Referat mandag den 25. februar 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Thomas Stokholm (V)
Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag til vedtægtsændringer for International Forum i Lejre...5 5. ØU - Overførsel af ikke-forbrugte anlæg fra 2012 til 2013...7 6. ØU - Anlægsredegørelse Vestervangudstykningen, Kr. Hyllinge...9 7. ØU - Prioritering af anlægsprojekter 2013-2014...12 8. BU - Forslag til overenskomst med Roskilde Kommune om 10. klasse...16 9. BU - Frigivelse af anlægsmidler til ændring og forbedring af skolelokaler...18 10. BU - Indretning af legestue i Fuglemarken...20 11. BU - Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet...22 12. BU - Vuggestuepladser i Møllehuset...25 13. KF - Lejremodel 2.0 efter 2. høring...28 14. KF - Frigivelse af anlægsmidler - Lys Petanquebane- og tennisbaner på Osted Idrætsanlæg...34 15. JA - Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri...36 16. JA - Tilsyn med anden aktør 2013...38 17. JA - Transportgodtgørelse...40 18. TM - Forslag til Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape...43 19. TM - Fredningsforslag ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé...45 20. TM - Fredningssag Grøn bydel Ledreborg...49 21. TM - Gebyrer for byggesagsbehandling af drivhuse og lign. bygninger...51
25-02-2013 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 13/8 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 25-02-2013: Spørgsmål fra Karin Zwisler vedrørende sagsbehandlingsfrister. På Kommunalbestyrelsesmødet den 20. december 2010 blev der spurgt om, hvor længe må der gå før end en hjemvist sag sagsbehandles? Svaret var i 2010, at såfremt en sag hjemvises fra Nævnet til fornyet behandling er det de sagsbehandlingsfrister, som kommunen har vedtaget inden for de enkelte lovparagraffer, der er gældende.
25-02-2013 Side 2 Karin Zwisler spørger om dette stadigvæk er gældende. Hvem som eventuelt har fastsat disse tidsfrister for sager, som er hjemvist til fornyet sagsbehandling? Hun påpeger, at hun ikke finder det rimeligt, at der eventuelt skal gå 20 uger (SL 100), der skal trods alt ikke startes helt fra bunden igen. Er tidsfristerne fastsat administrativt eller har det været oppe at vende politisk? Fremgår det nogle steder i lovgivningen, hvem som skal fastsætte tidsfrister for fornyet sagsbehandling, når en sag hjemvises fra Nævnet? Eventuelt hvor i lovgivningen står skrevet/besluttet om tidsfrister for fornyet sagsbehandling, ved en hjemvisning fra Nævnet? Vedrørende sagsbehandlingsfrister for servicelovens 100 Er der sager, fra 2011 og 2012 som pr. dagsdato, endnu ikke er afgjorte og hvor sagsbehandlingsfristen er overskrevet? Hvor mange sager fra 2011 har overskredet sagsbehandlingsfristen, og hvor stor er overskridelsen/antal uger? Hvor mange sager fra 2012 har overskredet sagsbehandlingsfristen, og hvor stor er overskridelsen/antal uger? Spørgsmål ved eventuelt overskridelse, er det rimeligt at en sag overskrides med så mange uger. Ved overskridelse, husker Lejre Kommune jfr. retssikkerhedslovens 3, at give borger besked. Retssikkerhedsloven: 3 skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Stk. 2 skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Er det de aktuelle sagsbehandlingsfrister som ligger offentlig fremme på kommunens hjemmeside i dag? Borgmesteren oplyste, at spørgsmålene besvares skriftligt. Martin Stokholm (A) Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Thomas Stokholm (V)
25-02-2013 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 25-02-2013: Sag nr. 20 udgår, da beslutningskompetencen er Økonomiudvalget. Dagsorden godkendt. Martin Stokholm (A) Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Thomas Stokholm (V)
25-02-2013 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: A. Nyhedsbrev fra Væksthus Sjælland Februar 2013 Med udgangen af 2012 opnåede Væksthus Sjælland antalsmålet for virksomhederne i RK12. Væksthuset har sendt 404 virksomheder til evaluering, målet var 394. Ud af de 404 virksomheder Væksthuset har arbejdet med var 74 % (299 virksomheder) nye kunder. Mindst 80 % af de virksomheder Væksthuset arbejder med skal ifølge resultatkontrakten henvises til en privat rådgiver, hvilket 81,3 % af virksomhederne er blevet. Til april kommer alle resultaterne fra RK 12, herunder effektmålingerne, og Kommunerne vil høre nærmere herefter. (vedlagt) B. Fremtidens kommunestyre KL har fremsendt et debatoplæg til alle kommuner om fremtidens kommunestyre. KL opfordrer kommunalbestyrelsen til at drøfte oplægget, idet visionerne for fremtidens kommunestyre bliver et hovedtema på Kommunalpolitisk Topmøde i marts måned i år. drøfter oplægget på et temamøde den 25. februar 2013. (vedlagt) C. Referat møde i KKU den 5. februar 2013 (vedlagt) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Nyhedsbrev fra Væksthus Sjælland - februar 2013 2. Debatoplæg - Fremtidens kommunestyre.pdf 3. Referat - møde i KKU den 5. februar 2013 Beslutning den 25-02-2013: Orientering til efterretning. Martin Stokholm (A) Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Thomas Stokholm (V)
