Tværgående forslag Nr. Overskrift Side 000-02 Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr 2 000-03 er af dagsordensproduktion 5 000-05 er på indkøbsområdet 7 000-06 Tværgående borgerforløb 9 000-01 Rammebesparelse på 0,24 pct. 12 000-04 Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner 18 Økonomiudvalget Nr. Overskrift Side 220-13 Øget digitalisering af tryksager 2 220-03 Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudvalgets udvalgspulje og Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspulje 4 220-08 Nedlæggelse af vagtstilling på Rådhuset 6 220-06 Opkrævning af garantiprovision 8 220-09 Nedlæggelse af driftstilskud til Miljø- og Energicentret 11 220-10 Reduktion af medarbejdere til byggesagsbehandling 13 222-05 Reduceret rengøringsniveau i sommerferien 15 Teknisk Udvalg Nr. Overskrift Side 330-03 Slidlag og bygværker 2 330-02 Reduceret vedligeholdelse af udearealer på institutionsområdet 4 Socialudvalget Nr. Overskrift Side 551-01 Øget effekt af den faglige omstilling 2 551-02 Omlægning af socialpædagogisk støtte ( 85) 4 551-08 Tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud 6 551-10 Gennemgang og revurdering af ydelsen "merudgifter efter 100" 8 551-03 er af Blå Kors Pensionat 10 551-04 er af Blå Kors Behandlingscenter 12 Institutions- og Skoleudvalget Nr. Overskrift Side 663-03 Kantineordning på skolerne overgår til ekstern leverandør 2 663-09 Ny ressourcemodel for Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen 4 660-06 Overflytning af børnehavebørn til SFO og fra SFO til Klub pr. 1. april 6 662-01 Ændring af åbningstiden i sommerferieperioden for klubberne 9 663-05 Forhøjelse af takster på klub- og SFOområdet 12 663-08 Indførelse af forældrebetaling for SFO for børn i gruppeordninger 15 663-02 Elever i modtageklasser inkluderes i almenklasser på distriktsskolerne 17 663-07 Tilpasning af ledelsesstruktur på 0-18 års området 19 663-06 Ungdomsskolen - rammebesparelse 26
Fritids- og Kulturudvalget Nr. Overskrift Side 771-07 Forhøjelse af takster på biblioteksområdet 2 770-02 Nedlæggelse af prisuddelinger 4 771-04 på biblioteksområdet 6 Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation 11
Tværgående forslag Nr. Overskrift Side 000-02 Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr 2 000-03 er af dagsordensproduktion 5 000-05 er på indkøbsområdet 7 000-06 Tværgående borgerforløb 9 000-01 Rammebesparelse på 0,24 pct. 12 000-04 Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner 18
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 000-02 Overskrift: Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr Udvalg: Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id.: 131653-16 Center: Driftsbyen og Økonomi- og Digitaliseringscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Finansiering Serviceudgifter X X Beløb i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2017-priser Nuværende budget 8.679 8.679 8.679 8.679 Budgetændring drift (service) -1.200-1.200-1.200-1.200 Investering (drift) Finansiering 24.150 Samlet ændring (Netto) 22.950-1.200-1.200-1.200 Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere 0 0 0 0 Ændring i antal årsværk 0 0 0 0 1. Resumé Under forudsætning af et ekstraordinært afdrag, der indfrier den nuværende leasing gæld på Driftsbyens biler samt ændring af princip fra leasing til fremover at købe kontant, kan den løbende driftsudgift til investeringer i biler reduceres med -0,2 mio. kr. årligt. Under samme forudsætninger kan den løbende driftsudgift til geninvesteringer i it-hardware reduceres med 1,0 mio. kr. årligt. 2. Status Der findes to former for leasing: Finansiel leasing Operationel leasing Den væsentligste forskel på disse to leasingformer er, at kommunen ved finansiel leasing har pligt til at overtage den eller de leasede genstande ved leasingaftalens udløb. Lasingselskabet køber og ejer udstyret, og kommunen har i leasingaftalens løbetid kun en brugsret til den eller de leasede genstande. Al risiko for genstandendes værdi ved leasingaftalens udløb, og alle omkostninger ved bortskaffelse/salg påhviler kommunen. 2 of 20
Ved operationel leasing betales populært sagt en leje, der afspejler forskellen mellem købspris og leasingselskabets forventning til genstandens værdi ved aftalens udløb, pålagt et risikotillæg samt tillæg for almindelig vedligehold. Kommunens pligt og omkostning består i, at tilbagelevere genstanden i aftalt stand ved aftalens udløb. Grundet IT udstyrs korte teknologiske levetid, og Driftsbyens materiels anvendelse, kan dette som udgangspunkt ikke leases som operationelt leasing. Driftsbyens biler og IT udstyr har derfor hidtil været finansieret via finansiel leasing. Omvendt finansieres kommunens biler i øvrigt (herunder hjemmeplejens biler) ved operationel leasing. Driftsbyens biler Driftsbyen indkøber/anskaffer i dag biler, lastbiler mv. gennem finansiel leasing. De fleste anskaffelser bliver afdraget med leasingydelser over en 8-årig periode. Den aktuelle indfrielsessum på eksisterende leasingaftaler er opgjort til 8,85 mio. kr. pr. 01-11-2016 inkl. indfrielsestillæg på 0,269 mio. kr. IT udstyr I 1998 etablerede kommunen et IT netværk, med tilhørende computere, printere mv. Etableringen blev finansieret via en leasingaftale hos Kommuneleasing. Leasingaftalen (herefter benævnt hovedaftalen) afdrages ved en årlig betaling. For at sikre, at IT udstyret er opdateret, har Økonomi- og Digitaliseringscenteret i en lang årrække finansieret denne opgradering via en teknologisikringsaftale. Teknologisikringsaftalen er en aftale mellem kommunen og leasingselskabet om, at der kan indkøbes IT udstyr for en nærmere aftalt sum. Aftalen er 1 årig, og ultimo året opgøres forbruget på teknologisikringsaftalen, og forbruget overføres til hovedaftalen. Året efter indgås ny teknologisikringsaftale. Der afdrages således på indkøbet via indbetalinger på hovedaftalen. Hovedaftalens udløb forlænges som konsekvens pr. 1/1 med ét år. Den aktuelle indfrielsessum på hovedaftalen er opgjort til 15,3 mio. kr. pr. 31-12-2016. 