åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger 177 081. Politisk drejebog for budgetlægningen 2012-2015 179 082. Budget 2012-2015 Fastsættelse af Pris- og Lønfremskrivning 181 083. Minibudgetopfølgning pr. 28. februar 2011 184 084. Overførsel af budgetmidler til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget 187 085. Frigivelse af anlægsmidler til misbrugsområdet 190 086. Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling 2011, etape 2 191 087. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til talentmidler 2011 193 088. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til støtte til tværkommunalt danseprojekt fra HUSkunstnerordningen 195 089. Havneudvikling i Hvalpsund - Igangsættelse af lokalplanlægning 197 090. Forslag til planlægning for ferieboliger langs kanalen ved feriecenter i Rønbjerg 200 091. Forslag til planlægning for centerbygning ved feriecenter i Rønbjerg 202 092. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for et boligområde ved Skøjtesøen i Aars 204 093. Forslag til Lokalplan nr. 1016 for et boligområde ved Tingvej, Hvalpsund. 206 094. Forslag til kommuneplantillæg nr. Kp09-1-018 og lokalplan nr. 1022 for et boligområde ved Møllevej i Aars 208 095. Endelig vedtagelse af planlægning for Lanterne-projektet i Løgstør 210 096. Kvalitetsfondsmidler - medfinansiering af ABA anlæg 212 2

097. Meddelelser 215 098. Samarbejde med mæglere om salg af boliggrunde 216 099. Kondemnering 218 100. Byggemodning 221 101. Lukket - Placering af overskudslikviditet 224 102. Tillæg til lejekontrakt med Politiet omkring administrationsbygningen i Løgstør 225 103. Salg af ejendomme 227 104. Ansøgning om sammenlægning Gedsted LBO 229 105. Ansøgning om indtægtsbevilling til naturprojekter 231 106. Aalestrup Realskole 232 107. Oprettelse af pasningstilbud for børnehavebørn i Hvalpsund 234 108. Ejendomssag 238 3

Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

079. Boliganalyse Sagsnr.: 11/12725 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66216/11Åben Sender: Landområder.pdf - Landområder.pdf 63026/11Åben Sender: Aalestrup by.pdf - Aalestrup by.pdf 62911/11Åben Sender: Farsø by.pdf - Farsø by.pdf 62879/11Åben Sender: Løgstør by.pdf - Løgstør by.pdf 62833/11Åben Sender: Aars by.pdf - Aars by.pdf 63629/11Åben Skema til brug ved ledige almene boliger Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk I juni måned sidste år fik Byrådet udleveret en oversigt over boligtyper i Vesthimmerlands Kommune. Byrådet har efterlyst en revision af denne oversigt. På baggrund heraf er der udarbejdet følgende materiale: Oversigt over ledige boliger i landområderne. Oversigt over ledige boliger i de 4 hovedbyer. Oversigt over boligforeningernes boliger, ventelister samt udbygningsplaner. Det fremgår heraf, at der i Vesthimmerlands Kommune er i alt 1984 tomme lejemål. Der er fortrinsvis flest tomme lejemål i Løgstør by, men de tomme lejemål er spredt ud over hele kommunen. På Økonomiudvalgsmødet vil der blive udleveret kort over de 4 hovedbyer samt et kort over hele Vesthimmerlands Kommune. På disse kort er de tomme lejemål visualiseret. Endvidere vil boliganalysen blive nærmere gennemgået. Der skal træffes beslutning om, hvordan boliganalysen skal behandles i Byrådet eksempelvis kunne den blive gennemgået efter de lukkede punkter på Byrådsmødet den 28. april 2011. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen. 5

Administrationen indstiller - at redegørelsen tages til efterretning og - at boliganalysen præsenteres for Byrådet efter mødet den 28. april 2011. Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011 Redegørelsen blev drøftet og blev tilbagesendt til yderligere opkvalificering. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 6