25-02-2013 Side 5 4. ØU - Forslag til vedtægtsændringer for International Forum i Lejre Sagsnr.: 08/6933 Resumé: Internationalt Forum (IFIL) har eksisteret i 2 år og ønsker nu at foretage ændringer i vedtægterne, så disse tager højde for det nuværende antal underafdelinger i IFIL og i højere grad åbner op for muligheden for samarbejde med andre lande end Letland. Vedtægtsændringer skal, ifølge de nuværende vedtægter, forelægges kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Internationalt Forum i Lejre (IFIL), blev dannet i 2009. Ved etableringen blev det besluttet, at IFIL skulle arbejde i 2 år og derefter aflevere en rapport om forløbet, så konstellationen kunne evalueres. På Økonomiudvalgsmøde den 19. juni 2012 blev det hidtidige arbejde i IFIL evalueret og det fremtidige internationale samarbejde drøftet. Økonomiudvalget udtrykte på mødet tilfredshed med arbejdet i IFIL, og udtrykte en positiv opbakning til en fortsat udbygning af de internationale kontakter. For at sikre det fremtidige arbejde ønsker IFIL nu at ændre vedtægterne, så de i højere grad afspejler det arbejde der foregår i IFIL. Vedtægtsændringerne er begrundet i, at der nu kun findes én underafdeling af IFIL og ikke tre som tidligere. Vedtægtsændringerne skal også åbne op for internationale samarbejder på andre områder end Letland. Forslaget til vedtægtsændringen indeholder følgende: Nuværende 6a: IFIL består af minimum 8 medlemmer. 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og 6 deltagere fra de eksisterende venskabskomiteer, som i den nye struktur omdøbes til venskabsafdelinger. I første omgang, efteråret 2009, udpeges 2 medlemmer fra hver af de 3 eksisterende letlandskomiteer, Mersrags-, Gibuli- og Kandavakomiteen, og IF fungerer i 2 år med denne repræsentation. Nuværende 6b: Efter de første 2 år vil IF fortsat bestå af minimum 8 medlemmer. 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og 2 medlemmer fra hver venskabsafdeling, valgt/udpeget i venskabsafdelingen. Erstattes af en ny 6: IFIL består af 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, 6 medlemmer valgt ved almindeligt valg på årsmødet og 2 medlemmer fra hver godkendt venskabsafdeling i Lejre Kommune. Nuværende 7: Bag IF er de til enhver tid eksisterende venskabsafdelinger, som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Hver venskabsafdeling har sin egen struktur og skal som minimum have en bestyrelse på 3 medlemmer. Herfra vælges 2 medlemmer til IF. Der kan oprettes støttegrupper til venskabsafdelingerne. Venskabsafdelingen fastlægger selv sin forretningsorden Erstattes af en ny 7: Hver venskabsafdeling har sin egen struktur med vedtægter og skal som minimum have en bestyrelse på 3 medlemmer. Herfra udpeges 2 medlemmer til IFIL. Der kan oprettes støttegrupper til venskabsafdelingerne. Venskabsafdelingen fastlægger selv sin forretningsorden. Administrationens vurdering:
25-02-2013 Side 6 Økonomi og finansiering: Der er ikke økonomiske konsekvenser af vedtægtsændringen. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at vedtægtsændringerne godkendes. Bilag: 1. Vedtægter for IF-040809.pdf 2. Forslag til nye vedtægter for Internationalt Forum i Lejre Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2013: Indstillingen anbefales. Carsten Rasmussen (A) Beslutning den 25-02-2013: Indstilling fra Økonomiudvalget tiltrådt. Martin Stokholm (A) Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Thomas Stokholm (V)
25-02-2013 Side 7 5. ØU - Overførsel af ikke-forbrugte anlæg fra 2012 til 2013 Sagsnr.: 13/2513 Resumé: har givet tilsagn om, at uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter kan overføres med mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår. Administrationen forelægger derfor forslag om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 95,07 mio. kr. fra regnskabsår 2011 til budget 2012. Yderligere foreslås overførsel af låneadgang på i alt 72,31 mio. kr. Sagsfremstilling: Uafsluttede anlæg ved udgangen af 2012 udgør for størstepartens vedkommende projekter vedr. nye bygninger, veje og tilsvarende tekniske anlæg. Anlægget af ny daginstitution i Hvalsø samt byggeriet på Allerslev skole udgør de største overførsler og er samlet på over 31 mio. kr. En mindre del vedrører andre typer projekter, f.eks. investeringer i teknologi/it. På området for energiprojekter foreslås der desuden overført 2,3 mio. kr. og på området for bygningsvedligeholdelse foreslås der overført 3,8 mio. kr. Det samlede forslag til overførsler af forbrugte anlægsmidler fremgår af Bilag 1. Ud over overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, søges samtidig om overførsel af låneadgang for projekter som i 2012 var forudsat lånefinansieret. Det er muligt på energiområdet samt for ældreboliger. kr. I 2012 fik Lejre Kommune desuden en lånedispensation på 45,7 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne. Lånene skal hjemtages i 2013 og derfor indstilles det, at den fulde låneadgang på 72,31 mio. kr. overføres til 2013. I bilag 3 fremgår den samlede oversigt over anlægsprojekter den 31. januar 2012. I bilag 4 fremgår status for energioptimering og ejendomsvedligeholdelse i 2012. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler ligger inde for tilsagn om, at uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter kan overføres med mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår. Det betyder samtidig, at Lejre Kommunes anlægsbudget i 2013 bliver historisk højt, hvilket kræver politisk prioritering og styring fra administrationens side. Administrationen vurderer videre, at en række anlægsprojekter kan afsluttes uden overførsel til 2012. Det fremgår af Bilag 2, hvilke projekter der ikke overføres og derfor afsluttes. Anlægsregnskaber vil blive udarbejdet i forbindelse med Regnskab 2013. Økonomi og finansiering: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 95,07 mio. kr. fra 2012 til 2013 vil blive tilført projekterne som tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Overføres den foreslåede låneadgang på i alt 72,31 mio. kr., tilføres dette kassebeholdningen i 2013. Det samlede netto nettokassetræk i 2013 er på 22,77 mio. kr. Alt andet lige modsvares kassetrækket i 2013 af det tilsvarende mindreforbrug i 2012, hvilket vil indgå i Regnskab 2012, som forelægges til politisk behandling i foråret 2013. Beslutningskompetence: Indstilling:
