ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 49 Økonomiudvalget holdt møde på rådhuset tirsdag den 30. september 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 11.15. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. 2. behandling af budget 2009-2012...3 4. Opsigelse af driftsaftalerne med de selvejende daginstitutioner...17 5. Reklamepolitik på idrætsanlæg...19 6. Allerød Kommuneplan 2009-2021...20 7. Udkast til lokalplan nr. 295A for område ved Skovensvej i Lillerød Bymidte...22 8. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2-302 for Borupgård Erhvervsområde og tillæg til Allerød Kommuneplan 1997-2009...24 9. Ansøgning om vejadgang til den fremtidige rundkørsel på Nymøllevej...26 10. Etablering af portnerbolig samt portner/gæstebolig for virksomheden Widex...28 11. Kunstgræsbane...30 12. Vejadgang til Møllemoseparken...32 13. Ansøgning om udvidelse af åbningstid i Takshavens Børnehave...34 14. Bevilling til asfaltarbejder...36 15. Trafikforhold ved Skovvangskolen projektforslag til etablering af afsætningsplads mm. syd for skolen...38 16. Rundkørsel på Nymøllevej ved Widex Skitseprojekt og arealerhvervelse...40 17. Forslag til Affaldsplan 2009-2012...43 18. Vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, indsatsplan Allerød Nord 45 19. Ordensregler på genbrugspladsen - ændring af regulativer...47 20. Ansøgning om opsætning af telemast ved Lynge Skole - genoptagelse efter Naturklagenævnets afgørelse...49 21. Boligsocial helhedsplan for Lillerød Boligforening...52 22. Kvalitetsstandard på misbrugsområdet...54 23. Forslag til svar til Statsforvaltningen...55 24. Ansøgning om privatinstitution - Leje eller køb af ejendom...56 A. Byggeri på den tidligere Rådhusgrund...58
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 2 1. Bemærkninger til dagsordenen Punkt 13 udgår. 2. Meddelelser Indledning
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 3 ØKONOMIUDVALGET 3. 2. behandling af budget 2009-2012 j.nr. Budget 2009 Punkttype Tema Ved byrådets 2. behandling af budget for 2009 samt overslagsårene 2010-2012 skal der tages stilling til eventuelle ændringsforslag til drifts- og anlægsaktiviteter, takster samt fastsættelse af kommuneskatteprocent, grundskyld mv. Sagsbeskrivelse Budgettet har været til byrådets 1. behandling den 27. august 2008. Budgetforslaget behandlet ved 1. behandling indeholdt et underskud på 43,5 mio. kr. Der er indgået forlig mellem Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Blovstrødlisten, Bjarne O. Hansen, Bjarni G. Jørgensen og Peter Schmiegelow. Herefter benævnt forligspartierne (FP) Såfremt forligspartiernes ændringsforslag godkendes, vil budgettet se således ud: Mio. kr. (netto) Budget forslag Budget overslag Budget oversla g Budget overslag 2009 2010 2011 2012 Skatter 1.263,4 1.296,1 1.325,6 1.351,6 Generelle tilskud -131,0-133,8-112,8-97,8 Driftsudgifter -1.150,5-1.160,4-1.166,5-1.167,1 Besparelser 28,2 43,6 46,7 45,6 Adm. ændringsforslag 1,5 1,8 1,8 1,8 Analyser/besparelser 2010/2012 10,0 20,0 30,0 Renter m.v. -0,9-0,5-0,2 0,2 P/L drift/anlæg -36,8-81,1-126,5 Skattefinansieret omr. 10,7 20,0 33,5 37,8 Anlægsramme -20,5 13,0-21,0-22,0 Resultat skattefinansieret omr. -9,8 33,0 12,5 15,8 Optagne lån 29,8 19,4 11,3 7,7 Afdrag på lån -10,0-10,1-10,3-10,0 Øvrige finansforskydninger -13,1-13,1-13,1-13,1 Underskud/overskud -3,1 29,2 0,4 0,4 Drift: Miljø og forsyningsv. 17,0 17,0 17,0 17,0 Anlæg: Miljø og forsyningsv. -29,8-36,4-28,3-24,7
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 4 Underskud 12,8 19,4 11,3 7,7 Brugerf. omr. i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Balance (incl.brugerf.omr.) -15,9 9,8-10,9-7,3
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 5 Forliget indgår som ændringsforslag til budgettet. Forslag 1-98 vedrører forlig, forslag 99-109 vedrører administrative ændringsforslag. Investeringsoversigt 2009-2012 vedlægges som bilag. Nr. Emne udv 2009 2010 2011 2012 1 2 3 Kvalitetsstandarder praktisk hjælp/midlertidig hjælp SVU 866.700 1.733.300 2.600.000 2.600.000 Kvalitetsstandarder personlig pleje/midlertidig hjælp SVU 276.000 552.000 828.000 828.000 Visitation og kvalitetsstandard hjælpemidler SVU 200.000 200.000 200.000 200.000 4 Daghjem SVU ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse 5 Servicepakker SVU 300.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 6 takster SVU 300.000 300.000 300.000 300.000 7 Visitations-modeller SVU 420.000 420.000 420.000 8 Forebyggende hjemmebesøg 420.000 420.000 420.000 I alt 1.942.700 4.657.300 5.800.000 5.800.000 9 Kompenserende specialundervisning SVU 1.209.800 1.209.800 1.209.800 1.209.800 10 socialpædagogisk bistand SVU 167.000 334.000 334.000 334.000 11 sygedagpenge, løntilskud SVU 700.000 700.000 700.000 700.000 12 hjælpemidler, inkontinens SVU 250.000 250.000 250.000 250.000 13 Produktionsværkstedet BKE 433.700 450.000 450.000 450.000 14 Resultataftale på sygedagpengeområdet BKE - - - - 15 Inddragelse af ergoterapeut BKE analyseres nærmere analyseres nærmere analyseres nærmere analyseres nærmere 16 Prisoptimering på revalidering BKE 100.000 100.000 100.000 100.000 17 Samarbejde med byens læger BKE ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse 18 Optimering af sagsgange BKE ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse I alt 2.860.500 3.043.800 3.043.800 3.043.800 19 20 21 22 Lukning af Lynge Bibliotek og en øget bevilling til Allerød Bibliotek BKE udgår udgår udgår udgår Besparelse på idrætsområdet ved overtagelse af vedligeholdelse af baner og udendørsanlæg BKE 500.000 500.000 500.000 Lokaletilskud til kommunens foreninger sænkes til lovens minimumskrav 65% BKE 300.000 300.000 300.000 300.000 Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget BKE 50.800 50.800 50.800
