1 Deltagere Danske Funktionærs Boligforening Pia Christiansen (Domea) Jytte Jensen (Domea) Bent Michelsen (Domea) Karsten Pedersen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Københavns Kommune Morten Boje (Teknik og Miljøforvaltningen) Maria Nielsen (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) 1. Opfølgning på styringsdialog og aftaler fra 2011 a. Status på sidste års aftaler Domea København/Danske Funktionærers Boligselskab har pr. 1. januar 2013 leveret 6 særboliger ud af de 6 aftalte boliger. Københavns Kommune udtrykker stor tilfredshed med dette. Domea København har ikke skulle levere puljeboliger. 2. Organisationens ledelse og drift a. Strategisk styring af Danske Funktionærers Boligselskab Ved seneste styringsdialog orienterede Danske Funktionærers Boligselskab at organisation ville udarbejde ny politik i løbet af sommeren 2012. Danske Funktionærers Boligselskab opfordres til at fremlægge politikkerne, herunder politik for anvendelsen af dispositionsfonden, personalepolitikken og politik for henlæggelser. DFB oplyser, at man vil have politikkerne klar snarest, man mangler f. eks. blot en sidste behandling i bestyrelsen før personalepolitikken er færdig. Så snart dette er gjort vil de blive fremsendt til kommunen. Det oplyses, at dispositionsfonden generelt er i opadgående retning.
2 Der er udarbejdet fremtidsanalyser af 19 ud af 23 afdelinger og udarbejdet 6 helhedsplaner. Kommunen opfordrer DFB til at udarbejde en politik omkring dispositionsfonden, herunder hvilke strategiske områder man vil støtte eks. energiinitiativer. Det er fortsat svært, at rekruttere repræsentanter til beboerdemokreatiet, selvom man gør en kæmpe indsats. Domea sætter ind med større ressourcer, herunder digital understøttelse og kurser. b. Domea omorganiserer I Boligen marts 2013 orienterer direktør Thomas Holluf Nielsen, at Domea i snit vil skabe en reduktion i de årlige omkostninger på 25 mio. kr.. Det aftales, at Domea fortæller om planerne på et senere møde. c. Økonomi i boligorganisationen, herunder tilbagemelding på kommunens regnskabsgennemgang. Boligorganisationens disponible dispositionsfond udgør 46 kr. pr. m². som er meget under gennemsnittet i Københavns kommune (76 kr. pr. m²). Arbejdskapitalen på 34 kr. pr. m² svarer omtrent til gennemsnittet i Københavns kommune (38 kr. pr. m²). d. Anvendelse af sociale klausuler i renoveringsprojekter Kommunen understreger vigtigheden af at bruge partnerskabsaftalen mellem BL og Dansk Byggeri. 3. Afdelingernes ledelse og drift a. Afdelinger i Danske Funktionærers Boligselskab med væsentlige problemer og/eller kritiske nøgletal. Domea oplyser indledningsvist om deres risikostyringsmodel. Herunder at man har 3 afdelinger markeret med rød og 5 afdelinger med gul. Kommunen kvitterer for det systematiske arbejde med at overveje økonomien i afdelingerne og indsatsen for at genoprette økonomi mv. i afdelinger, der behov herfor. Det blev aftalt at følge op herpå.
3 På grund af skæringsdatoen for regnskabet, skal der behandles meget gamle tal dvs. regnskabet for 2010/2011. Som udgangspunkt er det dette regnskab, der gives tilbagemelding på, men der er trukket nyere oplysninger fra regnskabsdatabasen, for at få et mere reelt billede af udviklingen. Underskud Ingen af de to afdelinger har underskud i København, dog har Hanebred et opsamlet underskud (konto 407) på 21 kr. pr. m². Henlæggelser: Kommunen udtrykker bekymring for henlæggelsesniveauet. Københavns Kommune anbefaler generelt, at der henlægges 130 kr. pr. m². Den gennemsnitlige henlæggelse i Københavns Kommune er på 121 kr. pr. m². Hanebred der henlægger 93 kr. pr. m², har akkumuleret 274 kr. pr. m² og har en leje på 945 kr. pr. m². Afdelingen henlægger både lavt, har akkumuleret højt og har forholdsvis lav leje. Der bør udarbejdes et realistisk langtidsbudget og henlæggelsesniveauet bør svare til behovet. Prags Boulevard der henlægger 77 kr. pr. m², har akkumuleret 100 kr. pr. m² og har en leje på 789 kr. pr. m². Afdelingen henlægger både lavt, har akkumuleret lavt og har forholdsvis lav leje. Henlæggelserne bør stige løbende. Domea oplyser, at henlæggelserne i 2013 er på 124 kr. per. m². Huslejeniveau: Den gennemsnitlige husleje for Københavnerafdelingerne i Danske Funktionærers Boligselskab er på 867 kr. pr. m² og er en lidt højere end kommunens gennemsnitlige husleje på 826 kr. pr. m².
4 4. Byggeri, renoveringer og energitiltag Kommunen roser Domea for deres nybyggeri. Domea oplyser, at de ønsker at bygge flere familieboliger, da de har mange ældreboliger. Domea ønsker generelt at udvide og ikke have for mange små boliger. a. Nybyggeri Udmøntning af grundkapital. Danske Funktionærers Boligselskab var positivt indstillet på kommende byggeprojekter. b. Renovering Kommende helhedsplaner Danske Funktionærers Boligselskab har en kommende renovering i Prags Boulevard Afdelingen er oprettet hos LBF driftsstøtteordning men endnu ikke besigtiget. Det økonomiske grundlag og behov kan derfor ikke vurderes for øjeblikket. Kommunen ønsker en tidlig dialog om projektet. c. Renovering Kommende helhedsplaner Processen for helhedsplaner i Fast Track er ved at være overstået. Processer og samarbejde for fremtidige samarbejde for helhedsplaner mellem Domea København og Københavns drøftes: Samspil mellem fysiske og sociale indsatser blev kort drøftet. Kommunen oplyser, at kommunen har integreret disse tiltag og anbefaler, at Domea gør det samme, f.eks. gennem organisering frem til 2015. Det drøftes, at Landsbyggefonden fokuserer på sundhed og skimmelsvamp. 5. Aftaler og mål for det kommende år Ved seneste styringsdialog orienterede Domea København, at organisationen er ved at udarbejde nye politikker i løbet af sommeren 2012. Domea København opfordres til, at fremlægge deres politik, herunder politik for anvendelsen af dispositionsfonden, personalepolitikken og politik for henlæggelser Domea orienterer om planerne med at skabe en reduktion i de årlige omkostninger på 25. mio. kr.
5 Det aftales, at Domea udarbejder et realistisk langtidsbudget med tilhørende likviditetsplan for henholdsvis Hanebred og Prags Boulevard, som fremsendes til kommunen.