25-02-2013 Side 8 Koncerndirektionen indstiller, 1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 95,07 mio. kr. til budget 2013, som det fremgår af Bilag 1. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen, 2. at der gives tillægsbevilling til lånoptagelse og overførsel af deponerede kvalitetsfondsmidler for i alt 54,25 mio. kr. til budget 2013, som det fremgår af Bilag 2. Beløbet tilgår kassebeholdningen Bilag: 1. Bilag 1: Foreslåede anlægsoverførsler 2012-2013 2. Bilag 2: Foreslået overførsel af låneadgang og kvalitetsfondsmidler fra 2012 til 2013 3. Bilag 3: Anlægsredegørelse 31. december 2012 4. Bilag 4: Status 2012 for energioptimering og ejendomsvedligeholdelse 5. Rettet bilag 2 af 6. februar 2013 - Overførsel af ikke-forbrugte anlæg fra 2012 til 2013 Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2013: Økonomiudvalget anbefaler: 1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 95,07 mio. kr. til budget 2013, som det fremgår af Bilag 1. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen, 2. at der gives tillægsbevilling til lånoptagelse for i alt 72,31 mio. kr. til budget 2013, som det fremgår af bilag 2 dateret 6. februar 2013. Beløbet tilgår kassebeholdningen. Carsten Rasmussen (A) Beslutning den 25-02-2013: Indstilling fra Økonomiudvalget tiltrådt. Martin Stokholm (A) Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Thomas Stokholm (V)
25-02-2013 Side 9 6. ØU - Anlægsredegørelse Vestervangudstykningen, Kr. Hyllinge Sagsnr.: 12/1763 Resumé: Økonomiudvalget har efterspurgt, at der fremlægges anlægsredegørelse for anlægsprojektet Vestervangudstykningen. Det konstateres, at der i 2012 er et mindreforbrug på projektet samlet set, som kan tilbageføres til kassen. De forventede udgifter i 2013 er desuden inden for det afsatte budget, og en del af det afsatte budget kan derfor også tilbageføres til kassen. Administrationen vurderer, at projektets fase 1 og 2 dermed er fuldt finansieret. Sagsfremstilling: besluttede den 30. januar 2012, at Lejre Kommune skulle deltage i tvangsauktion over Vestervangudstykningen i Kirke Hyllinge den 31. januar 2012. Vestervangsudstykningen blev efterfølgende købt af Lejre Kommune. I løbet af 2012 er der blevet solgt fire grunde, ligesom der har været udgifter til delvis færdiggørelse af udstykningen, vedligeholdelse af arealerne samt skatter og afgifter. Projektet er derfor af flere omgange blevet tilført budget til afholdelse af udgifterne. For det samlede projekt har der i 2012 været et mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Af Tabel 1 nedenfor fremgår både budget og udgifter i løbet af 2012: Tabel 1: Budget og udgifter 2012 Budget i 2012 Sum i kr. Tillægsbevilling: Budssum og omkostninger ved køb 4.100.000 Tillægsbevilling: Delvis færdiggørelse af udstykningen 800.000 Tillægsbevilling: Pleje af udearealerne, ejendomsskatter og annoncering ifm. mægleropgave. (Ikke finansieret og derfor ikke indarbejdet i økonomisystem) (1.865.000) Tillægsbevilling: Drift af byggemodnede grunde (FR 2012-3) 1.050.000 Budget i alt 5.950.000 Udgifter i 2012 Køb af grundene (budssum samt øvrige omkostninger og restancer ifm. tvangsauktionen) Sum i kr. -3.748.412 Pleje og vedligeholdelse af arealerne -622.707 Ejendomsskatter i 2012-355.987 Udgifter i alt -4.727.106 Samlet mindreforbrug i 2012-1.222.894 Det resterende budget på 1,2 mio. kr. kan tilbageføres til kassen ved regnskabsafslutningen for 2012. I Budget 2013-2016 er der afsat 1,215 mio. kr. til udstykningsprojektet i 2013. I overslagsårene 2014 og 2015 er der afsat henholdsvis 0,8 og 0,6 mio. kr. Af Tabel 2 fremgår det samlede budget og de forventede udgifter til projektet i 2013, herunder
25-02-2013 Side 10 udgifter i forbindelse med salget af grundene i fase 2, som blev besluttet igangsat af Økonomiudvalget den 22. januar. Det samlede mindreforbrug for projektet er på 141.000 kr., som kan tilgå kassen i forbindelse med denne anlægsredegørelse. Tabel 2: Budget og forventede udgifter 2013 Budget i 2013 Sum i kr. Budget 2013: Afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af arealerne 1.215.000 Budget i alt 1.215.000 Forventede udgifter i 2013 Sum i kr. Vedligeholdelse af arealerne -150.000 Ekstern rådgivning ved salg, annoncering, udarbejdelse af visuelle præstationer, trykning af salgsmateriale -600.000 Ejendomsskater 2013-324.000 Forventede udgifter i alt -1.074.000 Samlet mindreforbrug i 2013-141.000 Foreløbigt salg af grunde Fire solgte grunde (endnu ikke tinglyst) 1.248.100 Indtægter ved salg af grundene vil blive bogført efterhånden som skøderne tinglyses anmærkningsfrit. På nuværende tidspunkt er der solgt 4 grunde, og indtægterne herfra bogføres, når skøderne er tinglyst. Indtægterne bogføres som bruttoindtægt og vil derfor ikke have betydning for anlægsbevillingens brutto udgiftsrådighedsbeløb. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de allerede afholdte udgifter i 2012 er inden for det afsatte budget. De forventede udgifter til udstykningen i 2013, herunder ejendomsskatter, vedligeholdelse og salg vil videre kunne afholdes inden for det budget, der er afsat i året. Derfor kan dele af projektets budget for begge år tilbageføres til kassen. De afsatte rådighedsbeløb i overslagsårene 2014 og 2015 bør tilbageføres kassen i de pågældende år, såfremt de ikke er nødvendige for projektet. I 2013 og i overslagårene er projektets budget afsat på driftsbevillingen Forpagtningsudgifter mv. Det er uhensigtsmæssigt af hensyn til projektets samlede styring og muligheden for at kunne udarbejde et fuldt dækkende anlægsregnskab. Derfor vurderer administrationen, at projektets budget konverteres fra driftsbevillingen og tilføres den anlægsbevilling, der er knyttet til udstykningsprojektet. Det er administrationens samlede vurdering, at udstykningsprojektets fase 1 og 2 på denne måde vil være fuldt ud finansieret. Administrationen vil senere lægge sag op vedr. udstykningens fase 3, og i den forbindelse uddybe finansieringsbehov og -kilde. Økonomi og finansiering: Udstykningen af Vestervang er i løbet af 2012 blevet tilført budget af flere omgange. Det konstateres, at der i 2012 er et mindreforbrug på projektet samlet set, hvorfor dele af budgettet kan tilbageføres kassen i forbindelse med regnskabsafslutning for 2012. Det øger alt andet lige kassebeholdningen i 2012. I 2013 kan et mindre beløb tilbageføres til kassen, mens det afsatte beløb i budgettets overslagsår først tilbageføres senere,
