Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 24 Mødedato: 13. december 2011 Mødetid: 14.15 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Bevilling til opstilling af glaskube på Søndergade 2 ØK Åbning af Fængslet for offentligheden 3 ØK Ny selskabsstruktur for Horsens Vand A/S 4 ØK Regulativer for tømningsordning og vand samt betalingsvedtægter for spildevand 5 ØK Krydsombygning, Horsensvej/Åvej 6 KU Ny Museumsstruktur i Horsens Kommune pr. 1.1.2012 7 KU Ny Folkeoplysningspolitik for Horsens Kommune pr. 1.1.2012 8 KU Cafeteriaforeninger, ansøgning om fritagelse for garantistillelse Lukket dagsorden 9 Sag på dagsordenen 10 Køb af fast ejendom 11 ØK Orientering
Side 2/18 1 ØK Bevilling til opstilling af glaskube på Søndergade 2011-015033 Resumé (foreløbig) Bevilling til opstilling af glaskube på Søndergade. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling (foreløbig) Direktionen indstiller, at 1. der meddeles anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2012 på 2 mio. kr. til konto 03-35-64-3-364410 Glaskube på Søndergade. 2. rådighedsbeløbet finansieres ved besparelse på 1,2 mio. kr. på konto 06-45-51-3-651405 Byudviklingsplan, Horsens, 0,5 mio. kr. på konto 06-48-67-1-667001-000-03 Erhvervspolitik og 0,3 mio. kr. på konto 03-35-64-1-364015 Kulturaktiviteter midtby og havn. 3. sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 6. december 2011 med forbehold for godkendelse i Kulturudvalget den 8. december 2011. Tidligere beslutning (foreløbig) Teknik og Miljøudvalg den 29. november 2011 kl. 16.30 Indstillingen tiltrådtes. Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Sagsfremstilling (foreløbig) I forbindelse med realiseringen af strategien bag Midtbyplanen vedrørende at skabe mere liv i midtbyen påtænkes opført en 6x6x6 meter stor glaskube på Søndergade. Kuben indrettes, så den kan fungere som spillested, optrædested, øvested for foreninger og frivillige m.fl., der ønsker at synliggøre sig midt på gågaden. Kuben indgår således som centralt støttepunkt til gennemførelse af de kulturaktiviteter, byrådet har afsat midler til. Kuben tænkes samtidig som et uformelt mødested midt på gågaden. En række kulturinstitutioner bl.a. Billedskolen, Komediehuset og Musikskolen har deltaget i forarbejdet med udformning af Kuben. Kuben udformes med glasvægge på 4 sider og vil således være helt transparent. Kuben placeres på en ca. 60 cm høj sokkel. Én af de fire glassider kan åbnes mod gågaden, hvorved der opstår en scene.
Side 3/18 Kuben koster overslagsmæssigt ca. 2 mio. kr. Kuben foreslås finansieret dels af kontoen "Byudviklingsplan med ca. 1,2 mio. kr., af Kulturaktiviteter midtby og havn med 0,3 mio. kr. og af kontoen for Erhvervspolitik for de resterende ca. 0,5 mio. kr. vedkommende. Efterfølgende drift finansieres af Kulturudvalgets pulje til "Kulturaktiviteter i midtby og havn", dog således at Teknik og Miljø finansierer udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer.
