Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen, Janne Elsborg, Henriette Christiansen, Niels Arndt Nielsen, Christine Jørgensen, Vibeke Westh, Eik Dahl Bidstrup, Irene Nørlund, Lars Bo Wiese-Hansen, Jakob Winther Kjærsgaard, Rebekka Abildtrup Fra Metropol: Stefan Hermann, Nicolai Kragh Petersen, Henrik Busch, Stine Hauge Nielsen. Under pkt. 1. deltager arkitekt Michael Nilsson og afd. leder af Praksis & Innovationshuset Thomas Harsløf. Under pkt. 6 deltager revisor Lars Hillebrand. Under pkt. 7. deltager konsulent Trine Fuglsang. Bestyrelsesmøde 29. marts 2016 kl. 16-19 A-punkter 1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Intro v/ rektor og professionshøjskoledirektør. Rundvisning v/ arkitekt Michael Nilsson Bestyrelsesmødet startede med en rundvisning i først Agoraen i ny bygning B og herefter Bygning F (Praksis- og Innovationshuset) v/ Michael Nilsson, arkitekt Metropol og Thomas Harsløf, daglig leder af Praksis- og Innovationshuset. Bestyrelsen udtrykte ros til resultatet og så frem til at følge det videre arbejde. 2.0 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem De studerende har valgt Rebekka Abildtrup studerende ved læreruddannelsen Hun er ny repræsentant for de studerende i Metropols bestyrelse. (erstatter Melanie Clivaz-Nielsen, som er ved at være færdig med sit studie). Rebekka Abildstrup blev budt velkommen og herefter fulgte en kort præsentationsrunde. 3.0 Godkendelse af dagsorden 3.1 Dagsorden for bestyrelsesmøde den 29. marts 2016 Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 4.0 Godkendelse af referat 4.1 Referat af bestyrelsesmøde den 10. december 2015 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet. 5.0 Godkendelse - Valg af næstformand 5.1 Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen vælger Vibeke Westh til næstformand i Metropols bestyrelse for den resterende del af bestyrelsens nuværende funktionsperiode dvs. frem til 1. maj 2018.
Formanden orienterede kort om baggrunden for valg af ny næstformand. Bestyrelsen godkendte indstillingen og valgte Vibeke Westh til næstformand. 6.0 Godkendelse - Årsrapport 6.1 Indstilling 6.2 Årsrapport 2015 6.3 Revisionsprotokollat 2015 Det indstilles, at bestyrelsen Godkender årsregnskabet og årsrapporten 2015 samt tager revisionsprotokollatet 2015 til efterretning Professionshøjskoledirektøren præsenterede regnskabsresultatet for 2015, som viser et underskud på 17,9 mio. kr. Det er 8,5 mio. kr. bedre end forventet ved budgetlægningen for 2015. I resultatet indgår en dispositionsbegrænsning på 6,4 mio. kr. udmeldt af ministeriet medio 2015. Ved F22015 var prognosen for resultatet et underskud på 12,6 mio. kr. Forskellen skyldes primært færre indtægter fra EVU end prognosticeret ved F22015. Løn og drift er samlet set som forventet. Resultatet for 2015 giver således ikke anledning til at justere på forudsætningerne i budgettet for 2016, og den planlagte tilpasning af egenkapitalen til et 2012 niveau fremmod 2019. Det er vurderingen at dette niveau for egenkapitalen udtrykker en fornuftig balancen mellem de økonomiske risici, politiske forventninger og fremtidige investeringsbehov. Sammenfattende kan det konkluderes, at resultatet for 2015 vurderes at være tilfredsstillende i et år med tilskudsreduktion samt fortsatte investeringer i fremtiden. EVU udviser stabilitet i omsætningen, men omsætningen og indtjeningen skal stige, jf. vækststrategien. 6.3. Revisionsprotokollat 2015 Revisor Lars Hillebrand orienterede om, at der er en god og fornuftig styring af økonomien og gennemgik de væsentligste ting i revisionsprotokollatet. Revisoren bemærkede, at overskuds-, likviditets- og soliditetsgraden har et tilfredsstillende niveau. Rigsrevisionen (RR) havde adviseret en tilbagemelding inden påske men meddelt, at de pga. travlhed ikke kunne nå det forud for bestyrelsesmødet. Revisors forventning er, at der næppe vil være betydelige bemærkninger fra RR. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og årsrapporten 2015 og Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet 2015 til efterretning. 2
