Referat fra bestyrelsesmødet den 08-05-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Medlemmer: Gro Heen, Jan Bang, Jens Vestergaard Jensen, Peter Sørensen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen Afbud: Viggo Iversen 08-05-2013 THISTED VAND Side167
Indholdsfortegnelse 108. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat... 169 109. Revisionsprotokol... 170 110. Orientering fra formand, medlemmer og direktør... 171 111. Generalforsamling Thisted Vand A/S... 172 112. Lokalplan TICAN... 174 113. Placering af administrationen... 178 114. Revision af strategiplan... 187 115. Opfølgning... 189 116. Eventuelt... 190 08-05-2013 THISTED VAND Side 168
Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Åben sag Sagsnr.:108 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Beslutning fra møde den 08-05-2013 Afbud: Viggo Iversen Peter Sørensen ønskede revisors tilstedeværelse ved kvartalsmøder og generalforsamling. 08-05-2013 THISTED VAND Side 169
Emne: Revisionsprotokol Åben sag Sagsnr.: 109 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Beslutning fra møde den 08-05-2013 Afbud: Viggo Iversen Ingen bemærkninger 08-05-2013 THISTED VAND Side 170
Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Åben sag Sagsnr.: 110 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren Beslutning fra møde den 08-05-2013 Afbud: Viggo Iversen a) Møde med borgmesteren om ejerstrategi. Henvendelsen til formanden for TMU om et fællesmøde Invitation til TMU-mødet den 3/6 kl. 15:30 vedrørende klomatilpasningsplan b) Ulla: Solceller på vandværker Klimatilpasning af Sydhavnen Gro: DDS-workshop den 27/5 Jan: Stopper i bestyrelsen og Thisted Vand den 15/10 Peter Sørensen: Godkendelse af takster Peter Sørensen og Ole Westergaard ønsker ikke bestyrelsesmøder afholdt digitalt. Modstander af at bestyrelsen selv udarbejder forslag til edtægtsændringerne. 08-05-2013 THISTED VAND Side 171
Emne: Generalforsamling i Thisted Vand A/S Åben sag Sagsnr.: 111 Sagsbehandler: hk/tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Sagsfremstilling Udkast til dagsorden for generalforsamling med tilhørende bilag vedhæftet. Endvidere vedlægges overvågningsrapport til orientering. Samtlige årsrapporter er uden forbehold fra revisionens side. De to hovedselskaber i Thisted Vand er Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand Transport A/S (tidligere Thisted Spildevand A/S). De øvrige selskaber er sekundære selskaber, der rummer aktiviteter, der er udskilt fra de to hovedselskaber af juridiske, regnskabstekniske eller reguleringstekniske årsager. De sekundære selskaber får alene deres indtægter fra de to hovedselskaber, og taksterne er indrettet således, at de sekundære selskaber hverken optjener over- eller underskud. Eneste undtagelse herfra, er Thisted Vand Service Aps, der tillige varetager tømningsordningen. Tømningsordningen er en særskilt økonomi, der også skal hvile i sig selv over tid. Tømningsordningen har i sit første år givet et mindre underskud, hvilket er helt normalt og forventeligt. Begge hovedselskaber har haft et tilfredsstillende 2012. De er lykkedes med at tilbyde kunderne en høj grad af forsyningssikkerhed og har overholdt samtlige kvalitetskrav og vilkår. Eneste undtagelse er, at det absolut mindste vandværk, Lyngby Vandværk i en periode har været nødt til at anvende UV-bestråling af vandet for at levere den krævede kvalitet til kunderne. I foråret 2013 bliver rentvandstanken på vandværket skiftet, hvorefter UV-bestrålingen kan undværes. I forhold til Forbruger- og Konkurrencestyrelsens prisloftstyring har begge hovedselskaber præsteret 100 % effektiv drift. Begge selskaber præsterer positive regnskabsresultater på trods af, at de er hvile i sig selv selskaber. Baggrunden herfor er, at selskabernes åbningsbalancer bygger på de gamle anlægskartoteker, der blev udarbejdet for ca. 25 år siden på baggrund af krav fra Indenrigsministeriet. Da det eneste formål med udarbejdelsen den gang var et ministerielt krav, blev opgaven løst på nemmeste måde og mange af værdierne er således baseret på et meget løst funderet skøn. I foråret 2010 skulle samtlige vandselskaber indsende en komplet opgørelse over deres aktiver til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, hvor efter de blev tilknyttet ensartede genanskaffelsesværdier og afskrivningsperioder. Der med blev de to hovedselskabers aktiver 2-3 gange mere værd reguleringsmæssigt end regnskabsmæssigt. Og tilsvarende for afskrivningerne. Branchen har påbegyndt en proces med harmonisering af de to sæt af værdiansættelser, hvilket på et tidspunkt også vil omfatte Thisted Vand. 08-05-2013 THISTED VAND Side 172