Side 4/18 2 ØK Åbning af Fængslet for offentligheden 2011-010847 Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Det i budgetaftalen for 2012 afsatte beløb på 4 mio. kr. ydes som tilskud til fonden, idet der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb 2012 på 4 mio. kr. til konto 03.35.64.3.364406 Fængslet. Rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver. 2. Der meddeles en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2012 til konto 03.35.64.3.364406 Fængslet. Bevillingen finansieres af de afsatte 4 mio kr i budget 2012. 3. Horsens Byråd udpeger kulturchef Henning Nørbæk til fondens bestyrelse 4. Horsens Byråd tager udkastet til vedtægter for fonden til orientering 5. Der indgås en drifts- og rådighedsaftale, som overdrages til fonden, når bestyrelsen har konstitueret sig. Sagsfremstilling Horsens Kommune har som forudsat i budgetaftalen for 2012 forhandlet med statens ejendomsselskab Freja A/S om at åbne det gamle statsfængsel på Fussingsvej i Horsens for offentligheden. Der er nu indgået aftale om stiftelse af en erhvervsdrivende fond, der skal medvirke til at give Horsens en ny kultur og koncertprofil samt videreudvikle erhvervsturismen i forlængelse af EU-formandsskabet i maj 2012. Fonden stiftes af Horsens and Friends A/S, der indskyder den lovpligtige grundkapital på 300.000 kr. Da Horsens Kommune efterfølgende skal føre tilsyn med fonden med henblik på at søge fonden undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde og de deraf følgende beskatningsregler, kan Horsens Kommune ikke selv stå som stifter af fonden. Det er forudsat i udkastet til vedtægter for fonden, jfr. vedlagte, at Horsens Byråd udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Det foreslås, at kulturchef Henning Nørbæk på forhånd udpeges til bestyrelsen. Der indgås en brugsrets- og driftsaftale for perioden 2012-2018. Aftalen vil indebære at ejendomsselskabet Freja A/S bidrager med 1,5 mio kr. årlig til driften og op til 2 mill kr. til anlæg i forbindelse med ibrugtagning af Fængslet. Horsens Byråd har tidligere besluttet at tilføre fonden årligt 2,1 mill kr., idet den fremtidige og fornyede turistservice vil udgå fra Fængslet. Hertil kommer, at en række ressourcer vedr. Fængselssamling m.v. planlægges flyttet fra Museet på Sundvej til Fængslet.
Side 5/18 Det er forudsat i budgetaftalen for 2012, at Horsens Kommune indskyder 4 mio. kr. i fonden i 2011, og der er afsat yderligere 4 mio. kr. i 2012 til anlægsudgifter i forbindelse med åbning af fængslet. Indskuddet i fonden finder først sted i begyndelsen af 2012, og der skal derfor afsættes en anlægsbevilling på 4 mill kr. i 2012. Bilag Udkast til vedtægter for Fonden Fængslet Udkast til vedtægter for Fonden Fængslet
Side 6/18 3 ØK Ny selskabsstruktur for Horsens Vand A/S 2011-015996 Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Den nye selskabsstruktur som beskrevet godkendes 2. Vedtægterne for Horsens Vand Holding A/S godkendes 3. Vedtægterne for Horsens Vand Energi A/S godkendes med tilføjelse af nyt pkt. 7.3 nr. 3 med ordlyd som anført i sagsfremstillingen 4. Bestyrelsen i Horsens Vand A/S tillige udpeges til såvel bestyrelsen i Horsens Vand Holding A/S 5. Bestyrelsen i Horsens Vand Energi A/S udpeges som foreslået af bestyrelsen for Horsens Vand A/S Sagsfremstilling Bestyrelsen i Horsens Vand A/S har indstillet til Horsens kommune, at selskabet Horsens Vand A/S stifter et energiselskab, og Horsens Kommune stifter et holdingselskab. I henhold til vandsektorlovens 19 stk. 1 må Horsens Vand A/S ikke vedblive at drive energiproduktionsvirksomhed, da omsætningen i Horsens Vand A/S energiproduktion overstiger selskabets omsætningsgrænser for tilknyttet aktivitet på 2 mio. kr. årligt. Energiproduktionen foreslås derfor udskilt i et søsterselskab til Horsens Vand A/S. For at give mulighed for sambeskatning af Horsens Vand A/S og energiselskabet foreslås etableret et holdingselskab med Horsens Kommune som eneaktionær. Holdingselskabet vil således eje aktierne i de to driftsselskaber. Der henvises til vedlagte notat, der beskriver den fremtidige selskabsstruktur samt faserne i udskillelsen af energiproduktionen og stiftelsen af holdingselskabet. Vedtægter for holdingselskabet Horsens Vand Holding A/S og Horsens Vand Energi A/S vedlægges til godkendelse. Det forslås, at der som nyt punkt 7.3 nr. 4 i vedtægterne for Horsens Vand Energi A/S indsættes: Godkendelse af selskabets investeringsplan. Investeringer og lånoptagelse, der ikke omfattes af investeringsplanen, men som vil kunne få betydning for takstfastsættelsen, skal tillige godkendes af generalforsamlingen.
