K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til Medlemmer af Akademisk Råd på SCIENCE M Ø D E I N D K A L D E L S E 20. APRIL 2016 Forum Akademisk Råd på SCIENCE FAKULTETSSEKRETARIATET Mødedato: Fredag d. 29. april 2016, kl. 09.00-11.30 Sted: Thorvaldsensvej 57, 1870 Frederiksberg C Lokale A1-34.21 (på 2. sal) (se vedlagte kort) Forslag til dagsorden (inkl. tentative tidrammer): Kl. 09.00 1. Kl. 09.20 4. Kl. 09.40 5. Kl. 09.50 6. Kl. 10.00 7. Kl. 10.30 8. Kl. 10.40 9. Godkendelse af dagsordenen 2. Korte meddelelser 3. Status for budgettilpasninger og de langsigtede budgetperspektiver (Orientering/drøftelse) Fakultetets økonomi Regnskab 2015 (Skriftlig orientering) Budgetnotat 2016 (Skriftlig orientering) Status for drøftelse af budgetmodel for SCIENCE (Mundtlig orientering) 2015-afrapportering vedr. handleplan for karriere, køn og kvalitet (Drøftelse) KU Senat (Orientering/Drøftelse) Årsrapport fra de Særligt Udpegede personer på SCIENCE (Drøftelse) Professor Bo Jellesmark Thorsen (IFRO) deltager. Ændring af Rammer og principper for Særligt udpegede personer på SCIENCE (Beslutning) Udpegning af særligt udpegede personer på SCIENCE (Beslutning) Lukket og fortroligt punkt BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C DIR 35332162 MOB 40318714 stla@science.ku.dk www.science.ku.dk REF: STLA SAG: 011-0001/13-5000 Sagsnr. oplyses ved henv.
Kl. 10.50 10. Myndighedsbetjening (Drøftelse) Institutleder Henrik Zobbe (IFRO) indleder til drøftelse. Kl. 11.20 11. Indstillinger vedr. KUs guld- og sølvmedaljer (Beslutning) Lukke og fortroligt punkt 12. Orienteringer 13. Forberedelse af kommende AR-møder 14. Eventuelt SIDE 2 AF 2
Thorvaldsensvej 57
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Punkt 2 Akademisk Råd 29. april 2016 Mødeforum SCIENCE Akademisk Råd I N D S T I L L I N G 20. APRIL 2016 Sag Korte meddelelser FAKULTETSSEKRETARIATET Sagstype BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C Beslutning Drøftelse Orientering Høring Indstilling Under dette punkt kan medlemmer og observatører give korte meddelelser af interesse for Akademisk Råd. DIR 35332162 MOB 40318714 stla@science.ku.dk www.science.ku.dk Der vil blive meddelelser om: Institutlederstillingen på IFRO v/dekanen Arbejdet i KUs 12-mandsudvalg vedr. fastsættelse af overordnet ramme for interne regler om studieaktivitet på KU v/marie Lautrup REF: STLA Bilagsoversigt: Ingen bilag
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Punkt 3 Akademisk Råd 29. april 2016 Mødeforum SCIENCE Akademisk Råd I N D S T I L L I N G 20. APRIL 2016 Sag Status for budgettilpasninger og de langsigtede budgetperspektiver FAKULTETSSEKRETARIATET Sagstype BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C Beslutning Drøftelse Orientering Høring Indstilling Dekanen vil orientere om budgettilpasningerne og de langsigtede budgetperspektiver. Baggrund I forbindelse med budgettilpasningerne er der meldt ud samlede antal fratrådte og afskedigede mv. på KU, jf. nedenstående tabel. DIR 35332162 MOB 40318714 stla@science.ku.dk www.science.ku.dk REF: STLA Tabel 1: Samlet antal fratrådte og afskedigede mv. Tabel 1: Fire ud af ti medarbejdere, som nu forlader KU, er TAP der løser administrative opgaver. Resten har opgaver knyttet til forskningen og undervisningen. Det gælder bl.a. en række laboranter og teknisk personale (TAP-FU).
