DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 28. august 2015

Dato 28. august 2015 Afdeling 20 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Husk spisning fra kl. 18 for tilmeldte. Dagsorden: i Fælleshuset, Norgesparken, Randersvej torsdag den 10. september 2015 kl. 19:00 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Ændring af husorden - pkt. 11 om grill b. Dørtelefon 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Kirsten Jensen) b. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 20 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 20 Norgesparken Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 1,75% i 2016 Din husleje stiger med 1,75% fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (41 m2) 2.388 kr. 2.430 kr. 42 kr. 2-rumsbolig (67 m2) 3.610 kr. 3.673 kr. 63 kr. 3-rumsbolig (79 m2) 4.171 kr. 4.244 kr. 73 kr. 4-rumsbolig (93 m2) 4.815 kr. 4.899 kr. 84 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 241 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 263 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse 441.359 150.000 150.000 Ejendomsfunktionær og renholdelse 866.293 966.700 966.200 Drift af fællesvaskeri 25.435 65.000 45.000 Drift af fællesfaciliteter 36.788 18.000 18.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 16.320 43.406 43.500 Ændring (betyd.) El og varme 160.146 205.000 180.000-12% Renovation m.m. 129.093 131.244 119.382 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 1.725.000 1.950.000 2.017.000 +3% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 165.000 100.000 50.000 Andre udgifter 4.170 8.010 9.285 Ydelse på forbedringslån 2.404.967 2.412.000 2.422.000 Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 209.465 209.465 209.465 A- og G-indskud 638.708 651.384 655.676 Administrationsbidrag 537.818 537.818 537.818 Ejendomsskatter 389.525 416.792 438.180 +5% Forsikringer 96.025 111.616 103.776 Overført til resultatkonto 97.119 - - Tab ved lejeledighed 10.000 - - I alt 7.953.231 7.976.435 7.965.282 Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 7.298.714 7.298.908 7.298.908 Renter 144.912 71.000 54.000 Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v. 395.035 516.527 399.779-23% Andre indtægter 114.571 90.000 110.000 I alt 7.953.232 7.976.435 7.862.687-1% Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 1,75%. 2% 1% 1% Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 26% 12% 7% 21% 30% Du kan få det fulde budget for afdeling 20 Norgesparken på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 20 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 20 Norgesparken Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Rep. af asfalt /belægninger * 21.218 Belægninger Ny fliser på sti ved gl. børnehave 40.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Containerleje * 40.000 Legepladsudstyr Rep./vedligehold legepladser * 12.183 Legepladsudstyr Nye legeredskaber 50.000 Buske Vedligeholdelse beplantning/befæstede arealer * 36.549 Altan Renovering af altan i bund 120.000 Gulv Slibning + lakering af trægulve * 100.000 Loft Efterisolere loft ved trappeopgange mod U opvarmet loftrum 6.000 Overflader Maling af træværk * 100.000 Tagkonstruktion Rep og vedligeholdelse af tagkonstruktion * 30.000 Vindue Rep./Udskiftning af termoruder * 12.183 Ydervæg Rep. af ydervægge i rollespilsklub 40.000 Opsamling Rep. og vedligehold af inddækninge/tagrender * 10.000 Opsamling Rep. og udskiftning afløbsinstallationer * 20.000 Opsamling Rep./udskiftning af sanitet. * 35.000 Opsamling Rep./udskiftning af vandarmaturer * 30.000 Belysningsanlæg Rep./udskiftning kontakter/afbrydere * 10.000 Belysningsanlæg Nyt LED-kælderlys/ledninger 400.000 Belysningsanlæg Udskiftning af el hovedbly 3 stk 90.000 Belysningsanlæg Nye LED lamper i udlejningsrum. 25.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Rep./udskifte dørtelefoner og adgangskontrol * 10.000 Varmtvandsproduktionsanlæg Rollespilsklub udskiftning af radiator og termostater mm. 80.000 Vandsystem (samlet) Rep./ udskiftning af vandinstallation * 30.000 Varmeanlæg (samlet) Rep./udskiftning varmeinstallation * 30.000 Vaskemaskiner Rep. og vedligehold vaskerier * 15.914 Ventilationsanlæg (samlet) Rep. samt service aftale ventilations system 50.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ 2 Skraldespande mod Randersvej 6.000 Køkkeninventar Bordplader udskiftes * 4.244 Maskiner og maskinanlæg Rep./vedligehold af maskiner * 15.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 1.469.289 Budgetteret henlæggelse 2.017.000 Henlæggelser først på året 1.985.122 Henlæggelser sidst på året 2.532.833 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 20 Norgesparken er vedlagt til orientering.