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 6 23 Fjernelse af offentlig støtte til nytårsbal/koncert i Blovstrødhallen BKE 110.200 110.200 110.200 110.200 24 Tilskud til kulturformål BKE 80.000 80.000 80.000 80.000 25 Nedlæggelse af udviklingspuljen BKE 125.000 125.000 125.000 125.000 26 27 28 Nedlæggelse af pulje til småfornyelser på kulturområdet BKE 88.200 88.200 88.200 88.200 Nedlæggelse af tilskud til frivilligt kulturelt arbejde BKE 53.000 53.000 53.000 53.000 Fjernelse af støtte til udgivelse af tidligere Frederiksborg Amts kulturkalender BKE 31.800 31.800 31.800 31.800 29 30 Fjernelse af pulje til udsmykning af kommunale bygninger, kunstindkøb BKE 125.800 125.800 125.800 125.800 Tilskud til Lynge Handelsforening, Noget for Noget puljen og Aktiviteter i bymidten BKE 57.000 57.000 57.000 57.000 31 Ensartet serviceniveau ved brug af kommunale tilbud, herunder brug af nøgleordning der kan optimere personaleressourcerne BKE afventer analyse afventer analyse afventer analyse afventer analyse 32 Pedelfunktion, bibliotek, Kirkehavegaard, Centerhal og musikskole BKE Udgået Udgået Udgået Udgået I alt 971.000 1.521.800 1.521.800 1.521.800 33 Reduktion af specialpædagogisk bistand SAU 1.041.700 2.500.000 2.500.000 2.500.000 34 Reduktion i sproggruppens tilbud SAU 16.700 40.000 40.000 40.000 35 36 Reduktion af tale/læseklasser efter 6.klassetrin SAU 141.700 340.000 340.000 340.000 Nedlæggelse af Ørnevang vuggestue 4 SAU 152.100 365.000 365.000 365.000 37 Udvidelse af Troldestuen SAU ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse ingen besparelse 38 Rammebesparelse, Børne- og Ungerådgivningen SAU 731.300 1.125.000 1.125.000 1.125.000 39 Nedlæggelse af ledstilling i Kontakten SAU 250.000 250.000 250.000 250.000 40 Udlægning af støttekorpsets ressourcer til lokalområderne SAU Ingen besparelse Ingen besparelse Ingen besparelse Ingen besparelse 41 *Lynghuset nedlægges SAU Forventet merudgift Forventet merudgift Forventet merudgift Forventet merudgift 42 *Sammenlagt ledelse af Tokkekøb skolen, Kongevejsskolen, Kontakten og Lynghuset. SAU Ingen besparelse Ingen besparelse Ingen besparelse Ingen besparelse 43 Dagplejen organiseres som afdeling i en daginstitution SAU 196.900 472.500 472.500 472.500
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 7 44 *Beskrivelse af pilotprojekt i ét lokalområde: Dagplejen organiseres som en afdeling i en daginstitution SAU udgår udgår udgår udgår 45 Daginstitutioner sammenlægges i klynger SAU ok ok ok ok 46 Forenklet normeringsmodel SAU ny model ny model ny model ny model 47 Tilpasning af pladskapaciteten SAU 2.930.300 7.032.600 7.032.600 7.032.600 48 Lokalområderne gøres bæredygtige SAU ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug 2007 49 Reduktion af huslejeudgiften til Klub Rønnen SAU ok (beløb skal forhandles) ok (beløb skal forhandles) ok (beløb skal forhandles) ok (beløb skal forhandles) 50 Obligatorisk MiniSFO og overflytning til FK SAU ok. 1/3 ok. 1/3 ok. 1/3 ok. 1/3 51 Normeringsændring i MiniSFO (2 x 30 tim.) SAU ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug 2007 ok (merforbrug 2007 52 Sammenlagt ledelse normal/special SFO SAU 333.300 800.000 800.000 800.000 53 Et fritidstilbud 0.- 3. klassse SAU 1.674.200 4.018.000 4.018.000 4.018.000 54 *Formiddagslukket i fritidshjemmene SAU udgår udgår udgår udgår 55 *Samtlige SFO er oprettes som fritidshjem under dagtilbudsloven. SAU udgår udgår udgår udgår 56 Reduktion i SFO ernes åbningstid SAU 38.600 92.600 92.600 92.600 57 58 Administrationshonorar til de selvejende dagtilbud kan bespares ved kommunalisering. SAU udgår udgår udgår udgår Forældrefinansierede måltidsordninger i 0-6 års institutionerne) SAU 2.915.300 2.915.300 2.915.300 59 Forældre medbringer selv bleer i vuggestuerne SAU udgår udgår udgår udgår 60 PGU-elever undlades SAU udgår udgår udgår udgår 61 62 63 64 Pædagogernes efteruddannelse ingen mulighed SAU udgår udgår udgår udgår Pædagog praktikanter (nedsættes fra 11 til 10) SAU 98.200 98.200 98.200 98.200 Reduktion af åbningstiden i daginstitutionerne (fra 51 timer/ugen til 50 timer/ugen) SAU 599.700 599.700 599.700 599.700 Regulering / beskæring af de store klubbers normering SAU - - - - 65 Reduktion af Børnesprogskolens budget SAU udgår udgår udgår udgår 66 Nedlæggelse af Vestrehus SAU udgår udgår udgår udgår 67 Klassedannelse (28 elever i 0. 9. klasse) SAU udgår udgår udgår udgår
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 8 68 69 *Udregning i forhold til minimumstimetal på skoleområdet. SAU udgår udgår udgår udgår *Holddeling / niveaudeling i de ældste klasser. SAU udgår udgår udgår udgår 70 *Skolernes AKT timer konverteres helt eller delvis til konsultative støtteteams. SAU udgår udgår udgår udgår 71 Ingen lejrskoler i skolerne SAU udgår udgår udgår udgår 72 Ingen svømmeundervisning i skolerne SAU udgår udgår udgår udgår 73 Områdekoordinatorer undlades SAU ok (er med i budget ok (er med i budget ok (er med i budget ok (er med i budget 74 *Muligheder for øget forældrebetaling SAU 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 75 Tandplejen rammebesparelse SAU 145.000 145.000 145.000 I alt 19.704.700 32.293.900 32.293.900 32.293.900 76 Reduceret budget til arbejdsskadesikring ØU 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 77 Færre biler i Forvaltningen ØU 30.000 30.000 30.000 30.000 78 Fra 21 til 19 byrådsmedlemmer ØU udgår udgår udgår udgår 79 80 Lavere udvalgsvederlag og 1 udvalg mindre ØU udgår udgår udgår udgår Byrådets avisabonnementer samt mindreudgift til seminarer ØU udgår udgår udgår udgår 81 Færre medarbejdere i Forvaltningen ØU 1.200.000 1.200.000 3.000.000 3.000.000 I alt 3.230.000 3.230.000 5.030.000 5.030.000 82 Drift af vejbelysning overdrages til de private fællesveje MU udgår udgår udgår udgår 83 Vejbelysning slukkes på boligveje MU udgår udgår udgår udgår 84 Renholdelse i Lillerød bymidte MU udgår udgår udgår udgår 85 Juletræer i Allerød Kommune MU udgår udgår udgår udgår 86 Vintervedligeholdelse på boligveje MU 300.000 300.000 300.000 300.000 87 Ukrudtsbrænding MU 130.000 130.000 130.000 130.000 88 Fejning af veje MU udgår udgår udgår udgår 89 Nedklassificering af kommunale boligveje til private veje MU udgår udgår udgår udgår 90 Græsklipn. på boligveje MU udgår udgår udgår udgår 91 Naturpleje MU udgår udgår udgår udgår 92 Energibesparelser komm. ejend. MU 600.000 900.000 1.200.000 1.200.000 93 Ansættelse af konsulent MU 350.000 350.000 350.000 350.000 94 Busrute 376 nedlægges MU udgår udgår udgår udgår I alt 1.380.000 1.680.000 1.980.000 1.980.000 Total 30.088.900 46.426.800 49.669.500 49.669.500 Forslag til merudgifter
