Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 28. august 2014 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY), Hjørring Fælles Provstiudvalg samt repræsentanter fra menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre provstier Afbud: Lisbeth Waaentz Dagsorden: 1. Orientering om den kirkelige økonomi 2. Menighedsrådenes bemærkninger til de udmeldte rammer 3. Orientering om projekt Grøn Kirke v/jens Peter Madsen, medlem af stiftsrådet 4. Det videre budgetforløb Ad. 1 Orientering om den kirkelige økonomi Provst Lars-Erich Stephansen (LES) indledte med at byde velkommen til aftenens budgetsamråd for menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre Provstier. LES nævnte, at provstiudvalget ved de indledende budgetforhandlinger havde valgt at lægge et konservativt skøn, hvilket betød, at man gik ud fra, at pengene var små, og dermed blev de udmeldte rammer lidt stramme. Dette skyldes naturligvis, at man i april måned intet ved om ligningsgrundlaget for det kommende år, hvorfor provstiudvalget valgte at være forsigtige. Den 2. juli meddelte kommunen imidlertid, at økonomien ser bedre ud end forudset. PU havde oprindelig taget udgangspunkt i et ligningsgrundlag svarende til beløbet for 2014 nemlig ca. kr. 99 mio. - i stedet blev det meddelt, at beløbet er helt oppe på 100,9 mio., hvilket betød, at der var lidt mere at gøre godt med, end man havde turdet håbe på. Derfor har PU været i stand til at imødekomme mange af de ønsker, der kom ind via menighedsrådenes budgetbidrag i juni måned. LES præsenterede i lighed med sidste år en oversigt over de tildelte ligningsbeløb pr. medlem pr. sogn. Det gennemsnitlige ligningsbeløb pr. medlem udgør 1.085,00 kr. Af oversigten fremgik det, at de røde og grønne felter har skiftet lidt i forhold til sidste år. Medlemstallet er dalet, så det ser ikke helt ud som det plejer! LES gjorde opmærksom på, at der er sket nogle enkelte fejl ifm. de udmeldte rammer. Det drejer sig om feltet Beløb stillet til rådighed af provstiet, hvor der i enkelte tilfælde er sket en fortegnsfejl i de oversigter, der er sendt ud. I de tilfælde, hvor der er givet ligning til at øge kapital stillet til rådighed er PU klar over, at der er enkelte afvigelser og tager selvfølgelig højde herfor. LES opfordrede i lighed med tidligere år til, at MR sender regninger ud i september måned, således at der undgås likviditetsproblemer i julemåneden. 5%-midler LES erindrede om, at såfremt man søger om en ekstrabevilling (5%-midler) er det udelukkende til uforudsete og akutte ting de udgifter, man er klar over vil opstå, skal man budgettere med som ønsker MR anmodes om at skærpe opmærksomheden herpå! 1
Ad 2. Menighedsrådenes bemærkninger til de udmeldte rammer Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte rammer for budget 2015: Menighedsråd Kommentarer til de udmeldte rammer for budget 2015 Det ser rimelig fornuftigt ud! MR spurgte, om provstiet vil betale for Astrup vedligeholdelse af Arildsens familiegravsted. ODY svarede, at der er mulighed for at søge en pulje i KM til gravsteder, der er særligt vedligeholdelseskrævende. PU hjælper gerne hermed. Bindslev Det ser godt nok ud. Der er afsat midler til renovering af servicehus med nye toiletter, puslerum og varmt vand, ligesom der skal slibes gulve af i sognehuset det hænger sammen! Bjergby-Mygdal Synes det ser fint ud har fået lidt ekstra! Hirtshals Vi er meget taknemmelige tilfredse. Dog er der opstået et akut problem. Klokken i Emmersbæk er sat ud af drift. Klokken tages ned i morgen - fredag. Vil gerne have et møde med PU efterfølgende om, hvad der skal gøres ved det. ODY nævnte, at der er mulighed for at leje en mobil klokkestabel sagen undersøges. Horne-Asdal Mange tak det bliver sjovt at være i MR! Hørmested Godt tilfredse. Vi får hjælp til drift af kirke, ny musik, vi har fået over det beløb vi søgte om. Fået penge til varme i kirken, kalkning, klar til at gå i gang. Vi håber det går godt! Lendum Tilfreds. Imødekommet vores ønsker. Projekt Soltorv afventer konkret projekt/oplæg det følger senere. Der er pt. lavet midlertidig indkørsel til P- plads. Sindal Tilfredse, indtil vi havde provstesyn. Gardinerne i sognegården er 20 år gamle og i dårlig stand derfor ønske om ekstrabevilling på ca. 50.000 kr. I Sindal har man ofte levende lys i Bykirken, men brandtilsynet har påpeget, at der ikke