REFERAT ØKONOMIUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

Transkript

1 REFERAT ØKONOMIUDVALGET den i Borgmesterens Mødeværelse

2 Fravær: Ingen SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Kirkens Korshær tilskud til aftenvarmestue Sundhedsaftalen godkendt af Sundhedsstyrelsen Ribe Kunstmuseum - ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb Projekt for renovering og udbygning på Fiskeri- og Søfartsmuseet samt evt. køb af Skallingslaboratoriets lokaler - Overgår til lukket dagsorden som nr Regnskab Guldager Idrætscenter, opførelse af hal Færdiggørelse af om- og udbygning Gredstedbro Skole Flytning af faciliteter til håndtering af overlevelsesdragter Esbjerg Lufthavn - opførlse af tilbygning Informationer, forespørgsler, meddelelser PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 10. Ekspropriation til erhvervsområde i Ribe Nørremark 11. Informationer, forespørgsler, meddelelser 12. Projekt for renovering og udbygning på Fiskeri- og Søfartsmuseet samt evt. køb af Skallinglaboratoriets lokaler Side 2 af 23

3 Sagsnr Godkendelse af dagsorden Økonomiudvalget, den punkt nr. 1 Godkendt Side 3 af 23

4 Sagsnr Kirkens Korshær tilskud til aftenvarmestue Indledning Borger & Sundhedsudvalget blev i mødet den 15. december 2008 orienteret om en henvendelse fra Kirkens Korshær, dateret 1. december I brevet anfører Kirkens Korshær bl.a., at det er beklageligt, at der ikke længere er kommunal medfinansiering, idet dette er altafgørende for aftenvarmestuens fortsatte eksistens, og at Kirkens Korshær ikke selv har midler til den fortsatte drift. Sagsfremstilling Esbjerg Kommune har ydet et tilskud på kr. årligt i to år til aftenvarmestuen i en forsøgsperiode frem til 10. september 2008, hvor det hidtil godkendte projekt ophørte. Ansøgningen om fortsat medfinansiering af aftenvarmestuen blev behandlet i Borger & Sundhedsudvalget 24. januar Udvalget besluttede at følge direktionens indstilling om, at det over for Socialministeriet tilkendegives, at der er behov for den udvidede varmestuefunktion, og at det tidligere aftalte tilskud fra Esbjerg Kommune til projektet i 2008 udbetales med kr., finansieret af puljer under Borger & Sundhedsudvalget. Desuden blev det besluttet, at Esbjerg Kommunes eventuelle fortsatte økonomiske støtte til projektet efter 10. september 2008 skulle indgå i budgetovervejelserne for Der blev imidlertid ikke indarbejdet midler i budget til en fortsættelse af projektet. Kirkens Korshær har modtaget tilsagn fra Velfærdsministeriet om fortsat tilskud til aftenvarmestuen, men har ikke mulighed for at drive tilbuddet for disse midler alene. Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Udgiften i 2009 er på kr. og forvaltningen kan ikke i lyset af den generelle økonomiske situation på handicapområdet pege på midler til medfinansiering af den fortsatte drift af aftenvarmestuen i den ansøgte periode frem til ultimo Mulighederne for at finansiere projektet fra pulje til de svagest stillede m.v., som blev anvendt i 2006 og 2007, blev delvis udtømt allerede i De bevilgede Side 4 af 23

5 kr. i 2008 blev derfor finansieret i en kombination af denne pulje og handicappuljen, hvor der ikke var konkrete projekter i Hvis en fortsættelse af forsøget i resterende del af 2008 og i 2009 skal finansieres inden for udvalgets ramme med deraf afledt konsekvens for den samlede budgetramme vil der fortsat skulle peges på andre muligheder end puljen til de svagest stillede m.v.. Resttilskuddet for 2008 på kr. forudsættes afholdt med samme finansiering som de kr., det vil sige kr. af handicappuljen i For 2009 kan puljen for de svagest stillede m.v. bidrage med kr., hvorefter puljen ifølge de foreliggende oplysninger er fuldt disponeret. Desuden peges på 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde for de resterende kr. Af denne pulje er Kirkens Korshær i forvejen tildelt kr. til den ordinære drift. Efter udvalgets behandling af ansøgninger til 2009 er der et restbudget på kr. til nye eller ekstraordinære aktiviteter, som udvalget kan beslutte at anvende til finansiering af aftenvarmestuen. Med baggrund i udvalgets samlede økonomi peges alene på finansieringsmuligheder for resten af 2008 og for 2009, en udgift på i alt kr. For perioden forudsættes tiltaget at indgå i budgetlægningen som et udviklingsforslag, med kr. årligt. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Der er ikke foretaget høring. Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at Borger & Sundhedsudvalget tager stilling til, om der skal bevilges fortsat tilskud til aftenvarmestuen, og finansieringen heraf. Side 5 af 23

