Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden 2013 2016 Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltningen
Forord: Formålet med denne aftale er at skabe et udviklings- og dialogredskab mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter, der kan være med til at fremme institutionens udvikling og betydning i Aalborg. Aftalen er på ingen måde dækkende for hele institutionens virke, men har udpeget en række områder, som Springeren og Skole- og Kulturforvaltningen er enige om, at der fokuseres på de kommende år. Aftalen skal give bestyrelse og daglig ledelse bedre mulighed for at træffe langsigtede beslutninger og igangsætte målrettede tiltag, der kan kvalitetsudvikle institutionen. Det er derfor vigtigt, at aftalen er et overskueligt og anvendeligt værktøj, som ikke alene skaber klarhed om rammen for den fremtidige drift og de udpegede udviklingsområder, men også giver den nødvendige frihed, der muliggør hurtige beslutninger. Selv om aftalen udstikker den formelle ramme for driften af Springeren, skal den ikke opfattes som noget endeligt, men som et udgangspunkt for en fortløbende dialog og et konstruktivt samarbejde mellem Springeren og Aalborg Kommune. Aftalen, som er gældende indtil 31.12.2016, indeholder udover specifikke oplysninger om det kommunale driftstilskuds størrelse, afgrænsning af ansvar og kompetence også operationelle udviklingsmål, som ønskes opnået indenfor aftaleperioden. Springerens vision: Visionen for Springeren Maritimt Oplevelsescenter er at være: En åben og engagerende kulturinstitution i Aalborg kommune, som via sit virke som et maritimt museum og oplevelsescenter af international klasse skal eksponere Aalborgs historie som en driftig by ved fjorden, og Danmarks historie som en stor søfartsnation. Sammen med områdets øvrige turistaktører at udvikle helårsturisme i kommunen, samt være et attraktivt udflugtsmål for byens borgere. Springerens mission: At skabe aktuel, inddragende og engagerende formidling for såvel byens borgere som for turister i alle aldre. At der foregår en levende formidling på oplevelsescenteret baseret på aktiv deltagelse og sanseoplevelse. At bevare den maritime kulturarv. At oplevelsescentret er en aktiv medspiller i kulturlivet. 2
Aftalens udviklingsmål 2013-2016: Aftalens udviklingsmål er på ingen måde dækkende for hele Springerens virke, men Springeren vil i aftaleperioden i særlig grad fokusere på nedenstående udviklingsmål: PR og markting Der udarbejdes og iværksættes PR- og marketingsstrategi, der viser, hvordan Springeren vil gøre omverdenen opmærksom på den transformation, som institutionen har gennemgået siden branden i september 2011 De fysiske rammer Springeren udarbejder handlingsplan for, hvordan de bygnings/lokalemæssigt vil indrette sig for at understøtte visionen og missionen Da der er tale om større investeringer, udarbejdes der en prioriteret liste med de anlægsopgaver Springeren ønsker at iværksætte i aftaleperioden. Formidling Springeren udarbejder en fortællestrategi, der bl.a. beskriver, hvordan Springeren vil levendegøre formidlingen og inddrage publikum herunder, hvordan Springeren vil implementere ny teknologi i formidlingsarbejdet Fortællestrategien skal redegøre for, hvordan de gode historier om de udstillede genstande sikres. Det vil sige en plan for overlevering af viden fra nuværende formidlere til de kommende f.eks. studentermedhjælpere Den digitale formidling udbygges løbende med touchscreens, audioguides, infovæg og hjemmeside i relation til såvel samling som særudstillinger Springeren undersøger mulighederne for udarbejdelse af undervisningstilbud i samarbejde med Skoletjenesten. Undervisningstilbuddet har som formål at øge bevidstheden hos børn og unge om Springeren og de oplevelsesmuligheder institutionen rummer Der arbejdes med at etablere et arbejdende modelbygger værksted, hvor publikum kan opleve hvordan bådmodellerne bliver til Samarbejdsrelationer Springeren undersøger muligheder for potentielle netværksdannelser med øvrige kulturinstitutioner, foreninger og private erhvervsdrivende. Et sådant samarbejde kan f.eks. danne grobund for kombinerede oplevelsespakker, hvor flere kulturudbydere går sammen om at udvikle nye oplevelsestilbud Fundraising Idet Springeren bl.a. har planer om større anlægsinvesteringer, udarbejdes der strategi for fremtidig fundraising Økonomi Springeren udarbejder plan for, hvordan institutionen sikrer en øget egenindtjening og økonomisk konsolidering Minibyen Springeren og Minibyen laver en plan for, hvordan Minibyens aktiviteter bedst muligt integreres med Springerens aktiviteter. Målet er at skabe synergieffekter, hvor det er muligt Der arbejdes endvidere på at etablere et åbent arbejdende værksted, hvor publikum kan opleve hvordan husene bliver til 3