3. Ændringsforslag Den nuværende leasing gæld på driftsbyens biler og it udstyr bliver indfriet. Det medfører en årlig reduktion i driftsudgifterne til biler og it-hardware på henholdsvis 0,2 mio. kr. (renteudgifter) og -1,0 mio. kr. (afdrag op initial-investering). Samtidig ændres princippet for indkøb fra leasing til fremover at købe kontant. Driftsbyen I forhold til Driftsbyens indkøb af materiel, er der behov for udskiftning af materiel allerede i 2017. Udskiftning af materiel sker i klumper bl.a. ud fra en vurdering af materiellets stand. Det betyder, at der løbende vil være behov for indkøb, som ikke fordeler sig jævnt hen over årene. Hidtil har Driftsbyen haft et budget på 2,5 mio. kr. til at betale leasingafdrag og restgælden har været forholdsvis stabil. Idet der fremover købes kontant, udgør besparelsen kun renteog administrationsudgiften til leasingselskabet. Derfor er besparelsen ved indfrielse af Driftsbyens leasingaftaler kun 0,2 mio. kr. Det årlige gennemsnitlige indkøb under leasingaftalen har været på 2,3 mio. kr. IT udstyr På IT udstyr gælder modsat, at den løbende udgift i et vist omfang har dækket en løbende afbetaling på den initiale investering fra 1998 og senere udvidelser og modernisering af både netværk og maskinpark. Derfor kan der opnås en større årlig besparelse ved indfrielse af leasingaftalen på IT udstyr end der kan opnås på Driftsbyens materiel. Forslaget giver ingen ændringer af serviceniveauet. 3 of 20
4. Investeringsbehov Der er behov for at indfri de eksisterende leasingaftaler. Den aktuelle indfrielsessum på eksisterende leasingaftaler for Driftsbyens biler er opgjort til 8,85 mio. kr. pr. 01-11-2016 inkl. indfrielsestillæg på 0,269 mio. kr. Den aktuelle indfrielsessum på eksisterende leasingaftale på IT udstyr er opgjort til 15,3 mio. kr. pr. 31.12.2016. Der er intet indfrielsestillæg på IT udstyret. Det samlede investeringsbehov er således 24,15 mio. kr. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Ingen Konsekvenser for personalet Ingen Konsekvenser for organisationen Ingen 6. Tidshorisont Forslaget kan gennemføres med fuld virkning fra 2017. Det er muligt, at gennemføre de ekstraordinære afdrag i 2016. 7. Sammenhæng til andre bidrag Der er ingen sammenhæng med andre bidrag. 8. Relevante dokumenter Der er ingen relevante dokumenter. 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Driftsbyens biler Politikområde Center Funktion 3. niveau Kontonummer (leasingkonto) Kontonummer (finansiering) IT udstyr Politikområde Center Funktion 3. niveau Kontonummer (leasingkonto) Kontonummer (finansiering) Nr./Navn 330 Trafik og grønne områder Driftsbyen 01 Fælles formål 2013502806 220 Borgerservice og administration Økonomi- og Digitaliseringscenteret 52 Fælles IT og telefoni 6523917704 Beløb 2017 Beløb 2018 Beløb 2019 Beløb 2020-200 -200-200 -200 8.850-1.000-1.000-1.000-1.000 15.300 4 of 20
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 000-03 Overskrift: af dagsordensproduktion Udvalg: Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 88338/16 Center: Byrådscentret Ændringen vedrører: Udgiftstype: - Investering vedr. effektivisering Serviceudgifter X Beløb i 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 2017 2018 2019 2020 Budgetændring drift -200-200 -200-200 Investering (drift) Samlet ændring (Netto) -200-200 -200-200 Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk -0,5-0,5-0,5-0,5 1. Resumé Processen fra en mødesag bestilles, til den er klar til distribution, optimeres. 2. Status Ved en LEAN proces i 2012 blev det vurderet, at der vil kunne frigives arbejdstimer under forudsætning af, at organisationen ændrede sin tilgang til arbejdet med sagerne Der blev på daværende tidspunkt ikke konkret arbejdet videre med, hvordan de enkelte centre kunne efterleve forslagene til adfærdsændring, når det gjaldt produktionen af mødesager. 3. Ændringsforslag Arbejdstilrettelæggelsen på området optimeres og dette evt. kan ske i sammenhæng med arbejdet med det igangværende tværgående projekt omkring opgavefællesskaber under arbejdet med Nye Rammer, Ny Administration. Hvis der spares 10 pct. arbejdstid pr. politisk mødesag vurderes det, at der frigives arbejdstimer (med udgangspunkt i en gennemsnitsløn) svarende til 400.000 kr. årligt. Med dette forslag lægges der op til, at den besparelse, som opnås ved at indføre adfærdsændringen kun udmønte de 50 pct., mens de resterende 50 pct. gives til bedre kvalitet og borgerservice. 5 of 20
Det foreslås, at reduktionen fordeles forholdsmæssigt ud på alle fagcentre i forhold til, hvor antallet af større mødesager, der gennemsnitligt produceres i centret. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Omfanget af ressourcer til brug for kerneydelsen vil stige. Konsekvenser for personalet Der vil på tværs af den administrative organisation skulle effektiviseres svarende til ca. 0,5 årsværk. en vil dog være fordelt over alle de administrative enheder, og vil derfor næppe føre til egentlig afskedigelser eller væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår (reduktion af arbejdstid) blandt de enkelte medarbejdere. Konsekvenser for organisationen Ingen bemærkninger. 6. Tidshorisont Det forventes, at forslaget vil kunne få fuld effekt fra årets start, idet beløbet på den enkelte arbejdsplads er så lavt, at det vil kunne implementeres i lønbudgettet uden at det bliver nødvendigt at afskedige, men i stedet kan afvente naturlig afgang. 7. Sammenhæng til andre bidrag: Ingen sammenhæng til andre forslag 8. Relevante dokumenter Ingen relevante dokumenter 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Nr./Navn 2.20 Økonomiudvalget Tværgående Beløb 2017 Beløb 2018-2020 Funktion 3. niveau 06-200 -200 Kontonr. Flere 6 of 20
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 000-05 Overskrift: er på indkøbsområdet Udvalg: ØU udmøntes tværgående Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 90897-16 Center: Direktionen Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Service X Beløb i 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 2017 2018 2019 2020 Budgetændring drift -2.650-4.010-4.730-5.130 Investering (drift) Samlet ændring (Netto) -2.650-4.010-4.730-5.130 Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere 0 0 0 0 Ændring i antal årsværk 0 0 0 0 1. Resumé På baggrund af analyse udarbejdet af konsulentfirmaet A2 vurderes der at være et yderligere potentiale for indkøbsbesparelser via flere udbud og øget aftaleloyalitet. 2. Status Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet med realisering af effektiviseringer på indkøb. Senest har et eksternt konsulentbureau analyseret kommunens indkøb og anbefaler på denne baggrund, at der kan indhentes yderligere effektiviseringsgevinster via Yderligere aftaler på udvalgte områder Yderligere arbejde med compliance (aftaleloyalitet). Compliance-begrebet dækker over, at det er vigtigt organisatorisk at sikre, at de aftaler, som kommunen indgår, også reelt anvendes. Dvs. de decentrale indkøbere skal kende og benytte aftalerne, så kommunen i praksis opnår de lavest mulige priser. Det forudsætter både, at der købes hos de rette leverandører, men også mere specifikt, at der købes de varer på varelisten, som er omfattet af kommunens aftale. I forlængelse af A2 s analyse er der udarbejdet et arbejdsnotat, som både indeholder A2 s nye forslag til yderligere aftaledækning og de elementer som udbudsenheden fortløbende arbejder 7 of 20
