Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet 2016 2 2 Budget 2017 - rammeudmelding for udvalgene mv. 3 3 Ansøgninger til ministeriet om lånedispensationer og tilskud for 2017 12 4 Mødedatoer 2017 for Byråd og stående udvalg 14 5 D.S.I. Vestbyens Ældreboliger, Hirtshals. Godkendelse af Årsregnskab 16 2015 6 Udpegning af nye suppleanter til Handicaprådet for Hjørring Kommune 19 2014-17 7 Eventuelt 21
Hjørring Kommune Side 2. 00.30.00-Ø00-6-15 1. Budget, regnskab og likviditet 2016 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Bilag 1. Referat fra fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget 22. juni 2016 er vedlagt til orientering. 2. Forbrugsrapport 2016-06, drift. 3. Forbrugsrapport 2016-06, anlæg. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning
Hjørring Kommune Side 3. 00.30.02-S00-1-16 2. Budget 2017 - rammeudmelding for udvalgene mv. Resumé Økonomiudvalget skal i henhold til den vedtagne tidsplan for budgetlægning for 2017-2020 for Hjørring Kommune på møde den fastlægge driftsrammer for 2017-2020 for udvalgene med henblik på den videre budgetproces. Der er af Borgmesteren udarbejdet forslag til indstilling til Økonomiudvalgets beslutning til dagsordenspunktet den og dels udarbejdet forslag til den videre budgetproces efter den jf. bilag 9. Sagsfremstilling På Byrådets møde den 30. marts 2016 blev det besluttet, at udgangspunktet for budget 2017-2020 tager udgangspunkt i et P/L fremskrevet budgetoverslagsår 2017 i budget 2016. Økonomiudvalget har på møde den 6. april 2016 på baggrund af udmelding fra KL af P/L skøn mv. fastsat budgetrammer for 2017 til fagudvalgene herunder mål for reduktionsbeskrivelserne. Nye P/L skøn: KL har på baggrund af de i Økonomiaftalen forudsatte P/L skøn mv. udarbejdet reviderede P/L skøn i en budgetvejledningsskrivelse af 28. juni 2016. P/L skønnene for 2017 ændres med i gennemsnit 0,1 pct. point på serviceudgiftsområderne i forhold til det tidligere forudsatte. På Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde sker der en regulering i forhold til det tidligere forudsatte svarende til 0,37 pct. point for 2017. De reviderede P/L skøn foreslås foreløbigt indarbejdet som budgetreguleringspuljer uden krav om udmøntning på de enkelte omkostningssteder mv. i de af Økonomiudvalget af til fagudvalgene udmeldte budgetrammer for 2017. Det skyldes, at der ultimo august 2016 forventes en Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet, hvor der meget vel kan være nye P/L skøn på baggrund af opjusterede konjunkturskøn bl.a. efter afstemningen i England den 23. juni 2016 om det fremtidige tilhørsforhold til EU.