080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger Sagsnr.: 11/13366 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66601/11Åben Notat fra rådgiver om støttet boligbyggeri Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. Foranlediget af Byrådets drøftelse af sag nr. 58 den 31. marts 2011 om godkendelse af endelig anskaffelsessum for afdeling 30 under Aars Boligforening har administrationen kontaktet Inge Lise Kalum, der er rådgivende inden for støttet boligbyggeri. Inge Lise Kalum har udarbejdet et notat generelt om godkendelse af skema A, B og C, og har kortfattet kommenteret ovenstående sag. På baggrund af notatet har administrationen udarbejdet følgende forslag til procedure i forbindelse med godkendelse af skema C-sager (endelig anlægsregnskab). Det er et krav, at det bindende maksimumbeløb ved godkendelse af skema B ikke senere overskrides, jævnfør 14, stk. 1 i støttebekendtgørelsen. Hvis det undtagelsesvis er nødvendigt med væsentlige projektændringer, skal Byrådet i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr. 1288 af 11.12. 2009, 45, stk. 1 godkende disse inden iværksættelsen. Som væsentlige ændringer gælder alle ændringer, der vil medføre højere grundkapitallån og højere garanti for kommunen. Bygherren indberetter digitalt oplysninger herom til kommunalbestyrelsen med henblik på dennes indberetning til BOSSINF-STB. Overholdes ovennævnte ikke, kan godkendelse af skema C med ændringer i forhold til skema B, ikke påregnes. Lovgrundlag Lov om almene boliger. 7

Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at den foreslåede procedure for godkendelse af skema C godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011 Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 8

081. Politisk drejebog for budgetlægningen 2012-2015 Sagsnr.: 11/13218 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 67007/11Åben Politisk drejebog for budget 2012-2015 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Administrationen har udarbejdet et udkast til en ny politisk drejebog for budgetlægningen 2012-2015. Drejebogen beskriver de grundlæggende forudsætninger, tidsplan og procedurer for budgetlægningen. Administrationen har endvidere opstillet forslag til mål for den økonomiske politik for de næste 4 år: - fastholdelse af nuværende skatteprocent, grundskyldspromille og kirkeskat, - aftrapning af langfristet gæld (80 mio. kr. over de næste 4 år), - årlig låneoptagelse på 8,1 mio. kr. jævnfør den givne dispensation for 2011, - anlægsramme afhængig af lånemulighed og overskud på det skattefinansierede driftsoverskud, - pris- og lønfremskrivning i henhold til KL s anbefalinger - dog således at prisfremskrivning parkeres på en særlig konto til senere disposition, - rammebudgettering hvor grundlaget er budget 2011 tillagt pris- og lønfremskrivning, demografi, ny lovgivning og tidligere byrådsbeslutninger, - mål for den gennemsnitlige kassebeholdning, Af særlige nøgledatoer i budgetprocessen kan nævnes: 13. april 2011 Økonomiudvalget fastsætter pris- og lønfremskrivning og udmelder foreløbige budgetrammer for de enkelte udvalg 23. juni 2011 Budgetseminar for Byrådet med deltagelse af Hoved-Med repræsentanter 17. august 2011 Økonomiudvalget korrigerer de foreløbige budgetrammer med ny lovgivning, demografi og tidligere byrådsbeslutninger 2. september 2011 Budgetorientering for Byrådet 5. 7. september Alle fagudvalg prioriterer indenfor egen ramme 2011 (rammen som udmeldes af Økonomiudvalget den 17. august 2011) 14. september 2011 Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget i 9

balance. Dette budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling 22. september 2011 Byrådets 1. behandling af budget 2012-2015 29. og 30. Budgetseminar for Byrådet september 2011 5. oktober 2011 Økonomudvalget tager stilling til evt. ændringsforslag til budget 2012-2015 13. oktober 2011 Byrådets 2. behandling af budget 2012-2015 Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at drejebogen for budgetlægningen 2012-2015 godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011 Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