med. Notatet er således en arbejdsplan frem til ultimo 2018. Planen forventes at realisere et provenu på 2,7 mio. kr. i 2017 stigende til 5,1 mio. kr. i 2020. Den egentlige effekt af arbejdet vil være større, men der er i beregningen taget højde for, at udbudsgevinster generelt effektueres med 80 procent. 20 procent af effekten forbliver i organisationen. Endvidere er investeringer i it-understøttelse fratrukket effektiviseringsbeløbet. 3. Ændringsforslag På baggrund af analyse udført af A2 anslås en mulig yderligere effektivisering på 2,7 mio. kr. i 2017 stigende til 5,1 mio. kr. fra 2020. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer investering i et analysesystem, som er indregnet i ovenstående effektiviseringsgevinst. It-analysesystemet vurderes at være en forudsætning for at opnå compliancegevinster i det tempo og den størrelse som anført. Der forventes, at indkøbet af analysesystem koordineres med de øvrige VIF kommuner (Vestegnens IndkøbsFællesskab), således at benchmark på tværs af VIF bliver muligt. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Forslaget indebærer i udgangspunktet ingen konsekvenser for borgeren. Såfremt det ikke lykkedes, at realisere effektiviseringen, vil det kunne få betydning for aktivitetsniveauet. Konsekvenser for personalet Fokus på øget aftaleloyalitet opnås via fokus på arbejdsgange. Herudover er der ingen konsekvenser for personalet. Konsekvenser for organisationen Ingen 6. Tidshorisont Der er udarbejdet en handlingsplan som angiver, hvornår de forskellige udbud skal igangsættes med henblik på at opnå effektiviseringen. Arbejdet med at forøge aftaleloyaliteten igangsættes i efteråret 2016. 7. Sammenhæng til andre bidrag: Nærværende forslag vedrører indkøb af varer og tjenesteydelser. 8. Relevante dokumenter Arbejdsdokument: 16-116253 9. Teknisk- administrative oplysninger Ændringsforslaget foreslås placeret under en ØU pulje og udmøntet løbende i budgetopfølgningerne. Udmøntnings område 220 Nr./Navn Beløb 2017 Beløb 2018 Beløb 2019 Beløb 2020 8 of 20
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 000-06 Overskrift: Tværgående borgerforløb Økonomiudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Udvalg: Institutionsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 126442-16 Center: Økonomi- og Digitaliseringscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype Serviceudgifter, Overførselsudgifter X - Investering vedr. effektivisering X Beløb i 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 2017 2018 2019 2020 Budgetændring drift, service -800-1.200-1.600-2.000, overførsler -1.200-1.800-2.400-3.000 Investering (drift) 800 Samlet ændring (Netto) -1.200-3.000-4.000-5.000 Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk 1. Resumé Der udvikles nye tilgange i forhold til komplekse borgerforløb. (effektivisering opnås på SHC, SOUC, BURC, BAC og FKC/ISC) 2. Status Høje-Taastrup Kommune har bedt konsulentfirmaet Implement udarbejde en økonomisk analyse af dyre og komplekse borgerforløb, med fokus på hvordan borgernes og familiernes indsatser og ydelser fordeler sig på tværs af den kommunale organisation. Analysen viser, at 3 pct. af borgerne i Høje-Taastrup Kommune trækker 51 pct. af udgifterne til velfærdsområdet. Det vil sige på områderne for ældre, børn, voksne og arbejdsmarked. Det er kortlagt, at Høje-Taastrup Kommune har 1.781 borgere og 1.407 familier, der kan kategoriseres som komplekse. Det vil sige, at borgerens / familiens indsatser koster mere end 150.000 kr. årligt og de modtager mindst 3 indsatser eller indsatser fra mindst 2 fagområder. Analysen lægger desuden vægt på, at der er et større økonomisk og fagligt potentiale i at udvikle nogle bedre koordinerede forløb og indsatser til visse grupper borgere og familier. Det skal i den forbindelse understreges, at de kommunale indsatser er gode for langt størstedelen 9 of 20
af de borgere og familier, der modtager dem. Men der er en gruppe af komplekse borgere og familier, der har brug for noget andet. 3. Ændringsforslag Der igangsættes et arbejde hvor der udvikles nye arbejdsgange og indsatser for visse grupper borgere og familier. Det vurderes, at dette arbejde kan medføre en samlet effektivisering for Høje-Taastrup Kommune på 2,0 mio. kr. i 2017 stigende til 5,0 mio. kr. i 2020. Der er i dette arbejde særlig opmærksomhed på følgende typer borgere og familier: Borgere der modtager 85 (støtte- og kontaktperson) og hjemmehjælp Borgere der modtager 85 og mentor Borgere mellem 16 og 20 år der modtager ydelser fra det specialiserede børneområde (BURC) og enten ældre- og sundhedsområdet området (SUOC) eller det voksenspecialiserede område (SHC) Børnefamilier der modtager sociale foranstaltninger og overførsel Børnefamilier hvor mindst én forælder modtager førtidspension Familier med specialundervisning og ydelser fra borger- og arbejdsmarkedsområdet (BAC) 4. Investeringsbehov Der skal investeres 0,8 mio. kr. i 2017 til udvikling og implementering af nye typer af indsatser og organisering af opgaveløsningen for de ovenfor nævnte typer borgere og familier. Dermed vil effekten på serviceudgifterne i 2017 blive på 0 kr. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Formålet med projektet er at skabe færre, men bedre, kontakter og indsatser for visse borgere eller familier. Nogle borgere og familier oplever, at kontakten med kommunen har mange ansigter og ikke er koordineret og afstemt med borgerens og familiens konkrete behov. En bedre koordineret tværgående indsats i forhold til visse borgere og familier forventes at styrke kommunens samlede indsats. Konsekvenser for personalet Komplekse borgere og familier har mange kontakter til den kommunale organisation. I den sammenhæng oplever personalet også, at indsatsen ikke altid er godt koordineret. F.eks. skal jobcenteret bidrage til at en borger kommer i job, men hvis borgeren har et barn med særlige behov, der kræver stor opmærksomhed fra forældrene, så kan familieområdets og jobcenterets indsatser spænde ben for, at der samlet set skabes en god løsning for familien. Personalet skal opleve, at den kommunale organisation bliver bedre til at skabe gode løsninger for komplekse borgere og familier. Konsekvenser for organisationen Skal Høje-Taastrup Kommune skabe nogle bedre løsninger for komplekse borgere og familier, så kræver det en anden form for organisering. Der kan på nuværende tidspunkt ikke peges på hvilke type, men der er behov for en mere fleksibel organisering på tværs af områder og lovgivning. 