REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog ikke i sag 883-884 Bemærkninger:
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 877. Temadrøftelse om salgsbetingelser for grunde til boligbyggeri...1732 878. Opfølgning på økonomisk politik...1733 879. Lånoptagelse 2009...1734 880. Ombrydning af budget 2010 til ny struktur...1735 881. Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - budgettering/prioritering...1737 882. Pensionsforpligtelse for tjenestemænd...1740 883. Takster - daginstitutioner og dagpleje - 2010...1742 884. Takster i Børn og Familie i 2010 (ekskl. dagtilbud)...1744 885. Idéoplæg vedr. udbygning af Odinsgård...1745 886. Takster 2010 for Voksenudvalgets område...1750 887. Redegørelse vedr. sundhedsudvalgets finansieringsmuligheder...1751 888. Anlægsbevilling: Renovering af Danmarksgade 16...1752 889. Anlægsbevilling: Udskiftning af gaskedel i Øsbyhallen...1755 890. Anlægsbevilling: Vandingsanlæg på tennisbaner ved Haderslev Idrætscenter...1756 891. Haderslev Kommuneplan 2009...1758 892. Vandforsyningsledning under Haderslev Fjord - anlægsregnskab 104506...1762 893. Strandelhjørn overpumpning -anlægsregnskab 141501...1763 894. Trafiksikkerhed, renovering af veje og fortove - anlægsbevilling 2009...1765 895. Rundkørselsprojekt ved Falck-krydset i Haderslev samt vejforbindelse til Erlev Bjerge - frigivelse af anlægsbevilling...1766 LUKKET DAGSORDEN 896. Behandling af høringssvar - Haderslev Kommuneplan 2009...1769 897. Køb af arealer til spildevandsformål...1769 898. Arealerhvervelse til vejforbindelse til Erlev Bjerge fra Falck-krydset i Haderslev...1769 899. Arealerhvervelse i forbindelse med rundkørselsprojekt ved Falck-krydset i Haderslev og vejforbindelse til Erlev Bjerge...1769 900. Arealerhvervelse...1769 901. Overtagelse af areal...1769 902. Godkendelse af dyr enkeltforanstaltning...1769
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1732 877. Temadrøftelse om salgsbetingelser for grunde til boligbyggeri. DIPELI / 07/9135 Sagsfremstilling Medlem af Økonomiudvalget Markvard Hovmøller har foreslået en temadrøftelse om salg af kommunale byggegrunde. Erhvervs- og Kulturservice oplyser, at gældende betingelser er godkendt af Byrådet den 29. marts 2007 og citeres ved den årlige fastlæggelse af udbudspriser. ÅBEN SAG Det er aftalt med forslagsstilleren, at erhvervs- og udviklingschef Erik Bay er til stede under drøftelsen for at belyse de overvejelser og hensyn, der ligger til grund for de aktuelle betingelser. Bilag Byrådsbeslutning af 29. marts 2007 07/5281 (850976) Salgsvilkår parcelhusgrunde (850981) Udbudsbekendtgørelse (850995) Uddrag af vejledning med Erik Bay s bemærkninger (876814) Beslutning i Økonomiudvalget den 07-10-2009 Afbud/fraværende: Ingen Administrationen belyser handelsbetingelserne ud fra de opgaver, som Økonomiudvalget stillede i mødet. Her specielt vedr. mindstepris og procedure ved bud, overbud og evt. fastprisaftale før godkendt opmåling. Sagen genoptages i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 11. november 2009 Erhvervs- og udviklingschef Erik Bay belyser i mødet handelsbetingelserne nærmere i forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse den 7. oktober 2009. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Konkrete ændringsforslag vedrørende salgsmåde og vilkår beskrives af Erhvervs- og Borgerservice på grundlag af udvalgets drøftelse.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1733 878. Opfølgning på økonomisk politik DIBBCH / 06/675 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har på mødet den 29. november 2007 godkendt kommunens Økonomiske politik for 2008-2010 (vedlagt). Af den Økonomiske politik fremgår det, at der 2 gange årligt, henholdsvis ved regnskabsafslutningen og ved budgetafslutningen, gennemføres en opfølgning på, hvorvidt den økonomiske politik er overholdt. Der er i vedlagte notat foretaget en opfølgning på den Økonomiske politik på baggrund af budgetlægningen for 2010. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 3. november 2009 og godkendes i Økonomiudvalget den 11. november 2009. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er informationsansvarlig. Bilag Økonomisk politik - godkendt BY 29.11.2007 (381401) Økonomisk politik - Opfølgning efter budgetlægningen for 2010 (864704) Indstilling Intern Service indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Beslutning i Direktionen den 03-11-2009 Afbud/fraværende: Ingen Direktionen tog opfølgningen til efterretning og videresender den til Økonomiudvalget. Willy Feddersen følger op på enkelte justeringer i teksten. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget godkendte opfølgningen.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1734 879. Lånoptagelse 2009 DIAINN / 09/27756 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunen har i 2009 ultimo oktober vurderet følgende låneoptagelse: Projekt Mio. kr. Skolemodernisering 6,0 Daginstitutionsområdet 3,3 Nedrivning af Stensbæklejren 0,4 Renovering af Haderslev Hallen 0,1 Forsyningsområdet 27,0 Diagergård 19,2 Køb af Skovgårdvej til Byggemodning 6,0 Forventet afdrag ved salg af erhvervsjord -2,5 Kvalitetsfondsprojekter til fremrykning af Anlægsinvesteringer i 2009 16,0 I alt 75,5 I alt en mulig låneoptagelse på 75,5 mio. kr. Lånemuligheden reguleres som følge af resultatet af 3. budgetkontrol og igen når regnskabsresultatet for 2009 foreligger. I henhold til lånebekendtgørelsen, kan der ske låneoptagelse indtil udgangen af marts måned for det foregående regnskabsår. D.v.s for regnskab 2009 senest ved udgangen af marts 2010. Der anmodes om administrativ bemyndigelse til at optage lån til regnskab 2009 indenfor en ramme på 76 mio. kr., såfremt udviklingen på finansmarkedet eller i likviditeten gør det hensigtsmæssigt af agere. Økonomiske forhold Låneoptagelse til 2009 gøres endelig op ved regnskabsafslutningen. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 11. november 2009 og i Byrådet den 26. november 2009. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1735 Indstilling DEN CENTRALE STAB- Økonomiafdelingen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at administrationen bemyndiges til at optage lån indenfor en ramme på max. 76 mio. kr. frem til den 31. marts 2010. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales. 880. Ombrydning af budget 2010 til ny struktur DIKIFR / 09/25932 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgettet for 2010 blev vedtaget den 8. oktober 2009 på den politiske struktur, der gælder for 2009. Med virkning fra 1. januar 2010 indføres en ny politisk og administrativ struktur. Det medfører, at der flyttes nogle opgaver/aktiviteter mellem fagudvalg. Dermed opstår der behov for at flytte bevillinger mellem fagudvalgenes driftsbudgetter. På anlæg er bevillingsniveauet sted (sted 2. niveau), hvorfor den ændrede politiske struktur ikke giver anledning til bevillingsmæssige korrektioner på anlæg. Men der vil kunne ske forskydninger mellem udvalgenes andele af rådighedsbeløbene på anlægsstederne. Processen med ombrydning af budgettet forventes gennemført i perioden fra den 1. december 2009 til den 31. marts 2010. Det foreslåes, at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at tilrette bevillingerne, således at resultatet heraf dels kan godkendes sammen med, dels danne grundlag for den første budgetopfølgning i 2010. Der vil blive tale om beløbsneutrale omplaceringer af driftsbudgettet mellem fagudvalg, serviceområder og i enkelte tilfælde også opdeling af enkelte driftsenheder til den nye struktur.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1736 Økonomiske forhold Ingen. Der er tale om beløbsneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder. Procedure Sagen behandles i Økonomidriftsgruppen den 19. oktober 2009, i Direktionen den 27. oktober 2009 og Økonomiudvalget den 11. november 2009. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Indstilling Intern Service indstiller: at administrationen bemyndiges til at tilrette bevillingerne fra den gamle til den nye politiske og administrative struktur i perioden fra den 1. december 2009 til den 31. marts 2010, således at resultatet heraf dels kan godkendes sammen med, dels danne grundlag for den første budgetopfølgning i 2010. Beslutning i Økonomidriftsgruppen den 19-10-2009 Godkendes til videre behandling i Direktionen den 27. oktober og Økonomiudvalget den 11. november. Beslutning i Direktionen den 27-10-2009 Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales, idet Direktionen anbefaler Den centrale stab at etablere den nye budgetstruktur hurtigst muligt. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Godkendt, således at resultatet forelægges Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1737 881. Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - budgettering/prioritering DIFLFO / 09/1612 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har i sit møde den 19. oktober d. å. behandlet projektforslag primært med henblik på tilsagn i 2010, idet grundkapitalindskudsprocenten indtil udgangen af 2010 er nedsat fra 14% til 7%. Økonomiudvalget vedtog at udsætte sagen med henblik på tilvejebringelse af yderligere oplysninger om enkelte projektforslag. Efter at den besparelse på 5.503.072 kr., jfr. byrådsbeslutning af 25. juni 2009, som nedsættelsen fra 14% til 7% medfører, blev tilført kassebeholdningen med henblik på efterfølgende at modtage Økonomiudvalgets forslag til prioritering, er der i budget 2010 fortsat et beløb på 5.503.972 kr. til gennemførelse af 2. og 3. etape af Søslangen. 1. etape af det samlede projekt på 90 boliger, der er iværksat (skema B godkendt), omfatter 33 boliger, og 2. og 3. etape omfatter sammenlagt 57 boliger af et samlet projekt på 90 boliger. Til 2. og 3. etape ønskes tilsagn givet senest i 2010 for dels at udnytte det lavere grundkapitalindskud og dels for at opnå besparelser på byggepladsen ved et kontinuerligt byggeri. Såfremt den anførte besparelse igen tages op af kassebeholdningen, muliggør denne finansiering af flere projekter. Endvidere har Økonomiudvalget drøftet spørgsmålet om etablering af et seniorbofællesskab på ca. 48 boliger. Kuben Management har på vegne af foreningen til stiftelse af et seniorbofællesskab i Haderslev og Haderslev Andels Boligforening som bygherre og fremtidig driftsherre foretaget 2 beregninger. Den ene baserer sig på et projekt med almene familieboliger alene. Den anden på en kombination af almene boliger og private andelsboliger. I begge tilfælde forventes projektet opført over 2 etaper. Almene familieboliger: 48 boliger og fælleshus til en samlet anskaffelsessum på 79.839.500 kr. incl. moms. Den kommunale grundkapital på 7% beløber sig til 5.588.765 kr. Hertil kommer garanti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60% af markedsværdien (SDO lån). Almene familieboliger og private andelsboliger: 24 almene familieboliger til en samlet anskaffelsessum på 39.919.750 kr. Det kommunale grundkapitalindskud beløber sig til 2.794.383 kr. Hertil kommer garanti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60% af markedsværdien (SDO lån). For de 24 private andelsboliger med en anskaffelsessum på 39.919.750 kr., forventes, at der stilles garanti for den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1738 Endvidere har Økonomiudvalget drøftet spørgsmålet om opførelse af 42 ungdomsboliger m. v. med en beregnet anskaffelsessum på 35.370.000 kr. og en kommunal grundkapital på 2.475.900 kr. Byrådssekretariatet har anmodet kommunens boligselskaber om deres vurdering af konsekvenserne ved at tilføre boligmarkedet yderligere 42 ungdomsboliger. Samtidig er undervisningsinstitutionerne anmodet om en vurdering af den fremtidige efterspørgsel på de respektive uddannelser og dermed på behovet for ungdomsboliger. Sagen behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. november 2009. Det er udgangspunktet, at der lægges op til en samlet løsning af problemerne omkring ledige ungdomsboliger i samarbejde med boligselskaberne. Endelig har Slagterigrunden i Vojens, der tidligere har tilhørt Danish Crown Slagteriet i Vojens, været genstand for drøftelse. Vojens Andels-Boligforening har planer om at opføre 60 almene familieboliger på