I løbet af september 2016 skal de aktuelle P/L skøn indarbejdes i de enkelte fagudvalgs budgetmateriale for 2017-2020 jf. nærmere beslutning af Økonomiudvalget på et senere tidspunkt. Hjørring Kommune Side 4. Lov- og cirkulæreprogrammet: Økonomisk Forvaltning har udarbejdet notat, hvor de økonomiske konsekvenser af nye love for 2017-2020 er fordelt på udvalg. I notatet er de økonomiske konsekvenser af nye love om muligt fordelt på fagudvalg, såfremt der er en årlig ændring større end 50.000 kr. mod tidligere 10.000 kr. Det foreslås, at fagudvalgene i henhold til praksis kvalificerer det foreliggende budgetmateriale ved at indarbejde de udgiftsmæssige konsekvenser af de nye love, som ikke var kendt, da fagudvalgene behandlede budgetmaterialet i juni 2016. Der er som bilag 1 vedlagt bilag vedr. lov- og cirkulæreprogrammet for 2017-2020. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Der foreslås indarbejdet en rammeudvidelse på 0,249 mio. kr. under SÆH-udvalget. Rammeudvidelsen skyldes, at det på landsniveau er forudsat, at kommunernes udgifter stiger til aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2016 til 2017. Endvidere besluttede Økonomiudvalget efter indstilling fra Direktionen tilbage i 2014, at SÆH-udvalget i Hjørring Kommune fremover skulle have en ramme til aktivitetsbestemt medfinansiering svarende til Hjørring Kommunes bloktilskudsandel af forudsatte beløb til aktivitetsbestemt medfinansiering for hele landet. Der er som bilag 2 vedlagt bilag vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Økonomisk Forvaltning oplyser, at aktivitetsbestemt medfinansiering og den økonomiske fordeling af midler mellem regionerne er under omlægning. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvordan ændringerne påvirker udgiftsniveauet til aktivitetsbestemt medfinansiering for Hjørring Kommune. Hjørring Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering henhører under SÆH-udvalgets ressort, og der vil derfor på et senere tidspunkt formentlig være behov for at kompensere SÆH-udvalget for et stigende udgiftsniveau pga. den beskrevne omlægning.
Hjørring Kommune Side 5. Akutfunktion i den kommunale hjemmepleje I Økonomiaftalen for 2017 tilføres kommunerne 150 mio. kr. til brug for styrket finansiering af den kommunale akutfunktion og kompetence i den kommunale hjemmesygepleje. Puljen på 150 mio. kr. i 2017 udmøntes dels efter kommunernes andel af ældrebefolkningen og dels under andre reguleringer under lov- og cirkulæreprogrammet. Hjørring Kommunes andel af puljen i 2017 er på i alt 1,929 mio. kr. fordelt med: 1,296 mio. kr. via fordeling efter ældrebefolkningen. 0,633 mio. kr. via befolkningsandel. SÆH-udvalgets budgetramme foreslås reguleret særskilt i 2017 med 1,296 mio. kr. og resterende 0,633 mio. kr. i 2017 via andre reguleringer under lov- og cirkulæreprogrammet. Der er i bilag 3 vedlagt bilag vedrørende reguleringer pga. aftale om akutfunktion i den kommunale hjemmepleje. Omlægning af pulje til dagtilbud og pulje til ældre fra 2017 Fra 2017 overgår to puljer til bloktilskuddet, som tidligere blev udmøntet via ansøgningspuljer. Det vedrører en pulje til pædagogisk personale og en klippekortsordning til ældre. Omlægningen medfører, at der er behov for rammekorrektioner, som for 2017 er på: 2,848 mio. kr. for BSU vedr. puljen til dagtilbud. 1,709 mio. kr. for klippekortsordning til ældre. Der er som bilag 4 vedlagt bilag vedrørende omlægning af ovennævnte to puljer. Deponering: Hjørring Kommune skal i 2017 og 2018 deponere henholdsvis 8,96 mio. kr. og 15,0 mio. kr. jf. de i lånebekendtgørelsen fastsatte regler. Alternativt skal der ske modregning i opgjorte låneadgang med de deponerede beløb. Der henvises i øvrigt til et af Økonomisk Forvaltning udarbejdet notat jf. bilag 5.