7.0 LUKKET PUNKT 8.0 Orientering - Justeringer i udviklingskontrakten 2015-17 8.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om et nyt pligtigt mål i udviklingskontrakten til efterretning Formanden orienterede om nyt pligtigt mål i udviklingskontrakten og baggrunden herfor. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9.0 Orientering - Rektors resultatlønskontrakt 2015 opgørelse og resultatlønskontrakt 2016 9.1 Indstilling 9.2 Resultatlønskontrakt inkl. opgørelse 2015 9.3 Resultatlønskontrakt 2016 Det indstilles, at bestyrelsen tager nedenstående orientering til efterretning: opgørelse af rektors resultatlønskontrakt for 2015 rektors resultatlønskontrakt for 2016 Formanden bemærkede, at den vedtagne procedure, hvor formand og næstformand på bestyrelsens vegne indgår og opgør resultatkontrakten med rektor fortsat er gældende. Grunden til at det i år kun har været formanden er pga. bestyrelsen på dette tidspunkt har været uden næstformand. Bestyrelsen tog orientering om hhv. omgørelse af rektors resultatlønskontrakt 2015 samt resultatkontrakt for 2016 til efterretning. 10.0 Godkendelse - Udpegningsorganisationer for sygeplejerskeuddannelsen (Diakonissen) 10.1 Indstilling 10.2 Udpegningsorganisationer Det indstilles, at bestyrelsen godkender udpegningsorganisationer tilknyttet sygeplejerskeuddannelsen (UCD) Bestyrelsen godkendte de indstillede udpegningsorganisationer. 3
B-punkter 11.0 Orientering - Videnregnskabet 2014 (Profviden) 11.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen: Tager orientering om professionshøjskolernes videnregnskab 2014 samt Metropols udvikling i forhold til sektoren til efterretning Rektor orienterede om videnregnskab 2014 og Metropols udvikling i forhold til sektoren og bemærkede, at Metropol generelt ligger godt ifht. de midler og de uddannelser vi har. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12.0 Orientering Evaluering af uddannelsesudvalgene 2016 12.2 Indstilling 12.2 Evaluering af uddannelsesudvalgene 2016 samlet rapport Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om resultaterne af undersøgelsen foretaget blandt medlemmerne af Metropols uddannelsesudvalg 2016 til efterretning Mht. talspersonsrollen blev det bemærket, at det kunne overvejes at gøre denne mere formel som en formandspost samt at gøre den mere forpligtende. Endvidere blev det fremhævet at det overvejes, hvordan man lærer på tværs af uddannelsesudvalg og hvordan man evt. kan gøre arbejdet i udvalgene mere forpligtende. Rektor samlede op og bemærkede, at der er brug for at bestyrelsen har en grundig drøftelse og afgiver klart signal om, hvad bestyrelsen ønsker for at styrke uddannelsesudvalgenes arbejde og vilkårene herfor. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen vedtog, at set up for bestyrelsens årlige møde med uddannelsesudvalgene sættes på som punkt på næste bestyrelsesmøde (14. juni), hvor der også forelægges en plan for styrkelse af uddannelsesudvalgenes arbejde. 13.0 Rektor orienterer 13.1 Rektor orienterer En medarbejderrepræsentant spurgte bl.a. ind til den gennemførte APV og opfølgning herpå. Hertil svarede rektor, at der er tilrettelagt proces vedr. tilbagemelding på resultater af APV'en og bemærkede, at HSU d.d. har førstebehandlet den og at de enkelte delrapporter pt. diskuteres i de respektive enheder. 4
Bestyrelsen tog Rektor orienterer til efterretning og det blev aftalt at rektor efter sommer (dvs. på okt. mødet den 26. oktober) giver bestyrelsen en orientering om opfølgning på APV. 14.0 Ny dato for bestyrelsesmøde december 2016 Bestyrelsesmøde den 14. dec. rykkes til den 12. dec. Sted og tidspunktet er uændret: kl. 16-19. Tagensvej 18, A 144 Bestyrelsen godkendte, at bestyrelsesmødet i december 2016 afholdes den 12. december. 15.0 Evt. Bestyrelsen spurgte ind til effektiviseringstiltagene de kommende 3 år på årligt hhv. 5, 7 og 9 mio. kr. og dertil svarede rektor, at effektueringen af de første 5. mio. kr. herunder, hvor disse effektiviseringer skal foretages præsenteres bestyrelsen i forbindelse med afrapporteringen på første trimester i juni. Formanden orienterede kort om, at salget af Pustervig ser ud til at falde på plads snarest. 5