Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. december 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen
Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol 01-020-16 Den lille positive 01-021-16 Protokol fra mødet den 3. november 2016, siderne 1414-1421
Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager 02-019-16 Forretningsudvalgsmøderne punkt Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 2, 31, 34, 55 og 56 - Ellen Afdelingerne 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 32 og 44 - Laurids Afdelingerne 30, 38, 39, 48, 61, 62, 63, 64 og 66 - Palle Afdelingerne 24, 26, 27, 29 35, 37 og 40 Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25, 33, 41, 42 og 45 Bernhard Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23 - Leif Afdeling 51 Ole 02-020-16 Administrativ orientering Ad pkt. 02-020-16: Tina Schmidt har fået forlænget sin ansættelse i ekspeditionen frem til 30. juni 2017. Fa. Rambøll har inviteret Claus Kristensen og Christian Skovfoged på studietur til New York i dagene 29. marts 2. april 2017 med fokus på byggeri og helhedsplaner. Egenbetaling fra HAB på 13.000,- kr. Dækker flybilletter og forplejning. Resten dækker Rambøll. HAB støtter årets Hjertegave med 5.000,- Godkendt i Udvalget for social ansvarlighed HAB har indgået en aftale med 5 fysioterapeutstuderende, som i 9 uger fra 301116 bruger de ansatte i HAB s administration som case til en studieopgave. Vi håber at få gode råd til træning og vedligehold af muskler og bevægeapparat og så nogle individuelle eller kollektive træningsmuligheder. HAB har indgået en aftale med ArbejdsmiljøCentret i Kolding, hvor vi sætter fokus på trivsel for alle medarbejdere i HAB fra primo 2017. Tanken er, at det skal være et gennemgående fokusområde i HAB s dagligdag.
Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering 03-016-16 Driftsstatus Udsendes inden mødet 03-017-16 Afd 40 skema B Ad pkt. 03-017-16. Sagsfremstilling. Skema B for renoveringen i afd. 40 er udfærdiget og fremsendt til Haderslev kommune m.h.p. snarlig godkendelse og så renoveringsstart den 1. februar 2017. Skema A blev godkendt med en samlet udgift på 23.479.633,- kr. indeks 98,5. Den samlede udgift i skema B lyder på 25.957.178,- kr. indeks 102,1. De øgede udgifter skyldes nedrivningsomkostninger på Gåskærgade 7 på 970.000,- kr og udgifter til håndtering af miljøfremmede stoffer på 923.135,- kr. Der er i fremsendelsen til kommunen redegjort for ovennævnte. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender skema B.
Dagsordenens punkt 4 Økonomi 04-
Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling 05-052-16 Strategi 2016-2019 Opdateret DEC-udgave udsendt 05-053-16 Generalforsamling 2017 05-054-16 YouSee - fritvalgsordning 05-055-16 Forslag fra afd. erne 3,8,10 og 11 Er udsendt til bestyrelsen 05-056-16 Henvendelse til organisationsbestyrelsen fra kontaktpersonen i afd 13, Niels Vincent Andersen 05-057-16 Temadag lørdag den 21. januar 2017. Forslag til indhold og temaer? 05-058-16 HAB s interne regler for udmøntning af trækningsretsmidlerne 05-059-16 Fremtidige formandsmøder Indkaldelse og emner? Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår 2017 9/1, 2/2, 8/3, 6/4, 3/5 og 8/6. Bestyrelsesmødet 6/4 skal flyttes. Kalender med. Regnskabsmøde 22. december 2016 Generalforsamling 2017 9. februar 2017 INFO-møde 15. marts 2017. Ad pkt. 05-054-16. Sagsfremstilling. Efter den landspolitiske vedtagelse af fritvalgsordningen omkring TV-signaler har HAB afholdt adskillige møder med både YouSee og Stofa. Efter en vurdering betragtes tilbuddet fra YouSee samlet set som det bedste. En ny aftale kan træde i kraft pr. 1. april 2017. Det er en foreningsaftale med en løbetid på 24 måneder + 12 måneders opsigelses varsel. Aftalen indebærer, at levering af TV-signal pr. ovennævnte dato vil være et anliggende mellem HAB s beboere og YouSee direkte. Al kommunikation omkring dette vil efter indgåelse af ny aftale også være et anliggende mellem beboerne og YouSee. Det betyder, at der fra denne dato ikke opkræves gebyr for grundpakken via huslejen. Da det er en foreningsaftale, får HAB s beboere rabat på både TVsignal, bredbånd og mobiltelefoni. Grundpakken vil koste 165,- kr. pr. måned, hvor den tidligere pris var 131,60,- kr. Listepris er 249,- kr. (2017 priser). HAB s beboere får også mulighed for at leje den nye TV-boks for 30,- kr. pr måned, hvor listeprisen er 99,- kr. Beboerne kommer ikke til at mærke noget ved overgangen det er alene betalingen, og You See hjælper med kommunikationen og vil være large ved evt. manglende betalinger i en overgangsperiode. Nye beboere i HAB skal ikke betale genåbningsgebyr. I.f.m. overgangen og kommunikationen vil YouSee åbne op for fuldpakken for alle beboere i en periode på ca. 1 måned. Priserne holder i denne aftale, selv om op til 20% skulle melde fra. Indstilling. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender indgåelse af ny foreningsaftale med YouSee.
Dagsordenens punkt 6 Eventuelt 06