendelse, at der er sket en nettoforøgelse af den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive selvejende institutioner og ældreboliger) på 101,1 mio. kr., hvorved gælden udgør 1.066,4 mio. kr. Den samlede langfristede gæld (inklusive selvejende institutioner og ældreboliger) udgør 1.571,7 mio. kr. ved udgangen af 2015, og at gælden vedrørende ældreboliger ved udgangen af 2015 udgør 504,6 mio. kr. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 31. december 2015 udgør 210.316 svarende til en samlet vækst på 2.511 indbyggere i forhold til sidste år, svarende til en vækst på 1,2 pct., at personaleforbruget ved udgangen af 2015 var 15.903,8 heltidsansatte mod budgetteret 16.847,9, og at lønudgiften i alt har været 6.692,3 mio. kr. i 2015 mod budgetteret 6.687,9 mio. kr. kl. 16.00 Side 23 af 5106

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Oprindelig Korrigeret R 2015 Afv. til Afv. til B 2015 B 2015 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget Skatter... -8.754,2-8.764,7-8.764,3-10,1 0,4 Generelle tilskud, momsrefusion mv.... -3.069,4-3.091,9-3.097,8-28,4-5,9 Indtægter i alt... -11.823,6-11.856,6-11.862,1-38,5-5,5 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Borgmesterens Forvaltning... 149,3 154,2 147,9-1,4-6,3 By- og Landskabsforvaltningen... 305,7 305,5 304,0-1,7-1,5 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 4.995,2 5.298,0 5.246,1 250,9-51,9 Ældre- og Handicapforvaltningen... 2.402,0 2.438,9 2.429,9 27,9-9,0 Skoleforvaltningen... 2.088,5 2.147,4 2.116,0 27,5-31,4 Miljø- og Energiforvaltningen... 95,3 102,6 96,2 0,9-6,4 Sundheds- og Kulturforvaltningen... 1.265,4 1.289,5 1.280,6 15,2-8,9 Rammebeløb... 108,3-3,5 0,0-108,3 3,5 Driftsudgifter i alt... 11.409,7 11.732,6 11.620,6 210,9-112,0 Renter mv.... -10,5-10,5-0,3 10,2 10,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed... -424,4-134,5-241,8 182,6-107,3 Anlægsudgifter Borgmesterens Forvaltning... 72,5 117,2 131,8 59,3 14,6 By- og Landskabsforvaltningen... 153,9 171,5 195,6 41,7 24,1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 32,0 14,9 13,2-18,8-1,7 Ældre- og Handicapforvaltningen... 15,0 22,4 15,1 0,1-7,3 Skoleforvaltningen... 85,1 92,3 84,9-0,2-7,4 Miljø- og Energiforvaltningen... 6,5 9,6 8,5 2,0-1,1 Sundheds- og Kulturforvaltningen... 92,7 97,7 89,6-3,1-8,1 Anlægsudgifter i alt... 457,8 525,6 538,8 81,0 13,2 Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed... 33,3 391,1 297,0 263,7-94,1 Jordforsyning Salg af jord... -39,7-44,9-73,3-33,6-28,4 Køb af jord incl. byggemodning... 0,0 9,0 38,1 38,1 29,1 Jordforsyning i alt... -39,7-35,9-35,1 4,6 0,8 Resultat af det skattefinansierede område... -6,4 355,2 261,8 268,2-93,4 B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE (MEF) Drift (Udgifter - indtægter)... -37,6-12,5-28,3 9,3-15,8 Anlæg (Udgifter - indtægter)... 75,9 17,7 5,9-70,0-11,8 Resultat af det brugerfinansierede område... 38,3 5,2-22,4-60,7-27,6 kl. 16.00 Side 34 af 5106

Oprindelig Korrigeret R 2015 Afv. til Afv. til B 2015 B 2015 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget C. Resultat i alt (A+B)... 31,9 360,4 239,4 207,5-121,0 Anm: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt I regnskabets bilagsdel er der udarbejdet tilsvarende oversigter fordelt på forvaltningsniveau og sektorniveau (bevillingsniveau). Regnskabet vil kunne læses på kommunens hjemmeside efter godkendelsen i byrådet den 25. april 2016. Regnskabsdokumenterne Årsberetningen og Bilagshæftet samt Grønne Regnskaber 2015 fra forsyningsvirksomhederne er vedhæftet. kl. 16.00 Side 45 af 5106

Bilag: Byrådet Årsberetning 2015 - Aalborg Kommune Bilagsdel - Regnskab 2015, Aalborg Kommune Grønt regnskab 2015 - Administration og Service Grønt regnskab 2015 - Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2015 - Aalborg Forsyning, Renovation kl. 16.00 Side 56 af 5106

Punkt 3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2015 2015-064586 Magistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 17 af 11 106

Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Jf. Social og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Social- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I de efterfølgende skemaer, efterfulgt af forvaltningernes bemærkninger, vises forvaltningernes endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kolonnen O/K/M viser, om beløbet overføres til 2016 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Borgmesterens Forvaltning Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegynd t Afsluttet Borgmesterens Forvaltning Ejendomsanalysen. I -24.758-20.736 4.022 K 01.15 12. 15 Rammebeløb AKKC. Anlægstilskud. U 8.000 7.751-249 K 01.15 12.15 Klimaanlæg i AKKC. Anlægstilskud U 3.500 2.906-594 K 01.15 12.15 Køb af Budolfihus U 30.000 30.218 218 K 01.15 12.15 Køb af Forchhammersvej.. U 3.500 3.500 0 K 01.15 12.15 Rammebeløb til vedligeholdelse. U 28.564 30.701 2.137 K 01.15 12.15 Energibesparende foranstaltninger U 49.906 55.250 5.344 K 01.15 12.15 Uddybning af Aalborg Havn U 2.400 2.371-29 K 01.15 12.15 Ombygning vedr. ny forvaltningsstruktur U 8.615 10.976 2.361 K 01.15 12.15 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Fælles kommunale udgifter Ejendomsanalysen Ejendomsanalysen afsluttes i 2015 med en manglende salgsindtægt på 4 mio. kr. Årsagen hertil er ændringer i planer for det tidligere rådhus i Gandrup, vederlagsfrit udlån til gennemgangsboliger til flygtninge, finansiering af 2 mio. kr. i udlæg for nedrivning af det tidligere Tæppeland mv. Der er ikke budgetlagt indtægter for salg af ejendomme i 2016, mens der i budget 2017 er indregnet en salgsindtægt i på 7 mio. kr., som tidsmæssigt passer med salgsmulighederne for aktuelle ejendomme. Ejendomsanalysen afsluttes med et nettosalg af ejendomme i størrelsesordenen 220 mio. kr. Fremtidige salg af ejendomme afsluttes herefter som årlige projekter. kl. 16.00 Side 28 af 11 106

Anlægstilskud til AKKC Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center er udbetalt med 7,4 mio. kr. og anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden 2007-2012. Momsrefusion udgør via positivlisten 595.000 kr. Heraf er anvendt 346.000 kr. til kontraktlige forpligtelser med køkken. Restbeløbet på 249.000 kr. indgår i finansieringen af nettomerforbruget på anlæg i Borgmesterens Forvaltning. Klimaanlæg i AAKC Der er anvendt 2,9 mio. kr. til etablering af klimaanlæg i Europahallen og i diverse mødelokaler. Beløbet indgår i det samlede budget til energibesparende foranstaltninger og kan lånefinansieres. Køb af Nordea bygning (Budolfihus). Merforbruget på 217.000 kr. er handelsomkostninger i forbindelse med køb af bygningen. Køb af Forchhammersvej Køb af tidligere lejemål. Købesum 3,5 mio. kr. Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse På rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse, i daglig tale konto 1390, er der et merforbrug på 2,1 mio. kr. Det skyldes færdiggørelse af en række anlægsarbejder. Bl.a. har der været et øget antal tagskader i forbindelse med angreb af skimmelsvamp og almindeligt vedligeholdelsesefterslæb. De udvendige vedligeholdelsesarbejder foretages efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Energibesparende foranstaltninger Der er et merforbrug i 2015 på 5,3 mio. kr., som finansieres ved optagelse af lån. Merforbruget vedrører bl.a. vinduesudskiftning på 5 skoler og i flere administrationsbygninger henholdsvis Rantzausgade 8 og Boulevarden 13. Herudover er der gennemført efterisoleringsarbejder på adresserne Godthåbsgade 8A og Danmarksgade 17 A-B samt etableret sparepumper mv. på Haraldslund. Uddybning af Aalborg Havn Aalborg Havn uddybes hvert 2. - 3. år. I 2015 blev det skønnet nødvendigt forud for The Tall Ships Races, som blev gennemført i sommeren 2015. I alt 2,9 mio. kr. svarende til det afsatte budget. Ombygning i forbindelse med ny forvaltningsstruktur Projektet har bestået i salg af en række ejendomme i forbindelse med ny forvaltningsstruktur og istandsættelse af fraflyttede eksterne lejemål mv. Projektet afsluttes med et merforbrug på 2,4 mio. kr., idet finansieringen i 2015 var planlagt at skulle ske fra salg af ejendomme m.v. By- og Landskabsforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: 1.000 kr. U/I By- og Landskabsforvaltningen Sektor: AaK-Arealer Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet 00.22.02 Boligformål Projekt 2b2740 Vodskov, Langbro- U 9.504 9.521 17 O 01.01 12.15 krovej I -14.991-14.991 0 01.01 12.15 00.22.05 Ubestemte formål Projekt 2b0003 Areal- og bygnings- U -3.675 4.027 7.702 O 01.15 12.15 erhvervelse Projekt 2b0004 Salg af grunde m.v., U 3.313 8.627 5.314 O 01.15 12.15 kl. 16.00 Side 39 af 11 106

1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet ubestemte formål I -14.026-35.311-21.285 O 01.15 12.15 Sektor: Veje 00.25.15 Byfornyelse Projekt 2v0057 Tilbagekøbsdeklaration - Bakkebo I -7.786-7.786 0 12.15 12.15 02.22.28 Vejanlæg Projekt 2v2717 Opfølgning på trafik- U 10.996 11.174 178 O 01.15 12.15 Sikkerhedsplan I 0-2.057-2.057 O 01.15 12.15 Projekt 2v2885 Udearealer ved U 14.533 14.805 272 O 01.10 12.15 Nordkraft I 0-2.000-2.000 O 01.10 12.15 Projekt 2v2886 Østerbro U 4.153 4.266 113 K 01.10 12.15 Projekt 2v2893 Forplads ved U 3.000 2.669-331 K 01.10 12.15 Karolinelund Projekt 2v2834 City Syd Ikea U 29.758 29.758 0 01.09 12.15 Infrastruktur I 0-254 -254 O 01.09 12.15 Projekt 2v2897 Universitetskorridor, U 60.868 60.868 0 01.11 12.15 1. etape I -30.099-30.099 0 01.11 12.15 Projekt 2v0040 Letbane (incl. U 238.009 5.950-232.059 K 01.15 12.15 Letbanesekretariat) I -231.000-2.500 228.500 K 01.15 12.15 Sektor: Myndighed og administration 06.45.51 Myndighed og administration Projekt 2m2935 Planlægning af U 3.225 3.225 0 01.09 12.15 Musikkens Hus Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor: AK-Arealer Projekt nr. 2b2740 Vodskov, Langbrokrovej Anlægssummen (udgift) var i alt på 9,5 mio. kr., og forbruget blev 9,5 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 14,9 mio. kr., og indtægten blev 14,9 mio. kr. Byggemodningen omfatter arealerne inden for lokalplan 15-030. Der er i alt byggemodnet 28 grunde. Til byggemodningen anvendes 35.570 m2. Projekt nr. 0003 Areal- og bygningserhvervelse Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Bevillingens formål er at fremskaffe arealer mv. til kommunale formål. Anlægssummen (udgift) var i alt på -3,7 mio. kr., og forbruget blev på 4,0 mio. kr. Merforbruget på i alt 7,7 mio. kr. ønskes finansieres af merindtægter på Salg af grunde, ubestemte formål. Merforbruget skyldes primært, køb af ejendomme fra Borgmesterens Forvaltning: Sandtuevej 30 og Tornhøjvej 10, samt køb af en ejendom, som kommunen har overtagelsespligt på efter planloven. Projekt nr. 0004 Salg af grunde mv. kl. 16.00 Side 410 af af 1106

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,3 mio. kr., og forbruget blev 8,6 mio. kr. Merforbruget på 5,3 mio. kr. ønskes finansieret af merindtægter på Salg af grunde, ubestemte formål. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 14,0 mio. kr. og indtægten blev 35,3 mio. kr. Merindtægterne på 21,3 mio. kr. anvendes dels til finansiering af merforbrug på Areal- og bygningserhvervelse. Der er i 2015 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Sohngårdsholmsvej, Svenstrup, Majvej i Klarup, grunde på Sydvestvej og Thistedvej i Nørresundby m.fl. Sektor: Veje Projekt nr. 2v0057 Tilbagekøbsdeklaration Boligforeningen Bakkebo Projektet er afsluttet 2015. Aalborg Byråd godkendte 14. september 2009 (punkt 7), at indgå aftaler efter den såkaldte Københavnermodel om frikøb af tilbagekøbsdeklaration i konkrete boligorganisationers afdelinger. Med henvisning til Boligforeningen Bakkebos ønske om at frikøbe afdeling 1, beliggende på Granlien 1, 9000 Aalborg, er frikøbsværdien pr. 2015 beregnet til 7.786.000 kr. (indtægt). Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Aalborg Trafiksikkerhedsby er en del af dette projekt (se www-lænke). Her er der i 2015 modtaget 2,1 mio. kr. i tilskud fra Vejdirektoratet. Følgende blev realiseret i 2015: Sikring af skoleveje ved tre skoler i forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby. Desuden sortpletprojekter, krydsombygning Egensevej/Klarupvej, krydsningshelle Kong Christians Alle, rumleriller i åbent land samt diverse skolevejs- og sortpletprojekter. Anlægssummen var i 2015 11 mio. kr. og forbruget blev netto 9,1 mio. kr. Der overføres et merforbrug vedr. udgifter på 0,2 mio. kr. samt merindtægter på 2,1 mio. kr. Projekt nr. 2v2885 Udearealer ved Nordkraft Anlægssummen (udgift) var i alt på 14,6 mio. kr., og forbruget blev 14,8 mio. kr. samt en indtægt på 2 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 2v2886 Østerbro og Projekt 2v2893 Forplads ved Karolinelund. Der er etableret ny belægning ved. Teglgårds Plads med mulighed for ophold. Projekt nr. 2v2886 Østerbro Anlægssummen (udgift) var i alt på 4,2 mio. kr., og forbruget blev 4,3 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med 2v2885 Udearealer ved Nordkraft samt 2v2893 Forplads ved Karolinelund. Der er etableret nyt vejprofil i relation til Nordkraft som kulturinstitution. Projekt nr. 2v2893 Forplads ved Karolinelund Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,0 mio. kr., og forbruget blev 2,7 mio. kr. Projektet skal ses i sammenhæng med 2v2895 Udearealer ved Nordkraft og 2v2886 Østerbro. Der er etableret en rekreativ forplads med mulighed for ophold. Projekt nr. 2v2834 City Syd Ikea infrastruktur Anlægssummen (udgift) var i alt på 29,8 mio. kr., og forbruget blev (udgift) 29,8 mio. kr. samt en indtægt på 0,3 mio. kr. - netto 29,5 mio. kr. Der er etableret vejadgang til Ikea samt øvrige områder. Der er i 2015 sket udlægning af asfalt som afslutning på sag om etablering af infrastruktur til IKEA i City Syd. Projekt 2v2897 Universitetskorridor, 1. etape Anlægssummen (udgift) var i alt på 60,9 mio. kr., og forbruget blev 60,9 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 30,1 mio. kr., og indtægten blev 30,1 mio. kr. Udkørsel fra Gigantium via busvejen og samkørselspladsen er forbedret ved etablering af et ekstra kørespor i signalanlægget på Universitetsboulevarden ved samkørselspladsen. Der er desuden udført supplerende skiltning. Projekt nr. 2v0040 Letbane (inkl. Letbanesekretariat) kl. 16.00 Side 511 af af 1106

Anlægssummen (udgift) var i alt på 238,0 mio. kr., og forbruget blev 7,0 mio. kr. (indtægt) var i alt 231,0 mio. kr., og der er ikke afholdt indtægter. Restbudget foreslås overført til kassebeholdningen vedr. +Bus ( Letbanen ). Sektor: Myndighed og administration 06.45.51 Myndighed og administration Projekt nr. 2m2935 Planlægning af Musikkens Hus Anlægssummen (udgift) var på 3,2 mio. kr., og forbruget blev på 3,2 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegynd t Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor Børn og Unge Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner U 4.566 3.336-1.230 O 01.15 12.15 U 5.972 4.615-1.357 O 01.15 12.15 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Børn og Unge Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne. Renovering af institutioner Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud, samt renovering af følgende institutioner: Børnehaven Ridemandsmøllevej, Børnehaven Mariehuset og Gug Børnehave. Ældre- og Handicapforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor Serviceydelser for ældre Fremtidens Plejehjem Bøgemarkscentret, 75 boliger serviceareal U 33.219 33.386 167 K 01.01.2010 31.12.2015 I -6.800-7.000-200 K kl. 16.00 Side 612 af af 1106

1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Sektor Tilbud for mennesker med handicap Violen ombygges til børn og unge fra Ranum U 3.350 3.322-28 K 01.01.2013 31.12.2015 Limfjordsværkstedet - Ny placering U 5.300 5.286-14 K 01.01.2013 31.12.2015 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor: Serviceydelser for ældre Fremtidens Plejehjem 75 boliger Projektet har omfattet etablering af 75 nye plejeboliger i Nørresundby. Boligerne er ejet af Nørresundby Boligselskab - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum til servicearealerne har været på 33,2 mio. kr. i udgifter og 6,8 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på 33.000 kr. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Violen ombygges til børn og unge fra Ranum Projektet har omfattet en ombygning af Violen på Bodil Hjorts Vej 16 i Hammer Bakker i forbindelse med en ændring af tilbuddet. Projektets samlede anlægssum har været på 3,4 mio. kr., og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 28.000 kr. Limfjordværkstedet ny placering Projektet har omfattet en omlægning af AK-Dagtilbud med flytning af Limfjordsværkstedet på grund af skimmelsvamp. Projektets anlægssum har været på 5,3 mio. kr. i udgifter, og det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 14.000 kr. Skoleforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: 1.000 kr. U/I Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Klarup skole U 22.200 22.049 151 O 10.07 31.12 Gug skole, etape 1 U 10.300 9.418 882 O 12.12 31.12 Alle skoler personalearbejdspladser U 18.000 18.922-922 O 04.14 31.12 IT-Infrastruktur U 6.000 5.310 690 O 10.13 31.12 kl. 16.00 Side 713 af af 1106