grunden med ca. 30 boliger i tæt/lavt byggeri og ca. 30 boliger som etageboligbyggeri. Boligerne forventes opført i 2 etaper fordelt med ca. 30 boliger i 2011 og 30 boliger i 2012. Kuben Management har for boligselskabet beregnet den samlede anskaffelsessum for 60 3-rumsboliger på 95 m2 i gennemsnit til 98.211.000 kr. incl. moms. Den kommunale grundkapital er på på baggrund af en indskudsprocent på 7 beregnet til 6.874.770 kr., der vil kunne afholdes over regnskabsårene 2010, 2011 og 2012, men således forudsætter tilsagn i 2010. Gennemførelse af et alment boligbyggeri på grunden kræver godkendelse af kommuneplantillæg samt lokalplan for området, der iflg. foreliggende oplysninger vil kunne være tilvejebragt ca. 1. juni 2010, hvorefter skema A for 1. etape vil kunne godkendes. Samtidig er det vigtigt, at der afsættes beløb i budgettet til finansiering af den kommunale økonomiandel i helhedsplaner. Et beløb på 436.972 kr. - som foreslået - vurderes som værende i underkanten. I den forbindelse kan nævnes (H.A.B.) helhedsplan for Varbergparken og Hjortebroparken, (Sydbo) afdeling 1 (Aabenraavej 58-80 og afdeling 2, Højhuset., hel Endelig har de enkelte boligselskaber på forespørgsel herudover givet udtryk for følgende projektønsker: Haderslev Andels Boligforening: Penthouseboliger i Varbergparken: 12/18 boliger til en anskaffelsessum på 25.600.000 kr. og med et grundkapitalindskud på (7%) 1.792.000 kr. Evt. kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. til opretning af økonomien i
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1739 afd. 24, Varbergparken. 8 boliger i Aarøsund (seniorbofællesskab), 10.000.000 kr., grundkapitalindskud (7%), 700.000 kr. Nybyggeri i Haderslev, 8 almene familieboliger, 10.000.000 kr., grundkapitalindskud (7%), 700.000 kr. Domea: Etablering af ældreboliger i den centrale bydel af Haderslev (Nykredit, Politigården, evt. Roklubben. Renovering af Skovvænget, Braineparken, Olaf Ryesvej, Christiansfeldvej 4 og Bakkebo, alle sager med Landsbyggefonden, der endnu ikke er konkrete. Fornyet ønske fra BSB Vojens om etablering af 48 almene familieboliger fordelt på 2 etaper. Renoveringer i Hammelev og på Heimdalsbrovej, Landsbyggefondssager, der endnu ikke er konkrete. Endelig henledes opmærksomheden på Povlsbjerg, hvor kommunen har en række boliger, som ikke anvendes i dag. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at der foretages prioritering blandt foreliggende projekter, herunder godkendelse af, at de afledte økonomiske konsekvenser af Byrådets prioritering behandles i december måned. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget anbefaler at følgende projekter prioriteres med henblik på skema A - tilsagn i 2010, idet der forud for tilsagn træffes nærmere aftale med ansøgerne om projektløsning, etapeopdeling og tidspunkt for udbetaling af grundkapital - indskud: 1. Søslangen, etape 2-3, Haderslev Havn 2. Seniorbofællesskab Haderslev Havn, 48 boliger 3. Familieboliger på Slagterigrunden i Vojens Der arbejdes tillige videre med bestræbelserne på at etablere ungdomsboliger ved stadion.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1740 882. Pensionsforpligtelse for tjenestemænd DIAMTU / 08/25511 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen besluttede på sit møde den 16. december 2008, at "Direktionen forelægges sag vedrørende kommunens samlede pensionsforsikringsforhold indeholdende et overblik over de økonomiske udfordringer i forbindelse hermed til drøftelse i 2009". Status er, at arbejdet ikke har kunnet fuldføres på grund af andre prioriterede arbejdsopgaver. Derfor anmodes om udskydelse af færdiggørelse af opgaven til foråret 2010 med henblik på, at resultatet kan indgå i budgetoplægget for 2011. I 2010 budgettet er der valgt at anvende en gennemsnitsprocent på 35% til pensionsforpligtelsen. Direktionen godkendte på sit møde den 11. august 2009, at udskyde opgaven til foråret 2010, således at resultatet skal foreligge, så det kan indgå i budgetoplægget for 2011. To uafklarede problemstillinger i 2009 på henholdsvis 1,5 mio. kr. i Erhvervs- og Kulturservice og på 1,0 mio. kr. i Børne- og Familieservice skulle afklares politisk i en særskilt enkeltsag finansieret af de 5,5 mio. kr. der i 2009 er budgetteret for meget til pensionspræmier på de enkelte serviceområder. Problemstillingerne er uddybende beskrevet i vedlagte notat. Resten på ca. 3,0 mio. kr. foreslås placeret i en central pulje til at imødegå kommende udfordringer på området - eller alternativt tilføres kassen. Såfremt etablering af en central pulje godkendes, er sagen beløbsneutral for kassen, og den politiske behandling kan afsluttende ske i Økonomiudvalget. Sagen er sendt til behandling i alle udvalg og bliver behandlet på mødet i Sundhedsudvalget den 5. november 2009. Godkendt protokollat fra dette møde vil foreligge til mødet i Økonomiudvalget. Økonomiske forhold TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Beløb i 1.000 kr. D Drift 2009 2010 2011 2012 Tillægsbev. og effekt på overslagsår: A Anlæg F Finansiering
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1741 Central pulje til tjenestemandspension - Drift serviceramme D ØK 2.981 0 0 0 I ALT 2.981 0 0 0 Finansiering via: Drift serviceramme D UBF -514 Drift serviceramme D UEK 834 Drift serviceramme D AU -278 Drift serviceramme D UTM -613 Drift serviceramme D VU -1.329 Drift serviceramme D SU -58 Drift serviceramme D ØK -1.023 I ALT -2.981 0 0 0 Kassebeholdningen F 08.22.01 0 0 0 0 + angiver udgifter og - angiver indtægter Procedure Sagen behandles i alle udvalg, samt Økonomiudvalget og evt. Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen. Bilag Notat vedr. pensionsforpligtelse for tjenestemænd (814154) Bilag - Godkendt protokollat fra Udvalget for Børn og Familieservice (875124) Bilag - Godkendt protokollat fra Udvalget for Erhverv og Kultur (875114) Bilag - Godkendt protokollat fra Arbejdsmarkedsudvalget (875116) Bilag - Godkendt protokollat fra Udvalget for Teknik og Miljø (875115) Bilag - Godkendt protokollat fra Voksensudvalget (875121) Bilag - Godkendt ptotokollat fra Sundhedsudvalget (878633) Indstilling Intern Service indstiller at tillægsbevillingerne som fremgår af bevillingspåtegningen godkendes at der oprettes en central pulje på ca. 3,0 mio. kr., til imødegåelse af kommende udfordringer på området.