Fordelingen på fakulteter: SIDE 2 AF 3 Tabel 2: Medarbejdere der forlader KU fordelt på fakultet Tabel 2: Tabellen viser, hvordan de 437 stillinger, der forsvinder, fordeler sig på stillingskategorier og per fakultet og Fællesadministrationen. De langsigtede budgettilpasninger De hidtidige budgettilpasninger sigter mod KUs økonomi med 300 mio. kr. med effekt fra 2017. For at skabe balance i økonomien og tage højde for nogle af de mange usikkerheder i 2019, er der behov for yderligere en mere langsigtet besparelse på mindst 200 millioner kroner med effekt i 2018-19. Temaerne for de 200 millioner omfatter bl.a. Bedre og billigere indkøb, fx ved ændret indkøbsadfærd og bedre opfølgning på indkøb. Mere effektiv brug af lokaler og evt. opsigelse af bygninger. Stærkere prioritering af it-projekter og bedre hjemtagning af gevinster ved nye systemer. Øgede indtægter ved afkast på universitetets penge i banken samt øgede offentlige refusioner. Optimering af arbejdsprocesser, fx ved opgavebortfald og øget digitalisering. Det kan fx være at der kun gennemføres obligatoriske vurderinger af arbejdsplads og undervisningsmiljø samt effektivisering af KU s mange ledelses- og inddragelsesorganer. Reorganisering af universitetets administrative opgavedeling mellem institutter, fakulteter og fællesadministration/ku. Der vil blive gennemført et antal organisationsanalyser i foråret 2016. Øgede forskningsindtægter fra private fonde, EU og øvrige udenlandske fonde. Desuden øgede dækning af følgeomkostninger på projekter til infrastruktur og administrativ bistand.
Mere enkle uddannelsesstrukturer, ændrede undervisnings- og eksamensformer, reduktion i frafald og generel forøgelse af uddannelsesindtægter. SIDE 3 AF 3 Bilagsoversigt: Ingen bilag
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Punkt 4 Akademisk Råd 29. april 2016 Mødeforum SCIENCE Akademisk Råd I N D S T I L L I N G 20. APRIL 2016 Sag Sagstype Fakultetets økonomi Regnskab 2015 Budget 2016 Status for drøftelse af fakultetets budgetmodel FAKULTETSSEKRETARIATET BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C Beslutning Drøftelse Orientering Høring Indstilling Dekanen vil give Akademisk Råd en orientering om fakultetets økonomi, herunder regnskabet for 2015 og budgettet for 2016. Dekanen vil også redegøre evalueringen og drøftelsen af fakultetets budgetmodel. DIR 35332162 MOB 40318714 stla@science.ku.dk www.science.ku.dk REF: STLA Baggrund Regnskab 2015 Ved afslutningen af hvert kvartal foretages der økonomirapportering på de forskellige niveauer på KU, herunder på SCIENCE på fakultetsniveau i form af et notat til SLT, FSU, AR mv. I lighed med Q-notaterne udarbejdes der også efter regnskabsafslutning af 2015 et notat (vedlagt), der kort gennemgår regnskabsresultatet for 2015. SCIENCE har for 2015 et mindreforbrug på ca. 21,8 mio. kr. Det er en forbedring på 36,7 mio. kr. i forhold til primobudgettet. Indtægterne er steget 101,0 mio. kr. fra 2.974,1 mio. kr. ved primobudgettet til 3.075,1 mio. kr. Udgifterne er steget 64,3 mio. kr. fra 2.989,0 mio. kr. ved primobudgettet til 3.053,3 mio. kr. Bilag 4.1: Sagsnotat. Regnskab 2015