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Skoler Klarup skole Projektet omfatter etablering af fleksibelt læringsmiljø på hele skolen. Projektet er ikke en renovering af hele skolen men nedslag udvalgte steder for at skabe fleksible rammer for læring. I disse udvalgte steder er sket en rumændring, overfladerenovering, belysning er udskiftet, og der er etableret ventilation. Der er desuden opført en ny uopvarmet lethal, og der er tilbygget en første sal over skolens hovedindgang. Til projektet på Klarup skole var afsat 22,2 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 151.000 kr. Gug skole Projektet omfatter en renovering af skolens østfløj. Klasselokaler og gang har fået nye overflader, og der er skabt visuel forbindelse ind til klasserne. Der er etableret ventilation, udskiftet belysning og etableret flere toiletter. Der er klargjort til en elevator som efterfølgende er etableret fra tilgængelighedspuljen. Til projektet på Gug skole var der afsat 10,5 mio. kr. Der er 882.000 kr. i mindreforbrug som foreslås overført til etape 2 med henblik på at lave nyt indgangsparti. Personalearbejdspladser I forbindelse med folkeskolereformen blev der igangsat et projekt vedr. etablering af personalearbejdspladser på skolerne. Projektet er nu afsluttet, og der er således etableret personalearbejdspladser på alle skoler. Projektet viser et merforbrug på 922.000 kr. IT-infrastruktur Projektet omhandler etablering af netværk ud til skolerne. Med afslutning af projektet er forbindelserne frem til skolerne nu opgraderet. Projektet viser et mindreforbrug på 690.000 kr. Næste projekt på IT-området omhandler udskiftning af de trådløse netværk på skolerne. Til projektet var der afsat 6 mio. kr. Der er et forbrug på 5,3 mio. kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhed Telemedicin Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Kunsten, anlægstilskud Musikkens Hus Zoologisk have, rammebeløb Anlægspulje på kulturområdet U 6.800 3.526-3.274 O 01.13 12.15 U 29.050 29.050 0 01.15 12.15 U 122.219 120.994-1.225 O 01.02 12.15 U 11.584 11.584 0 01.03 12.15 U 2.000 2.464 464 O 01.15 12.15 Trekanten renovering U 3.000 3.209 209 K 01.14 12.15 Byfornyelse, mindre landsbyer U 3.038 4.102 1.064 O 01.15 12.15 kl. 16.00 Side 814 af af 1106

1.000 kr. U/I Medfinansiering af lokale initiativer Alle idræts- og svømmehallen, vedl. Prioriteringskatalog Atletikhal Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet U 8.876 8.856-20 O 01.07 12.15 U 32.277 32.201-76 O 01.04 12.15 U 7.645 7.600-45 O 01.15 12.15 U 10.000 10.019 19 K 01.12 12.15 Haraldslund Cafe U 2.500 2.506 6 K 01.14 12.15 Sektor: Kollektiv Trafik Læskærme U 6.114 6.759 645 O 01.07 12.15 VVM - redegørelse U 2.250 2.250 0 01.14 12.15 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Sundhed Projekt Telemedicin/borgere Telemedicinprojekt afsluttet i 2015. Resterende midler søges overført dels til finansiering af Vadum Idrætsarena og dels til finansiering af Gandrup Sundheds- og kulturhus. Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Projekt Kunsten, anlægstilskud Aalborg Kommunes tilskud til gennemgribende renovering af Kunsten. Museet er genåbnet i foråret 2016 efter en længere renovering. Projekt Musikkens Hus Årligt til skud til Musikkens Hus *) Projekt Zoologisk Have, rammebeløb Årligt til skud til Zoologiske Have *) Projekt Anlægspulje på kulturområdet Rum og Rammer Rum & Rammer puljen blev for første gang udmøntet i 2015 og støttede i alt 6 projekter med i alt 2 mio. kr., hvoraf langt de fleste gik til ombygningen af den store bunker på Skovsvinget 7 i Aalborg. Bunkeren blev ombygget til øvelokaler for Aalborg Musikforening og blev støttet med et beløb på 1,3 mio. kr. og stod færdig i slutningen af 2015. Et af de andre projekter som fik en betydelig støtte var 1000fryd som modtog ca. 400.000 kr. til nyt lyd og lysanlæg *) Projekt Trekanten, renovering Etablering og renovering af køkken i nyt cafeområde i Trekanten bibliotek- & kulturhus. Tilpasning af strømforsyning og digital infrastruktur fra gammel til ny bygning. Merforbrug skyldes bortskaffelse af forurenet jord. Projekt Byfornyelse mindre landsbyer Årlig pulje til byfornyelse/ forskønnelse og udvikling i mindre landsbyer. Puljens formål er at støtte lokale initiativer, som kan give et markant og synligt løft i det enkelte lokalsamfund. I 2015 er følgende projekter bl.a. støttet: Genskabelse af vikingemiljø i Sebbersund, En landsbyfælled i Hal- kær, Sti langs Limfjorden Fjordstien, Sebber Kulturhus i Den gamle brugs, Naturen i centrum i Mou og omegn, Etablering af servicehus i Gunderup samt Forskønnelse af 3 centrale pladser i Gudum *) kl. 16.00 Side 915 af af 1106

Projekt Medfinansiering af lokale initiativer Pulje til støtte af lokale initiativer på fritidsområdet. Som den største investering i perioden er der givet tilskud til opførelse af en annekshal ved KFUM-hallen med tilskud på 6 mio. kr. Mindreforbruget i puljen overføres til projekt Facilitetsudvikling i samme sektor *) Projekt Alle idræts- og svømmehaller, vedligeholdelse Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller *) Projekt Prioriteringskatalog Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger *) Projekt Atletikhal Opførelse af atletikhal i forbindelse med Gigantium. Projektet er startet i 2012 og endeligt afsluttet i 2015. Projekt Haraldslund Café Ombygning i Haraldslund med opførelse af Café, der har fokus på sund mad med inspiration fra SMILprojektet. Sektor: Kollektiv Trafik Projekt Læskærme Årlig pulje til renovering og opførelse af læskærme mv. i den kollektive trafik, som dækker over årlige mindre anlæg i forbindelse med læskærme, stoppesteder, vendebaner o.lign. *) Projekt VVM-redegørelse Forud for ansøgning om statstilskud til letbaneprojekt i Aalborg Kommune blev der i gangsat en VVMredegørelse, som blev finansieret af staten, regionen og Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes andel på 2.250.000 kr. blev afsat på Kollektiv Trafik i årene 2014 og 2015. *) Anlægsprojekter, som har karakter af puljemidler eller årlige tilskud, står opført som igangværende. Efter aftale med revisionen afsluttes disse endeligt i år, for derefter at overgå til et-årige projekter med endelig regnskabsaflæggelse hvert år. Evt. afvigelser overføres til efterfølgende år, så længe projektet findes i investeringsoversigt Miljø- og Energiforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegynd t Afsluttet Miljø- og Energiforvaltningen Sektor Beredskab Radiokommunikation SINE Forebyggelse af øget risiko for kræft pga. redningsarbejde U 5.518 5.518 0 K 01.12 12.15 U 2.400 2.399-1 K 01.15 12.15 Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Arealsikring U 10.000 4.330 5.670 M 01.15 12.15 kl. 16.00 Side 10 16 af 11 106

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Beredskab Projekt 095, Radiokommunikation SINE Projektet omfatter udgifter til etablering af radiokommunikation via SINE-nettet og er et nationalt igangsat projekt, hvor det er obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. Afslutning af projektet er blevet udskudt flere gange og er som følge af etableringen af den nye beredskabsstruktur ikke blevet afsluttet som forventet i 2015. Anlægsmidlerne er derfor hensat til imødegåelse af Aalborg Kommunes forpligtelse til færdiggørelse heraf. Projekt 095, Forebyggelse af øget risiko for kræft på grund af redningsarbejde Kræftforebyggelsesprojektet dækkede over investeringer i materiel og udstyr til forebyggelse af øget risiko for kræft på grund af arbejde med sod og røg. Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Projekt 5395, Arealsikring Anlægsprojektet omfatter sikring af arealanvendelsen i indvindingsområderne for de vandværker, der deltager i Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse. Projektet er et rammeprojekt, der anvendes til erstatningsudbetalinger i forbindelse med aftaler om dyrkningsdeklarationer, der på forhånd er godkendt af byrådet. Der har i 2015 været udbetalinger til følgende: Dyrkningsdeklaration, Brådalsvej 55 1,2 mio. kr. Dyrkningsdeklaration, Gammel Hvorupvej 120 1,5 mio. kr. Dyrkningsdeklaration, Gravsholtvej 31 1,6 mio. kr. kl. 16.00 Side 11 17 af 11 106

Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/2017 - Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2016/2017 2016-018732 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 550.000 kr. i merudgift og -5.000.000 kr. i mindreudgift, netto i alt -4.450.000 kr. i mindreudgift til budget 2016, at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 4.450.000 kr. i merudgift til budget 2016, at der fra Borgmesterens Forvaltnings drift i 2015 anvendes 8.001.000 kr. til finansiering af merforbruget på anlæg i Borgmesterens Forvaltning i 2015, at der fra Borgmesterens Forvaltnings drift i 2015 reserveres 7.500.000 kr. til overførsel til budget 2017, at der på sektor Rammebeløb, til finansiering af ikke realiserede besparelser vedrørende konkurrenceudsættelse på genoptræningsområdet samt kommunal kørsel i egen bil i alt 2 mio. kr., anvendes en tilsvarende mindreudgift på samme sektor, at der fra sektor Rammebeløb i 2015 reserveres 350.000 kr. til overførsel til 2017, og at restbeløbet på sektor Rammebeløb i 2015 tillægges kassebeholdningen i alt 1.162.000 kr. Borgmesterens Forvaltnings overførsel fra 2015 til 2016 inklusive sektor Rammebeløb er hermed netto 0. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på 8.000 kr. i merudgift (Budget 2016), at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 1.104.000 kr. i mindreudgift, (Budget 2016), at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 1.527.000 kr. i merudgift, (Budget 2016), at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på 346.000 kr. i merudgift (Budget 2016), at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 4.449.000 kr. i mindreudgift (Budget 2016). Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2016 med 777.000 kr. vedr. færgedrift jf. beslutning i Budgetforligspartierne i mødet 7. marts 2016. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne. Jens Toft-Nielsen var fraværende. Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto 36,166 mio. kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør 0,579 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), kl. 16.00 Side 18 af af 2106

at der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 0,875 mio. kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør 566.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg serviceudgifters decentrale driftsbudgetter overføres netto 1.915.000 kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør 84.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg budgetgaranterede udgifter overføres netto 2,8 mio. kr. til Projektafsnittet, og at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto 35.932.000 kr., og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør 463.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen). Udvalgene anbefaler, at forvaltningen undersøger om der kan prioriteres en mindre del af overførselsmidler-ne på serviceområdet til investering i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge, da dette over tid vil kunne afhjælpe presset på det budgetgaranterede område. Det kan betyde, at det for Fa-milie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan være vanskeligt at overføre det samme beløb fra 2016 til 2017. Jobcentret kommer senere med et konkret forslag til udvalgene om overførsel, samt det skal diskuteres på byrådets temamøde om flygtninge den 25. april 2016. John G. Nielsen og Lasse Frimand Jensen var fraværende. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 5,1 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -1,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017, og der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 2,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017. Kirsten Algren var fraværende. Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på 27.638.000 kr. til drift budget 2017, og at der gives en tillægsbevilling til sektor Administration på 48.000 kr. til drift budget 2017. Sundheds og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der fra sektor Sundheds drift overføres 5.137.000 kr. til samme sektor, at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids drift overføres 4.682.000 kr. til samme sektor, at der fra sektor Kollektiv Trafiks drift overføres -372.000 kr. til samme sektor, kl. 16.00 Side 219 af af 2106

at der fra sektor Biblioteks drift overføres -171.000 til samme sektor, at der fra sektor Administrations drift overføres -381.000 kr. til samme sektor, der fra sektor Sundheds drift videreføres et rammebeløb på 4.495.000 kr. til samme sektor i budget 2017, og at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids drift videreføres et rammebeløb på 4.400.000 til samme sektor i budget 2017. Anna Kirsten Olesen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2015 på 7.714.000 kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2017, at ikke-forbrugte midler i 2015 på 1.400.000 kr. vedrørende den lovpligtige indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse overføres til 2016, jf., sagsbeskrivelsen, (udvalgets sagsbeskrivelse fra mødet den 7. april 2016), at ikke-forbrugte midler i 2015 på 1.089.000 kr. vedrørende anlægsudgifter overføres til drift i 2017, at merforbrug i 2015 på 1.843.000 kr. for sektor Beredskab ikke overføres, da sektoren er ophørt pr. 31. december 2015, samt at merforbrug i 2015 på 254.000 kr. for sektor Parkeringskontrol ikke overføres under Miljø- og Energiforvaltningen, da sektoren er overført til By-og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar 2016. Kristoffer Hjort Storm og Jan Nymark Thaysen var fraværende Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag: Regnskabet for 2015 viser et mindreforbrug på serviceudgifter på 142,1 mio. kr. Der søges overført 1,9 mio. kr. til serviceudgifterne i 2016 (By- og Landskabsudvalget og Miljø- og Energiudvalget) og 2,8 mio. kr. til de budgetgaranterede udgifter i 2016 (Beskæftigelsesudvalget). Der søges overført 134,0 mio. kr. til serviceudgifterne i 2017. Desuden søges netto 11,9 mio. kr. overført fra drift til anlæg og netto 1,6 mio. kr. søges overført til status. Et merforbrug på 10,1 mio. kr. søges ikke overført. Heraf vedrører 3,5 mio. kr. udgifter til den ekstraordinære og ikke budgetlagte folkeafstemning om retsforbeholdet og mindreindtægt på 3,8 mio. kr. fra sektor Rammebeløb (drift) overføres ikke, fordi indtægten fra dataanalyser skal bogføres som finansieringsindtægt og ikke som driftsindtægt. Desuden overføres merforbrug på sektor Beredskab på 1,9 mio. kr. ikke, fordi Beredskab fra 1. januar 2016 er samlet i et 60-fællesskab for alle beredskaber i Nordjyl-land. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der er to emner, hvor der er tale om fravigelser fra det besluttede princip om overførsler fra 2015 til 2016/2017 (indstillinger fra Miljø- og Energiudvalget): at ikke-forbrugte midler i 2015 på 1.400.000 kr. vedrørende den lovpligtige indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse overføres til 2016, jf., sagsbeskrivelsen, (udvalgets sagsbeskrivelse fra mødet den 7. april 2016) at merforbrug i 2015 på 254.000 kr. for sektor Parkeringskontrol ikke overføres under Miljø- og Energiforvaltningen, da sektoren er overført til By-og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar 2016. kl. 16.00 Side 320 af af 2106

Sanktionslovgivning vedrørende serviceudgifter Ifølge LBK nr. 798 af 24/6 2013 (Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner) 14 a nedsættes statens tilskud til kommunerne i det følgende år, hvis kommunernes regnska-ber under et viser et højere niveau for serviceudgifter end det aftalte niveau. 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til kommunens andel af det samlede indbyggertal. De resterende 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har højere serviceudgifter i regnskab end i budget. Kommunernes serviceudgifter i regnskab 2015 var ca. 1,5 mia. kr. lavere end i de oprindeligt vedtagne bud-getter korrigeret for ændret pris- og lønudvikling samt meropgaver. Derfor sker der ingen nedsættelse af statens tilskud til kommunerne som følge af regnskab 2015. For 2016 og 2017 skal kommunerne også overholde de oprindelige budgetter for serviceudgifterne. Såfremt ovenstående indstillinger vedtages vil Aalborg Kommune samlet få en tillægsbevilling til serviceudgifterne på netto 1,9 mio. kr. i 2016. Ved vedtagelsen af budget 2016 blev der hensat et rammebeløb til ledig serviceramme på 17,1 mio. kr., således at servicerammen blev fuldt udnyttet. Såfremt ovenstående indstillinger vedtages vil Aalborg Kommune samlet give en overførsel på 134,0 mio. kr. til serviceudgifterne i 2017. Kommunernes vejledende tekniske serviceramme for 2017 bliver først udmeldt efter indgåelsen af aftalen for 2017 mellem regeringen og KL, men det må forventes, at denne vejledende tekniske serviceramme vil blive overskredet med et beløb, der omtrent er på niveau med overførslerne. Magistraten anbefaler indstillingerne med følgende ændringer: 1. Der overføres 1.400.000 kr. fra 2016 til 2017 vedrørende indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. 2. Der overføres -254.000 kr. fra 2016 til 2017 for sektor Parkeringskontrol. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 421 af af 2106

Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. I forbindelse med årsregnskabet har byrådet mulighed for at bevilge uforbrugte midler overført til følgende budgetår. Overførselsadgangen er et vigtigt styringsredskab for forvaltninger og institutioner, men kan samtidig udgøre en betydelig faktor i forskydninger mellem årene i den kommunale økonomi. De samlede driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2. Oversigt over overførslen af drift (serviceudgifter) fra 2015 til 2016 og 2017 1.000 kr. Mindreforbrug regnskab (+)= mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer Overføres til (-)/ fra(+) status Overføres ikke (-)= mindreforbrug Overføres til samme sektor (budget 2016) Overføres til samme sektor (budget 2017) Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter... 5.695-6.445 300 3.500-4.450 7.500 Resultatcentre... -5.632 5.632 0 0 Administration... 6.306-1.556-300 4.450 0 Rammebeløb... -3.471 3.821 350 I alt... 2.898-8.001 0 5.632 7.321 0 7.850 By- og Landskabsforvaltningen AaK arealer... 8 8 Byfornyelse og boligbyggeri... 4.742-3.742 1.000 Parker, fritid og kirkegårde... -1.104-1.104 Veje... 1.248 777 1.527 498 Myndighed og administration... -3.741 3.741 0 0 Entreprenør... 346 346 I alt... 1.499-1 777 777 1.498 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Voksen Familie- og Socialudvalg... -12.976 13.851-566 0 309 Voksen - Beskæftigelsesudvalg... 9.079-7.107-141 0 1.831 Børn og Unge... 42.910-6.745-579 0 35.587 Borgerrettede rådgivnings- og vejlednings. 38.732-2.800-463 0 35.469 Voksen Beskæftigelsesudv. (budgetgar.) 2.800 2.800 0 I alt... 77.745 0-1.749 2.800 73.196 Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre... 10.520-5.444 5,076 Tilbud for mennesker med handicap... -1.430-1.430 Myndighedsopgaver og administration.. 2.399 2.399 I alt... 11.489-5.444 0 6.045 Skoleforvaltningen Skoler... 32.638-5.000 27.638 Administration... 48 48 I alt... 32.686-5.000 27.686 Sundheds- og Kulturforvaltningen kl. 16.00 Side 522 af af 2106

