Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2017 Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2017

Transkript

1 01Dato & tid 19. juni 2017 Referent Stine Hauge Nielsen Afbud Niels Arendt Nielsen, Eik Dahl Bidstrup, Rebekka Abildtrup, Charlotte Rønhof og Randi Brinckmann Deltagere René van Laer, Vibeke Westh, Henning Bach Christensen, Jens Elmelund, Christine Jørgensen, Janne Elsborg Larsen, Henriette Christiansen, Karsten Skawbo-Jensen, Irene Nørlund, Lars Bo Wiese-Hansen og Nanna Jelstad Fra Metropol: Stefan Hermann, Nicolai Kragh Petersen, Henrik Busch, Merete Ruager og Stine Hauge Nielsen. Bestyrelsesmøde den 19. juni 2017 kl A-punkter 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden for bestyrelsesmøde den 19. juni 2017 Formanden indledte mødet med at udtrykke stor ros og tilfredshed med Metropols positive akkreditering og til alle i hele Metropols organisation for at have bidraget hertil. Den øvrige bestyrelse tilsluttede sig dette. Bestyrelsen godkendte dagsordenen Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2017 Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2017 Referatet blev godkendt og underskrevet. 2.0 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Nanna Jelstad Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen (studerende) Formanden bød det nye bestyrelsesmedlem velkommen og herefter fulgte en kort præsentationsrunde. 3.0 Godkendelse - Metropols Strategiafrapportering for 2016 samt justering af nye indikatorer og milepæle for 2017 og 2018 Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2016 med milepæle

2 Rektor indledte punktet med at orientere om, at Metropol er på vej ind i den afsluttende fase af den nugældende udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) som udløber med udgangen af Der skal inden længe forhandles nye kontrakter med udgangspunkt i en ny model fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den præcise udformning af de kommende strategiske rammekontrakter kendes endnu ikke, men de vil bl.a. få en længere tidshorisont (4-årige mod nu 3-årige). Desuden forventes studieintensitet, frafald og beskæftigelse at blive elementer i kontrakterne med ministeriet. Ministeriet arbejder med sektorvise udfordringer som en art bagtæppe for de institutionsspecifikke drøftelser, der påbegyndes i efteråret. Rektor gennemgik resultatet for strategiafrapportering 2016, hvor 11 ud af 18 indikatorer er opfyldt, 3 delvist opfyldte og 4 ikke opfyldt. Fokus i gennemgangen var på de delvist opfyldte/ikke opfyldte indikatorer. I forhold til det overordnede resultat bemærkede rektor, at resultatet kan siges at være udtryk for en fornuftig balance mellem ambitiøse mål og et realistisk niveau. Herefter fulgte en uddybende drøftelse med en række kommentarer og spørgsmål fra bestyrelsen, bl.a. vedr. mål/milepæle for: Undervisere der forsker Stærkere studerende studieintensitet Adgang 24/7 Intrapol I forhold til studieintensitet spurgte bestyrelsen nærmere ind til f.eks.: afdækning af hvad de studerende laver i den øvrige tid, da der godt kan være tale om relevante og eventuelt meriterende aktiviteter bl.a. studierelevant arbejde og frivillig arbejde. om Metropol er ambitiøse nok fra , hvortil rektor svarede at hans vurdering er at Metropol er ambitiøs og har været det gennem en lang årrække, men også realistisk. Om der blev set nærmere på sammenhængen mellem antal timer og studieaktivitet. Rektor fremhævede i den forbindelse, at Metropol har meget fokus på feed back og forventningsafstemning samt en aktiv brug af studieaktivitetsmodellen. Derudover er studieintensitet et gennemgående element i uddannelsernes handleplaner. Det blev endvidere bemærket af bestyrelsen, at undersøgelser viser, at studieaktivitet og gennemførselsgrad er større, hvis der er et godt studiemiljø. Hertil svarede rektor, at det er noget Metropol allerede gør meget for, og at det også er noget, der fortsat er fokus på bl.a. i projekt God Studiestart, som er en ny indsats, der skal fremme arbejdet med studieintensitet.

3 Bestyrelsen godkendte afrapporteringen på opfyldelse af milepæle for centrale strategiindikatorer 2016, herunder justeringer af eksisterende indikatorer/milepæle for Godkendelse - Budgetopfølgning, 1. trimester 2017 Budgetopfølgning, 1. trimester 2017 inkl. signalindikator fokusområder Professionshøjskoledirektøren redegjorde for budgetopfølgningen efter 1. trimester (T1) og forecast (F1) herunder at: Med F fastholdes forventningen om et regnskabsmæssigt underskud på 9,7 mio. kr. Der forventes et samlet indtægtsniveau, der er ca. 2,2 pct. lavere end i budget Dette kompenseres af omkostningsreduktioner på et tilsvarende niveau. Herefter blev følgende nærmere gennemgået: Indtægter: Ordinær uddannelse: Der forventes en fald i indtægterne fra ordinær uddannelse på 1,2 pct. sammenholdt med budget EVU: Der forventes en reduktion i indtægterne fra EVU på 4,8 pct. sammenholdt med budget Dækningsbidraget fra EVU forventes dog fortsat at være højere end i Meget tæt på udsvingsmargen derfor rød (uddybes under dagsordenspunkt. 6 vedr. EVU). Med F nedskrives forventningerne til ekstern finansiering med 6,8 mio. 2/3 af nedskrivningen skyldes en periodeforskydning fra 2017 til 2018/19 af igangværende projekter herunder senere opstart af Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU). Udgifter og resultat: Løn: Der forventes en reduktion i lønomkostningerne på ca. 1,6 pct. sammenholdt med budget Driftsomkostninger: Der forventes en reduktion i driftsomkostningerne på ca. 3,5 pct. sammenholdt med budget Resultat: F fastholder det budgetterede negative regnskabsresultat på 9,7 mio. kr. Nedjusteringen af omsætningen er naturligvis et opmærksomhedspunkt. I forhold til resultatet på 9,7 mio. kr. blev det bemærket, at der i dette resultat er afsat 2,5 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med det igangværende fusionsarbejde og de ekstraordinære aktiviteter, der knytter sig hertil. Sammenfatning: Metropol fastholder resultatet men er stadig udfordret på efter- og videreuddannelsesområdet.

4 Bestyrelsen tog trimesteropfølgning (T1) og forecast 1 (F1) 2017 til efterretning. 5.0 Orientering - Afrapportering på Efter- og Videreuddannelsesområdet (EVU) Afrapportering på EVU-strategiindikatorer. Status på aktiviteter på Efter- og VidereUddannelsesområdet (EVU) Budgetopfølgning,1. trimester 2017, EVU-området samlet Professionshøjskoledirektøren gennemgik hovedpunkter for Efter- og Videreuddannelsesområdet efter 1. trimester (januar-april 2017) herunder status for EVU omsætningen med ændringer af prognose ved T1 opdelt på uddannelsesområde og nedskrivelse af forventningen for hele året til 7,2 mio. kr. Som årsager hertil blev bl.a. fald i søgning til tre af de store diplomuddannelser som hører under Institut for Ledelse og Forvaltning (ILF) samt fald og tidsforskydning i forhold til igangsættelse af projekter finansieret af A.P. Møller Fonden nævnt. I forlængelse heraf fremhævede professionshøjskoledirektøren dels nogle af de områder særligt inden for Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse (IVE), hvor der har været fremgang samt dels nogle af de indsatser der arbejdes med for at vende udviklingen. Endvidere blev den samlede risikovurdering gennemgået. Bestyrelsen kvitterede positivt for den stigende opmærksomhed og systematiske opfølgning på EVU-området samt for at EVU-drøftelserne i stigende grad er blevet mere strategiske mv. men der blev samtidig udtrykt ønske om yderligere specificering og konkretisering af risikovurderingen, som pt. er på et meget overordnet niveau. Et bestyrelsesmedlem understregede i forlængelse heraf vigtigheden af at se på, hvad der tegner sig i året der kommer dvs. hele tiden at være opdateret på, hvad der hos centrale interessenter er i pipeline mv. for det kommende år. Et bestyrelsesmedlem opfordrede til, at Metropol eventuelt kunne få inspiration og lære noget af VIA UC ifht. den måde de har valgt at gribe EVU-området an og at der evt. kunne tænkes i oplæg herom f.eks. Borgerne i centrum til eksempelvis bestyrelsens årlige møde med uddannelsesudvalgene. Næstformanden foreslog, at fokus for bestyrelsens årlige møde med uddannelsesudvalgene kunne være at udvalgene kommer med bud på, hvad der skal til dvs. hvordan bliver man attraktiv på EVU området inden for de respektive uddannelsesområder. Formanden afrundende med at bemærke, at man det var tydeligt at se, at Metropol gør en kæmpe indsats og at det er ærgerligt, at der har været tale om tilbagegang,

5 Bestyrelsen tog orientering om afrapporteringen på EVU, herunder EVUstrategiindikatorer, aktiviteter på EVU-institutterne og budgetopfølgning (trimesteropfølgning T1) til efterretning. 6.0 Orientering - Status på fusionsprocessen 6.1. Formanden gav en status på fusionsprocessen herunder status vedr. styregruppen, fusionssekretariatet, følgegrupper samt at valg af konsulenthuset Valcon, som ekstern bistand i processen. Formanden orienterede desuden om, at der har været afholdt et fælles direktionsmøde, og at det næste vigtige skridt er etableringen af en række arbejdsgrupper, der skal arbejde med at udfolde visionen for fusionen yderligere. Planen er, at arbejdsgrupperne skal være have afsluttet deres arbejde i oktober, og at dette skal indgå i det endelige fusionsgrundlag, der skal forelægges de to bestyrelser efterfølgende. Det kan blive nødvendig og hensigtsmæssigt, at der planlægges et ekstraordinært bestyrelsesmøde for Metropols bestyrelse til behandlingen her af. Det er endvidere planen, at der i efteråret også skal afholdes et fælles bestyrelsesmøde mellem UCC og Metropols bestyrelse, hvor det er tanken at såvel vision, men også fokuspunkter i de kommende rammekontrakter skal drøftes nærmere. Formanden orienterede endvidere om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet følger arbejdet med fusionen, herunder står til rådighed i forbindelse med blandt andet juridiske spørgsmål. Styregruppen har endvidere på sit seneste møde besluttet at afholde et møde med ministeriet i løbet af august måned med henblik på at få afklaret en række juridiske problemstillinger, som kan have konsekvenser for de to institutioners akkrediteringsstatus, men også fusionsdatoen. Formanden gav endvidere en status på den løbende kommunikation i forhold til fusionen, hvor der, ud over at være afholdt orienteringsmøder og løbende udsendt orienteringsmails også er etableret et fusionssite, hvor det er muligt for medarbejdere, studerende men også andre interesserede at følge processen mv. Formanden fremhævede i denne forbindelse, at det også er vigtigt at kommunikere til og med eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Den overordnede tilbagemelding fra styregruppen er, at der fortsat er en rigtig god dialog og konstruktivt samarbejde i en yderst positiv atmosfære, hvor alle er nysgerrige og udviser begejstring for at være en del af fusionsprocessen og det nye, der venter. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om processen.

6 Bestyrelsen tog orientering om fusionsprocessen til efterretning. 7.0 Orientering Regeringens forslag til nyt bevillingssystem samt kommende rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet Rektor redegjorde indledningsvist for de overordnede elementer i det nye bevillingssystem herunder: Indførelse af et grundtilskud og et samlet kvalitets- og resultattilskud Et reduceret taxametertilskud, hvor taksterne gennemsnitligt reduceres med 21 pct. som følge af indførelsen grundtilskuddet og kvalitets- og resultattilskuddet. Ny takststruktur, hvor 49 takstgrupper reduceres til 10 takstgrupper, og hvor der sker en omfordeling mellem takstgrupperne Midlertidig kompensation af de uddannelser, hvis samlede tilskud højest må være 1 pct. lavere i overgangsåret Hernæst redegjorde rektor for de foreløbige og estimerede konsekvenser og beregningen heraf, herunder at Metropol står til at miste på den nye model (på primært det sundhedsfaglige og teknologiske område) og UCC at til at få noget mere. Set i et fusionsperspektiv ser omlægningen således ud til at være udgifts/indtægtsneutral. Det er stadig uvist, om reformen forhandles på plads inden sommerferien, men der er forventet ikrafttræden fra 1. januar Formanden orienterede om, at der i forhold til de nye 4-årige strategiske rammekontrakter skulle have være afholdt møde med ministeriet og bestyrelsesformændene onsdag, men at dette er blevet udsat til august. Formanden orienterede endvidere om, at man har spurgt ministeriet til muligheden for, at afvente fusionen i forhold til udarbejdelse af nye rammekontrakter. Dette er dog af juridiske grunde ikke muligt. Bestyrelsen tog orientering om regeringens udkast til bevillingsreform samt ændring af koncept for udviklingskontrakt til en strategisk 4-årig rammekontrakt til efterretning. B-punkter 8.0 Orientering Status på Metropols Praksis- og Innovationshus Afrapportering til Industriens Fond for perioden 1. juli december 2016 Virksomhedskontakter, afrapportering periode 3 Besøg/rundvisninger i Praksis- og Innovationshuset, september 2016 april 2017

7 Rektor orienterede kort om status for Praksis- og Innovationshuset og bemærkede, at der fremover vil være skærpet fokus på at sikre den nødvendige eksterne finansiering af huset, blandet andet fra samarbejdende virksomheder og institutioner. Et par bestyrelsesmedlemmer bemærkede i forlængelse heraf, at de på Metropoldagen havde deltaget i sessioner i Praksis- og Innovationshuset og dermed havde oplevet det i aktion og udtrykte stor begejstring herfor. Bestyrelsen tog orientering om status på Metropols Praksis- og Innovationshus til efterretning Orientering Videnregnskabet (PROFviden) 2016 og Metropols FoUrapportering Ekstern rapportering: Forskning og udvikling på Metropol 10.3 PROFviden (uddeles også på mødet). Rektor orienterede om Videnregnskabet og Metropols FoU-afrapportering 2016 som viser, at Metropol fortsat har en stærk position i sektoren inden for forskning og udvikling. Endvidere fremhævede han, at dette område er et eksempel på et område, hvor der er godt gang i samarbejdet mellem Metropol og UCC. Bestyrelsen tog orientering om videnregnskabet (PROFviden) 2016 og Metropols FoU rapportering 2016 til efterretning Rektor orienterer 11.1 Rektor orienterer Formanden roste den omfattende og informative afrapportering og de mange gode projekter og initiativer, der var redegjort for. Bestyrelsen tog Rektor orienterer til efterretning Evt. Formanden ønskede herefter alle en god sommer og hævede mødet.