BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen Jens-Olav Pedersen Ole Jacobsen Svend Pedersen Allan Thomsen Kim Simonsen Kirsten Jensen (til kl. 18.15) Lars Dyrstrøm Mogens Larsen (til kl 18.30) Anders Taarnby Thomsen Marianne Mensal Mads Melchiorsen Marianne Thellersen (til kl. 17.30) Inge Prip, direktør, tilforordnet for skolen Glenn Christensen, ressourcecenterchef, tilforordnet for skolen Astrid Berg, referent, tilforordnet for skolen Henrik Pedersen, vicedirektør, tilforordnet for skolen Pia Guldbæk, uddannelseschef for 10. klasse, GF1, brobygning, fødevarer, service og business Bilag: Pkt. 3 Årsrapport Pkt. 3 Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat Pkt. 3 Status på søgetal Pkt. 4 Oplæg til evaluering af direktørens resultatkontrakt Pkt. 5 Strategi 2015 2020 Pkt. 6 Handlingsplan for øget gennemførsel 2014 Pkt. 9 Notat om evalueringsmøder om OK13/L409 Pkt. 10 Notat om sygefravær Pkt. 12 Års- og mødeplan resten af 2015 - Side 1 af 8 -
Punkt 1 Velkomst og konstatering af, om bestyrelsen er beslutningsdygtig Per Gotfredsen bød velkommen, konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig og introducerede bestyrelsens nye medlem, Daniel Vitagliano, som er elevrepræsentant uden stemmeret og afløser Søren Kerschner-Hansen, som har ønsket at trække sig. Punkt 2 Godkendelse af dagsorden Skolen har udarbejdet dagsordenen i samarbejde med formandskabet. Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. Punkt 3 Årsrapport 2014 herunder gennemgang af revisionsprotokollat og udkast til bestyrelsens stillingtagen hertil Glenn præsenterer årsrapport for 2014 (bilag) og udkast til bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat (bilag). Revisor Lars Hillebrand gennemgår revisionsprotokollat. Indstilling: Bestyrelsen godkender årsrapporten, revisionsprotokollat samt bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat. Beslutning: Revisor Lars Hillebrand præsenterede revisionsprotokollatet og gennemgik de i protokollatet indskrevne 'trafiklys'. Regnskabet blev fra revisionen godkendt uden kommetarer, og skolen er på rette vej, selvom situationen i 2017 og 2018 stadig kræver stor bevågenhed. Glenn gennemgik en præsentation af hovedlinjer i regnskabet og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen. Per Gotfredsen understregede, at vi går en hård tid i møde, idet det forventede fald i aktivitetsniveauet som følge af EUD-reformen først slår fuldt igennem i 2016 og 2017. Kim Simonsen opfordrede til, at formandskabet drøfter de økonomiske implikationer for de kommende år (2016 2019) nærmere på et kommende møde. Anders Taarnby Thomsen spurgte til, om der er taget en dialog med UVM omkring de nuværende låneaftaler. Dette forestiller ledelsen sig skal ske med afsæt i Budget 2016 og prognoser for 2017-2019. Derefter gennemgik Glenn status på søgetallene, og bestyrelsen kommenterede disse. Anders Taarnby Thomsen kommenterede ledelsesberetningen og udbad sig flere analyser af udviklingen og opfordrede til, at det kunne indgå i de kommende år. Mogens Larsen ønskede, at der var større fokus på efteruddannelse, industrioperatør, medico, og byggeområdet. Ole Jacobsen underbyggede dette og ønskede, at skolen arbejdede på at uddanne flere industrioperatører. - Side 2 af 8 -
Formanden bad om en redegørelse for området og perspektiverne ved næste møde. Anders Taarnby Thomsen kommenterede endvidere faldet i tilgangen af elever på hovedforløbet på personvognsmekaniker i årsregnskabet side 26, og Glenn Christensen forklarede, at det drejer sig om fejl i de tal, som Undervisningsministeriet har registreret for 2013, og at det ikke har økonomiske konsekvenser for skolen. Punkt 4 Evaluering af direktørens resultatkontrakt for 1. august 31. december 2014 Bestyrelsen evaluerer Inge Prips resultatkontrakt med afsæt i oplæg fra formandskabet og ressourcecenterchef Glenn Christensen. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender evalueringen. Beslutning: Glenn Christensen gennemgik evalueringen, og Per Gotfredsen opsummerede formandskabets konklusioner på baggrund heraf. Dette betød en målopfyldelse på 95 %. Dette tilsluttede bestyrelsen sig. Punkt 5 Strategiproces og organisationsændring Inge præsenterer hovedlinjerne i den udarbejdede strategi, hvoraf del 1 allerede blev godkendt af bestyrelsen i december 2014, mens del 2 og 3 er udarbejdet af skolens ledelse og medarbejdere. Inge orienterer bestyrelsen om den proces, som ligger bag strategiens del 2 og 3. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning og beslutter eventuelle ændringer. Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning, og bestyrelsen godkendte del 2 og 3 af strategi 2015-2020 og udbad sig opfølgning på de enkelte områders handleplaner, først på bestyrelsens seminar i september og derefter løbende. Punkt 6 Handlingsplan for øget gennemførelse Vicedirektør Henrik Pedersen præsenterer rammen for Handlingsplanen, og bestyrelsen diskuterer skolens udkast til handlingsplan for øget gennemførsel. Handlingsplanen skal indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkastet og godkender med eventuelle tilføjelser. Beslutning: Henrik Pedersen gennemgik hovedpunkterne i handlingsplanen, og bestyrelsen stillede spørgsmål og kommenterede afrapporteringen. Svend Pedersen spurgte til hvilke elever, der er i skolepraktik, og på hvilke områder, der især er problemer med at få praktikpladser samt pegede på, at der måske kunne sæt- - Side 3 af 8 -