6 Borger & Sundhedsudvalget, den punkt nr. 7 Sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af, at der gives en tillægsbevilling for 2009 på kr. Sagen indgår i budgetforhandlingerne for Afbud Karl Kr. Knudtzen (V) Bilag Brev fra Kirkens Korshær om kommunal medfinansiering af varmestuen for Økonomiudvalget, den punkt nr. 2 Godkendt som indstillet. Side 6 af 23

7 Sagsnr Sundhedsaftalen godkendt af Sundhedsstyrelsen Indledning Sundhedsaftalen som træder i kraft 1. januar 2009, er efter godkendelse i Byrådet og Regionsrådet godkendt af Sundhedsstyrelsen. Sagsfremstilling Sundhedsaftalen er godkendt uden bemmærkninger, og Sundhedsstyrelsen anerkender det arbejde, der er udført i kommunen og regionen. Samtidig påpeger Sundhedsstyrelsen, at der er punkter, der skal revideres i vejledningen til sundhedsaftalerne. I december 2008 blev repræsentanter fra Region Syddanmark og kommunerne i regionen inviteret til møde i Sundhedsstyrelsen sammen med repræsentanter fra øvrige regioner med henblik på at drøfte de godkendte aftaler samt drøfte mulige emner til 2. generations sundhedsaftaler. Sundhedsstyrelsen har herefter igangsat arbejdet med revision af vejledningen til sundhedsaftalerne. Sundhedsaftalen træder i kraft den 1. januar Dele af sundhedsaftalen er implementeret og andre dele af implementeringen er under planlæggelse. Implementeringen af den nye samarbejdsaftale (SAMBO) berører hovedparten af medarbejderne i Sundhed & Omsorg. SAMBO implementeres ved et fælles undervisningsprogram på tværs af kommuner og sygehuse. Lovgrundlag, planer m.v. Sundhedslovens Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Økonomi Udgifterne til implementering af sundhedsaftalerne afholdes inden for budgetrammen. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Side 7 af 23

8 Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at Borger & Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Borger & Sundhedsudvalget, den punkt nr. 8 Taget til efterretning. Sagen fremsendes til Byrådet til orientering. Afbud Karl Kr. Knudtzen (V) Bilag Godkendelsesbrev Økonomiudvalget, den punkt nr. 3 Orienteringen taget til efterretning. Fremsendes til Byrådet til orientering. Side 8 af 23

9 Sagsnr Ribe Kunstmuseum - ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb Indledning Ribe Kunstmuseum har i brev af 20. november 2008 anmodet om, at kommunens anlægstilskud til renovering af museumsbygningen frigives, da en stor del af egenfinansieringen nu er tilvejebragt, og projektet kan igangsættes. Sagsfremstilling Ribe Kunstmuseum har fremsendt budget for restaurering og nybygning og oplyst, at bestyrelsen for A.P. Møller og hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene formål har bevilget beløb til delprojekterne udvendig restaurering, indvendig restaurering og teknik. i alt 46,5 mio. kr. Ribe Kunstmuseum oplyser 19. december 2008, at arkitekten p.t. arbejder på en tidsog finansieringsplan, som fonden vil forholde sig til og foretage udbetalinger ud fra. Ribe Kunstmuseum har allerede afholdt flere udgifter i forhold til projekteringen og søger derfor om frigivelse af kommunens rådighedsbeløb, som udover projekteringsomkostninger ønskes anvendt som medfinansiering til delprojektet anlæg og pavillon Ribe Kunstmuseum forventer at lukke museet pr. 1. juni 2009 pga. renoveringen. Museet anmoder om at fastholde det bevilgede kommunale driftstilskud i lukkeperioden og har i den anledning fremsendt et revideret budget samt beskrivelse af den ønskede drift i lukkeperioden, bl.a. placering/opbevaring af samlingen, udstillingsvirksomhed, administration og personale. Museet reducerer personaleudgifterne, men mister til gengæld entréindtægter i betydeligt omfang, og der vil også blive udgifter til leje af lokaler til opmagasinering. Kunstmuseet forsøger også at finde alternative udstillingsmuligheder under lukningen, men dette er ikke endelig aftalt endnu. Det er desuden vigtigt for kunstmuseet at fastholde driftsmidlerne fra kommunen, for at kunne bevare det statslige tilskudsniveau (budget og beskrivelse ligger på sagen). Museet oplyser, at budgettet vil blive revideret løbende. Museumsbygningen forventes genåbnet i november Lovgrundlag, planer m.v. Intet Økonomi Ved budgetlægningen i 2007 blev der afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i budgetår 2009 finansieret af Esenet-midlerne. Rådighedsbeløbet blev ved budgetlægningen i 2008 flyttet fra 2009 til Der er afsat et driftstilskud i 2009 på kr. Side 9 af 23

