DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Strategiplan 0-06 Indsatsområder og handleplaner 05 Side af 4 C:\dokumenter\danva\strategi\0--04 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 70 0055 Fax: 70 0056 danva@danva.dk www.danva.dk
Side af 4
. Indledning DANVAs bestyrelse besluttede allerede tilbage i maj 0 at igangsætte en strategiproces, der skulle medføre nye ændringer i DANVA. Det var tydeligt, at sektorens nye rammevilkår, nye ansigter og nye tider krævede nye services/ydelser og nye opgaver for DANVA som brancheforening. Bestyrelsen havde allerede da besluttet, at DANVAs strategiproces fortsat skulle være 4-årig, men fra 0 skulle en ny strategiplan udarbejdes midt i den 4-årige bestyrelsesperiode. I forbindelse med strategiprocessen for DANVA strategi 0-06 blev det samtidigt besluttet at gennemføre væsentlige ændringer i DANVAs ledelsesstruktur og i organiseringen af foreningens medlemsarbejde samt en proces med ændring af DANVAs vedtægter, der skal bringe foreningen tættere på medlemmernes dagligdag. Foreningen har på en ekstraordinær generalforsamling den. oktober 03 endeligt godkendt nye vedtægter for DANVA til ikrafttrædelse den. maj 04 i forbindelse med DANVAs Årsmøde i Kolding og ordinære generalforsamling, hvor der efter de nye vedtægter gennemføres valg til DANVAs bestyrelse og herunder valg af bestyrelsesformand. DANVAs bestyrelse har på et strategiseminar den 3. september 03 evalueret DANVA strategiplan 0-06 særligt med fokus på organiseringen af medlemsarbejdet og omsætningen af de strategiske fokusområder til konkrete handlinger, strategiplanens såkaldte fase. I forhold til organiseringen af medlemsarbejdet har bestyrelsen bekræftet sin tidligere beslutning, som den er beskrevet i strategiplanen, idet bestyrelsen dog har besluttet, at de såkaldte rådgivende udvalg samles til ét rådgivende udvalg. Det rådgivende udvalg har fremadrettet ingen faste fysiske møder, men kan konsulteres som enkeltpersoner, grupper eller hele udvalget via email i forhold til relevante problemstillinger. I tilknytning til foreningens arbejde med strategiske udfordringer vil det rådgivende udvalg endvidere blive brugt som ressourcebase for udpegning af task forces (8- medlemmer) til løsning af konkrete ad hoc opgaver. Når opgaven er leveret opløses task forcen. Medlemmer af det rådgivende udvalg kan deltage selv eller udpege medarbejdere fra egen virksomhed til at indgå i en task force, hvor det pågældende vandselskab ønsker at være aktivt involveret. DANVAs sekretariat vil altid efter bedste evne balancere task forces, så de på alle måder er så repræsentativt bemandet som muligt. I den forbindelse vil sekretariatet efter behov ligeledes invitere medlemsrepræsentanter, der ikke har repræsentation i det rådgivende udvalg. Det vil dog altid være princippet om, at det til enhver tid er de bedste kompetencer, der er i spil, hvorfor det kan forekomme, at der er flere fra samme selskab, der aktiveres samtidig i samme task force. Task forcens opgave er at bistå DANVAs sekretariat i bl.a. forberedelse af indstillinger og service af bestyrelsen, så den kan arbejde på et oplyst og repræsentativt grundlag. På DANVAs hjemmeside er det muligt at se hvilke projekter, task forces m.v., der har medlemsinvolvering herunder hvilke medlemsvirksomheder og personer, der bidrager til DANVAs medlemsarbejde. I forhold til procesplan for DANVAs strategiarbejde henvises til DANVA strategiplan 0-06, side 6, hvor procesplanen er dokumenteret. Side 3 af 4