6. Tidshorisont Der forventes igangsat et analyse- og designarbejde i 2. halvår af 2016, som med en innovativ tilgang skal udarbejde nye arbejdsgange- og samarbejdsformer omkring komplekse borgere og familier. Der skal i projektet løbende ske en revurdering af gevinstpotentialet ved tværgående borgerforløb. Det skal ses i lyset af, at Implement i deres analyse, angiver et betydeligt højere bud på gevinstpotentialet. Implement angiver i deres analyse et gevinstpotentiale på 23,5 mio. kr. på målgrupperne nævnt under pkt. 3. 10 of 20
7. Sammenhæng til andre bidrag: Der er ingen direkte sammenhæng til andre bidrag. 8. Relevante dokumenter Implements analyse (Acadre-dok 152602/16). 9. Teknisk- administrative oplysninger Der forventes i første omgang lagt en pulje under direktionen, der består af 2/5 serviceudgifter og 3/5 overførsler. I takt med at analyse- og designarbejdet i 2. halvår færdiggøres, så udmøntes de nye arbejdsgange og samarbejdsformer i konkrete effektiviseringer på de enkelte fagområder. Udmøntningsområde Politikområde Center Funktion 3. niveau Kontonummer (investering) Kontonummer (effektivisering serviceudgifter) Kontonummer (effektivisering overførselsudgifter) Nr./Navn Flere SHC, SOUC, BURC, BAC og FKC/ISC) Flere BYC Direktionen Direktionen Beløb 2017 Beløb 2018 800 0 Beløb 2019 Beløb 2020-800 -1.200-1.600-2.000-1.200-1.800-2.400-3.000 11 of 20
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 000-01 Overskrift: Rammebesparelse på 0,24 pct. Udvalg: Alle Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 130563-16 Center: Direktionen Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Alle X Beløb i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2017-priser Nuværende budget (serviceudgifter) 2.459.102 2.469.705 2.472.592 2.473.972 Budgetændring drift Investering (drift) -7.200-7.200-7.200-7.200 Mindreindtægter 1.200 1.200 1.200 1.200 er Samlet ændring (Netto) -6.000-6.000-6.000-6.000 Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere (årsværk)???? 1. Resumé Der gennemføres en rammebesparelse på 0,24 pct. af kommunens serviceudgifter. Kontraktbelagte områder mv. er i et vist omfang undtaget. Forslaget giver mulighed for at lave en generel besparelse uden politisk at pege på konkrete forslag og er således et alternativ til de øvrige prioriteringsforslag. 2. Status Budget 2017 omfatter et vedtaget budget fra budgetvedtagelsen vedrørende budget 2016-19 samt tekniske korrektioner, som afspejler udviklingen siden budgetvedtagelsen. Tekniske korrektioner omfatter blandt andet KL s udmeldte pris- og lønforudsætninger og demografireguleringer. 3. Ændringsforslag Der gennemføres en rammebesparelse på 0,24 pct. af de samlede serviceudgifter. En reduktion i serviceudgifterne medfører, at udgifterne til områder med brugerfinansiering sænkes, og taksterne derved også sænkes. Man kan sige, at noget af besparelsen kommer borgerne direkte til gode. Fx reduceres taksterne på dagpasningsområdet, når udgifterne til området reduceres. En rammebesparelse på 0,24 pct. giver en netto besparelse på -6,0 mio. kr. Brutto er der tale om en besparelse på -7,2 mio. kr. og reducerede indtægter på 1,2 mio. kr. 12 of 20
Kontraktbelagte områder mv. er i et vist omfang undtaget. Bilag 1 indeholder en liste over områder, der er undtaget. Forslaget udgør en generel besparelse, hvor der ikke politisk peges på konkrete forslag. Institutioner og afdelinger kan herefter selv disponere, hvor besparelsen skal foretages. Forslaget kan reducere både lønbudgettet samt budgettet til køb af varer og tjenesteydelser og har derfor en effekt for både personalet og serviceniveauet. En model, der udmønter en besparelse på 0,24 pct. på alle serviceudgifter vil medføre en besparelse på såvel kommunale institutioner og afdelinger, såvel som selvejende institutioner, herunder Blå Kors institutionerne (behandlingscenter -39 tkr. og pension med -36 tkr.), HIC (-17 tkr.) og TIC (-39 tkr.), samt selvejende dagtilbud (-99 tkr.) og tilskudsmodtagere, som eksempelvis forsamlingshusene. En oversigt over hvordan en besparelse på 0,24 pct. fordeler sig mellem udvalgene fremgår af tabel 1. Tabel 1: Rammekorrektion på 0,24 pct. af serviceudgifterne pr. udvalg 1.000 kr. Rammebesparelse 0,24 pct. Udvalg 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalg -1.677-1.677-1.677-1.677 Teknisk udvalg -337-337 -337-337 Plan- og miljøudvalget -13-13 -13-13 Socialudvalget -361-361 -361-361 Institutions- og Skoleudvalget -3.019-3.019-3.019-3.019 Fritids- og Kulturudvalget -323-323 -323-323 Ældre- og Sundhedsudvalget -1.458-1.458-1.458-1.458 Arbejdsmarkedsudvalget -12-12 -12-12 Mindreindtægter som følge af lavere takster 1.200 1.200 1.200 1.200 I alt -6.000-6.000-6.000-6.000 Af bilag 1 fremgår en liste over den konkrete udmøntning på institutions og afdelingsniveau. Som eksempel kan nævnes, at en middelstor skole, Charlotteskolen, med et budget på 37,3 mio. kr. reduceres med 155.000 kr. 4. Investeringsbehov Ingen. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Forslaget indebærer budgetreduktioner på borgervendte aktiviteter mv. Afhængig af muligheden for at omlægge og effektivisere kan forslaget have betydning for aktivitetsniveauet. Forslaget kan indebære en reduktion i antallet af ansatte og dermed have en effekt for serviceniveauet. En rammebesparelse kan medføre, at nogle områder samtidig pålægges flere besparelser. Konsekvenser for personalet Forslaget kan medføre afskedigelser. Konsekvenser for organisationen Forslaget indebærer, at budgetter og så lønbudgettet - reduceres med 0,24 pct. og har der for en konsekvens for kommunens ansættelsesmuligheder. 13 of 20
6. Tidshorisont Forslaget kan implementeres i forbindelse med budgetudmelding. 7. Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget har sammenhæng til de øvrige prioriteringsforslag. 8. Relevante dokumenter Ingen bemærkninger. 9. Teknisk- administrative oplysninger Beløb 2017 Udmøntningsområde Nr./Navn Politikområde Funktion 3. niveau Center Alle Alle Alle Beløb 2018 Beløb 2019 Beløb 2020 Kontonummer Alle -6.000-6.000-6.000-6.000 14 of 20