25-02-2013 Side 11 såfremt projektets udgifter i de pågældende år bliver lavere end forventet. Indtægter ved salg af grundene bogføres løbende. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at der meddeles anlægstillægsbevilling på 1.074.000 kr. til anlægsbevillingen 002751 Færdiggørelse af Vestervangudstykningen i 2013, 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.074.000 kr. til budget 2013 på anlægsbevillingen 002751 Færdiggørelse af Vestervangudstykningen, finansieret fra driftsbevilling 1.30.52 Forpagtningsudgifter mv., 3. at driftsbevillingen 1.30.52 Forpagtningsudgifter mv. meddeles en negativ tillægsbevilling på 141.000 kr. i 2013, 4. at tillægsbevillingen på 141.000 kr. tilgår kassen, 5. at budget i overslagsårene 2014 og 2015 vedr. Vestervangsudstykningen på driftsbevilling 1.30.52 Forpagtningsudgifter mv. (henholdsvis 800.000 og 600.000 kr.) konverteres til rådighedsbeløb og indarbejdes i investeringsoversigten for 2014 og 2015. Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2013: Indstillingen anbefales. Carsten Rasmussen (A) Beslutning den 25-02-2013: Indstilling fra Økonomiudvalget tiltrådt. Martin Stokholm (A) Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Thomas Stokholm (V)
25-02-2013 Side 12 7. ØU - Prioritering af anlægsprojekter 2013-2014 Sagsnr.: 13/1961 Resumé: Lejre Kommunes investeringsoversigt viser forestående anlægsprojekter for i alt 94 mio. kr. i 2013. Dertil skal lægges ikke-påbegyndte eller ikke afsluttede anlægsprojekter fra 2012 og tidligere for ca. 95 mio. I alt er der igangværende eller forestående anlægsprojekter for 189 mio. kr. Administrationen anbefaler, at en række navnegivne anlægsprojekter prioriteres og igangsættes. Administrationen anbefaler også, at antallet af interne bygherrerådgivere opnormeres med en-to midlertidige stillinger finansieret af prioriterede anlægsprojekter. Sagsfremstilling: Lejre Kommunes investeringsoversigt viser forestående anlægsprojekter for i alt 94 mio. kr. i 2013. Dertil skal lægges ikke-påbegyndte eller ikke afsluttede anlægsprojekter fra 2012 og tidligere for ca. 95 mio. I alt er der igangværende eller forestående anlægsprojekter for 189 mio. kr. Beløbet inkluderer ikke-overførte anlæg fra 2012 og tidligere. Vedlagt denne sag er en anlægsoversigt ( Forslag til anlægsprioritering 2013 2014 byggeanlæg ), der viser såkaldte byggeanlæg i Lejre Kommune. Oversigten indeholder bygge- og anlægsprojekter, der defineres som ny-, om- og tilbyggeri, ejendomsvedligeholdelse/renovering, energioptimering, cykelstier, vejanlæg og bygværker. Anlægsoversigten er opdelt på centre og viser det totale antal byggeanlægsprojekter i Lejre Kommune. Oversigten viser dog ikke, om et anlæg (rådighedsbeløb) er frigivet eller ej. Samlet udgør byggeanlæg i 2013 inklusiv ikkeoverførte anlæg fra 2012 og tidligere knap 160 mio. kr. ud af de ovenfor nævnte 189 mio. kr. Investeringsoversigt 2013 indeholder byggeanlæg for ca. 73,4 mio. kr., mens 2012 (og tidligere år) indeholder anlæg for ca. 86,4 mio. kr. Byggeanlæg udgør dermed knap 85 % af den samlede anlægssum på de ovenfor nævnte 189 mio. kr. Af de 160 mio. kr. udgør sti- og vejanlæg m.m. ca. 38 mio. kr. og resten, 122 mio. kr., er bygningsanlæg. Administrationen har udarbejdet notat, der beskriver procedure for gennemførelse af byggeanlægsprojekter i Lejre Kommune. Notatet beskriver også roller, ansvars- og opgavefordeling i administrationen i forbindelse med gennemførelse af byggeanlægsprojekter. Se vedlagte bilag ( Procedure for gennemførelse af byggeanlægsprojekter i Lejre Kommune ). Af oversigten fremgår også hvilke anlæg, der er Kvalitetsfondsmidler. Se dertil notat Risikovurdering ift. lånefinansiering af kvalitetsfondsprojekter. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at omfanget af byggeanlægsprojekterne - baseret anlægssum, antal og kompleksitet - for både overførte byggeanlæg og byggeanlæg fra investeringsoversigten 2013 kræver en overordnet politisk prioritering. Dermed skabes der mulighed at understøtte en succesfuld planlægning og gennemførelse af de prioriterede byggeanlæg bredt i administrationen. Prioriteringen bør dermed bruges som rettesnor for den administrative planlægning, politiske behandling og udbud, igangsætning og gennemførelse af de prioriterede anlæg. Oversigten i bilaget Forslag til anlægsprioritering 2013-2014 byggeanlæg viser administrationens forslag til prioritering af anlægsprojekter ved prioritet 1 3, hvor prioritet 1 er markeret med mørkegrønt, 2 med grønt skraveret og 3 er ikke vist.