I DANVAs strategiarbejde har vi anvendt følgende begrebsapparat, der har et indbyrdes hierarki: Formål og vision, strategiske fokusområder, indsatsområder, temaer og projekter. På de følgende sider og i nedenstående handleplaner kan du læse, hvordan DANVAs bestyrelse har besluttet at omsætte strategiplanens strategiske fokusområder til konkrete handlinger.. Fra strategiske fokusområder til indsatsområder og projekter Strategiplanens tre strategiske fokusområder er Branchens identitet - Værdiskabelse - Udvikling. Fokusområderne er fastsat på baggrund af en række seminarer og drøftelser i medlemskredsen. Branchens identitet har foreningen arbejdet med fra efteråret 0 og frem mod maj 03. Det blev under arbejdet afdækket, at branchen kun er 00 % enig på meget få spørgsmål. Der var dog på alle spørgsmål tydelige majoriteter. Arbejdet blev præsenteret og debatteret på Årsmødet i Aalborg den 3. og 4. maj 03, jf. Vandbranchens identitet - Karakteristika. Bestyrelsen har på sit seminar i september 03 besluttet p.t. ikke at arbejde videre med branchens identitet, og herunder at en eventuel ekstern proces med pressekampagne el. lign. ikke gennemføres i den nærmeste fremtid. De to resterende fokusområder, værdiskabelse og udvikling, er meget brede overskrifter, når de samtidig skal bruges til afgrænse foreningens arbejdsfelt og til at måle/vurdere foreningens fremdrift på det strategiske område. Bestyrelsen har derfor besluttet at omsætte de strategiske fokusområder til en række indsatsområder, der bidrager til at skabe værdi og udvikling for branchen og understøtter foreningens formål og vision. Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af en gennemgang af det dokumentations-materiale, der foreligger fra de tidligere strategidrøftelser, og herefter vurderet i forhold til branchens udvikling og de aktuelle udfordringer. Det er besluttet at arbejde med følgende 7 indsatsområder: Rekruttering og kompetenceudvikling Rammebetingelser Forretningsanalyse og udvikling Internationalisering Public affairs og formidling Konsulenttjenesten Foreningen For hvert indsatsområde er der formuleret en målsætning, som det fremgår af handleplanen for det enkelte indsatsområde. For hvert af indsatsområderne er der defineret et eller flere projekter. Projekterne er samlet under forskellige temaer. De enkelte projekter indenfor hvert indsatsområde (og tema) er prioriteret i forhold til 3 niveauer:. Igangværende. Planlagt til opstart i 05 3. Planlagt til opstart i 06 eller senere Side 4 af 4
For hvert projekt kan der i handleplanerne være angivet en uddybning af projektets formål, indhold og omfang. Fremdriften på indsatsområderne måles på baggrund af gennemførelsen af de projekter, der er defineret i forhold til det respektive indsatsområde. 3. Rapportering og tidsterminer DANVAs ledelse vil i den daglige drift forestå planlægningen af foreningens arbejde. En af udfordringerne i den forbindelse er naturligvis, at det på grund af arbejdets natur oftest er meget vanskeligt at have direkte indflydelse på, hvad og hvornår indsatser skal leveres. I ledelsens strategiske arbejde vil vi løbende vurdere, hvorvidt der er driftsopgaver og/eller -områder, der kan/skal nedprioriteres, begrænses i ressourcetræk eller helt fravælges. Dette gælder selvsagt ligeledes projekter, prioriteret i strategiplanen, eller nye opgaver, som DANVA bliver bedt om at involvere sig i. På samme måde forsøger vi naturligvis gennem en løbende overvågning og dialog med politikere og embedsmænd at være så proaktive og forberedte som muligt. Disse forhold vil sammen med andre strategiske usikkerheder blive rapporteret til bestyrelsen. Bestyrelsen vil som udgangspunkt én gang om året i forbindelse med regnskabsgodkendelse (marts mødet) blive orienteret om