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 20 Norgesparken Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 3.000.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Asfalt Hardangergade 60000,- (1:3) med afd.10 40.000 40.000 Belægninger Rep. af asfalt /belægninger 21.218 21.218 21.218 21.218 21.218 21.218 21.218 21.218 21.218 21.218 212.180 424.360 Belægninger Ny fliser på sti ved gl. børnehave 40.000 40.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Nye LED-udelys lamper 100.000 100.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativcontainerleje 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 800.000 Legepladsudstyr Rep./vedligehold legepladser 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Legepladsudstyr Nye legeredskaber 15.000 50.000 30.000 30.000 125.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Malerbehandling garage 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 80.000 136.000 Buske Vedligeholdelse beplantning/befæstede arealer 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 365.487 730.973 Altan Renovering af altan i bund 120.000 120.000 Dør Slib + Lak, 15 stk indgangsdørpartier 61.800 61.800 123.600 247.200 Indvendig dør Maling af invendige døre 500.000 500.000 Indvendig dør Nye greb på de indvendige døre i forbindelse med at de blive 80.000 80.000 Gulv Slibning + lakering af trægulve 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 700.000 1.700.000 Loft Efterisolere loft ved trappeopgange mod U opvarmet loftrum 6.000 6.000 Overflader Maling af træværk 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 700.000 1.700.000 Tagkonstruktion Ny tagpap Fakta 225.102 225.102 Tagkonstruktion Rep og vedligeholdelse af tagkonstruktion 18.278 18.278 Tagkonstruktion Rensning af tagrender 15.000 15.000 15.000 15.000 45.000 105.000 Tagkonstruktion Rep og vedligeholdelse af tagkonstruktion 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 570.000 Trappe Maling af trappeopgange/lyddæmpning/incl kælderhalse 878.235 878.235 Vindue Vinduesudskiftning 2.251.018 2.251.018 Vindue Rep./Udskiftning af termoruder 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Vindue Nye fuger ved sålbænk gavlvinduer 50.000 50.000 100.000 Væg Omfugning murværk ved nr. 73, 75, 77 på havesiden 82.400 82.400 Væg Omfugning af murværk 4.900.000 4.900.000 Indervægge i fællesarealer Maling af kældre 400.000 400.000 Indervægge i fællesarealer Etablering af frokoststue/omklædning 80.000 80.000 Ydervæg Rep. af ydervægge i rollespilsklub 40.000 40.000 Opsamling Rep. og vedligehold af inddækninge/tagrender 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Opsamling Rep. og udskiftning afløbsinstallationer 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Opsamling Rep./udskiftning af sanitet. 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 700.000 Opsamling Rep./udskiftning af vandarmaturer 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 600.000 Afløbssystem (samlet) Kloak Tv-inspektion 132.613 132.613 Afløbssystem (samlet) Strømpeforing af kælderkloaker (2016) 550.000 550.000 Afløbssystem (samlet) Renovering kloak (2016) 3.500.000 3.500.000 Belysningsanlæg Rep./udskiftning kontakter/afbrydere 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Belysningsanlæg Nyt LED-kælderlys/ledninger 400.000 400.000 Belysningsanlæg Udskiftning af el hovedbly 3 stk 90.000 90.000 Belysningsanlæg Nyt udelys med LED 100.000 100.000 Belysningsanlæg Nye LED lamper i udlejningsrum. 25.000 25.000 50.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Rep./udskifte dørtelefoner og adgangskontrol 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 190.000 Varmtvandsproduktionsanlæg Rollespilsklub udskiftning af radiator og termostater mm. 80.000 80.000 Vandsystem (samlet) Rep./ udskiftning af vandinstallation 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 600.000 Målerarrangement Nye varme- og vandmålere 350.000 350.000 700.000 Varmeanlæg (samlet) Rep./udskiftning varmeinstallation 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 600.000 Vaskemaskiner Rep. og vedligehold vaskerier 15.914 15.914 15.914 15.914 15.914 15.914 15.914 15.914 15.914 15.914 159.135 318.270 Vaskemaskiner Udskiftning vaskemaskiner; 5 stk 5426, 5 stk 5425 329.600 329.600 659.200 Vaskemaskiner Udskiftning tørretumbler; 5 stk 164.800 164.800 329.600 Ventilationsanlæg (samlet) Rep. samt service aftale ventilations system 50.000 50.000 100.000 200.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation 600.000 600.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ2 Skraldespande mod Randersvej 6.000 6.000 12.000 24.000 Boligkontoret Århus afdeling 20