Budgetgaranterede område mv. og beskæftigelsestilskud I 2017 bliver overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet reguleret både på baggrund af den skønnede konjunkturudvikling fra 2016 til 2017 jf. Økonomiaftalen for 2017 og pga. revurdering af refusionsomlægningens økonomiske konsekvenser for kommunerne. Endvidere bliver der i den årlige økonomiaftale fastsat et skøn for beskæftigelsestilskuddet i budgetåret. Hjørring Kommune Side 6. Økonomisk Forvaltning har jf. bilag 6 udarbejdet notat om de budgetgaranterede områder mv. Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder jf. praksis konkret budgettering for 2017, som viser, hvilket udgiftsniveau og dermed budgetramme for 2017 forvaltningen forventer at Arbejdsmarkedsudvalget vil få brug for, såfremt udvalget skal have mulighed for at finansiere udgifterne for 2017 med de skønnede konjunkturer mv. for 2017. På Økonomiudvalgets møde den vil de skitserede reguleringer på Arbejdsmarkedsudvalgets område nærmere blive gennemgået pga. den meget høje kompleksitet, som reguleringerne på arbejdsmarkedsområdet har bl.a. pga. refusionsreformen og den forudsatte udgiftsudvikling på flygtningeområdet. Det foreslås, at Økonomiudvalget tager stilling til de reguleringer, der skal foretages i Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrammer for 2017-2020 dels under hensyntagen til det i Økonomiaftalen for 2017 forudsatte mv., og dels under hensyntagen til det af arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdede budgetskøn. Budgettering vedr. flygtninge Fra 2017 foreslår Direktionen, at der under Økonomiudvalget budgetteres med de forventede merindtægter og merudgifter pga. udviklingen med flere flygtninge bortset fra forsørgelsesområdet. På forsørgelsesområdet er merudgifterne i 2017 pga. det øgede antal forudsatte flygtninge medregnet i de skønnede budgetgaranterede udgifter mv. for 2017. Konkret foreslås, at følgende to hovedområder fra 2017 budgetteres under Økonomiområdet: Grundtilskud, som dækker skønnede sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Resultattilskud som udbetales når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk.
Det er som udgangspunkt forudsat, at Hjørring Kommune får en indtægt i 2017 på 29,5 mio. kr. svarende til Hjørring Kommunes forholdsmæssige andel af det i Økonomiaftalen for 2017 forudsatte grundtilskud og resultattilskud for hele landet. Hjørring Kommune Side 7. Det er endvidere budgetmæssigt forudsat, at budgetterede indtægt svarer til den budgetterede udgift. Udmøntningen af flygtningepuljen under Økonomiudvalget sker til BSU, SÆH og arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med økonomirapporteringen, således at de relevante områder får tilført midler fra den centrale flygtningepulje under Økonomiudvalget i takt med, at der er afholdt udgifter til flygtninge, som jf. Økonomiaftalen for 2017 forudsættes finansieret via grundtilskuddet og resultatstilskuddet. Økonomisk Forvaltning oplyser: At der i den opgjorte budgetgaranti mv. for 2017 er sket modregning for det forudsatte grund- og resultattilskud for 2017. Dvs. balancetilskuddet for 2017 isoleret set er reduceret svarende til provenuet af de omhandlede to tilskud for 2017. Tilsvarende var gældende for 2016 uden at KL orienterede kommunerne herom i 2015, da budgettet for 2016 skulle udarbejdes. At finansiering af serviceudgifter på flygtningeområdet med grund- og resultattilskud skal ske inden for den i Økonomiaftalen for 2017 aftalte serviceramme i Økonomiaftalen for 2017. Der henvises i øvrigt til et af Økonomisk Forvaltning udarbejdet bilag 7. Udligning udgiftsbehov: Økonomisk Forvaltning oplyser, at ministeriet årligt beregner et udgiftsbehov for alle kommuner. Dette udgiftsbehov afhænger af befolkningens alderssammensætning og sociale forhold mv. I 2017 medfører det af ministeriet beregnede udgiftsbehov, at Hjørring Kommune isoleret set vil modtage 19,6 mio. kr. mere i udligning i forhold til 2016. Omhandlede 19,6 mio. kr. er indregnet i de af ministeriet udmeldte udligningsbeløb for 2017 for Hjørring Kommune. Befolkningsudvikling: Danmarks Statistik forventer, at befolkningen fra 2016 til 2017 stiger med godt 0,8 pct., og når det samtidigt i Økonomiaftalen for 2017 er forudsat, at kommu-