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1742 Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Intern Service, som anbefalet af de stående udvalg. 883. Takster - daginstitutioner og dagpleje - 2010 DIKAMI / 09/28079 Sagsfremstilling På Baggrund af det vedtagne budget for 2010 er dagpleje- og daginstitutionstaksterne for 2010 nu beregnet, jvf. vedlagte beregningsmateriale. ÅBEN SAG Taksterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger: Antal pladser i dagplejen, vuggestue, børnehave, 0-6 års institutioner. Forældrene opkræves 25% af driftsudgifterne ekskl. ejendomsudgifter m.v. Taksten opkræves over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Halvtidspladserne i daginstitutionerne kan som hovedregel anvendes 20 timer ugentlig til 60 % af den beregnede fuldtidstakst. I dagpleje udgør en deltidsplads 32 t. til 85 % af den beregnede fuldtidstakst. Takster fuldtidspladser 2010 2009 Dagplejen 2.268 2.152 Børnehaver 1.609 1.509 0-6 års institutioner 2.035 1.928 Takster, deltidspladser: 2010 2009 Dagplejen, 32 timer 1.928 1.829 Børnehave, 20 timer 965 905 0-6 års institutioner, 20 1.221 1.157
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1743 Økonomiske forhold Beregningerne hviler på det godkendte budget for 2010, samt dagplejens /daginstitutionernes normerede børnetal. Juridiske aspekter Forældrene skal orienteres om taksterne for 2010 inden udgangen af november 2009, da taksterne er en direkte følge af budgetvedtagelsen i oktober. Jf. lov nr. 1148 af 3. dec. 2008 er der nu mulighed for, at regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling i løbet af året, med 3. mdr. varsel i forbindelse med vedtagelse af ændringer i budgettet. Procedure Sagen skal, via Økonomiudvalget, forelægges i Byrådet til afgørelse. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Takster 2010 - daginstitutioner og dagpleje (876022) Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at de beregnede takster anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 10-11-2009 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer, Jens Chr. Gjesing Anbefales.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1744 884. Takster i Børn og Familie i 2010 (ekskl. dagtilbud) DIFEWE / 09/28079 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På baggrund af det vedtagne budget for 2010 er der beregnet takster på Børn og Families område ekskl. dagtilbud. Takster til daginstitutioner og dagpleje behandles i særskilt sag. Taksterne fremgår af vedlagte bilag. Taksterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger: Taksten for SFO er beregnet i forhold til det godkendte budget og i forhold til det pr. 1. 9. 2009 kendte børnetal og modulforbrug. Øvrige takster er beregnet efter gældende regler for takstberegning eller fremskrevet med pris- og lønfremskrivning. Økonomiske forhold Beregningerne hviler på det godkendte budget for 2010. Procedure Sagen skal, via Økonomiudvalget, forelægges i Byrådet til afgørelse Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Finn Wetter Bilag Takster 2010 ex. dagtilbud 04.11.2009 (876218) Indstilling Børne- og Familieservice, indstiller at de beregnede takster anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 10-11-2009 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt. Taksten for krisecenter fastsættes til 2.242 kr. pr. døgn.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1745 Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer, Jens Chr. Gjesing Anbefales. 885. Idéoplæg vedr. udbygning af Odinsgård DIANLE / 09/12866 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget godkendte 12. maj 2009, at der blev indledt en undersøgelse af mulighederne for at udvide antallet af boliger på Odinsgård. Baggrunden herfor er oplysninger om, at der er en gruppe på 11 multihandicappede unge, som fylder 18 år inden for de kommende år. En bliver 18 år i 2009, fire i 2010, en i 2011 og fem i 2012. Af disse bor tre på børneinstitutioner for multihandicappede børn. De øvrige bor hjemme hos forældrene. Endvidere har kommunen modtaget en ansøgning om en plads fra 2010 på Odinsgård fra Kolding Kommune. Fælles for denne gruppe af unge er, at deres forældre har en forventning om at de tilbydes en passende bolig på voksenområdet i løbet af de næste år. Flere af forældrene har besøgt Odinsgård og ønsker, at deres børn kan få tilbudt en bolig der, begrundet i de fysiske rammer og de faglige kompetencer som er på Odinsgård. Dertil kommer 9 voksne multihandicappede borgere som bor hos deres forældre. Disse borgere vil have behov for et døgndækket og specialpædagogisk botilbud, når forældrene dør eller ikke magter opgaven længere. Dette er en kendt problematik og det er ikke muligt, at forudsige hvornår disse borgere vil få et aktuelt behov for en bolig. Enkelte af disse borgere er tidligere tilbudt en bolig, men forældrene har på deres vegne sagt nej tak. Forvaltningen har på grundlag af udvalgets beslutning 12. maj 2009 kontaktet boligselskabet DOMEA og bedt dem undersøge mulighederne for en udvidelse. På baggrund af denne undersøgelse har Domea udarbejdet et ideoplæg vedr. en udbygning med 8 boliger. Beskrivelse af udbygningen Odinsgård består i dag af 4 huse med 6 boliger i hver. Boligerne er centreret omkring store fællesarealer for beboerne. De 4 huse er forbundet to og to af et gangareal, der tillige rummer de nødvendige servicearealer til personalet.