Det skal endvidere bemærkes, at Thisted Spildevand Transport A/S er underfinansieret. Der opkræves ikke de indtægter, der bude gøres, i henhold til prisloftet. Som konsekvens heraf optager selskabet løbende gæld, på trods af, at det er i normal drift. den vedhæftede årsrapport og revisionsprotokol anbefales godkendt af generalforsamlingen Beslutning fra møde den 08-05-2013 Afbud: Viggo Iversen Årsrapporten med revisionsprotokol anbefales godkendt af generalforsamlingen. 08-05-2013 THISTED VAND Side 173
Emne: Lokalplanforslag nr. 1-002 Sagsnr.: 112 Sagsbehandler: tsn Åben sag REDEGØRELSE Thisted Kommune har offentliggjort lokalplan nr. 1-002 i offentlig høring. Lokalplanforslaget vedlægges som bilag. Lokalplanforslaget indebærer blandt andet, at et offentligt vejareal, hvori Thisted Vand har en række væsentlige ledningsanlæg liggende herunder hovedtilløbene til Thisted Renseanlæg, påtænkes nedlagt som offentligt vejareal og afhændet til en privat virksomhed med henblik på bebyggelse. Den nuværende vejadgang til Thisted Renseanlæg er i dag hen over det berørte, offentlige vejareal. Med realiseringen af lokalplanen forsvinder den nuværende vejadgang således. Under sagsforberedelsen har Thisted Vand gjort teknisk forvaltning opmærksom på, at løsningsforslaget er problematisk for Thisted Renseanlæg. man gerne medvirkede positivt ved udviklingen af området; men at det er nødvendigt med en 6 m bred asfalteret indkørsel fra offentlig vej til det nuværende ankomstpunkt. Det skyldes, at Thisted Renseanlæg i lighed med de fleste øvrige centralrenseanlæg i Danmark er indhegnet og indrettet således, at der er kontor, laboratorium og værksted umiddelbart inden for porten. Dermed er der altid personale, der kan observere hvem, der kommer og går på anlægget, og til hvem de nyankommende kan henvende sig. Bilag med oversigt over de eksisterende adgangsforhold vedlægges som bilag. I lokalplanforslaget tiltænkes Thisted Renseanlæg en ny indkørsel, der leder ind til det nordøstlige hjørne af renseanlægget. Et område, der kun meget sjældent er personale tilstede i. Dermed forsvinder muligheden for adgangskontrol samtidig med, at renseanlægget åbnes op til et villakvarter. Lokalplanforslaget anviser en ny adgangsvej til Thisted Renseanlæg ind over slagteriet TICAN s parkeringsplads. En løsning som TICAN og Thisted Vand er enige om, hverken er hensigtsmæssig eller sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Rødbro & Frederiksen har udarbejdet et alternativ forslag til ny vejadgang. På mødet med TICAN var der enighed om, at det var et forslag, begge virksomheder kunne leve med. Forslaget vedlægges som bilag. Forslaget anviser endvidere en løsning på genetableringen af adgangskontrollen ved at placere en administrationsbygning til Thisted Vand ved den nye indkørsel til renseanlægget. Der er indhentet konsekvensvurderinger af lokalplanforslaget hos ingeniørfirmaet Envidan samt hos LETT advokaterne. Begge vedlægges som bilag. INDSTILLING der indsendes høringsvar bilagt LETT advokaternes vurdering til Thisted Kommune, hvori det anføres den fremlagte forslag er problematisk for Thisted Renseanlæg såfremt der sælges offentlige arealer, skal ledningsanlæggene sikres ved tinglysning såfremt Thisted Kommune fortsat ønsker at realisere lokalplanforslaget, sikres vejadgang og adgangskontrol til Thisted Renseanlæg som foreslået i vedlagte bilag fra Rødbro & Frederiksen 08-05-2013 THISTED VAND Side 174
