Protokol 1 Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmødet JA Referatet fra hovedbestyrelsesmødet den 6. december 2010 er tidligere udsendt. Referatet blev godkendt og underskrevet. Opfølgning på beslutninger 2 Opfølgning på beslutninger fra sidste hovedbestyrelsesmøde Opsigelse af Børnegården, Gammelgårdsvej Skive Kommune har opsagt lejemålet hvor Børnegården, Gammelgårdsvej, har til huse. Der er som tidligere nævnt et varsel på 12 måneder, hvorfor opsigelsen har effekt pr. 31. december 2011. Eventuel salg af ejendom Lukket dagsorden Revisionsprotokol 3 Ingen indføjelser Orientering fra formanden 4 Intet aktuelt ved udarbejdelsen af dagsordenen. På selve hovedbestyrelsesmødet informerede Peter Hadrup om, at han havde modtaget et brev fra en person, som ikke bor hos boligforeningen i dag, men som gerne vil komme i betragtning til en bolig på Finlandsvej eller Islandsvej. Side 1 af 7
Peter Hadrup har i den anledning anmodet Gert Holm om at fremsende brev med meddelelse om, at der ikke kan dispenseres for de ventelisteregler, som boligforeningen er omfattet af. Peter Hadrup informerede ligeledes om at direktør i Landsbyggefonden, Birger Christensen, har svaret på Gert Holms henvendelse vedrørende muligheden for at hurtigt møde i Landsbyggefonden vedrørende forelæggelse af situationen for Skive Ungdomsboliger. Orientering fra administrationen 5 BL og LBF informerer På selve hovedbestyrelsesmødet vil der blive informeret om de seneste informationer fra BL og LBF. 6 Udlejningssituationen På selve hovedbestyrelsesmødet vil administrationen orientere om den aktuelle udlejningssituation. 7 Krav fra Hellweg Badsysteme Gert Holm informerede om at udlejningssituationen er uændret i forhold til de sidste 2 3 måneder. Genudlejningen går lidt trægere end normalt. Administrationen blev kort før jul ringet op af et advokatfirma fra København. Advokaten fremførte, at Hellweg Badsysteme mener at have et beløb til gode i forbindelse med levering af badekabiner til Ringparken. Hvor stort et beløb blev ikke nævnt, men Gert Holm fremførte at boligforeningen ikke var indstillet på et forlig samt at vi, hvis det kommer til stykket, mener at have penge til gode hos Hellweg Badsysteme. Advokaten oplyste at han ville indgive en stævning. Side 2 af 7
Som det formentlig er hovedbestyrelsen bekendt var en stor del af badekabinerne til de første 4 boligblokke (48 stk.) fejlbehæftede, hvormed menes at en del af disse ikke var leveret med de ønskede klinker, vægfliser m.v. som vi havde bestilt i henhold til beboernes individuelle valg. På den baggrund har Gert Holm fratrukket kr. 96.000 i Hellweg Badsystemes slutfaktura, hvilket efter Gert Holms bedste overbevisning er en yderst minimal kompensation for de fejlleverede badekabiner. Administrationen indstiller, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 8 Besøg fra SKAT Gert Holm har den 5. januar 2011 haft besøg af SKAT. Baggrunden for SKAT s besøg var at alle vore momsangivelser er negative altså vi modtager penge retur, både i forbindelse med moms men også el- og vandafgift. Gert Holm orienterede SKAT s medarbejder om hvad vi er momsregistreret for samt hvordan vi kører dette til daglig. Dette var der ingen bemærkninger til. Men SKAT s medarbejder mener, at en ny lovgivning pr. 1. januar 2009 (moms vedrørende interesseforbundne parter) gør at boligforeningen skal afregne moms af markedsværdien vedrørende betalinger for brug af fællesvaskerierne og ikke som i dag, hvor vi reelt har et større underskud på driften af fællesvaskerierne og dermed får moms retur netto. Gert Holm oplyste, at boligforeningen mener at vi overholder reglerne og oplyste samtidig, at boligforeningen har kontaktet PriceWaterhouseCoopers som har sagt god for vor håndtering. Det kan i den forbindelse oplyses, at Gert Holm har kontaktet PriceWaterhouseCoopers vedrørende den pr. 1. januar 2009 indførte Side 3 af 7