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 9 95 afledt drift, Lyngehal 2 (beh af SAU 4/9) 97.800 586.700 586.700 586.700 96 afledt drift, Kunstgræs (beh af SAU 4/9) 102.300 102.300 102.300 97 Dogme 2000 1.750.000 2.070.000 2.250.000 3.350.000 98 Samordning af ungdomsområdet 16.700 40.000 40.000 40.000 Merudgifter i alt 1.864.500 2.799.000 2.979.000 4.079.000 Netto herefter 28.224.400 43.627.800 46.690.500 45.590.500 Administrative ændringsforslag 2009 2010 2011 2012 99 Tilpasning af dagplejens budget Adm. -347.300 100 Elkonvertering Adm. 450.400 450.400 450.400 450.400 101 Tilpasning af løn i forhold til børnetal Adm. 42.000 42.000 42.000 42.000 102 Ressourcer til genoptræning Adm. -608.300-608.300-608.300-608.300 103 Voksenelevløn SOSU-elever Adm. -586.400-586.400-586.400-586.400 104 Feriepenge til SSH-elever Adm. -261.200-261.200-261.200-261.200 105 Bortfald af budgetpost (bet. til amt) Adm. 381.500 381.500 381.500 381.500 106 Ændret elevtal Adm. 33.700 33.700 33.700 33.700 107 5% buffer tillagt Maglebjergskolen Adm. 3.150.800 3.150.800 3.150.800 3.150.800 108 5% buffer tillagt Centerklasser Adm. 51.700 51.700 51.700 51.700 109 Det gode modtageforløb (ældrep.) Adm -836.000-836.000-836.000-836.000 Adm ændringsforslag i alt 1.470.900 1.818.200 1.818.200 1.818.200 Derudover skal byrådet vedtage takster. Taksterne er ændret i forhold til førstebehandlingen, idet der er taget højde for de i forliget nævnte ændringer. BØRN- & UNGEOMRÅDET NY: 11. måneders betaling - juli betalingsfri 2008 2009 * Dagpleje: Indenfor normal arbejdstid 2.320 2.710 * Vuggestuer: Heldags 2.885 3.296 * Børnehaver: Heldags 1.423 1.612 * Takshaven 1.046 1.210 * Fritidshjem: Pr. plads / UDGÅR 1. august 2009 1.299 1.478 * Klubber: SFO 2 / Fritidsklub (10-13 årige/4.-5. klasse) 330 360 * SFO 2 / Juniorklub(13 år/6. klasse) 230 256
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 10 * Ungdomsklub (14-17 årige/fra 7. klasse) 110 115 * Skolefritidsordning: Modul 1: Kl. 13.00-15.00. + (6.00) 7.00-8.00 668 udgået * SFO 1 / Kl. 13.00-17.00. + 7.00-8.00 969 1.418 * Modul 3: Kl. (6.00) 7.00-8.00 235 udgået * Modul 4: Mini SFO 1.387 1.576 * ** Takster ændret efter budgetforlig Takst vil foreligge på mødet 2008 2009 PENSIONISTER * Mad til visiterede Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret 24 27 (plejecentre og * hjemmeboende): Biret 5 5 Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. * stk. 7 8 * Morgenmad (kun centre) 21 23 Transport pr. levering (kun hjemmeboende) 21 22 * Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider 114 126 Mad til ej visiterede gæster på plejecentre: Serviceydelser på plejecentrene: Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret 29 29 Biret 5 6 Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk. 8 9 Morgenmad 26 26 Engholm plejeafdeling betaling for ydelser pr. md.: Rengøring 47 50 Vask 73 77 Leje af linned 181 189 Mimosen betaling for ydelser pr. md.: Rengøringsartikler 68 71 Vinduespudsing 29 30 Tøjvask 157 164 Linnedvask 275 287 Daghjem m.m.: Engholm Daghjem pr. dag 20 21 Værested Valmuen for demente pr. dag 62 65 Lyngehus daghjem pr. måned 90 94 Øvrige ydelser: Midlertidige ophold Lyngehus excl. kost 28 29 * Visiteret kørsel til genoptræning m.v. - pr. gang 30 Tøjvaskordning hjemmeboende, udgift pr. måned - Enlige 8 kg hver 14 dag 99 104 - Enlige 8 kg hver uge 163 171 - Ægtepar 12 kg hver 14 dag 148 155
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 11 - Ægtepar 12 kg hver uge 245 256 * Takster ændret efter budgetforlig IDRÆT & FRITID 2008 2009 Svømmehaller: Børn/pensionister pr. bad 5 5 Børn/pensionister, 10-turs kort 40 40 Børn/pensionister, 3 mdr. s kort 100 100 Børn/pensionister, årskort 300 300 Voksne pr. bad 20 20 Voksne, 10-turs kort 120 120 Voksne, 3 mdr. s kort 240 240 Voksne, årskort 850 850 ØVRIGE Kommuneplan: Kommuneplan pr. stk. 75 100 Lokalplan: Lokalplan pr. stk. 30 50 Abonnementer: Byrådsdagsorden og udskrift pr. år 200 200 Byrådsdagsorden eller udskrift pr. år 100 100 Haveaffald: Parcelhus inkl. moms 1.000 950 Rækkehus inkl. moms 890 850 Stadeplads: Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år eksl. Lilledal 18.234 18.963 Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag 989 1.034 Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ måned 2.664 2.784 Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag 1.977 2.066 Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ måned 5.327 5.566 Salg af juletræer, indtil 50 m2/ uge 2.801 2.927 Salg af juletræer, indtil 75 m2/ uge 4.229 4.419 * Vandafledninsafgift Ejendomme med måler pr. kubikmeter inkl. moms 27,39 35,00 * Spildevandsplanens godkendelse medfører totalt set en stigning til 47 kr. Det anbefales at lade taksten stige gradvis hertil over 2-3 år 2008 2009 RENOVATIONSOMRÅDET Renovations- Basisgebyr for alm. husstand inkl. moms 410 425 afgift inkl. moms pr. år: Basisgebyr pr. erhvervsejendom inkl. moms 275 315 Gebyr farligt affald pr. husstand/erhvervsejendom inkl.moms 140 165
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 12 Renovationsafgifter husstand (110 liter) inkl. moms 2.190 2.300 Renovationsafgifter husstand (110+50 liter) inkl. moms 2.930 3.080 Renovationsafgifter sommerhus (110 liter) inkl. moms 1.560 1.640 Renovationsafgifter sommerhus (110+50 liter) inkl. moms 2.020 2.120 Renovationsafgifter erhvervsejendom (110 liter) inkl.moms 2.055 2.190 Renovationsafgifter erhvervsejendom (110+50 liter) inkl.m 2.795 2.970 Tømning af restaffaldspose 50 liter inkl. moms 740 780 Tømning af restaffaldspose sommerhus 50 liter inkl. moms 460 480 Tømning af restaffaldspose 110 liter inkl. moms 1.640 1.710 Tømning af restaffaldspose sommerhus 110 liter inkl. moms 1.010 1.050 Tømning af 5 stk. ekstra 110 liter enfamiliehuse 165 165 140 liter minicontainer til restaffald inkl. moms 2.090 2.175 240 liter minicontainer til restaffald inkl. moms 3.580 3.730 660 liter minicontainer til restaffald inkl. moms 9.840 10.260 770 liter minicontainer til restaffald inkl. moms 11.480 11.970 800 liter minicontainer til restaffald inkl. moms 11.930 12.435 8 m3 vipcontainer til restaffald inkl. moms 112.560 117.760 12 m3 vipcontainer til restaffald inkl. moms 162.820 170.320 12 m3 ophalercontainer til restaffald inkl. moms 181.670 190.160 16 m3 ophalercontainer til restaffald inkl. moms 231.940 242.710 Særgebyr for 5 m-regel ikke overholdt inkl.moms 125 125 Særgebyr for særafhentning af restaffaldspose inkl. moms 50 70 Særgebyr for særtømning af minicontainer inkl. moms 50 130 * Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi 0,00567 5 Fjernvarme: Engholm Varmecentral Fast bidrag inkl. moms 32,85 26,62 Forbrugsbidrag inkl. moms 182,36 215,97 Lillerød Varmecentral Fast bidrag inkl. moms 35,42 23,72 Forbrugsbidrag inkl. moms 168,23 198,13 * Ny takst efter 1. behandling 2008 2009 BYGGESAGSGEBYR BR 08 Byggetilladelser til enfamiliehuse (bygge-,del-,midler- Fritliggende eller sammenbyggede enfamiliehuse og som-