fremdriften på handleplanerne for de enkelte indsatsområder sammen med en rapportering på strategiske usikkerheder og evt. forslag om fravalg eller neddrosling af aktiviteter. Fremdriften på de enkelte indsatsområder måles indirekte gennem eksekveringen af de tilknyttede projekter og for hvert indsatsområde udarbejdes et spiderweb, der måler fremdriften på 5 kriterier; budget, tidsplan, relevans, udvikling og værdiskabelse. På det efterfølgende årsmøde (5.maj-5.juni) kan bestyrelsen give generalforsamlingen en orientering om og status for DANVA strategiske arbejde. Bestyrelsen vil i tillæg én gang om året i forbindelse med budgetgodkendelse (nov/dec mødet) drøfte det kommende års handleplaner med henblik på at prioritere projekter, der skal gennemføres i det efterfølgende kalenderår. 4. Indsatsområder og handleplaner Nedenfor er angivet handleplaner for hvert af de fastsatte indsatsområder. Handleplanerne danner rammen for DANVAs strategiske arbejde og grundlaget for rapportering af det strategiske arbejde til såvel bestyrelse som generalforsamling. Der er for hvert indsatsområde i prosa defineret en målsætning. Side 5 af 4
Rekruttering og kompetenceudvikling Vi vil være med til at fortælle historien om vandselskaberne som attraktive arbejdspladser. Dette sker med særlig fokus på studerende på relevante videregående uddannelser. Vi vil udvikle og drive et kompetenceudviklingsprogram, der støtter vandselskaberne i efteruddannelse af deres bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Rekruttering Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Studentermesser Trainee/turnus ordning hos medlemsvirksomheder Kompetenceudvikling Kurser, temadage, konferencer m.v. Strategiske samarbejdspartnere Forum for bestyrelsesmedlemmer -3 Internationalt udsyn for bestyrelser Evaluering af undervisningsform og udvikling af nye Behovsafdækning og nyudvikling webinar, workshop, forsyning/myndighed At arbejde for bestyrelsen (bl.a. direktionssekretærer) Mødeledelse, DANVA jurauddannelse m.v. Side 6 af 4 C:\dokumenter\danva\strategi\0--04 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 70 0055 Fax: 70 0056 danva@danva.dk www.danva.dk
Rammebetingelser Vi vil være med til at sikre et fagligt kompetent grundlag og optimale rammebetingelser for vandforsyning, transport og rensning af spildevand samt klimatilpasning, der bidrager til at sikre sundhed, livskvalitet og sikkerhed for kunder og samfund som helhed. EU lovgivning EurEau Vandrammedirektiv (miljømålslov) Mikroforureninger (Miljøfremmede stoffer, medicinrester, mikroplast, nanopartikler mm.) Bedre grundlag for fastsættelse af krav til overløb fra bassiner Vejledning for drift af bassiner Vandforsyning Fremtidens drikkevand Spildevand Klima Energi og ressourcer Modernisering af vandforsyningsloven BNBO Følge og påvirke udvikling vedr. skifergas Grundvand og jordvarme Vejledning for vandforsyningers fastsættelse af pris for målerdata Ny model for vejbidrag Spildevandsforsyningers ejerskab af ledningsanlæg på privat grund Evaluering og revision af klimamedfinansieringsbekendtgørelsen Vandselskaberne som operatør for vandkredsløbet Metode for kommunens fastsættelse af serviceniveau for vand på terræn Kortlægning og konsekvenser af afgifter for optimal energi- og ressourceudnyttelse Følge og påvirke ny lovgivning vedr. sekundavand (genbrugsvand) 3 Påvirkning af europæisk lovgivning Forberedende arbejde og videnopbygning ift. potentielle fremtidige udlederkrav Vejledning for ansøgning og tilladelser til videregående vandbehandling Samtænkning af lovgivning Sikre grundvandsbeskyttelsen Ændring af betalingsregler Ændrede roller ml. kommune og vandselskab Rollefordeling Ansvar og fordeling af roller ml. kommune, vandselskab og den private aktør ift. at overholde det givne serviceniveau Samtænkning af tværgående lovgivning affald, energi, vand Side 7 af 4 C:\dokumenter\danva\strategi\0--04 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 70 0055 Fax: 70 0056 danva@danva.dk www.danva.dk