1.000 kr. Mindreforbrug regnskab (+)= mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer Overføres til (-)/ fra(+) status Overføres ikke (-)= mindreforbrug Overføres til samme sektor (budget 2016) Overføres til samme sektor (budget 2017) Sundhed... 5.137 642 4.495 Kultur, Landdistrikt og Fritid... 4.682 282 4.400 Biblioteker... -171-171 Kollektiv Trafik... -372-372 Administration... -381-381 I alt... 8.895 0 8.895 Miljø- og Energiforvaltningen (skattefinansieret område) Renovation 3-3 0 Beredskabsforvaltningen... -1.843 1.843 0 0 Parkeringskontrol (By- og Landskabsforvaltningen fra 1. januar 2016)... -254-254 Miljø... -536-536 Administration og service... 800 160 960 Miljø- og Energiplanlægning... 8.690 1.089 1.400 8.379 I alt... 6.860 1.089 2.000 1.146 8.803 I alt - skattefinansieret område... 142.072-11.912-1 -1.561 10.098 4.723 133.972 I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler de senere år. Tabel 3: Netto-overførsler drift sammenligning med tidligere år OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr. 2012-13 2013-2014/2015 2014-15 2015-2016/17 Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb... 13.438 23.224 10.645 7.850 By- og Landskabsforvaltningen (Teknik- og Miljøforvaltning indtil 2013) 13.778-2.916 1.120 2.275 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 28.993 62.533 37.974 75.996... Ældre- og Handicapforvaltningen... 9.452-12.926-5.347 6.045 Skoleforvaltningen (Skole- og Kulturforvaltningen indtil 2013)... 13.235 64.345 38.161 27.686 Miljø- og Energiforvaltningen (Forsyningsvirksomhederne indtil 2013)... 8.866 5.806 3.779 9.949 Sundheds- og Kulturforvaltningen (Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling indtil 2013)... 20.462 22.649 16.316 8.895 Drift i alt... 108.224 162.715 102.648 138.696 Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden... -2.793 39.670 54.814-4.449 Det fremgår af tabellen, at der fra 2015 er overført i alt 138,7 mio. kr. til 2016 og 2017. Der blev overført i alt 160,8 mio. kr. til 2015, heraf 58,2 mio. kr. fra 2013 og 102,6 mio. kr. fra 2014. Budgetmæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning kl. 16.00 Side 623 af af 2106

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Fælles kommunale udgifter i alt til overførsel regnskab 2015 5.695 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Overført fra sektor Administration... 300 III. Søges overført til anlæg: Overføres til finansiering af anlæg i BF.... -6.445 IV. Overføres ikke: Overføres til budget 2017. -7.500 IV. Overføres ikke: Udgifter til EU folkeafstemning om retsforbeholdet... 3.500 Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift 2016... -4.450 Beløbet anvendes til: Merforbrug vedr. fastprisaftalen (implementeringsudgifter) 2015... -5.000 Indtægter (deltagerbetaling) MTB 2016... 250 Planlægning m.m. vedr. The Tall Ships Races... 300 I alt -4.450 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Sektor Resultatcentre i alt til overførsel regnskab 2015 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Nettodriftsudgifter -5.632 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til status:... 5.632 Sektor Resultatcentre i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes til: Det videre arbejde og afslutning af projekterne. I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab 2015 6.306 I. Søges overført til andre sektorer: Overført til sektor Fælles kommunale udgifter... -300 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg:... -1.556 kl. 16.00 Side 724 af af 2106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter IV. Overføres ikke: 0 Sektor Administration i alt - til drift 2016... 4.450 Beløbet anvendes til: Afsættes som en pulje til dækning af opsparing i de enkelte afdelinger og kontorer, betaling for analyser mv. samt andre fælleskommunale tilsagn... 4.450 I alt 4.450 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Rammebeløb i alt til overførsel regnskab 2015-3.471 IV. Overføres ikke: Momsrefusion 2010, 2011 og 2012 vedrørende dataanalyser 2015 (budget 5 mio.kr)... 4.983 IV. Overføres ikke: Der reserveres 350.000 kr. til talentlederudvikling m.m. som overføres til 2017... -350 Overføres ikke: Restbeløbet på sektor Rammebeløb tillægges kassebeholdningen... -1.162 Sektor Rammebeløb i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes til: Restbeløbet tillægges kassebeholdningen i alt 1.162.000 kr. I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 By- og Landskabsforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor AK-Arealer i alt til overførsel regnskab 2015 8 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor AK-Arealer i alt - til drift 2016... 8 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i 2015 8 kl. 16.00 Side 825 af af 2106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter I alt 8 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt til overførsel regnskab 2015 4.742 I. Søges overført til andre sektorer: 3.742 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017 1.000 Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Parker, fritids og kirkegårde i alt til overførsel regnskab 2015-1.104 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2016... -1.104 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i 2015-1.104 I alt -1.104 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Sektor Veje i alt til overførsel regnskab 2015 Nettodriftsudgifter 1.248 kl. 16.00 Side 926 af af 2106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer (tillægsbevilling): 777 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017: 498 Sektor Veje i alt - til drift 2016... 1.527 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i 2015 1.527 I alt 1.527 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Entreprenør i alt til overførsel regnskab 2015 346 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Entreprenør i alt - til drift 2016... 346 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i 2015 346 I alt 346 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighed og administration i alt til overførsel regnskab 2015-3.741 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 3.741 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder kl. 16.00 Side 10 27 af 21 106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Børn og Unge i alt til overførsel regnskab 2015 42.911 I. Søges overført til andre sektorer: -6.745 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017: -35.587 Sektor Børn og Unge i alt - til drift 2016 579 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 00.13 Andre faste ejendomme -98 04 Sundhedsområdet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 34 85 Kommunal tandpleje 1.251 89 Kommunal sundhedstjeneste 1.184 05.25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål -565 11 Dagpleje 7.826 13+14 Børnehaver og integrerede institutioner 21.646 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 2.006 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 735 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem -153 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge sekretariater i centrene 1.533 23 Døgninstitutioner for børn og unge 465 Takstfinansierede områder Konsolidering 04.85 Kommunal tandpleje 198 05.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 7 05.23 Døgninstitutioner for børn og unge -640 Takstregulering 04.85 Kommunal tandpleje 62 kl. 16.00 Side 11 28 af 21 106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter 05.17 Særlige klubtilbud 511 05.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -213 05.23 Døgninstitutioner for børn og unge 654 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter 05.17 Særlige klubtilbud 38 05.23 Døgninstitutioner for børn og unge -315 Overføres til budget 2017-35.587 I alt 579 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt til overførsel regnskab 2015 Nettodriftsudgifter -12.976 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 13.851 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017: -309 Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2016 566 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 45 Center for Voksne sekretariat og forebyggelse 299 Merudgifter midlertidige botilbud og bostøtte -10.765 Merudgifter Udstødte og socialt udsatte -2.781 Merudgifter Alkoholbehandling og stof -365 Merudgifter vedr. flygtninge -843 Mindreudgifter andre sundhedsudgifter 903 Overført fra andre sektorer 13.851 0 59 Udstødteområdet og socialt udsatte projekter mv. 16 Takstfinansierede områder Konsolidering 05.42 Botilbud for personer med særlige problemer -203 05.50 Botilbud til længerevarende ophold -63 Takstregulering kl. 16.00 Side 12 29 af 21 106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter 05.42 Botilbud for personer med særlige problemer -200 05.52 Botilbud til midlertidige ophold 2.641 05.58 Beskyttet beskæftigelse -1.609 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter 05.42 Botilbud for personer med særlige problemer -3 05.52 Botilbud til midlertidige ophold -3 Overføres til budget 2017-309 I alt 566 Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt til overførsel regnskab 2015 9.022 I. Søges overført til andre sektorer: -7.107 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til budget 2017-1.831 Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2016 84 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 05.96 Servicejob, centralt finansierede fleksjob mv. 1.964 Takstfinansierede områder Konsolidering 05.58 Beskyttet beskæftigelse - Revalideringscenteret 241 05.90 Revalidering - Revalideringscenteret 408 Takstregulering 05.58 Beskyttet beskæftigelses - Revalideringscenteret -100 05.90 Revalidering - Revalideringscenteret -465 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter -133 Overføres til budget 2017-1.831 I alt 84 Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter kl. 16.00 Side 13 30 af 21 106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg budgetgaranterede områder i alt til overførsel regnskab 2015 0 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 2.800 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2016 budgetgaranterede områder 2.800 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Projektafsnittet 2.800 I alt 2.800 Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt til overførsel regnskab 2015 38.732 I. Søges overført til andre sektorer: -2.800 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til budget 2017: -35.469 Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til drift 2015 463 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 06 Fællesudgifter og administration mv. - Trepartsmidler 4.800 - Udvikling af ledelsesinformation 1.500 - Ombygning i forbindelse med udvidelsen af antal rådgivere i fam.gr. 500 - Ph.d 300 - Flereårige budgetpuljer Jobcentret 4.500 - Overgang/udbud nyt arbejdsmarkedssystem 1.000 - Særlig opfølgningsmetode sygedagpenge 500 - Overførsler til ca. 40 kontorer/enheder 22.369 Takstfinansierede områder Takstregulering 06.58 Det specialiserede børneområde (Børnehus Nord) 463 kl. 16.00 Side 14 31 af 21 106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Overføres til budget 2017-35.469 I alt 463 Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab 2015 10.552 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: 5.444 IV. Overføres til 2017 5.108 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes i 2017 til: Ældre- og Sundhedsafdelingen -4.323 Myndighedsafdelingen 1.917 Øvrig drift 7.514 I alt til 2016 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab 2015 Nettodriftsudgifter -1.430 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017-1.430 Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift 2016... 0 Opgørelse af det takstfinansierede områder Konsolidering og takstregulering Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster 2015 0 Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 0,2% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2017. Mindreforbruget registreres som konsolidering på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt til 2016 0 kl. 16.00 Side 15 32 af 21 106

+= mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab 2015 2.399 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2017 2.399 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes i 2017 til: Opsparede driftsmidler i afdelingerne 2.399 I alt til 2016 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016. Skoleforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Skoler i alt til overførsel regnskab 2015 32.638 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: Vedr. anlægsprojekter på skolerne -5.000 IV. Overføres ikke: Overføres til 2017-27.638 Sektor Skoler i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes til: Overførsel til 2016: Folkeskoler og specialskoler inkl. DUS...2.105 PPR... -327 UU Aalborg... 683 Kulturskolen... -19 Ungdomsskolen... -2.442 I alt... 0 Overføres til 2017: Folkeskoler og specialskoler inkl. DUS... 27.638 I alt 0 Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab 2015 48 kl. 16.00 Side 16 33 af 21 106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til 2017-48 Sektor Skoler i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes til: I alt 0 Sundheds- og Kulturforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Sundhed i alt til overførsel regnskab 2015 5.137 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: - overføres til budget 2017-4.495 Sektor Sundhed i alt - til drift 2016... 642 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi 1.757 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.458 Sundhedscenter Aalborg 911 Kvarterværkstedet 11 Rammereduktion sektor Sundhed -4.495 I alt 642 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt til overførsel regnskab 2015 4.682 I. Søges overført til andre sektorer: kl. 16.00 Side 17 34 af 21 106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: - overføres til budget 2017-4.400 Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til drift 2016... 282 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Kulturområdet 852 Landdistriktsområdet 1.788 Fritidsområdet 2.740 Administration -698 Rammereduktion sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid -4.400 I alt 282 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Kollektiv Trafik i alt til overførsel regnskab 2015-372 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Kollektiv Trafik i alt - til drift 2016... -372 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Trafikplanlægning -372 I alt -372 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Bibliotek i alt til overførsel regnskab 2015-171 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Bibliotek i alt - til drift 2016... -171 Beløbet anvendes til: kl. 16.00 Side 18 35 af 21 106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Udgiftsbaserede områder Biblioteksvirksomhed -194 Administration 23 I alt -171 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab 2015-381 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Administration i alt - til drift 2016... -381 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Administration -381 I alt -381 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Miljø- og Energiforvaltningen Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Beredskab i alt til overførsel regnskab 2015-1.843 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Tilbageførsel af udmøntet reduktion i moderniseringsaftalen Merforbrug der dækkes af kommunekassen som følge af sektorophør 1.500 343 Sektor Beredskab i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes til: I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift kl. 16.00 Side 19 36 af 21 106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Parkeringskontrol i alt til overførsel regnskab 2015-254 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor overgået til By- og Landskabsforvaltningen 254 Sektor Parkeringskontrol i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes til: I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Miljø i alt til overførsel regnskab 2015-536 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til 2017 536 Sektor Miljø i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes til: I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Miljø- og Energiplanlægning i alt til overførsel regnskab 2015 8.690 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til 2017-8.690 Sektor Miljø- og Energiplanlægning i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes til: kl. 16.00 Side 20 37 af 21 106

Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 - drift Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2015 Nettodriftsudgifter Sektor Administration og Service i alt til overførsel regnskab 2015 800 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: IV. Overføres ikke: Byrådsgodkendt merforbrug for AK Indkøb s udgifter til lokalkøbsanalyse Overført til 2017 160-960 Sektor Administration i alt - til drift 2016... 0 Beløbet anvendes til: I alt 0 += mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016 kl. 16.00 Side 21 38 af 21 106

Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/2017 - Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2016/2017 2016-018732 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 1.307.000 kr. på de erhvervsmæssige projekter i Business Aalborg og Business Development i mindre udgift til anlægsbudget 2016, at der fra Borgmesterens Forvaltnings mindreudgift på drift i 2015 anvendes 8.001.000 kr. til finansiering af nettomerforbruget på anlæg i 2015, og at der i forbindelse med overførsel fremrykkes 10 mio. kr. fra 2017 til 2016 til konto 1390, udvendig vedligeholdelse, idet det er aftalt med By- og Landskabsforvaltningen, at de overfører mindst 10 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2016 til 2017, hvorefter fremrykningen til konto 1390 er finansieringsmæssig og rammemæssig neutral. I alt foreslås der således overført netto 8.693.000 kr. til anlæg i Borgmesterens Forvaltning i merudgift til budget 2016. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 4.033.000 kr. i mindreudgift og 36.380.000 kr. i merindtægt (Budget 2016), at der til sektor Myndighed og administration (anlæg) overføres 124.000 kr. i merudgift (Budget 2016), at der til sektor Veje (anlæg) overføres 9.878.000 kr. i mindreudgift og 11.070.000 kr. i mindreindtægt (Budget 2016), at der på By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme overføres 10.737.000 kr. til budget 2017, idet det er aftalt, at Borgmesterens Forvaltning fremrykker 10.000.000 kr. fra budget 2017 til 2016. Dermed er forskydningerne finansieringsmæssigt og rammemæssigt neutrale både i 2016 og 2017. I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 13.787.000 kr. i mindreudgifter og 25.311.000 kr. i merindtægter, netto 39.098.000 kr. Med forslag til overførselssag overføres mellem sektorer og mellem projekter. Overførselssagen medfører, at der tillægges 3.559.000 kr. til kassebeholdningen svarende til de uforbrugte midler på Letbane projekterne. Det foreslås, at beløbet tillægges den særlige kassebeholdning vedr. +Bus projektet. Jens Toft-Nielsen var fraværende. Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til anlæg på sektor Børn og Unge overføres netto 1,7 mio. kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 John G. Nielsen og Lasse Frimand Jensen var fraværende. kl. 16.00 Side 139 af af 18106

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre på anlæg overføres 2.658.000 kr. i udgift. Anlægsposterne frigives samtidig, der til sektor Tilbud for mennesker med handicap på anlæg overføres 4.537.000 kr. i udgift og 638.000 kr. i indtægt (netto 5.175.000 kr.). Anlægsposterne frigives samtidig, at der til sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg overføres -640.000 kr. i udgift. Anlægsposten frigives samtidig, og at der samlet for forvaltningen overføres et tilsvarende beløb på anlæg på 7.193.000 kr. fra 2016 til 2017. Kirsten Algren var fraværende. Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Skoler på 12,4 mio. kr. til anlæg budget 2017, hvoraf de 5,0 mio. kr. er overført fra drift 2015. Sundheds og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der fra sektor Sundheds anlæg overføres 1.500.000 kr. til Borgmesterens Forvaltning (Gandrup Sundheds- og Kulturhus), at der fra sektor Sundheds anlæg overføres 1.774.000 til anden sektor (Vadum Idrætsarena), at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids anlæg overføres 3.093.000 kr. til samme sektor, at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids anlæg overføres 500.000 kr. til Borgmesterens forvaltning (Gandrup Sundheds- og Kulturhus), at der fra sektor Kollektiv trafik overføres 1.245.000 kr. til samme sektor, at der fra sektor Bibliotek overføres 251.000 til samme sektor, at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids anlæg videreføres 5.363.000 kr. til 2017 vedrørende projekt "Byfornyelse, mindre landsbyer", og at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids anlæg videreføres 1.000.000 kr. til 2017 vedrørende projekt "Alle idræts/svømmehaller - vedligehold". Anna Kirsten Olesen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag: At der fra Ældre- og Handicapforvaltningen overføres 0,5 mio. kr. til Borgmesterens Forvaltning, sektor Fæl-les Kommunale Udgifter, til medfinansiering af Sundheds- og Kulturhuset i Gandrup, som varetages af AaK Bygninger, som godkendt i Magistraten 14. marts 2016 (punkt 4). Dette indgår ikke i ovenstående indstillinger, men forudsættes administrativt tilrettet. Medfinansieringen fra Sundheds- og Kulturforvaltningen indgår i ovenstående indstillinger. Mindreforbruget hos Miljø- og Energiforvaltningen overføres til drift og er medtaget på overførselssagen vedrørende drift. kl. 16.00 Side 240 af af 18106

Der er merforbrug på netto 13,9 mio. kr. på anlæg i 2015, som delvist finansieres af overførsler fra drift på 11,9 mio. kr. De resterende netto 2,0 mio. kr. overføres ikke. Dette vedrører primært merforbrug på energibesparende foranstaltninger i Borgmesterens Forvaltning for 5,3 mio. kr., som lånefinansieres samt uforbrugte midler (mindreforbrug) på 3,6 mio. kr. vedrørende Letbaneprojekterne, som tilgår kassebeholdningen. Som følge af ovenstående er der samlet 0 kr. til overførsler til 2016 og 2017. Overførslerne til 2016 er -28,4 mio. kr. og til 2017 er de 28,4 mio. kr. Magistraten anbefaler indstillingerne. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 341 af af 18106

Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Af nedenstående tabel 1 fremgår overførslerne på anlæg (netto) Tabel 1. Oversigt over overførslen af anlæg (nettoudgifter) fra 2015 til 2016 og 2017 1.000 kr. Mindreforbrug regnskab minus= merforbrug Overføres til (-)/ fra(+) drift Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer mv. Overføres ikke minus= mindreforbrug Overføres til samme sektor (budget 2016) Overføres til samme sektor (budget 2017) Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter... -14.652 8.001 2.000 5.343 10.693-10.000 I alt... -14.652 8.001 2.000 5.343 10.693-10.000 By- og Landskabsforvaltningen AK arealer... 15.611-55.024-40.413 1.000 Veje... -40.536 55.024-3.559 1.192 9.737 Administration... 124 124 I alt... -24.801 0 3.559-39.097 10.737 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børn og Unge... 1.714 1.714 I alt... 1.714 1.714 Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre... 2.658 2.658 Tilbud for mennesker med handicap... 5.175 5.175 Myndighedsopgaver og administration.. -640-640 I alt... 7.193 7.193 Skoleforvaltningen Skoler... 7.400 5.000 12.400 I alt... 7.400 5.000 12.400 Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed... 3.274-3.274 0 0 Kultur, Landdistrikt og Fritid... 3.359 1.274 234-1.496 6.363 Kollektiv Trafik... 1.245 1.245 0 Bibliotek... 244 7 251 0 I alt... 8.122-2.000 0 6.363 Miljø- og Energiforvaltningen Beredskabsforvaltningen... Miljø- og Energiplanlægning... 1.089-1.089 0 0 I alt... 1.089-1.089 0 0 I alt - skattefinansieret område... -13.935 11.912 0 2.025-28.405 28.407 kl. 16.00 Side 42 af af 18106

I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler anlæg i de senere år. OVERFØRSEL ANLÆG netto mio. kr. 2010-2011 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-2016/17 Borgmesterens Forvaltning... 831 5.101 8.755-9.600-6.417 693 By- og Landskabsforvaltningen (Teknik- og 112.778 70.184 57.070 28.456 33.209-28.360 Miljøforvaltningen til 2013)... Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 9.195 3.572-2.465 3.381 1.917 1.714 Ældre- og Handicapforvaltningen... 27.090 13.899 41.473 3.453 8.317 7.193 Skoleforvaltningen... 58.173 1.581 18.964 45.134 11.721 12.400 Miljø- og Energiforvaltningen... 2.141 2.707 6.363 Sundheds- og Kulturforvaltningen (Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til 2013).. 11.355 10.912 23.613 20.554 16.980 0 Anlæg i alt... 219.422 105.249 147.410 93.519 68.435 3 Der er samlet ikke overførsler fra 2015 til 2016 og 2017, hvilket er en markant ændring i forhold til tidligere år. Det skal nævnes, at anlægsudgifterne i 2015 i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016-2019 blev reduceret med 40,9 mio. kr., jf beslutning i Byrådet 28. september 2015, pkt. 4. Budgetmæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 25.050-10.399 Beløbet fremkommer ved: Ejendomsanalysen salg af ejendomme... 2.517 1.505 Rammebeløb til vedligeholdelse AKKC... -249 Klimaanlæg AKKC... Køb af Budolfihus... -595 217 Ombygning i forbindelse med ny forvaltningsstruktur... 2.364 Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt 1390)... 2.137 Køb af Forchhammersvej... 0 Enrgibesparende foranstaltninger... 5.343 Uddybning af Aalborg Havn... -29 Øvrige projekter: Projekter som af styringsmæssige årsager afvikles under anlæg: Projektdel Business Aalborg... 1.594 Projektdel Business Development... -153 kl. 16.00 Side 543 af af 18106

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Søges overført fra drift: Mindreforbrug fra driften i 2015 i Borgmesterens Forvaltning anvendes til finansiering af merforbrug på anlæg... -8.001 Overføres ikke: Forbruget på Energibesparende foranstaltninger overføres ikke med finansieres ved lånoptagning... -5.343 I alt -198 1.505 Beløbet anvendes til: Business Aalborg: Projektdel, overføres til det videre arbejde og afslutning af igangværende projekter... -1.564 Business Aalborg: Projektdel Center for Arktisk Samarbejde... 104 Business Development: Projektdel... 153 I alt til overførsel til de erhvervsmæssige projekter... -1.307 Fremrykning af 10 mio. kr. fra 2017 til 2016, projekt 1390 Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse... 10.000 Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg 2016... 8.693 By- og Landskabsforvaltningen By- og Landskabsforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Sektor AK-Arealer til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Udgifter Indtægter -12.809 28.420 Beløb fremkommer ved: Boligformål... -1.998 7.135 Erhvervsformål... 2.187 0 Ubestemte formål... -12.998 21.285 kl. 16.00 Side 644 af af 18106

By- og Landskabsforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Søges overført fra anden sektor: 12.215-64.800 Søges overført til anden sektor: -2.439 Søges overført til 2017: -1.000 I alt -4.033-36.380 Beløbet anvendes til: 2b2651 Udbygning/færdiggørelse... 1.030 0 2b2767 Godthåb, Sportsvænget... -315 1.169 2b2910 Maratonvej Svenstrup... 29-1.052 2b2761 Gug Øst, Metisvej/Zeusvej... -530 1.454 2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken... 236 0 2b2710 Langholt, Kidholm... -1.690-379 2b2733 Rammebeløb byudviklingsområder... -3.457 0 2b2894 Vestbjerg, Hanebjælken... -556 560 2b2820 Hals Nord v/søhesten... 40-1.912 2b2821 Vester Hassing v/ Nåleøjet... 125-246 2b2827 Hasseris Ferskenvej... 3.580-5.759 2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)... -3 0 2b2623 Svenstrup Syd, Flødal... 307 0 2b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus... -2.909 0 2b0004 Salg af grunde mv... 80 3.769 Nyt projekt Yderligere grundsalg... 0-33.984 Sektor AK-Arealer i alt - til anlæg 2016... -4.033-36.380 By- og Landskabsforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighed og administration til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 124 0 Beløb fremkommer ved: kl. 16.00 Side 745 af af 18106

By- og Landskabsforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet... 124 0 I alt 124 0 Beløbet anvendes til: 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet... 124 0 Sektor Myndighed og administration i alt - til anlæg 2016... 124 0 By- og Landskabsforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Sektor Veje til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Udgifter Indtægter 12.756-53.293 Beløb fremkommer ved: 2v0001 Astrup Stien Aalborg Øst... 330-39.365 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter... 3.638-6.600 2v2988 Indfasningsstøtte... 5 0 2v2185 Vadum Banesti... -3.047 1.509 2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling... 1.334 0 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark... -1.274-9.500 2v2132 LIFE Lille Vildmose... -14.350 9.050 2v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse... -919 0 2v0030 Vedligeholdelse af Fritidshavne... 2.826 0 2v2762 Viadukten over Vesterbro... 737 0 2v2883 Nørresundby Havnefront... -954 0 2v2885 Udearealer ved Nordkraft... -272 0 2v2879 Havnefront, etape II... 9.310 0 2v3881 Midtbyplan i øvrigt... 768 0 2v2460 Trafikregulerende. foranstaltninger... -157 0 2v2717 Trafiksikkerhedsplanen... -178 2.057 2v2718 Cykelstihandleplan... 3.478-1.328 2v2840 Renovering, Nibe midtby... -759 14 2v2843 Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej... -7.879 0 2v2876 Genopretning af Broer og bygværker... 1.807 0 2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader... 295 0 2v2900 Genopretning af belysningsanlæg... 4 0 kl. 16.00 Side 846 af af 18106

By- og Landskabsforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v2908 Uddybning af Honnørkajen... 122 0 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade... -38 0 2v2673 Projektering... -10 0 2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden... 3.731-7.629 2v2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner... 3.800 0 2v2915 Kryds Dag Hammarskjøldsgade... 10 0 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej... -169 0 2v0008 Street Race, asfaltering af sydlig del af Kystvejen... 26 0 2v0010 Åbning af Østerå ved Musikkens Hus... 97 0 2v0011 Horizon 2020 EU projekt... -4 0 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads... -1.090 0 2v0033 Aalborg som cykelby... 411 0 2v0035 Udbygningsaftaler... 459 0 2v0036 Nørregade som gågade... 919 0 2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper... 316 0 2v0043 Fremkommelighed Midtbyen (grøn bølge)... 235 0 2v0040 Letbane inkl. Letbanesekretariat... 1.059 2.500 2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale... 2.147 0 2v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst... 210 0 2v0023 Karolinelund, helhedsplan for omdannelsen... 9 0 2v0027 Naturgenopretning Østerå Sø... 1.500-1.500 2v0029 Hegning i Lille Vildmose... 3.889-2.500 2v0041 Analyse, Limfjorden som Naturpark... 387 0 Søges overført til anden sektor: -12.998 67.922 Søges overført fra anden sektor: 100 0 Søges overført til kassen: 0-3.559 Søges overført til 2017: -9.737 0 I alt -9.878 11.070 Beløbet anvendes til: 2v2879 Havnefront, etape II... 3.857 0 2v3881 Midtbyplan i øvrigt... 268 0 2v2717 Trafiksikkerhedsplanen... -335 2.057 2v2718 Cykelstihandlingsplan... 3.478-1.328 2v2876 Genopretning af broer og bygværker... 1.306 0 2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader... 295 0 2v2900 Genopretning af belysningsanlæg... 4 0 2v2908 Uddybning af Honnørkajen... 122 0 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade... -38 0 2v2915 Kryds Dag Hammarskjøldsgade... 100 0 2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden... 3.731-2.120 2v2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner... 2.300 0 kl. 16.00 Side 947 af af 18106

By- og Landskabsforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v0010 Åbning af Øster Å... 97 0 2v0036 Nørregade som gågade... 919 0 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter... -6.362 2.902 2v0001 Astrup Stien Aalborg Øst... 330 0 2v2185 Vadum Banesti... -3.047 1.509 2v0024 Boldbaner i.fm byudvikling... 334 0 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark... -1.274 0 2v2132 LIFE Lille Vildmose... -14.350 9.050 2v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse... -919 0 2v0030 Vedligeholdelse af Fritidshavne... 2.826 0 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej... -169 0 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads... -1.090 0 2v0033 Aalborg som cykelby... 411 0 2v0035 Udbygningsaftaler... 469 0 2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper... 316 0 2v0043 Fremkommelighed Midtbyen (grøn bølge)... 235 0 2v2843 Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej... -7.879 0 2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale... 401 0 2v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst... 210 0 2v0027 Naturgenopretning Østerå Sø... -1.500 1.500 2v0029 Hegning i Lille Vildmose... 3.889-2.500 2v0041 Analyse, Limfjorden som Naturpark... 387 0 Nyt projekt, Trafikken i Aalborg 2040... 800 0 Sektor Veje i alt - til anlæg 2016... -9.878 11.070 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Børn og Unge til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 1.714 Beløb fremkommer ved: 310000010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser... 2.589 310000020 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler... 1.230 kl. 16.00 Side 10 48 af 18 106

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 310000030 Renovering af institutioner... 1.357 310000040 Ny børnehave Centrum... -75 310000050 Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup... -3.887 310000060 Ungetilbud i Nørresundby... 500 I alt 1.714 Beløbet anvendes til: 310000010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser 2.589 310000020 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler... 1.230 310000030 Renovering af institutioner... 1.357 310000040 Ny børnehave Centrum... -75 310000050 Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup... -3.887 310000060 Ungetilbud i Nørresundby... 500 Overføres til budget 2017... -1.714 Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg 2016... 0 Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre og Handicapforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Beløbet fremkommer ved: Udgifter Indtægter 5.258-2.600 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Lundbyescentret servicearealer... 1.269 Servicearealer i Gandrup... 2.581-2.600 05.32.30 Ældreboliger Lundbyescentret boligdel... 75 Investeringsramme almene boliger... 485 Nyt plejehjem 50 boliger... 2.974 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. Plejehjem for særlig målgruppe... -289 Rammebeløb bygningsarbejder... -2.074 kl. 16.00 Side 11 49 af 18 106

Ældre og Handicapforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente... 172 Skipper Klement, ombygning af køkken i aktivitetscenter... 65 I alt 5.258-2.600 Beløbet anvendes til: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Lundbyescentret servicearealer... 1.269 Servicearealer i Gandrup... -19 05.32.30 Ældreboliger Lundbyescentret boligdel... 75 Investeringsramme almene boliger... 485 Nyt plejehjem 50 boliger... 2.974 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. Plejehjem for særlig målgruppe... -289 Rammebeløb bygningsarbejder... -2.074 Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente... 172 Skipper Klement, ombygning af køkken i aktivitetscenter... 65 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg 2016... 2.658 0 Ældre og Handicapforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Beløbet fremkommer ved: Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 4.537 638 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Udslusningsboliger Brinken servicearealer... -104 638 Engbo 30 boliger servicearealer... 124 Inventar til servicearealer... 595 Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo... 25 Udvidelse af Studievej 15 6 boliger... 500 Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning... 1.680 kl. 16.00 Side 12 50 af 18 106

Ældre og Handicapforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 05.32.30 Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel... 115 Ny Kastanjebo boligdel... -145 Udslusningsboliger Brinken boligdel... 195 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet... 752 Lokaler til Vamis... 800 I alt 4.537 638 Beløbet anvendes til: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Udslusningsboliger Brinken servicearealer... -104 638 Engbo 30 boliger servicearealer... 124 Inventar til servicearealer... 595 Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo... 25 Udvidelse af Studievej 15 med 6 boliger... 500 Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning... 1.680 05.32.30 Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel... 115 Ny Kastanjebo boligdel... -145 Udslusningsboliger Brinken boligdel... 195 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet... 752 Lokaler til Vamis... 800 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt - til anlæg 2016... 4.537 638 Ældre og Handicapforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg regnskab 2015-640 0 Beløbet fremkommer ved: kl. 16.00 Side 13 51 af 18 106

Ældre og Handicapforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Etablering Administrationsbygning Hammer Bakker... -640 I alt -640 0 Beløbet anvendes til: Etablering Administrationsbygning Hammer Bakker... -640 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til anlæg 2016... -640 0 Skoleforvaltningen Skoleforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Beløb fremkommer ved: Vedligeholdelse... Tilgængelighed... Legepladser... Skolemad... ESCO projekter... Personalearbejdspladser... IT infrastruktur... Grindsted skole... Gug skole Etape 1... Gug Skole Etape 2... Klarup skole... Løvvangskolen... Mellervangskolen... Vesterkærets skole... -1.618-115 -203-512 3.713-922 690-318 882 1.181 151-225 245 4.451 Søges overført fra / til drift: 5.000 I alt 12.400 Beløb anvendes til: Vedligeholdelse... 7.014 Tilgængelighed... -115 Legepladser... -203 kl. 16.00 Side 14 52 af 18 106

Skoleforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Skolemad... Grindsted skole... Gug skole Etape 2... Løvvangskolen... Mellervangskolen... Vesterkærets skole... I alt overførsel til 2016-512 -318 2.063-225 245 4.451 12.400 Overføres til budget 2017: Vester Mariendal skole... -3.400 Nøvling skole... -4.300 Vesterkærets skole... -2.000 Grindsted skole... -2.700 I alt overførsel til 2017-12.400 Sektor Skoler i alt - til anlæg 2016... 0 Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Sektor Sundhed til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Overførsel (Brutto) Udgifter 3.274 Indtægter Beløb fremkommer ved: Telemedicin/borgere... 3.274 Overføres til Borgmesterens forvaltning (Gandrup Sundheds- og Kulturhus)... -1.500 Overføres til anden sektor: (Vadum idrætsarena)... -1.774 I alt 0 Beløbet anvendes til: Sektor Sundhed i alt - til anlæg 2016... 0 0 kl. 16.00 Side 15 53 af 18 106

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Overførsel (Brutto) Udgifter 3.359 Indtægter Beløb fremkommer ved: Musikkens Hus... 1.225 Anlægspulje, kulturområdet... -464 Trekanten, renovering... -209 Renovering af gadekær... 143 Grøn og Sund forskønnelse af landdistrikter... 34 Opfølgning på landdistriktspolitikken... 872 Forsamlingshuse... 866 Byfornyelse mindre landsbyer... -1.064 Arven fra Hals... 121 Medfinansiering lokale initiativer... 20 Facilitetsudvikling... 458 Alle idræts/svømmehaller vedligehold... 76 Vadum, idrætsarena... -838 Prioriteringskatalog... 45 Fast tribune Gigantium... 2.099 Atletikhal... -19 Haraldslund Café... -6 Overføres til Borgmesterens forvaltning (Gandrup Sundheds- og Kulturhus) -500 Overført fra anden sektor: 1.774 Overføres ikke: 234 Overføres til 2017 vedr. Byfornyelse mindre landsbyer -5.363 Overføres til 2017 vedr. Alle idræts/svømmehaller vedligehold -1.000 I alt -1.496 Beløbet anvendes til: Anlægspulje, kulturområdet... -464 Renovering af gadekær... 143 Grøn og Sund forskønnelse af landdistrikter skal denne fortsættes (start 2011). 34 Opfølgning på landdistriktspolitikken... 872 Forsamlingshuse... 866 Byfornyelse mindre landsbyer... -1.464 Arven fra Hals... 21 Medfinansiering lokale initiativer... 20 Facilitetsudvikling... 458 Alle idræts/svømmehaller vedligehold... 76 Vadum, idrætsarena *)... 2.161 Prioriteringskatalog... 45 Fast tribune Gigantium... 2.099 Overføres til 2017 vedr. Byfornyelse mindre landsbyer... -5.363 kl. 16.00 Side 16 54 af 18 106

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Overføres til 2017 vedr. Alle idræts/svømmehaller vedligehold... -1.000 Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til anlæg 2016... -1.496 *) Finansiering af færdiggørelse Vadum Idrætsarena sker fra Musikkens Hus og overførsel fra sektor Sundhed, i alt 2.999.000 kr. fratrukket merforbrug på 838.000 kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Sektor Kollektiv Trafik til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Overførsel (Brutto) Udgifter 1.245 Indtægter Beløb fremkommer ved: Læskærme... -645 Pulje, forbedret fremkommelighed... 1.890 Søges overført fra / til drift: 0 I alt 1.245 Beløbet anvendes til: Læskærme... -645 Pulje, forbedret fremkommelighed... 1.890 Sektor Kollektiv Trafik i alt - til anlæg 2016... 1.245 Sundheds- og Kulturforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Sektor Bibliotek til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 Overførsel (Brutto) Udgifter 244 Indtægter Beløb fremkommer ved: Nyt inventar Vodskov Bibliotek... -7 Rendsburggade... 251 Søges overført fra / til drift: 0 kl. 16.00 Side 17 55 af 18 106

Sundheds- og Kulturforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Overføres ikke: 7 I alt 251 Beløbet anvendes til: Rendsburggade... 251 Sektor Bibliotek i alt - til anlæg 2016... 251 Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Miljø- og Energiplanlægning til overførsel i alt anlæg regnskab 2015 1.089 Beløb fremkommer ved: Søges overført fra/ til drift: Søges overført til drift 2017-1.089 I alt 0 Beløbet anvendes til: Sektor Miljø- og Energiplanlægning i alt - til anlæg 2016... 0 kl. 16.00 Side 18 56 af 18 106

Punkt 6. Godkendelse af ansøgning om Frikommunenetværk 2016-005291 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender vedlagte ansøgning om, at de 11 nordjyske kommuner ansøger senest 1. maj 2016 om at indgå i et frikommunenetværk. Først senere ansøges der om de konkrete forsøg. Ansøgningen skal ligeledes godkendes af KKR den 15. april 2016. Magistraten anbefaler indstillingen. Tina French Nielsen var fraværende. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 157 af af 5106