10 Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Intet Høring Vurdering herunder alternativer Intet INDSTILLING Direktionen indstiller til Byrådet, at rådighedsbeløb på 5 mio. kr. overføres fra 2010 og frigives til udbetaling i 2009 driftstilskuddet for 2009 fastholdes uændret. Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 2 Godkendt Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Godkendt som indstillet. Side 10 af 23

11 Sagsnr Projekt for renovering og udbygning på Fiskeri- og Søfartsmuseet samt evt. køb af Skallingslaboratoriets lokaler - Overgår til lukket dagsorden som nr. 12 Side 11 af 23

12 Sagsnr Regnskab Guldager Idrætscenter, opførelse af hal 2 Indledning Regnskab for opførelse af hal 2 - Guldager Idrætscenter. Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægning for blev der afsat beløb til etablering af hal 2 ved Guldager Idrætscenter. Dårlig licitation gjorde, at projektet blev stillet i bero. I maj 2006 genoptages sagen og den 29. januar 2007 blev der afholdt licitation. Byrådet gav i marts 2007 bevillinger til arbejdets gennemførelse. Arbejdet begyndte i sommeren 2007, og hallen var færdig i december Byrådet har til arbejdets gennemførelse givet følgende bevillinger: Den 5. marts 2007 kr Den 7. maj 2007 kr Den 7. maj 2007 kr Den 7. maj 2007 kr (momsudligningsordningen) Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Regnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på kr I forhold til de givne udgiftsbevillinger udviser regnskabet et mindre forbrug på kr excl. moms I forhold til den givne indtægtsbevilling udviser regnskabet en mindre indtægt på kr excl. IM-moms (kr incl. IM-moms) svarende til den manglende indbetaling fra SGI (Sædding Guldager Idrætsforening). SGI har mod forventning ikke opnået den nødvendige støtte fra fonde og erhvervsvirksomheder m.v. Kultur & Fritidsudvalget indstiller derfor til Byrådet, at SGI s bidrag til sagen nedskrives med mindre forbruget. Imødekommes indstillingen betyder det, at SGI med en godskrivning af mindre forbruget mangler at bidrage med kr incl. IM-moms. Regnskabet vil herefter balancere. Bemærkninger til regnskabet: Konto Mindre forbrug skyldes, at beløb der var afsat til ekstra ingeniørtilsyn på frivillige arbejder er sparret, da Ejendomme har foretaget disse tilsyn. Side 12 af 23

13 Konto Konto Konto Konto Konto Mindre forbrug skyldes, at SGI selv har afholdt og fået sponsoreret indkøb til materialer m.v. til frivillige arbejder. I forbindelse med kontrol og udskiftning af eksisterende fyldjord, er der opnået en større besparelse. Mindre forbrug skyldes, at der ikke er foretaget ekstraordinære indkøb af inventar. Mindre forbrug skyldes, at beløb der var afsat til ekstra geoteknisk kontrol og tilsyn er sparret, da Ejendomme har foretaget disse tilsyn. Mindre forbrug skyldes, at beløb der var afsat til landinspektør er sparret, da arbejdet er udført af frivillige arbejder. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Kultur & Fritidsudvalget indstiller den 26. august 2008 til Byrådet, via Teknik & Forsyningsudvalget, at der i forbindelse med regnskab vedr. Guldager Idrætscenter Hal 2, tages beslutning om, at overskuddet på projektet, godskrives de midler, SGI Samvirke skulle bidrage med til projektet, således Samvirkets bidrag reduceres. Udvalget har vurderet, at den frivillige arbejdsindsats som SGI Samvirke og SGI foreningerne har ydet, har medvirket til, at anlægsudgifterne er lavere end oprindeligt forventet. Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller til Byrådet, at regnskabet godkendes bidrag fra SGI, som indstillet af Kultur & Fritidsudvalget, reduceres med projektets mindreforbrug. Side 13 af 23