er tilstrækkelig brandbeskyttelse. Optimering af brandbeskyttelse vil koste ca. 10-15.000. Ellers tilfredse. Sørig Vældig tilfredse. Har fået bevilget til en ny plæneklipper. Det er meget nødvendigt. Mange tak. Tolne-Mosbjerg Tilfredse. Tror, vi kan få det til at hænge sammen. Klokketårn i Tolne står på nogle usikre fødder. Vi tror, det går godt. Vi har også som i Sindal haft et problem med gamle gardiner har valgt at tage dem ned det var billigt, samtidig med, at det har givet et smukkere rum! Tornby-Vidstrup Mange tak tilfreds. Tversted Bukker og takker. Vi har fået ny graver fra Sindal vores maskiner på kirkegården duer slet ikke efter ny gravers mening så der kommer nok lidt uforudsete udgifter. Uggerby Har haft lidt trængt økonomi det er blevet rettet lidt op fået nyt højttalersystem, tagrender utætte borebiller over kirken. Afslutte med olietanken vi har nyt problem. Der er rotter i kloaksystemet, hvilket man er nødt til at gøre noget ved. Håber, at PU vil genoverveje anlægsbevilling til rensning af orgel 50.000 og graversystem 11.500. PU kigger på sagen igen. Ugilt Glade til forrige uge, hvor der var MR-møde. Det viste sig, at der var budgetteret med 20.000 kr. for lidt i el. Det var en overraskelse, men MR forsøger at få det til at hænge sammen. Bistrup Kun tilfreds. Fået, hvad vi har bedt om. Har måske bedt om for lidt. Der kan komme uforudsete udgifter det må vi snakke om til den tid. Børglum Ingen til stede. Em Tilfreds ikke yderligere kommentarer. Harritslev Har fået penge til en messehagel samt rep. af hække. Tilfredse. Arbejder 2
SKT Jelstrup Løkken-Furreby Mårup Rakkeby Rubjerg-Lyngby Sct. Catharinæ Sct. Hans Sct. Olai stadig på materialepladsen. SKT PU har pga. skolereformen afsat ekstra midler til understøttende undervisning. Der er frikøbt en lærer Mette Nielsen fra Holmegårdsskolen, en dag om ugen. Tilfreds. Tilfredse ikke til stede Tilfreds har fået en masse lavet. 150.000 kr. til tårn næste år. MEN det slår nok ikke til det må vi tage til den tid! Har fået, hvad de har ønsket sig. Tilfreds. Ganske godt tilfreds. Vi har fået anlægsbevilling på 250.000 kr. til gulvet i sognegården. Der dukkede en lille ekstra ting op salmebøger på plejehjem vil gerne have nye salmebøger 55 originale salmebøger + 10 stk. med stor skrift gråzone. Desuden er der et andet nemlig honorar til vikarer til kirkesangere betaler kun halvdelen af det, de andre betaler vi følger MRforeningens tariffer de ligger på ca. halvdelen af det, de får andre steder hvis vi skal give det samme som andre steder, kommer vil til at mangle 150.000 kr. på årsbasis. Ellers har vi har fået det, vi har bedt om. Tak. LES tilføjede, at der var en manko på 17.000 kr. ifm. beregning af renteudgifter til stiftslån - det skal regnes efter. Tak vi er glade. Vi er ved at køre nyt projekt i stilling musikalsk legestue for børn på 1 år stor efterspørgsel efter det der bliver nok behov for penge til flere arrangementer i 2015! Tusind tak. Glæder os til at komme i gang med pulpiturprojektet. Ked af at være reduceret med 50.000 kr. pga. overskud i 2013. Får et underslæb pga. underbudgettering med koristerne. PU kigger på sagen igen! Toiletter istandsætts ude i Højene! Sejlstrup Skallerup- Vennebjerg Tårs Vejby Vrejlev-Hæstrup Gert Nørgaard Frederiksen anmodede om, at skema med egenkapital resultatdisponering udfyldes. Det er tomt i langt de fleste budgetter det vil være en stor hjælp for PU! Ikke til stede de har fået penge til taget kirkedør den kan godt holde et par år endnu. På linje med de fleste andre. Det ser fornuftigt ud. Fint tak. Materialepladsen går i gang. Ikke til stede. De er tilfredse. Stort set tilfreds der mangler midler til kalkning af Hæstrup kirke som skal kalkes hvert år - mangler derfor 15.000 kr. Stråtag på præstegården er sat til udskiftning i 2016 tror ikke, det holder så længe skal have en snak om det. Ellers OK. Vrensted Fuldt tilfredse godt med. Vrå Tilfreds. Hængeparti, fordi præsten har sagt op. Har endnu ikke endelige tal vender tilbage med tallene. Kirke-DV ODY anmodede MR om kigge på Kirke-DV, og checke op på, om det er ajour, herunder tage stilling til, hvad der er afsluttet og hvad der stadig er synsudsat? Såfremt arbejdet er afsluttet, fremsendes en mail til ody@km.dk indeholdende registreringens nummer, beløb samt det år, arbejdet er afsluttet herefter afslutter provstiet registreringen i Kirke-DV. 3