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 13 tidige og tidsbe- merhuse, pr. bolig 2.800 2.926 Øvrige tilladelser på ejendomme med enfamiliehuse og stemte tilladelser. Betales når tilladel- sommerhuser pr. m2, f.eks 34 36 sen eller dispensa- tion gives (Betales ved ind- sendelse af anmeldsen) Udvidelser af boliger garager, carpot og udhuse over 50 m2 Se dog mindstegebyr BR 08 Anmeldelser til enfamiliehuse pr. påbegyndt 50 m2 1.120 1.170 garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terasser og lignende bygninger på højst 50 m2 tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, over dækkede terasser og lignende bygninger, når arealer efter tilbygningen højst er 50 m2 satelitantenner med en diameter på over 1,0 m pr. sag nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse pr. sag BR 08 Byggetilladelser til etageboliger, erhverv og inst. (Alt byggeri, der Etageboligbebyggelse pr. m2, herunder: 34 36 ikke er omfattet af BR 08 enfamilie. Bygge-, del-,midlertidige og tidsbestemte tillad- elser. Betales når tilladelsen eller dispensation gives) overdækninger, kældre garager, udhuse og lign. (inkl. de arealer som kræver sagsbehandling, uden at belaste bebyggelsesprocenten) om- og tilbygning af ovennævnte (ombygninger i flere boligenheder samtidig eller i en enkelt boligenhed, der er større end 150 m2, kræver byggetilladelse Se dog mindstegebyr Erhvervs- og institutionsbebyggelse pr. m2, herunder: 44 46 overdækninger, kældre, garager, udhuse og lign. (inkl. de arealer som kræver sagsbehandling, uden at belaste bebyggelsesprocenten) ombygninger (Ombygninger i enheder der er større end 150 m2, kræver byggetilladelse), som berører større
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 14 arealer eller hele bygningen herunder f.eks udskiftning af ventilationsanlæg, ombygning af tagkonstruktioner, udskiftning af facader og tilbygning af oven nævnte Tilbygninger Se dog mindstegebyr Mindre ombygning af ovennævnte, f.eks 1.120 1.170 Ændringer vedr. enkelte skillevægge, enkelte dørblænding og lignende mindre byggearbejder Skilte (af en sådan udformning og størrelse, der gør at de kræver byggetilladelse iht. BR 95. Gebyr opkræves kun hvis ansøgningen medfører oprettelse af en ny sag) BR 08, Anmeldelser pr. påbegyndt 25 m2 1.120 1.170 (Betales ved ind- Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede ter- sendelse af anmeldsen) rasser og lign. bygninger på højst 50 m2. Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. bygnninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m2. Vindmøller Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i be- byggelser, der alene vedr. en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150m2. Den enkeltståen- de ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af arealet. Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m. Nedrivning af bebyggelser pr. sag BR 08 Dispensationer til byggearbejder, der ikke kræver tilladelser eller anmeldelse. 1.120 1.170 Disp. fra såkaldte materielle bestemmelser, som f.eks. indretning, materialer, og lign. inkl. evt. naboorientering Mindstegebyr byggelovsområdet 1.120 1.170 For alle gebyrer, der opkræves i medfør af BR 08 Plan loven 111 116
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 15 (Dispensation fra bestemmelser i en lokalplan eller til- svarende. Betales ved beslutning om naboorientering.) Orientering om dispensationsansøgninger, som Vedrører byggeri, der havde et etageareal på mere end 250 m2 Eller en højde på mere end 8,5 m over det omgivende terræn Gebyr kan kun opkræves, hvis dispensation forudsætter orientering af flere end 10 beboere og foreninger Opkrævning af gebyr skal ske med et fast grundbeløb x med antallet beboere og foreninger, som skal orienterers Lovbestemt 2008 2009 OPLYSNINGER Lovbestemt BBR-ejermeddelser pr. stk. 70 70 Lovbestemt Vurderingsattester 70 70 Lovbestemt Vejkort m/farver 50 50 Lovbestemt Adresseoplysninger max grænse pr. stk. 52 52 Lovbestemt Bopælsattester max grænse pr. stk. 52 52 Lovbestemt Ejendomsoplysninger pr. stk. 400 400 ØVRIGE Lovbestemt Knallertbevis 100 100 Lovbestemt Legimationskort til unge 150 150 * Lovbestemt Sundhedskort 160 Lovbestemt Gebyr for rykker, max. grænse 250 250 Lovbestemt Udstedelse af taxabevilling, max. grænse 500 500 Lovbestemt Udstedelse af førerkort, max. grænse 75 75 Lovbestemt Udstedelse af toldattest, max. grænse 110 110 Lovbestemt Lovbestemt TILSLUTNINGSBIDRAG TIL KLOAK INKL.MOMS Standardtilslutningsbidrag Ejendomme, kun husspildevand tilsluttes 51.045,7 5 30.627,5 0 52.572,5 0 31.543,5 0 * Taksten udmeldes i en bekendtgørelse i december Endelig skal økonomiudvalget indstille følgende til byrådet: a. Grundskyldspromille budgetforslaget er baseret på 22,80 promille. b. Dækningsafgiftspromille af grundværdier af andre off.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 16 Administrationens forslag ejendomme skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen budgetforslaget er baseret på 11,40 promille. c. Dækningsafgiftspromille af forskelsværdien af offentlige ejendomme (kan maksimalt udgøre 8,75 promille) budgetforslaget er baseret på 8,75 promille d. Dækningsafgiftspromille af forskelsværdien af forretningsejendomme (kan maksimalt udgøre 10 promille) budgetforslaget er baseret på 10 promille e. Kirkeskatteprocent budgetforslaget er baseret på 0,58 procent. f. Udskrivningsgrundlag valg mellem statsgaranti og selvbudgettering budgetforslaget er baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på 4.218.815.000 kr. g. Udskrivningsprocent budgetforslaget er baseret på 25,3 procent. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Investeringsoversigt 2009-2012. Udvalgets indstilling Indstilles godkendt.