HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 20. august 2007, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Der forelå afbud fra Mona Hammer.
INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager 1 Pkt.nr. 2 1 Foreløbige målsætninger i Planstrategi 2007 1 Pkt.nr. 3 3 Principper for igangsætning af udarbejdelse af forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 Risbjerggårdområdet 3 Pkt.nr. 4 6 Aflastningspladser i CowiBygningen (Kampsax) i Avedørelejren 6 Pkt.nr. 5 10 Opsætning af mast/flagstang med antennesystem på grundstykket beliggende ved hjørnet af Kløverprisvej og Avedøre Havnevej 10 Pkt.nr. 6 13 Sponsorkontrakt med Hvidovre Elitehockey Aps med tilhørende reklameaftale og tidsbegrænset lejekontrakt. 13 Pkt.nr. 7 16 Ansøgning om dispentation af reglerne om 10 procents rul mellem årene 16 Pkt.nr. 8 17 Forslag til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning inkl. fleksible tilrettelæggelsesformer i Hvidovre Kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning 17 Pkt.nr. 9 19 Frigivelse af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsbevilling til projekt 1000 2 aflastningsbaner 19 Pkt.nr. 10 20 Mellemkommunal aftale på skoleområdet frit skolevalg og SFO 20 Pkt.nr. 11 22 Mellemkommunal aftale på skoleområdet for perioden 1.august 200731. juli 2008. 22 Pkt.nr. 12 23 Redegørelse i forbindelse med rammeaftale på skalområdet 23 Pkt.nr. 13 25 Enghøjskolen, etablering af dræn, Projekt nr. 3228. Bevillingsansøgning 25 Pkt.nr. 14 27 Strandparken I/S budgetforslag 2008 2011 27 Pkt.nr. 15 28 Strandparken I/S godkendelse af regnskab 2006 28 Pkt.nr. 16 30 Dræning af nyttehaver ved Avedøre Slettevej 30 Pkt.nr. 17 33 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 33 Pkt.nr. 18 38 Høringssvar til Transport og Energiministeriets rapport "Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet" af maj 2007 38 Pkt.nr. 19 40 Igangsættelse af planarbejdet for en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Center Syd (Copenhagen Business Park) 40 Pkt.nr. 20 42 Ændring af betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 42 Pkt.nr. 21 43 Veje og Trafik. Vedligeholdelse af broer og tuneller 2007 43 Pkt.nr. 22 45 Eventuelt 45
Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager 585671 Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 1: Der orienteredes om omdannelse af vand og kloakområdet til aktieselskab formentlig pr. den 31. december 2007. Pkt.nr. 2 Foreløbige målsætninger i Planstrategi 2007 584330 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler: 1. at notat af 31. juli 2007, Planstrategi 2007, foreløbige målsætninger, godkendes og danner grundlag for udarbejdelsen af planstrategien. Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 2: Anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Efter planlovens 23 a, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Det vil sige inden udgangen af 2007. Strategien skal efter planlovens 23 a, stk. 2, indeholde Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen
Side 2 En beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed, at revidere kommuneplanen for særlige temaer eller geografiske områder, eller at genvedtage kommuneplanen for en ny 4 års periode Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen. Planstrategien skal fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger. Efter udløbet af høringsfristen skal Kommunalbestyrelsen dels tage stilling til de fremkomne bemærkninger, dels beslutte om der skal ske ændringer i strategien. Herefter skal den endeligt vedtagne planstrategi bekendtgøres offentligt. På baggrund af indholdet og beslutningerne i planstrategien skal der efterfølgende ske en revision af kommuneplanen. Dette forventes at ske i den efterfølgende del af den kommunale valgperiode, dvs. med en forventet endelig vedtagelse af en ny kommuneplan inden udgangen af 2009. Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. januar 2007, Punkt 9, at målsætningerne i Planstrategi 2007 skulle forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til drøftelse i august 2007. Hensigten med at gennemføre en politisk drøftelse af de foreløbige målsætninger for Planstrategi 2007 midtvejs i processen er, at arbejdet med at formulere planstrategien bliver målrettet og at der sikres en politisk deltagelse tidligt i processen. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden på førnævnte møde, at planstrategien skal udarbejdes med fokus på følgende temaer: De nye kommuneplanemner En fælles strategi for udvikling og omdannelse af erhvervsområderne på Vestegnen Den fysiske kulturarv I notat af 31. juli 2007 har Teknisk Forvaltning i samarbejde med de nedsatte, tværfaglige arbejdsgrupper formuleret en række foreløbige målsætninger inden for disse tre temaer. Det foreslås, at disse foreløbige målsætninger danner grundlag for udarbejdelsen af et forslag til Planstrategi 2007. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Notat af 31. juli 2007, Planstrategi 2007, foreløbige målsætninger (ØU 02.08.07, Pkt. 02)
Side 3 Pkt.nr. 3 Principper for igangsætning af udarbejdelse af forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 Risbjerggårdområdet 582168 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at godkende: 1. at arbejdet med udarbejdelse af forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Risbjerggårdområdet igangsættes på baggrund af de tidligere trufne beslutninger og de nedenfor foreslåede principper og redegørelser, 2. at der ikke tilvejebringes forudgående offentlighed om indkaldelse af ideer og forslag m.v. til planlægningsarbejdet, da der er tale om uvæsentlige mindre ændringer i Kommuneplan 2005s rammedel for område 2D14, ændringer der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper, jf. planlovens 23c, stk. 1. Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 3: Godkendt. Sagsfremstilling: Teknisk Forvaltning indstillede til Ejendoms og Arealudvalgets møde den 12. juni 2007 og Centralforvaltningen indstillede til Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2007: at godkende prækvalifikation af rådgivere til udarbejdelse af byggeprogram, projektforslag og udbudsprojekt samt tilsyn, jf. notat fra Kuben Boplan A/S af 6. juni 2007, at godkende udbudsmateriale for rådgivning til udarbejdelse af byggeprogram, projektforslag og udbudsprojekt samt tilsyn. Ejendoms og Arealudvalgets møde den 12. juni 2007, pkt. 2: Oversendes til Økonomiudvalget, idet udvalget anbefaler, at udbudsprogrammet ændres til alene at omfatte musikskolelokaler. Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2007, pkt. 21: Økonomiudvalget foreslår, at udbudsprogrammet ændres til alene at omfatte musikskolelokaler. Trin 2, udbud til salg af boliger og trin 3 renovering af Risbjerggård og trin 4 etablering af parkeringspladser. Herfor stemte grupperne A og F. Liste H undlader.