Sagsbeskrivelse På KKRs møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der, under forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelsers godkendelse, skal søges ind på frikommunenetværkene som et samlet nordjysk netværk. Af beslutningen fremgår yderligere: Ansøgningen skal indeholde oplysning om, at såfremt antallet på 11 diskvalificerer netværket, så vil en undergruppe på færre kommuner tage over. Formålet er bl.a. at opnå en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet. En konkret ansøgning skal godkendes i kommunalbestyrelserne og KKR i april 2016. Baggrund og rammerne for forsøget Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Social- og Indenrigsministeriet har i brev i begyndelsen af 2016 inviteret kommunerne til at deltage. Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor kommuner samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme ideudviklingen og videndelingen kommunerne i mellem. Kommunerne i et netværk med fælles tema gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg disse kan altså variere fra kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering. Fristen for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk er 1. maj 2016. Derefter vil ministeriet inden sommerferien udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i hvert netværk. Efterfølgende vil kommunerne i de 7 netværk kunne udarbejde ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes gennemført under det konkrete tema for netværket. Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg er den 1. november 2016. Herefter vil der være halvårlige ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen pr. 1. maj 2016 omhandler således en ansøgning om godkendelse af selve frikommunenetværket. Først senere skal der ansøges om konkrete forsøg Hvert netværk vælger en netværksansvarlig frikommune, der på vegne af det samlede netværk er ansvarlig for netværkets fælles aktiviteter (møder, konferencer, mv.) og er regeringens kontakt til frikommunenetværket. Den netværksansvarlige kommune skal fremgå af ansøgningen om at blive frikommunenetværk. KDK har peget på Aalborg Kommune som netværksansvarlig, og Aalborg Kommune vil gerne påtage sig opgaven med at være netværksansvarlig kommune. Der har fra KKR Nordjylland været kontakt til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende det nordjyske ønske om at være et netværk på 11 kommuner. Fra ministeriets side vil man ikke på forhånd udelukke et netværk bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Der er i ansøgningen indføjet, at såfremt antallet giver anledning til et afslag på frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af færre kommuner tage over. Tilsvarende har Social- og Indenrigsministeriet lagt vægt på en vis geografisk spredning, ligesom der vægtes en variation i størrelse. Også på dette punkt kan den nordjyske ansøgning blive udfordret. Der er i ansøgningen argumenteret for ét kommunenetværk i Nordjylland, fordi vi som region har særlige udfordringer, og fordi vi i Nordjylland har en lang og god tradition for at samarbejde. Hvad angår spørgsmålet om geografisk spredning argumenteres for, at netop på beskæftigelsesområdet giver det mening at være i netværk med nabokommuner, idet vi i Nordjylland er et sammenhængende arbejdskraftopland og dermed kan være hinandens løsning på de beskæftigelsesmæssige udfordringer. Desuden har AMK Midt-Nord givet tilsagn om, at de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, ligesom RAR Nordjylland vil kunne have en interesse i at følge, overvåge og bruge den viden, der generes og bidrage til at udbrede erfaringerne. I forhold til spredning i størrelse er det vurderingen, at dette ikke volder udfordringer, da kommunerne i Nordjylland har varierende størrelse. Præmisser for netværket og forsøgene kl. 16.00 Side 258 af af 5106

KKR har defineret temaet som beskæftigelse og integration, og at formålet bl.a. er at sikre en mere fleksibel og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op til, at der søges om tilladelse til at fjerne en række lovmæssige barrierer, der i dag reducerer muligheden for at kunne gennemføre denne mere effektive indsats. Fra centralt hold er der sat følgende begrænsninger i forhold til, hvad kommunenetværkene kan forvente at kunne få tilladelse til: - Ændringen vil ikke ændre på kommunernes økonomi, hvorfor der ikke kan forventes ændringer i hverken finansieringsgrundlaget eller i mulighederne for at påvirke ydelser til borgerne - Ændringen må ikke påvirke borgerens retssikkerhed, hvorfor ændringen ikke må føre til, at borgeren stilles ringere, end lovgivningen betinger i dag. Ressourceforbrug I frikommunenetværket vil de enkelte kommuner deltage i et eller flere forsøg. Det konkrete antal beslutter kommunerne selv. Det er svært at vurdere ressourceforbruget i de enkelte forsøg og dermed give et generelt billede af forbruget, bl.a. fordi at forsøgene vil kunne variere i omfang og indhold. Fælles vurderes det dog, at der skal anvendes administrative kræfter på ansøgningerne, planlægning, møder i ministeriet, markedsføring (oplæg, udarbejdelse af rapporter, møder), opfølgning på effekter, evaluering samt møder i netværket. En større kommune, der tidligere har deltaget i et frikommuneforsøg har vurderet, at de har anvendt godt 1/3 årsværk på frikommuneforsøget, men dette afhænger igen af, hvor meget energi man f.eks. vil bruge på markedsføringsdelen. Uanset ressourceforbrugets omfang er det ikke umiddelbart vurderingen, at forsøgene på den korte bane vil give mulighed for administrative effektiviseringer med økonomiske besparelser til følge for den enkelte kommune. Det vurderes, at forsøgene derimod vil give kommunerne mulighed for at bruge de administrative ressourcer mere optimalt til den rigtige indsats. Derved bør der kunne opnås økonomiske besparelser ved, at kommunerne med en mere fokuseret og effektiv indsats og optimal udnyttelse af ressourcerne forventes at kunne nedbringe udgifterne til forsørgelse, fordi ledige, syge og andre målgrupper hurtigere kommer i beskæftigelse med forsøgene. Forslag til forsøg Der er i Nordjylland arbejdet med et udkast til idékatalog, der rammer ind under følgende temaer: - Kvalificeret arbejdskraft generelt - Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling - Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet. Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet. Når der er kommet svar fra Social- og Indenrigsministeriet vil netværket arbejde videre med at konkretisere ideerne og fremlægge disse for kommunalbestyrelserne inden, der ansøges om at lave forsøg. Samarbejde i netværket I ansøgningen redegøres for et netværk, der samles og ideudvikler, vidensdeler og lærer af hinanden. Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de enkelte ansøgningsrunder, første gang 1. november 2016. Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som godkendes under de enkelte forsøg, men det er op til den enkelte kommune at vurdere og beslutte, om der ønskes at anvende muligheden. Derudover kan der i visse forsøg arbejdes med kontrolgruppe forstået således, at nogle kommuner vælger at anvende forsøgsmuligheden, mens andre kommuner ikke gør, og at der med det forskellige afsæt evalueres på resultaterne. Dette vil kunne ske i samarbejde med Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der positivt har tilkendegivet at ville bidrage til vidensopsamling. For hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og dokumentere denne effekt samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune. kl. 16.00 Side 359 af af 5106

Som kommune i frikommunenetværket forpligter man sig til: - At deltage i netværksmøder, konferencer mv. - At deltage i minimum en forsøgsgruppe / et forsøg - At være koordinerende kommune for minimum en forsøgsgruppe. Frikommunenetværket indebærer således en række opgaver for de deltagende kommuner, hvorfor der ikke på den korte bane forventes at kunne hentes ressourcer i form af de eventuelle administrative lettelser, som frikommuneforsøget gerne skal medvirke til at opnå. Den netværksansvarlige kommune forpligter sig yderligere til som netværkskommune at indkalde til møder, konferencer mv. samt sikre dialogen med ministeriet. Tidsplan Frem mod fremsendelse af ansøgningen den 1. maj 2016 gælder følgende tidsplan: Arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne i Forretningsudvalget på beskæftigelsesområdet fremsender udkast til ansøgning + bilag 2. marts 2016 FU på beskæftigelsesområdet drøfter udkastet + bilag 4. marts 2016 FU fremsender udkast til ansøgning + bilag til KDK 9. marts 2016 KDK og tilstedeværende beskæftigelsesdirektører drøfter udkast + bilag 10. marts 2016 (ifm. KL-Topmøde) FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige nordjyske beskæftigelsesdirektører 18. marts 2016 drøfter ansøgning + bilag samt KDK s bemærkninger FU på beskæftigelsesområdet kvalificerer ansøgningen 10. marts-29. marts 2016 KDK tager stilling 1.april 2016 Borgermestermøde 8. april 2016 KKR-møde 15. april 2016 Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser April 2016 Ansøgningsfrist 1.maj 2016 Svar fra Social- og Indenrigsministeriet Konkretisering af forsøgsideer- og ansøgninger samt godkendelse i kommunalbestyrelser Inden sommerferien Juli-oktober 2016 Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg 1.november 2016 Herefter halvårlige ansøgningsrunder om konkrete forsøg Fra 1. maj 2017 kl. 16.00 Side 460 af af 5106

Bilag: Byrådet Ansøgning om Frikommunenetværk med de 11 nordjyske kommuner kl. 16.00 Side 561 af af 5106

Punkt 7. Orientering om ændringer i kompetencefordelingsplan imellem byrådet, udvalget og forvaltningen 2016-010030 By- og Landskabsudvalget fremsender til byrådets orientering ændring i kompetencefordelingsplanen, jf. sagsbeskrivelsen. By- og Landskabsudvalget har godkendt indstillingen. Magistraten har haft sagen til orientering. Beslutning: Til orientering. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 162 af af 3106

Sagsbeskrivelse Der ønskes ændret i kompetencefordelingsplanen for godkendelse af skema B og C i sager vedrørende almene boliger. Begrundelsen for ændringen i forhold til skema B-godkendelsen er et ønske om at minimere sagsbehandlingstiden og derved give hurtig tilbagemelding til bygherrerne. I forhold til skema C-godkendelser ønskes ressourceforbruget optimeret. Ifølge kompetencefordeling godkendt i By- og Landskabsudvalget den 19. marts 2014, skal skema A og C altid godkendes i byrådet. Skema B kan godkendes i By- og Landskabsudvalget, hvis anskaffelsessummen svarer til skema A. Ændringerne af kompetencefordelingen gælder både for nybyggeri og renoveringer. Skema B igangsætning Tidspunkt for byggestart kan have stor betydning for byggeprojekterne, hvorfor det er vigtigt, at tiden fra licitation til byggestart minimeres. Dette er allerede delvist tilgodeset i den godkendte kompetencefordelingsplan. Her står, at såfremt anskaffelsessummen i skema B ikke overstiger den i skema A godkendte sum, ligger godkendelseskompetencen i By- og Landskabsudvalget. Efter den gældende kompetencefordeling kan et projekt, der får skema A og B godkendt i samme kalenderår, få skema B endeligt godkendt i By- og Landskabsudvalget. Et projekt hvor skema A og B godkendes i hvert sit kalenderår skal, hvis rammebeløbet (kr./m 2 ) justeres, have skema B godkendt i byrådet (ved nybyggeri). For at sidestille behandlingen af støttesager uanset hvornår på året der søges godkendelser, ønskes tilføjet, at såfremt anskaffelsessummen alene justeres svarende til reguleringen af det gældende maksimale rammebeløb, ligger kompetencen til godkendelse hos By- og Landskabsudvalget. Skema C regnskab I dag fremsendes skema C-indstillinger til byrådets godkendelse på de enkelte støttesager, uanset om der er overskridelser eller ej. Det foreslås ændret således, at Skema C-sagerne fremover godkendes administrativt. Der laves notat til de enkelte sager. I de almene byggerier, hvor der er overskridelser, er det boligselskabets dispositionsfond, der dækker merudgiften. Kommunens bidrag til byggeriet i form af grundkapitaludgiften, beregnes ud fra de i skema B godkendte udgifter eventuelt tillagt en mindre indeksering. Det er således ikke skema C, der danner grundlag for beregning af kommunens medfinansiering. Da der fortsat ønskes fokus på byggeriernes økonomi, huslejer mv., foreslås det, at der med aftalte intervaller udarbejdes en samlet orientering om byggeregnskaberne til By- og Landskabsudvalget og byrådet. Med denne ændring spares såvel administrative som politiske ressourcer. Ændringen ønskes at omfatte samtlige skema C-sager, der endnu ikke er politisk godkendt. I kompetencefordelingsplanen (bilag) er ændringerne markeret med rødt. kl. 16.00 Side 263 af af 3106

Bilag: Byrådet Kompetencefordelingsplan kl. 16.00 Side 364 af af 3106

Punkt 8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 165 af af 3106

Sagsbeskrivelse Startredegørelse By- og Landskabsudvalgets møde 28. maj 2015 (punkt 10). Fordebat By- og Landskabsudvalgets møde 10. december 2015 (punkt 7). Formål Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge rammerne for en ændret anvendelse af arealet ved det gamle Tuborg-depot ved Postmestervej og Forchhammersvej i Hobrovejkvarteret. Inden for kommuneplantillæggets område kan opføres en boligbebyggelse i 4 etager, dog punktvis op til 6 etager ud mod jernbanen og maksimalt 2 etager ud mod Forchhammersvej. Lokalplanen omfatter grunden med det gamle Tuborg-depot. Lokalplanens formål er, at området kan anvendes til etageboliger. Bebyggelsen er tilpasset det omgivende område, således der inden for lokalplanens område kan opføres en boligbebyggelse i 3 etager, dog punktvis op til 5 etager ud mod jernbanen. Herudover kan der etableres opholdsarealer på tagene i form af tagterrasser. Ny bebyggelse inden for området skal opføres i samme arkitektoniske formsprog, så området fremstår som en helhed. Området indrettes med grønne opholdsarealer. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Forchhammersvej. Der reserveres i lokalplanen areal til en stiforbindelse langs med jernbanen. Lokalplan 06-001 og Lokalplan 06-014 Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 06-001 for "Post- og telegrafbygning mv.". Med godkendelse af Lokalplan 3-2-106 ophæves Lokalplan 06-001 for den del, der omfattes af den nye lokalplan. En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 06-014 for "Boliger mv., Forchhammersvej". Med godkendelse af Lokalplan 3-2-106 ophæves Lokalplan 06-014 for den del, der omfattes af den nye lokalplan. MV Miljøvurdering af planer og programmer Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, idet forslagene ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVM-screening. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. kl. 16.00 Side 266 af af 3106

Bilag: Byrådet Kommuneplantillæg 3.023 for tidligere erhvervsområde ved Forchhammersvej Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret kl. 16.00 Side 367 af af 3106

Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.038 og Lokalplan 4-4-112 Boliger vest for Tinbergens Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2015-026555 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Ændringer i planerne I forhold til de godkendte forslag (december 2015), er der kun foretaget redaktionelle justeringer. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 168 af af 4106

Sagsbeskrivelse Startredegørelse By- og Landskabsudvalgets møde 28. maj 2015 (punkt 9). 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 10. december 2015 (punkt 5). Magistratens møde 14. december 2015 (punkt 8). Byrådets møde 14. december 2015 (punkt 9). Forslagene har været offentliggjort i perioden 23. december 2015 til og med 17. februar 2016. Formål Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør realiseringen af en samlet 'byfinger' vest for Sdr. Tranders, bestående af et nyt boligområde med åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse samt et rekreativt område. Et af formålene med lokalplanen er at sikre oplevelsen af et byarkitektonisk sammenhængende byområde. Vejbetjening af lokalplanområdet skal ske ved tilslutning til henholdsvis Seiferts Alle og Kiplings Alle. For etageboliger skal der etableres mindst 1 p-plads pr. bolig. For andre boligtyper anvendes de gældende parkeringsnormer. Pontoppidanstien flyttes i forbindelse med realiseringen af lokalplanen mod vest for at inddrage arealer til byudvikling samt for at give stien et bedre landskabsintegreret forløb og udseende. Flytningen af stien er en forudsætning for realiseringen af planen. Efter omlægningen skal stien fortsat være offentlig sti. Kommuneplantillægget ændrer afgræsningen for rammeområde 4.4.B2 "Vest for Sdr. Tranders" som udvides i den nordlige halvdel mod vest. Kommuneplanramme 4.4.O2 "Skole ved Alfred Nobels Vej" udgår. Rammeområdet overgår dels til rammeområde 4.4.B2 og dels til et nyt rekreativt rammeområde 4.4.R3 Syd for Alfred Nobels Vej. En fremtidig placering af institutioner indgår i den igangværende gentænkning af bydelen. Flytningen af arealreservationen til skolen styrker sammenhængen og funktionaliteten i landskabskilen. Bebyggelsesprocenten for etagebyggeri i rammeområde 4.4.B2 ændres fra 40 til 60. Den 3. etage må fremover være fuld udnyttet. Den maksimale bygningshøjde øges fra 11 til 12 meter. Lokalplan 4-4-102 Boliger ved Tinbergens Alle, Universitetsområdet Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 4-4-112 ophæves lokalplan 4-4-102 for det område der er omfattet af lokalplan 4-4-112. MV Miljøvurdering af planer og programmer Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Mette og Casper Juul-Gregersen, Kiplings Alle 51, 9260 Gistrup 2. Thomsen & Hvidberg Invest ApS, Ikarosvej 49 og 53, 9210 Aalborg SØ 3. Bygningsstyrelsen. Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. kl. 16.00 Side 269 af af 4106