de skitserede adgangsforhold i vedlagte bilag fra Rødbro & Frederiksen lægges til grund for den efterfølgende regulering af vejadgangen i henhold til Vejlovens regler. Sagen optaget til behandling på MED-udvalgets møde den 08.08.2011 Beslutning fra møde i MED-UDVALG FOR THISTED VAND den 08-08-2011: Ticans Lokalplan, forslag A vedr. tilkørselsforhold hvor adgangen sker fra Johnsensalle kan accepteres, men renseanlæggets adgangsvej skal være adskilt fra Ticans P-arealer ved en særskilt 6 meter bred adgangsvej. Der fremlægges et løsningsforslag til etablering af en acceptabel adgangsvej, løsningsforslaget er udarbejdet i fællesskab med Tican. Ændringen af Thisted renseanlægs adgangsvej medfører at der ikke er kontrol over adgangen til renseanlægget, hvilket er meget problematisk. Det er MED-udvalgets opfattelse at placeringen af en administrationsbygning ved den nye indgang til renseanlægget vil kunne opfylde kravet om adgangskontrol. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den 11-08--2011 Godkendt. Forslaget til høringssvar godkendt. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 19. marts 2012 Thisted Kommune og TICAN har drøftet eventuelle ændringer af lokalplanforslaget på baggrund af de indkomne høringssvar. Det har udmøntet sig i et alternativt forslag til adgangsforhold for Thisted renseanlæg, der er sendt i partshøring hos Thisted Vand. Direktøren har afgivet foreløbigt høringssvar, der vedlægges sammen med høringsmaterialet. høringsmaterialet samt det foreløbige høringssvar drøftes. Beslutning fra møde den 19-03-2012 Afbud: Viggo Iversen Foreløbigt høringssvar godkendt. 08-05-2013 THISTED VAND Side 175
Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 4. marts 2013 Thisted har nu vedtaget en ny lokalplan for slagteriområdet. Lokalplanen muliggør en lukning af indkørslen til Thisted Renseanlæg, og det anføres, at når det bliver aktuelt, skal renseanlæggets indkørsel flyttes til Johnsens Allé. Af lokalplanen fremgår, at man ønsker at etablere den nye indhegning hurtigst muligt. Flytningen af renseanlæggets indkørsel til Johnsens Allé kræver imidlertid en ny lokalplan for Thisted Renseanlæg. En planfase der kan vare år. Derfor har direktøren henvendt sig til Teknisk Forvaltning med anmodning om, at denne lokalplanproces iværksættes hurtigst muligt. Henvendelsen vedlægges som bilag. TICAN lokalplanen udlægger endvidere en del af Thisted Renseanlægs areal til slagteriformål. Dermed fratages Thisted Vand dispositionsretten over arealet. De to forhold til sammen medfører, at Thisted Vand har et erstatningskrav i størrelsesordnen 4-5 mio. kr. Erstatningsspørgsmålet vil blive vurderet i vandsektorens overvågningsprogram som potentielt ulovligt udbytte med risiko for modregning i Thisted Kommunes bloktilskud. Erstatningsbeløbet bør fastsættes ved ekspropriation, så der ikke efterfølgende kan rejses tvivl om erstatningens størrelse. Da Thisted Vand løbende optager lån, bør erstatningsbeløbet søges hjemtaget hurtigst muligt af hensyn til Thisted Vands økonomi. Thisted Vand snarest rejser en ekspropriationssag Beslutning fra møde den 04-03-2013 Afbud: Tiltrådt. Ekspropriationssagen vil afklare erstatningens størrelse. Peter Søren stemte imod at rejse den ny lokalplansag. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 11-04-2013 UTM har meddelt afslag på at iværksætte lokalplanprocessen for en ny udkørsel til Thisted Renseanlæg. Thisted Vands henvendelse samt afslaget vedlægges som bilag. sagen drøftes 08-05-2013 THISTED VAND Side 176
Beslutning fra møde den 11-04-2013 Afbud: Peter Sørensen Sagen genoptages på sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 8. maj 2013 Thisted Kommunes svar på henvendelsen fra Thisted Vand vedlægges som bilag sagen drøftes Beslutning fra møde den 08-05-2013 Afbud: Viggo Iversen Sagen drøftet. TMU har sat sagen i bero indtil videre 08-05-2013 THISTED VAND Side 177