Vandsektorlov Revision af VSL Selskabslovgivning Lovforenkling Beskatning af vandselskabernes indgangsværdier ved selskabsudskillelse ( dåbsgaven ) Fusion og skatteforhold Moms og skatteregler ved klimaprojekter Forenkling af lovgivningen på natur og miljøområdet Regulativ for spildevand 3 Alle aktiviteter ifm. revision af vandsektorloven Økonomisk regulering, TA og incitamentskabende rammer for energiproduktion og salg af energi og gødningsprodukter Forbrugerklagenævn mm. Ensartede regulativer for vand/spildevand Side 8 af 4
Forretningsanalyse og -udvikling Vi skal være med til at understøtte vandselskabernes mål, ved at bidrage til et faktuelt beslutningsgrundlag. Vi vil medvirke til at sikre en forretningsudvikling, der skaber værdi for samfund, ejere og kunder ligesom vi vil bidrage til at selskabernes individuelle forretningsudvikling kan tage et lokalt afsæt i kundernes ønsker, nærmiljøets behov og muligheder for synergi. Økonomiske modeller og værktøjer Reguleringsmodeller Asset management Fremtidige investeringsbehov Finansielle strategier Analysekatalog Forretningsudvikling Udlicitering, OPP og partnerskaber Kystsikring Genbrugsvand Vandiværksætteri Best practice Benchmarking DANVAs fremtidige benchmarking Udbud og indkøb Organisationsudvikling Ledelsessystemer Fotomanual og Tv-inspektion Vandtab Standardisering Reguleringsmodeller/analysemodeller Afprøvning og optimering af økonomiske modeller Kortlægning af investeringsbehov på baggrund af forventninger/vurderinger af fremtidige nye krav Konsekvenserne ved forskellige strategier til finansiering af investeringsprojekter i vandselskaberne. Katalog over forretningsanalyser, økonomiske analyser m.v. Uddybning af fordele og ulemper Analyse af kystsikring som nyt forretningsområde for vandselskaber. Erfaringsudveksling om forretningsmuligheder Understøttelse af vandiværksættere DANVA benchmarking. Fokus på læring i forhold til at sikre udvikling og effektivisering. Fokus på anvendelse af læring og metoder fra DDV. Vand i tal Formidling af benchmarking resultater Udvikling og implementering af evt. nye krav om performancebenchmarking Dokumenteret Drikkevandssikkerhed Dokumenteret Spildevandssikkerhed Kvalitetsledelse Arbejdsmiljøledelse CSR Fælles nordisk afklaringsprojekt om lækage med henblik på fastsættelse af bæredygtige niveauer for vandtab. Vandtabsdatabase Europæisk og international standardisering. Godkendt til drikkevand Side 9 af 4 C:\dokumenter\danva\strategi\0--04 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 70 0055 Fax: 70 0056 danva@danva.dk www.danva.dk
Digitalisering Ejere, samarbejdspartnere m.v. Det digitale Vandselskab inkl. DANVAs datamodeller Ny finansieringsmodel for DDV og DANVAs datamodeller Øvrig digitalisering Samarbejde og konsolidering Bestyrelsesforhold Erstatningsaftaler Innovation Teknologiudvikling Alliancer med universiteter om teknologiudvikling og innovation Det Digitale Vandselskab er en strategisk indsats for at støtte selskaberne i digitaliseringsproces med målsætninger om at understøtte effektivisering og øget kundefokus. Arbejdet vedr. drift og videreudvikling af vandbranchens datamodeller DANVAND; DANDAS og D&V er inkluderet i dette projekt Der er behov for at se på en ny finansieringsmodel for det samlede