Side 4 Efter indstilling fra Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2007, pkt. 44, med nedennævnte bemærkninger, blev følgende indstilling på Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2007, pkt. 48, godkendt med nedenstående bemærkninger: at godkende det beskrevne forslag til anvendelse af Risbjerggårdområdet, at godkende iværksættelse af udbudsprocessen vedrørende den tekniske rådgivningsopgave, og at udarbejdelse af lokalplan vedrørende Risbjerggårdområdet ligeledes påbegyndes i et parallelt forløb, at godkende foreløbig tidsplan for projektet, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2007 på kr. 1.500.000 til rådgivningsmæssig assistance i forbindelse med udbudsprocessen, projektudarbejdelse samt udarbejdelse af lokalplan mv. Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2007, pkt. 44: Grupperne A og F anbefaler indstillingen til Kommunalbestyrelsen, dog således, at det præciseres, at de 1,5 mio. kr. finansieres af porteføljemidlerne. I 3. pkt. i sagsfremstillingen tilføjes til etablering af butikker og / eller biograf.. Musikskolen har fortrinsret til at booke salen, som derefter udlånes til foreninger efter gældende regler. Liste H og gruppe V afventer Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2007, pkt. 48: Gruppe V og O stiller ændringsforslag: At der udarbejdes nyt samlet projekt for området, således at opfyldelse af længe næret ønske om forbedring af Musikskolens fremtid holdes adskilt fra en eventuel renovering af Risbjerggård. Herfor stemte gruppe V, O og H og C. Imod A, F og T. Liste T stiller ændringsforslag: At butikker ikke indgår, idet Bredalsparkens butikker ikke skal udkonkurreres. Herfor stemte liste T. Imod A, O, V, H, F og C. Gruppe A stemmer imod liste T s ændringsforslag med følgende bemærkning: Vi stemmer imod liste T s forslag, idet vi henviser til, at der igennem hele udbudsfasen har været tale om andre forretningstyper end dem, der er placeret i Bredalsparken. Gruppe F tilslutter sig gruppe A s bemærkninger. Gruppe A stiller ændringsforslag omhandlende butikker: Lokalplanen skal fastlægge hvilke butikker der kan etableres. Kommunalbestyrelsen ønsker ikke, at der etableres butikker, som skal konkurrere med Bredalsparkens butikscenter. Herfor stemte gruppe A, F og liste T. Imod stemmer O, V og C. Liste H undlod. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Herfor stemte A, F og T og C. Imod O, V under henvisning til eget forslag. Liste H undlod. I forlængelse af ovennævnte politiske godkendelser anbefaler Teknisk Forvaltning: at arbejdet med udarbejdelse af forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Risbjerggårdområdet igangsættes på baggrund af de nedenfor foreslåede principper og redegørelser,
Side 5 at der ikke tilvejebringes forudgående offentlighed om indkaldelse af ideer og forslag m.v. til planlægningsarbejdet, idet det er forvaltningens vurdering, at der er tale om uvæsentlige mindre ændringer i Kommuneplan 2005s rammedel for område 2D14, ændringer der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper, jf. planlovens 23c, stk. 1. Risbjerggårdområdet Fremtidig anvendelse Risbjerggårdområdet, der ønskes udviklet til et område med boliger, musikskolelokaler med tilhørende parkerings og udearealer samt en renovering af Risbjerggård m.v., omfatter ejendommene, matr.nr. 14a, 14mc, 14ly, 14lz og 14læ, alle Hvidovre By, Risbjerg, beliggende Hvidovrevej 239 245 og Risbjerggårds Allé 35. Ejendommene er alle kommunalt ejet. Det er et ønske, at bygningerne på ejendommene matr.nr. 14mc, 14ly, 14lz og 14læ nedrives og at matriklerne sammenlægges til én ejendom. Pavillonen flyttes. Ejendommene udbydes til salg med henblik på opførelse af boliger i 2 etager. Ejendommenes samlede grundareal udgør 3.280 m 2. Det er endvidere et ønske, at den på ejendommen matr.nr. 14a beliggende Risbjerggård bevares. Der opføres nye musikskolelokaler på ca. 1.000 m 2. Arealet nord for Risbjerggård reserveres til etablering af mindre butikker og / eller biograf, hvor der i mellemtiden anlægges parkeringspladser. Ejendommen matr.nr. 14a har et grundareal på 4.069 m 2, heraf vej 737 m 2. Ifølge tinglyst deklaration er Greve Allé tænkt ført igennem til Hvidovrevej. Risbjerggård har et samlet etageareal på 869 m 2. Kommuneplan 2005 Forslag til ændringer Ifølge kommuneplanen er Risbjerggårdområdet (de 5 ovennævnte ejendomme) omfattet af rammebestemmelserne for område 2D14, hvoraf fremgår: Fremtidig anvendelse: Offentligt område: Boligområde. Fritidsformål. Offentlig service Bebyggelsestæthed højst: 50 % Max. antal etager og højde: 3 etager og 13 m Bevaringsværdige bygninger: Risbjerggård Teknisk Forvaltning anbefaler, at bebyggelsesprocenten for område 2D14 hæves fra de nuværende 50 for den enkelte ejendom. Såfremt en fremtidig matrikulering vil omfatte f.eks. 3 ejendomme vil 50 % ikke være nok for en selvstændig ejendom med Risbjerggård og musikskolelokaler. Ej heller nok for en selvstændig ejendom med mindre butikker og / eller biograf. Den endelige bebyggelsesprocent for ejendommen / ejendommene foreslås derfor fastsat i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 og forslag til Lokalplan 227 Risbjerggårdområdet. Af kommuneplanens generelle rammebestemmelser om detailhandel i de udpegede centerområder og uden for centrene fremgår det bl.a., idet område 2D14 er beliggende uden for centrene: Dagligvarebutikker må max. have et bruttoetageareal på 500 m². Udvalgsvarebutikker må max. have et bruttoetageareal på 200 m². Butikker til salg af egne produkter må max. have et bruttoetageareal på 100 m². Teknisk Forvaltning anbefaler, at fremtidig anvendelse i område 2D14 udvides til også at omfatte butikker. Planloven