nerne tilnærmet realt har uændret serviceudgiftsniveau, så er en logisk konsekvensen heraf, at det i tilskud- og udligningsberegningerne for 2017 er forudsat, at kommunerne realiserer et lavere serviceudgiftsniveau pr. borger end gældende i 2016. Hjørring Kommune Side 8. Statens balancetilskud for 2017 er fastsat under hensyntagen til forudsat faldende serviceudgiftsniveau pr. borger fra 2016 til 2017. Anlæg: Fra 2016 til 2017 er det i Økonomiaftalen forudsat, at anlægsniveauet opgjort i samme P/L reduceres med 0,6 mia. kr. For Hjørring Kommune svarer det til en reduktion på 6,8 mio. kr. Statens balancetilskud for 2017 er fastsat under hensyntagen til det lavere aftalte anlægsniveau i 2017 i forhold til 2016. Ultimo august 2016 forventes Social- og Indenrigsministeriet at udmelde tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2017 og lånedispensationer for 2017. Det foreslås, at Økonomiudvalget på møde den 7. september 2016 tager stilling til mål for anlægsniveauet for 2017-2020, når Hjørring Kommunes indtægtsside for 2017 er blevet afklaret ultimo august 2016 efter ministeriet udmeldinger om lånedispensationer mv. for 2017. Finansiering: På finansieringssiden er der anvendt de i statsgarantien for 2017 udmeldte beløb under forudsætning af uændret skattesatser for 2017 i forhold til 2016 i Hjørring Kommune. Der er endvidere beregningsmæssigt forudsat jf. budgetoverslagsåret 2017 i budget 2016: At der i 2017 til Hjørring Kommune ydes et tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på 10,0 mio. kr. i 2016 blev der tilsvarende ydet et tilskud på 10,0 mio. kr. At der i 2017 til Hjørring Kommune i alt ydes lånedispensationer på 27,1 mio. kr. jf. det historiske niveau. I 2016 fik Hjørring Kommune alene fra en lånedispensationspulje til kommuner med lav likviditet en lånedispensation på 50 mio. kr. pga. kommunens ekstraordinære lave likviditet på låneansøgningstidspunktet i august 2015. Økonomisk Forvaltning vurderer, at der er meget stor usikkerhed om lånedispensationsniveauet til Hjørring Kommune for 2017.
Ved beregning af provenu for dækningsafgift for 2017 er der anvendt materiale fra Ejendomsregistret fra en kørsel dateret 30. juni 2016 vedrørende dækningsafgiftspligtige værdier for ejendomme beliggende i Hjørring Kommune. Hjørring Kommune Side 9. Budgetopgørelse 2017: På baggrund af statslige udmelding af 30. juni 2016 for tilskud og udligning mv. for 2017 og de i sagsfremstillingen anførte korrektioner mv. er der udarbejdet budgetopgørelse for 2017 jf. bilag 8. Der er fra budgetoverslagsåret 2017 i budget 2016 til budget 2017 indarbejdet en lang række reguleringer vedrørende f.eks. deponering og afdrag på lån osv. En del af reguleringerne hænger sammen, således at f.eks. en forudsat merudgift et sted modsvares af en stigende indtægt et andet sted. Økonomisk Forvaltning finder derfor, at alene to store reguleringer vedr. 2017 bør nævnes her: 12,5 mio. kr. i isoleret set mindreindtægt i bloktilskud jf. Økonomiaftalen for 2017 pga. delvis realisering af omprioriteringsbidraget, forudsat mere effektiv drift og reduceret anlægsniveau. 19,6 mio. kr. mere i indtægt pga. relativ ugunstig udvikling i opgjorte udgiftsbehov i Hjørring Kommune i forhold til hele landet, og derfor isoleret set mere i udligning. Borgmesterens forslag til videre budgetproces Borgmesteren har i bilag 9 udarbejdet forslag til den videre budgetproces. Dels et forslag til hvad Økonomiudvalget den skal vedtage vedrørende fastlæggelse af driftsrammer for 2017-2020 for udvalgene og dels et overordnet forslag til den videre budgetproces efter den. Der henvises til Borgmesterens forslag jf. det i bilag 9 anførte. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om Kommunernes Styrelse.