regel om moms vedrørende interesseforbundne parter. PriceWaterhouseCoopers svarede, at boligforeningen efter deres overbevisning ikke var omfattet af disse regler. Gert Holm har derfor aftale med SKAT, at vedkommende kunne tage kontakt til PriceWaterhouseCoopers momsekspert således at man kan afklare uenighederne. 9 Orientering fra Stefan Jensen, InComIT, vedrørende digitalisering af boligforeningens bygninger m.v. Stefan Jensen, InComIT, vil på selve hovedbestyrelsesmødet orientere om fordelene ved digitalisering af boligforeningens bygninger m.v. På baggrund af denne orientering anmodes hovedbestyrelsen om stillingtagen til om Gert Holm skal fremkomme med forslag til finansering af udgiften til digitalisering m.v. Hovedbestyrelsen besluttede, at Gert Holm indgår aftale med IncomIT vedrørende digitalisering af boligforeningens ejendomme og lejligheder. Der blev i den forbindelse aftalt en samlet pris på kr. 1.100.000 inkl. moms. Gert Holm skal på næste hovedbestyrelsesmøde komme med et oplæg til hvordan udgiften finansieres/dækkes, således at hovedbestyrelsen kan endelig godkende investeringen. 10 Skive Ungdomsboliger Siden sidste hovedbestyrelsesmøde har Peter Hadrup og Gert Holm den 13. december 2010 været til repræsentantskabsmøde hos Skive Ungdomsboliger, hvor vi har forelagt vort forslag til en helhedsplan. Skive Ungdomsboligers repræsentantskab tog umiddelbart godt imod dette. På den baggrund har Gert Holm sendt en mail til Birger Kristensen, Landsbyggefonden, hvor boligforeningen i fælleskab med Skive Ungdomsboliger og Skive Kommune anmoder op et hurtigt møde i Landsbyggefonden i København, hvor vi kan orientere om Skive Ungdomsboligers situation samt kort redegøre for vor foreløbige Side 4 af 7
helhedsplan. 11 Eventuelt nybyggeri Lukket dagsorden Til stillingtagen fra administrationen 12 Fastlæggelse af mødeplan for 2011 for hovedbestyrelsesmøderne 13 Møde med bestyrelsen for Boligkontoret Skive Salling Fjends Administrationen indstiller til hovedbestyrelsen at dato og klokkeslæt for hovedbestyrelsesmøder i 2011 fastlægges. Som bekendt er der netop aftalt møde med bestyrelsen for Boligkontoret Skive Salling Fjends (Socialt Boligbyggeri), som afholdes den 26. januar 2011 kl.17.00 på Nordbanevej. I den forbindelse ønsker administrationen ideer til dagsordenpunkter til dette møde. Hovedbestyrelsen fastlagde følgende dato for hovedbestyrelsesmøderne i 2011 alle med starttidspunkt kl. 18.00: 7. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj, 6. juni., 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. december. Hovedbestyrelsen havde følgende emner til dagsordenen: - Information om Skive Ungdomsboliger - Information om Børnegården på Gammelgårdsvej - Information om H. C. Ørsteds Vej - Gensidig orientering om udlejningssituationen - Fortsættelse og udvikling af fælleskurser - Diskussion om behovet for nybyggeri - Forsættelse af fælles pro- Side 5 af 7
- filering/annoncering 14 Honorering af ejendomsfunktionærer vedrørende vejrlig. Orientering fra områdeansvarlige Lukket dagsorden Hovedbestyrelsen besluttede, at der ikke ændres i den nuværende honorering til ejendomsfunktionærerne vedrørende vejrlig. 15 Nybyggeri og renovering Intet aktuelt ved udarbejdelsen af dagsordenen. 16 Beboerblad Intet aktuelt ved udarbejdelsen af dagsordenen. På selve hovedbestyrelsesmødet informerede Birgitte Sørensen om at der var redaktionsmøde den 27. januar 2011. 17 IT og medie Intet aktuelt ved udarbejdelsen af dagsordenen. 18 Nyt fra BL s 6. kreds Intet aktuelt ved udarbejdelsen af dagsordenen. Næste hovedbestyrelsesmøde 19 Fastlæggelse af dato for næste hovedbestyrelsesmøde I henhold til punkt 12 er næste hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 kl. 18.00. Eventuelt Side 6 af 7
20 Ny afdelingsbestyrelsesformand i afdeling 15 Bjarkesvej Kontrol af istandsættelse af flyttelejligheder På selve hovedbestyrelsesmødet informerede Peter Hadrup om at afdeling 15, Bjarkesvej, netop har haft afholdt ekstraordinært afdelingsmøde vedrørende valg af ny formand for afdelingsbestyrelsen. Kristian Pedersen blev ny formand. Lukket dagsorden Side 7 af 7