REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGET den 20.08.2009 i Borgmesterens mødeværelse
SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Udsatterådet. Indstilling fra Café Paraplyen... 4 3 Orientering om styrkelse af læseindsatsen i Esbjerg kommunale skolevæsen... 7 4 Finansiering af Skoleanalyse - analyse af lærernes arbejdstid... 9 5 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. ombygning af Gørding skole, 2. etape, 2. fase...... 12 6 Børnenes Kontors daginstitution, Langelandsvej - optagelse af lån og frigivelse af anlægsbevilling... 14 7 Budgetrevision anlæg - Børn & Familie... 17 8 Information, forespørgsler og orientering... 20 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 9. Erhvervelse af ejendom med henblik på udlejening til en familie med et handicappet hjemmeboende barn. 10. Information, forespørgsler og orientering Side 2 af 20
Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Børn & Familieudvalget, den 20.08.2009 punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Side 3 af 20
Sagsnr. 2009-11389 2 Udsatterådet. Indstilling fra Café Paraplyen Indledning Esbjerg Kommune har den 13. maj 2009 modtaget en indstilling af Karin V. Christen- samt Børn & Familieudvalget skal behandle sen fra Café Paraplyen til Esbjerg Kommunes Udsatteråd. Borger & Sundhedsudvalget indstillingen. Politisk behandling 08.10.2008: Borger & Sundhedsudvalget 06.11.2008: Børn & Familieudvalget 18.05.2009: Borger & Sundhedsudvalget 04.06.2009: Børn & Familieudvalget Sagsfremstilling Styregruppen bag Café Paraplyen i Esbjerg indstiller Karin V. Christensen til Esbjerg Kommunes Udsatteråd. I begrundelsen for indstillingen fremhæves Karin V. Christenmisbrugs-, psy- sens daglige kontakt, som leder af Café Paraplyen, med borgere med kiske og sociale problemer samt hendes erfaring gennem mange års socialt arbejde. Ifølge forretningsordenen for Esbjerg Kommunes Udsatteråd udpeges medlemmerne til rådet af Borger & Sundhedsudvalget og Børn & Familieudvalget efter indstilling fra bruger- og interesseorganisationer i Esbjerg Kommune. Udsatterådet skal bestå af 8-12 medlemmer og være sammensat, så der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse. Det tilstræbes, at Udsatte- rådet desuden rummer viden om prostitution og vold. Tidligere behandling af indstillinger Beslutning Udvalgene udpeger 8 personer til Udsat- træder terådet. To af disse medlemmer ud af Udsatterådet efter rådets første møde. Der udpeges yderligere 3 personer til Ud- satterådet. Udsatterådets nuværende medlemmer, indstillet af: Elsebeth Carlsen, Vindrosenn Erik Gram, Unge på vej Kids n Teens Henrik Vallø, Vindrosen, Værestederne i Esbjerg Lars Lindinger, Kirkens Korshærs Varmestue Ole Bjørn Kruuse, Sand Sydvestjylland Pernille Egholm Hermansen, Vindrosen, Ventilen Ilvana Karaga, KVINFOs Mentornetværk Maria Meinert, Bestyrelsen for Ungdomsgadepræsten i Esbjerg Kirsten Nees Larsen, KVINFOs Mentornetværk Side 4 af 20
Lovgrundlag, planer m.v.. Ingen bemærkninger. Økonomi Ingen bemærkninger. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger INDSTILLING Direktionen indstiller, at Konsekvenser for andre udvalg Indstillingen behandles i både Borger & Sundhedsudvalget samt Børn & Familieudval- get Borger & Sundhedsudvalget samt Børn & Familieudvalget udpeger Karin V. Christensen som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd Borger & Sundhedsudvalget, den 29.06.2009 punkt nr. 9 Beslutning Indstillingen følges Afbud Eva Fisker (V) Side 5 af 20
Bilag Indstilling af medlem - Café Paraplyen Børn & Familieudvalget, den 20.08.2009 punkt nr. 2 Beslutning Godkendt Side 6 af 20