Hjørring Kommune Side 10. Økonomi I det foreliggende budgetmateriale er der et budgetteret træk af kassebeholdningen i 2017 på 40,7 mio. kr. I ovennævnte træk af likvide aktiver for 2017 på 40,7 mio. kr. er ikke indregnet: At de indlagte reduktioner i budgetopgørelsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område ikke nødvendigvis kan realiseres. At der ikke er indregnet en evt. forøgelse af anlægsniveauet fra 2017. At det for nuværende er umuligt at skønne, hvor meget forskellen mellem forudsatte tilskud til særligt vanskeligt stillet kommuner og lånedispensationer i 2017 vil afvige fra udmeldingen ultimo august 2016 fra Socialog Indenrigsministeriet om tilskud og lånedispensationer for 2017. Omhandlede forskel vil isoleret set naturligvis påvirke den nu opgjorte balance. Økonomisk Forvaltning oplyser, at der i 2017 er budgetteret med en bufferpulje på 25,0 mio. kr., som finansieringsmæssigt skal håndtere ikke budgetlagte udsving på indtægtssiden. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Notat fra Økonomisk Forvaltning om lov- og cirkulæreprogrammet. 2. Notat fra Økonomisk Forvaltning om aktivitetsbestemt medfinansiering. 3. Notat fra Økonomisk Forvaltning om akutfunktion i den kommunale hjemmepleje. 4. Notat fra Økonomisk Forvaltning om omlægning af pulje til dagtilbud og pulje til ældre fra 2017. 5. Notat fra Økonomisk Forvaltning om deponering. 6. Notat fra Økonomisk Forvaltning om budgetgaranterede område mv. og beskæftigelsestilskud. 7. Notat fra Økonomisk Forvaltning om budgettering vedrørende flygtninge.
8. Budgetopgørelse 2017 for Hjørring Kommune jf. opgørelse udarbejdet af Økonomisk Forvaltning. 9. Notat fra Borgmesteren med forslag til den videre budgetproces. Hjørring Kommune Side 11. Direktionen indstiller, Jf. Borgmesterens forslag til den videre budgetproces indstilles til Økonomiudvalgets møde den : At de i sagsfremstillingen beskrevne forslag til ændringer i udvalgenes budgetrammer indarbejdes. At Økonomiudvalget særskilt tager stilling til Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme for 2017 og frem. At mål for fagudvalgenes reduktionsbeskrivelser fastholdes uændret til senere prioritering. At Borgmesterens forslag til videre budgetproces efter den 10. august 2017 jf. det anførte i bilag 9 tages til efterretning. Beslutning
Hjørring Kommune Side 12. 00.30.06-A00-1-16 3. Ansøgninger til ministeriet om lånedispensationer og tilskud for 2017 Resumé Primo august 2016 har Borgmesteren foranlediget, at der er blevet ansøgt om lånedispensationer og tilskud for 2017. Det bemærkes, at ansøgningsfristen for låne- og tilskudspuljer for 2017 er fastsat til henholdsvis den 8. august 2016 for lånedispensationer og dels den 4. august 2016 for ansøgning om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Sagsfremstilling Økonomisk Forvaltning har udarbejdet ansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensationer i 2017 fra følgende tre lånedispensationspuljer: Lånedispensationspulje målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale. Lånedispensationspulje med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Lånedispensationspulje på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter. Hjørring Kommunes tre låneansøgninger vil den 8. august 2016 blive tilknyttet denne sagsfremstilling som bilag. Der er endvidere den 4. august 2016 ansøgt om tilskud fra tilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Et af ministeriet meddelt tilsagn om lånedispensation medfører ikke på nogen måde forpligtelser for Byrådet til at gøre brug af omhandlede lånedispensation, og lånedispensationsansøgningerne og evt. efterfølgende lånetilsagn fra ministeriet om lånedispensation kan derfor betragtes som en mulighed og ikke som en forpligtelse for Hjørring Kommune. Låne- og tilskudsansøgningerne forelægges af tidsmæssige årsager mv. til orientering for Økonomiudvalget på Økonomiudvalgets første møde efter sommerferien den.