DDV projekt for at sikre ressourcer til fortsat udvikling og implementering af fælles standarder mv. og dermed bidrage til at vandselskaberne kan opnå den effektivisering, der er ved digital understøttelse af forretningsprocesserne. Fokus på nye digitaliseringstiltag og udnyttelse af digitale værktøjer, der ligger uden for Det Digitale Vandselskabs naturlige afgrænsning. Deltagelse i Forsyningsudvalg i Geoforum Konceptuel proces-vejledning for overtagelse af privat vandværk Shared services: Understøtte medlemmernes arbejde/ønsker i fht. shared services samt bidrage til erfaringsudveksling Netværk og formidling af erfaringer om offentlige bestyrelser Erfaringsopsamling om forbrugervalg Landsaftale om vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Landsaftale om frivillige dyrkningsaftaler Side 0 af 4
Internationalisering Vi vil medvirke til at sikre vandselskaberne mulighed for at agere i tilknytning til grøn omstilling og herunder som underleverandør til eksport af dansk vandteknologi. Grøn omstilling og eksportaktiviteter International videnudveksling Anvendelse og inddragelse af vandselskabers knowhow og teknologi til fremme af dansk eksport. En samlet dansk vandbranche IWA og World Water Congress 00 World Water Council Europæisk benchmarking - EBC Udbredelse af danske datamodeller i Norden Sikre incitamentsskabende rammebetingelser for vandselskabers internationale aktiviteter og bidrag til dansk eksport af vandteknologi m.v. Indflydelse nationalt og internationalt i fora, der beskæftiger sig med teknologiudvikling og innovationsfremme og formidle muligheder for danske selskaber Test og demonstration / besøgstjeneste: Samarbejde med State of Green. Fungere som besøgsformidler for demonstration af løsninger hos vandselskaber. Modtage besøg af internationale delegationer vedr. formidling på brancheniveau Fundraising for vandselskaber skabe indflydelse i fonde Skabe commitment i branchen og klarhed omkring rollefordeling og ansvar ift. at realisere vækst og eksportpotentialet indenfor vandbranchen. Formidle den danske model danske vandselskabers viden om organisering af vandforsyning og spildevandsrensning Varetage sekretariat og formandskab for den danske nationalkomite for IWA. Medvirke til at udarbejde ansøgning om værtsskab for IWA World Water Congress 00 i København Deltage i IWA Strategic council og Governing assembly Hjemtage viden og inspiration til DK Arbejde for at IWA s arbejde og konferencer har fokus på segmentet forsyninger Deltage i aktiviteter ifm. World Water Forum mhp. at profilere den danske vandsektor i udlandet. Erfaringsudveksling omkring benchmarking Samarbejde om aftalemodel for udbredelse af de danske datamodeller i Norden Side af 4
Public affairs og formidling Varetagelsen af medlemmernes public affairs-interesser sikres gennem præcis og målrettet kommunikation. Dialogen med medlemmer, interessenter og i foreningen sker via strategisk styrede fora og platforme med indhold funderet i de til enhver tid nyeste og mest relevante data. Public affairs National lovgivning Europæisk lovgivning Systematisk/øget aktivering af kommunalpolitikkere Andre interessenter Presse og medier Formidling danskvand Møder, ordførerseminarer, deltagelse i debatter sikrer hyppig formel og uformel dialog med relevante politikere, som giver adgang til og indflydelse på lovgivningsmæssige beslutninger nationalt Møder, deltagelse i debatter sikrer formel og uformel dialog med relevante politikere, som sikrer adgang til og indflydelse på lovgivningsmæssige beslutninger nationalt og internationalt Inddragelse af lokalt politisk niveau, til understøttelse af i public affairsarbejde nationalt Samarbejder med andre interessenter om værdiskabelse og udvikling til varetagelse af politiske interesseområder, der sikrer DANVAs medlemmer indflydelse. Bl.a. gennem allianceskabelse i vandbranchen Pressestrategiske indsatser giver et målrettet samspil med presse og medier til udbredelse af DAN- VAs budskaber Hjemmeside, nyhedsbrev og direct mail Sociale medier Kampagner og PR Folkemøde Vand Grand Prix FN mærkedage etc Branchefokuserede info- og pressekampagner Side af 4