Bilag 1. Der er en række områder hvor Høje-Taastrup Kommune har forpligtelser, og hvor der ikke på området kan findes kompenserende besparelser. Nedenstående områder er undtaget for rammebesparelsen: Forsyningsvirksomheder m.v. Udgifter til kollektiv trafik Redningsberedskab Projekter med statsrefusion EU- Projekter med delvis tilskud Lønpuljer og generelle reserver (Kapacitetspuljer, interne forsikringspuljer, ikke udmøntet effektiviseringer/besparelser) Vederlag til Byrådet mv. IT licenser og systemafgifter centralt vedr. bl.a. KMD Kontingenter til KL mv. Tjenestemandspensioner Energi (el, vand og varme) Skatter og afgifter Køb hos eksterne såvel andre offentlige myndigheder som private leverandører Lovpligtige ydelser PAU Elever og sundhedselever Ejendomsudgifter Regnskabsføring m.v. i fht. selvejende Institutioner Forsikringer Ejendomsudgifter for selvejende institutioner Tilskud til privatinstitutioner (Driftstilskud, Administrationstilskud, Bygningstilskud, Fripladstilskud) Aktivitetsbestemt medfinansiering af udgifter til sundhedsvæsnet Vederlagsfri fysioterapi Puljemidler Udgifter og indtægter for salg af servicepakker til beboerne på plejecentrene Tilbagebetaling af støtte til handicapbiler Statstilskud 15 of 20
Bilag 2. Rammekorrektion pr. budgetansvarlig enhed fordelt ift. andel af serviceudgifter 1.000 kr. Rammebesparelse 0,24 pct. Center Budgetansvarlig enhed 2017 2018 2019 2020 Direktion 004 Administreres af HR -139-139 -139-139 005 Administreres af ØDC -65-65 -65-65 006 Administreres af BYC -11-11 -11-11 Driftsbyen 000 Centerets Bevilling -20-20 -20-20 003 Park -124-124 -124-124 018 Vintertjenste -39-39 -39-39 020 Vej -154-154 -154-154 Teknik- og Miljøcenter 000, 001, 002 Centerets Bevilling -76-76 -76-76 Center for ejendomme og intern service 040 Administrationsafsnit -173-173 -173-173 041 Bygge & Anlægsafsnit -103-103 -103-103 043 Rengøringsafsnit -196-196 -196-196 Institutions- og Skolecenter 000 Centerets Bevilling 1) 16 16 16 16 103 Hedehusene Skole -94-94 -94-94 104 Borgerskolen -258-258 -258-258 106 Selsmoseskolen -104-104 -104-104 107 Reerslev - Landsbymodellen -65-65 -65-65 108 Fløng Skole -114-114 -114-114 109 Gadehaveskolen -119-119 -119-119 110 Mølleholmskolen -245-245 -245-245 111 Sengeløse Skole -128-128 -128-128 112 Charlotteskolen -155-155 -155-155 113 Torstorp Skole -150-150 -150-150 116 Linie 10-10. klasse-skole -23-23 -23-23 140 Heltidstilbuddet Mølleholmskolen -53-53 -53-53 150 Taastrup Ungdomsskole -40-40 -40-40 400 Institutionscenter -63-63 -63-63 401 Område 1 Mølleholm/hedehusene -207-207 -207-207 402 Område 2 Reerselv/Gadehave/Fløng -211-211 -211-211 403 Område 3 Torstorp/Borger -272-272 -272-272 404 Område 4 Selsmosen/Charlotte/Sengeløse -237-237 -237-237 406 Område 6 Selvejende Daginstitutioner -99-99 -99-99 412 Minigiro -29-29 -29-29 Fritid og Kulturcenter 008 Boligsocial Afdeling -5-5 -5-5 010 FKC Sekretariatsleder -87-87 -87-87 Taastrup Idrætscenter (TIC) -39-39 -39-39 Hedehusene Idrætscenter (HIC) -17-17 -17-17 011 FKC Teamchef pædagogik & folkeoplysning -98-98 -98-98 204 HTK's Idrætsteam -36-36 -36-36 416 Kulturhusene i Høje- Taastrup -24-24 -24-24 524 Sengeløse Fritids- og Ungdomsklub -14-14 -14-14 526 Fritids- og Ungdomsklubben Gadehaven -10-10 -10-10 529 Fritids- og Ungdomsklubben 5'eren -21-21 -21-21 531 Fritids- og ungdomsklubben Impulsen -21-21 -21-21 535 Fritids- og ungdomsklubben Klub-In -15-15 -15-15 537 Trillingeklubberne -15-15 -15-15 539 Fritids- og ungdomsklubben Basen -16-16 -16-16 540 Ungdomscafe Taastrupgård -13-13 -13-13 16 of 20
1.000 kr. Rammebesparelse 0,24 pct. Center Budgetansvarlig enhed 2017 2018 2019 2020 900 Folkebiblioteker -105-105 -105-105 920 Musikskolen -21-21 -21-21 930 Taastrup Teater -8-8 -8-8 Børne- og Ungerådgivningscenter 000 Centrets bevilling -8-8 -8-8 352 Udviklingsafdelingen -7-7 -7-7 353 Administrationen -24-24 -24-24 357 PPR-psykologer -27-27 -27-27 358 Staben -6-6 -6-6 360 Sundhedstjenesten -43-43 -43-43 361 Familiens Hus -13-13 -13-13 362 Børneterapien -4-4 -4-4 390 Flønghuset -1-1 -1-1 398 Specialpædagoger -43-43 -43-43 399 Tale-Hørelærerne -27-27 -27-27 400 Familieteam -85-85 -85-85 Borger- og Arbejdsmarkedscenter 001 Fællesadministrationen -251-251 -251-251 006 Job og Fremtid -2-2 -2-2 008 Borgerbetjeningen -21-21 -21-21 009 Ydelsesservice -1-1 -1-1 Social- og Handicapcenter 000 Centerchef 1) 544 544 544 544 001 Projektlaboratoriet -12-12 -12-12 100 Myndighed -422-422 -422-422 535 Solgården -50-50 -50-50 555 Blå Kors Behandlingscenter -39-39 -39-39 556 Blå Kors Pensionat -36-36 -36-36 558 Bofællesskabet Taxhuset -156-156 -156-156 559 Socialområdet for voksne -220-220 -220-220 Sundheds- og Omsorgscenter 000 Centerets Bevilling -77-77 -77-77 020 Sundhed -7-7 -7-7 070 Birkehøj plejecenter -121-121 -121-121 071 Baldersbo plejecenter -118-118 -118-118 072 Sengeløse plejecenter -82-82 -82-82 073 Henriksdal plejecenter -61-61 -61-61 074 Torstorp plejecenter -127-127 -127-127 078 Hjemmeplejen -244-244 -244-244 080 Kommunens sygeplejersker -91-91 -91-91 081 Køkkenområdet -51-51 -51-51 300 Hjælpemiddelafsnittet. -137-137 -137-137 304 Fælles driftsbudget -44-44 -44-44 305 Myndighedsfunktionen -165-165 -165-165 308 Træningscentret Espens Vænge -81-81 -81-81 309 Den kommunale tandpleje -76-76 -76-76 479 DAB, Afdeling Birkehøj -3-3 -3-3 480 DAB, Afdeling Baldersbo -10-10 -10-10 481 DAB, Afdeling Sengeløse -6-6 -6-6 482 DAB, Afdeling Henriksdal -8-8 -8-8 483 DAB, Afdeling Torstorp -10-10 -10-10 Byrådscenter 004 Politik og jura -9-9 -9-9 008 Byrådscenter -85-85 -85-85 010 Borgerrådgiver -7-7 -7-7 013 Strategiske projekter -1-1 -1-1 014 Vækst og erhvervsservice -4-4 -4-4 015 Vækst og udvikling -12-12 -12-12 040 Kommunikationsafdelingen -5-5 -5-5 HR-Centret 000 Centerets Bevilling -86-86 -86-86 Økonomi- og Digitaliseringscenter 000 Centerets Bevilling -138-138 -138-138 010 ØDC - IT -66-66 -66-66 Mindreindtægter som følge af lavere takster 1.200 1.200 1.200 1.200 I alt -6.000-6.000-6.000-6.000 Note 1) Positive beløb vedrører reducerede indtægter, der sker i konsekvens af reducerede omkostninger. 17 of 20