Emne: Placering af administrationen for Thisted Vand Sagsnr.: 113 Sagsbehandler: tsn Åben sag HISTORIK På bestyrelsesmødet den 25.02.2010 blev det besluttet at få Rødbro og Frederiksen til at skitsere og budgettere en ny administrationsbygning på Tigervej 8 samt fortsætte eftersøgningen efter muligheder for at leje egnede kontorfaciliteter. Ved markedsundersøgelsen i januar, blev der forespurgt på 1. salen over Netto, Asylgade i Thisted. Da blev der meldt tilbage, at det desværre var udlejet til anden side. Da det efter bestyrelsesmødet den 25.02.2010 fortsat var annonceret til leje, blev der rettet en fornyet henvendelse. Beskeden var fortsat, at det desværre var lejet ud. I stedet sendte ejendomsmægleren to andre forslag. Ingen af dem var egnede; men da der er tale om et billigt og et dyrt lejemål, illustrerer de prisniveauet godt. De kostede henholdsvis 950 og 575 kr./m2/år i startleje. Tilbuddene ligger i sagen som dok. nr. 1174451. REDEGØRELSE Naboen til Tigervej 8, I/S Ejendomsselskabet Wilhelmsborg, Fabriksvej 1, Thisted, har modtaget opsigelser på to lejemål, der fraflyttes i løbet af sommeren. Ved en sammenlægning af de to lejemål, er der mulighed for at etablere et hensigtsmæssigt administrationslokale i to etager. Der er mulighed for at sætte en port i hegnet og etablere en gennemkørsel til Tigervej 8. Driftsmæssigt er der således tale om en ligeværdig løsning i forhold til at bygge selv på Tigervej 8. Lokalerne trænger til istandsættelse og baderummene skal ombygges for at overholde arbejdsmiljøkravene. Udlejer er indstillet på at finansiere istandsættelse og ombygning på grundlag af en 10 årig lejekontrakt. Udkast til lejekontrakt, dok. nr. 1173830 vedlægges som bilag. Første kvartals leje udgør 112.500,- kr. ekskl. moms faldende til 75.000,- ekskl. moms efter 10 år i dagens priser. En gang årligt reguleres lejen med den procentuelle stigning i nettoprisindekset dog min. 2,5% og maks. 4,5%. Rødbro og Frederiksen har skitseret og budgetteret en administrationsbygning på Tigervej 8. Samlet byggebudget 12.834.000,- kr. ekskl. moms. Med en årlig omkostning på til bygningsforsikring på ca. 6.000,- kr. og en aktuel rente på 1,3 % p.a. i Kommunekredit giver det en kvartalsvis omkostning på 43.211,- kr. til sammenligning med den kvartalsvise leje. Der er automatisk adgang til fuld lånefinansiering uden konsekvenser for Thisted Kommunes lånemuligheder. Det er forudsat, at omkostningerne til udvendig vedligeholdelse opvejes af et lavere energiforbrug. Det er endvidere forudsat, at afskrivningerne udlignes af ejendomsværdistigningerne. RETSGRUNDLAG Vandsektorloven (lov nr. 469 af 12/06/2009) 08-05-2013 THISTED VAND Side 178
Bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber (bekendtgørelse nr. 1468 af 16/12 2009) INDSTILLING at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 30-03-2010: Jens Vestergaard ønsker byggeriet igangsat snarest. By- og landskabsstyrelsen forhøres, om Thisted Vand kan fortsætte som lejer i den kommunale administration. Sagen udsat til næste møde til endelig afklaring. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 30-03-2010: Jens Vestergaard ønsker byggeriet igangsat snarest. By- og landskabsstyrelsen forhøres, om Thisted Vand kan fortsætte som lejer i den kommunale administration. Sagen udsat til næste møde til endelig afklaring. Sagen genoptaget på mødet den 29. april 2010 I/S Ejendomsselskabet Wilhelmsborg, Fabriksvej 1, Thisted, har fremsendt revideret tilbud på lejekontrakt. Det reviderede udkast til lejekontrakt vedhæftet som dok. nr. 1187849 samt tillæg dok. nr. 1188655 Kontraktperioden er hævet til 15 år og den årlige minimumstigning i huslejen er hævet til 3 %. og benyttelsen af den fælles frokoststue er nu prissat. Dermed kommer første kvartals husleje ned på 93.500,- kr. ekskl. moms. Der foreligger endnu ikke svar fra By- og Landskabsstyrelsen. INDSTILLING at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 29-04-2010: Sagen udsat til svaret fra By- og landskabsstyrelsen foreligger. Sagen genoptaget på mødet den 25. maj 2010 08-05-2013 THISTED VAND Side 179