Svar fra Social- og Indenrigsministeriet på ansøgte tilskud og lånedispensationer kan forventes ultimo august 2016. Hjørring Kommune Side 13. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om Kommunernes Styrelse. Økonomi Hjørring Kommunes budgetlægning for 2017 vil i sagens natur blive påvirket af, i hvilken udstrækning Hjørring Kommune i 2017 opnår henholdsvis lånedispensationer og tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Ansøgning om lånedispensation til investeringer målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale. Tilføjes dagsordenpunktet den 8. august. 2. Ansøgning om lånedispensation med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Tilføjes dagsordenpunktet den 8. august. 3. Ansøgning om lånedispensation på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter. Tilføjes dagsordenpunktet den 8. august. 4. Ansøgning om tilskud fra tilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Direktionen indstiller, at ansøgningerne til ministeriet om lånedispensationer og tilskud for 2017 tages til efterretning Beslutning
Hjørring Kommune Side 14. 00.01.00-A26-27-16 4. Mødedatoer 2017 for Byråd og stående udvalg Resumé Forslag til mødekalender 2017. Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2017 for Byråd og Økonomiudvalg. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 8 og 20. Økonomi Der ydes vederlag i henhold til vederlagsbekendtgørelsen. Vederlagene er uafhængige af antal møder og mødernes varighed. Derimod vil udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste kunne variere noget, alt efter hvornår på dagen møderne afholdes. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Udkast til mødekalender Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget til udvalgets egen mødekalender at det anbefales, at Byrådet godkender forslaget til mødekalender for Byrådet at forslaget sendes til de øvrige udvalg med henblik på stillingtagen
Beslutning Hjørring Kommune Side 15.
Hjørring Kommune Side 16. 03.11.02-S55-3-16 5. D.S.I. Vestbyens Ældreboliger, Hirtshals. Godkendelse af Årsregnskab 2015 Resumé D.S.I. Vestbyens Ældreboliger (Hirtshals) fremsender årsregnskab for 2015 til behandling og godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagsfremstilling D.S.I. Vestbyens Ældreboliger v/ DEAS Ejendomsadministration A/S fremsender efter gennemgang boligforeningsregnskab for 2015 til politisk behandling og godkendelse. Den Selvejende Institution består af en hovedafdeling og en enkelt boligafdeling beliggende Vestergade 16 A-F og Mikkelsgade 21-31, 9850 Hirtshals. Der disponeres over 24 boliger med et bruttoetageareal på 1.852 m 2. Fra DEAS A/S er modtaget Årsregnskab for hovedorganisationen. Årsregnskab for afd. 1. Revisionsprotokollat. Regnskabserklæring. Oplysnings- og Spørgeskema. Revisionspåtegning. Årsregnskaberne i hovedtal (kr) : Hovedselskabet Resultat 2015 Budget 2015 Budget 2016 Bruttoadministrationsudgifter 85.906 89.000 89.000 Øvr. udgifter 23.296 24.000 17.000 Udgifter i alt 109.202 113.000 106.000 Indtægter i alt 112.686 113.000 106.000 Overskud 3.484 0 0