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 000-04 Overskrift: Udvalg: Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 89813-16 Økonomi- og Digitaliseringscenteret samt Beskæftigelses- og Center: Arbejdsmarkedscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype Service og overførselsudgifter - Investering vedr. effektivisering X X Beløb i 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 2017 2018 2019 2020 Budgetændring drift Investering (drift) 500 500-3.000-3.000 Samlet ændring (Netto) -2.500-2.500 0 0 Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere 0 0 0 0 Ændring i antal årsværk 0 0 0 0 1. Resumé Der foretages en analyse af Høje-Taastrup Kommunes indtægter via statsrefusioner. Eksterne konsulenter fra BDO har i 2015 foretaget en analyse af statsrefusioner, hvor der er afdækket betydelige merindtægter. 2. Status Der er et potentiale for at gennemgå regnskab 2013, 2014 og 2015 for hvorvidt Høje- Taastrup Kommune har hjemtaget de rigtige statsrefusioner. BDO har i 2015 lavet en gennemgang på regnskabet for 2011 og 2012. Gennemgangen medførte merindtægter -3,2 mio. kr. og medførte et honorar til BDO på 0,7 mio. kr., dvs. en nettogevinst på -2,5 mio. kr. 3. Ændringsforslag Et eksternt konsulentfirma gennemgår Høje-Taastrup Kommunes regnskab med henblik på at afdække om Høje-Taastrup Kommune har hjemtaget den rigtige statsrefusion. 18 of 20
Der foreslås indgået en aftale som er bonusbaseret, hvor konsulentfirmaet får et honorar, der er afhængig af de merindtægter der afdækkes. Der er tale om en såkaldt no cure no pay aftale. 4. Investeringsbehov Der er et investeringsbehov på 0,5 mio. kr. Nedenfor er der vist eksempler med en konsulentaftale på 0,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. En aftale på 0,5 mio. kr. vil kunne afdække indtægter for 3,0 mio. kr., hvor nettogevinsten for Høje-Taastrup vil være 2,5 mio. kr. En aftale på 1,0 mio. kr. vil medføre en nettogevinst på 7,0 mio. kr. Businesscase indtægtsoptimering Eksempel på aftale med 0,5 mio. kr. Honorar Betalingsmodel Statsrefusion konsulentfirma Op til 2 mio. kr. Over 2 mio. kr. Nettogevinst HTK 20 pct. 2.000.000-400.000 1.600.000 10 pct. 1.000.000-100.000 900.000 Total 3.000.000-500.000 2.500.000 Eksempel på aftale med 1,0 mio. kr. Honorar Betalingsmodel Statsrefusion konsulentfirma Op til 2 mio. kr. Over 2 mio. kr. Nettogevinst HTK 20 pct. 2.000.000-400.000 1.600.000 10 pct. 6.000.000-600.000 5.400.000 Total 8.000.000-1.000.000 7.000.000 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Ingen Konsekvenser for personalet Ingen 19 of 20
Konsekvenser for organisationen Der vil være en mindre arbejdsbelastning i organisationen i forhold til at undersøge de fremfundne forhold nærmere. Det skal bemærkes, at forslaget påvirker servicerammen, da investering konsulentydelser finansieres via konto 6 under servicerammen, mens effektiviseringen opnås på statsrefusioner (konto 5), som er undtaget fra servicerammen. Det vurderes sandsynligt at der kan afdækkes indtægter for 3,0 mio. kr., som forventes at afføde et konsulenthonorar på 0,5 mio. kr. Det er mindre sandsynligt at der kan afdækkes indtægter for 8,0 mio. kr., der vil resultere i et konsulenthonorar på 1,0 mio. kr. 6. Tidshorisont Gennemgangen kan gennemføres i 2017 og 2018, hvorefter der ikke længere vurderes at være et potentiale. Derfor vedrører prioriteringsbidraget kun 2017 og 2018. 7. Sammenhæng til andre bidrag: Ingen. 8. Relevante dokumenter Ikke relevant 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde 2.20 Center ØDC Funktion 3. niveau 6.45.51 Kontonummer Nr./Navn 6516400550 (revisionskonto) Indtægstkonti oprettes efter behov Beløb 2017 500-3.000 Beløb 2018-2020 500-3.000 20 of 20
Økonomiudvalget Nr. Overskrift Side 220-13 Øget digitalisering af tryksager 2 220-03 Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudvalgets udvalgspulje 4 og Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspulje 220-08 Nedlæggelse af vagtstilling på Rådhuset 6 220-06 Opkrævning af garantiprovision 8 220-09 Nedlæggelse af driftstilskud til Miljø- og Energicentret 11 220-10 Reduktion af medarbejdere til byggesagsbehandling 13 222-05 Reduceret rengøringsniveau i sommerferien. 15
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 220-13 Overskrift: Øget digitalisering af tryksager Udvalg: Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 88067-16 Center: Byrådscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype: - Investering vedr. effektivisering Serviceudgifter X Beløb i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2017-priser Nuværende budget 205 205 205 205 Budgetændring drift -50-50 -50-50 Investering (drift) Samlet ændring (Netto) -50-50 -50-50 Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere 0 0 0 0 Ændring i antal årsværk 0 0 0 0 1. Resumé Publikationer, politikker mv. udgives i større udstrækning kun i elektronisk form. 2. Status Trykning af materialer finansieres i dag helt eller delvist af det centrale trykkeribudget. Politikker og materialer til og fra Byrådet finansieres som udgangspunkt af det centrale budget. Andre borgerrettede publikationer finansieres helt eller delvist af centrene i det omfang, de ikke ønsker, at disse alene skal forefindes i en elektronisk version. 3. Ændringsforslag Flere af de trykte politikker, der i dag finansieres centralt, udkommer fremover alene i elektronisk form. Alternativt vil trykning helt eller delvist finansieres af pågældende center. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 2 of 16
5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Borgeren skal tilgå flere politikker mm. i elektronisk form. I det omfang centrene har særlige brugergrupper, der skal tilgodeses ved trykte publikationer, vil egenfinansieringen blive større. Konsekvenser for personalet Der er ingen konsekvenser for personalet. Konsekvenser for organisationen Såfremt organisationen stadig ønsker publikationerne trykt, vil dette i større udstrækning skulle ske inden for eget budget. Dette er en yderligere stramning i forhold til den reduktion af budgettet der skete i 2016-19. 6. Tidshorisont Forslaget kan træde i kraft fra 2017-budgettet. 7. Sammenhæng til andre bidrag: Der er ikke sammenhæng til andre bidrag. 8. Relevante dokumenter Der ingen relevante dokumenter 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Nr./Navn 2.20/ Økonomiudvalget Funktion 3. niveau 06.45.51 6.60/ Byrådscenteret Beløb 2017 Beløb 2018-2020 Konto 6510605703-50 -50 3 of 16
