Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt Jensen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser fra formand. Efterretningssager og orientering om verserende sager... 3 3. 2. behandling af budgetforslag 2012-2015... 4 4. Ansøgning om tilskud til jubilæum på Krogstenshave... 7 5. Eventuelt... 8 Bilagsoversigt... 9 Underskriftsside... 10 1
1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: 00.01.00.A00 Sagsnr.: 11/11501 INDSTILLING - 2
2. Meddelelser fra formand. Efterretningssager og orientering om verserende sager J.nr.: 00.01.00.A00 Sagsnr.: 11/11511 INDSTILLING - 3
3. 2. behandling af budgetforslag 2012-2015 J.nr.: 00.30.00.Ø02 Sagsnr.: 11/3869 INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,6 %. 2. at grundskyldpromillen fastsættes uændret til 32 0/00. 3. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 %. 4. at dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme fastsættes uændret til 15 0/00. 5. at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 10 0/00. 6. at dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendomme, forskelsværdien, fastsættes uændret til 8,75 0/00. 7. at der tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering med hensyn til skattegrundlag, tilskud og udligning. 8. at hvert enkelt ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering behandles, jf. afstemningslister. 9. at takster for 2012 fastsættes i henhold til taksblad. 10. at en eventuel ubalance finansieres af kassebeholdningen. 11. at Økonomisk Afdeling bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen oversendte den 13. september 2011 1. behandlingen af budgetforslaget til 2. behandling. skal behandle og indstille ændringsforslag til budgetforslag 2012 og overslagsårene 2013-2015, til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse. Budgetforslaget Budgetforslaget udviser efter 1. behandlingen en ubalance på 41,770 mio. kr. i 2012. I budgetforslaget til 2. behandlingen er der indarbejdet tekniske korrektioner, konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster, på baggrund af s 1. behandling. 4
Den finansielle ubalance i overslagsårene udgør (mio. kr.): 2013: 73,922 2014: 69,393 2015: 70,086 Der er ikke indarbejdet de aktivitetsudvidelses- og reduktionsforslag, der var fremlagt ved s 1. behandling. Forslagene indgår i stedet som ændringsforslag i afstemningslisten. Der er ved dagsordenens udsendelse indkommet et politisk ændringsforslag, som heller ikke indarbejdet, men som er optaget på afstemningslisten. Der er ikke indregnet ændringsforslag fra administrationen, men på afstemningslisten er der følgende forslag: Tekniske korrektioner på SKU s område på -4,478 mio. kr. Revurderet skøn over ejendomsskatter og dækningsafgift på 1,189 mio. kr. Tilbagebetaling fra Hvidovre Provsti af udlæg på 750.000 kr., jf. budget 2011. Tekniske korrektioner Børne- og Ungeforvaltningen har fremsat tekniske korrektioner på i alt 4,478 mio. kr. Korrektionerne vedrører elevtalsregulering på folkeskoleområdet i forbindelse med indskrivningen til det nye skoleår. Der er tale om en usædvanlig høj tilbagegang i forhold til september sidste år på hele 86 elever, svarende til godt 4 hele klasser. Til sammenligning kan det oplyses, at der fra september 2009 til september 2010 var en nettotilgang på 16 elever. Investeringsoversigt Anlægsbudgettet i budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af direktionens forslag til et samlet netto-anlægsbudget på 125 mio. kr. I vedlagte notat fra Teknisk Forvaltning er der redegjort for en række tilretninger i forhold til direktionens forslag til investeringsoversigt. Takster I henhold til lov om kommunernes styrelse 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen for ydelser, som borgerne modtager. Forslaget til takster for 2012 er beregnet i forhold til budgettet, som det forelå ved 1. behandlingen. Forslag til takster er tidligere udsendt, og findes tillige i budgetmappen. Finansiering I budgetforslaget er indarbejdet uændrede skatter i forhold til 2011. Dette indebærer følgende skatteprocent og promiller i budgetforslaget: Udskrivningsprocent, 25,5 %. Grundskyldpromille, 32 0/00. Dækningsafgift for erhvervsejendomme 10 0/00. Dækningsafgift for regioners og statens ejendomme 15 0/00. Dækningsafgift af offentlige ejendomme, forskelsværdien, 8,75 0/00. Budgetforslaget tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien. Notat vedrørende muligheden for valg af selvbudgettering, og deraf 5
beregnede skatter og tilskud, er vedlagt i bilag. Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 37 mio. kr. Låneoptagelsen er beregnet til pensionisters lån til indefrysning af ejendomsskatter samt energibesparende foranstaltninger, jf. lånebekendtgørelsen. Kirkeskat Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2011. Bilag Bilagsmaterialet til sagsfremstillingen omfatter: Notat om valg af udskrivningsgrundlag. Notat om kirkeskat. Notat om tilretninger til forslag til investeringsoversigten. Afstemningslister. Materialet vil tillige blive lagt i dueslaget i papirform. BILAG: 1 Åben Notat om valg af udskrivningsgrundlag, til 2. beh. 258518/11 2 Åben Notat om kirkeskat, 2. behandlingen 258584/11 3 Åben Notat om tilretninger til investeringsoversigten til 2. beh. 258869/11 4 Åben Afstemningsbilag Drift tekn.korr mv. 2. beh. 259228/11 5 Åben Investeringsoversigt 2012_20092011 2. beh. 259230/11 6
4. Ansøgning om tilskud til jubilæum på Krogstenshave J.nr.: 00.05.03.G01 Sagsnr.: 11/45076 INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til 1. at der ydes et tilskud til Krogstenhaves 50 års jubilæum i henhold til de fastlagte retningslinjer for tilskud 2. at tilskuddet afholdes af kontoen Tilskud til foreninger m.m. SAGSFREMSTILLING Plejecenter Krogstenshave ansøger om tilskud til afholdelse af Krogstenshaves 50 års jubilæum den 22. september 2011. Plejecenter Krogstenshave har 166 beboere i alt. På selve dagen er der en fest for beboerne med kaffe og lagkage. Nogle dage senere en festlighed, der også er åben for pårørende og andre interesserede, med telte på græsplænen, røde pølser, loppemarked og underholdning. Hensigten er at markere Krogstenshaves jubilæum og status som Hvidovres ældste plejehjem i forhold til beboerne og deres pårørende, samt de mange borgere i Hvidovre, som på et tidspunkt i løbet af de mange år har oplevet en tilknytning til stedet. traf på møde den 16. august 1999 principbeslutning om, at der ydes tilskud på 5.000 kr. til 50 års jubilæer samt 40 kr. pr elev og ansat i forbindelse med skolers jubilæer. Tilskuddet vil udgøre 21.560 kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er i 2011 budgetteret med 146.858 kr. til s konto Tilskud til foreninger m.m.. Der resterer aktuelt 137.358 kr. på denne konto BILAG: 1 Åben Plejecenter Krogstenshaves ansøgning 259381/11 7
5. Eventuelt J.nr.: 00.01.00.A00 Sagsnr.: 11/11514 INDSTILLING - 8
Bilagsoversigt Punktnr. Tilgang Titel Reference 3 Åben Notat om valg af udskrivningsgrundlag, til 2. beh. 258518/11 3 Åben Notat om kirkeskat, 2. behandlingen 258584/11 3 Åben Notat om tilretninger til investeringsoversigten til 2. beh. 258869/11 3 Åben Afstemningsbilag Drift tekn.korr mv. 2. beh. 259228/11 3 Åben Investeringsoversigt 2012_20092011 2. beh. 259230/11 4 Åben Plejecenter Krogstenshaves ansøgning 259381/11 9
Underskriftsside Arne Bech Finn Gerdes Helle Moesgaard Adelborg Karl Erik Høholt Jensen Mikkel Dencker Milton Graff Pedersen Niels Ulsing 10