25-02-2013 Side 13 Prioriteterne defineres som: 1. Højeste prioritet: Kommer forud for alle andre anlæg. Igangsættes hurtigst muligt. 2. Næsthøjeste prioritet: Planlægges for og igangsættes i det omfang der er ressourcer til det. 3. Laveste prioritet: Nogle af disse anlæg er igangværende, men ikke afsluttede anlæg (fx byggemodninger og færdiggørelse af ældreboliger). Andre prioritet 3 kræver en nøjere behovsafdækning, mens andre ikke forventes planlagt for i 2013. Ingen af disse optræder på investeringsoversigten for 2013. Oversigten viser også status for igangværende anlæg med forventet løbetid. Disse er markeret med lysegrønt og bogstavet I for igangværende. Det fremgår af oversigten, at igangværende byggeanlæg er ganske omfangsrigt i antal og størrelse. Administrationen vurderer, at alene antallet og omfanget af de igangværende byggeanlægsprojekter stiller meget store ressourcekrav til administrationen. Administrationen vurderer derfor, at det samlede antal forestående bygningsanlæg (122 mio. kr.) kræver flere ressourcer end administrationen råder over i dag. Administrationen vurderer, at prioritet 1 anlæg af bygningsanlæggene (se definitionen i bilag Procedure for gennemførelse af byggeanlægsprojekter i Lejre Kommune) kan igangsættes og langt hen ad vejen gennemføres i 2013 og 2014 med de nuværende ressourcer. Prioritet 2 anlæg vurderer administrationen ikke, at det vil være muligt at gennemføre, såfremt der ikke tilføres/tilkøbes ressourcer. Prioritet 3 forventes ikke at kunne planlægges for med de nuværende ressourcer. Administrationen vurderer, at der som udgangspunkt er flere måder at gribe ressourceudfordringen an på. To muligheder er: 1. Administrationen tilkøber ekstern rådgivning til 7 15 % af den samlede anlægssum og lader en intern bygherrerådgiver være tovholder for samtlige disse bygningsanlæg. Det giver en estimeret udgift til ekstern bygherrerådgivning på 8,5 18,3 mio. kr. ud af den samlede bygningsanlægssum på 122 mio. kr. 2. Administrationen opnormeres med en-to yderligere interne bygherrerådgivere, der sammen forestår planlægning og gennemførelse af de prioriterede bygningsanlæg. Det giver en estimeret udgift på 0,5-0,6 til 1,0-1,2 mio. kr. p.a., hvortil skal lægges en estimeret udgift til ekstern rådgivning på ca. 6 9 mio. kr. ud af den samlede bygningsanlægssum på 122 mio. kr. Ad. 1. En intern bygherrerådgiver vil i denne situation skulle fungere som bindeled mellem en lang række eksterne rådgivere og samtlige projektledere. Selve planlægningen og gennemførelsen forestås af ekstern bygherrerådgiver. Intern bygherrerådgivers primære opgave vil være at udbyde rådgiveropgave til ekstern rådgiver og følge op på de enkelte bygningsanlæg samt sørge for afrapportering til projektleder. Udgifterne til ekstern rådgivning andrager en forholdsvis stor andel af det
25-02-2013 Side 14 samlede anlægsprojekt. Det vurderes ikke muligt for en intern bygherrerådgiver at stå som tovholder for alle prioritet 1 og 2 nævnte bygningsanlæg. Ad. 2. Ved at projektansætte en-to interne rådgivere forankres opgaven i administrationen, styringen af projekterne gøres lettere og der kan planlægges for og igangsættes flere anlæg samtidig. En opnormering af antallet af interne bygherrerådgivere eliminerer ikke udgiften til ekstern rådgivning, men løsningen minimerer dog denne udgift væsentligt, da det alt taget i betragtning er billigere at løse bygherrerådgivningen internt i administrationen end at tilkøbe ydelsen. Dertil skal også tilføjes, at opgavestyringen forankres styringsmæssigt i administrationen, hvad der ikke på samme måde er muligt med ekstern rådgivningsbistand. Et bygningsanlægsprojekt kan ikke gennemføres uden en forankring hos bygherre. En vis inhouse-viden om projektering, sagsforberedelse, myndighedsdialog, tilsyn og opfølgning er derfor nødvendig. Derfor vil der også hver gang, der købes ekstern rådgivning i administrationen, skulle afsættes medarbejderressourcer til dialog og vejledning af rådgiver, afrapportering, økonomopfølgning, tilsyn og kontrol med den ydelse, der leveres. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter de forskellige anlæg ud fra den vedlagte oversigt. Administrationen gør opmærksom på, at nogle af anlægsprojekterne er forholdsvis veldefinerede, mens andre kræver en behovsafklaring. Det betyder med andre ord, at såfremt der skal kunne fastsættes et realistisk tidsforbrug på de enkelte anlægsprojekter, så bør de beskrives nøjere. I oversigtens er der ud for hvert bygningsanlæg angivet en estimeret tidsramme i kvartaler. Tidsrammens starttidspunkt er sat ved den administrative forbehandling forud for politisk behandling og frigivelse af anlægsbevilling. Sluttidspunktet er vurderet ud fra, hvornår projektering, udbudsproces og gennemførelse kan forventes afsluttet. Her er der ikke taget højde for administrative og politiske forsinkeler eller byggemæssige forhindringer. Administrationen anbefaler, at Forslag til anlægsprioritering 2013-2014 byggeanlæg lægges til grund for en beslutning om prioritering af byggeanlæg. Administrationen konkluderer, at såfremt prioritet 2 oprykkes til prioritet 1, kan dette kun ske ved tilkøb af ekstern rådgivning eller opnormering af antallet af interne bygherrerådgivere. Administrationen foreslår det sidste, der er i tråd med det eksisterende princip om delvis anlægsfinansierede interne bygherrerådgivere. Administrationen anbefaler derfor, at antallet af bygherrerådgivere i første omgang opnormeres med en projektansat intern bygherrerådgiver, der tilknyttedes konkrete bygningsanlæg. Stillingen kan enten tidsbegrænses eller den kan knyttes til færdiggørelsen af konkrete bygningsanlægsprojekter. Økonomi og finansiering: Forslag til anlægsprioritering 2013-2014 udløser i sig selv ikke udgifter. Udgiften til en projektansættelse af en intern bygherrerådgiver ligger på ca. 5-600.000 pr. år. Administrationen anbefaler, at Center for Ejendomsdrift midlertidigt opnormeres med et årsværk (en projektansat intern bygherrerådgiver) til 5-600.000 kr. pr. år til at gennemføre både prioritet 1 og prioritet 2 (der så gøres til prioritet 1). Administrationen anbefaler endvidere, at i givet fald en midlertidig stilling ikke er tilstrækkelig, så bemyndiges administrationen til at ansætte yderligere en midlertidig intern bygherrerådgiver til at gennemføre prioritet 2 og 3 bygningsanlæg. Denne løsning vil betyde en årlig udgift på 1-1,2 mio. kr., der finansieres af de konkrete bygningsanlæg, som de projektansatte interne bygherrerådgivere arbejder med. Løsningen følger det nuværende princip vedtaget i 2007 med anlægsfinansiering af to interne bygherrerådgivere.