Hårde hvidevarer Udskiftning kogeplader/ovn/emhætte 1.120.000 1.120.000 2.240.000 Køkkeninventar Bordplader udskiftes 4.244 4.244 4.244 4.244 4.244 4.244 4.244 4.244 4.244 4.244 42.436 84.872 Maskiner og maskinanlæg Nye maskiner (traktor) 340.000 340.000 680.000 Maskiner og maskinanlæg Rep./vedligehold af maskiner 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Maskiner og maskinanlæg Ny Plæneklipper 75.000 75.000 150.000 Total 5.165.580 1.469.289 1.572.289 677.089 570.289 5.895.289 641.289 1.690.289 1.466.489 810.391 11.607.140 31.565.420 Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 5.165.580 1.469.289 1.572.289 677.089 570.289 5.895.289 641.289 1.690.289 1.466.489 810.391 11.607.140 31.565.420 Optagelse af lån 3.000.000 3.000.000 Budgetteret henlæggelse 1.950.000 2.017.000 2.084.000 2.151.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 2.218.000 22.180.000 43.690.000 Henlæggelser sidst på året 1.985.122 2.532.833 3.044.544 4.518.456 6.166.167 2.488.878 4.065.589 4.593.300 5.344.812 6.752.421 17.325.281 17.325.281 8.000.000 7.000.000 6.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 20

Regnskab 2014 Afdeling 20 Norgesparken Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 209.465 209.465 209.465 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 129.093 158.301 131.244 Afdelingens energiforbrug 160.146 187.000 205.000 Administrationsbidrag 537.818 537.818 537.818 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 10.108 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 1.124.259 1.152.514 1.179.792 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.951.317 2.045.741 2.053.854 Ejendomsfunktionær og renholdelse 842.118 931.700 946.700 Almindelig vedligeholdelse 441.359 150.000 150.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.073.248 1.461.137 2.085.683 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -1.073.248-1.461.137-2.085.683 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 26.518 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -26.518 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 62.223 83.000 83.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 44.665 64.037 71.416 Variable udgifter i alt 1.390.365 1.228.737 1.251.116 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 1.890.000 1.890.000 2.050.000 Samlede ordinære udgifter 5.441.146 5.373.943 5.564.435 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 2.404.967 2.525.000 2.412.000 Tab ved lejeledighed m.v. 10.000 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 266 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -266 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 2.414.967 2.525.000 2.412.000 Udgifter i alt 7.856.113 7.898.943 7.976.435 Årets overskud overført til resultatkonto 97.119 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 7.953.232 7.898.943 7.976.435 Indtægter Leje 7.298.714 7.298.908 7.298.908 Renter 144.912 100.000 71.000 Drift af fællesfaciliteter 114.571 105.000 90.000 Overført fra resultatkonto 395.035 395.035 516.527 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 7.953.232 7.898.943 7.976.435 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 Indtægter i alt 7.953.232 7.898.943 7.976.435 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 7.953.232 7.898.943 7.976.435

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 44.763.328 46.199.964 Omsætningsaktiver i alt 5.186.295 4.483.327 Aktiver i alt 49.949.623 50.683.290 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.200.701 1.548.949 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 549.660 411.177 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 235.359 235.626 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 1.163.708 1.461.623 Langfristet gæld i alt 45.199.623 46.619.872 Kortfristet gæld i alt 600.572 406.044 Passiver i alt 49.949.623 50.683.290 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 20 6. august 2015 Jeg foreslår, at vi ændrer punkt 11 i vores husorden, der handler om hvor man må grille. Jeg vil gerne, at vi ændrer sætningen: Det er kun tilladt at grille med gas- eller el-grill i udestuerne. Ønsker beboerne at anvende kulgrill, kan det alene ske udendørs på den grill-plads der er indrettet ved legepladsen. til Det er forbudt at grille i udestuerne. Det er kun tilladt at grille på grill-pladsen ved legepladsen. Begrundelse Grill i udestuerne giver nemlig røg i de andre boliger nogle gang så meget af røgalarmer går i gang. Hilsen Karina Zenia Jensen Randersvej 77, 1. tv.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 20 6. august 2015 Jeg foreslår, at vi får repareret vores dørtelefon og lås til opgangen. I nr.4, har vi gennem det seneste år, flere gange oplevet, at lyset i opgangen gik ud, samt dørtelefonen ikke virkede, og fordøren var låst. Mvh. Lene Jørgensen, 2.tv.