Sagsnr. 2009-14965 3 Orientering om styrkelse af læseindsatsen i Esbjerg kommunale skolevæsen Indledning Læsning er nøglen til de fleste øvrige fag i folkeskolen, og gode læsekundskaber er en forudsætning for, at eleverne efter folkeskolen kan klare sig godt i det efterfølgende uddannelsessystem. Læsning er ikke et selvstændigt fag, men indgår i undervisningen i dansk på alle år- idet kommu- gange. Niveauet for læsning i Esbjerg kommune er umiddelbart tilfredsstillende, nens elever i test på både 2. og 3. klassetrin, gennemsnitlig placerer sig over lands- elever lidt gennemsnittet. På 4. årgang, hvor forståelsen af det der læses testes, ligger kommunens under landsgennemsnittet. Sagsfremstilling Kommunens læsekonsulenter og den samlede ledergruppe i Skolevæsenet har gennem det seneste års tid arbejdet med strategier for, hvorledes læseindsatsen kunne styr- kes. Ambitionen har været - og er stadig - at det gennemsnitlige læseniveau for elever i Esbjerg kommune placerer sig i den bedste fjerdedel, målt på landsplan. Denne ambition medfører, at der skal ske en styrkelse af læseindsatsen specielt for så vidt angår udvikling af metoder for de nuværende svage læsere. Der skal her satses målrette på kompenserende hjælpemidler, f.eks. IT og der skal være en større ledelsesmæssig fokusering på læseområdet. Læseindsatsen er beskrevet med Vision Overordnet mål Konkrete mål Kvalitetsmål på kommunalt niveau og på skoleniveau For så vidt angår de bogligt stærke elever, findes der allerede i dag fornøden doku- indsat- mentation for hvilke metoder der virker, så her bliver opgaven at intensivere sen.. Der foretages årlig evaluering af udviklingen i læseniveau, og det politiske system orienteres via Kvalitetsrapporterne. På et skoleledermøde i marts 2009 besluttede alle ledere at forpligte sig på de be- skrevne mål og processer Side 7 af 20
Der kan læses mere om læseindsatsen i vedhæftede beskrivelse. Lovgrundlag, planer m.v.. Folkeskoleloven. Økonomi Læseindsatsen gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger INDSTILLING Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Bilag Samlet beskrivelse af læseindsats for Esbjerg kommunale skolevæsen Børn & Familieudvalget, den 20.08.2009 punkt nr. 3 Beslutning Taget til efterretning Side 8 af 20
Sagsnr. 2009-15209 4 Finansiering af Skoleanalyse - analyse af lærernes arbejdstid Indledning Skoleadministrationen ønsker at få gennemført en skoleanalyse, - en analyse af lærer- nes arbejdstid. Der er 2 årsager til ønsket om at få gennemført en sådan analyse, dels ønsket om at få en bedre dokumentation for skolernes anvendelse af de tildelte midler til elevernes undervisning (lærernes undervisningsandel) og dels at få et bedre datagrundlag for en kommende forhandling om en ny lokal arbejdstidsaftale for lærerne. Der er mellem Kommunes Landsforening og Lærernes Centralorganisation indgået en ny arbejdstidsaftale for lærere. Den nye arbejdstidsaftale indeholder en klausul, så den kun kan træde i kraft, såfremt de lokale parter (kommune og lærerkreds) er enige om betingelserne for at gå over på den nye aftale. Det vil sige begge parter har vetoret. Alternativet til den nye aftale er at man fortsætter efter den hidtil gældende arbejdstidsaftale. Sagsfremstilling Kommunernes Landsforening har tilbudt kommunerne at udarbejde en såkaldt skoleblive analyse som grundlag for anvendelse af lærernes arbejdstid. Skitsen til indholdet i skoleanalysen nævner 5 hovedområder, der vil afdækket: hvad får kommunen for pengene i forhold til andre kommuner? hvordan omsættes den samlede lærerressource til service i form af undervisning? hvor stor en andel af den samlede ressource er bundet i indirekte opgaver, og er der grundlag for at ændre denne prioritering? hvordan sikrer kommunen en ressourceneutral overgang fra gammel arbejdstidsaftale til ny arbejdstidsaftale, så omfanget af undervisning fastholdes? om man kan bevare et decentralt skolevæsen, eller om overgan- betyder mere gen til den nye lokale arbejdstidsaftale for læreree central styring af skolevæsenet. Skoleanalysen gennemføres af erfarne og meget kompetente konsulenter med årelang erfaring på området. Den ene af de 2 konsulenter er tidligere chefforhandler på lærer- aftalerne. Lovgrundlag, planer m.v.. Side 9 af 20
Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation har indgået en ny ram- meaftale for lærernes arbejdstid. Den nye aftale træder i kraft 1/8-2009, men aftalen indeholder en klausul, så den kun kan træde i kraft, hvis de lokale aftaleparter (kommune og lærerkreds) er enige om betingelserne for at gå over på den nye aftale. Hver af parterne har altså en vetoret. Opnås der ikke enighed om overgangen til den nye aftale, gælder den tidligere centrale arbejdstidsaftale for lærere. Den nye arbejdstidsaftale opdeler lærernes arbejdstid i 3 puljer: 1. undervisning 2. opgaver i relation til undervisning 3. øvrige opgaver. Som grundlag for at kunne overgå til den nye arbejdstidsaftale, skal samtlige opgaver på samtlige læreres arbejdsplaner defineres og rubriceres i én af de 3 puljer. 1200 læreres arbejdsplanerr hver med 20-30 forskellige aktiviteter skal gennemgås, og der skal opnås enighed om placering i én af de 3 puljer. Når dette er sket, divideres antallet af timer til opgaver i relation til undervisning (pulje 2) med antallet af undervisningstimer (pulje 1) og der udregnes en kvotient, der bliver gældende for alle kommunens skoler. I praksis betyder dette, at 1 times undervisning automatisk udløser et timetal fra pulje 2. Dette ligner til forveksling den gamle U + F tid (Undervisning og Forberedelse). Placering af lærernes nuværende arbejdsopgaver i den rette pulje er således afgørende for, at overgang til den nye arbejdstidsaftale for lærere kan ske ressourceneutralt og med fastholdelse af det nuværende serviceniveau i forhold til undervisningen. Som et sideprodukt ved at få foretaget skoleanalysen, vil der blive skabt et samlet overblik, der kan danne grundlag for politiske overvejelser om prioriteringer i det loka- le skolevæsen. Da udgiften til analysen beløber sig til ca. 700.000 kr. er der annonceringspligt i hen- Lands- hold til Tilbudsloven. Det vil således ikke være givet at det bliver Kommunernes forening som kommer til at forestå analysearbejdet, - dette afhænger af de indkomne tilbud. Skoleadministrationen vil kontakte Fællesforvaltningen om juridisk bistand til udform- ningen af annoncen samt efterfølgende vurdering af de indkomne tilbud. Økonomi Skoleadministrationen har ikke personaleressourcer til at forestå et så omfattende og dermed tidskrævende analysearbejde. Det foreslås derfor, at den samlede udgift som forventes at beløbe sig til ca. 700.000 kr. finansieres af de opsamlede midler der er frigjort i forbindelse med skolenedlæggel- serne pr. 1. august 2008. Personaleforhold Ingen Side 10 af 20
Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring afventer Vurdering herunder alternativer Intet. INDSTILLING Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at skoleanalysen finansieres af de opsamlede midler der er frigjort i forbindelse med skolenedlæggelserne pr. 1. august 2008. Børn & Familieudvalget, den 20.08.2009 punkt nr. 4 Beslutning Godkendt Side 11 af 20
Sagsnr. 2007-8846 5 Overførsel af rådighedsbeløb vedr. ombygning af Gørding skole, 2. etape, 2. fase Indledning Udvalget for Børn & Familie godkendte den 4. juni 2009 dispositionsforslaget for ombygningen af Gørding skole 2. etape, 2. fase. 2. etape er opdelt i tre faser og 2. fase indeholder følgende: Udskolingen: Ombygningsarbejder omfattende indretning af 8 normalklasselokaler, 4 holdrum, de- potrum mv. samt udvendig anlægsarbejde. Sagsfremstilling Ingeniørgruppen Varde A/S har på baggrund af det godkendte dispositionsforslag ud- Byggestart forventes primo januar 2010 og ibrugtagning uge 32 i 2010. arbejdet vedlagte projektforslag af 11. august 2009 for 2. etape, 2. fase. Lovgrundlag, planer m.v.. Folkeskoleloven og Sektorplan for Skoleområdet. Økonomi Esbjerg byråd gav den 16. marts 2009 en projekteringsbevilling på 800.000 kr. til pro- jektering af 2. etape, 2. fase af ombygningen af Gørding skole. På baggrund af det udarbejdede projektforslag forventes det at 2. fase kan gennemfø- en anlægsbe- res for i alt 11,4 mio. incl. projekteringsudgifter. Dvs. der er behov for villing på kr. 10,6 mio.kr. (11.400.000 800.000) fordelt med 500.000 kr. i 2009 og 10.100.000 kr. i 2010. På anlægsbudgettet for skoleombygninger er der i 2009 og 2010 budgetmæssig dækning for ovenstående beløb. Herefter resterer der på anlægsbudgettet i 2009 9.700.000 kr. og i 2010 10.060.100 kr. (heraf forudsættes i 2010 afholdt 6.800.000 kr. til færdiggørelsen af Gredstedbro skole, som er under projektering). Personaleforhold Intet Side 12 af 20
Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Sagen skal oversendes til Teknik & Forsyningsudvalget Høring Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Vurdering herunder alternativer Intet INDSTILLING Direktionen indstiller, at Teknik & Forsyningsudvalget anmodes om at foranledige overført et rådigheds- af beløb på kr. 500.000 i 2009 og 10.100.000 kr. i 2010 til gennemførelsen ombygningen af Gørding skole 2. etape, 2. fase i det tilfælde der måtte være restbeløb efter gennemførelsen af projektet tilba- geføres dette til anlægspuljen til om- og udbygning af folkeskoler Børn & Familieudvalget, den 20.08.2009 punkt nr. 5 Beslutning Godkendt Side 13 af 20
Sagsnr. 2009-4167 6 Børnenes Kontors daginstitution, Langelandsvej - optagelse af lån og frigivelse af anlægsbevilling Indledning Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2009 reserveret låneramme på 4,0 mio. kr. til optagelsee af lån i den selvejende daginstitution Børnenes Kontor, Langelandsvejs bygninger. Sagsfremstilling Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børnenes Kontor har tilbage i 2006 søgt om samtykke til optagelse af et nyt 30-årigt prioritetslån i daginstitutionens bygning, Langelandsvej 12-14. Lånet skal anvendes til indfrielse af eksisterendee lån, genopret- ning af bygninger, udvidelsee af krybberum m.v. Selvejende daginstitutionerss optagelse af lån indgår i kommunens låneramme, hvorfor optagelse af lån skal godkendes af kommunen. Udgifter til renter og afdrag på lån finansieres af kommunen. Børnenes kontors daginstitution har indgået driftsoverenskomst med Esbjerg Kommu- 0-6 år, her- ne. Institutionen forventes i 2009 at have 124 børn i gennemsnit i alderen af 48 under 3 år. Bestyrelsens oprindelige beskrivelse af ønskerne omkring renovering/udbygning af in- i institutio- stitutionen blev udarbejdet i maj 2006. Der er siden sket nogle ændringer nens behov og ønsker som Bestyrelsen har medtaget i en reviderede beskrivelse af opgaverne. Det er desuden ikke muligt at indeholde alle ønsker indenfor lånet. Lånet på de 4,0 mio. kr. vil blive anvendt til indfrielse af nuværende lån, udskiftning af tag, udvidelse af krybberum (barnevogne), etablering af udvendig toilet samt et nyt produktionskøkken der vil gøre det muligt at lave mad til alle institutionens børn fra 2010. Der vil blive udarbejdet særskilt regnskab for anlægsudgifterne. I henhold til 13 i driftsoverenskomsten mellem den selvejende daginstitution og Es- eller tilbyg- bjerg Kommune skal udgifter som Byrådet udreder til institutionens omning og til ekstraordinær vedligeholdelse betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Der vil blive udarbejdet de nødvendige dokumenter i denne forbindelse. Lovgrundlag, planer m.v.. Lånebekendtgørelsen for kommuner 3, stk. 1, nr. 5. Side 14 af 20
Økonomi Ud af de 4,0 mio. kr. vil ca. 0,3 mio. kr. blive anvendt til indfrielse af eksisterende lån. De resterende ca. 3,7 mio. kr. i lån anvendes til anlægsudgifter jfr. institutionens be- Anlægsudgif- skrivelse. De 3,7 mio. kr. skal dække anlægsudgifterne inklusiv moms. terne forventes at udgøre ca. 3,0 mio. kr. eksklusiv moms. Optagelse af lånet påvirker lånerammen med 3,7 mio. kr. svarende til forskellen mellåneramme, skal lem nuværende lån og det nye lån. Da der ikke er plads i kommunens der ske en deponering på 3,,7 mio. kr.. Deponeringen finansieres af den særlige depo- herunder neringspulje på 100,0 mio. kr.. Esbjerg Kommune afholder alle driftsudgifter for selvejende daginstitutioner, afdrag og renter på lån. Optagelse af det nye lån medfører en stigningg i udgifterne til afdrag og renter på ca. 150.000 kr. årligt. Stigningen blev indregnet i budgettet ved budgetlægningen for 2009-2012 sammen med reservering af lånerammen. Personaleforhold Intet. Planmæssige konsekvenser Intet. Konsekvenser for andre udvalg Ingen. Høring Sagen er sendt til høring i Fællesforvaltningen. Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at sagen videresendes til Byrådet med indstilling om at Den selvejende daginstitution Børnenes kontor, Langelandsvej 12-14 gives samtykke til optagelse af et 30-årigt prioritetslån på 4,0 mio. kr. samt indfrielse af eksisterende lån Der meddeles anlægsbevilling på 2.975.000 kr. eksklusiv moms finansieret af ovenstående lån Deponeringen på 3,7 mio. kr. finansieres af den særlige deponeringspulje Side 15 af 20
Bilag Optagelse af lån Børn & Familieudvalget, den 20.08.2009 punkt nr. 6 Beslutning Godkendt Side 16 af 20
Sagsnr. 2009-15460 7 Budgetrevision anlæg - Børn & Familie Indledning Økonomiudvalget besluttedee på mødet den 10. august, at den del af budgetrevisions- sagen, der vedr. forskydning af anlæg mellem årene skal fagudvalgsbehandles. Sagsfremstilling Til revisionen var der lavet et skemamateriale, som alle forvaltninger/ afdelinger bl.a. Skoler blev anmodet om at udfylde. Herefter har der været afholdt møde mellem Børn & Kultur samt Sekretariatschefen for Teknik & Miljø, med henblik på en kritisk gen- til rammebeløb nemgang af skemamaterialet. Resultatet af mødet blev, at Teknik & Miljø foreslår de 9,7 mio.kr. afsat til skolebyggeri er flyttet fra 2009 til 2010 med 2,2 mio. kr. og 7,5 mio. kr. til 2011. Beløbet er et udisponeret rammebeløb til skolebyggeri. Baggrunden for at flytte beløbet til både 2010 og 2011 er, at Teknik & Miljø har taget udgangspunkt i det færdige byggeprogram, der foreligger vedr. Gørding Skole 2. eta- i 2011 pe, 3. fase, som endnu ikke er politisk godkendt. De har forudsat, at byggeriet forventes at kunne starte i 2010 og færdiggøres med 5,5 mio. kr. i hvert år. Lovgrundlag, planer m.v.. Ingen bemærkninger Økonomi I øjeblikket er anlægsrammen til skoler fordelt som nedenfor: (I 1.000 kr.) 2009 2010 2011 Gørding Skole 2. etape, 2. fase 500,0 10.100,0 0,0 Gredstedbro Skole 6.800,0 0,0 Rest ikke disponeret 9.700,0 3.260,1 Medtaget er kun midler, der stadig står på Børn & Familieudvalgets områder 0,0 Side 17 af 20
Efter Teknik & Miljøs udspil vil anlægsrammen for skoler se så såledess ud (under forudsætning af politisk godkendelse): (I 1.000 kr.) 2009 2010 2011 Gørding Skole 2. etape, 2. fase 500,0 10.100,0 0,0 Gredstedbro Skole Forslag Gørding Skole 2. etape, 3. fase * Overføres mellem årene Rest ikke disponeret 6.800,0 5.500,0-9.700,0 2.239,9 0,0 0,0 0,0 5.500,0 7.460,1 1.960,1 *Ejendomme har mulighed for hurtigt at igangsætte Gørding 2. etape, 3. fase, idet der allerede foreligger et politisk godkendt byggeprogram. Det skal hertil bemærkes, at der skal tages særskilt politisk beslutning om anvendelsen af de 2 x 5,5 mio. kr. til Gørding Skoles 2. etape, 3. fase. Personaleforhold Ingen bemærkninger Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Konsekvenser for andre udvalg Der samarbejdes med Sektor Ejendomme, henhørende under Teknik & Forsyningsud- valget, om byggeopgaver. Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Afhængig af hvordan et konkret projekt skal udføres tager det ca. 2 år fra beslutning er truffet til et byggeri kan stå klar. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget godkender flytning af anlægsmidler fra 2009 til 2010 og 2011 Bilag Bilag 1 - Anlæg 2009-13 Side 18 af 20
Børn & Familieudvalget, den 20.08.2009 punkt nr. 7 Beslutning Børn & Familieudvalget indstiller, at 9,7 mio. kr. flyttes fra 2009 til 2010. Karin Schwartz deltog ikke i behandlingen af punktet Side 19 af 20
Sagsnr. 8 Information, forespørgsler og orientering Intet Børn & Familieudvalget, den 20.08.2009 punkt nr. 8 Beslutning Karin Schwartz deltog ikke i behandlingen af punktet Side 20 af 20