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 17 SAMORDNINGSUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG IDRÆT 4. Opsigelse af driftsaftalerne med de selvejende daginstitutioner j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse. I forbindelse med byrådets beslutning af budget 2009, skal driftsaftalerne med fire af de syv selvejende daginstitutioner opsiges. Sagen skal besluttes i byrådet. Realiseringen af budget 2009 fordrer, at der sker en ændring i forhold til fire af de selvejende institutioner: Forældrekredsen Baunehøj foreslås afviklet Fritidshjemmet Violen lægges ind under Folkeskoleloven Deltidsbørnehaven Takshaven foreslås afviklet Ørnevang Fritidshjem lægges ind under Folkeskoleloven Driftsaftalen med Sct. Georgs gården opsiges ikke på grund af den verserende sag om tilbageskødning af bygninger. Bestyrelserne i Rønneholtparkens Vuggestue, Børnehuset Rønnehuset og Fritidshjemmet Violen har fremsendt en ansøgning om genforhandling af den nuværende driftsaftale med henblik på at indgå i ny organisation med netværksledelse. Ansøgningen fra de tre institutioner vedlægges (bilag). Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at driftsaftalerne med: Forældrekredsen Baunehøj Fritidshjemmet Violen Deltidsbørnehaven Takshaven Ørnevang Fritidshjem opsiges pr. 1.oktober 2008 med de fastsatte 9 måneders varsel. Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til ansøgningen fra de tre institutioner i Rønneholtparken, og at der indgås en ny driftsaftale, som tilpasses den politiske beslutning. Såfremt den politiske beslutning ændrer grundlaget for den nuværende driftsaftale, skal driftsaftalen genforhandles. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Opsigelsen af driftsaftalerne med: Forældrekredsen Baunehøj
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 18 Fritidshjemmet Violen Deltidsbørnehaven Takshaven Ørnevang Fritidshjem. er forudsætningen for, at de foreslåede besparelser i budget 2009 kan opnås. Dialog / høring Bestyrelserne i de selvejende dagtilbud er informeret på møde d. 15.maj 2008. Bilag Udvalgets indstilling Ansøgning fra Rønneholtparkens vuggestue, Violen og Rønnehuset. Økonomiudvalget, den 10. juni 2008: Det indstilles, at Forvaltningens forslag tiltrædes. John Køhler kan ikke tiltræde, men ønsker at vente med at beslutte til september. -af Samordningsudvalget for børn, unge og idræt, den 25. september 2008: Det indstilles at driftsoverenskomsten med Violen, Ørnevang fritidshjem, Baunehøj og Takshaven opsiges, hvilket er en direkte konsekvens af budgetforliget. Forvaltningen optager forhandling med Rønneholtparkens institutioner med udgangspunkt i de nye forudsætninger der følger af budgetforliget. Sagen genoptages. Lone Hansen kan ikke tiltræde. Samordningsudvalgets forslag indstilles godkendt.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 19 SAMORDNINGSUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG IDRÆT 5. Reklamepolitik på idrætsanlæg j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Indstilling Godkendelse af reklamepolitik for kommunens idrætsanlæg Med etablering af flere haller og behovet for flere reklamer på idrætsanlæggene, forslås at der fastlægges en politik på området. Formålet er, At ensrette retningslinjerne for ophæng af reklamer på kommunens idrætsanlæg At give mulighed for, at såvel foreninger som det enkelte anlæg kan skaffe yderligere indtægter til drift af foreningen og/eller idrætsanlægget generelt. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Forslaget har været drøftet med AIU og de foreninger som p.t. anvender reklamer. Endvidere har alle bestyrelser på anlæggene været involveret. Forslag til reklamepolitik. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt, den 25. september 2008: Indstilles godkendt med den på mødet nævnte rettelse. Indstilles godkendt.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 20 ØKONOMIUDVALGET 6. Allerød Kommuneplan 2009-2021 j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse spunkt. Udvalget anmodes om at godkende kommissorium for udarbejdelse af Allerød Kommuneplan 2009 2021. Byrådet skal inden udgangen af 2009 vedtage en ny kommuneplan. Efter kommunalreformen bliver kommuneplanen den bærende og helt afgørende oversigtlige plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanen skal, udover de hidtidige kommuneplanemner, også fastsætte mål og retningslinjer for de emner, som der hidtil har været planlagt for i regionplanerne samt redegøre for sammenhængen til sektorplanlægningen. Kommuneplanerne bliver dermed det samlende dokument i kommunen. Den kommunale planlægning skal ske inden for rammerne af de overordnede interesser og hensyn, som stammer fra politisk vedtagne beslutninger i form af lovgivning, handlingsplaner, sektorplaner, landsplanbeslutninger. Kommuneplanen skal på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen indeholde retningslinjer for en lang række emner og hensyn i såvel byerne som i det åbne land. Emnerne fremgår af planlovens 11 a, det såkaldte kommuneplankatalog. I vedlagte kommissorium har Forvaltningen redegjort for baggrund og formål, organisering af arbejdet, tidsplan og ressourcer. Af tidsplanen fremgår, at Økonomiudvalget i februar 2009 behandler et foreløbigt udkast til hovedstruktur mål for kommunens udvikling og overordnede retningslinjer for arealanvendelsen. På byrådets visionsseminar i april 2009 forelægges et samlet udkast til kommuneplan samt oplæg til aktiviteter i høringsperioden. I maj 2009 forventes byrådet at vedtage et forslag til Allerød Kommuneplan 2009 2021. Den ny kommuneplan udarbejdes som digital kommuneplan. Administra- Forvaltningen foreslår, at Kommissorium for udarbejdelse af
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 21 tionens forslag Allerød Kommuneplan 2009 2021 godkendes. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Kommissorium Udvalgets indstilling Eva Nejstgaard spurgte til sin habilitet. Udvalget fandt ikke, at Eva Nejstgaard er inhabil. John Køhler stillede forslag om, at det af kommissoriet fremgår, at kommunens planarbejde skal ske i overensstemmelse med fingerplanen, og at der derfor ikke arbejdes med byudvikling vest for motorvejen. Eva Nejstgaard spurgte igen til sin habilitet. Udvalget fandt, at Eva Nejstgaard er inhabil, og hun deltog herefter ikke i sagens behandling. Kommissoriet for udarbejdelse af kommuneplanen indstilles godkendt. John Køhler kan ikke tiltræde og ønsker, at det af kommissoriet fremgår, at kommunens planarbejde skal ske i overensstemmelse med fingerplanen, og at der derfor ikke arbejdes med byudvikling vest for motorvejen. -en