1. Indsigelse fra Mette og Casper Juul-Gregersen vedrørende skolereservation. Der gøres indsigelse mod lokalplan 4-4-112 og kommuneplantillæg 4.038, som kommuneplanramme 4.4.O2 "Skole ved Alfred Nobels Vej" ikke længere er en del af. Arealet ønskes fortsæt reserveret til en folkeskole. Der fremføres en række argumenter, hvorfor en skolereservation i området er relevant, herunder: - en folkeskole skaber sammenhæng mellem de enkelte byudviklingsetaper - bydelen styrkes med henblik på identitet og tilhørsforhold - fortsat stigning i antallet af børnefamilier med skolesøgende børn i området - bosætning i området sker med forventning om at området på sigt ville indeholde en folkeskole - central placering med sikre skoleveje - lang cykelafstand til eksisterende skoler. Det henvises desuden til startredegørelse. Svar: Ikke imødekommet. En fremtidig placering af institutioner, herunder en arealreservation til en skole, indgår i den igangværende helhedsorienterede nytænkning af planområderne syd og øst for Gigantium. Flytningen af arealreservationen styrker sammenhængen i landskabskilen. 2 a. Indsigelse fra Thomsen & Hvidberg Invest ApS vedrørende uklare planer for sydvest og grøn hovedstruktur. I indsigelsen henvises til følgende formulering i redegørelsen for kommuneplantillægget: En eventuel fremtidig udvidelse af rammeområdet mod sydvest bør på sigt følge samme intentioner omkring en mere landskabstilpasset bykant eller overgang mellem by og landskab.. I indsigelsen anses det som en glidebane, at man med lokalplanforslaget og redegørelsen til tillæg 4.038 antyder, at der kan komme yderligere bebyggelse i området, som ikke er angivet i lokalplanforslaget, hvorfor denne sætning ønskes fjernet. Der gøres indsigelse mod den usikkerhed, som beskrivelsen af lokalplanforslaget og Redegørelse til tillæg 4.038 giver for området mod sydvest, som ikke er omfattet af lokalplanen. Desuden opfattes det som en glidebane, at lokalplanen og redegørelsen til tillæg 4.038 indirekte vil åbne op for endnu flere bebyggelsesområder mod sydvest, der vil gribe ind i Flamsted-Vaarst-kilen. Det anses for yderligere problematisk, hvis man gør dette, mens der fortsat er byggemuligheder i området. Svar: Ikke imødekommet. Arealet vest for Kiplings Alle ligger uden for lokalplanens og kommuneplantillæggets område. Formuleringen i redegørelsen for kommuneplantillægget er valgt, for at fremhæve den gennemgående planlægningsmæssige sammenhæng af en mere landskabstilpasset bykant mod vest eller overgang mellem by og landskab, med henblik på en eventuel fremtidig planlægning. En eventuel fremtidig planlægning for området mod sydvest kræver en selvstændig planlægningsproces. 2 b. Indsigelse fra Thomsen & Hvidberg Invest ApS vedrørende fjernelse af område udlagt til skole. Det anses for uhensigtsmæssigt, at området udlagt til skole fjernes, uden at der konkret udpeges et nyt område til skole. Svar: Ikke imødekommet. En fremtidig placering af institutioner, herunder en arealreservation til en skole, indgår i den igangværende helhedsorienterede nytænkning af planområderne syd og øst for Gigantium. 3. Bemærkning fra Bygningsstyrelsen vedrørende Alfred Nobels Vej som er anlagt uden cykel- og gangsti. Der fremsendes ikke indsigelse mod selve planforslaget, men Aalborg Kommune opfordres til at revidere vejprofilet af Alfred Nobels Vej umiddelbart nord for planområdet. Store køretøjer kan ikke passere cyklister, hvorved der dannes kø. Svar: Taget til efterretning. Stinettet, som i området primært forløber i eget tracé, er dels under udbygning og dels påvirket af byggearbejder, hvorfor Alfred Nobels Vej i større omfang benyttes som alternativ gang og cykelforbindelse. Lokalplanen medvirker til etablering af et sammenhængende stinet i området. kl. 16.00 Side 370 af af 4106

Bilag: Byrådet Kommuneplantillæg 4.038 for området vest for Sdr. Tranders Lokalplan 4-4-112 Boliger vest for Tinbergens Alle, Universitetsområdet Indsigelser mod Lokalplan 4-4-112 kl. 16.00 Side 471 af af 4106

Punkt 10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.007 og Lokalplan 8-5-102 Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou (2. forelæggelse) 2015-023577 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Jens Toft-Nielsen kan ikke anbefale, idet han har samme opfattelse som ved 1. behandlingen: Halm skal bruges til biobrændstoffer, ikke til afbrænding. Ændringer i planerne I forhold til de godkendte forslag (december 2015), er der, ud over redaktionelle justeringer, foretaget følgende ændringer: Kommuneplantillægget Efter ønske fra Naturstyrelsen er i kommuneplanens redegørelse indføjet et delafsnit under Kommuneplanen i dag, hvor det uddybes, at funktionaliteten af den økologiske forbindelse ikke påvirkes negativt. Lokalplanen Efter ønske fra Nordjyllands Historiske Museum er indføjet et afsnit i lokalplanens redegørelse, hvor der orienteres om, hvordan bygherre skal forholde sig, hvis der findes spor af fortidsminder. Magistraten anbefaler indstillingen. Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen. Beslutning: For indstillingen stemte 25. Imod stemte 4 (Enhedslisten og Jens Toft-Nielsen, Socialistisk Folkeparti). Indstillingen var herefter godkendt. Jens Toft Nielsen bemærkede, at han ikke kan stemme for indstillingen, idet Socialistisk Folkeparti har den opfattelse, at halm skal bruges til biobrændstoffer og biogasproduktion, ikke til afbrænding. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 172 af af 4106

Sagsbeskrivelse Fordebat By- og Landskabsudvalgets møde 28. august 2015 (punkt 6). 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 19. november 2015 (punkt 5) Magistratens møde 30. december 2015 (punkt 9) Byrådets møde 14. december 2015 (punkt 10). Forslagene har været offentliggjort i perioden 23. december 2015 til og med 17. februar 2016. Formål Formålet med planerne er at give mulighed for at opføre et halmfyringsanlæg i den sydlige del af Mou. Anlægget skal via en transmissionsledning levere varme til Mou Kraftvarmeværk. Mou Kraftvarmeværk er blandt 50 kraftvarmeværker, som er blevet delvist fritstillet til at benytte biomasse til varmeproduktion. For at sikre den lavest mulige pris på varme for værkets forbrugere og ikke ændre væsentligt på værkets driftsform, valgte bestyrelsen for varmeværket at søge mulige samarbejdspartnere, som kunne etablere og drive et halmfyringsanlæg. I den forbindelse blev der forhandlet med en lokal landmand om at opføre og drive et anlæg syd for Mou ved Ny Høstemarkvej, hvorfra varmeværket vil aftage varme. Kommuneplanen Det område, der er udarbejdet planlægning for er ikke udlagt til teknisk anlæg i dag. Opførelsen forudsætter derfor, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen. Anlægget kommer til at ligge i kystnærhedszonen, men placeringen af anlægget er begrundet i at minimere afstanden mellem anlæg og varmeværk for at undgå varmetab. Desuden vil anlægget ikke blive synligt fra kysten. MV Miljøvurdering af planer og programmer Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering. VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet Kommunens beslutning om at projektet ikke er VVM-pligtigt er ikke blevet påklaget. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området iflg. lokalplanen skal overføres fra landzone til byzone, kan ejeren forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da ejeren imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejeren fraskrevet sig denne mulighed. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Nordjyllands Historiske Museum 2. Naturstyrelsen Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. 1. Bemærkning fra Nordjyllands Historiske Museum vedrørende tekst til redegørelsen til information i forbindelse med fund af fortidsminder. Svar: Imødekommet. 2. Bemærkning fra Naturstyrelsen vedrørende præcisering af, at funktionaliteten af den økologiske forbindelse ikke påvirkes negativt. kl. 16.00 Side 273 af af 4106

Svar: Imødekommet. kl. 16.00 Side 374 af af 4106

Bilag: Byrådet Kommuneplantillæg 8.007 for teknisk anlæg i Mou Lokalplan 8-5-102 Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou Bemærkninger til Lokalplan 8-5-102 kl. 16.00 Side 475 af af 4106

Punkt 11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.012 (med Miljørapport), Byudviklingsplan for Nibe (2. forelæggelse) 2015-028564 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt med følgende justering: Byggefelter øst og vest for Nibes tidligere Rådhus udgår. Justeringen begrundes i et ønske om at bevare indblikket til den gamle købstad og havnefronten. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 176 af af 8106

Ændringer i planen I forhold til det godkendte forslag (august 2015), er der, ud over redaktionelle justeringer, foretaget ændringer af kommuneplanens rammer ved området ved Nibe Svømmehal. Området der i forslaget var udlagt til offentligt formål vest for svømmehallen er ændret til boligformål. Sagsbeskrivelse Fysisk Vision 2025 Byrådets møde 25. november 2013 (punkt 8). Opsamling på fordebat By- og Landskabsudvalgets møde 12. august 2014 (punkt 10) 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 16. juni 2015 (punkt 9) Magistratens møde 22. juni (punkt 4) Byrådets møde 17. august 2015 (punkt 4). Forslaget har været offentliggjort i perioden 26. august til 21. oktober 2015. Efterfølgende har der været en supplerende høring for området ved svømmehallen i perioden 25. januar til 10. februar 2016. Formål I kommuneplanens hovedstruktur Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune er Nibe udpeget som en oplandsby med vækstpotentiale. Nibe har i kraft af beliggenheden i nærheden af Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud, attraktiv beliggenhed ved fjorden samt tilstrækkeligt befolkningsunderlag et særligt potentiale for byvækst. Kommuneplantillæg 10.012 Byudviklingsplan for Nibe skal sikre, at byrådets mål og strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Nibe. For at følge op på Byudviklingsplanen for Nibe er der igangsat en række tiltag blandt andet er der sket en renovering af Torvet i Nibe. Omdannelsen af Torvet blev indviet i september 2015. I forbindelse med borgermøder/offentlighedsfase har der været mulighed for dialog om dels selve Byudviklingsplanen for Nibe, men også ideer til tiltag der kan forbedre byen. I forbindelse med offentlighedsfasen for Kommuneplantillæg 10.012 Byudviklingsplan for Nibe blev i september 2015 afholdt et offentligt møde i Idræts- og Kulturcentret i Nibe. Bemærkninger fra dette møde er vedhæftet som bilag. Kommuneplanen Der er følgende væsentlige ændringer af den gældende kommuneplan: Byudviklingsplanen erstatter tidligere by- og bydelsbeskrivelse. Udpegning af potentielle byomdannelsesområder, som skal udvikles under hensyntagen til kulturmiljøinteresser. Udpegning af område til boligudbygning mellem Parkvej og Nøragervej. Udpegning af område til boligudbygning nordøst for Lundevej (hundetræningsbane). Indskrænkning af området til boligudbygning sydvest for Lundevej (blandt andet for at bevare udsigtskig fra Korsbjerghøjvej). Udlæg af område til erhvervsudbygning ved Skalhuse. Udlæg af område til teknisk anlæg syd for Nibe Varmeværk (vedvarende energi-anlæg). Udlæg af område til rekreative formål syd for Teglageren som afgrænsning af byen mod syd. Udlæg af område til offentlige formål ved Skovbrynet (evt. ny fremtidig daginstitution). Udlæg af område til ekstra boldbaner ved Hobrovej. Revision af de overordnede rekreative ruter i og ved Nibe både eksisterende og fremtidige. Revision af udpegninger til skovrejsning. Der udpeges i alt ca. 163 ha mod tidligere 111 ha. kl. 16.00 Side 277 af af 8106

Illustrationsplan der indeholder grøn struktur for byen, perspektivområder til byudvikling, eksisterende og kommende overordnede veje, primære og sekundære stiforbindelser samt væsentlige udsigtskig. Udpegning af potentielle områder til LAR-løsninger både eksisterende og fremtidige. Øget opmærksomhed i rammerne på tilpasning til klimaforandringer som følge af stigende vandstand i Limfjorden. Vejreservation øst for byen fra Skalhuse til Hobrovej fastholdes som mulig kommende fordelingsvej for kommende boliger. Der udlægges ikke vejreservation syd om Nibe (se argumenter i kommuneplanens redegørelse under Mobilitet ). Der kan på sigt blive brug for en ny vejforbindelse mellem Hobrovej og Lundevej i forbindelse med boligudbygning i området ved Lundevej. Området ved svømmehallen bibeholdes til boligformål og der udlægges dermed ikke areal til en eventuel fremtidig daginstitution. MV Miljøvurdering af planer og programmer Miljørapporten er udbygget med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan de modtagne indsigelser / bemærkninger mv. er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor den godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen. Økonomi Der er i 2015 anvendt 1,75 mio. kr. fra budgetkontoen Oplandsbyer med særligt vækstpotentiale til renovering af Torvet i Nibe. Midlerne er anvendt til at supplere de midler der allerede var afsat til forskønnelse af Nibe midtby. I forbindelse med opførelse af ny sognegård i Nibe forventes i 2017 at anvende ca. 200.000 kr. fra budgetkontoen AK-arealer ubestemte formål til renovering af Tyvedalsstien mellem Stenvej og Kirkestræde (langs med sognegården). Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser i forbindelse med offentlighedsfasen for Byudviklingsplan for Nibe: 1. Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé, 2100 København Ø 2. Nibe Udviklingsråd v/formand Jacob Søndergaard 3. Nibe Grundejerforening v/kim Broberg 4. Lykke Godthaab Ulnits 5. Susanne Christiansen 6. Søren Fryd, Advokatfirmaet Fryd & Nielsen, Færchs Torv 1, 9240 Nibe 7. Per C. Nielsen, Høje Nibe 39, 9240 Nibe 8. Camping-agenten ApS, Mellemgade 4, 9240 Nibe 9. Inge Lise og Henning Haugsted Bager 10. Lars Bo Henriksen og Inger Askehave, Nøragervej 9, Gelstrup, 9240 Nibe 11. Elin og Bent Møller, Færchs Torv 3, 9240 Nibe 12. Ilse Janke Hansen og HC Hansen 13. Jacob Søndergaard, Sygehusvej 6, 9240 Nibe 14. Ole Bach, Grydstedvej 56, 9240 Nibe 15. Thorkild Slot, Grydstedvej 9G, 9240 Nibe. Der er modtaget følgende henvendelser i forbindelse med den supplerende høring: 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg 2. Bente Christensen og Lars Ottesen, Skovbakken 76, 9240 Nibe 3. Grundejerforeningen Høje Nibe v/morten Aaby 4. Jeppe Vestertjele, Skovbakken 67, 9240 Nibe 5. Mariann og Jan Matthiesen, Skovbakken 81, 9240 Nibe 6. Nibe Festival v. Thomas Larsen og Peter Møller Madsen 7. Morten Sandvej, Skovbakken 41, 9240 Nibe 8. Grundejerforeningen Skovbakken v/kim Steen 9. DcH-Nibe v/kaj Pharsen 10. Else og Ole Askehave, Skovbakken 37, 9240 Nibe kl. 16.00 Side 378 af af 8106

11. Dorte Kruse Winther, Skovbakken 39, 9240 Nibe. Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor først henvendelser fra høring i efteråret 2015 og dernæst henvendelser fra den supplerende høring i starten af 2016. 1 a. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedrørende PlansystemDK. Svar: Taget til efterretning. Der er foretaget tilrettelser i PlansystemDK. 1 b. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedrørende kort. Svar: Taget til efterretning. Der bliver arbejdet med en ny digital kommuneplan. 1 c. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedrørende byvækst ved byzonebyer, rummelighed, arealudlæg til 12 års forbrugt. Svar: Ikke imødekommet. De udlagte arealudlæg til erhverv i erhvervsområdet ved Skalhuse fastholdes for at kunne imødekomme fremtidige ønsker til erhvervsudvikling i området. 1 d. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedrørende detailhandel. Svar: Imødekommet. Retningslinjer er indrapporteret i Plansystem DK. 2. Bemærkning fra Nibe Udviklingsråd vedrørende opbakning til byudviklingsplanen men ønsker flere kommunale ressourcer til at gennemføre planen. Svar: Taget til efterretning. Gennemførelse af planen skal ske i et samarbejde mellem kommune og lokale kræfter. Der er på kommunens budget afsat midler til de 11 oplandsbyer med vækstpotentiale. 3 a. Indsigelse fra Nibe Grundejerforening vedrørende sikring mod fremtidige vandstandsstigninger i forbindelse med byudvikling. Svar: Taget til efterretning. I forbindelse med lokalplanlægning for områder, der på sigt kan blive oversvømmet, skal der redegøres for, hvilke tiltag der tages for, at byggeriet sikres mod oversvømmelse. 3 b. Bemærkning fra Nibe Grundejerforening vedrørende trafikregulering i midtbyen. Svar: Taget til efterretning. Der arbejdes på et oplæg til ensretning af de mindre gader i midtbyen. 4. Bemærkning fra Lykke Godthaab Ulnits vedrørende gener ved øget trafik på Hovvej/Anlægsvej. Svar: Ikke imødekommet. kl. 16.00 Side 479 af af 8106

Forholdet reguleres ikke i forbindelse med kommuneplanen. Det skal dog bemærkes, at en stor del af byens borgere har ønsket at få busserne væk fra Torvet og Nørregade. Som en konsekvens af dette er der kommet øget trafik på Hovvej/Anlægsvej, da busserne nu skal køre i begge retninger. 5. Bemærkning fra Susanne Christiansen vedrørende flytning af busstoppested på Villavej/Hobrovej. Svar: Ikke imødekommet. Forholdet reguleres ikke i forbindelse med kommuneplanen. Det skal dog bemærkes, at stoppestedet på Hovvej er det stoppested i byen, der har flest passagerer. Selv om man etablerede et stoppested ved kapellet eller ved plejehjemmet, vil der stadig være behov for et stoppested centralt i byen. Der er desværre ikke mulighed for at lave større stoppesteder med cykelparkering og bedre læmulighed ved krydset Hobrovej/Hovvej. Stoppestedet ved Nibe avis er med på listen over stoppesteder, der skal forbedres. 6. Indsigelse fra Søren Fryd, Advokatfirmaet Fryd & Nielsen vedrørende eventuel ny bebyggelse i Strandgade. Svar: Taget til efterretning. Byudviklingsplanen indeholder en skitse til, hvordan der eventuelt kunne bebygges i Strandgade. Såfremt der skal ske bebyggelse i området, vil der blive udarbejdet en lokalplan. 7a. Bemærkning fra Per C. Nielsen vedrørende ensretning af Kirkestræde over Torvet. Svar: Taget til efterretning. Det er ikke umiddelbart muligt at ændre ensretningen over Torvet, da det vil kræve at der etableres en vendeplads ved Spar Nord. 7b. Bemærkning fra Per C. Nielsen vedrørende butiksudvidelser på Toften. Svar: Taget til efterretning. Der er er ikke i byudviklingsplanen udlagt nye arealer til butiksformål, men der kan eventuelt i forbindelse med lokalplanlægning arbejdes med en ændret indretning af området ved Toften. 8. Indsigelse fra Camping-agenten ApS vedrørende dagligvarehandel på Industrivej. Svar: Ikke imødekommet. Det fastholdes, at dagligvare- og udvalgsvarehandel skal afvikles inden for den eksisterende bymidteafgrænsning for at styrke bylivet i bymidten og opnå synergi-effekt mellem dagligvare og udvalgsvarehandlen i bymidten. 9. Indsigelse fra Inge Lise og Henning Haugsted Bager vedrørende kørsel i Voldborggyden. Svar: Taget til efterretning. Permanent lukning af vejen vil blive overvejet i forbindelse med et oplæg til ensretning af de mindre gader i midtbyen. 10. Indsigelse fra Lars Bo Henriksen og Inger Askehave vedrørende ny fordelingsvej fra Hobrovej til Skalhuse. Svar: Ikke imødekommet. Fordelingsvejen mellem Skalhuse og Hobrovej er en vejreservation, som også indgik i den tidligere kommuneplan. Vejreservationen er bibeholdt for at kunne imødekomme et eventuelt fremtidigt behov for en fordelingsvej i forbindelse med boligudbygning mellem Parkvej og Hobrovej og samtidig for at aflaste midtbyen for kl. 16.00 Side 580 af af 8106

trafik. Vejen er en reservation og er dermed ikke detailplanlagt. Vejreservationen indgår i Aalborg Kommunes vejudbygningsplan. 11. Indsigelse fra Elin og Bo Møller vedrørende eventuel ny bebyggelse i Strandgade. Svar: Taget til efterretning. Se svar fra indsigelse nr. 6. 12. Indsigelse fra Ilse Janke Hansen og HC Hansen vedrørende ny bebyggelse ved byfronten. Svar: Taget til efterretning. Byudviklingsplanen indeholder en skitse til, hvordan der eventuelt kunne bebygges langs byfronten. Såfremt der skal ske bebyggelse i området, vil der blive udarbejdet en lokalplan. I forbindelse med en eventuel udarbejdelse af lokalplan vil der være mulighed for at komme med indsigelser til planen. 13. Indsigelse fra Jacob Søndergaard vedrørende Over Sønderbakken. Svar: Ikke imødekommet. Der er ikke foretaget ændringer af cykelsti-temaet i kommuneplanen. Der er ikke planer om at ændre på den nuværende fysiske tilstand af stien Over Sønderbakken. 14. Indsigelse fra Ole Bach vedrørende skovrejsning. Svar: Taget til efterretning. Der udlægges ca. 52 ha mere areal til skovrejsning i planen. 15. Bemærkning fra Thorkild Slot vedrørende belysning på Skomagertorvet. Svar: Ikke imødekommet. Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at ændre belysningen på Skomagertorvet. Kommentarer fra den supplerende høring: 1. Indsigelse fra Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Området nord for svømmehallen bibeholdes som område til rekreative formål. 2. Indsigelse fra Bente Christensen og Lars Ottesen vedrørende tilkørselsvej til område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Området nord for svømmehallen bibeholdes som område til rekreative formål. 3. Indsigelse fra Grundejerforeningen Høje Nibe vedrørende tilkørselsvej til område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt. 2. 4. Indsigelse fra Jeppe Vestertjele vedrørende tilkørselsvej til område til offentlige formål. kl. 16.00 Side 681 af af 8106