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 220-03 Overskrift: Udvalg: Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudvalgets samt Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspuljer Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id.: 107846-16 Center: Fritids- og Kulturcenter samt Institutions- og Skolecenter Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Serviceudgifter X Beløb i 1.000 kr. 2017-priser 2017 2018 2019 2020 Nuværende budget 44 44 44 44 Budgetændring drift Investering (drift) -44-44 -44-44 Samlet ændring (Netto) -44-44 -44-44 Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere 0 0 0 0 Ændring i antal årsværk 0 0 0 0 1. Resumé Institutions- og skoleudvalgets og Fritids- og Kulturudvalgets puljer nedlægges. Formålet med disse har været at skabe mulighed for udvalget, for at yde tilskud til aktiviteter, der lå udenfor de lovgivne områder. 2. Status Der findes i 2016 to udvalgspuljer, som ikke er formåls- eller aktivitetsbestemte. Institutions- og skoleudvalget med 13.700 kr., samt Fritids- og kulturudvalget med 30.600 kr., i alt 44.300 kr. Andre lignende puljer blev nedlagt i forbindelse med budget 2012-15. Fritids- og kulturudvalgets pulje er ikke anvendt i 2011-2014 og er i 2015 anvendt til tilskud til teaterprojekt og TIK Bueskydning. Der er pr. juni 2016 ikke delt ud af midlerne. Institutions- og skoleudvalgets pulje er ikke anvendt i 2011-2015, men det er af Institutionsog skoleudvalget i juni 2016 besluttet at anvende 10.000 kr. af midlerne til foredraget Sort land fortællinger fra ghettoen for udskolingseleverne på Selsmoseskolen og Gadehaveskolen. 4 of 16
3. Ændringsforslag Puljerne nedlægges og fjerner dermed udvalgenes mulighed for at støtte formål og aktiviteter, der ikke ligger indenfor det afsatte budget. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Ingen. Konsekvenser for personalet Ingen. Konsekvenser for organisationen Ingen. 6. Tidshorisont Forslaget kan implementeres pr. 01-01-2017. 7. Sammenhæng til andre bidrag Forslaget har ingen sammenhæng med andre prioriteringsbidrag. 8. Relevante dokumenter Der er ingen dokumenter, der kan henføres til denne pulje. 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Funktion 3. niveau 03.35.64 Nr./Navn 02.20 Borgerservice og administration Fritids- og Kulturcentret (Fritids og kulturudvalg) Beløb 2017 Beløb 2018-2020 Kontonummer 3640104502-30 -30 Center Institutions og Skolecenter (Børneudvalg) Funktion 3. niveau 03.35.64 Kontonummer 3640104103-14 -14 5 of 16
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 220-08 Overskrift: Nedlæggelse af vagtstilling på Rådhuset Udvalg: Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 83259-16 Center: Center for Ejendomme og Intern Service Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Serviceudgifter X Beløb i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2017-priser Nuværende budget 3.434 3.349 3.349 3.349 Budgetændring drift Investering (drift) -350-350 -350-350 Samlet ændring (Netto) -350-350 -350-350 Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere 0 0 0 0 Ændring i antal årsværk -1-1 -1-1 1. Resumé Antallet af vagter på rådhuset reduceres fra tre til to. 2. Status Den nuværende normering til vagtpersonale på Rådhuset er tre vagter. Normeringen er inklusiv en vagtstilling overført fra Jobcenteret i forbindelse med, at beskæftigelsesområdet flyttede ind på Rådhuset. Forud herfor var der to vagtstillinger på Rådhuset. I forbindelse med en ledig stilling har vagtopgaven på forsvarlig vis været varetaget af to vagter. Det nuværende budget dækker udgiften til tre vagtstillinger. 3. Ændringsforslag Antallet af vagter på rådhuset reduceres fra tre til to. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 6 of 16
5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Borgeren vil ikke blive påvirket af forslaget. Konsekvenser for personalet Forslaget har ingen konsekvenser for personalet, idet der er tale om en vakant stilling. Konsekvenser for organisationen Forslaget kan indebære at organisationen føler sig mere usikker med to vagter til stede. Samtidig kan der være behov for at gøre brug af eksterne vagter ved sygdom og ferie, hvilket ligeledes kan indebære utryghed. 6. Tidshorisont Stillingen har været vakant i en periode, hvorfor den vil have fuld effekt fra 2017. 7. Sammenhæng til andre bidrag: Ingen sammenhæng til andre bidrag. 8. Relevante dokumenter Ingen 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center 220 / ØU CEIS Funktion 3. niveau 06 45 51 Nr./Navn Beløb 2017 Beløb 2018-2020 Kontonummer 6511527501-350 -350 7 of 16
Prioriteringsbidrag Budget 2017-20 Budget 2017-20 Prioriteringsforslag Nr. 220-06 Overskrift: Opkrævning af garantiprovision Udvalg: Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : 32931-16 Center: Økonomi- og Digitaliseringscenter Ændringen vedrører Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Finansiering X Beløb i 1.000 kr. 2017-priser 2017 2018 2019 2020 Nuværende budget 0 0 0 0 Budgetændring drift Investering (drift) (finansiel post) -2.700-2.700-2.700-2.700 Samlet ændring (Netto) -2.700-2.700-2.700-2.700 Ændring i antal personer (hoveder) Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere (årsværk) 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Resumé Når kommunen stiller garanti for andre selskabers låntagning, opkræver kommunen provision, der afspejler den økonomiske risiko, som kommunen påtager sig ved garantistillelsen. Hidtil har provisionen været opkrævet som et engangsbeløb. Dette ændres til en løbende provision af restgælden. 2. Status Som følge af EU-regler om statsstøtte, er kommunerne pålagt at opkræve garantiprovision, når kommunen yder garanti for lån. Formålet er at undgå konkurrenceforvridning, når selskaber, der opererer på markedsvilkår, via en kommunegaranti kan opnå billigere lån. Byrådet har d. 23-10-2012 tiltrådt retningslinjer for opkrævning af garantiprovision. Heraf fremgår den aktuelle praksis med en opkrævning af provision som et engangsbeløb i forbindelse med lånoptagelsen. Da Høje-Taastrup kommune hidtil har opkrævet engangsbeløb har indtægten ikke været en fast del af budgettet, men er tillægsbevilget løbende. Senest har Vestre Landsret i januar 2016 truffet afgørelse om at gamle garantier, som Sønderborg Kommune uden opkrævning af garantiprovision havde ydet Sønderborg Fjernvarme A/S og Gråsten varme A.m.b.a. var ulovlig statsstøtte. Dette var begrundet i, at kommunens ydelse af vederlagsfrie garantier til de to varmeværker har givet dem en fordel i 8 of 16