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 22 ØKONOMIUDVALGET 7. Udkast til lokalplan nr. 295A for område ved Skovensvej i Lillerød Bymidte j.nr. 01.02.05-P16 sagsnr. 08/9175 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om indstilling til byrådet om vedtagelse af forslag til lokalplan. Økonomiudvalget besluttede den 19. august 2008 at ændre lokalplan nr. 295 for Lillerød Bymidte for så vidt angår byggefelter og etageantal for området ved Skovensvej, idet de øvrige bestemmelser i planen fastholdes. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udkast til lokalplan for området afgrænset af Skovensvej, Kratbjergskoven, Grønnehegn og Frederiksborgvej. Lokalplanudkastet fastholder i princippet byggefeltet ved og i forlængelse ad biblioteksbygningen. På biblioteksforpladsen fastlægges et byggefelt med en bebyggelsesmulighed i to etager. Fra den nuværende biblioteksbygning og op mod Kratbjerg fastlægges to byggefelter med mulighed for at bygge i fire etager, dog skal stueetagen friholdes til parkering. Bestemmelserne i lokalplan nr. 295 om planens formål, områdets anvendelse, vej- og stiforhold, parkering mv. overføres uændret til udkastet til lokalplan nr. 295 A. Dette er også baggrunden for, at der ikke er udarbejdet ny miljøvurdering. Dog tilføjes det, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at lokalplanudkastet fremsendes til byrådet med henblik på vedtagelse som forslag. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Jf. investeringsplanen.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 23 Dialog / høring Bilag I henhold til planlovens bestemmelser Udkast til lokalplan nr. 295A for et område ved Skovensvej i Lillerød Bymidte. Sendes pr. post. Udvalgets indstilling Forslaget til lokalplan indstilles godkendt.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 24 ØKONOMIUDVALGET 8. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2-302 for Borupgård Erhvervsområde og tillæg til Allerød Kommuneplan 1997-2009 j.nr. Punkttype Tema Økonomiudvalget anmodes om at behandle indkomne høringssvar og indstille til byrådet om endelig vedtagelse af ovennævnte planer. Sagsbeskrivelse Planforslagen var fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 10. juni 2008 til den 1. september 2008. Ved høringsfristens udløb var der kommet bemærkninger fra: Banedanmark Miljøcenter Roskilde Advokat Mogens Freinsilber på vegne af Mogens Larsen, Tranevang 4 Lisbeth og Michael Forsmark Skjoldager, Sneppevang 2 Advokatfirma PLESNER på vegne af LessorA/S, Gydevang 46 Høringssvarene behandler spørgsmål om stationsnærhedsprincippet, boliger for ejer i forbindelse med drift af virksomhed, beplantning, småskures og overdækningers placering og mindstegrundstørrelser. I notat af 11. september 2008 giver Forvaltningen et resumé af høringssvarerne og knytter bemærkninger og anbefalinger til. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at planforslagene fremsendes til byrådet med indstilling om følgende ændringer: 1. Det indskrives i planerne, at der ikke må etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter 2. Tredje afsnit under lokalplanens 4 Udstykninger formuleres således: Ved udstykninger i delområde 2b må der ikke fremkomme grunde under 5.000 m2, dog undtaget matr. nr. 8a, hvor der ikke må ske udstykning, hvorved der fremkommer grunde under 4.000 m2. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 25 Dialog / høring Bilag Forvaltningens notat af 11. september 2008 Kopier af indkomne høringssvar Udvalgets indstilling Lokalplanen indstilles godkendt med de af Forvaltningen foreslåede ændringer.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 26 ØKONOMIUDVALGET 9. Ansøgning om vejadgang til den fremtidige rundkørsel på Nymøllevej j.nr. 01.02.05-P25 sagsnr. 08/10846 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om vejadgang til fremtidig rundkørsel på Nymøllevej. På vegne af ejeren af matr.nr. 3æ Vassingerød By, Uggeløse søger Andersen Erhverv ved brev af 25. august 2008 om vejtilslutning til ovennævnte rundkørsel, hvilket i givet fald vil betyde, at rundkørselen får fire ben. I oktober 2007 gav Økonomiudvalget tilladelse til udstykning med mulighed for etablering af privat fællesvej tilsluttet Tofteengen og afsluttet med vendeplads. I den nu fremsendte ansøgning foreslås denne vej afkortet til cirka halv længde og fortsat afsluttet med vendeplads. De nye grunde, som ikke betjenes af denne vej, foreslås betjent af et nyt fjerde ben til den nye rundkørsel på Nymøllevej. Efter ansøgers opfattelse vil den foreslåede vejadgang give mere hensigtsmæssige udstykningsmuligheder, og samtidig vil der opnås bedre beskyttelse af naturområderne i forhold til gennemførelse af det oprindelige udstykningsforslag. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår: A) Der meddeles principiel tilladelse til tilslutning af en fjerde vej til rundkørslen under forudsætning af, at vejen afsluttes med en vendeplads proportioneret til, at større lastbiler kan vende på pladsen B) Det meddeles afslag på ansøgningen, idet der ikke ønskes flere vejtilslutninger til Nymøllevej, og idet det tidligere godkendte udstykningsforslag ønskes opretholdt. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Såfremt Forvaltningens forslag A godkendes anbefaler Forvaltningen, at udstykker pålignes vejbidrag i henhold til vejbidragsloven.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 27 Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Forvaltningens forslag A tiltrædes. Udstykker pålignes vejbidrag i henhold til vejbidragsloven.