14 Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 5 Godkendt Økonomiudvalget, den punkt nr. 6 Godkendt som indstillet. Side 14 af 23

15 Sagsnr Færdiggørelse af om- og udbygning Gredstedbro Skole Indledning I forbindelse med Byrådets beslutning om lukning af Jernved Skole og Kongeådal Skole blev der afsat midler til udbygning af Gredstedbro Skole. Byrådet meddelte i 2008 en anlægsbevilling på 6,5 mio.kr. til ombygning af pavillon 6 til indskolingen samt opførelse af nyt bibliotek. I 2008 blev pavillon 6 ombygget til indskolingsområde, og der er udarbejdet projekt til nyt bibliotek sammenbygget med pavillon 5. Denne sag omhandler nødvendige ombygninger af pavillon 5 i forbindelse med opførelse af biblioteket. Derudover ansøges om bevilling til projektering af den resterende om- og udbygning af skolen. Sagsfremstilling Teknik & Forsyningsudvalget godkendte den 2. juni 2008 byggeprogram /dispositionsforslag af april 2008 for ud- og ombygning af Gredstedbro Skole. I forbindelse med Børn & Familieudvalgets behandling af Handlingsplan for Skoleområdet den 6. november 2008 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes særskilte sager for frigivelse af rådighedsbeløb til bl.a. den fortsatte om- og udbygningen af Gredstedbro Skole. En færdiggørelse af om- og udbygningen af Gredstedbro Skole omfatter i hovedtræk følgende: Pavillon 1 og 2: Pavillon vil fremover kunne rumme mellemtrinnet dvs klassetrin, idet de to pavilloner indeholder 5 normalklasselokaler samt 2 mindre specialundervisningslokaler, der kan slås sammen, således at der bliver i alt 6 normalklasselokaler. Der vil være behov for udbygning med 3 holdrum á 25 m 2 samt ét toilet. Pavillon 3 og 4: Pavillon 3 indeholder pt. hjemkundskabslokale samt håndarbejdslokale. Pavillon 4 indeholder 3 normalklasselokaler. Håndarbejdslokalet samt 1 normalklasselokale i pavillon 4 bygges sammen og foreslås anvendt som kombineret billedkunst/håndarbejde ligesom området kan fungere som værkstedsområde for skoledelen og SFO. To af normalklasselokalerne i pav. 4 foreslås anvendt som basislokaler for SFO. Pavillon 5: Side 15 af 23

16 Pavillon 5 skal fremover indeholde personaleopholdsrum, personalearbejdspladser, AV-rum, køkken, toiletter samt administrationskontorer. Pav. 5 og det nye bibliotek sammenbygges med en glasbygning. Hovedbygning: Hovedbygningen vil skulle rumme overbygningen klasse i alt 5 klasselokaler samt faglokaler. I eksisterende formningslokale og depot etableres 2 normalklasselokaler, eksisterende bhv.klasselokale anvendes til normalklasselokale. Tre eksisterende normalklasselokaler på hver 47 m 2 tæller som 2 normalklasselokaler, dvs. der er i alt 6 lokaler svarende til 5 normalklasselokaler. I eksisterende SFO-område på 1. sal etableres specialundervisningsrum, holdrum samt modtage klasserum. Styregruppen for om- og udbygning af Gredstedbro Skole har på et møde den 17. november 2008 gennemgået indholdet i det allerede godkendte byggeprogram for den resterende del af ombygning af Gredstedbro Skole og er enige i, at det i hovedtræk fortsat er dette, der ønskes gennemført. Det vil være mest hensigtsmæssigt at pavillon 5 som fremover skal indeholde personalefaciliteter og administrationsområde mv. ombygges i forbindelse med opførelsen af det nye bibliotek, idet de to bygninger skal sammenbygges. Lovgrundlag, planer m.v. Folkeskoleloven og Sektorplan for Skoleområdet. Økonomi Jf. kontoplan 2 andrager de samlede udgifter til nyt bibliotek samt ombygning af pavillon 5 følgende: Konto 102 Projektering kr Konto 120 Grundudgifter kr Konto 130 Håndværkerudgifter kr Konto 155 Inventar & apparatur kr Konto 160 Omkostninger kr Konto 190 Andet kr Samlet anlægsudgift i alt kr Tidligere bevilliget kr Bevillingsansøgning til ombygning i pav.5 udført sammen med udbygning af nyt bibliotek andrager kr Side 16 af 23