Side 7/18 Bestyrelsen i Horsens Vand A/S har indstillet, at bestyrelsen i Horsens Vand A/S tillige udpeges som bestyrelsesmedlemmer i Horsens Vand Holding A/S. Bestyrelsen i Horsens Vand A/S indstiller desuden, at den nye bestyrelse i Horsens Vand Energi A/S skal bestå af 4 ledende medarbejdere. Bilag Notat af 14. november 2011: Horsens Vand A/S' Energiproduktion. Udkast til vedtægter Horsens Vand Holding A/S Udkast til vedtægter Horsens Vand Energi A/S
Side 8/18 4 ØK Regulativer for tømningsordning og vand samt betalingsvedtægter for spildevand 2011-015992 Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Regulativ for tømningsordning godkendes 2. Regulativ for vand godkendes 3. Betalingsvedtægt for spildevand godkendes Sagsfremstilling Horsens Vand A/S har fremsendt regulativer for tømningsordning og vand samt betalingsvedtægt for spildevand til godkendelse. Kommunalbestyrelsens pligt til at godkende takster omfatter også godkendelse af betalingsvedtægt og regulativer. Kommunalbestyrelsen skal således sikre, at betalingsvedtægt og regulativ er i overensstemmelse med gældende planer og lovgivning. Vedtægt og regulativer bygger på henholdsvis den tidligere betalingsvedtægt og regulativer gældende for Horsens Kommune, hvor der er dog gennemført de nødvendige konsekvensændringer som følge af stiftelsen af Horsens Vand A/S. Bilag Erklæring fra Advokatfirma Lett Skematisk sammenligning af ændringer Udkast til regulativ for tømningsordning Udkast til regulativ for vand Betalingsvedtægt for spildevand
Side 9/18 5 ØK Krydsombygning, Horsensvej/Åvej 2011-011927 Resumé Arealerhvervelse ifm. trafiksikkerhedsprojekt på Horsensvej/Åvej Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der foretages aftale om frivilligt køb af det nødvendige areal til gennemførelse af projektet. 2. såfremt der ikke opnås frivilligt aftale om køb, så vil kommunen være indstillet på ekspropriation. Sagsfremstilling I forbindelse med etablering af et kanaliseringsanlæg på Horsensvej ved krydset Horsensvej/Åvej, skal lodsejerne afstå areal til formålet. Projektet berører matrikel 16A og 11F, Nim by, Nim og har pt. to lodsejere. Ejeren af matrikel 11F har valgt at sælge jorden til ejeren af matrikel 16A og handlen gennemføres inden kommunen erhverver det nødvendige areal. Lodsejerne har udtrykt, at der kan indgås frivillig aftale om køb af arealerne. Skulle dette alligevel ikke opnås, har byrådet vilje til at gennemføre ekspropriation for at sikre kommunens erhvervelse af arealerne.
Side 10/18 6 KU Ny Museumsstruktur i Horsens Kommune pr. 1.1.2012 2011-013586 Resumé (foreløbig) Forslag til organisationsplan for sammenlægning af Horsens Museum og Horsens Kunstmuseum. Museumschef Anne Bjerrekær og museumschef Claus Hagedorn-Olsen er indbudt til mødet kl. 14.30. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling (foreløbig) Direktionen indstiller, at 1. forslag til organisationsplan godkendes med ikrafttræden pr.1.1.2012 2. forslag til vedtægter for den nye museumsorganisation godkendes under forbehold for Kulturarvsstyrelsens bemærkninger 3. forslag til vision godkendes. Sagsfremstilling (foreløbig) I budgetaftalen for 2012 er det besluttet, at "For at sikre fokus på Fængselssamlingen, og for at få mest muligt ud af en varslet ny museumslov anmodes direktionen om inden årsskiftet at forelægge et forslag til en organisatorisk og ledelsesmæssigt sammenlægning af de to kommunale museer. Endvidere optages drøftelse med Danmarks Industrimuseum og med kommunerne i "Det østjyske Vækstbånd" om et udbygget samarbejde på museumsområdet. Målet med et udvidet samarbejde er at opnå en faglig og økonomisk styrkelse af området." På baggrund heraf er der udarbejdet forslag til organisationsplan for det nye museum. Det nye museum omfatter det nuværende Horsens Museums og Horsens Kunstmuseums sagsområder. På den baggrund forventes det, at statstilskuddet til det nye museum vil være på samme niveau som det statstilskud, der hidtil samlet er ydet til Horsens Museum og Horsens Kunstmuseum. Bilag KU Forslag til organisationsplan, museumsområdet KU Kulturhistorisk afdeling
KU Kunstafdelingen KU Beskrivelse af ledelsesniveau KU Beskrivelse af afdelingsniveau (2) KU Vision KU Kunstmuseet Personalebemærkninger til ny museumsstruktur KU Horsens Museum, Personalebemærkninger til ny museumsstruktur Side 11/18
Side 12/18 7 KU Ny Folkeoplysningspolitik for Horsens Kommune pr. 1.1.2012 2011-012650 Resumé (foreløbig) Kulturudvalget besluttede den 13. oktober 2011, at sende udkast til folkeoplysningspolitik for Horsens Kommune til offentlig høring. Efter endt høringsfrist den 21. november 2011 fremlægges indkomne kommentarer til drøftelse. Indstilling (foreløbig) Direktionen indstiller sagen til drøftelse med henblik på eventuelle ændringer i tidligere udsendt udkast på baggrund af de indkomne høringssvar. Tidligere beslutning (foreløbig) Kulturudvalg den 13. oktober 2011 kl. 14.30 Indstillingen tiltrådtes med følgende bemærkninger: - Folkeoplysningspolitikken evalueres i 2012 - Byrådet udpeger repræsentanter til Folkeoplysningsrådet fra de nævnte områder - Forslaget om "1 repræsentant for uorganiserede initiativtagere" ændres til 1 repræsentant for uorganiserede initiativtagere og øvrige foreninger - Forslaget om "valg af repræsentant for den organiserede breddeidræt" ændres til valg af repræsentant for organiseret idræt. Kristian Dyhr har følgende mindretalsudtalelse: Pengene til aktivitetspuljen som kan benyttes til nye tiltag på hele det folkeoplysende område bør også finansieres af hele folkeoplysningsområdet og ikke kun af de godkendte børne - ungeforeninger. Lone Ørsted deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling (foreløbig) Den 11. juli 2011 vedtog Folketinget en ny Folkeoplysningslov. Loven bestemmer, at Kommunalbestyrelsen inden 1. januar 2012 skal have vedtaget en Folkeoplysningspolitik, og at politikken inden da skal have været i høring hos relevante parter. Der fremsendes udkast til Folkeoplysningspolitik. Folkeoplysningspolitikken implementerer den nye lovgivning på området, og fastsætter samtidig Horsens Kommunes overordnede målsætninger på folkeoplysningsområdet. Den foreslåede politik bibeholder de nuværende regler for økonomisk støtte, dog nedsættes det nuværende grundtilskud til frivillige foreninger med 2.000 kr. til 2.000 kr. årligt. Det frigivne beløb anvendes til etablering af en udviklingspulje, idet den nye folkeoplysningslov stiller krav om, at der årligt afsættes en beløbsramme til udviklingsarbejde.