Da svaret fra By- og Landskabsstyrelsen ikke forelå efter den udmeldte svarfrist på 4 uger, kontaktede Forsyningsdirektøren sagsbehandleren Anne Marie Madsen. Hun beklagede, at de på grund af arbejdspres ikke var i stand til at overholde de udmeldte svarfrister og, at forespørgslen endnu ikke var nået hendes bord. Hun oplyste telefonisk, at der intet var til hinder for, at et vandselskab lejer sig ind i en kommunal bygning såfremt det var i vandselskabets interesse. Hun understregede, at vandselskabets bestyrelse jvf. Selskabsloven altid er forpligtet til alene at varetaget selskabets interesser på normale markedsvilkår. Sagen er indberetningspligtig i henhold til det overvågningsprogram, vandselskaberne er forpligtet til efter Vandsektorloven. Her skal vandselskaberne overvåge og dokumentere, at alle væsentlige aftaler af økonomisk karakter er indgået efter, at markedet er afsøgt, og der er valgt den for selskabets mest fordelagtige løsning. Dokumentationen skal indsendes til Forsyningssekretariatet. Der foreligger nu en bekendtgørelse og en vejledning til overvågningsprogrammet. Vejledningen er vedlagt som bilag, dok. nr. 1201516. Forsyningsdirektøren har verificeret lånemuligheder og konsekvenser for kommunen ved opførelse af egen administrationsbygning. Fuldmægtig Lise Beirne Chapman Pedersen oplyste telefonisk, at et vandselskabs administrationsbygning anses for at være en nødvendig del af selskabets anlæg, hvorfor det er omfattet af samme automatiske låneadgang - uden konsekvenser for kommunen - som de øvrige anlæg. Assens Forsyning A/S har modtaget et skriftligt svar på samme spørgsmål. Svaret vedhæftes som bilag, dok. nr. 1202769. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den 25-05-2010: Skriftligt svar fra Indenrigsministeriet omdelt. Formand, næstformand og direktør afholder møde med borgmester og kommunaldirektør snarest efter svaret fra By- og landskabsstyrelsen foreligger. Jørgen Andersen ønsker en forhandling om huslejen i Hurup. Beslutning fra møde i THISTED SPILDEVAND A/S den 25-05-2010: Skriftligt svar fra Indenrigsministeriet omdelt. Formand, næstformand og direktør afholder møde med borgmester og kommunaldirektør snarest efter svaret fra By- og landskabsstyrelsen foreligger. Jørgen Andersen ønsker en forhandling om huslejen i Hurup. Sagen genoptaget til behandling på mødet den 30-11-2010 På baggrund af det afholdte møde med borgmester og kommunaldirektør, er der udarbejdet en analyse, der belyser fordele og ulemper for Thisted Vand ved en placering af administrationen enten i egne, nybyggede lokaler på Tigervej 8 eller i de nuværende lejede, lokaler på Kirkevej 9. Analysen er udarbejdet af Aasted Consult Aalborg, som blev anbefalet til opgaven af Væksthus Nordjylland. 08-05-2013 THISTED VAND Side 180
Analysens konklusion er, at det er mest fordelagtigt for Thisted Vand at placere sin administration på Tigervej 8. Rapporten med bilag vedhæftet som bilag INDSTILLING at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den 30-11-2010 Afbud: MED-udvalget anbefaler, at byggeriet iværksættes snarest. Sagen genoptages på næste møde. Analysens forfatter deltager. Det afklares, hvem der i givet fald skal finansiere ombygningen af lokalerne i Hurup. Sagen genoptaget på mødet den 20-01-2011 Konsulent John Chr. Aasted, der har udarbejdet rapporten, deltager. INDSTILLING at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den 20-01-2011 Afbud: Jens Vestergaard Jensen - Jørgen Andersen Rapporten forelægges for borgmester og kommunaldirektør af formand, næstformand og direktør. Sagen genoptaget på mødet den 23. februar 2011 Til orientering fremlægges rapporten nu i opdateret udgave, revideret i henhold til drøftelsen på bestyrelsesmødet den 20-01-2011 Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den 23-02-2011 Afbud: Viggo Iversen Formand og næstformand afklarer om bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence. 08-05-2013 THISTED VAND Side 181
Sagen genoptaget på mødet den 22-03-2011 Selskabets vedtægter, der afgrænser bestyrelsens kompetence vedlægges som bilag INDSTILLING at der opføres en ny administrationsbygning på Tigervej 8 finansieret af Thisted Drikkevand A/S og med Thisted Spildevand A/S som lejer. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den 22-03-2011 Afbud: Søren Bo Pedersen Bestyrelsen indstiller sagen til afgørelse på en generalforsamling. Der arrangeres orienteringsmøde for aktionærerne forinden. Sagen genoptaget på generalforsamling den 25-05-2011 Rapport med bilag fra Aasted Consult vedlægges som bilag Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Spildevand A/S den 25-05-2011 Bestyrelsen bemyndiges til at belyse en samling af drift og administration på Industrivej 59 Beslutning fra generalforsamlingen i Thisted Spildevand A/S den 25-05-2011 Bestyrelsen bemyndiges til at belyse en samling af drift og administration på Industrivej 59 Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 21-06-2011 Programforslag samt opstilling over anlægsudgifterne vedlægges som bilag. Grunden på Industrivej 59 er for lille til formålet. Det vil således være nødvendigt at erhverve yderligere ca. 5.000 m2. Såfremt Tigervej 8 kan sælges for samme beløb som Industrivej 59 samt de yderligere ca. 5.000 m2 grundareal kan erhverves for, er det en økonomisk ligeværdig løsning med administrations-byggeriet på Tigervej 8. de to løsningsmuligheder samt eventuelle alternativer drøftes Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den 21-06-2011 Afbud: Ingen Der nedsættes et byggeudvalg bestående af: 1 administrativ medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen 08-05-2013 THISTED VAND Side 182
1 sikkerhedsrepræsentant Direktøren Jens Vestergaard Sagen genoptaget på mødet den 11-08-2011 Da alternativet på Industrivej hverken fremstod som et bedre eller billigere projekt, fremlægger byggeudvalget nu et nyt alternativ. Tilbagemeldingerne på alternativet på Industrivej lød på, at byggebudgettet skulle reduceres. Endvidere har Thisted Kommune fremlagt lokalplanforslag for TICAN området, som indebærer ændrede adgangsforhold til Thisted Renseanlæg. Forslaget fjerner adgangskontrollen på Thisted Renseanlæg og åbner renseanlægget op imod boligkvarteret. Adgangskontrollen kan genetableres ved at placere administrationen for Thisted Vand ved den nye adgangsvej. I forhold til oplægget for placeringen af administrationen på Tigervej er følgende aktiviteter udgået: De udtjente træbygninger på Tigervej nedrives ikke Der etableres ikke carporte til driftsafdelingens biler Der etableres ikke nye badefaciliteter til driftsafdelingen Der etableres ikke mødelokale med køkken og mulighed for at samle hele personalet Programforslaget er således skåret ind til alene at etablere faciliteter til den nuværende administration. I forhold til det oprindelige oplæg med en placering af administrationen på Tigervej, får man således ikke ryddet op i de udtjente bygninger på Tigervej og samlet hele virksomheden. I stedet får man samlet administrationen med den største af driftsafdelingerne. Programforslag samt overslag over anlægsudgifterne vedhæftes som bilag. programforslaget danner grundlag for Thisted Vands høringssvar til Thisted Kommune vedrørende lokalplanforslaget programforslaget anbefales godkendt på en ekstraordinær generalforsamling Sagen genoptaget på MED-udvalgets møde den 08.08.2011 Beslutning fra møde i MED-UDVALG FOR THISTED VAND den 08-08-2011: Ticans Lokalplan, forslag A vedr. tilkørselsforhold hvor adgangen sker fra Johnsensalle kan accepteres, men ren-seanlæggets adgangsvej skal være adskilt fra Ticans P-arealer ved en særskilt 6 meter bred adgangsvej. 08-05-2013 THISTED VAND Side 183
Der fremlægges et løsningsforslag til etablering af en acceptabel adgangsvej, løsningsforslaget er udarbejdet i fællesskab med Tican. Ændringen af Thisted renseanlægs adgangsvej medfører at der ikke er kontrol over adgangen til renseanlægget, hvilket er meget problematisk. Det er MED-udvalgets opfattelse at placeringen af en administrationsbygning ved den nye indgang til renseanlægget vil kunne opfylde kravet om adgangskontrol. Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den 11-08-2011 Afbud: en godkendt. Forslaget fremsendes til Teknisk Forvaltning. Sagen genoptaget på mødet den 22-11-2011 REDEGØRELSE Thisted Vand er blevet orienteret om en lokaliseringsmulighed, der stemmer fint overens med de indikationer, der kom frem ved sidste generalforsamlingsbehandling af sagen budgettet skulle reduceres, og man ønskede ikke at bygge nyt. Indtil videre tegner det ikke lovende med lokaliseringsmuligheden på renseanlægget. Der er modstand fra beboerne på Johnsens Allé og det tyder ikke på, at slagteriet og planafdelingen vil medtage ændringsforslaget i den endelige lokalplan. Thisted Vand har bedt om at komme med til mødet, hvor planafdelingen og slagteriet drøfter den endelige udformning af TICAN lokalplanen; men har fået afslag. Et utroligt godt alternativ er Fjordbank Mors tidligere afdeling i den gamle toldbygning i Thisted, Gryde Torv 32. Ejendommen er nu under Finansiel Stabilitet, der skal afvikle konkursboet hurtigst muligt. Sparekassen Thy, der har overtaget afdelingens kunder, har fået ejendommen tilbudt, men har takket nej, da de i stedet ønsker at udvide deres nuværende domicil på Store Torv. Sparekassen Thy lejer indtil videre bygningen på en lejekontrakt med 3 måneders gensidig opsigelsesfrist. Ejendommen er totalrenoveret i 2001 og fremstår indflytningsklar. Placering af administrationen på Gryde Torv 32 vil forbedre den indre effektivitet meget i forhold til placeringen i dag i Hurup, godt 30 km. fra driften, da vil være nemt og hurtigt for medarbejderne i administration og drift at mødes. Placeringen lige ved siden af Thisted Rådhus, hvor den skattefinansierede, kommunale service samles, vil være optimal for kunder og forretningsforbindelser, da den indebærer en samling af hele den kommunale administration, så den er overskuelig og let at finde. Grundet de særlig omstændigheder forventes det, at ejendommen kan erhverves for 5 mio. kr. I forhold til oplægget for et byggeri på renseanlægget er ejendommen på Gryde 08-05-2013 THISTED VAND Side 184
Torv dermed lidt større og lidt billigere end at bygge selv. Endvidere er der ingen budgetusikkerhed. Overslaget for byggeriet vedlægges. Fjordbank Mors erhvervede bygningen i 2002 for 7 mio. kr. tingbogsattest vedlægges. Aktuel ejendomsmæglervurdering vedlægges. Fire fotos vedlægges. INDSTILLING mulighederne for en hensigtsmæssig organisering af Thisted Vand drøftes Beslutning fra møde i Thisted Drikkevand A/S den 22-11-2011 Afbud: Ulla Vestergaard og Jens Vestergaard Jensen Drøftet Sagen genoptaget på mødet den 19-03-2012 Sagsfremstilling En samling af projektgruppen, økonomigruppen og driftsledelsen vil effektivisere driften af Thisted Vand. Mandskabsbygningen på Thisted Renseanlæg er fra 1967, så det eksisterende paptag står snart for renovering. Denne tagrenovering kan undgås ved at etablere en 1. sal på bygningen, hvorved der kan skabes hensigtsmæssige og billige rammer for selskabets administration. Projektet kan rummes inden for rammerne af den gældende lokalplan for området. Skitseforslag samt budget vedlægges som bilag. I forbindelse med det tidligere forslag om at etablere administrationslokaler på Tigervej 8, var der medtaget forslag om yderligere velfærdsfaciliteter til driftsafdelingen på spildevandsområdet. Opførelsen af disse velfærdsfaciliteter er ikke aktuelle med nærværende forslag. De midlertidige velfærdsfaciliteter på Thisted Renseanlæg forventes nedlagt ved en yderligere decentralisering af driftsafdelingen. 08-05-2013 THISTED VAND Side 185
projektet drøftes Beslutning fra møde den 19-03-2012 Afbud: Viggo Iversen Anbefales over for generalforsamlingen Emne: Placering af administrationen Åben sag Sagsnr.: Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Renseanlæg A/S Thisted Vand Service ApS Hanstholm Renseanlæg A/S Thisted Spildevand Transport A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Sagen genoptaget på mødet den 08-05-2013 Rapporten fra Aasted Consult opgjorde de årlige meromkostninger ved placeringen i det nuværende lejemål i Hurup til over 200.000,- kr. i forhold til en placering i egne lokaler i Thisted. Rapporten fremhæver yderligere en række væsentlige fordele ved placeringen i Thisted, som ikke er prissat. Rapporten uden bilag vedlægges. Rapporten beskriver endvidere en række problemstillinger omkring det fysiske arbejdsmiljø i lokalerne i Hurup. Problemerne er efterfølgende konstateret i den interne APV proces. Efterfølgende har der været gennemført en ekstern APV. Rapporten med uddybende oplysninger i en mail vedlægges som bilag. der snarest iværksættes opførelse af en hensigtsmæssig administrationsbygning i Thisted. Beslutning fra møde den 08-05-2013 Afbud: Viggo Iversen APV-rapporten fremsendes borgmesteren til videre foranstaltning. Jens Vestergaard stemte for indstillingen. Peter Sørensen stemte imod indstillingen. 08-05-2013 THISTED VAND Side 186