Side 6 Ifølge planlovens 23c kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i 23a. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal Kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan Kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v. Teknisk Forvaltning vurderer, at der her er tale om uvæsentlige mindre ændringer i Kommuneplan 2005 s rammedel for område 2D14, ændringer der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper, og anbefaler derfor at der ikke tilvejebringes forudgående offentlighed om indkaldelse af ideer og forslag m.v. til planlægningsarbejdet. Tidsplan Teknisk Forvaltning forventer, at forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 kan behandles på Kommunalbestyrelsens møde i april 2008 sammen med forslag til Lokalplan 227 for Risbjerggårdområdet med henblik på min. 8 ugers offentlig høring med forventet endelig godkendelse af begge planforslag på Kommunalbestyrelsens møde i august 2008. Økonomiske konsekvenser: Teknisk Forvaltning anbefaler, at konsulentbistand i forbindelse med lokalplanarbejdet, herunder skitsering og visualisering af musikskolelokaler samt analyse og vurdering af trafikforholdene i området, finansieres af Projekt 0053: Risbjerggårdområdet: Arealudvikling. Anslået udgift til konsulentbistand kr. 200.000. Kommunalbestyrelsen har på et møde den 27. marts, pkt. 48, godkendt, at der til Projekt 0053: Risbjerggårdområdet: Arealudvikling, gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2007 på kr. 1.500.000 til rådgivningsmæssig assistance i forbindelse med udbudsprocessen, projektudarbejdelse samt udarbejdelse af lokalplan m.v. Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Risbjerggårdområdet Kommuneplan 2005 Rammeområde 2D14 (ØU 20.08.07 Pkt. 03) Pkt.nr. 4 Aflastningspladser i CowiBygningen (Kampsax) i Avedørelejren 583784
Side 7 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler: 1. at annullere projekteringen af 24 nye aflastningsboliger og erstatte dette projekt med oprettelsen af 12 aflastningsboliger i COWIBygningen (Kampsax) i Avedørelejren. 2. at der til etablering af 12 aflastningsboliger gives et rådighedsbeløb i 2007 og en anlægsbevilling på 991.300 kr. finansieret af kassebeholdningen. 3. at Ældre og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling. Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 4: Anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede d. 12. juni 2007 at igangsætte projekteringen af 24 nye aflastningsboliger. Dette skyldes, at kommunen igennem længere tid har haft vanskeligt ved at dække behovet for aflastningsboliger. I det efterfølgende beskrives et alternativt forslag, som på en anden måde end ovenstående vil sikre kommunen flere i forhold til i dag aflastningspladser. Det alternative forslag er blandt andet udarbejdet fordi, der i forhold til forslaget omkring etableringen af de 24 aflastningspladser er usikkerhed i relation til etableringsmulighederne og tidspunktet for en eventuel etablering, idet første udbudsrunde viste, at der ikke umiddelbart var en bygherre, der ønskede opgaven. I forlængelse af ovenstående må det således forventes, at etableringen og ibrugtagningen af de 24 boliger tidligst kan ske i andet kvartal 2008. Samtidigt er der også, efter beslutningen om at etablere 24 nye aflastningsboliger blev truffet, besluttet ændringer i forhold til kommunens sammensætning af boliger. Således er der truffet beslutning om at konvertere 35 kategori 2 boliger om til kategori 1 boliger. Denne beslutning giver, i kombination med at der på Krogstenshave i sommeren 2008 vil være 48 flere boliger til rådighed, en større gennemstrømning på plejehjemmene og dermed en reduktion af ventelisten. De 48 boliger vil naturligvis i sig selv også give en reduktion i ventelisten. Samlet set vil dette forventeligt give en reduktion i behovet for aflastningspladser særligt på de meget plejetunge borgere. Størrelsen af denne reduktion er dog usikker. Endeligt vil kommunens nye plejeboligbyggeri på Byvej stå færdigt i 2010, og med dette vil der formodentligt være behov for at vurdere, hvorledes kommunens samlede plejeboligmasse benyttes mest hensigtsmæssigt blandt andet i relation til struktureringen og sammensætningen af plejeboliger og aflastningsboliger. Disse overvejelser vil der løbende blive arbejdet med frem mod færdiggørelsen af boligerne i 2010. Ovenstående usikkerheder ansporer til forsigtighed i forhold til skønnet over antallet af aflastningspladser, der er behov for i overgangsperioden. Derfor har forvaltningen arbejdet med at
Side 8 finde alternative løsninger i forhold til at benytte eksisterende ejendomme, frem for at skulle investere i nybyggeri jf. sagen om projektet på 24 aflastningsboliger. I det efterfølgende vil forvaltningens alternative forslag til etablering af aflastningspladser blive gennemgået. Alternativt forslag til etablering af aflastningsboliger Forvaltningen har taget udgangspunkt i ønsket om hurtig etablering og ibrugtagning samt et fleksibelt brug af eksisterende byggeri, herunder mulighed for en løbende tilpasning i antallet af aflastningspladser. Forvaltningen er i den forbindelse blevet opmærksom på, at COWIbygningen (som er overgået til Hvidovre Kommune pr. 1. maj 2007), der i dag af Belægningen benyttes til overnatning, har de faciliteter, der er nødvendige for etablering af aflastningsboliger til den gruppe af borgere, som har brug for overvågning, observation over en kortere tidsperiode. Det vil sige den gruppe af borgere, som i højere grad har behov for omsorg og observation end personlig pleje. Det drejer sig eksempelvis om borgere med svær demens, der passes af pårørende i eget hjem eller hvor den raske pårørende indlægges på hospital. Derudover skal pladserne benyttes til observation af borgere, som inden for en kort periode er blevet svækket fysisk eller psykisk, og hvor der er behov for at støtte dem for en kortere periode med henblik på fortsat at kunne forblive i eget hjem. På Svendebjerghave passes de borgere, som har et massivt behov for pleje og omsorg, det vil sige, der hvor en hospitalsindlæggelse eller akut plejehjemsplads er aktuelt. Ved at adskille aflastningstyperne kan kommunen sikre en mere optimal brug af pladserne. Med specialiseringen og adskillelsen forventes det, at borgerne hurtigere har brug for mindre aflastning, og dermed kommer der flere gennem systemet. Derfor foreslår forvaltningen, at der etableres 12 aflastningspladser som udgangspunkt (med eventuel mulighed for udvidelse med flere pladser), og den nuværende politiske beslutning om nybyggeri af 24 aflastningsboliger annulleres. Det forventes, at ovenstående løsning umiddelbart er midlertidig og en permanent løsning skal findes i forbindelse med færdiggørelse af de projekterede boliger på Byvej, jf. tidligere. Det