17 Jf. kontoplan 1 andrager projekteringudgifter til færdiggørelse af resterende om- og udbygning på Gredstedbro Skole følgende: Konto 102 Projektering kr Konto 160 Omkostninger kr Projekteringsbevilling til færdiggørelse på Gredstedbro Skole Kr Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på i alt 35 mill.kr. fordelt med 15 mio.kr. i 2009 og 20 mio.kr. i 2010 til ud- og ombygning af folkeskoler i.h.t. sektorplanen. Foreløbig tidsplan for Gredstedbro Skole Hovedprojekt på 1. etape klar til udbud primo februar Licitation 5. marts 2009 Tilbygning med nyt bibliotek fra uge 12 til medio oktober 2009 Ombygning af i den nordligst del af administrationsbygning pågår uge 24 og afsluttes primo september Ombygning lærerværelse og administrationslokaler fra uge 27 frem til primo uge 37. Ovenstående tidsplan forudsætter en frigivelse af den ansøgte bevilling samt at der opnås byggetilladelse medio februar Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Børn & Familieudvalget har på møde den 18. december 2008 godkendt færdiggørelsen af om- og udbygning af Gredstedbro Skole. Høring Økonomikontoret har ingen bemærkninger til sagen. Vurdering herunder alternativer Intet INDSTILLING Direktionen indstiller til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling til ombygning af pav. 5 på kr Side 17 af 23

18 der meddeles en projekteringsbevilling til færdiggørelse af de resterende ombygninger på Gredstedbro Skole på kr et eventuelt mindreforbrug tilbageføres anlægsrammen til om- og tilbygning af folkeskoler. Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 6 Godkendt Økonomiudvalget, den punkt nr. 7 Godkendt som indstillet. Side 18 af 23

19 Sagsnr Flytning af faciliteter til håndtering af overlevelsesdragter Esbjerg Lufthavn - opførlse af tilbygning Indledning I forbindelse med overgang til nye og tungere overlevelsesdrager samt betydelige støjproblemer fra helikoptere er det af arbejdsmiljømæssige årsager nødvendigt at ændre de arbejdsmæssige forhold i forbindelse med dragthåndteringen. En påtænkt udbygning af DanCopter-hangarerne betyder, at huset, der benyttes til vedligehold og eftersyn af dragterne, skal fjernes i Såfremt lufthavnen fortsat skal kunne drive den indtægtsgivende servicering af overlevelsesdragter, vil det være nødvendigt at opføre nye faciliteter. Lufthavnen fik kendskab til DanCopters byggeplaner i efteråret 2008 efter at budgettet var vedtaget. Sagsfremstilling I forbindelse med helikopterflyvning til olie- og gasinstallationerne i Nordsøen benyttes en speciel overlevelsesdragt, der bevirker, at man kan holde sig flydende og varm i tilfælde af nødlanding på havet. I mere end 30 år har lufthavnen haft en aftale vedr. vedligehold, vask og udlevering af dragterne forud for hver afgang. Olieoperatørerne har ingen bindende aftaler med leverandørerne af dragter eller med Esbjerg Lufthavn. Da der ifølge olieselskabernes oplysninger ikke er planer om ændringer, må det forventes, at lufthavnen også i fremtiden har opgaven. Der kan dog ikke gives nogen sikker garanti. Lufthavnen har indgået to aftaler om håndtering af overlevelsesdragter: Helly Hansen i Norge for dragter, der benyttes af passagererne med DanCopter. Mærsk Olie og Gas for dragter, der benyttes af passagererne med CHC. I alt er der ca dragter i omløb. Heraf opbevares til stadighed ca. 800 i lufthavnen. Der foregår udleveringer pr. år. Lufthavnen anvender 1,5 årsværk direkte til håndtering af dragter (vask og vedligehold). Udlevering og modtagelse af dragterne varetages af personalet i Brandtjenesten og Sikkerhedsafdelingen. Dragtfunktionen er i dag placeret rundt på flere lokaliteter i lufthavnen. Reparation og eftersyn foregår i en ca. 130 m 2 træpavillon. (dragthus) Vask og tørring er etableret i fragthallen. Der er etableret lager i dragthuset, fragthallen og i en garage. Udlevering af dragter samt for foregår i afgangshallen. Side 19 af 23