Side 13/18 Den foreslåede politik fastsætter også rammerne for inddragelse af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, når der træffes beslutninger af generel betydning for denne virksomhed. Det foreslås, at det hidtidige Folkeoplysningsudvalg erstattes af et " 35 stk. 2 udvalg". Kulturudvalget vedtog den 13. oktober 2011, at sende udkastet til ny folkeoplysningspolitik i Horsens Kommune til offentlig høring. Folkeoplysningspolitikken er udsendt pr. mail til Horsens Kommunes foreninger og publiceret på hjemmeside og i Horsens Posten med høringsfrist den 21. november 2011. Følgende interessenter har indgivet kommentarer indenfor høringsfristen: Sportssammenslutningen DGI Sydøstjylland Sundhedsteamet Oplysningsforbund FOF Rosing Ræderske Stensballe IK på vegne af fodboldklubberne FC Horsens, Horsens Freja, Horsens FS, Horsens KFUM, Hatting/Torsted Ungdom. Kommentarerne omhandler generelt den foreslåede reduktion af grundtilskuddet for foreningslivet og etablering af udviklingspuljen. Kommentarerne tager udgangspunkt i udkastets foreslåede reduktion af grundtilskuddet fra 4.000 kr. til 2.000 kr. pr. forening. Der argumenteres såvel en for mindre reduktion og for en fuldstændig afskaffelse af selve grundstilskuddet for istedet at overføre beløbet til aktivitetsmidlerne. Det er et gennemgående ønske, at udviklingspuljen reduceres til et minimum for at midlerne i stedet fordeles til foreningerne via aktivitetsmidlerne. Det nuværende udkast foreslår, at de eksisterende tilskudsregler videreføres til udgangen af 2012. Yderligere kommentarer omhandler rådets sammensætning, hvor der foreslåes en reducering af antallet af politikere i Udvalget fra de nuværende tre til to politikere grundet forslag til ændringer i rådets kompetencer. Bilag DGI Sydøstjylland, Høringssvar til ny folkeoplysningspolitik Sportssammenslutningen, kommentar til folkeoplysningspolitik Stensballe IK på vegne af seks fodboldklubber - kommentar til folkeoplysningsudkast FOF Rosing Ræderske - Kommentar til folkeoplysningspolitik Sundhedsteamet Oplysningsforbund - Kommentar til folkeoplysningspolitik
Side 14/18 8 KU Cafeteriaforeninger, ansøgning om fritagelse for garantistillelse 2011-014758 Resumé (foreløbig) Dagnæshallens cafeteriaforening og Torstedhallens cafeteriaforening ansøger om fritagelse for garantier afgivet i forbindelse med forpagtning af cafeterierne i Dagnæs- og Torstedhallen. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling (foreløbig) Direktionen indstiller, at der meddeles fritagelse for bankgaranti til cafeteriaforeninger, der støtter børn og unge i foreningslivet. Sagsfremstilling (foreløbig) Dagnæshallens Cafeteriaforening og Torstedhallens Cafeteriaforening har pr. brev anmodet om at blive fritaget for deres garantiforpligtelse, da cafeteriaforeningerne ved garantistillelsen er omfattet af en garantiprovision i den bank, hvor garantien er stillet. Endvidere anføres, at cafeteriaforeningerne er trængte på økonomien, og gerne vil minimere omkostningerne til driften. Tilbage i 90-erne var det kutume, at der i forbindelse med forpagtning af hallernes cafeterier blev stillet en bankgaranti på 20-30.000 kr. af cafeteriaforeningerne. Garantien var en sikkerhed for eventuel skyldig merværdiafgift og andre afgifter samt til dækning af forringelse af inventardele, der ikke skyldes slid og ælde. Juridisk afdeling oplyser, at der ikke er noget til hinder for, at cafeteriaforeningerne kan fritages for den udgift, der er i at have en bankgaranti for så vidt angår, at den bagvedliggende vedtægt for den enkelte cafeteriaforening har til formål at støtte børn og unge i foreningslivet gennem overførsel af overskud fra cafeteriadrift. Det vil imidlertid efter juridisk afdelings opfattelse være naturligt fortsat at kræve sikkerhedsstillelse fra forpagter, hvis der er tale om privat virksomhed. Deraf fremgår, at forpagtningsaftaler, der indgås med dette formål, ikke fritages for sikkerhedsstillelse. En fritagelse for garantistillelse betyder ikke, at cafeteriaforeningerne er fritaget for erstatningsansvar i forhold til den inventarliste, der er udfærdiget i forbindelse med foreningens etablering, og som det fremgår af cafeteriaforeningens kontrakt om forpagtning. Det kan oplyses, at forvaltningen har registreret 5 cafeteriaforeninger med en bankgaranti på 30.000 kr. og 1 forening med en bankgaranti på 20.000 kr.
Bilag Dagnæs Cafeteriaforening, anmodning om frigivelse af garanti Torstedhallens Cafeteriaforening, ansøgning om fritagelse for garanti Side 15/18
Side 16/18 Lukket dagsorden 9 Sag på dagsordenen 2011-015768
10 Køb af fast ejendom 2011-003295 Side 17/18
11 ØK Orientering 2009-015100 Side 18/18