Svar: Imødekommet. Se svar under pkt. 2. 5. Indsigelse fra Mariann og Jan Matthiesen vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt. 1. 6 a. Indsigelse fra Nibe Festival vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt. 1. 6 b. Indsigelse fra Nibe Festival vedrørende boligbebyggelse ved svømmehallen. Svar: Ikke mødekommet. Området ved svømmehallen har i den oprindelige kommuneplan fra 2009 været udlagt til boligformål, hvilket med den reviderede kommuneplan fastholdes. Der skal udarbejdes en lokalplan for området, hvor der bliver mulighed for at indsende kommentarer til planen. 7. Indsigelse fra Morten Sandvej vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt. 1. 8 a. Indsigelse fra Grundejerforeningen Skovbakken vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt. 1. 8 b. Indsigelse fra Grundejerforeningen Skovbakken vedrørende udvidelse af område til boligformål øst for svømmehallen. Svar: Imødekommet. Området bibeholdes som rekreativt område som det fremgik af det oprindelige kommuneplanforslag. 9. Indsigelse fra DcH-Nibe vedrørende placering af område til offentlige formål. Svar: Imødekommet. Se svar under pkt. 1. kl. 16.00 Side 782 af af 8106

Bilag: Byrådet Kommuneplantillæg 10.012 Byudviklingsplan for Nibe Byudviklingsplan for Nibe - April 2016 Læsevejledning til Kommuneplantillæg 10.012 Byudviklingsplan for Nibe Bemærkninger til supplerende høring - Kommuneplantillæg 10.012 Bemærkninger til Byudviklingsplanen for Nibe Opsamling fra borgermøde i Nibe den 8. september 2015 kl. 16.00 Side 83 af af 8106

Punkt 12. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK 2017 2016-008862 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender takst for 2017 for grundvandsbeskyttelse for Vandværkerne i Sejlflod (VSK). Lars Peter Frisk deltog ikke i sagens behandling. Jan Nymark Thaysen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen, idet det bemærkes, at taksten pr. m3 på 0,25 kr. i 2017 er uændret i forhold til 2016. Beslutning: Godkendt. Lars Peter Frisk deltog ikke i sagens behandling. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 184 af af 2106

Sagsbeskrivelse I Aalborg Kommune gennemføres en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse via vandsamarbejder. For at vandværker, der er omfattet af Vandsektorloven, kan få lov til at opkræve penge til grundvandsbeskyttelse hos forbrugerne og få det som tillæg i deres prisloft, skal Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet godkende dette som et miljømål. VSK skal senest den 15. maj 2016 indberette en række oplysninger til Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet for 2017, herunder vandselskabets forventede omkostninger til grundvandsbeskyttelse. I Sejlflod-området er de almene vandværker organiseret sammen i VSK, der skal udføre opgaver i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435, Aalborg Sydøst, der blev vedtaget i 2015 og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1452, Kongerslev, der forventes vedtaget i 2017. I Vandforsyningsplan 2013-2024, som byrådet vedtog på mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5), er der opstilles følgende miljømål: Miljømål - Grundvandsbeskyttelse Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset grundvand til alle borgere. Dette mener kommunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder om grundvandsbeskyttelse. MÅL: VSK skal gennemføre grundvandsbeskyttelse i overensstemmelse med de kommende indsatsplaner - VSK gennemfører grundvandsbeskyttelsen i oplandet til de kildepladser, der drives af VSK eller af et af medlemmerne af VSK. Bidrag, som VSK opkræver til grundvandsbeskyttelse (årlig afgift og/eller kr./m 3 ), skal godkendes af byrådet Med henblik på opfølgning af indsatserne i indsatsplanerne for OSD 1435, Aalborg Sydøst og OSD 1452, Kongerslev foreslås følgende fastsættelse af taksten for 2017, ekskl. moms, i overensstemmelse med forslag fra VSK: Takst for 2017... 0,25 kr. pr. m 3 Ledningsbidrag (Grundvandsbeskyttelse) pr. forbruger for 2017... 25,00 kr. Takst for 2017 er hævet væsentligt i forhold til taksten for 2016, som var 0,25 kr. pr. m 3 og et ledningsbidrag pr. forbruger på 25,00 kr. Dette skyldes, at VSK, på baggrund af Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst, har udarbejdet et budget for gennemførelse af indsatserne i indsatsplanen. Med taksten for 2017 forventes et årligt indtægtsbudget på ca. 240.000 kr. til grundvandsbeskyttelse. Det skal afslutningsvis bemærkes, at VSK har anket deres prisloft for 2016 til Konkurrenceankenævnet. Det kan derfor blive nødvendigt at justere på de fastsatte bidrag, når der foreligger en afgørelse fra Konkurrenceankenævnet. Forslag til lov om ændring af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold blev vedtaget den 11. februar 2016 til ikrafttræden 1. marts 2016. Samtidig er den hidtidige bekendtgørelse om driftsomkostningerne til gennemførelse af miljømål og servicemål, som bidragene til vandsamarbejderne tidligere var omfattet af, blevet ophævet. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er blevet udstedt den 26. februar 2016.Det skal derfor undersøges nærmere, hvordan den nye lov præcist vil påvirke den økonomiske ramme for de vandselskaber, som er omfattet af Vandsektorloven. Det kan derfor blive nødvendigt at justere på de fastsatte bidrag. kl. 16.00 Side 285 af af 2106

Punkt 13. Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse 2017 2016-008860 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender takst for 2017 for deltagelse i det private vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD 17), Hals. Jan Nymark Thaysen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 186 af af 2106

Sagsbeskrivelse I Aalborg Kommune gennemføres en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse via vandsamarbejder. For at vandværker, der er omfattet af Vandsektorloven, kan få lov til at opkræve penge til grundvandsbeskyttelse hos forbrugerne og få det som tillæg i deres prisloft, skal Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet godkende dette som et miljømål. I Hals-området er Ulsted Ålebæk Vandværk omfattet af Vandsektorloven. Ulsted Ålebæk Vandværk skal, senest den 15. maj 2016, indberette en række oplysninger til Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet for 2017, herunder vandselskabets forventede omkostninger til samarbejde om grundvandsbeskyttelse. I Vandforsyningsplan 2013-2024, som byrådet vedtog på mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5), er der opstillet følgende miljømål: Miljømål - Grundvandsbeskyttelse Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset grundvand til alle borgere. Dette mener kommunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder omkring grundvandsbeskyttelse. Mål: Grundvandsbeskyttelse ved deltagelse i et grundvandssamarbejde Aktiviteter - Til opnåelse af målet vedrørende grundvandsbeskyttelse skal vandværkerne i Aalborg Kommune deltage i et grundvandssamarbejde. Som udgangspunkt skal følgende vandværker deltage i følgende samarbejder: Vandværkerne i Hals-området skal deltage i samarbejde om grundvandsbeskyttelse OSD 17, Hals. Samarbejdet skal udføre grundvandsbeskyttelse i overensstemmelse med indsatsplanen for Hals-området. Bidrag til vandsamarbejdet (kr./m 3 ) skal godkendes af byrådet. Med henblik på opfølgning af indsatserne i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for OSD 1469, Hals (tidligere OSD 17) foreslås følgende fastsættelse af taksten for 2017, ekskl. moms, i overensstemmelse med forslag fra vandværkerne i Hals-området: Takst for 2017... 1,60 kr. pr. m 3 Taksten for 2017 er hævet med 0,10 kr. i forhold til taksten i 2016 på 1,50 kr. Med taksten for 2017 forventes et samlet årligt indtægtsbudget for vandværkerne i Hals-området på ca. 1,1 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse. Aalborg Kommune er i gang med at revidere indsatsplanen for Hals-området. Planen forventes vedtaget inden udgangen af 2016. Når den reviderede indsatsplan er vedtaget, skal der udarbejdes et budget for gennemførelse af indsatserne i indsatsplanen med henblik på fastsættelse af de fremtidige takster for grundvandsbeskyttelse. Forslag til lov om ændring af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold blev vedtaget den 11. februar 2016 til ikrafttræden 1. marts 2016. Samtidig er den hidtidige bekendtgørelse om driftsomkostningerne til gennemførelse af miljømål og servicemål, som bidragene til vandsamarbejderne tidligere var omfattet af, blevet ophævet. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er blevet udstedt den 26. februar 2016.Det skal derfor undersøges nærmere, hvordan den nye lov præcist vil påvirke den økonomiske ramme for de vandselskaber, som er omfattet af Vandsektorloven. Det kan derfor blive nødvendigt at justere på de fastsatte bidrag. kl. 16.00 Side 287 af af 2106

Punkt 14. Godkendelse af ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti 2016-012480 Miljø- og Energiudvalget fremsender til Magistratens anbefaling af, at der ydes lånegaranti til et lån på 18 mio. kr. med en løbetid på 40 år til Aalborg Kloak A/S. Lasse Frimand Jensen deltog ikke under sagens behandling. Jan Nymark Thaysen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der ydes lånegaranti som indstillet. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 188 af af 4106

Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune modtog den 15. februar 2016 en ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti til betaling af spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Baggrund Baggrunden for ønsket om lånoptagelse er, at den stramme tidsplan i sommerhusområdet ved Hals-Hou betyder et højt aktivitetsniveau med spildevandskloakeringen. Arbejdet er udført i perioden fra september til december 2015, og på grund af den milde vinter ønsker Aalborg Kloak A/S at holde et højt aktivitetsniveau. Det ekstra høje tempo i kloakeringen betyder, at selskabet kan fastholde den overordnede tidsplan for det samlede projekt. Som følge af dette højere aktivitetsniveau er det ikke muligt at finansiere den øgede investering inden for det udmeldte prisloft for 2015. Derfor er det nødvendigt at hjemtage et lån i KommuneKredit til denne finansiering af investeringsudgifterne, således der opnås balance i likviditeten. Lånetypen er et aftalelån med fast rente og en løbetid på 40 år. Afdragstypen er et annuitetslån. Aalborg Kloak A/S har forhåndsindhentet tilsagn fra Borgmesterens Forvaltning om, at garantiprovisionen pt. udgør 0,5% af restgælden primo året. Aalborg Kloak A/S ansøger på den baggrund Aalborg Kommune om at stille en garanti på det ønskede lån over for KommuneKredit. Myndighedsforhold Byrådet godkendte i mødet den 28. marts 2011 (punkt 13), at hele sommerhusområdet Hals-Hou skal spildevandskloakeres inden 2020. Den 26. september 2011 (punkt 13) godkendte byrådet, at et pilotområde (delområde 1) spildevandskloakeres med tidsfrist 31. december 2013. Den 22. april 2013 (punkt 2) godkendte byrådet spildevandskloakeringen af delområde 2 med tidsfrist den 31. december 2014, og den 25. november 2013 (punkt 2) godkendte byrådet spildevandskloakeringen af delområde 3 med tidsfrist den 31. december 2015. Efterfølgende har byrådet på møde den 25. november 2013 (punkt 1) vedtaget, at der for de resterende etaper 4-10 (også benævnt delområde 4-10), som udgangspunkt kun udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i forbindelse med den endelige placering af tekniske anlæg mv. og den tilhørende sikring af det fornødne ekspropriationsgrundlag. Der gennemføres dermed ikke længere tillæg til spildevandsplanen med det formål at fastsætte tidsfrister for de enkelte delområder. I overensstemmelse med den oven for beskrevne vedtagelse har byrådet i mødet den 8. september 2014 (punkt 3) og 17. august 2015 (punkt 7) tilvejebragt ekspropriationsgrundlaget for henholdsvis delområderne 4-5 og 6-7. Miljø- og Energiudvalget har i møde den 3. februar 2016 (punkt 5) godkendt ændringsforslag til spildevandsplanen omhandlende sikring af ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering af delområde 8-10. Forslaget er offentligt fremlagt til og med den 6. april 2016. Forslaget er godkendt, såfremt der ikke kommer indsigelser. Hvis der kommer indsigelser, vil forslaget blive forelagt Miljø- og Energiudvalget til fornyet behandling. Retsgrundlag Det fremgår af 16, stk. 1 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009 (vandsektorloven) med senere ændringer, at En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab. Det fremgår endvidere af 16, stk. 3 i samme lov, at Kommunen opkræver et vederlag for meddelelse af lånegaranti, jf. stk. 1 og 2. Vederlaget skal fastsættes på markedsvilkår. Vandselskabet kan på baggrund af kommunal garantistillelse, jf. stk. 1 og 2, optage lån hos og indgå leasingaftaler med KommuneKredit. kl. 16.00 Side 289 af af 4106

Det fremgår af 3, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., at Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning. Jf. ovenstående er det muligt at yde kommunal lånegarantier til vandselskaber, og disse påvirker ikke den kommunale låneramme. Det fremgår af 12, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013, at Garantier for lån optaget af et vandselskab til formål omfattet af 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold kan uanset stk. 1 meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013. Vandsektorloven Idet Aalborg Kloak A/S er underlagt Vandsektorloven, er selskabets vandafledningsbidrag afhængig af det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft. Ved finansiering af anlægsudgifter kan finansielle udgifter samt afskrivning af investeringen indregnes i prisloftet. Hvis lånets løbetid ikke svarer til afskrivningsperioden (lånets løbetid er kortere end afskrivningsperioden) for investeringen, kan selskabet ikke løbende få dækket deres finansieringsudgifter til hele afdragsydelsen via afskrivning inden for prisloftet. Hvis selskabet optager et 40-årigt lån til finansiering af en anlægsinvestering med en afskrivningsperiode på 75 år, vil det, jf. ovenstående, ikke være muligt at finansiere hele ydelsen inden for prisloftet. Formålet med 16 i Vandsektorloven, som giver kommunerne mulighed for at stille garanti for lån til finansiering af vandselskabernes investeringsudgifter, er at sikre, at vandselskaber fortsat har adgang til at opnå lån på gunstige rentevilkår, så taksterne belastes mindst muligt. Afrunding Som det fremgår af foranstående, ønsker Aalborg Kloak A/S at optage et kommunegaranteret lån i KommuneKredit på 18 mio. kr. til spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou. Spildevandskloakeringen er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes spildevandsplan. Da Aalborg Kloak A/S er omfattet af Vandsektorloven, anbefales det, at der gives en kommunegaranti til et lån med en maksimal løbetid på 40 år. Det vurderes, at levetiden på anlægsinvesteringen vil overstige lånets løbetid på 40 år. Lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats på 0,5% af restgælden. Beløbet vil blive opkrævet en gang årligt og være 0,5% af restgælden primo året. Anbefalingen sker under forbehold af, at alle myndighedsforhold er på plads, inden lånet optages. kl. 16.00 Side 390 af af 4106

Bilag: Byrådet Ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti kl. 16.00 Side 491 af af 4106

Punkt 15. Godkendelse af lånegaranti til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk 2016-002637 Miljø- og Energiudvalget fremsender en driftsøkonomisk og teknisk vurdering til Magistraten med anbefaling af, at der ydes lånegaranti til et lån på 7,9 mio. kr. med en løbetid på 20 år til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. under forudsætning af: At Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. At Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. At Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. At Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning. Jan Nymark Thaysen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Lasse var fraværende. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der ydes lånegaranti som indstillet. Beslutning: For indstillingen stemte 28. Imod stemte 1 (Jens Toft-Nielsen, Socialistisk Folkeparti). Indstillingen var herefter godkendt. Jens Toft-Nielsen bemærkede, at han ikke kan stemme for indstillingen, idet Socialistisk Folkeparti har den opfattelse, at afbrænding af flis i Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk modvirker den grønne omstilling i Aalborg kommune. Værket bør ikke investere i teknologi til yderligere afbrænding, men i stedet modtage varme fra den centrale fjernvarmeforsyning, samtidig med, at flis bør bruges til produktion af grøn gas. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 192 af af 3106

Sagsbeskrivelse Baggrund Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har ved henvendelse af den 7. januar 2016 søgt om kommunegaranti. Af ansøgningen fremgår det, at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ønsker en kommunegaranti til et 20-årigt aftalelån på 7,9 mio. kr. Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. er et af de 50 værker, som Folketinget ultimo 2014 besluttede at give tilladelse til at installere et biomassefyret anlæg på op til 1 MW. På baggrund heraf ønsker Vaarst- Fjellerad Kraftvarmeværk at etablere et vådfliskedel-anlæg på 1 MW som supplement til den nuværende naturgasbaserede varmeproduktion. Den årlige varmeproduktion fra fliskedlen er beregnet til ca. 6.850 MWh/år, hvilket er omkring 85 % af Vaarst-Fjellerad s årlige varmebehov. Fliskedlen vil reducere den nuværende gasbaserede varmeproduktion. Selskabet forventer en besparelse hos forbrugerne på ca. 4.300 kr., ekskl. moms pr. år. Myndighedsforhold Miljø- og Energiforvaltningen godkendte den 24. september 2015 et projekt for etablering af en 1 MW fliskedel hos Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. i henhold til 3 i bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Herudover har Miljø- og Energiforvaltningen givet miljøgodkendelse til anlægget den 5. januar 2016. Etablering af anlægget vil ligeledes kræve en byggetilladelse. Forhandlinger med Aalborg Varme A/S Aalborg Varme A/S har oplyst, at selskabet og Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har drøftet mulighederne for, at Aalborg Varme A/S overtager Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. Som følge af, at Aalborg Varme A/S alene kan fastlægge de økonomiske betingelser for en overtagelse på baggrund af anlæg, der er etableret og som følge af, at de økonomiske betingelser for en overtagelse med stor sandsynlighed vil blive bedre efter etablering af fliskedlen, er det aftalt, at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. etablerer fliskedlen, hvorefter Aalborg Varme A/S udfører beregninger, der viser de økonomiske konsekvenser af en eventuel overtagelse. Retsgrundlag og praksis I henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., 2, stk. 1, nr. 5, har kommuner låneadgang til udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) med tilbehør, herunder ledningsnet. Det vurderes, at etablering af fliskedel, inkl. tilbygning, falder ind under bestemmelserne i bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 5. I henhold til bekendtgørelsens 10 kan lån optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af almene ældreboliger have længere løbetid inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger mv. Den hidtidige praksis i Aalborg Kommune har været, at der i forbindelse med kommunegarantier til kollektive energiforsyningsanlæg er givet lån med en løbetid på maksimalt 20 år. Vilkår for kommunegaranti I forbindelse med godkendelse af kommunegarantier til decentrale fjernvarmeselskaber har det været praksis i Aalborg Kommune, at det skulle indarbejdes i selskabernes vedtægter, at Aalborg Kommune skulle godkende takster, budgetter og regnskaber for selskaberne i garantiperioden. Denne bemyndigelse er efterfølgende overgået til Miljø- og Energiudvalget. Med baggrund heri foreslås det, at der i forbindelse med godkendelse af kommunegarantien stilles betingelse om, at følgende skal fremgå af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.s vedtægter: kl. 16.00 Side 293 af af 3106

Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning. Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har oplyst, at ovennævnte allerede er indarbejdet i selskabets vedtægter i forbindelse med en tidligere kommunegaranti. Da Aalborg Kommune, som garantistiller, er interesseret i, at garantibeløbet ikke kommer til udbetaling i garantiperioden er praksis, at der som betingelse for kommunegarantien kræves, at der tinglyses forblivelsespligt til fjernvarme hos forbrugerne i garantiperioden. Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har oplyst, at alle selskabets forbrugere har tinglyst forblivelsespligt til fjernvarme. Lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats på 0,5% af restgælden. Beløbet vil blive opkrævet en gang årligt og være 0,5% af restgælden primo året. Afrunding Som det fremgår af foranstående, ønsker Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. at optage et kommunegaranteret lån i KommuneKredit på 7,9 mio. kr. til etablering af et nyt flisfyret kedelanlæg, inkl. tilbygning. Med baggrund i den hidtidige praksis i Aalborg Kommune anbefales det, at der gives kommunegaranti til et lån med en maksimal løbetid på 20 år og på de foreslåede betingelser. Det vurderes, at den gennemsnitlige levetid på kedelcentral, inkl. bygning, vil være i overensstemmelse med løbetiden på 20 år. kl. 16.00 Side 394 af af 3106

Punkt 16. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2015. Tillægsbevilling 2008-15243 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt 488.000 kr. i merudgifter til Borgmesterens Forvaltning vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt 569.000 kr. i mindreudgifter til By- og Landskabsforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt 640.000 kr. i merudgifter til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt 1.271.000 kr. i mindreudgifter til Ældre- og Handicapforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt 1.024.000 kr. i merudgifter til Skoleforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt 489.000 kr. i mindreudgifter til Miljø- og Energiforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2016 på i alt 177.000 kr. i merudgifter til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, og at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af ovennævnte beløb på de relevante bevillinger. Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 195 af af 4106

Sagsbeskrivelse Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 18. december 2006 (punkt 8) en central barselsudligningsordning fælles for Aalborg Kommune. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter indgået en aftale om tvungen udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Enkel beregningsmodel af bidrag til barselsudligningsordningen i regnskab 2015 Den samlede udbetalte refusion til barselsudligning i Aalborg Kommune er på 37.007.045 kr. i 2015. Finansieringen skal fordeles mellem forvaltningerne. Dette sker i forhold til forvaltningernes procentvise andel af den samlede lønsum på 6.687.919.000 kr. i budget 2015. Forvaltningernes procentvise andel i barselsudligningsordningen fremgår af kolonne 4. Af kolonne 3 fremgår forvaltningernes udbetalte (faktiske) refusion. Forvaltningernes over-/underskud fremkommer herefter i kolonne 5 (kolonne 3 minus kolonne 4). Omfordelingen af barselsudligningen mellem forvaltningerne er herefter sket. Jf. nedstående skema. Der er udarbejdet et regnskab 2015 over udgifterne i forbindelse med barselsudligningsordningen i Aalborg Kommune. Af regnskabet, der er fordelt på forvaltninger, fremgår, at der er udbetalt i refusion i forbindelse med barsel 37.007.045 kr. i 2015. Kolonne 1 2 3 4 5 Forvaltning Lønbudget 2015 1.000 kr. Procentvis andel af den samlede lønsum til brug for den senere udligning (kolonne 1 i procentfordeling). Udbetalt (faktisk) i refusion i forbindelse med barsel - R 2015 1.000 kr. Finansiering af den samlede barselsudligningsudgift (kolonne 3) fordelt i forhold til forvaltningernes procentvise andel af lønsum (kolonne 2) 1.000 kr. Forvaltningens over-/underskud i forhold til modtaget refusion (kolonne 4 minus kolonne 3) 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning 136.577 2,04 1.244 756 488 By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen 213.408 3,19 612 1.181 1.875.381 28,04 11.017 10.377 2.311.152 34,56 11.518 12.789 Skoleforvaltningen 1.780.345 26,62 10.875 9.851-569 640-1.271 1.024 Miljø- og Energiforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen 213.041 3,19 690 1.179 158.011 2,36 1.051 874-489 177 Aalborg Kommune i alt 6.687.915 100,00 37.007 37.007 0 Anm: Oversigten er i hele 1.000 kr., hvorfor der kan forekomme mindre afrundinger. Kolonne 5.: Plus er lig med merbidrag fra udligningsordningen, der medfører merbevilling i 2016. Minus er lig med merbidrag til udligningsordningen, der medfører mindrebevilling i 2016. kl. 16.00 Side 296 af af 4106

Bemærkninger til ovenstående skema Kolonne 1 2 3 4 5 Bemærkninger lønbudget 2015. procentvis andel af samlet lønbudget 2015. Fx sum af (136.577.000 kr. divideret med 6.687.915.000 kr.) gange 100 = 2,0421461 procent. faktisk udbetalt refusion i 2015 i forbindelse med barsel. Fx 1.244.383,26 kr. Andel af samlet udbetalt refusion i forhold til procentvis andel af lønsum. Fx 37.007.045,04 kr. (kolonne 3) gange 2,0421461 procent (kolonne 2) = 755.737,95 kr. forskel mellem faktisk udbetalt refusion i forbindelse med barsel i 2015 mv. (kolonne 3) og andel af udbetalt refusion (kolonne 4). Fx 1.244.383,26 kr. minus 755.737,95 kr. = 488.645,31 kr. Bilag vedelagt. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2016 Udgifter - 1.000 kr. - Borgmesterens Forvaltning Sektor: Administration 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, merbevilling... 488 By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Administration 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling... -569 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Administration 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling... 640 Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre 05 Pleje og omsorg mv. af ældre Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling... -802 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling... -425 Sektor: Administration 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og Handicapforvaltningen Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling... -44 kl. 16.00 Side 397 af af 4106

DRIFT 2016 Udgifter - 1.000 kr. - Skoleforvaltningen Sektor: Skoler 03.22.01 Folkeskoler Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling... 1.024 Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Administration 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling... -489 Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Administration 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, merbevilling... 177 Aalborg Kommune i alt... 0 kl. 16.00 Side 498 af af 4106

Punkt 17. Drøftelse af Hals/Hou-området som attraktivt turistområde 2016-010491 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der bevilges 500.000 kr. i 2016 og 2017 til styrket indsats for udvikling og markedsføring af turistområdet Aalborg Kyst med særligt fokus på Hals/Hou-området. Midlerne finansieres af rammen, der er afsat til analyse af Hals/Hou-området som attraktivt turistområde i budget 2016. Beslutning: Godkendt. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 199 af af 4106

Sagsbeskrivelse Der er i Budget 2016 afsat 1 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 til 2 analyser: analyse af Aalborg Kommunes konkurrencekraft og rammevilkår for erhvervsfremme og analyse af Hals/Hou-området som et attraktivt turistområde. Der er over de seneste år gennemført en række analyser af turismens betydning og potentialer i Hals/Houområdet (vedlagt som bilag): - Turismeudvikling i Hals fysiske indsatser, september 2013 - Hals som attraktiv og familievenlig kystferieby, handlingsplan 2013-18 (del af KUP-projektet Turisme- og oplevelsesstrategi for Aalborg Kyst) - Turismens økonomiske betydning i kystdestinationsbyen Hals (september 2014). Analyserne peger på stort potentiale for turismen i Hals/Hou-området og anviser en række mulige initiativer, som kan løfte potentialet. Det er på den baggrund vurderingen, at der ikke er behov for yderligere analyser aktuelt, men derimod for at igangsætte handling på baggrund af de allerede gennemførte analyser. Med afsæt i analyserne har Visit Aalborg arbejdet med forslag til styrket indsats for udvikling og branding af turistområdet Aalborg Kyst med særligt fokus på Hals/Hou-området. Forslaget har fokus på både den hvervende og den servicerende markedsføring jf. nedenstående beskrivelse. Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. til den styrkede indsats pr. år i 2016 og 2017 af rammebeløbet afsat i budget 2016 til analyser. Beløbet vil indgå i et større budget for den samlede satsning for markedsføring af Aalborg Kyst på op mod 4 mio. kr. pr. år og vil bidrage til at sikre medfinansiering fra både regionale og nationale turismemidler. Styrket markedsføring af Aalborg Kyst med særligt fokus på Hals/Hou prioriterede markeder I 2016 har VisitAalborg valgt at øge markedsføringsindsatsen i Tyskland. De tyske gæster udgør den største gruppe af udenlandske turister, og potentialet for at tiltrække yderligere gæster fra det tyske marked er stort ifølge VisitDenmark i Hamborg. De danske destinationer langs østkysten indgår i en kampagne med Visit- Denmark og i fællesskab laves en ambitiøs indsats for Die dänische Ostsee i Nordtyskland. Feriehusene til konkurrencedygtige priser, naturen, de unikke havneområder omkring Hals og Hou samt de lange strande er attraktive produkter, som tyskerne efterspørger. Visit Aalborg har i forlængelse af kampagnen fået et særligt tilbud om at øge indsatsen yderligere på det tyske marked med en tv-satsning, der giver endnu mere synlighed over for en udvalgt målgruppe. Det norske marked er interessant i 2016. Den økonomiske krise rammer Norge, og VisitAalborg overvåger nøje tendenserne på det norske marked for at kunne være bedst muligt forberedt til nordmændenes eventuelt ændrede prioriteringer. Nordmændene udgør den næststørste andel af udenlandske gæster på Aalborg Kyst, og der er potentiale for at tiltrække yderligere gæster til området. VisitAalborg har i handlingsplan for Aalborg Kyst prioriteret, at Aalborg Kyst skal fremstå som et område, der er attraktivt for hele familien. Dette budskab synliggøres yderligere over for de norske gæster. De danske gæster står for det absolut største turismeforbrug, hvorfor Visit Aalborg ønsker at øge indsatsen på det danske marked. Der er både fokus på at tiltrække yderligere gæster til de forskellige overnatningspartnere, men også over for endagsturister, der er vigtige for området. Der er mulighed for at blive en del af den Danmarkskampagne, som de nordjyske destinationer laver i samarbejde med VisitNordjylland. Dermed kommer Aalborg Kyst bredt ud på det danske marked og prioriterer samtidigt en satsning lokalt, som også partnerne opfordrer til hvert år. Som en del af VisitAalborgs handlingsplan arbejdes desuden med landliggere (sommerhusejere) med henblik på at øge antal besøg via øget kendskab, destinationsbranding, loyalitet og events henvendt til målgruppen. Endelig bliver Aalborg Kyst en del af den nye satsning, som VisitAalborg arbejder med i England i 2016 i samarbejde med VisitDenmark i London. Der testes nogle nye produkter af i samarbejde med Turisthus kl. 16.00 Side 2100 af 4af 106

Nord. Helt konkret er der forespørgsler på cykelture langs kysten, men også andre produkter vil blive produceret og testet over for en ny målgruppe. Fælles for alle produkter er, at de er målbare og genererer økonomi til turismeerhvervet og dermed kan bidrage til fremtidige prioriteringer. En stærk identitet med gode oplevelser den servicerende markedsføring VisitAalborg har både fokus på den hvervende og den servicerende markedsføring. VisitAalborg har udviklet en identitet for Aalborg Kyst blandt andet med hjemmesiden www.visitaalborgkyst.dk, der præsenterer kystens fyrtårne og giver inspiration til opholdet. De attraktive byer Hals og Hou samt Lille Vildmose er store aktiver, og kombineret med områdets beliggenhed ved hav og fjord skal de være med til at skabe kystens brand. Som en del af VisitAalborgs handlingsplan for Aalborg Kyst er der udviklet nogle konkrete projekter, der skal bidrage til en bedre oplevelse for gæsterne, når de er i området den servicerende markedsføring. Som eksempler kan nævnes: PlusCard: et fordelskort, der uddeles via overnatningspartnerne med inspiration til at besøge de mange oplevelser, som kysten byder på 23 ting du skal prøve på Aalborg Kyst: inspiration til herlige familieoplevelser Musik langs Kysten: en række musikalske events, der samler kysten fra Dokkedal via Hals til Hou Besøgsoplevelsen i Hals: Sammen med Aalborg Kommunes byplanlægger arbejdes der på at bedre besøgsoplevelsen i Hals via skiltning til services og ruter i området. Dette til fordel for det lokale erhvervsliv og den samlede gæsteoplevelse Fire bilag vedlagt. kl. 16.00 Side 3101 af 4af 106

Bilag: Byrådet Budget Aalborg Kyst 2016.pdf Turisme og oplevelsesstrategi for Aalborg Kyst - handlingsplan.pdf Turismens økonomiske betydning i Hals.PDF Turismeudvikling i Hals - Fysiske indsatser.pdf kl. 16.00 Side 4102 af 4af 106

Punkt 18. Godkendelse af forslag fra H. P. Beck, Lilberal Alliance, om at ordet "gratis" erstattes med "skattefinansieret" 2016-020154 H. P. Beck, Liberal Alliance, har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen til byrådets møde den 25. april 2016: "Liberal Alliance anmoder om politisk behandling af indstilling om, at ordet gratis generelt skal erstattes med ordet skattefinansieret, når det gælder tilbud der finansieres af skatteborgerne. Denne ændring skal finde sted i kommunens kommunikation på hjemmesiden, i pressen, publikationer og de sociale medier. Beslutning: Udgik. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 103 af 2af 106

Sagsbeskrivelse Liberal Alliance mener, at ordet gratis er yderst vildledende og derfor generelt bør udgå af kommunens kommunikation. Hvis noget er gratis, koster det ikke noget. Det er - sagt på en anden måde - et omkostningsfrit gode for forbrugeren deraf. Sådan forstår støtterne af dette forslag ordet gratis, ligesom det er i overensstemmelse med forbrugerombudsmandens tolkning heraf jf. deres hjemmeside. En søgning af ordet gratis på Aalborg Kommunes hjemmeside giver 121 resultater. Af eksempler på ting Aalborg Kommune meddeler borgerne er gratis kan nævnes: - Gratis transport til skole - Gratis forældrerådgivning - Gratis erhvervsvejledning - Gratis iværksættervejledning - Gratis ladning af elbiler - Gratis energirådgivning - Gratis faglig sparring - Gratis genoptræning Dog vil de færreste benægte, at der er reelle omkostninger ved tilbud som ovenstående, omkostninger som finansieres igennem skatteopkrævning. Medmindre de ansatte leverer den pågældende service i deres fritid uden beregning, er ordet "gratis" således forkert og misvisende. Liberal Alliance mener, at ordet gratis på kommunens hjemmeside såvel som i øvrige, fremtidige publikationer generelt skal erstattes med ordet skattefinansieret. På denne måde kan ingen være i tvivl om, at tilbudene ikke er gratis. Der vil altid være nogle, der skal betale. Enhedslistens byrådsgruppe har fremsat følgende ændringsforslag til forslaget fra Liberal Alliance: Aalborg Kommune gennemfører et fremstød for at tydeliggøre, at den kommunale service er afhængig af borgernes og erhvervslivets skattebetaling med fokus på det, vi får for vores skatteindbetalinger. Dette fremstød gennemføres primært på Aalborg Kommunes egne hjemmesider og facebooksider samt i forbindelse med anden annoncering, så det kun i begrænset omfang påfører kommunen ekstra udgifter. Begrundelse: LA har ret i at offentlig service ikke er gratis, men finansieres af en blanding af skattebetaling og brugerbetaling. Det er derfor, det er vigtigt, at vi alle betaler den skat vi skal og at skattesnyd bekæmpes effektivt. Enhedslisten er enig i, at denne sammenhæng ikke altid er lige klar og foreslår derfor, at Aalborg Kommune gennemfører et fremstød for at tydeliggøre denne sammenhæng, sådan at vi borgere i Aalborg Kommune kan få et klart indtryk af, hvad vi får ud af vores skatteindbetalinger. kl. 16.00 Side 2104 af 2af 106

Punkt 19. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe om analyse af udbudte eller udliciterede områder 2016-020892 Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til byrådets møde den 25. april 2016: "Byrådet opfordrer alle forvaltninger til at gennemføre en systematisk analyse af de områder, der er blevet sendt i udbud eller udliciteret de sidste 10 år for at vurdere, om man har opnået de ønskede gevinster og om det stadig er hensigtsmæssigt, at disse opgaver er sendt i udbud eller udliciteret eller om de med fordel kan indliciteres igen. Beslutning: Udsat med henblik på at afdække konsekvenserne af det analysearbejde, Enhedslistens forslag indebærer. Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl. 16.00 Side 105 af 2af 106

Sagsbeskrivelse Nyere forskning tyder på, at de økonomiske gevinster ved udbud og udlicitering på en række områder er mindre end forventet og i mange tilfælde slet ikke eksisterer. Derfor vil det være meget fornuftigt at gennemføre en konkret analyse af konsekvenserne i de tilfælde, hvor der er gennemført udliciteringer og udbud i Aalborg. I Aalborg Kommune er udliciteringer og udbud ofte vedtaget i forbindelse med budgetforlig uden nogen særlig grundig forudgående analyse og i forventning om at opnå en økonomisk gevinst eller for at leve op til statslige krav. Netop derfor kan der være en særlig begrundelse for at analysere konsekvenserne af disse tiltag udfra en helhedsvurdering af konsekvenserne for økonomien i Aalborg kommune, for den service borgerne modtager og for medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår. Det ville sådan set være relevant også at undersøge, om der er områder, der i mange år eller altid har været i udbud eller udliciteret med fordel kunne indliciteres. For at begrænse opgavens omfang, har vi imidlertid valgt at fokusere på konsekvenserne af de sidste 10 års udbud og udliciteringer. kl. 16.00 Side 2106 af 2af 106