25-02-2013 Side 15 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget / Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at det vedlagte Forslag til anlægsprioritering 2013-2014 BYGGEANLÆG godkendes, 2. at administrationen igangsætter forprojektering og klargøring af de enkelte bygningsanlægsprojekter ud fra den vedtagne prioritering, 3. at administrationen bemyndiges til at ansætte (midlertidig) op til to interne bygherrerådgivere til konkrete anlægsprojekter jf. det prioriterede anlægskatalog, 4. at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2013 på 1.200.000 kr. til Budgetramme Center for Ejendomsdrift (1.20.34) til afholdelse af udgift af op til to projektansatte interne bygherrerådgiver, 5. at der meddeles en tillægsbevilling på -1.200.000 kr. til Budgetramme Center for Ejendomsdrift (1.20.34 ) til at oppebære indtægter fra de bygningsanlægsprojekter, som de projektansatte interne bygherrerådgivere arbejder med, 6. at udgift på 1.200.000 kr. indarbejdes i budget 2014 på Budgetramme Center for Ejendomsdrift (1.20.34), 7. at indtægt på -1.200.000 kr. indarbejdes i budget 2014 på Budgetramme Center for Ejendomsdrift (1.20.34), 8. at administrationen fremlægger en kvalificeret tidsplan for gennemførelsen af den samlede anlægsportefølje i Lejre Kommune på Økonomiudvalgets møde den 12. marts 2013. Bilag: 1. Forslag til anlægsprioritering 2013-2014 - BYGGEANLÆG - prioritet 1-3.pdf 2. Risikovurdering ift. lånefinansiering af kvalitetsfondsprojekter.docx 3. Procedure for gennemførelse af byggeanlægsprojekter i Lejre Kommune FEB 13.pdf Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2013: Indstillingens punkt 1-3 og 8 principgodkendes og vurderes i forbindelse med udvalgets behandling af forslag til en kvalificeret tidsplan jf. punkt 8. Indstillingens punkt 4-7 anbefales. Carsten Rasmussen (A) Beslutning den 25-02-2013: Økonomiudvalgets indstilling vedrørende punkt 4-7 tiltrådt. Martin Stokholm (A) Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Thomas Stokholm (V)
25-02-2013 Side 16 8. BU - Forslag til overenskomst med Roskilde Kommune om 10. klasse Sagsnr.: 12/15995 Resumé: Eleverne i Lejre Kommune skal kunne tilbydes et 10. klassetilbud enten som et tilbud i folkeskolen enten i Lejre Kommune eller i en anden kommune efter overenskomst med den pågældende kommune. Denne sag fremlægger forslag til overenskomst med Roskilde Kommune om henvisning af elever i 10. klasse til Roskilde Kommunes 10. klasse tilbud. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har til og med skoleåret 2012-13 haft overenskomst med Roskilde Kommune om henvisning af elever fra Lejre Kommune til Roskilde Kommunes Tiendeklasse Center Roskilde. Roskilde Kommune opsagde den 12. september 2012 den hidtil gældende overenskomst. Roskilde Kommune har den 24. januar 2013 fremsendt forslag til ny overenskomst om 10. klasse gældende fra 1. august 2013 (bilag). Overenskomsten betyder, at elever i Lejre Kommune, der ønsker optagelse i 10. klasse, primært optages i Tiendeklasse Center Roskilde. Såfremt det samlede elevtal i centret derved overstiger 230 elever det pågældende skoleår, henvises elever til KØR 10 på enten Dåstrup Skole eller Gadstrup Skole. Betalingen foreslås afregnet efter antallet af elever pr. 5. september til en takst svarende til KL s vejledende takst. Udtalelser: Der er i forbindelse med høringen af forslag om Lejre Kommunes tilbud om 10. klasse indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og lokaludvalg ved Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, og Firkløverskolen, fra lokaludvalget ved Trællerupskolen samt fra Lejre Lærerforening. Forslaget bestod i en kombination af en overenskomst med Roskilde Kommune og oprettelse af en 20/20 ordning 10-Erhverv i samarbejde med EUC-Nordvestsjælland. Høringssvarene er generelt positive overfor forslaget om en overenskomst med Roskilde Kommune om henvisning af elever i 10. klasse til Roskilde Kommunes 10. klasse tilbud kombineret med oprettelse af et 20/20 tilbud i samarbejde med EUC Nordvestsjælland. Administrationens vurdering: Center for Skoletilbud anbefaler, at der indgås overenskomst med Roskilde Kommune om henvisning af elever i 10. klasse til Roskilde Kommunes 10. klassetilbud. Økonomi og finansiering: Etablering af 10. klasse i Lejre Kommune vil kunne finansieres indenfor Center for Skoletilbuds samlede økonomiske ramme. I dette skoleår (2012-13) går i alt 205 elever fra Lejre Kommune i 10. klasse. Eleverne fordeler sig på følgende 10. klassetilbud: Tiendeklasse Center Roskilde: 54 Andre kommunale tiendeklassetilbud: 1 Private tiendeklassetilbud: 26 Tiende klasse på efterskoler: 124
25-02-2013 Side 17 Ud fra antallet af elever i de nuværende 9. klasser og en vurdering af de nuværende 9. klasser elevers ønsker skønnes antallet af elever fra Lejre Kommune i 10. klasse i skoleåret 2013-14 at blive lidt lavere (ca. 190) end i indeværende skoleår. Af disse ca. 190 elever forventes ca.75 elever at vælge enten Lejre Kommunes 20/20 - tilbud, Tiendeklasse Center i Roskilde, andre kommuners folkeskoler eller privatskoler. Betalingen til Roskilde Kommune for elever i Tiendeklasse Center Roskilde vil som følge af den nye aftale fra og med 1.8.2013 stige fra nuværende 58.035 kr. (PL-2012) pr. elev til 64.820 kr. i pr. elev i 2013. Den samlede stigning vil afhænge af antallet af elever der er tilmeldt 10. klasse i Roskilde Kommune pr. 5. september 2013. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til overenskomst om henvisning af 10. klasse elever fra Lejre Kommune til Roskilde Kommunes 10. klasse tilbud tiltrædes. Bilag: 1. Forslag til overenskomst mellem Lejre Kommune og Roskilde Kommune om 10. klasse 2. Underskrevet overenskomst med Roskilde Kommune om 10. klasse Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-02-2013: Indstilling anbefales Thomas Stokholm (V) Julie Hermind (F) deltog ikke i dette punkt Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2013: Indstillingen fra Udvalget for Børn og Ungdom anbefales. Carsten Rasmussen (A) Beslutning den 25-02-2013: Indstilling fra Økonomiudvalget tiltrådt. Martin Stokholm (A) Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Thomas Stokholm (V)
25-02-2013 Side 18 9. BU - Frigivelse af anlægsmidler til ændring og forbedring af skolelokaler Sagsnr.: 13/845 Resumé: Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler. I denne sag søges om en anlægsbevilling på 75.000 kr. til beskrivelse og projektering af lokaleforbedringer på Kirke Hyllinge Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler. Sagsfremstilling: I visionen for skolerne i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune er det et mål, at skolens rammer skal understøtte en levende og lærende skole med fleksible og inspirerende læringsmiljøer. Et andet mål er at udfordre de ældste elever ved bl.a. at gøre undervisningen på de ældste klassetrin overraskende og nyskabende. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev der i Udvalget for Børn & Ungdom opsamlet anlægsønsker på skoleområdet og en renovering af Kirke Hyllinge Skoles klassefløj til de ældste elever (i alt 8 klasselokaler + gangarealer i 40-bygningen og 70 er-bygningen ) havde førsteprioritet på listen over anlægsønsker. På baggrund af ovenstående ønsker Center for Skoletilbud at der meddeles en anlægsbevilling på 75.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet til Ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler til brug for beskrivelse og projektering af forbedring af lokaleforholdene på Kirke Hyllinge Skole. Administrationens vurdering: Center for Skoletilbud vurderer, at forbedring af lokalerne på Kirke Hyllinge Skole fortsat bør prioriteres som de mest tiltrængte lokaleforbedringer på skoleområdet. Økonomi og finansiering: Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til ændring og forbedring af skolelokaler. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 75.000 kr. til beskrivelse og projektering af forbedringer af lokaler på Kirke Hyllinge skole 2. at anlægsbevillingen finansieres med et tilsvarende beløb af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb vedrørende Ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-02-2013: Indstilling anbefales