Emne: Revision af strategiplan Åben sag Sagsnr.: 114 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Redegørelse Den nuværende strategiplan 2011-2013 er nu moden til revision. Strategiplanen med tilhørende SWOT analyser vedlægges som bilag. På inspirationsdagen blev en række udviklingsmuligheder præsenteret og drøftet. behovet for revision drøftes og planlægges Beslutning fra møde den 04-03-2013 Afbud: Direktionen skriver oplæg til bestyrelsen. Der indsamles bidrag fra medarbejderne. Revideret analyse fremlægges på næste møde. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 11-04-2013 Direktøren har nu afholdt en række samtaler med medarbejdere og udarbejdet en revideret SWOT analyse, der vedlægges som bilag. analysen drøftes 08-05-2013 THISTED VAND Side 187
Beslutning fra møde den 11-04-2013 Afbud: Peter Sørensen Direktøren bearbejder sin SWOT-analyse. Drøftes på et personalemøde Det er alene direktøren, der fremsender materiale til bestyrelsen Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 08-05-2013 Sagen har været drøftet på et fælles personalemøde den 18-04-2013. Analysen vedhæftes som bilag. analysen drøftes Beslutning fra møde den 08-05-2013 Afbud: Viggo Iversen Drøftet. Direktøren udarbejder oplæg til ny strategiplan. 08-05-2013 THISTED VAND Side 188
Emne: Opfølgning på medejerskabet af Vandsamarbejde A/S Åben sag Sagsnr.: 115 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Sagsfremstilling Med godkendelsen af årsrapport 2012 for Vandsamarbejde A/S, kan de økonomiske konsekvenser af ejerskabet for det første driftsår gøres op, og dermed danne grundlag for bestyrelsens evaluering af beslutningen om at placere analyseopgaven hos Vandsamarbejde A/S. Teknisk råd i Vandsamarbejde A/S har gennemført en sammenligning af priserne hos Vandsamarbejde A/S i forhold til markedsprisen. Sammenligningen er sket ved, at man har brugt Herning Vands årlige, analysebehov som model. På baggrund af indhentede enhedspriser på analyseopgaver fra andre vandselskabers udbud, er der kalkuleret forskellige, årlige omkostninger for Herning Vand A/S. På grundlag af vandselskabernes årlige omsætning hos Vandsamarbejde A/S er differencen mellem markedsprisen og de aktuelle omkostninger hos Vandsamarbejde A/S kalkuleret for Thisted Vand. Thisted Vand har i 2012 samlet købt analyser hos Vandsamarbejde A/S for i alt 659.728,86 kr. Overpris på analyser i forhold til billigste markedspris i analysen: 433.150,- kr. Kursregulering af aktiernes værdi: Samlet tab vedrørende driftsår 2012 71.554,- kr. 504.704,- kr. Aktierne har pt. en bogført værdi på 465.500,- kr. Vandsamarbejde A/S har udmeldt uændrede analysepriser for 2013. Da der ikke er tegn på ændringer i markedsprisen, må der forventes et tilsvarende tab på ejerskabet i 2013. Juridisk notat om ansvarsforholdene vedlægges til orientering. Da bilaget er af generel karakter, er det ikke fortroligt. bestyrelsen vurderer situationen på analyseområdet. Beslutning fra møde den 08-05-2013 Afbud: Viggo Iversen Jens Vestergaard og Jan Bang og Gro Heen ønskede analysearbejdet sendt i udbud. Sagen drøftet. 08-05-2013 THISTED VAND Side 189
Emne: Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 116 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Beslutning fra møde den 08-05-2013 Afbud: Viggo Iversen Næste møde 6. juni kl. 9 08-05-2013 THISTED VAND Side 190
Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Peter Sørensen Jan Bang Gro Heen 08-05-2013 THISTED VAND Side 191