Elsebeth Madvig, Tversted MR, spurgte hvilke udgifter, der skulle via Kirke-DV om f.eks. en lampe til et par tusinde kroner skulle med, hvortil ODY svarede, at kun de større ting registreres i Kirke-DV. Småting hører under den sædvanlige drift. Kirke-DV er ikke anderledes end de tidligere skemaer/synsudskrifter, der blev brugt ifm. det årlige syn. Nu er det bare elektronisk, hvilket giver en masse fordele. Endvidere opfordrede ODY til at man bruger fanerne om forbrug på hver enkelt bygning. Det giver et glimrende overblik på længere sigt man anmoder om at en bruger registrerer forbrug ved henvendelse til provstikontoret. ODY opfordrede desuden til, at MR tæller antallet af glødepærerne i kirkens bygninger, og melder det ind til PU, som vil indhente samlet tilbud på LED-pærer. Man er velkommen til at besøge Sindal Bykirke, hvor der nu er sat LED-pærer op. der er ingen brugere, der har bemærket udskiftningen. Lån Gert Nørgaard Frederiksen orienterede kort om lånenes andel af den samlede ligning. Pt. udgør lånene omkring 15% af den samlede ligning mod helt op til 20% tidligere. I 2015 vil lånenes andel udgøre 12,5%, hvis det sættes i forhold til den samlede ligning. Ad 3. Orientering om projekt Grøn Kirke v/jens Peter Madsen, medlem af stiftsrådet Jens Peter Madsen orienterede om projektet Grøn Kirke. Aalborg stift har indgået et 3-årigt samarbejde med henblik på at gøre alle kirkerne i stiftet grønne. Hvorfor skal vi arbejde med klima og miljø i folkekirken? Som kirke skal vi opføre os ordentligt, og desuden kan vi spare penge ved at nedbringe energiforbruget og begrænse forureningen og forbruget af ressourcer. Indtil videre er der 134 grønne kirker i Danmark. Disse kirker har sat fokus på klima og miljø i hverdagen. Der er 4 grønne kirker i Aalborg stift, dvs. at 1.2% af stiftets kirker er grønne. I Syddjurs er der udsigt til at man kan spare 1,5-2 mio. kr. om året vha. investering i energibesparelser. Der blev omdelt en checkliste med 48 punkter. Når man kan sætte kryds 25 steder med mindst 2 i hver kategori, opfylder man kravene til at være grøn kirke. PU vil gerne opfordre til, at MR reflekterer over tingene, når man kommer hjem. Mange af punkterne fungerer allerede flere steder, f.eks. friluftsgudstjenester. Man kan desuden begrænse forbruget af kemikalier og rengøringsmidler eller vælge nogle grønne produkter. Man kan installere sparepærer/led pærer, hvor det er hensigtsmæssigt. Man kan kopiere på begge sider osv. Man kan desuden gå ind på Energistyrelsens hjemmeside og hente masser af gode ideer. Der blev spurgt, om der kunne oprettes et fælles forum, så man kunne berige hinanden med gode ideer. Der kunne i provstiet laves en idé-bank, hvilket noteres som et punkt til det næste provstiudvalgsmøde. Evt. kunne resultaterne formidles via provstiets hjemmeside. Der blev spurgt til et såkaldt Energitjek - hvem gør det og hvilke erfaringer er der med det? I provstiet benyttes sædvanligvis ingeniør Karsten Peters KP Projekt. Via MR-foreningen er der rundsendt forskellige forslag til firmaer. Ole Dybro og Per Lønborg har vurderet nogle af de udførte energitjek, men flere er ikke fyldestgørende. Et energitjek koster mellem 5-10.000 kr. ODY vil gerne hjælpe med det - emnet tages op på det næste provstiudvalgsmøde! Ad 4. Det videre budgetforløb LES meddelte at budgetproceduren for 2015 afsluttes den 9. september kl. 13.00 under det næstkommende provstiudvalgsmøde, hvor behandlingen af bugetterne afsluttes og de endelige rammer fastlægges. Rammerne meldes herefter ud til menighedsrådene, ligesom kommunen får besked om, hvor 4
mange penge, den skal sende til hvert enkelt menighedsråd. Når de endelige rammer er udmeldt, skal det godkendte budget være provstiudvalget i hænde senest den 15. november 2014. Da der mødepligt til budgetmødet og til det konstituerende møde i november, er det i orden at budgettet godkendes på det konstituerende møde, hvis det ligger efter den 15. november. Det godkendte budget indsendes herefter straks til provstiudvalget. ODY rundede af med at takke for det gode samarbejde, idet han går på pension den 1. april 2015. En særlig tak til alle, han har mødt i marken synene er en del af det arbejde, han kommer til at savne. LES tilføjede, at der afholdes afskedsgudstjeneste den 1. marts 2015 i Sindal Bykirke. ref. mmj, 29.08.2014 5