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1746 Aktuelt er der således to afdelinger med hver 2 x 6 beboere med tilknyttet personale og en daglig leder. Udbygningen betyder, at der kobles yderligere 4 boliger på hver afdeling, således at hver afdeling kommer til at bestå af 6 + 6 + 4 boliger. Fordelen ved at anvende denne model ved udbygningen er: At den nuværende organisering af personale og ledelse kan opretholdes, hvilket vil være med til at minimerer behovet for personaletilførsel. At der ikke bliver behov for yderligere servicearealer. At det også vil være muligt at tilbyde de nye boliger til borgere som har brug for den ro og afskærmning som en lille boenhed med kun 4 boliger kan tilbyde. Byggeudvalg Der nedsættes et byggeudvalg som har rådgivende og forberedende funktioner overfor Voksenudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Det er byggeudvalgets opgave, at formulere brugerkrav m.v. til byggeprojektet som skal danne grundlag for projekteringen og den endelige udarbejdelse af udbudsgrundlaget som grundlag for indhentning af entreprisetilbud/licitation. Der nedsættes således et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra Domea Voksen- og Sundhedsservice Borger- og Erhvervservice Odinsgård (personale og ledelse) Bruger- og Pårørenderåd Handicapråd Tidsplan: Der er udarbejdet en tidsplan som kalkulerer med at byggeriet kan igangsættes i oktober måned 2010 og afleveres i juli måned 2011. Anlægsudgifter: Byggeriet gennemføres og finansieres efter "Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.". Selve byggeriet forløber i perioden oktober 2010 - juli 2011. Kommunen kan i denne periode enten selv finansiere byggeriet eller optage et lån i form af en byggekredit. Byggekreditten vil senere kunne indfries ved den endelige belåning. Byggeriet finansieres således: 2 % Beboerindskud 7 % Kommunal grundkapitallån 91 % Realkreditlån
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1747 Lokalplanen for området giver mulighed for at foretage den foreslåede udbygning, dog forudsættes det, at der købes et mindre areal af Haderslev kommune, som er udlagt i græs/krat og som ikke anvendes til noget formål. Grundkøbesummen er sat til 900.000 kr. Det samlede boligareal for de 8 boliger er på 600 m2 svarende til 75 m2 pr bolig inkl. fællesarealer. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 11.790.000 kr. svarene til 19.650 kr. pr m2. Det kan oplyses, at det vejledende rammebeløb jf. ministeriet er kr. 19.650 kr. Kommunens grundkapitaludgift udgør 7% svarende til 825.000 kr. Dette beløb finansieres via den kapitaliserede grundværdi, som er sat 900.000 kr., således at byggeriet bliver udgiftsneutralt for kommunen. Husleje, boligydelse og beboerindskud. Den årlige leje pr. m2 er foreløbig beregnet til 898 kr. pr m2 ekskl. forbrug. Det giver en månedlig husleje på 5.588 kr. Der må påregnes udgifter til beboerindkud og boligydelse. Udgifterne hertil vil afhænge af den konkrete beboersammensætning og deres indtægts og formueforhold. Driftsudgifter: Taksten på Odinsgård er i 2009 på 2.239,00 kr. pr døgn/817.235 kr. pr. år. Forvaltningen forventer, at mindst 4 af disse nye pladser skal tilbydes unge som pt. har ophold på børneinstitutioner. En plads forventer forvaltningen skal tilbydes en borger fra en anden kommune. De resterende pladser vil blive tilbudt borgere som aktuelt bor hos forældrene. Driftsudgifterne kan herefter opgøres således: Samlede udgifter til 8 pladser 6.537.880 kr. - udgifter til 4 3.756.240 kr. børneinstitutionspladser - indtægt v. salg af en plads 817.235 kr. Nettoudgifter 1.964,405 kr. Ovenstående regnestykke forudsætter dog, at der overføres penge fra Børne- og Familieudvalgets budget til Voksenudvalgets budget. Det har hidtil ikke været praksis at foretage en sådan overflytning, idet der på børneområdet typisk vil komme nye børn til der kræver tilsvarende særforanstaltninger. En godkendelse af ideoplægget indebærer således øgede driftsudgifter på 6 mill kr. fra 2011, forudsat at der ikke sker en tilsvarede afgang af borgere og eller justering i forhold det samlede budget på det
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1748 specialiserede socialområde for voksne. Såfremt udbygningen ikke gennemføres vil alternativet være, at kommunen skal købe pladser hos andre kommuner til de borgere som aktuelt indgår i planerne vedr. udbygningen af Odinsgård. Udgifterne hertil vil ligeledes være ca. 6 mil. kr. på årsbasis. Personalemæssige forhold Der skal ansættes ekstra personale. Lønudgiften hertil er indeholdt i ovenstående skitsering af driftsudgifterne. Juridiske aspekter Ingen kendte ud over de almindelige ved ombygningen efter pågældende lovgivning. Procedure Ideoplægget behandles i Voksenudvalget 1. september 2009. Der indhentes udtalelse fra Handicaprådet og bruger- og pårørenderådet på Odinsgård. Ideoplægget behandles i Økonomiudvalget 11. november 2009 og i Byrådet 26. november 2009. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Bilag Idéoplæg (827471) Indstilling Voksenservice indstiller at Voksenudvalget godkender ideoplægget. at den forslåede sammensætning af byggeudvalg godkendes at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. at der snarest vil blive forelagt et skema A med indstilling om godkendelse af anlægsbevilling på 11.790.000 kr. og med indstilling om frigivelse af et rådighedsbeløb til fortsat projektering. Beslutning i Voksenudvalget den 01-09-2009 Afbud/fraværende: Irene Høgh Drøftet. Genoptages på næste ordinære møde.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1749 Beslutning i Handicaprådet den 15-09-2009 Afbud/fraværende: Irene Høgh Handicaprådet kan anbefale ideoplægget. Supplerende sagsfremstilling Problematikken vedr. driftsøkonomien, som er skitseret under punktet økonomiske forhold, har siden Voksenudvalgets møde 1. september 2009 været genstand for en principiel drøftelse i projektgruppen vedr. Det Specialiserede Sociale Område. Projektgruppen er nedsat af direktionen på baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget. Projektgruppen har bl.a.. til opgave at udarbejde en budgetstyringsmodel på tværs af serviceområderne. Forslag til en budgetstyringsmodel forventes at kunne fremlægges til politisk godkendelse inden budgetlægningen for 2011 går i gang. Det kan derfor anbefales, at de øgede driftsudgifter til Odinsgården indgår i budgetlægningen for 2011 ud fra de politisk vedtagne principper for budgetlægningen på Det Specialiserede Sociale Område. Voksen- og Sundhedsservice indstiller at Voksenudvalget godkender idéoplægget at den forslåede sammensætning af byggeudvalget godkendes at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse at afledte driftsudgifter på 6 mio kr. indgår i budgetoplæg for 2011. Beslutning i Voksenudvalget den 27-10-2009 Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Godkendt i henhold til indstilling. Peter Hansen kan ikke godkende indstillingen. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 11. november 2009 Projektgruppen på Det specialiserede Sociale Område har fokus på udfordringen med at udarbejde en fælles budgetmodel på børn- og unge området, samt på voksen-handicap området. Økonomiafdelingen forudsætter at udgiftsbehovet til drift er lavere eller i hvert fald ens ved etablering af kommunale boliger contra boliger med andet ejerforhold. Boligerne som borgerne tilbydes, skal