tes ind yderligere på netop disse områder. Bestyrelsen udbad sig en oversigt over SKP-elever fordelt på områder. Denne sendes ud sammen med referatet for bestyrelsesmødet. Efter den drøftelse godkendte bestyrelsen handlingsplanen. Punkt 7 Status på implementering af EUD reformen Henrik Pedersen og Pia Guldbæk præsenterer status på implementeringen af EUD-reformen på Esnord og status på aftaler med kommuner om EUD10. Beslutning: Jens-Olav Pedersen udtrykte sin tilfredshed med præsentationen, og bestyrelsen drøftede, hvordan 'pharma-medico'-området kan tænkes ind i fagretningerne, fx i Fremtidens byggeri og miljø. Per Gotfredsen opfordrede til, at bestyrelsens medlemmer såfremt de har mulighed for det understøtter idéen om at sende lærere i praktik, gennem organisationernes uddannelsesfonde. Og han opfordrede skolen til at undersøge, hvordan der kan skaffes penge til dette. Endvidere udbad Per Gotfredsen sig et overblik over, hvor vi har undervisningsdækning. Bestyrelsen gav udtryk for, at de syntes, det nye fagretningskatalog, som blev uddelt var flot, men ønskede sig, at der også blev udviklet en 'pixi-udgave' af fagretningerne. Derefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning. Punkt 8 Status på undervisningsmiljøvurdering Henrik præsenterer status på den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, som skolen er i gang med at gennemføre. Beslutning: Henrik orienterede om dette, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Anders Taarnby Thomsen påpegede, at det også er et element i arbejdsmiljøorganisationen. Dette tog ledelsen til efterretning. Punkt 9 Evaluering af L409/OK13 Inge orienterer om den gennemførte evaluering af L409/OK13. - Side 4 af 8 -
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede med tilfredshed, at der er fokus på dialog. Punkt 10 Orientering om udviklingen i sygefravær Glenn orienterer på baggrund af vedlagte notat om udviklingen i sygefraværet på Esnord. Beslutning: Marianne Mensal spurgte til, hvordan deltidssygemeldinger opgøres. Og derefter blev orienteringen taget til efterretning. Punkt 11 Siden sidst Inge og Henrik orienterer fra skolen om følgende emner: Status på den ny organisation og ledelsesstruktur Der er ansat 9 uddannelsesledere, heraf er 4 rekrutteret udefra. Men det har ikke været så let. De sidste to starter den 1. april og den 20. april. 3 uddannelseschefer heraf en udefra. KUU Der bliver tale om en 2-årig uddannelse for motiverede, ikke uddannelsesparate elever i hele regionen. De bliver 'erhvervsassistenter' inden for industriseervice og bilklargøring. HUV Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter flytter ind på administrationsgangen i august. Det vil kunne give visitation direkte ind i vores uddannelser. HUV har en 3-årig lejekontrakt. Ungeenhed under Region Hovedstaden Esnord er bevillingsmodtager for Ungeenheden, som nu er etableret i en 3-årig periode med et budget på 10 mio. kr. Der er ved at blive nedsat en styregruppe med Inge Prip som formand. Ungeenheden vil især have de uafklarede som målgruppe. Regionens SKILLS-aktiviteter lægges ind under dette. Status på Campus Helsingør / Taskforce Helsingør Der er for lav søgning, og endda lavere end sidste år. Transporten til Rasmus Knudsens Vej bruges som argumentation. Ledelsen har sat forskellige initiativer i gang. Byggekursus Det har kørt en enkelt gang med 15 deltagere 4 af dem har fået job. Der har været god presse på det, og der starter et nyt forløb den 20. april. Afslutningsvis fortalte Lars Dyrstrøm om sit indtryk af medaljereceptionen den 10. marts og sagde, at det var et fint arrangement med deltagelse af undervisningsministeren. Han foreslog, at man invitererede nogle elever med for at vise dem, hvad det kan blive til. - Side 5 af 8 -
Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Punkt 12 Godkendelse af udkast til datoer for bestyrelsens møder i resten af 2015 Indstilling: At bestyrelsen beslutter planen, og at mødet den 24. september udvides til at være et 12-12 møde fagligt og socialt. Indlæg fra alle cheferne om status på deres områder perspektiv og muligheder. Gyngerne og karrusellerne fx være på Campus Helsingør og overnatte på LO-skolen. Beslutning: Indstillingen blev fulgt. Punkt 13 Eventuelt Kim Simonsen udbad sig på vegne af Mogens Larsen en forklaring på at Esnord har udestående arbejdsmiljøpåbud, og bestyrelsen bad derfor om en status på dette. Den ønskede status udsendes med referatet. Referent: Astrid Berg - Side 6 af 8 -
Godkendt af: Per Gotfredsen Jens-Olav Pedersen Ole Jacobsen Svend Pedersen Allan Thomsen Kim Simonsen Kirsten Jensen Lars Dyrstrøm Mogens Larsen Anders Taarnby Thomsen Marianne Mensal Mads Melchiorsen Daniel Vitagliano - Side 7 af 8 -
- Side 8 af 8 -