Budget 2016 Budgetnotat I Budgetnotat 2016 (vedlagt) beskrives indtægterne på SCIENCE i 2016, herunder hvordan disse indtægter er fordelt på institutter, Fakultetssekretariatet og fællesudgifter. Budgetnotatet indeholder intet nyt sammenlignet med de budgettal, som er udmeldt til institutterne. SIDE 2 AF 2 Notatets bilag: Bilag 1 beskriver, hvilke finanslovsindtægter SCIENCE forventer at modtage i 2016. I bilag 2 gennemgås fordelingen af indtægter på SCIENCE. Bilag 3 viser beregningen af de forventede STÅ-indtægter. Bilag 4 viser den detaljerede fordeling af finanslovsindtægter for budget 2016 og for budgetoverslagsårene 2017-2019. Som i tidligere år er der udarbejdet en budgetpjece, som er udsendt til institutterne mhp. bred distribution til medarbejderne. Bilag 4.2: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Budget 2016. Status for drøftelse af fakultetets budgetmodel I efteråret 2015 gennemførte SCIENCE en evaluering af SCIENCE Budgetmodel, hvor institutterne evaluerede budgetmodellens principper. I forlængelse af evalueringen har SCIENCE Ledelsessteam (SLT) på møder den 19. januar og 2. februar 2016 drøftet resultaterne af institutternes evaluering. I forbindelse med disse drøftelser besluttede SLT at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at se nærmere på fordelingen af tre STÅ-midler, færdiggørelsesbonus og ph.d.-midler. SLT drøftede sagen igen d. 19. april, og dekanen vil give AR en orientering om sagen. Bilagsoversigt: Ingen bilag
D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 4.1 Akademisk Råd 29. april 2016 Til SLT, FSU, AR S A G S N O T A T 8.FEBRUAR 2015 Vedr.: Regnskab 2015 Sagsbehandler: Anders Halckendorff Indledning Ved afslutningen af hvert kvartal foretages der økonomirapportering på de forskellige niveauer på KU, herunder på SCIENCE på fakultetsniveau i form af et notat til SLT, FSU, AR mv. I lighed med Q-notaterne udarbejdes der også efter regnskabsafslutning af 2015 et notat, der kort gennemgår regnskabsresultatet for 2015. Regnskabsresultat 2015 Nedenstående tabel viser i kolonner primobudget 2015, Q3-prognosen regnskabsresultatet 2015, resultatet 2015 sammenholdt med primobudget og regnskab 2014. SCIENCE ØKONOMI BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C DIR 35326289 ahd@science.ku.dk REF: AHD SAG: 123-0010/15-5000 Sagsnr. oplyses ved henv. Tabel 1: Regnskab 2015 Årets priser Primobudget 2015 Q3-prognose 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2015 i % af primobudget 2015 Regnskab 2014 1 Indtægter -2.974,1-3.070,8-3.075,1 103,4% -2.983,3 2 Løn 1.808,5 1.788,3 1.778,3 98,3% 1.735,7 3 Drift 1.179,7 1.281,7 1.275,0 108,1% 1.260,7 5 Finansielle poster 0,8 0,0 0,0-0,2% 0,1 Resultat 14,9-0,8-21,8 13,1 Note 1): Indtægter og overskud angives med et negativt fortegn, mens udgifter og underskud angives med et positivt fortegn. SCIENCE har for 2015 et mindreforbrug på ca. 21,8 mio. kr. Det er en forbedring på 36,7 mio. kr. i forhold til primobudgettet.