Hjørring Kommune Side 17. Afd. 1 Resultat 2015 Budget 2015 Budget 2016 Nettokapitaludgifter 1.025.812 1.039.000 1.030.000 Offentlige og andre faste 269.415 284.000 282.000 udgifter Variable udgifter 206.174 142.000 185.000 Henlæggelser 105.000 105.000 105.000 Ekstraordinære udgifter 0 0 50.00 Udgifter i alt 1.606.401 1.570.000 1.607.000 Indtægter i alt 1.570.264 1.570.000 1.607.000 Underskud 36.137 0 0 Den selvejende institutions formand, Gerda Lausted, skriver i sin beretning, at organisationen har to centrale udfordringer, som der bør tages fat i: Vedligeholdelsesudgifterne, som ikke har kunnet holdes inden for det budgetterede - her lægges op til et øget budget for 2016. Udlejningsproblemer (fortsat 4 tomme boliger) - her lægges op til at indlede drøftelser med Hjørring Kommune om problemet. Nettoadministrationsbidraget udgør 3.708 kr. pr. lejemålsenhed, svarende til det budgetterede (landsgnsn. 2013 svarer til 4.707 kr.). Leje pr. m 2 bruttoetageareal udgør på balancetidspunktet 838,55 kr. (gns. Nordjylland 2014: 993 kr.). Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 på 26,76 kr. pr. m 2 svarer til 2,82 %. Den gennemsnitlige månedlige leje efter reguleringen udgør 5.545 kr. Der henlægges årligt 80.000 kr. til planlagt vedligeholdelse og fornyelse svarende til 43,19 kr. pr. m². Til sammenligning budgetteres der på landsplan gennemsnitligt med årlige henlæggelser på 143 kr. pr. m². Budget I regnskabsaflæggelsen er der sammen med årsregnskabet opstillet budgettal for 2016. Forvaltningen har ikke forholdt sig til disse budgettal, og de anføres her kun til orientering. Lovgrundlag Bekendtgørelse om drift af almene boliger, herunder selvejende almene ældreboliginstitutioner.
Økonomi Kommunal lejetabsdækning udgør 232.842 kr. for 2015. Hjørring Kommune Side 18. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Revisionsprotokol. 2. Årsregnskab. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende årsregnskabet, og at forvaltningen beder selskabets formand og administration om et møde med henblik på at drøfte selskabets økonomi og muligheden for at nedbringe tomgangsudgifterne Beslutning
Hjørring Kommune Side 19. 27.69.48-A30-1-13 6. Udpegning af nye suppleanter til Handicaprådet for Hjørring Kommune 2014-17 Resumé Der foreligger indstilling fra Danske Handicaporganisationer Hjørring om udpegning af nye suppleanter til Hjørring Kommunes Handicapråd for valgperioden 2014-17. Sagsfremstilling I henhold til Retssikkerhedsloven nedsætter kommunen et Handicapråd med bl.a. repræsentanter for handicaporganisationerne i kommunen. Disse skal ifølge loven indstilles af Danske Handicaporganisationer (DH) - i praksis af DH's lokalafdeling i Hjørring Kommune. DH Hjørring har rettet henvendelse til kommunen med ønsket om, at Hjørring Byråd godkender nyudpegning af 2 suppleanter til Hjørring Handicapråd. Marlene Pedersen var oprindeligt valgt som suppleant for valgperioden 2014-2017, men er i 2016 indtrådt som medlem i Handicaprådet. DH Hjørring ønsker derfor, at der for henholdsvis medlem Jørn Størup og medlem Marlene Pedersen udpeges nye suppleanter. DH Hjørring indstiller, at Christian Pedersen (Spastikerforeningen) udpeges som suppleant for Jørn Størup Helena Jensen (Diabetesforeningen) udpeges som suppleant for Marlene Pedersen Lovgrundlag Retssikkerhedslovens 37 a. Økonomi Ingen bemærkninger.
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Hjørring Kommune Side 20. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Direktionen indstiller, at de af DH-Hjørring indstillede kandidater af Byrådet udpeges som suppleanter i Hjørring Kommunes Handicapråd med virkning for resten af byrådsperioden Beslutning
Hjørring Kommune Side 21. 00.01.00-A26-17-15 7. Eventuelt Beslutning
Hjørring Kommune Side 22. Underskrifter Arne Boelt Helmuth Zickert Peter Duetoft Vivi Jensen Dan Andersen Henrik Jørgensen Birthe Andersen Daniel Rugholm Thomas Klimek