25-02-2013 Side 19 Thomas Stokholm (V) Julie Hermind (F) deltog ikke i dette punkt Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2013: Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Carsten Rasmussen (A) Beslutning den 25-02-2013: Indstilling fra Økonomiudvalget tiltrådt. Martin Stokholm (A) Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Thomas Stokholm (V)
25-02-2013 Side 20 10. BU - Indretning af legestue i Fuglemarken Sagsnr.: 13/909 Resumé: godkendte den 29. oktober 2012 Dagtilbudsplan 2012 2020. I henhold til Dagtilbudsplanen forbedres dagplejens legestuefaciliteter. Børnehaven Fuglemarkens bygning i Kirke Såby er kun delvis i brug efter Fuglemarkens sammenlægning med Saaby Børnehave i den nuværende Tusindfryd. Dele af bygningen kan med relativt få ændringer, indrettes til legestue for dagplejerne i området. Der skal desuden etableres overdækning til barnevogne. Legestuen i Kirke Såby har p.t. til huse i en tidligere lærerbolig beliggende Bogøvej 13, 4060 Kirke Såby. Adgangsforholdene via ståltrappe er ikke ideelle, og legestuen skal flytte til andre lokaler, indtil der bygges et nyt integreret børnehus i Kirke Såby. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af anlægsmidler til indretning til legestue. Anslået udgift 300.000 kr. Sagsfremstilling: Fuglemarkens bygning er en pavillon i god stand med flere gode rum, køkken og baderumsfaciliteter. Fuglemarken er indrettet til børnehavedrift og er derfor i stor udstrækning velegnet til børnegrupper. Der er derfor ikke behov for at ændre væsentligt på den fysiske indretning for at gøre lokalerne velegnet til legestueformål. Af Dagtilbudsplan 2012 2020 fremgår, at børnehuset Tusindfryd fortsat vil have behov for at benytte en del af Fuglemarken til udflugtsgruppe, storgruppe og lignende, da de bygningsmæssige rammer i Tusindfryd er begrænsede set i forhold til pladsbehovet i området. Ved indretning til brug for legestuen er der behov for indretning af overdækning til barnevogne, udbedring efter fjernelse af søm og skruer i enkelte vægge, udbedring af mindre skade i hegn om parcellen, samt tilslutning af vand og afløb og opsætning af hæve-sænkebord, som dagplejen har med. Anslået udgift 300.000 kr. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at det ved sammenlægning af Fuglemarken og Såby Børnehave nu Børnehuset Tusindfryd - blev besluttet, at Tusindfryd beholder råderet over Fuglemarkens bygning, til kreativt værksted eller andet, til aflastning af de fysiske rammer i Tusindfryd. Administrationen gør ligeledes opmærksom på, at legestuens aktuelle placering i en tidligere lærerbolig med adgangsforhold via en ståltrappe ikke er ideel. Legestuen skal flytte til andre lokaler, indtil der bygges et nyt integreret børnehus i Kirke Såby. Administrationen gør ligeledes opmærksom på, at Dagtilbudsplan 2012 2020 beskriver, at halvdelen af Fuglemarkens bygning kan indrettes til legestue. Administrationen - herunder dagplejens leder og Tusindfryds leder - vurderer, at Fuglemarkens bygning både kan rumme faciliteter til legestue samt kreativt værksted og lignende til aflastning af de fysiske rammer i Børnehuset Tusindfryd.
25-02-2013 Side 21 Økonomi og finansiering: Udgiften til indretning anslås til 300.000 kr. I dagtilbudsplanen 2012 2020 er udgiften til indretning af legestue i Fuglemarken vurderet til 941.168 kr. Administrationen anbefaler, at udgiften til indretning finansieres af anlægsbevillingen 511701 Legestuer, der i 2013 har et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.. Driftsudgiften til legestuen finansieres inden for det eksisterende driftsbudget. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 300.000 kr. til indretning af legestue i Fuglemarken 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til budget 2013. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægsbevillingen 511701 Legestuer, der i 2013 har et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-02-2013: Indstilling anbefales Thomas Stokholm (V) Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2013: Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Carsten Rasmussen (A) Beslutning den 25-02-2013: Indstilling fra Økonomiudvalget tiltrådt. Martin Stokholm (A) Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Thomas Stokholm (V)
25-02-2013 Side 22 11. BU - Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet Sagsnr.: 12/19669 Resumé: Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2010 enige om at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Det betyder, at kommunerne fra 2012 minimum hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. De faglige kvalitetsoplysninger samles i en kvalitetsrapport første gang januar 2013. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er Dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten opsamler resultater, og tilkendegiver retning, for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten for 2012 fremsættes til politisk godkendelse, sammen med fem pejlemærker, der skal danne grundlag for de faglige indsatsområder i 2013. Sagsfremstilling: Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet tager udgangspunkt, i den ramme som Udvalget for Børn & Ungdom besluttede på mødet den 6. november 2012. Kvalitetsrapport dækker det samlede dagtilbudsområde i Lejre Kommune. Tilsynsrapporterne fra de enkelte institutioner, suppleret med indsamlende oplysninger om temaer der ikke indgår i tilsynet jvf. sammenlignelige data, opsamling af arbejdet med læreplaner, sprogarbejde, kulturelle udtryksformer samt arbejdet med inklusion danner grundlag for Kvalitetsrapporten.. Kvalitetsrapporten skal bruges til udvikling på dagtilbudsområdet i samarbejde med bestyrelserne, Udvalget for Børn & Ungdom samt Center for Dagtilbud. De faglige kvalitetsoplysninger kan give politikere, ledelse, forældre og personale et sammenfattende billede af status, på det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Kvalitetsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem de enkelte dagtilbud, forvaltning og Politikere. De overordnede Temaer i kvalitetsrapporten er: De pædagogiske læreplaner Inklusion Sprogindsatsen Kram kamelen Den økologiske kommune Næste års indsatsområder Nøgletal Center for Dagtilbuds indsatsområder 2013 Center for Dagtilbuds overordnede faglige indsatsområder tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud som peger på 4 pejlemærker for, hvad der skal til for, at dagtilbuddene kan arbejde kvalificeret med læring og inklusion.