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1750 være den økonomisk mest fordelagtige løsning for kommunen. Der rejses i særskilt enkeltsag ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet i 2009 og senere til resten af projektet. Den centrale stab, Økonomiafdelingen indstiller, at behovet for rammeudvidelse til driften på 6 mio. kr., samt til beboerindskud og boligydelse indgår i budgetlægningen for 2011. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget anbefaler de 3 første punkter i indstillingen fra Voksen- og Sundhedsservice, idet der arbejdes videre med de deraf følgende driftsudgifter efter de nye fordelingsprincipper. 886. Takster 2010 for Voksenudvalgets område DIALSC / 08/38706 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med budget 2010 fremlægges hermed takster og brugerbetalinger for Voksenudvalgets område i 2010, jf. vedlagte takstbilag. Procedure Takster og brugerbetaling forelægges Seniorrådet den 26/10 09, Voksenudvalget den 27/10 09 og Handicaprådet den 28/10 09. Handicaprådets høringssvar vil foreligge til sagens behandling i Økonomiudvalget og endelig vedtagelse i Byrådet den 26. november 2009. Bilag Brugerbetaling 2010 - Voksenudvalgets området (869589) Indstilling Voksen og Sundhed indstiller taksterne til Voksenudvalgets godkendelse og videreindstilling til Økonomiudvalget/Byrådets endelige godkendelse.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1751 Beslutning i Seniorrådet den 26-10-2009 Spørgsmålet er, om taksterne for transport er med i prisen. F.eks. på madpriserne til hjemmeboende. Ellers tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den 27-10-2009 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt med henblik på videreindstilling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget/Byrådet. Beslutning i Handicaprådet den 28-10-2009 Afbud/fraværende: Carsten Høgsmann, i stedet mødte Tommy Jensen. Rådet tog taksterne til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget anbefaler taksterne godkendt. 887. Redegørelse vedr. sundhedsudvalgets finansieringsmuligheder DISLOR / 09/3010 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har den 19. oktober 2009 behandlet Sundhedsudvalgets ansøgning om en tillægsbevilling på 1,454 mio. kr. til aktivitetsbestemt finansiering. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på, at få en samlet belysning af Sundhedsudvalgets muligheder for at finansiere udgiften inden for udvalgets ramme. Der ønskes en redegørelse for; 1) Aktivitetsbestemt medfinansiering 2) Aktivitetsbestemt finansiering, herunder budget og formål samt indflydelsesmuligheder på at styre udgiftsniveauet 3) Puljemidler til forebyggelse og sundhedsfremme med særlig fokus på de bundne overførselsmidler fra 2008-2010. Sundhedsservice har udarbejdet vedlagte notat til belysning af ovenstående.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1752 Økonomiske forhold Fremgår af bilaget. Procedure Sagen forelægges Sundhedsudvalget den 5. november 2009 og behandles på Økonomiudvalgsmødet den 11. november 2009. Sundhedsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 11. november med henblik på indarbejdelse i mødeprotokolatet. Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen og Søren Lorenzen Bilag Notat til økonomiudvalg (865012) Indstilling Sundhedsservice indstiller, at at Sundhedsudvalget drøfter notatet og videresender sagen til behandling i Økonomiudvalget. Beslutningen fra Sundhedsudvalget vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. Beslutning i Sundhedsudvalg den 05-11-2009 Følger anbefalingen fra Sundhedsservice og videresender til Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget tog til efterretning, at Sundhedsudvalget har tilbagekaldt sin ansøgning om tillægsbevilling på 1.454 mio. kr. 888. Anlægsbevilling: Renovering af Danmarksgade 16 DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I bygningen Danmarksgade 16 i Vojens, som bl.a. huser Brdr. Grams Museum og kantine, lokalhistorisk forening og øvrige
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1753 fritidsaktiviteter, udføres diverse energibesparende foranstaltninger i form af udskiftning af vinduer og døre, hulmurs- og efterisolering, ny gavlbeklædning, samt renovering af tagbelægningen. Renoveringen sker som led i opfyldelsen af Ejendomsfunktionens vedligeholdelsesplaner afledt af bygningsgennemgang af samtlige kommunale bygninger i Haderslev Kommune. Der er i budget 2009 afsat et rådighedsbeløb på 0,576 mio. kr. til denne omfattende renovering. Ejendomsfunktionen i Teknik- og Miljøservice har imidlertid vurderet, at det vil være nødvendigt med yderligere 0,090 mio. kr. for at kunne realisere den planlagte renovering. Det manglende rådighedsbeløb kan finansieres af stednr. 350233 Facaderenovering - Haderslev Bibliotek, hvor det har vist sig, at projektet bliver lidt billigere end forventet. Der ansøges derfor om en samlet anlægsbevilling på 0,666 mio. kr., så renoveringsarbejdet kan igangsættes. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Der søges til stednr. 370500 Renovering af Danmarksgade 16 en anlægsbevilling på 0,666 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. med 0,576 mio. kr., samt med 0,090 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på stednr. 350233 Facaderenovering - Haderslev Bibliotek. Sagen påvirker ikke kassebeholdningen. TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.) Bevillingsniveau Budgetår D Drift 2009 A Anlæg F Finansiering Tillægsbevilling: Renovering af Danmarksgade 16 A 370.500 90 Finansiering via: Facaderenovering Haderslev Bibliotek A 350.233-90 Kassebeholdningen F 08.22.01 0