forventes, at aflastningspladserne vil kunne etableres og tages i brug fra 1. januar 2008. Afledte konsekvenser for Belægningen Ovenstående forslag vil have betydning i forhold til måden, hvorpå Belægningen drives i dag. Disse afledte konsekvenser er beskrevet i bilag 1. Af bilaget fremgår bl.a. at COWIbygningens faciliteter i relation til køkken, opholds og vaskefaciliteter anvendes af vandrehjemmets øvrige gæster. Det er nødvendigt, at der findes en alternativ løsning med adgang til sådanne faciliteter. Forvaltningen mener umiddelbart, at en mulighed for at stille sådanne faciliteter til rådighed kunne være, at mødelokale 1 (som indeholder køkken) i Værestedsbygningen i Avedørelejren stilles til rådighed for vandrehjemmets øvrige gæster. I forhold til etablering af en vaskesøjle til brug for Belægningens gæster, vil dette ske, hvor en sådan mest hensigtsmæssigt kan etableres, evt. i tilknytning til opholds og køkkenfaciliteter. Ovenstående vil dog formodentligt kræve, at de der i dag benytter ovenstående bygningsfaciliteter, i et eller andet omfang vil skulle skifte lokaler enten på værestedet eller muligvis til et andet sted i
Side 9 Kommunen. Forvaltningens foreløbige undersøgelse viser, at det ser ud som om, at det med relative begrænsede ændringer i brugen af lokaler, vil være muligt at finde en sådan løsning. Økonomi Etableringen af ovenstående projekt vil have økonomiske konsekvenser både i relation til drifts og anlægsudgifter. I det efterfølgende gives der et skøn over disse udgifter. Anlæg For at gøre COWIbygningen egnet som aflastningsboliger skal følgende foretages og etableres: Anlægsudgifter Kr. Ombygning og etablering 450.000 Nyt køkken (med nedrivning af eksisterende samt montage) 188.000 Hjælpemidler (Senge, sengeborde, lifte mm.) 150.000 Borde og stole 72.000 Køkkengrej skønsmæssigt sat 30.000 Fjernsyn 11.000 1 arbejdsplads. (bord, stol m.v.) 11.000 IT 25.000 Personsøgeranlæg 26.000 3 mobiltelefoner 3.300 Vaskesøjle tørretumbler + vaskemaskine 12.000 Tilbehør til vask af tøj 13.000 I alt 991.300 note: det forudsættes at den eksisterende vaskesøjle kan genbruges I forhold til ovenstående tabel kan det nævnes, at rådgiverne på aflastningsprojektet indledningsvis havde skønnet, at udgifterne til opførelse af 24 aflastningsboliger ville beløbe sig til i alt ca. 16 mio. kr. Hvis det antages, at 12 aflastningsboliger ville have kostet ca. det halve, så ville dette svare til ca. 78 mio. kr. Driftsudgifter Det anslås, at der samlet set vil være en løbende driftsudgift på knap 0,5 mio. kr. pr. plads, svarende til en samlet driftsudgift på 5,5 mio. kr. I relation til ovenstående skal det nævnes, at der i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2007 blev aftalt, at puljen på 500 mio. kr., som blev afsat fra 2006 til ældreområdet, skal anvendes til et permanent løft på ældreområdet. Forvaltningen har kontaktet Socialministeriet, som anslår, at puljemidlerne for 2008 vil være på ca. 4 mio. kr. for Hvidovre Kommune. I forbindelse med midlerne for 2007 skulle kommunerne på forhånd angive, hvordan de ville anvende de tildelte midler til at styrke kvaliteten i ældreplejen. Dette har Hvidovre Kommune gjort for 2007. Ministeriet oplyser endvidere, at det endnu ikke kan oplyses, hvilke krav, der vil være til indhold/dokumentation til puljen for 2008, da dette først besluttes endeligt i forbindelse med finanslovsvedtagelsen. Hvis der kommer en tilsvarende proces for 2008, vil der formodentligt kunne peges på, at Hvidovre Kommune ønsker at afsætte f.eks. 2 mio. kr. til drift af et øget antal aflastningspladser for at styrke
Side 10 kvaliteten af ældreplejen. Disse puljemidler er nedenfor indregnet i finansieringen af driftsudgifterne til de 12 boliger. Forvaltningen antager, at en del af de færdigbehandlede borgere på hospitalerne og som afventer en plejehjemsplads, kan få plads i aflastningsboliger. Forvaltningen skønner en besparelse som konsekvens heraf på 1,9 mio. kr. i 2008 og 2,8 mio. kr. fra 2009 og fremover. Beregningerne svarer til 4 personer i 2008 og 6 personer i 2009 og fremover. Med ovenstående antagelser vil der samlet set skulle findes driftsfinansiering for 1,75 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i 2009 og fremover. Disse beløb vedrørende driften indgår i forvaltningens forslag til aktivitetsudvidelser til budget 2008. Økonomiske konsekvenser: Til etablering af 12 aflastningsboliger søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 991.300 kr. Der er ikke anvist finansiering af beløbet. Udgifter til drift på 1,75 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. fra 2009 og fremover er medtaget som aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2008. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Umiddelbare konsekvenser for vandrehjemmet Belægningen, når der ikke længere kan rådes over Cowibygningen (ØU 20.08.07 Pkt. 04_01) Ældrerådets høringssvar (ØU 20.08.07 Pkt. 04_02) Handicaprådets høringssvar (ØU 20.08.07 Pkt. 04_03) Pkt.nr. 5 Opsætning af mast/flagstang med antennesystem på grundstykket beliggende ved hjørnet af Kløverprisvej og Avedøre Havnevej 584509 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Side 11 1. at der træffes beslutning om tilladelse til opstilling af mast, monopol eller flagstang med antennesystem til mobiltelefoni. Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 5: Der gives ikke tilladelse til opstilling af mast med antennesystem til mobiltelefoni, idet det er udvalgets opfattelse, at placeringen ikke er hensigtsmæssig. Sagsfremstilling: Ved brev af 30. april 2007 har KM Telecom SA på vegne af teleoperatøren Hi3G ansøgt om tilladelse til etablering af en mast eller monopol samt opstilling af et teknikskab på grundstykket ved hjørnet af Kløverprisvej og Avedøre Havnevej (Kløverprisvej 112, matr. nr. 6 gi, Hvidovre By, Hvidovre). Hi3G ønsker at opsætte et standardantennesystem bestående af 3 panelantenner og 3 radiolinks. Panelantennerne er 1,3 meter høje, 15,5 cm brede og vejer 7,5 kg. Masten og monopolen har begge en højde på 24 meter. Hi3G ønsker som første prioritet at opstille en gittermast og som 2. prioritet en monopol. Andre montører vil kunne benytte en gittermast, hvorimod monopolen kun kan have en operatør. Efterfølgende