25-02-2013 Side 23 Derudover tilføjes indsatsområdet økologi i børnehøjde med udgangspunkt i Lejre den økologiske kommune som et femte pejlemærke for de faglige prioriteringer i 2013. De fem pejlemærker for indsatsen i Center for Dagtilbud i 2013 er: 1. en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion 2. målrettet forældresamarbejde 3. en stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling samt 4. professionel og tydeligt lederskab på alle niveauer 5. Økologi i børnehøjde De fem pejlemærke danner grundlag for tilrettelæggelsen af de faglige indsatsområder i Center for Dagtilbud i 2013. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den udarbejdede kvalitetsrapport lever op til de lovgivningsmæssige krav på dagtilbudsområdet. Administrationen anbefaler derudover, at de fem pejlemærker danner grundlag for tilrettelæggelsen af de faglige indsatsområder i Center for Dagtilbud i 2013. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvalitetsrapporten for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 godkendes 2. at de fem pejlemærker danner grundlag for tilrettelæggelsen af de faglige indsatsområder i Center for Dagtilbud i 2013. Bilag: 1. Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune.pdf Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-02-2013: Indstilling anbefales Thomas Stokholm (V) Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2013: Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales.
25-02-2013 Side 24 Carsten Rasmussen (A) Beslutning den 25-02-2013: Indstilling fra Økonomiudvalget tiltrådt. Martin Stokholm (A) Asta Rasmussen (B) Gitte Geertsen (F) Thomas Stokholm (V)
25-02-2013 Side 25 12. BU - Vuggestuepladser i Møllehuset Sagsnr.: 12/24419 Resumé: godkendte den 29. oktober 2012 Dagtilbudsplan 2012 2020. I henhold til Dagtilbudsplanen etableres der et antal vuggestuepladser herunder i Kirke Sonnerup. I børnehaven Møllehuset er der bygningsmæssigt ledig kapacitet. 12 vuggestuepladser kan indrettes i de nuværende bygninger. Liggehal kan etableres på udearealet. Denne sag er den første i en række anlægssager, som vil blive forelagt med henblik på implementering af Dagtilbudsplanen. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af anlægsmidler til projektering og indretning af 12 vuggestuepladser anslået udgift 1.250.000 kr. Sagsfremstilling: I henhold til Dagtilbudsplanen skal der etableres et antal vuggestuepladser i Lejre Kommune. I Møllehuset er der ledig kapacitet og faciliteter til, at vuggestuepladser kan indrettes i ledig stue i eksisterende bygning. Ved indretning af 12 vuggestuepladser er der behov for indretning herunder gulvvarme i vuggestuens grupperum samt indkøb af inventar. Desuden skal køkkenet renoveres og badeværelset indrettes med hæve-sænkebord, små toiletter m.v. Desuden er der behov for etablering af liggehal samt indretning af legeareal til vuggestuebørnene på en del af børnehavens udeareal. Administrationen har indhentet diverse overslag herunder på renovering og indretning af køkken. Køkkenet indrettes så det udover tilberedning af mad til vuggestuebørnene også kan rumme tilberedning af frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene skulle ønske dette. Overslaget er 315.000 kr. inkl. håndværkerudgifter, indkøb, projektering og styring. Aktiviteter Bygningsmæssig indretning inkl. liggehal (heraf gulvvarme ca. 100.000 kr.) Indretning af udeareal Køkken inkl. Indkøb, håndværkerudgifter, projektering og styring Inventar I alt 660.000 kr. 55.000 kr. 315.000 kr. 220.000 kr. 1.250.000 kr. Administrationens vurdering:
25-02-2013 Side 26 Administrationen anbefaler, at køkkenet indrettes så det også kan rumme tilberedning af frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene skulle ønske det. Hvis der alene indrettes køkkenfaciliteter til at dække de 12 vuggestuepladser, vil besparelsen i etablering være på ca. 30.000 kr. Besparelsen fremkommer ved indretning med mindre ovn og kogebord, end det som er medregnet i overslaget. Hvis køkkenet på et senere tidspunkt skal tilberede frokostmåltid til børnehavebørnene, skal ovn og kogebord udskiftes med større ovn og kogebord, og der skal desuden ske en tilpasning af køkkenets øvrige indretning. Administrationen vurderer, at det ikke kan svare sig at spare de ca. 30.000 kr. nu, fordi udgiften til en senere opgradering vil blive uforholdsmæssig stor. Administrationen gør opmærksom på, at der vil være afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagning og den løbende brug af vuggestuepladserne i form af lønbudget og budget til aktivitetsbaserede omkostninger. Administrationen kan oplyse, at der pågår en undersøgelse af mulighederne for et nyt varmesystem til Møllehuset. Enten selvstændigt eller sammen med Firkløverskolen og det tidligere Hjørnet hvor Firkløverskolen og dagplejens administration har til huse samt bygningen Toppen. Undersøgelsen kan munde ud i, at udgiften til gulvvarme i Møllehusets vuggestuegruppe som er medtaget i denne sag udgår, hvis udgiften kan finansieres af Pulje til energibesparende foranstaltninger. Undersøgelsen forventes at være afsluttet primo marts 2013. Økonomi og finansiering: Indretning af 12 vuggestuepladser indebærer renovering af køkken, indretning af badeværelse samt etablering af liggehal og inventar. Desuden indretning af en del af børnehavens udeareal til legeareal til vuggestuebørnene. I alt anslået anlægsudgift 1.250.000 kr. I Dagtilbudsplan 2012 2020 er udgiften til indretning af vuggestuepladserne i Møllehuset vurderet til 774.000 kr. Overslaget indeholdt ikke udgift til køkken, gulvvarme og udearealer. På investeringsoversigten for 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 3.8 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken. Etablering af vuggestuepladserne indebærer en tilpasning i dagplejens personale (afskedigelser hvor der er tomme pladser). Administrationen gør opmærksom på, at der vil være afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagning og den løbende brug af vuggestuepladserne i form af lønbudget og budget til aktivitetsbaserede omkostninger. En besparelse i dagplejen vil kunne anvendes til delvis finansiering af driftsomkostninger ved oprettelse af 12 vuggestuepladser. Der er en meromkostning ved drift af vuggestuepladser i forhold til dagplejepladser på 8.000 kr. pr. plads pr. år. Ved 12 vuggestuepladser er meromkostningen 96.000 kr. i forhold til det samme antal dagplejepladser. Ved vuggestuepladser er der en øget forældrebetaling i forhold til dagplejepladser på 7.000 kr. pr. plads pr. år. Det giver en årlig merindtægt på 84.000 kr. ved 12 vuggestuepladser. Ud over ovennævnte udgifter er der udgift til økonoma/køkkenassistent på omkring 150.100 kr. pr. år ved 12 vuggestuepladser.