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1754 TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til 370.500 350.233 bevillingspåtegning af Renovering af Facaderenovering RÅDIGHEDSBELØB Danmarksgade 16 Haderslev Bibliotek Nettobeløb i 1.000 kr. 2009 2009 Rådighedsbeløb før denne sag 576 1.050 Frigivelse i denne sag 666-90 Rådighedsbeløb, i alt 666 960 TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til 370.500 350.233 bevillingspåtegning af Renovering af Facaderenovering ANLÆGSBEVILLING Danmarksgade 16 Haderslev Bibliotek Nettobeløb i 1.000 kr. Anlægsbevilling før denne sag 0 1.050 Tillægsbevilling i denne sag 666-90 Anlægsbevilling, i alt 666 960 Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer, Kultur og Fritid Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 26-10-2009 Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1755 889. Anlægsbevilling: Udskiftning af gaskedel i Øsbyhallen DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ejendomsfunktionen i Teknik- og Miljøservice har vurderet, at det er nødvendigt at udskifte kedlen i Øsbyhallens gasfyr. Der er indhentet tilbud fra forskellige firmaer, og det billigste tilbud er valgt. På byrådsmødet den 26. marts 2009, pkt. 654 blev sagen om helhedsprioritering af kommunens anlæg godkendt, herunder et rådighedsbeløb på 90.000 kr. til udskiftning af kedlen i Øsbyhallen. Derfor søges nu om en anlægsbevilling på beløbet, så arbejdet kan igangsættes. Økonomiske forhold Der søges til stednr. 031510 Udskiftning af gaskedel i Øsbyhallen en anlægsbevilling på 90.000 kr. finansieret af et tilsvarende rådighedsbeløb i 2009 på samme stednr. TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til 031.510 bevillingspåtegning af Udskiftning af gaskedel RÅDIGHEDSBELØB Øsbyhallen Nettobeløb i 1.000 kr. 2009 Rådighedsbeløb før denne sag 90 Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt 90 Ja TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til 031.510 bevillingspåtegning af Udskiftning af gaskedel ANLÆGSBEVILLING Øsbyhallen Nettobeløb i 1.000 kr. Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag 90 Anlægsbevilling, i alt 90 Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1756 Tovholder/informationsansvarlig Kim Klit Nielsen, Kultur og Fritid Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 26-10-2009 Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales. 890. Anlægsbevilling: Vandingsanlæg på tennisbaner ved Haderslev Idrætscenter DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling For at sikre optimale og spilleklare tennisbaner på tennisanlægget ved Haderslev Idrætscenter skal alle tennisbaner vandes med rigelige mængder vand før og efter brug. Hvis banegruset tørrer ud, medfører det løse lines og ekstraordinært mange timer til reetablering af baner. Det har gennem flere år været et generelt problem, at brugerne ikke har vandet banerne tilstrækkeligt. Derved er de timer og flere til, som HIC aftalemæssigt skal bruge på tennisanlægget - alene blevet anvendt til reparation af baner. Standarden af banerne har ikke været i orden. Etablering af automatisk vanding sikrer en tilstrækkelig vanding af banerne om natten og suppleres af spillernes vanding efter brug. Herved kan banerne holdes fugtige uden løse lines. Hermed frigøres HICs timer til almindelig vedligehold og forbedring af hegn og det omkringliggende areal. Vi har med denne investering fået skabt væsentligt bedre baner og mere vedligeholdte omgivende arealer. Investeringen på 86.000 kr. har en forventet levetid på 10-15 år uden
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1757 særligt vedligehold. Da der ikke forestår et umiddelbart behov for større vedligeholdelsesudgifter på Haderslev Ridecenter, hvor der i budget 2009 er afsat et rådighedbeløb på 160.000 kr., anmoder HIC om tilladelse til at anvende 86.000 kr. af de afsatte 160.000 kr. til den automatiske vanding af tennisbanerne. De resterende midler vil blive anvendt til forbedring af garage- og værkstedfaciliteter i Haderslev Ridecenter. Økonomiske forhold Der søges til stednr. 031514 Vandingsanlæg, tennisbaner, HIC en anlægsbevilling på 0,086 mio. kr. i 2009 finansieret af rådighedsbeløb på stednr. 031512 Haderslev Ridecenter: Diverse vedligeholdelsesarbejder. Sagen påvirker ikke kassebeholdningen. TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIERELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.) Tillægsbevilling: Bevillingsniveau Budgetår D Drift 2009 A Anlæg F Finansiering Vandingsanlæg, tenninsbaner A 031.514 86 Finansiering via: Haderslev Ridecenter: Diverse renoveringsarbejder A 031.512-86 Kassebeholdningen F 08.22.01 0 TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til 031.512 031.514 bevillingspåtegning af Haderslev Ridecenter: Vandingsanlæg, RÅDIGHEDSBELØB Div. renoveringsarb. tennisbaner Nettobeløb i 1.000 kr. 2009 2009 Rådighedsbeløb før denne sag 160 0 Frigivelse i denne sag -86 86 Rådighedsbeløb, i alt 74 86
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1758 TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til 031.514 bevillingspåtegning af Vandingsanlæg, ANLÆGSBEVILLING tennisbaner Nettobeløb i 1.000 kr. Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag 86 Anlægsbevilling, i alt 86 Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Jørgen Smed, Haderslev Idrætscenter Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 26-10-2009 Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales. 891. Haderslev Kommuneplan 2009 DIULHA / 08/704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommuneplan 2009 fremsendes nu til endelig politisk godkendelse. Heri indgår de 70 høringssvar, som er kommet til kommuneplanforslaget. I Behandling af høringssvar fremgår forslag til Byrådets vurdering og besvarelse af de enkelte høringssvar.