har KM Telecom SA alternativt ansøgt om tilladelse til etablering af en flagstang på 24 meter på samme grundstykke. Antennerne vil være placeret inde i flagstangen og vil være helt skjult. Der vil være behov for et teknikskab i umiddelbar nærhed af flagstangen. Ifølge KM Telecom SA er placeringen valgt, dels for at forbedre mobiltelefondækningen i et større område af bydelen, dels for at etableringen vil kunne gøres diskret i forhold til de omkringliggende boliger. Borgmesterkontoret har til brug for sagens behandling indhentet en udtalelse fra Vej og Parkafdelingen og Bygge og Planafdelingen. Vej og Parkafdelingen ønsker, at der ved eventuel placering af mast, monopol eller flagstang og opstilling af teknikskab tages hensyn til, at de omgivne græsarealer fortsat skal kunne klippes med maskine. Dvs. at der omkring teknikskab, mast, monopol eller flagstang etableres fast belægning i niveau med terræn samt at afstanden mellem teknikskab og mast, monopol eller flagstang er tilstrækkelig til, at græsklipperen kan passere, eller at der etableres fast belægning mellem dem. Bygge og Planafdelingen har anført, at der ikke er tinglyst en lokalplan eller byplanvedtægt, hvorfor lokalplanlægningen og kommunens udvikling i dette område er bestemt af Kommuneplan 2005 samt BR 95 (Bygningsreglement 1995). Af kommuneplanen fremgår bl.a., at området er udlagt til offentlige formål, bebyggelse må opføres i 2,5 etager i en højde på højst 12 meter, samt at området er stationsnært. Det følger af planlovens 12, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser efter lovgivningen. Denne pligt er ikke endeligt afgrænset i praksis, men det må som minimum antages, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at vurdere konkrete tilladelser og dispensationer såvel som kommunens egne dispositioner som bygherre m.m. i relation til mål og retningslinjer i kommuneplanen.
Side 12 Bygge og planafdelingen har endvidere oplyst, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR 95 ikke er i strid med det ansøgte. Der skal således ikke ansøges om dispensation i henhold til bygningsreglementet med henblik på opstilling af masten. Bygge og Planafdelingen anbefaler, at ansøger opfordres til at redegøre for andre ønsker til placering. Ifølge mastedatabasen er der såvel eksisterende som planlagte antennedispositioner på taget af etageboligerne, der ligger umiddelbart nord for den aktuelle ejendom. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. september 2004, pkt. 15, at kommunen ikke udlejer kommunal ejendom til opsætning af antenner til mobiltelefoni i tilfælde, hvor kommunen ikke er forpligtet hertil efter masteloven. Den foreliggende ansøgning er ikke reguleret af mastelovens bestemmelser, da der ikke er tale om en bestående høj bygning eller konstruktion, hvorfor den er omfattet af Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. september 2004. Det skal i den forbindelse nævnes, at Kommunalbestyrelsen den 26. april 2005, pkt. 14, traf beslutning om at meddele tilladelse til opsætning af en mast til placering af antenner til mobiltelefoni på Stamholmen 4. Professor, dr. jur. Peter Pagh har i et responsum af 2. januar 2005 anført, at kommunen i kraft af sine beføjelser som ejer kan afslå ansøgninger om benyttelse af kommunale ejendomme til opsætning af mobilantenner, såfremt afslaget er båret af hensyn, som lovligt kan varetages af kommunalbestyrelsen. Ansøgeren må i så fald henvises til at anmode om ekspropriation. Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor kommunen i kraft af ligebehandlingsprincippet er forpligtet til at imødekomme en ansøgning, herunder i tilfælde, hvor der tidligere er givet tilladelse til opsætning af mobilantenner, eftersom der ikke tidligere er givet tilladelse til anvendelse af masten til mobilantenner. Der vedlægges fire udskrifter fra mastedatabasen, som viser placeringen af eksisterende og planlagte mobilantennepositioner i området omkring Kløverprisvej. Borgmesterkontoret vil i løbet af efteråret fremlægge en oversigt over placeringen af mobilantenner på kommunens bygninger. Økonomiske konsekvenser: Afhænger af en eventuel kontrakt med Hi3G, som har foreslået en årlig leje på 24.600 kr. I lyset af Kommunalbestyrelsen beslutning af 12. juni 2007, pkt. 8, hvor kommunalbestyrelsen fandt, at en anslået lejeindtægt på ca.15.000 kr. skulle forhøjes væsentlig, anbefales det, at der ved eventuelle kontraktforhandlinger stilles krav om en væsentlig højere leje årligt. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser:
Side 13 Bilag: Ansøgning af 30. april 2007 med bilag fra KM Telecom SA (ØU 20.08.07 Pkt. 05_01) Ansøgning af 21. maj 2007 med bilag fra KM Telecom SA. (ØU 20.08.07 Pkt. 05_02) Udskrift fra mastedatabasen: Eksisterende og planlagte mobilantenner Rebæk Søpark Center (ØU 20.08.07 Pkt. 05_03) Udskrift fra Mastedatabasen: Eksisterende mobilantenner Vojensvej, Hvidovrevej og Landlystvej(ØU 20.08.07 Pkt. 05_04) Udskrift fra Mastedatabasen: Eksisterende mobilantenner Bankesvej og Hvidovrevej (ØU 20.08.07 Pkt. 05_05) Udskrift fra Mastedatabasen: Eksisterende mobilantenner Avedøre Havnevej og Græsholmen (ØU 20.08.07 Pkt. 05_06) Pkt.nr. 6 Sponsorkontrakt med Hvidovre Elitehockey Aps med tilhørende reklameaftale og tidsbegrænset lejekontrakt. 582781 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at udkast til 1årig sponsorkontrakt for sæsonen 2007/2008 mellem Hvidovre Elitehockey ApS og Hvidovre Kommune med tilhørende reklameaftale og lejekontrakt godkendes Politisk beslutning: Kultur og Fritidsudvalgets møde 14. august 2007 Punkt 3: Anbefales godkendt Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 6: På mødet blev mail af 20. august 2007 fra formanden for Kultur og Fritidsudvalget runddelt. Anbefales til kommunalbestyrelsens inklusiv forslag i mail. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsens drøftelse den 27. marts 2007, pkt. 53. med baggrund i, at Hvidovre Ishockey Klub (HVIK) i foråret 2007 vandt 1. division i ishockey. Klubben har i den forbindelse etableret et selskab mhp. oprykning til isligaen. Selskabet skal stå for driften af en professionel afdeling af ishockeyklubben. Projektet (Projekt HVIK), herunder økonomi og budget, er godkendt af Danmarks Ishockey Union.