Konsulenttjenesten Vi vil sikre, at DANVAs medlemmer på individuel basis har adgang til sekretariatets ressourcer på områder, hvor vi har særlige kompetencer og kan tilbyde disse til en fordelagtig pris, hvis det samtidig giver mulighed for en bedre udnyttelse af sekretariatets kapacitet og kompetencer. Rammer og grundlag Forretningsplan 05-08 for konsulenttje- nesten Udvikling af ydelser Rammeaftaler for medlemmer Afklaring af behov for ydelser inden for kommunikation Udvikling af ydelser inden for it Udvikling af ydelser indenfor strategisk rådgivning Udvikling af ydelser indenfor andre områder på baggrund af efterspørgsel Drift Sælge økonomiske ydelser Sælge ydelser vedr. vandselskabers dialog med myndighed Support til VTUF fonden Bestilte workshops og temadage Afklaring af behov, muligheder og grundlag for rammeaftaler f.eks. i forhold til juridisk support ved tvister samt ved udbud I tilknytning til udarbejdelse af Forretningsplan 05-8 skal der ske en afklaring af behov for ydelser inden for kommunikation. Udviklingen er pt. at selskaberne i langt højere grad ansætter kommunikationsfolk selv og derfor skal ydelser revurderes Dialog med vandselskaber om deres behov, afklaring af evt. samarbejdspartnere mv. Konkretisering af specifikke ydelser. Afklaring af kundebehov og indgåelse af aftaler med evt. samarbejdspartnere. Konkretisering af specifikke ydelser. Indenfor benchmarking, økonomiske analyser, prisloftsregulering, effektivisering, investering samt finansiering. Bl.a. juridisk rådgivning i forhold til denne dialog Regnskabssupport mv. Planlægning og gennemførelse af bestilte workshops og temadage, primært for styrelser Side 3 af 4
Foreningen Vi vil sikre, at foreningen arbejder på et opdateret grundlag og til enhver tid inddrager aktuelle hjælpemidler og arbejdsmetoder. Vedtægter Ny kontingent struktur Medlemmer og medlemsdialog Strategi 06 På vegne af DANVA DANVA netværk Regionalmøder Årsmøde Årsberetning Vandhuset Vandhuset Sekretariatsudvikling Ledelsesudvikling Praktikant- og studenteransættelser Efteruddannelse af personale Arbejdsmiljø IT IT-drift Kvalitetskultur Kvalitetsstyring Udarbejdelse af ny kontingentstruktur Tilretning af vedtægter Proces for igangsætning af ny strategi med virkning fra 06 igangsættes på bestyrelsens strategiseminar i marts 05. Udpegning af medlemmer der i forskellige sammenhænge repræsenterer og agerer på vegne af DANVA Fokus på etablering af nye netværk båret af medlemskredsens interesse og som vil kunne underbygge DANVAs arbejde i henhold til nærværende strategiplan. DANVA gennemfører gange hvert år regionalmøder med forskelligt fokus Projektlederuddannelse Mødeledelse, præsentations- og moderatorteknik Løbende understøtning af arbejdsmiljøarbejdet herunder udarbejdelse af trivselsundersøgelser. Implementering af faciliteter for videokonferencer Forbedring og fornyelse af skabeloner Tilpasning til udliciteret IT-drift Færdiggørelse af forretningsprocesser og forretningsservices Færdiggøre implementering af projektorganisation og -kultur Paradigmer og procedurer Fastsættelse og implementering af kvalitetsstyringsprogram Side 4 af 4