082. Budget 2012-2015 Fastsættelse af Pris- og Lønfremskrivning Sagsnr.: 11/12934 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller I henhold til "Politisk drejebog for budget 2012-2015" behandlet af Økonomiudvalget i mødet den 13. april fastsættes pris- og lønfremskrivningen i henhold til KL s udmelding. KL udmelder følgende forventede pris- og lønfremskrivninger Vægt ifølge regnskab 2009, drift (pct.) 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Løn (hovedart 1 og 5.1) 69,5 % 3,35 0,34 2,40 2,50 2,50 2,50 Brændsel (art 2.3) 1,6 % 9,10 3,96 1,14 0,90 0,90 0,90 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,9 % 0,67 1,04 0,83 0,90 0,90 0,90 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,4 % 0,99 2,00 1,99 1,99 1,99 1,99 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 19,9 % 2,88 2,12 2,45 2,45 2,45 2,45 Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001) 0,7 % 4,01 2,46 2,33 2,33 2,33 2,33 Priser i alt 30,5 % 2,66 2,01 2,03 2,03 2,03 2,03 Løn og priser i alt, nye skøn 100,0 % 3,1 0,8 2,3 2,4 2,4 2,4 Overførsler (art 5.2) 2,0 2,0 2,0 2,0 PL inkl. overførsler 2,2 2,3 2,3 2,3 Såfremt disse fremskrivninger tillægges Vesthimmerlands Kommunes driftsbudget (drift refusion) for 2011 fremkommer følgende Fremskrevet budget 2011 foreløbig budgetramme for 2012 Budget 2011 Budget 2011 fra 2011- Fremskriv- inkl. Budget 2011 Nettodrift budgetvedt. ning på fremskrivning Fremskriv- incl. 11

I hele 1.000 kr. i 2011 løn og på løn og ning på fremskrivning prisniveau overførsler overførsler alle arter på alle arter Økonomiudvalget 446.257 8.162 454.419 9.723 455.980 Socialudvalge t 121.042 1.414 122.456 2.812 123.854 Sundhedsudvalget 591.936 9.154 601.090 13.658 605.594 Beskæftigelsesudvalget 245.557 1.905 247.462 5.637 251.194 Børne- og skoleudvalget 578.519 12.591 591.110 13.333 591.852 Kultur- og fritidsudvalget 49.580 435 50.015 1.101 50.681 Teknisk udvalg 61.294 1.082 62.376 1.329 62.623 I alt 2.094.186 34.743 2.128.928 47.593 2.141.779 I ovennævnte rammer er der taget hensyn til følgende overførsler af budget mellem udvalgene: Overførsel af budget vedr. bygninger og naturvejleder fra Kultur- og fritidsudvalget til Teknik- og miljøudvalget på netto 2.243.620 kr. Overførsel af budget vedr. Vølundsvej 22 fra Økonomiudvalget til Børne- og skoleudvalget på 1.112.700 kr. I overslagsårene i det godkendte budget for 2011 er der alene indregnet fremskrivning på løn og overførsler (art 1 og 5). For 2012 overslagsåret er der afsat 29,769 mio. kr. til dækning heraf. Den nye beregning på 34,743 mio. kr. kan henføres til, at fremskrivningsprocenten er hævet fra tidligere skønnet 2,0 % til 2,3 %. Det må forventes, at merudgiften til den højere pris- og lønfremskrivning også vil medføre en højere indtægt i form af bloktilskud m.v. (art 8.6) hvorfor det forventes at denne stigning neutraliseres. Såfremt der foretages fuld pris- og lønfremskrivning fra 2011 til 2012 vil der imidlertid skulle findes yderligere finansiering på 12,850 mio. kr. i forhold til budget 2011. I henhold til drejebogen for budgetlægningen vil de enkelte udvalgs budgetrammer senere i budgetfasen blive korrigeret for lov- og cirkulæreprogram, demografi og tidligere byrådsbeslutninger. I 2011 og 2012 er der følgende sager, hvor Byrådet allerede nu har behandlet sager om budget 2012, og hvor der senere skal foretages korrektion: Byrådet den 16/12-2010 sag nr. 214 - Reduktion af Sundhedsudvalgets budget med -1,0 mio. kr. vedr. udbud af madservice Byrådet den 31/3-2011 sag nr. 33 - Evt. provenu af skolestruktur 12