Side 14 Klubben er i færd med at skaffe sponsorer til klubben med henblik på overholdelse af Ishockey Unionens krav til eliteklubberne. Der er bl.a. tegnet kontrakt med 2 storsponsorer, heraf et navnesponsorat med Totempo HVIK. Repræsentanter fra Totempo HVIK har 19. marts 2007 afholdt møde med borgmesteren, formanden for Kultur og Fritidsudvalget samt Skole og Kulturforvaltningen. Her blev klubbens planer forelagt inklusiv ønske om kommunal sponsorering af klubben m.m. På denne baggrund er der udarbejdet forslag til sponsorkontrakt, hvori der er indarbejdet de stillede forudsætninger, herunder bl.a. At der spilles i Superisligaen At et markedsføringsfirma fastsætter værdien af sponsoratet Med hensyn til sidstnævnte punkt er sponsorkontrakten efterfølgende fremsendt til et eksternt konsulentfirma, hvorfra vurdering af kontraktens værdi er modtaget. Den samlede værdi af reklamepladsen vurderes til mellem 400.000 og 800.000 kr. pr. år., idet det understreges, at den vurderede værdi tager udgangspunkt i det øjeblikkelige marked. Hvidovre Kommune har betinget sig en række modydelser for at indgå sponsorkontrakten med Hvidovre Elitehockey ApS. Disse er: Etablering af reklame i form af kommunelogo på isen på 1. reklameplads umiddelbart foran Tvtårnet. Etablering af skilt med kommunelogo på endevæggen ved målur samt på tidtager. Kommunelogo og en tekst (efter konkret aftale med Hvidovre Kommune, Borgmesterkontoret) anføres på Elitehockeys ApS hjemmeside, og der etableres link til kommunens hjemmeside. Påtrykning af Hvidovre Kommunes navn og logo på 1. holdets spilletrøjer og på højre eller venstre side af øverste brystplads. Trykning af kommunelogo i farver i alle kampprogrammer som halvsideannonce eller på holdopstillingsoplysningen efter konkret aftale med Borgmesterkontoret. Etablering af højtalerspots af 15 sekunders varighed før, under og efter klubbens hjemmekampe, hvor kulturelle, sportslige og andre arrangementer i Hvidovre Kommune annonceres. Kommunen, Borgmesterkontoret, leverer teksten hertil. Deltagelse i oprydning og fejning af hal og omklædningsrum efter afholdte kampe og stævner. Dette arbejde aftales nærmere med halinspektøren. Afholdelse af arrangementer med ishockeyskole for kommunens børn i skolernes efterårs og vinterferie samt tilrettelæggelse af tilhørende markedsføring af arrangementerne i forhold til nævnte børn. Arrangementerne og markedsføringen foregår efter konkret aftale med Hvidovre Kommune, Kultur og Fritidsafdelingen. Samarbejde med Engstrandskolen i sæsonen 2008/2009 om etablering af et projekt med ishockeyklasse på 10. klasses niveau. Fri adgang for kommunens skolebørn til mindst 12 af Totempo Hvik s hjemmekampe. Den fri adgang annonceres via kommunens folkeskoler efter aftale med Hvidovre Kommune. Retten til fri adgang dokumenteres ved fremvisning af sygesikringskort. Omdeling af informationsmateriale fra Hvidovre Kommune i forbindelse med alle hjemmekampe efter aftale med kommunen, Borgmesterkontoret. Kommunen sikres mulighed for deltagelse i klubbens arrangementer. Der udstedes et antal Guldkort til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. efter nærmere aftale med Kulturog Fritidsafdelingen. Konsulentfirmaet har ligeledes vurderet bruttoværdien af de reklamemuligheder, som stilles til klubbens rådighed i forbindelse med aftalen. Værdien heraf er opgjort til 475.000 kr. Bruttoværdien
Side 15 er den markedspris, udbyderen vil kunne opnå hos annoncører og sponsorer. Nettoværdien er vurderet til 285.000 kr. eller 60 % af bruttoværdi. Nettoværdi er det overskud udbyderen kan forvente efter fradrag af omkostninger til egen markedsføring, salgsarbejde, administration af sponsor og reklameaftaler samt opfyldelse af de forpligtelser mod kommunen, som udbyderen er pålagt i reklameaftalen. Med henblik på en yderligere vurdering af størrelsen på sponsoratet er modtaget en revideret oversigt over Totempo s forbrug af istid. Det fremgår heraf, at klubben forventer at bruge 14 timer om ugen fra uge 33 til uge 13. Med en timesats på 925,00 pr. påbegyndt time svarer dette omregnet til 427.350 kr. I forbindelse med en vurdering skal hertil indkalkuleres leje af klublokale på 45 m2, som stilles til klubbens disposition. Med en anslået kvadratmeterleje på 546 kr. svarer dette til 24.570 kr. på årsbasis. Lejeprisen pr. m2 for lokalet svarer til den anvendte i kommunens lejekontrakt med Hvidovre Idræts Forening(HIF). Samlet er der således tale om reklame og ydelsesværdi på 736.920 kr., hvilket ligger indenfor den samlede anslåede værdi af Hvidovre Kommunes eksponering på 400.000 kr. til 800.000 kr. pr. år. På denne baggrund indstilles, at sponsoratet fastsættes til 737.000 kr. Det indstilles samtidig, at reklamekontrakt, som regulerer Hvidovre Kommunes salg af reklamerettigheder til Hvidovre Elitehockey ApS, godkendes. Det indstilles endeligt, at udkast til tidsbegrænset lejekontrakt godkendes. Udkast til sponsoraftale, reklameaftale samt lejekontrakt har været sendt til høring i klubben. Høringssvar fra Totempo Hvik vedlægges. Økonomiske konsekvenser: Sponsoratet er udgiftsmæssigt neutralt, idet den beløbsmæssige størrelse af sponsoratet svarer til nettoværdien af reklameplads på isstadion, samt de ydelser klubben skal betale til Hvidovre Kommune for brug af isstadion med tilhørende faciliteter. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Udkast til 1årig sponsorkontrakt. (KFU 14. august 2007 pkt. 03 01)
Side 16 Vurdering af sponsoraftale mellem Ishockeyklubben Totempo HVIK og Hvidovre Kommune foretaget af Bysted A/S 29. juni 2007. (KFU 14. august 2007 pkt. 03 02) Reklameaftale. (KFU 14. august 2007 pkt. 03 03) Tidsbegrænset lejekontrakt. (KFU 14. august 2007 pkt. 03 04) Revideret oversigt over istid pr. juli 2007. (KFU 14. august 2007 pkt. 03 05) Høringssvar fra Totempo Hvik. (KFU 14. august 2007 pkt. 03 06) Mail fra kommunalbestyrelsesmedlem Allan Fredskov vedr. reklameaftale (ØU 20.08.07 Pkt. 06) Pkt.nr. 7 Ansøgning om dispentation af reglerne om 10 procents rul mellem årene 581160 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget 1. at tage stilling til Kulturrådets ansøgning om dispensation fra reglerne om rulning af max. 10 % af et mindre forbrug mellem regnskabsårene samt at dele et eventuelt merforbrug ud over flere år. Politisk beslutning: Kultur og Fritidsudvalgets møde 14. august 2007 Punkt 6: Anbefales godkendt. Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 7: Der gives tilladelse til rulning fra 2007 til 2008 uden præcedens. Sagsfremstilling: Hvidovre Kulturråd har på grundlag af flere henvendelser fra borgere fået mod og lyst til at afholde nogle større arrangementer i forhold til tidligere. Rådet har i den forbindelse planlagt 2 lidt større musikbegivenheder i hhv. efteråret 2007 og foråret 2008. Forventningen er, at arrangementerne vil give et overskud. Dette overskud ønsker Kulturrådet at overføre til 2008 således, at de kan arrangere en stor koncert i 2008, og at det rullede overskud fra de foregående arrangementer kunne indgå som en underskudsgaranti. Hvis ét eller flere af arrangementerne skulle vise sig at give et underskud, ønsker Kulturrådet at dele underskuddet ud over flere år således, at rådet ikke bliver så sårbart over for et eventuelt underskud. Kulturrådet ønsker på det grundlag at søge om dispensation fra reglerne om rulning af max. 10 % af et mindre forbrug mellem regnskabsårene.
Side 17 Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 8 Forslag til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning inkl. fleksible tilrettelæggelsesformer i Hvidovre Kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning 583814 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at behandle forslag til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning inkl. fleksible tilrettelæggelsesformer i Hvidovre Kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning Politisk beslutning: Kultur og Fritidsudvalgets møde 14. august 2007 Punkt 7: Anbefales godkendt. Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 8: Anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Folkeoplysningsudvalget behandlede på mødet den 12. april 2007, punkt 3, Høringssvar om fleksible tilrettelæggelsesformer i aftenskolerne.
Side 18 Udvalget godkendte det af FO, FOF og AOF fremsendte forslag: Der ønskes regler vedrørende peatilskud til deltagelse i fleksible tilrettelæggelsesformer, som tager højde for, at de fleksible tilrettelæggelsesformer ikke altid lader sig gøre i undervisningstimer. Det foreslås, at peatilskuddet tildeles med 30 % af deltagerbetalingen. Dette svarer til den gennemsnitlige værdi af de nuværende tilskud, og det vil derfor ikke have budgetmæssige konsekvenser. Vedrørende 8, stk. 2 ønskes beløbet i forslaget fra FO ændret fra 10.000 kr. til 5.000 kr. I folkeoplysningsloven 8 stk. 2 er bl.a. anført, at ved finansårets udgang skal der ske tilbagebetaling af ikke forbrugte tilskud af puljen til debatskabende aktiviteter (10 pct. puljen). Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at mindre uforbrugte tilskud af puljen overføres til næste års pulje. Skole og Kulturforvaltningen har indarbejdet ovenstående forslag, til fleksible tilrettelæggelsesformer, i de eksisterende retningslinjer der er godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. september 2002, pkt. 12. Retningslinjerne træder i kraft 1. januar 2007. Historisk Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed for at tilrettelægge en del af undervisningen mere fleksibelt, og at anvende dele af det kommunale tilskud på andre udgiftstyper end leder og lærerløn. Lovgrundlaget Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven der indebærer, at aftenskolerne fra 1. januar 2007 kan anvende op til 36 % af deres kommunale tilskud på fleksible tilrettelæggelsesformer (40 % af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10 % puljen til debatskabende aktiviteter). Der er tale om en kanbestemmelse, og aftenskolerne kan således vælge fortsat udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. Kommunalbestyrelsen kan indenfor lovens og bekendtgørelsens rammer, og efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget, fastlægge nærmere lokale retningslinier for anvendelsen af de fleksible tilrettelæggelsesformer. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser:
Side 19 Bilag: Retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hvidovre Kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. (KFU 14. august 2007 pkt. 07 01) Pkt.nr. 9 Frigivelse af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsbevilling til projekt 1000 2 aflastningsbaner 583662 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at rådighedsbeløbet på 1.200.000 kr. til projekt 1000 2 aflastningsbaner for 2007 frigives, og at der gives tilsvarende anlægsbevilling Politisk beslutning: Kultur og Fritidsudvalgets møde 14. august 2007 Punkt 5: Godkendt. Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 9: Anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: På investeringsoversigten for 2007 er der afsat 1.200.000 kr. til etablering af 2 aflastningsbaner ved Avedøre Stadion. Der er indhentet tilbud fra firmaet DH Muld på 1.117.593,32 kr. ekskl. moms. Tilbuddet omhandler anlæggelse af 2 boldbaner ved Avedøre Stadion på et areal på 80 x 200 m. Da grunden tidligere har været brugt som boplads, har Kroppedal museum skulle foretage arkæologiske udgravninger på grunden, inden arbejdet med banerne kan påbegyndes. Der er fundet enkelte spor efter bopladsen, bl.a. stolpehuller. Kroppedal museum har afsluttet udgravningerne, og til det er der brugt 51.237,29 kr. ekskl. moms, som er lovpligtige for Hvidovre Kommune at betale. Restbeløbet på 31.170 kr. afsættes til uforudsete udgifter. Banerne beregnes færdige og klar til brug i august 2008. Økonomiske konsekvenser:
Side 20 På Investeringsoversigten for 2007 er der afsat 1.200.000 kr. til projekt 1000 2 aflastningsbaner. Rådighedsbeløbet frigives, og der gives en tilsvarende anlægsbevilling. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Tilbud fra DH Muld (KFU 14. august 2007 pkt. 05 01) Pkt.nr. 10 Mellemkommunal aftale på skoleområdet frit skolevalg og SFO 584182 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at Hvidovre Kommune tilslutter sig den nye aftale vedr. mellemkommunal afregning for benyttelse af SFOtilbud i relation til lov om frit skolevalg over kommunegrænser. Politisk beslutning: Skoleudvalgets møde 14. august 2007 Punkt 4: Ad.1 indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 10: Anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Skolechefgruppen har fået til opgave at udarbejde aftale om mellemkommunal afregning for benyttelse af SFOtilbud i relation til lov om frit skolevalg over kommunegrænser. Formålet med den nye aftale er at opnå en så enkel administration af frit valg ordningen som muligt, i forhold til Folkeskolelovens 36 stk. 7 og 50 stk. 2
Side 21 Det foreslås, at der opkræves for et skoleår fra 1. august 31. juli og indtræder, når barnet er indmeldt pr. 5/9 i en skolefritidsordning. Opkrævningen finder sted i oktober kvartal i samme år. (Det vil sige, at der opkræves for børn indmeldt 5. september 2007 i oktober kvartal 2007). Der opkræves for hele skoleåret 2007/2008. Aftalen gælder for de kommuner i Region Hovedstaden, der tilslutter sig aftalen. Bruttoudgiften fastsættes således for skoleåret 2007/08: Skoleår 2007/2008 Lønfremskrivning SFO 1 For børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse 42.725 kr. SFO 2 For børn fra 4. klasse til 6. klasse 26.703 kr. SFO 3 For børn fra 7. klasse til og 9. klasse 21.362 kr. Ovennævnte beløb reguleres med KL s lønfremskrivning på baggrund af gældende lønskøn fra KL 1. februar. Reguleringen udmeldes hvert år den 1. april af skolecheferne i Region Hovedstaden. Betalingsforpligtelsen gælder kun, såfremt bopælskommunen har skolefritidsordning på tilsvarende klassetrin. For Hvidovre Kommunes vedkommende, vil der være tale om en udgiftsbelastning, såfremt mange børn går i skole og SFO i en fremmed kommune. Dette skyldes, at der er to forskellige opgørelsesmetoder. Den ene er som beskrevet ovenfor i forhold til SFO en gang om året mens den anden for dagpasningstilbud (fritidshjem og klubber) foregår hver tredje måned i henhold til lov om social service. Her gøres pasningsdagene konkret op. Samtidig bruges en fast takst for afregning af SFO under folkeskoleloven på tværs af kommunegrænser, hvorimod afregning på tværs af kommunegrænser af institutioner etableret i henhold til Lov om Social service, beregnes efter den billigste takst. Økonomiske konsekvenser: I Hvidovre Kommune har vi 14 fritidshjemsbørn og 23 børn fordelt på fritids, junior og ungdomsklub fra andre kommuner, som der skal foretages mellemkommunal betaling for i 2007. Skole og Kulturforvaltningen anbefaler, at Hvidovre Kommune fortsætter med at indgå i aftalen om mellemkommunal afregning, da det er den administrative mest enkle løsning. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:
Side 22 Forslag til ny aftale vedr. mellemkommunal afregning for benyttelse af SFOtilbud i relation til lov om frit skolevalg over kommunegrænser (SKU 14. august 2007 pkt. 04 01) Pkt.nr. 11 Mellemkommunal aftale på skoleområdet for perioden 1.august 200731. juli 2008. 584073 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at anbefale 1. at Hvidovre Kommune tilslutter sig afregningsmodel B til afregning for mellemkommunalbetaling på skoleområdet pr. 1. august 2007 31.juli 2008. Politisk beslutning: Skoleudvalgets møde 14. august 2007 Punkt 3: Ad.1 indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 11: Anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Skolechefgruppen i Region Hovedstaden har fået til opgave at udarbejde aftale om mellemkommunal betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet. Aftalen omfatter alene mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens mulighed for frit skolevalg over kommunegrænser for så vidt angår optagelse i normalklasser. Aftalen gælder således ikke mellemkommunal afregning for elever i specialklasser og for børn og unge, der er plejeanbragt med deraf følgende skolegang i anden kommune end anbringelseskommunen. Hvidovre Kommune skal meddele Børne og Kulturchefforeningen, hvilken afregningsmodel, kommunen vil anvende. Aftalen for perioden 1.8.2007 31.7.2008 indeholder tre forskellige typer afregninger for mellemkommunalbetaling. De kommuner, der indgår i aftalen indgår en bilateral aftale efter den indbyrdes dyreste afregningsform med hver af de øvrige kommuner, der tilslutter sig aftalen. Aafregning: Ingen mellemkommunal betaling mellem bopæls og skolekommune. Bafregning: der afregnes med 48.000 kr. pr. elev. Som afregningstal anvendes det faktiske elevtal 5. september i skoleåret. Der afregnes med 20.000 kr. pr. elev for perioden 1.8.2007 31.12.2007 og med 28.000 kr. pr. elev for perioden 1. januar 200831. juli 2008.