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1759 Behandlingen af det enkelte høringssvar består af 3 dele. Et resumé af høringssvaret (grøn farve), forslag til Byrådets vurdering (rød farve) og eventuelle konsekvenser for planforslaget (blå farve). For at skabe overblik over konsekvenserne af høringssvarene, er der lavet et særskilt dokument, som viser samtlige ændringsforslag. Behandling af høringssvar indeholder desuden den sammenfattende redegørelse til miljøvurdering samt øvrige administrative ændringer. Publikationen er offentliggjort via kommuneplanens hjemmeside www.kommuneplan.haderslev.dk. Når den politiske behandling er afsluttet, bliver høringsparterne hver især orienteret om resultatet af deres høringssvar. På baggrund af indsigelse fra Miljøcenter Odense foreslås to arealer udtaget af den endelige kommuneplan. Det drejer sig om arealer ved Råstedhøjvej i Gram, som i kommuneplanforslaget blev foreslået inddraget til boligudbygningsformål. De berørte lodsejere er blevet orienteret om denne ændring, og der er kommet bemærkninger fra lodsejerne, som er vedlagt dagsordenspunktet. En høringspart har udbedt sig en fortrolig behandling af sit høringssvar, og dette er derfor behandlet på et særskilt lukket punkt på dagsordenen. Efter den politiske behandling er afsluttet, vil projektergruppen indarbejde de vedtagne ændringer i kommuneplanen, og der vil også blive foretaget redaktionelle ændringer, præciseringer og konsekvensrettelser. Sundhedsmæssige forhold Kommuneplanforslaget er ikke blevet sundhedskonsekvensvurderet, men Sundhedsservice har lavet en sundhedskvalificering. Desuden henvises til miljøvurderingen af kommuneplanforslaget og den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen. Juridiske aspekter Kommuneplanen udarbejdes i medfør af planloven. Byrådet har jævnfør 12 pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Der kan fx ikke vedtages lokalplaner i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan Byrådet beslutte at ændre kommuneplanen med et kommuneplantillæg. Når kommuneplanforslaget er vedtaget endeligt af Byrådet og offentligt bekendtgjort, træder nedenstående retsvirkninger i kraft. Det samme gør sig gældende ved tillæg til kommuneplanen. For borgerne er planen ikke direkte bindende. Men selv om borgere og bygherrer ikke er forpligtet til i forskellige dispositioner at overholde planen, har Byrådet mulighed for at håndhæve
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1760 kommuneplanrammerne konkret. Jævnfør 12, stk. 2 kan Byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser - undtagen hvis området er omfattet af en detaljeret lokalplan eller byplanvedtægt, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Jævnfør 12, stk. 3 kan Byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig forhold, der er i strid med rammebestemmelserne. Forbud kan ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Jævnfør 27, stk. 2 kan Byrådet foretage ændringer af det offentliggjorte planforslag på baggrund af indkomne indsigelser. Berørte bogere skal gives mulighed for at udtale sig i sagen forinden endelig vedtagelse af planen finder sted, såfremt ændringen har konkret betydning for borgeren. Procedure Behandles i Direktionen 3. november 2009, Udvalget for Teknik og Miljø 5. november 2009, Udvalget for Erhverv og Kultur 9. november 2009, Økonomiudvalget 11. november 2009 og i Byrådet 26. november 2009. Den endelige kommuneplan forventes offentliggjort senest den 22. december 2009. Tovholder/informationsansvarlig Projektledergruppen for kommuneplanen: Jens Østergaard Larsen, Teknik og Miljøservice, Søren Klint Kistorp og Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice. Bilag Råstedhøjvej_A_Gram (867560) Råstedhøjvej_B_Gram (868735) Ændringsforslag_Haderslev Kommuneplan_2009 (869001) Behandling af høringssvar_politisk behandling.pdf (869081) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice og Teknik og Miljøservice indstiller, at: Udvalget godkender oplægget til Byrådets vurdering af de enkelte høringssvar med eventuelt affødte ændringer af kommuneplanforslaget Udvalget godkender, at projektledergruppen færdiggør kommuneplanen med de vedtagne ændringer Udvalget godkender den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen Udvalget anbefaler beslutningen overfor Økonomiudvalget og Byrådet
Økonomiudvalget, 11-11-2009 Side 1761 Beslutning i Direktionen den 03-11-2009 Afbud/fraværende: Ingen Direktionen anbefaler indstillingen. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 05-11-2009 Fraværende/afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 09-11-2009 Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at den førstkommende kommunale planlægningsmæssige boligudbygningsindsats primært foregår i Starup, Vesterris og Hammelev. Dette sker i overensstemmelse med kommuneplanens rækkefølge for udbygning af nye boligområder retningslinje 1.3.1 Boligområder i center- og lokalbyer. Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler endvidere over for Byrådet, at den førstkommende kommunale planlægningsmæssige erhvervsudbygningsindsats koncentreres i erhvervsområde Hammelev nordvest for motorvejen at den næstkommende indsats sker i erhvervsområde Haderslev nordøst for motorvejen Dette sker i overensstemmelse med Byrådets mål for erhvervsudviklingen og sammenhængen til arbejdet med Byudviklingen i Østjylland. Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2009 Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales.