J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 02.02.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin Andresen Karen Boel Madsen (suppl.) Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen (afbud) Ole Jacobsen (afbud) Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 98 Dagsordenspunkter: 1/08 Orientering...2 2/09 Genberegning af budget...2 3/09 Høringssvar Rejsekort...4 4/09 Koordineret kørsel...5 5/09 Ny zonestruktur...6 6/09 Status på fokusområder/mål for 2008 og forslag til fokusområder/mål for 2009 for Sydtrafik...8 7/08 Regeringens trafikpolitiske udspil Bæredygtig transport bedre infrastruktur...9 8/09 Henvendelse fra Sønderborg kommune om gratis kørsel...10 LUKKET MØDE 9/09 Valg af vognmænd fra 2. udbud...12 1
1/08 Orientering J. nr. 00-01-06-1-09 Dato: 12. januar 2009 Til orientering Orientering foretaget. Desuden blev der orienteret om - at Bestyrelse, Repræsentantskabet og ledelsen i Sydtrafik har haft et møde med Transportministeren. Det var et positivt møde - at der er etableret et nyt ankenævn for offentlig transport - at Region Syddanmark har haft en sag på dagsordenen omkring fusion mellem FynBus og Sydtrafik. Sagen har efterfølgende været drøftet i KKR, ønsket blev afvist 2/09 Genberegning af budget J. nr. 50-04-03-1-09 Dato: 19. januar 2009 At orienteringen tages til efterretning og udsendes til kommuner og region. Det endelige Budget 2009, vedtaget i bestyrelsen den 11. september 2008, blev bl.a. udarbejdet på grundlag af forskellige fremskrivninger af udgifterne. Driften af ruterne blev fremskrevet med nyeste beregninger fra den 3. juli 2008. I dette index var såvel martsreguleringen som septemberreguleringen skønnet ud fra data i forsommeren og sommeren 2008. I gennemsnit skulle udgifterne til driften af ruterne fremskrives med 9,5 %. 19. december 2008 modtog Sydtrafik en ny beregning af indexreguleringen for 2009. Denne regulering er baseret på data fra sidste halvår 2008. Reguleringen for marts 2009 ligger nu fast mens reguleringen september 2009 er skønnet. I gennemsnit skal udgifterne til driften af ruterne fremskrives med 5,4 %. 2
Forskellen skyldes stort set udelukkende faldende brændstofpriser: Index brændstof Udmeldt juli 2008 Udmeldt december 2008 1. marts 2009 Skøn 509,4 Endelig 434,7 1. september 2009 Skøn 509,4 Skøn 324,9 Genberegningen på baggrund af de nye index har indflydelse på flg. områder i budgettet: Drift af busruter incl. bortfald af energiafgift Drift af Vestbanen Nettoomkostninger til nabotrafikselskab samt bortfald af energiafgift heraf Nettoforbrug handicapkørsel samt bortfald af energiafgift heraf Det bemærkes, at der udelukkende er genberegnet på baggrund af nye index, der er således ikke medtaget andre ændringer og dermed heller ikke kørselsændringer. Budgettet er i alle andre forhold, end nye index, svarende til det vedtagne Budget 2009, idet der dog i det oprindelige budget for 2009 var der sket en beregningsfejl for Fanø Kommune, vedr. særlige forhold ved køreplanskifte. Der er i det genberegnede budget 2009 korrigeret herfor. Effekten af genberegning: Mio. kr. (2009- priser) Oprindeligt vedtaget Budget 2009 Genberegnet Budget 2009 Forventet mindre udgift Indtægt, busdrift -258,2-258,2 0,0 Udgift, busdrift 614,7 594,8 19,9 Nettoudg. Handicapkørsel I alt bidrag til trafikselskabet 51,3 49,1 2,2 407,9 385,7 22,2 Effekten af genberegningen er fordelt således på kommuner og region: Forventet mindre udgift efter genberegning Region Kommuner under ét 6,8 mio. kr. 15,4 mio. kr. 3
Økonomi Se vedlagte bilag 1. Sagen blev eftersendt på mail den 28. januar. en tiltrådt. 3/09 Høringssvar Rejsekort J. nr. 00-04-05-1-08 Dato: 19. januar 2009 Der skal tages stilling til rejsekortets indførelse i Sydtrafiks område. Sydtrafik udsendte høringsmaterialet om indførelse af Rejsekortet i Sydtrafiks område den 14. november 2008 til de 12 kommuner og regionen, med svar frist den 9. januar 2009. Pr. den 20. januar 2009 er der indkommet 10 svar. Høringsbrevet indeholdt nedenstående 3 spørgsmål: 1. en anbefaling af rejsekort i hele Sydtrafiks område, 2. en anbefaling af den foretrukne finansieringsmodel og endelig 3. en anbefaling af tidsplanen for etableringen i Sydtrafiks område. Der er to svar, hvor anbefalingen er et nej, og der er syv svar, hvor anbefalingen, er et ja til udvidelse med rejsekort til hele Sydtrafiks område. Regionen har et forbehold bl.a. i forhold til tidsplan og andre trafikselskabers og Fynbus indgang i Rejsekort. Nogle svar afventer dog endelig stillingtagen i byrådene. Svarene omkring finansieringsmodellen, giver ikke en entydig anbefaling. Det sidste der skulle svares på er i relation til tidsplanen. De fleste har ikke taget stilling til tidsplanen, men ønsker at pilottesten skal forløbe uden større fejl inden Sydtrafik implementerer Rejsekort. En pilottest uden større fejl indgår dog også i Rejsekort A/S krav til testen. 4
Særlige forhold Der henvises til notat om høringssvar. Der er efterfølgende modtaget høringssvar fra Vejle og Haderslev Kommuner. Det blev godkendt, at Sydtrafik indgår fuldt ud i Rejsekortprojektet og tidsplanen blev anbefalet. 4/09 Koordineret kørsel J. nr. 10-02-1-09 Dato: 15. januar 2009 At der på baggrund af positive høringssvar fra kommunerne udarbejdes en endelig handleplan for Sydtrafiks indtræden i BeKTra-samarbejdet og etablering af Call Center til drift af behovsstyret og koordineret kørsel (BKK) i Sydtrafiks område fra 1. marts 2010. Planen, der vil indeholde en model for finansiering af etableringsomkostninger og driftsomkostninger og et overslag over de budgetmæssige konsekvenser for den enkelte kommune, forventes fremlagt på aprilmødet At der i første omgang tages udgangspunkt i Sydtrafiks handicapkørsel, men at de kommuner, der har konkrete ønsker til at lade kørsel indgå i et fælles system, inddrages i planlægningen af den første driftsfase med henblik på at få kommunal kørsel med hurtigst muligt. På baggrund af forprojektet Behovsstyret og Koordineret Kørsel (BKK) vedtog bestyrelsen i oktobermødet (2008), at der skulle arbejdes videre med det fremlagte forslag til etablering af koordineret kørsel via eget Call Center og indtræden i BEKTRAsamarbejdet. I første omgang med udgangspunkt i Sydtrafiks handicapkørsel. Det fremlagte materiale har efterfølgende været i høring hos kommunerne til afklaring af disses principielle holdninger til et koordineret system og interesse for at lade kommunal kørsel indgå. Undervejs i høringsperioden, d. 10. november, blev der afholdt et velbesøgt temamøde for politikere og embedsmænd, med præsentation af forprojektets konklusioner og indlæg fra BeKTrA og kommuner, der i dag anvender BeKTrA til væsentlige kørselsopgaver. 5
Blandt de 10 kommuner der har afgivet svar indenfor høringsfristen, er der generelt en positiv indstilling til at Sydtrafik etablerer koordineret kørsel med udgangspunkt i handicapkørslen. Med hensyn til at lade kommunal kørsel indgå er billedet mere forskelligt. Tre kommuner (Sønderborg, Tønder og Varde) har konkrete ønsker om hurtigt at få kørsel med, mens de resterende kommuner på grund af kontraktmæssige bindinger og/eller ønsket om yderligere analyser forholder sig mere afventende. Der skal nu i dialog med BeKTra udarbejdes en endelig handleplan for etablering af koordineret kørsel med overblik over de forberedende aktiviteter, oplæg til organisering og bemanding, og forventede budgetmæssige konsekvenser for den enkelte kommune. Lovgivningen Forslaget er inden for rammerne af Lov om Trafikselskaber. Økonomi Overslag over økonomien i forbindelse med etablering og drift og budgetmæssige konsekvenser fordelt på kommunerne vil indgå i den endelige handleplan Svar fra Haderslev Kommune forelå på mødet. en tiltrådt. 5/09 Ny zonestruktur J. nr. 50-51-01-1-07 Dato: 7. januar 2009 Principperne i det udarbejdede forslag A2 godkendes, og den detaljerede fastlæggelse af zonegrænserne sendes til høring i region og kommuner samt hos DSB og Arriva. Høringsfrist fastsættes til 25. april 2009 for efterfølgende behandling på bestyrelsesmødet i maj 2009. Med baggrund i de tre gamle trafikselskabers meget forskellige zonestørrelser besluttede bestyrelsen på mødet i juni 2007, at der skulle udarbejdes et nyt harmoniseret zonesystem, med det mål at skabe éns zonestørrelser og takstprincipper for alle rejsende i Sydtrafiks område. 6
Efterfølgende har COWI udarbejdet 3 forslag til nyt zonesystem, og anbefaler af disse en model A2, der tager udgangspunkt i nuværende zonestørrelser i takstområde Øst. Begrundelsen herfor er, at der herved opnås en zonestørrelse, der svarer til resten af Jylland og Fyn, og som er udgangspunkt for det kommende landsdækkende enkeltbilletsystem og Rejsekortet. En relativ lille zonestørrelse gør det enklere at tilpasse zonegrænser og -afstande, for at opnå f.eks. éns takster mellem købstæderne på Østkysten (ca. 25 km svarende til 5 nye zoner). Som det allerede gælder i Øst, skal der minimum betales for 2 zoner, hvilket fjerner den bratte prisstigning for en kort rejse over en zonegrænse, og dette forventes tillige at være princippet i det fremtidige landsdækkende enkeltbilletsystem. Endelig medfører udgangspunktet i Øst, at færrest mulige passagerer berøres af større ændringer. I zoneinddelingen indgår, at kommunegrænser tillige er zonegrænser. Af rapporten fremgår, at det samlede provenu for det foreslåede zonesystem bliver 1,1 % større end forudsætningen (provenu 2007). Dette dækker dog over ændringer fra - 0,3 % i Øst til +4,4 % i Vest. I forhold til provenuet (2007) for den enkelte kommune er der ændringer fra -15,1 % til + 12,8 %. I forhold til ændringerne, der blev foretaget i takst 2009 er ændringerne fra -5,8 % til + 5,2 %. For Fanø kommune vil ændringen give en provenustigning på ca. 15,8 % (Fanø overgår fra 2 til 3 zoner). For ændringer i priserne viser forslaget, at der for kontantbilletter (udvalgte destinationer) er ændringer fra -37,5 % til + 25 %. For klippekort er spændet i prisændringerne 44,4 % til 16,7 %. Disse forskelle afhænger af, hvilket zonesystem (hermed zonestørrelser) der er i det nuværende system i sammenligning med det nye system. Der har vist sig problemer med indførelse af nyt zonesystem i billetmaskinerne i Syd, hvorfor et nyt zonesystem ikke kan indføres i hele Sydtrafiks område til januar 2010, men helt eller delvis skal afvente indførelse af Rejsekortet eller andet nyt billetteringssystem i slutningen af 2010 eller begyndelsen af 2011. Lovgivningen Jævnfør lov om trafikselskaber fastsættes takster og billetsystemer, herunder zonesystemer af trafikselskabets bestyrelse. Takststigningerne skal dog holdes indenfor det af Trafikstyrelsen meddelte takstloft. Trafikstyrelsen har dog meddelt, at takststigninger som følge af harmoniseringstiltag eller indførelse af Rejsekortet ikke nødvendigvis skal holdes indenfor takstloftet, så længe den gennemsnitlige takststigning ikke overskrider takstloftet, og der ikke er tale om systematiske taststigninger. Økonomi Forslaget til nyt zonesystem er udarbejdet under præmissen om provenuneutralitet for Sydtrafik som helhed. På grund af de store forskelle i de nugældende zonestørrelser er det 7
ikke muligt at opnå provenuneutralitet for den enkelte kommune eller regionen, ligesom togoperatørerne DSB og Arriva berøres forskelligt af ændringerne. F.eks. bliver Haderslev Kommune, der p.t. er delt i tre meget store zoner, delt i mange mindre zoner, mens f.eks. Sønderborg Kommune i forvejen er delt i mindre zoner. Haderslev vil derfor få et merprovenu, mens Sønderborg Kommune får et mindre provenu. Provenuændringerne for de enkelte kommuner, region og togoperatørerne fremgår af COWIs rapport. en tiltrådt. Der udarbejdes en pixibog om spørgsmålet. Høringsfristen kan administrativt udsættes. 6/09 Status på fokusområder/mål for 2008 og forslag til fokusområder/mål for 2009 for Sydtrafik J. nr. 90-02-1-08 Dato: 16. januar 2009 At status for fokusområder/mål 2008 tages til efterretning og At forslag til fokusområder/mål for 2009 godkendes. Med udgangspunkt i det i 2007 udarbejdede visionsoplæg blev der i bestyrelsesmødet den 14. februar 2008 dagsordenpunkt 3/08 fastlagt fokusområder/mål for 2008. Der foreligger nu en administrativ status for disse fokusområder/mål for 2008. Det fremgår af statusopgørelsen, at der har været en stor opfyldelsesgrad at de fastsatte mål. Ledelsen i Sydtrafik har udarbejdet forslag til konkrete fokusområder/mål for 2009. Det omfatter opgaver, der såvel skal behandles politisk, som opgaver der er administrative udviklingsopgaver. De politiske opgaver vil blive forelagt løbende til beslutning før iværksættelse. De administrative fokusområder indgår i det løbende udviklingsarbejde af såvel produkter som administrationsrutiner. Økonomi De økonomiske forhold vil blive beskrevet i forbindelse med den konkrete sagsbehandling ved forelæggelse af sagerne for bestyrelsen. 8
en tiltrådt. Fokusområderne for 2009 suppleres med, at der arbejdes for at GIS systemerne i kommunerne og Sydtrafik kan samarbejde. 7/08 Regeringens trafikpolitiske udspil Bæredygtig transport bedre infrastruktur J. nr. 70-02-10-08 Dato: 15. januar 2009 Til orientering Regeringen har i december 2008 udsendt sit trafikpolitiske udspil Bæredygtig transport bedre infrastruktur. Der er redegjort nærmere herfor i vedlagte notat. Særlige forhold Ingen Lovgivningen Der er tale om et politisk udspil, som endnu ikke har fået lovgivningsmæssige konsekvenser Økonomi Udspillet har ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser Orientering foretaget. 9
8/09 Henvendelse fra Sønderborg kommune om gratis kørsel J. nr. 70-02-01-9-08 Dato: 20. januar 2009 Til drøftelse Med brev af 19. januar 2009 anmoder Sønderborg Kommune om bestyrelsens stillingtagen til gratis kørsel i Sønderborg Kommune for skoleelever og studerende op til 25 år bosiddende i kommunen. Bestyrelsen i Sydtrafik drøftede den 28. april 2008 0-takst og sendte oplægget til høring hos togoperatørerne DSB og Arriva samt til Regionen. Det blev på grundlag af denne høring den 28. maj 2008 besluttet at gennemføre et 1-årigt forsøg i Aabenraa kommune, hvor alle skoleelever i kommunen fik mulighed for at få et gratis skolekort til kørsel inden for kommunens grænser. Kortet skulle ikke gælde til rejser med tog eller med X bus. DSB accepterede, at indtægtsstabet i forsøgsperioden ikke skulle kompenseres, da der ikke foretages ret mange interne togrejser i Aabenraa Kommune. Regionen accepterede en kompensation for indtægtstab på regionale ruter på 508.500 kr. Dette skete på betingelse af, at der i forsøgsperioden skulle gennemføres tællinger. Tællingerne skulle danne grundlag for en beslutning om hvorvidt ordningen skulle gøres permanent og i givet fald hvilken kompensation regionen skulle have for indtægtstabet. Der har været afholdt møder med togoperatørerne om 0-takst generelt, mens Regionen endnu ikke har besvaret høringen. 0-takst sagen har derfor ikke nydt fremme til bestyrelsen, idet der mangler tilbagemelding fra denne vigtige spiller. Lovgivningen I Lov om trafikselskaber står der i 5 stk 1 at trafikselskabet fastsætter takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af trafikselskabet. Det formodes at kommunerne i henhold til kommunalfuldmagten vil kunne tilbyde gratis transport, idet kommunen skal betale nettoudgifterne til offentlig servicetrafik inden for kommunens grænser 10
Økonomi Se bilag 3 Sønderborg Kommune kan køre et forsøg på 1 år fra køreplanskiftet 2009 med den forudsætning, at det gøres økonomisk neutralt i forhold til de øvrige interessenter og i forhold til Sydtrafik. 11
Lukket møde 9/09 Valg af vognmænd fra 2. udbud J. nr. 70-06-1-08 Dato: 29. januar 2009 12