Byrådet den 31/3-2011 sag nr. 42 - Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet med en udgiftsbevilling på 62,6 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget og en indtægtsbevilling på 62,6 mio. kr. over bloktilskud. Ingen af disse forhold er medtaget i den foreløbige budgetramme, der nu udmeldes til udvalgene. Pris- og lønfremskrivningen gælder alene driftsindtægter og driftsudgifter samt refusion. Der vil senere blive taget aktuel stilling til hvor stort et anlægsbudget der kan afsættes i 2012 og overslagsårene 2013-2015. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En fremskrivning alene på løn og overførsler medfører en udgift på 34,743 mio. kr. En fremskrivning på alle arter ville medføre en udgift på 47,593 mio. kr. Drejebogen for budget 2012-2015 indeholder mulighed for at fremskrivningen på andre arter end løn og overførsler hensættes til evt. fordeling senere i budgetlægningsfasen, når den endelige budgetbalance kendes. Administrationen indstiller - at KL s satser for pris- og lønfremskrivning anvendes, dog foretages alene direkte fremskrivning på løn (art 1.0 og 5.1), overførsler til personer (art 5.2) samt statstilskud (art 8.6), - at den yderligere fremskrivning på andre arter 12,850 mio. kr. hensættes på Økonomiudvalgets budgetområde til eventuelt senere fordeling til fagudvalgene og - at der udmeldes foreløbige netto-budgetrammer til drift på i alt 2.128.928.000 kr. til udvalgene fordelt som anført i sagsfremstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011 Administrationens indstilling godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 13

083. Minibudgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Sagsnr.: 11/13053 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66434/11Åben Børne- og skoleudvalget - forklæde 28/2-2011 64762/11Åben Sundhedsudvalget - Tema 28/2-2011 64751/11Åben Socialudvalget - Forklæde 28/2-2011 64746/11Åben Socialudvalget - Noter 28/2-2011 64738/11Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Forklæde 28/2-2011 64721/11Åben Beskæftigelsesudvalget - genopretningsplan 28/2-2011 64717/11Åben Beskæftigelsesudvalget - forklæde 28/2-2011 64713/11Åben Beskæftigelsesudvalget - noter 28/2-2011 66505/11Åben Sundhedsudvalget - Referat 5/4-2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning skal der udarbejdes månedlige mini budgetopfølgninger. For at sikre validitet i "mini-budgetopfølgningerne" skal disse månedlige budgetopfølgninger behandles i fagudvalgene inden de fremlægges i Økonomiudvalg. Fagudvalgene har dermed mulighed for at supplere mini-budgetopfølgningen med en genopretningsplan, der kan fremlægges for Økonomiudvalget sammen med budgetopfølgningen. Mini-budgetopfølgningerne vil være 1 måned forskudt således at opgørelsen for januar måned fremlægges i marts måned, opgørelsen for februar måned i april og så videre. Der er indkommet bidrag fra de enkelte udvalg opgjort pr. 28. februar 2011. De indkomne bidrag viser følgende forventede budgetafvigelser (drift): Note Udvalg / afvigelse i 1.000 kr. Pr. 31. januar Pr. 28. februar 1 Økonomiudvalget 0 0 14