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 28 ØKONOMIUDVALGET 10. Etablering af portnerbolig samt portner/gæstebolig for virksomheden Widex j.nr. 2008-023591 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse spunkt I tilknytning til virksomheden Widex s nye domicil ønsker virksomheden at etablere to boliger, dels en portnerbolig dels en portner/gæstebolig. Widex oplyser at man ønsker at etablere en portnerbolig for en af virksomhedens vagter/tilsynsmænd. Endvidere ønsker virksomheden at etablere endnu en bolig, idet man ønsker at kunne tilbyde endnu en vagt muligheden for at kunne bo tæt ved domicilet i forbindelse med ferieperioder og lignende. Da denne vagt ikke vil bebo boligen hele året, ønsker virksomheden at opføre en kombineret portner/gæstebolig, således at boligen tillige kan tilbydes som beboelse for udenlandske gæster i kortere perioder. Portnerboligerne planlægges placeret som en trelænget gård, dog som selvstændige bygninger, og vil blive placeret der, hvor den eksisterende gård (Højgård) er placeret i dag. Den eksisterende gård nedrives, men den eksisterende beplantning ved gården påtænkes bibeholdt. Ejendommen er omfattet af lokalplan 349, hvor det i 3.1 hedder: I tilknytning til virksomhederne må der opføres administrationsbygninger, lagerbygninger og mulighed for en portnerbolig. Da der etableres mere en én bolig, vurderer Forvaltningen af det ansøgte kræver dispensation fra ovennævnte bestemmelse i lokalplanen. Widex begrunder dispensationsansøgningen med, at boligerne placeres hvor den eksisterende gård er i dag, og bygningerne vurderes ikke at ændre væsentligt på områdets udseende. Endvidere anfører Widex, at såfremt flere virksomheder var blevet placeret indenfor lokalplansområdet, kunne der potentielt blive opført flere portnerboliger. Administrationens forslag 1. Der meddeles dispensation til det ansøgte med den begrundelse, at de 2 boliger tilpasses nærområdet og at 2 boliger vurderes rimeligt set i forhold til virksomhedens størrelse. Naboorientering undlades med den begrundelse, at det ansøgte ikke vurderes at være til gene for de omkringboende. Der er ca
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 29 500 m til nærmeste beboelse og 200 m til nærmeste virksomhed 2. Der udsendes naboorientering til ejerne af de omkringliggende grunde. Såfremt der ikke indkommer indsigelser meddeles dispensation til det ansøgte med den begrundelse, at de 2 boliger tilpasses nærområdet og at 2 boliger vurderes rimeligt set i forhold til virksomhedens størrelse 3. Der meddelelse afslag til det ansøgte med den begrundelse, at de 2 boliger ikke vurderes at kunne forenes med lokalplanens bestemmelser om en portnerbolig Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Såfremt pkt 2 vedtages udsendes naboorientering til ejerne af de omkringliggende grunde. Bilag Udvalgets indstilling Forslag 1 blev tiltrådt. Nikolaj Bührmann kan ikke tiltræde og ønsker forslag 2.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 30 SAMORDNINGSUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG IDRÆT 11. Kunstgræsbane j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Byrådet skal beslutte en placering af Kunstgræsbanen samt give den fornødne bevilling. Byrådet besluttede den 21. maj 2008 at frigive 4,9 mio. kr. fra investeringsplanen til Projektering og etablering af en kunstgræsbane i transportkorridoren. Etablering af hegn langs med Møllemosevej Etablering af nødvendig el Der er pt. 2 alternativer, såfremt banen skal anlægges på den kommunalt ejede jord ved Møllemosen: 1. Banen lægges i transportkorridoren, som foreslået på byrådsmødet 21. maj 2008 2. Banen lægges på den af de eksisterende græsbaner, der i lokalplanen er udpeget til kunstgræsbane. Det kan ikke udelukkes, at det vil medføre merudgifter sammenlignet med forslag 1. Det vil endvidere medføre, at anlæggets kapacitet reduceres med en bane. Alternativt kan der findes en placering et andet sted i kommunen: 3. Banen etableres på en af de eksisterende grusbaner ved Blovstrødhallen. Udgifterne hertil vurderes at være mindre end på Møllemosevej, idet der er lysanlæg og den nødvendige bundopbygning. Det vurderes, at udgiften kan holdes indenfor den af byrådet frigivne ramme på 4,9 mio. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 31 Bilag Udvalgets indstilling Byrådet, den 17. september 2008: Et forslag fra Flemming Villadsen om at sagen tilbagesendes til Samordningsudvalget blev tiltrådt med 15 stemmer for. Imod stemte 6 medlemmer (EL, LEH, NB, SL og Blovstrødlisten). Samordningsudvalget for børn, unge og idræt, den 25. september 2008: Allerød Idræts Union og Allerød Fodboldklub var inviteret til at deltage under behandlingen af dette punkt. Begge parter ønsker en placering i transportkorridoren (forslag 1) I forbindelse med byrådets forlig om budget 2009 er det vedtaget at afsætte et rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2009. Det indstilles, at det afsatte rådighedsbeløb frigives, således at det samlede projekt på i alt 5,2 mio. kr. kan igangsættes. Det indstilles at banen placeres i transportkorridoren, som angivet i forslag 1. Bruno Juel Pedersen kan ikke tiltræde men ønsker banen placeret indenfor lokalplanområdet og afventer forhandlinger med jordejerne. Alternativt anbefales forslag 3, for at overholde tidsplanen. Lone Hansen afventer stillingtagen. Et enstemmigt udvalg indstiller de afsatte 700.000 kr. frigivet, således at det samlede projekt på i alt 5,2 mio. kr. kan igangsættes. En placering i transportkorridoren indstilles godkendt. John Køhler kan ikke tiltræde placeringen men ønsker banen placeret indenfor lokalplanområdet og afventer forhandlinger med jordejerne. Alternativt anbefales forslag 3 for at overholde tidsplanen. Agnete Fog og Bjarni Jørgensen kan ikke tiltræde placeringen og ønsker at drøfte en samlet plan for området.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 32 ØKONOMIUDVALGET 12. Vejadgang til Møllemoseparken j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Tilvejebringelse af vejadgang til Møllemoseparken. Efter at flertallet i Naturklagenævnet med stemmerne 5-4 har afgjort, at Allerød Byråds beslutning af 20. juni 2007 om ekspropriation af areal af ejendommen matr. nr. 10b m.fl. Kollerød By, Lynge ophæves, er der behov for undersøgelse af alternative adgangsveje til Møllemoseparken, også selvom Naturklagenævnets afgørelse eventuelt prøves ved domstolene. Forvaltningen har den 19. august 2008 holdt møde på rådhuset med interessenterne fra området. Efterfølgende har interessenterne haft mulighed for at fremsende skriftlige kommentarer og forslag. Kopi af disse er tidligere udsendt til byrådets medlemmer. Byrådets handlemuligheder er opsummeret i Forvaltningens notat af 2. september 2008. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Omkostninger i forbindelse med projektering af anlæg af adgangsvejen afholdes af udstykker. Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Økonomiudvalget, den 27. juni 2008: På baggrund af Naturklagenævnets afgørelse igangsætter og fremlægger Forvaltningen en undersøgelse af Byrådets muligheder for at gennemføre lokalplanens formål om et samlet idrætsanlæg og en vej til Møllemoseparken. Undersøgelsen inddrager interessenter og rådgivere og vurderer alle relevante forhold herunder plan- og tidsmæssige konsekvenser såvel som de økonomiske og juridiske konsekvenser af forskellige alternativer.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 33 På baggrund af undersøgelserne og dialogen fremlægges snarest og senest ved Byrådets budgetseminar i september et beslutningsforslag der beskriver konsekvenserne af alternative muligheder. På baggrund af et forslag fra Venstre var der enighed om at aflyse det ekstraordinære byrådsmøde mandag den 30. juni 2008. Økonomiudvalget, den 9. september 2008: Der søges en forhandlingsløsning om erhvervelse af de berørte arealer i fri handel. Såfremt det ikke er muligt at blive enige om pris og vilkår, som kommunen kan honorere, indgås aftale med Lind og Risør om anlæg af den midlertidige adgangsvej til Møllemoseparken mhp. at sikre beboerne en betryggende vejadgang inden vinter. Som betingelse stiller Lind og Risør bankgaranti for fjernelse og retablering af arealet og bankgaranti for gennemførelse af den lokalplanlagte vejadgang. Sagen genoptages, når forhandlingerne er gennemført. Advokat Christian Gangsted Rasmussen gav en orientering om de førte forhandlinger. Forhandlingerne fortsættes. Der arbejdes samtidig videre med en midlertidig vejadgang til Møllemoseparken, så der kan sikres en betryggende vejadgang. Sagen vedr. ekspropriation indstilles indbragt for domstolene med henblik på at påklage Naturklagenævnets afgørelse. Sagen genoptages på et ekstraordinært udvalgsmøde. John Køhler afventer stillingtagen af hensyn til forhandlingsklimaet og ønsker at afvente de videre forhandlinger, før der træffes beslutning om midlertidig vejadgang og eventuel indbringelse for domstolene.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 34 SAMORDNINGSUDVALGET FOR BØRN, UNGE OG IDRÆT 13. Ansøgning om udvidelse af åbningstid i Takshavens Børnehave j.nr. Punkttype Tema Sagsbeskrivelse spunkt. Bestyrelsen i den selvejende institution Takshavens Børnehave ansøger om udvidelse af den ugentlige åbningstid fra 37,5 timer til 45 timer om ugen. Sagen skal besluttes af byrådet. Børnehaven Takshaven har i dag en daglig åbningstid fra 7:30 til 15:00. Dette har for en del forældre vist sig at være i underkanten for at få hverdagen til at hænge sammen. Rekrutteringsgrundlaget har derfor været dalende de sidste år. For at imødekomme forældrenes ønske og samtidig vedblive med at have et alternativ til fuldtidsinstitutioner ansøges om at udvide åbningstiden til dagligt fra 7:00 16:00. Den ugentlige åbningstid øges dermed fra 37,5 timer til 45 timer. Denne ændring kan ske ved et tillæg til den gældende driftsaftale eller ved en genforhandling af den gældende aftale. Alternativt ønsker Takshaven Børnehave tilsendt kommunens retningslinjer for oprettelse af et privat pasningstilbud, og hvilke muligheder forældrene har for at ansøge om det resterende tilskud til deres børn, for at benytte sig af tilbuddet. Administrationens forslag Børnehaven Takshaven indgår i forvaltningens besparelsesforslag om reduktion af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet. I besparelsesforslaget foreslår forvaltningen, at driftsaftalen med Takshavens børnehave opsiges. De 21 børnehavepladser i Takshavens børnehave indgår med fuld kapacitet i kommunens daginstitutionsprognose. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Det kommunale tilskud til Takshavens børnehave udgør: 3.138 kr. pr. barn pr. måned Såfremt åbningstiden udvides til 45 timer pr. uge udgør det kommunale tilskud: 3.766 kr. pr. barn pr. måned Den kommunale nettoudgift til udvidelse af den ugentlige åbningstid udgør:
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 35 Dialog / høring 158.300 kr. pr. år Bilag Udvalgets indstilling Ansøgning fra Takshavens børnehave vedlægges. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt, den 14. august 2008: Genoptages når fremtidig organisering og struktur er kendt. -ml Udgår jfr. punkt 1. Økonomiudvalget, den 19. august 2008: Udsat, jfr. punkt 1.
Økonomiudvalget tirsdag den 30. september 2008 36 MILJØUDVALGET 14. Bevilling til asfaltarbejder j.nr. 05.08G01 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Vedligeholdelse af veje og stier i Allerød Kommune. Partneringaftalen med PANKAS på asfaltarbejder udløber i år. Beløbet for årets arbejder er brugt. Der er stadig en del veje, der mangler istandsættelse/slidlag. Det er bl.a. hele Blomsterkvarteret, enkelte veje rundt omkring i kommunen og amtsvejene. Prunusvej i Blomsterkvarteret er en stamvej i meget dårlig stand. Slangerupvej er tidligere amtsvej, som er nødt til at blive istandsat inden for 1 til 2 år. Ved de lysregulerede kryds er der betydelig sporkøring, og slidlaget trænger til fornyelse, da amtet de seneste år kun har givet den forsegling. Med de stigende olie- og produktionspriser ved vi allerede nu, at prisen på asfalt vil stige betydeligt de kommende år. Ikke mindst for Allerød kommunes vedkommende pga. partneringaftalens ophør med favorable priser. Som eksempler kan nævnes, at Slangerupvej vil alene asfaltarbejderne med de nuværende priser i år kunne udføres for 3,5 mio. kr. mod 4,5 mio. kr. i 2009, og Prunusvej vil stige fra 250.000 kr. til 400.000 kr. Asfaltprodukterne til stige fra 15 60 % alt efter olieforbruget, så der vil være store besparelser ved at udføre arbejderne i 2008. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering På baggrund af den gunstige aftale og de kommende prisstigninger foreslår Forvaltningen, at der udføres yderligere arbejder i indeværende år Hvis Slangerupvej ikke bliver istandsat snarest, vil det være nødvendigt med store reparationer ved lyskrydsene, som allerede nu er trafikfarlige pga. sporkøringen. Beløbet søges som en tillægsbevilling. Dialog / høring Bilag Udvalgets Miljøudvalget, den 13. august 2008: Udvalget anbefaler, at