20 De spredte lokaliteter betyder en del intern transport og flytning af dragterne i forbindelse med de forskellige aktiviteter. De arbejdsmiljømæssige problemer i forbindelse med dragtarbejdet er løbende søgt løst i samarbejde med Arbejdstilsynet. I sommeren 2008 indførte Helly Hansen nye og væsentlig tungere dragter (5,8 kg mod tidligere 3 kg.) Som følge deraf er det nødvendigt at etablere anordninger, så der ikke skal løftes dragterne over hovedhøjde for at undgå arbejdsrelaterede skader. I stedet for at etablere sikkerhedsmæssige foranstaltninger flere forskellige steder, foreslåes, at man benytter lejligheden, hvor dragthuset alligevel skal flyttes, til etablering af en samlet dragtfunktion ét sted i lufthavnen. Forslaget indebærer, at der etableres en 500m 2 dragtfunktion som en tilbygning øst for afgangsterminalen. Tilbygningen udformes som en naturlig forlængelse af terminalen med samme konstruktion, materialer og overflade. Denne placering vil fremover indebære, at passagererne selv henter deres dragter, hvilket gavner både arbejdsmiljøet og sikkerheden. Den principielle indretning og placering fremgår af vedlagte beliggenhedsplan og principskitse. Dragtfunktionen skal indeholde: Lager til samtlige dragter Vaskeri Tørreri Reparationsværksted Eftersynsområde Udleveringsområde Det er planen, at DanCopter fjerner den nuværende pavillon, der er mere end 50 år gammel og må betegnes som udtjent. Tidsplan Projektet påtænkes udbudt i indbudt licitation i totalentreprise blandt 4 6 entreprenører på baggrund af et byggeprogram der udarbejdes af Ejendomme i samarbejde med Esbjerg Lufthavn. Medio februar Byggeprogram og udbud. Medio marts Licitation 1. april Indgåelse af kontrakt 1. juni Igangsætning af arbejdet. 1. jan 2010 Ibrugtagning Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi I 2008 gav dragthåndteringen en indtægt på kr Fra 2009 er der varslet en prisstigning på 20 % svarende til kr pr. år. Side 20 af 23

21 Det forventes, at installationerne i vaskeri, tørreri og reparationsværksted kan genbruges. DanCopter betaler andel af omkostningen, der udløses i forbindelse udvidelse af hangaren: kr plus nedrivning og fjernelse af eksisterende dragtpavillon (værdi kr ). I samarbejde med Ejendomme er der opstillet følgende budget for anlægget: Grundudgifter Håndværkerudgifter: Inventar/udstyr: Omkostninger: Totalentreprise: Sum Tilskud fra DanCopter I alt ekskl. moms Det skal foreslås, at projektet finansieres af kassen og afdrages med den ikke budgetterede merindtægt på kr pr. år. Det skal foreslås, at anlægsbevillingen bevilliges til og administreres af Ejendomme. Personaleforhold Etableringen betyder mulighed for overholdelse af arbejdsmiljøbestemmelserne. Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Vurdering herunder alternativer Da det nuværende dragthus ikke kan flyttes, kan der som alternativ opføres en ny tilsvarende pavillon. Da pavillonen vil skulle overholde kravene i gældende bygningsreglement, vil prisen beløbe sig til ca. kr. 1,5 mio. Prisen er vurderet i samråd med Ejendomme. Side 21 af 23

22 Af funktionsmæssige grunde skal den placeres øst for terminalbygningen (ved afgangshallen) Det betyder dog at en ny pavillon vil ligge i vejen for en mere permanent og måske påbudt løsning på et senere tidspunkt. Denne løsning betyder endvidere, at dragtfunktionen fortsat skal udføres 3 forskellige steder i lufthavnen. Løsning eliminerer ikke de nuværende arbejdsmiljøproblemer. INDSTILLING Direktionen indstiller til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til etablering af dragtfunktionen i lufthavnen finansieret af likvide midler at lufthavnens indtægts budget for 2009 og frem forhøjes med kr/år. Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 7 Godkendt Bilag Beliggenhedsplan Principplan for tilbygning Økonomiudvalget, den punkt nr. 8 Godkendt som indstillet. Side 22 af 23

23 Sagsnr Informationer, forespørgsler, meddelelser Brev af 21. januar 2009 til Ribe Kunst Museum vedrørende udpegning af medlemmer til en følgegruppe i forbindelse med donation fra A. P. Møller og hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene formål. Økonomiudvalget, den punkt nr. 9 Formand for Teknik & Forsyningsudvalget Jørgen Elsted Hansen og Teknisk direktør Hans Kjær er udpeget som medlemmer af følgegruppen. Side 23 af 23