Socialudvalget 0 0 2 Beskæftigelsesudvalget 1.743 0 3 Sundhedsudvalget -537-7.669 Børne- og Skoleudvalget -4.930-4.930 Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 4 Teknik- og Miljøudvalget 0 0 Forventet afvigelse i alt -3.724-12.599 Note 1 Størstedelen af den fælles administration (konto 6.51 m.v.) er fordelt på de enkelte forvaltningschefer. Kontiene er omfattet af dialogbaseret aftalestyring og derfor forventes budgettet at kunne holde (overførselsret til næste år). Administrationen og revisionen gennemgår p.t. den hjemtagne refusion for 2007 vedrørende særligt dyre enkeltsager. En endelig gennemgang forventes først at være færdig medio maj måned. Det forventes at gennemgangen medfører en ikke ubetydelig merrefusion til kommunen (grundlaget var for spinkelt i 2007 til at der kunne hjemtages korrekt refusion). Note 2 Afvigelsen for Beskæftigelsesudvalget kan primært henføres til den indførte finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet, der er en konsekvens af finansloven for 2011. Beskæftigelsesudvalget tager på sit møde i april måned 2011 stilling til en genopretningsplan. Note 3 Sundhedsudvalget har siden opgørelsen pr. 31. januar 2011 foretaget en meget tæt opfølgning på betalinger til/fra kommuner. Gennemgangen viser, at der kan forventes en yderligere mindreudgift end antaget pr. 31. januar. Note 4 Teknisk forvaltning anfører, at der p.t. ikke foreligger en endelig beregning for Rengøringsenheden og vintertjenesten. Der arbejdes p.t. på en evaluering af Rengøringsenheden. Lovgrundlag Ingen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Budgettet for 2011 følges tæt. Der afventes flere budgetopfølgninger og evaluering af Rengøringsenheden inden der kan foretages et samlet kvalificeret skøn over forventet regnskab 2011. Administrationen indstiller - at minibudgetopfølgningen tages til efterretning. 15

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011 Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 16

084. Overførsel af budgetmidler til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/6473 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen/Lotte Andersen På Økonomiudvalgets møde den 17. november 2010 er godkendt, under punktet Udmøntning af besparelse på konto 6, at opgaven med bygninger samt naturvejledning overføres til Teknisk Forvaltning fra Kultur, Plan og Fritid. Afsat budget i 2011 til bygninger udgør 896.000 kr. Afsat budget til naturvejledning i 2011 udgør 1.458.000 kr. i udgift og 110.000 kr. i indtægt. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kulturog Fritidsudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at driftsbevilling på 896.000 kr. i udgift til bygninger overføres for 2011 og overslagsår til Teknik- og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget, - at at driftsbevilling på 1.458.000 kr. i udgift og 110.000 kr. i indtægt til naturvejledning overføres fra 2011 til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget og - at overførslerne har virkning fra 1. januar 2011. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2011 Indstilling godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2011 17

Indstilling godkendt med den tilføjelse, - at det ikke er en driftsbevilling på netto 1.348.000 kr., men i stedet en overførsel af en anlægsbevilling og - at Teknik og Miljøudvalget imødeser at der også sker en overførsel af anlægsbevillingen for 2010 og 2012 vedr. naturvejlederprojektet. Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har i sit budget for 2011 afsat 896.000 kr. til bygninger og netto 1.348.000 kr. til naturvejledning som driftsudgifter. Budgettet til bygninger anvendes primært til løbende drift i form af forbrugsafgifter. Af budgettet til naturvejledning anvendes en stor del af pengene til aflønning af en naturvejleder med tilhørende kørsel, administration m.v. Den øvrige del af midlerne anvendes til etablering af 6 naturrum og 4 naturbaser. Da der for naturvejledning er tale om et projekt støttet med midler fra Energi-net og der samtidigt anvendes midler til aflønning af en naturvejleder kan udgiften ikke optages som en anlægsudgift, men må optages som en driftsudgift. Ud over flytning af det ordinære budget for 2011 skal der ligeledes fortages en flytning af de midler, der er overført fra 2010 til 2011. Byrådet behandlede den 31. marts 2011 sagen om overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011. I den forbindelse blev der overført 227.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget fra 2010 til 2011 vedr. naturvejlederen og naturvejlederprojekt II. Dette beløb skal nu også overføres til Teknik- og Miljøudvalget. Der fremkommer herved følgende nye administrative indstilling: - at der overføres en driftsbevilling på 896.000 kr. til bygninger fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (ordinært budget i 2011), - at der overføres en driftsbevilling på 1.458.000 kr. i udgift og en indtægt på 110.000 kr. vedrørende naturvejledning fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (ordinært budget i 2011), - at der overføres en driftsbevilling på 227.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (overførsel af midler fra 2010 til 2011 vedr. naturvejledning) og - at der i forbindelse med udmelding af budgetrammer for 2012 foretages en budgetkorrektion mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår bygningsvedligeholdelse og naturvejledning. 18