Prioriteringsbidrag Budget 2017-20 konkurrencen med andre producenter af installationer og materialer til rumopvarmning. Dommen betyder (jf. Horten, som førte sagen for Sønderborg Kommune), at kommuner, der yder garantier, som udgangspunkt skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision. En hvilken som helst garantiprovision er således ikke tilstrækkeligt og en engangsprovision eller en meget lav provision vil som udgangspunkt ikke være tilstrækkeligt. Det er derfor relevant at vurdere lovligheden af eksisterende garantier. Ulovlig statsstøtte skal som udgangspunkt tilbagebetales til statskassen. Dermed kommer støttebeløbet hverken kommunen eller selskabet til gode. Det beløb, som kommunen risikerer at skulle betale til statskassen, vokser, jo længere støtteordning pågår. Ernst & Young har primo 2016 udarbejdet en opgørelse over kommunernes praksis for opkrævning af garantiprovision. Undersøgelsen viser, at der ikke er ens praksis. Af de 64 kommuner som indgår i undersøgelsen opkræver 39 (61 pct.) løbende provision mens 16 (herunder Høje-Taastrup Kommune) opkræver provision som et engangsvederlag. 3. Ændringsforslag For at undgå konkurrenceforvridning opsiger alle Høje-Taastrup Kommunes afgivne garantier overfor forsyningsvirksomheder og disse ydes på ny, mod at der opkræves en årlig garantiprovision af restgælden. Provisionen opkræves i 2. kvartal af restgælden ved årsskiftet. Provisionens størrelse afhænger fortsat af risikovurderingen og udgør mellem 0,5-1,0 procent. På baggrund af det aktuelle niveau for garantier vurderes løbende provision at medføre merindtægter på -2,7 mio. kr. årligt. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Da forsyningsvirksomheder er takstfinansierede pålægges selskabernes merudgift til provision i sidste ende borgerne. Samtidig betyder kommunegarantien dog, at selskaberne får billigere lån, hvilket medfører mindreudgifter for den enkelte forbruger. Der er tale om at der opkræves yderligere provision fra følgende selskaber Hedehusene Østre Vandværk I/S HTK Vand A/S Høje Thorstrup Vandværk Rense-koncernen Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. HTK Forsyning A/S HTK Kloak A/S Konsekvenser for organisationen Forslaget indebærer en mindre meropgave i forbindelse med de årlige opkrævninger. Konsekvenser for personalet Ingen 6. Tidshorisont Forslaget har fuld effekt fra 2017 7. Sammenhæng til andre bidrag: Ingen 8. Relevante dokumenter Byrådet har d. 23.10.2012 godkendt sag om praksis for kommunal garantistillelse. 9 of 16
Prioriteringsbidrag Budget 2017-20 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Nr./Navn Finansiering Beløb 2017 Center ØDC -2.700-2.700 Funktion 3. niveau Kontonummer Beløb 2018-2020 10 of 16
Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr. 220-09 Overskrift: Nedlæggelse af driftstilskud til Miljø- og Energicentret Udvalg: Økonomiudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id.: 88328-16 Center: Teknik- og Miljøcentret Ændringen vedrører: Udgiftstype - Investering vedr. effektivisering Serviceudgifter x Beløb i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2017-priser Nuværende budget 415 415 415 415 Budgetændring drift Investering (drift) -415-415 -415-415 Samlet ændring (Netto) -415-415 -415-415 Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere 0 0 0 0 Ændring i antal årsværk 0 0 0 0 1. Resumé Det årlige driftstilskud, som kommunen betaler til Miljø- og Energicentret, nedlægges. 2. Status Miljø- og Energicentret (MEC), som har til huse på Høje-Taastrupvej 54, varetager en lang række borgeraktiviteter inden for miljø og genbrug i samarbejde med forskellige aktører. Det er aktiviteter som for eksempel reparation af tv, eludstyr, symaskiner m.m., kompostordning, Ren by, klima og energinetværksarbejde for boligforeningerne, trafiksikkerhed m.m. Samtidigt fungerer MEC som netværk for en række forskellige foreninger, der på den ene eller anden måde arbejder for miljøet. Nuværende budget på 0,4 mio. kr. dækker kommunens driftstilskud til MEC. Driftstilskuddet er et basistilskud, der dækker udgifter til husleje og en faglig koordinator. 3. Ændringsforslag Det årlige driftstilskud, som kommunen betaler til Miljø- og Energicentret, nedlægges. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 11 of 16
5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Forslaget kan indebære, at MEC må lukke. Det medfører, at en række aktiviteter vil ophøre. MEC har i udvalgte uger registreret antallet af henvendelser som ligger på 100-150 om ugen - udover ind- og udlevering af pakker (GLS, ca. 5500 sidste år). Henvendelserne kan dreje sig om alt fra kompostorme, reparation af gamle tv-apparater, lån af LED lys m.m. Derudover har MEC bl.a. stået for: - 8 Ren By aktioner i alt 95 deltagere - Nyhedsbreve udsendes til 637 tilmeldte - Indleveringssted for problemaffald samt brugte batterier. Ca. 300 liter miljøfarligt affald og ca. 40 kg batterier er afleveret. - Indkassering af 80 velfungerende men kasserede mobiltelefoner, som leveres til Børneulykkesfonden, der omsætter dem og derigennem får penge til deres arbejde. I alt har MEC i 2015 optrådt 211 gange i avisudklip fra Lokalavisen, Dagbladet, Vestegnen og Sengeløse Nyt. Derudover har MEC været omtalt i bl.a. TV2-Nyhederne og i Magasinet Penge på DR1 sidste år. Konsekvenser for personalet Ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere. Konsekvenser for organisationen Forslaget kan indebære, at Miljø- og Energicentret må lukke og kommunens samarbejde med centret ophører. Miljø- og Energicentret har igennem årene samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune i forskellige projekter i 2015 kan fx nævnes: - Test en elcykel, hvor centret har administreret projektet med udlån af elcykler som pendlercykel til lokale borgere i 3 mdr. - Klima- og energinetværk, hvor MEC har aftaler med 15 boligafdelinger om at hjælpe dem med at reducere elforbruget - Ren By-pojektet, med indsamling af affald i byens rum - Grøn Generation, med fokus på undervisning i bæredygtig udvikling - Trafiksikkerhedsindsats på skolerne 6. Tidshorisont Forslaget kan gennemføres med fuld virkning fra 2017. 7. Sammenhæng til andre bidrag Der er ingen sammenhæng til andre bidrag. 8. Relevante dokumenter Senest Årsregnskab og årsberetning samt arbejdsplan for 2016 findes på Miljø- og energicentrets hjemmeside (http://mec-ht.dk/?page_id=3421). 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Funktion 3. niveau Nr./Navn 220 Borgerservice og administration Teknik- og Miljøcentret 51 Sekretariat og forvaltning Beløb 2017 Beløb 2018-2020 Kontonummer 6518702708-415 -415 12 of 16