Organisationsopbygning Springeren har igennem det sidste års tid været igennem en omfattende udviklings- og transformationsproces. Det er derfor vigtigt, at Springeren viderefører processen med at sikre, at de rette kompetencer er til stede i organisationen både personalemæssigt og blandt bestyrelsesmedlemmerne. Oplysningspligt og opfølgning på udviklingsmål: Årsberetning og årlig opfølgning på udviklingsmål: Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes endvidere en årsberetning, hvoraf status, eventuel overførsel til næste budgetår samt bemærkninger til regnskabsresultatet fremgår af det økonomiske resultat. Ligeledes er nøgletal for udviklingen af aktiviteter og økonomi obligatoriske. I forbindelse med årsberetningen udarbejdes en selvstændig kortfattet oversigt for, hvor langt Springeren er nået med opfyldelsen af ovennævnte udviklingsmål. Redegørelsen skal være meget konkret og relatere sig direkte til de opstillede udviklingsmål. Årsberetningen og redegørelsen for, hvor langt Springeren er nået med opfyldelsen af udviklingsmålene behandles af Kultur- og Fritidsafdelingen og forelægges Skole- og Kulturudvalget til orientering. Årsberetningen fremsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen i årets 1. kvartal. Virksomhedsplan: Springeren skal udarbejde og løbende vedligeholde en virksomhedsplan, der understøtter oplevelsescentrets formål, og udmønter ovenstående udviklingsmål i operationelle kvalitative og kvantitative mål. Herunder beskrivelse af aktuelle og konkrete tiltag, fremtidsplaner, perspektiver og visioner. Virksomhedsplanen indeholdende økonomisk status, visioner og finansieringsplaner, samt øvrige forhold efter Springerens egne ønsker, fremsendes i første kvartal 2016 til Skole- og Kulturforvaltningen og er grundlaget for temadrøftelse i Skole- og Kulturudvalget og for fornyelse / genforhandling af den flerårige aftale. Udover at være et informationsredskab i forbindelse med kommunens tilsyn, samt til bevillingen af tilskud og udarbejdelse af flerårige aftaler, er virksomhedsplanen også tiltænkt andre formål så som: - Orientering og oplysning for interesserede - Arbejds- og styringsredskab for personale, ledelse og bestyrelse - Kontakt til og orientering af andre tilskudsgivere og sponsorer 4
Tilskud Springerens drift er baseret på kommunale tilskud suppleret af egenindtjening, private fonde og sponsorstøtte. For perioden 2013-2016 ser tilskudsbeløbene således ud: År Aalborg Kommune 2013 588.421 kr. 2014 588.421 kr. 2015 588.421 kr. 2016 588.421 kr. Beløb er angivet i 2013-priser inklusiv momsudligning i følgebudget 2013-2016 Aftalen tilsigter budgetgaranti i aftaleperioden, og tilskuddet fra Aalborg Kommune reguleres efter gældende praksis for pris- og lønfremskrivning efter den faktiske fremskrivning for tilskud til selvejende institutioner, som beskrevet i budgetvejledningen for det enkelte budgetår. Aftalen forhindrer dog ikke, at der i forbindelse med byrådenes årlige budgetforhandlinger, kan ske ændringer i tilskuddet med deraf følgende konsekvensrettelser i de formulerede udviklingsmål. Iværksættelse af aktiviteter med henblik på at forøge indtægterne er en naturlig forudsætning for Springerens drift. Aktiviteterne skal holdes inden for kommunalfuldmagtens grænser og relatere sig til institutionens formålsparagraf. Økonomi Det kommunale driftstilskud udmeldes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens flerårsbudget i oktober måned. Tilskuddet udbetales i 12.-dels rater. Springeren skal hvert år i 1. kvartal sammen med årsberetningen indsende et, af minimum registreret revisor, revideret og bestyrelsesgodkendt regnskab til den ansvarlige kommunale forvaltning. Kontraktprocedure Nærværende aftale forelægges Springerens bestyrelse og Byrådet til godkendelse. I tilfælde af misligholdelse af nærværende aftale kan det kommunale tilskud bortfalde. Vedrørende misligholdelse af aftalen gælder dansk rets almindelige regler. Dog betragtes det altid som en væsentlig misligholdelse: hvis årsberetning og regnskab efter anmodning ikke fremsendes. hvis virksomhedsplan efter anmodning ikke fremsendes. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden og løber frem til 31. december 2016. Såfremt aftalen ikke er skriftligt opsagt eller ønsket genforhandlet senest 12 måneder før udløbet forlænges den automatisk for en periode på fire år. Herudover gælder der for aftalen, at den skal leve op til bestemmelserne i Aalborg Kommunes administrative forskrift nummer 26. Sker der væsentlige lovændringer med konsekvens for området kan aftalen om nødvendigt genforhandles. Denne udviklingsaftale erstatter alle tidligere gældende aftaler. 5
Aftale indgået og underskrevet den For Springeren Maritimt Oplevelsescenter Bestyrelsesformand Direktør For Aalborg Kommune Rådmand Direktør 6