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011 Administrationens nye indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

085. Frigivelse af anlægsmidler til misbrugsområdet Sagsnr.: 11/12721 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat 5.000.000 kr. til misbrugsområdet og til bo-selv projekt. Der søges på nuværende tidspunkt om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 581.000 kr. til misbrugsområdet til etablering af tilbud på Anlægsvej pr. 1. maj 2011. Anlægsudgifter: - IT, alarm m.v. 389.000 kr. - Inventar 192.000 kr. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb på 581.000 kr. til misbrugsområdet på konto 5. Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling på 581.000 kr., - at rådighedsbeløbet på 581.000 kr. frigives, og - at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte beløb på 5.000.000 kr. Beslutning i Socialudvalget den 04-04-2011 Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011 Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 20

21 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011

086. Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling 2011, etape 2 Sagsnr.: 11/3232 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Thornvig. I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb på 1.541.000 kr. til renovering af lokaliteterne, som anvendes til CKA - Center for Kompetenceudvikling. Fordelt på: Løgstørvej 57, Aars: kr. 903.000 Tolstrupvej 55, Løgstør: kr. 638.000 På Byrådet den 31. marts 2011 behandles frigivelse af rådighedsbeløb til Tolstrupvej 55, Løgstør. Der ansøges nu om frigivelse af restbeløbet, et rådighedsbeløb på 903.000 kr. til Løgstørvej 57, Aars. Anlægsudgifter Løgstørvej 57, Aars Kr. Ændring af eksisterende lokaler 453.000 -kontor, kantine, undervisningslokale Inventar, herunder udbygning af IT / citrix 150.000 Ændring af vinduespartier samt oprettelse af flugtveje 175.000 Udluftning i kontordel samt rengøringsrum 125.000 Anlægsudgift i alt 903.000 Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb på 903.000 kr. under beskæftigelsesordninger jævnfør budget 2011. Administrationen indstiller - at Beskæftigelsesudvalget indstiller rådighedsbeløbet på 903.000 kr. frigivet. 22

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 06-04-2011 Beskæftigelsesudvalget godkender frigivelse af rådighedsbeløb på 903.000 kr. Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011 Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 23

087. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til talentmidler 2011 Sagsnr.: 11/12278 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 60418/11Åben Vesthimmerlands Kulturskole - Støttetilsagn vedr. talentmidler Sagsfremstilling Sagsbehandler: Steen Lindgaard/Hans Jørgen Møller. Vesthimmerlands Kulturskole har modtaget tilsagn om støtte fra Statens Kunstråds Musikudvalg til projektet Udvikling af klassiske instrumentalister i Vesthimmerland. Der foreligger et støttetilsagn på 60.000 kr. Der ansøges om tillægsbevilling på beløbet. Støttetilsagnet er givet under forudsætning af en medfinansiering på minimum 30.000 kr. Medfinansieringen indgår i Vesthimmerlands Kulturskoles lønsum. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Der søges om tillægsbevilling til driften på 60.000 kr. i udgift og 60.000 kr. i indtægt. Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2011 Ingstilling godkendt med bemærkning om, at der gives en tillægsbevilling på 60.000 kr. i udgift og 60.000 kr. i indtægt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 24

Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 25

088. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til støtte til tværkommunalt danseprojekt fra HUSkunstnerordningen Sagsnr.: 11/12267 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 60394/11Åben Vesthimmerlands Kulturskole - Støttetilsagn vedr. HUSkunstnerordning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Steen Lindgaard/Hans Jørgen Møller. Vesthimmerlands Kulturskole er tovholder på projekt Dansende børn. Projektet er et samarbejde mellem kulturskolerne i Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner. Projektet har modtaget støttetilsagn fra Statens Kunstråds HUSkunstnerordning på 100.000 kr. Der ansøges om tillægsbevilling på beløbet. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Der søges om en tillægsbevilling til driften på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtægt. Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2011 Indstilling godkendt med bemærkning om, at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. i udgift og 100.000 kr. i indtæg. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 26

Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

089. Havneudvikling i Hvalpsund - Igangsættelse af lokalplanlægning Sagsnr.: 08/24366 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jens Chr. Olesen. Kommunen har den 14. marts 2011 deltaget i møde omkring havneudviklingen i Hvalpsund med enkelte interessenter fra området. Gennem de seneste år har der fra flere sider været ønske om forskellige større og mindre projekter på havnearealerne i Hvalpsund. Derfor ønskes der nu igangsat en proces og en planlægning, hvor de forskellige interesserede fra området/byen deltager i udviklingen af arealerne. Processen skal munde ud i en lokalplanlægning, der fastlægger anvendelsen af arealerne for hele strækningen fra færgehavnen i syd til campingpladsen i nord. En planlægning på lokalplanniveau er vigtig i forhold til potentielle fremtidige investorer i området. Projektet ses gerne styret af eksterne rådgivere. Omkring udvikling og benyttelsen af arealerne ved lystbådehavnen og Bach s bådværft har kommunen over tid været i tæt dialog med Naturstyrelsen (tidl. Miljøcenter), idet arealerne ved lystbådehavn og strand er omfattet af strandbeskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. I projektudviklingen af havnearealerne vil Naturstyrelsen fortsat være en vigtig part i forhold til den fremtidige benyttelse af arealerne. Vesthimmerlands Kommune ejer hovedparten af de strandnære arealer og havnearealerne i Hvalpsund. De fleste af disse arealer er udlejet på lejekontrakt. Det er naturligvis en forudsætning, at de kommunalt ejede arealer indgår i projektet. Projektet forudsætter også, at Byrådet har vedtaget en sammenhængende strategi for turismeudviklingen i kommunen, som belyser de eksisterende og fremtidige anlæg og aktiviteter vedrørende turisme og fritid, og de indbyrdes relationer mellem anlæggene og aktiviteterne. Strategien vil være et af forslagene til temarevision i den kommende Plan- og Bæredygtighedstrategi 2011 for Vesthimmerlands Kommune. Opstart på udarbejdelse af sammenhængende strategi for turismeudviklingen forventes igangsat i løbet af efterår/vinter 2011. I Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune er Hvalpsund under retningslinjerne for byudvikling nævnt som en landsby, der har potentialer for 28

mindre bosætning, da den indeholder kulturmiljøer og har enestående beliggenhed ved Limfjorden. I 2009 vedtog Byrådet således en boligudbygningsplan for Hvalpsund, således at den samlede boligrummelighed i Hvalpsund p.t. er på ca. 13 ha. Der er dog ikke udlagt arealer til boligudbygning på havnearealerne. Forvaltningen har på seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget forelagt en oversigt med prioriteret liste over lokalplanarbejder i forvaltningen. En lokalplan for havneområdet var ikke en del af prioriteringerne på denne liste. Såfremt der i den nærmeste fremtid skal iværksættes et planlægningsarbejde herunder med lokalplanlægning vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er behov for inddragelse af konsulentbistand til dette planlægningsarbejde. Udgangspunkt for projektet bør efter forvaltningens vurdering være vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen i 2006 vedrørende havnearealerne i Hvalpsund. Vinderforslaget er udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller fra Aalborg i samarbejde med den tidligere Farsø Kommune. Der ønskes stillingtagen til, hvorvidt kommunen skal deltage i udviklingsprojektet både med hensyn til finansiering og med inddragelse af de kommunale arealer i området. Da der ikke er fastsat yderligere rammer for projektets planlægningsmæssige gennemførelse, er der ikke fastlagt et detaljeret budget for denne del af projektet. Lovgrundlag Planloven med flere. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Der er ikke afsat ressourcer i budgettet til planlægningen. Administrationen indstiller - at det drøftes hvorvidt kommunen skal bidrage til planlægningen for havneudviklingsprojektet med henblik på efterfølgende igangsætning af en lokalplanlægning samt hvorvidt havneudviklingsprojektet også skal omfatte inddragelse af kommunale arealer. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2011 Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, - at der afsættes ressourcer til at indgå i en videre planlægning inkl. lokalplanlægning for delområder - omkring havneudviklingsprojektet i 29