Indtægterne er steget 101,0 mio. kr. fra 2.974,1 mio. kr. ved primobudgettet til 3.075,1 mio. kr. Udgifterne er steget 64,3 mio. kr. fra 2.989,0 mio. kr. ved primobudgettet til 3.053,3 mio. kr. SIDE 2 AF 4 Ekstern virksomhed Ekstern virksomhed falder på SCIENCE på følgende virksomhedstyper: DR 30: Indtægtsdækket virksomhed (fx kontraktforskning, efteruddannelse af eksterne personer, analyseopgaver for eksterne modtagere) DR 50: Ekstern finansiering med ikke-finanslovstildelte midler, bevilget af eksterne parter (fx fonde, råd) DR 60: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er aktiviteter, som ligger i naturlig forlængelse af KU s almindelige virksomhed, men som ikke kan kaldes forskningsvirksomhed (fx kongresser, kunst, workshops, støtte til anlægsarbejder, frikøb fra undervisning) På DR30 er opnået et underskud på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 0,7 mio. Den samlede omsætning på DR30 var 7,1 mio. kr. 2015. På DR50 er opnået en omsætning på 1.145,7 mio. kr., hvilket er 53,7 mio. kr. højere end ved primobudgettet. På DR60 er opnået en omsætning på 30,6 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. højere end ved primobudgettet. Ordinær virksomhed I forhold til primobudgettet 2015 er der opnået øgede indtægter på 43,5 mio. kr. på ordinær virksomhed. Stigningen i indtægter skyldes i høj grad øgede uddannelsesindtægter (STÅ mm.) på 14,5 mio. kr. Herudover ligger diverse indtægter (eksternt salg, internt salg på KU mv.) højere end primobudgettet og højere end i 2014. Lønudgifter er 13,1 mio. kr. lavere end budgetteret og driftsudgifterne 16,0 mio. kr. højere end ved primobudgettet. Det samlede udgiftsniveau (løn og drift set under ét) har udviklet sig som forudset ved primobudgettet, medens indtægterne er steget mere end forventet. Om de vedlagte tabeller I nedenstående tabeller er Regnskab 2015 opdelt på virksomhedstyper i tabel 2 og på institutter i tabel 3. Tabel 4 viser en opdeling af personalet i hhv. VIP, TAP ADM og TAP FU. Tabel 5 viser fakultetets egenkapital fordelt på institutter.
Tabel 2: Regnskab 2015 opdelt på delregnskaber SIDE 3 AF 4 Primobudget 2015 Q3-prognose 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2015 i % af primobudget Regnskab 2014 Årets priser 10 Almindelig virksomhed 1 Indtægter -1848,1-1870,3-1891,6-43,5 102,4% -1.853,8 2 Løn 1185,0 1168,6 1171,9-13,1 98,9% 1.137,9 3 Drift 677,9 700,4 693,9 16,0 102,4% 730,2 5 Finansielle poster 0,8 0,0 0,0-0,8-1,0% 0,1 30 Indtægtsdækket virksomhed Total 15,6-1,3-25,9-41,5 14,4 1 Indtægter -5,8-12,3-7,1-1,3 123,2% -7,6 2 Løn 1,4 3,5 4,0 2,6 282,4% 2,7 3 Drift 3,7 9,3 7,2 3,5 196,8% 3,6 5 Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total -0,7 0,5 4,1 4,8-1,3 50 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 1 Indtægter -1092,0-1151,4-1145,7-53,6 104,9% -1.074,2 2 Løn 608,9 606,8 593,8-15,1 97,5% 579,5 3 Drift 483,1 544,6 551,9 68,8 114,2% 494,7 5 Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 60 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 1 Indtægter -28,1-36,8-30,6-2,5 108,9% -47,8 2 Løn 13,1 9,4 8,6-4,5 65,6% 15,6 3 Drift 15,1 27,4 22,1 7,0 146,4% 32,1 5 Finansielle poster 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 Total 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 Hovedtotal 14,9 0,2-21,8-34,6 13,1 Tabel 3. Årets resultat opdelt på institutter Primobudget 2015 Difference (primoregnskab) Q3- prognose 2015 Regnskab 2015 Difference (Primo- Regnskab) Regnskab 2014 Årets priser i mio.kr. 50501000 Institut for Matematiske Fag -8,0-7,6 1,0 9,0-7,0 50503000 Niels Bohr Institutet 17,0-0,6 4,2-12,8-11,2 50507000 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning -15,3 3,6 6,7 22,0-1,8 50510000 Datalogisk Institut 0,0 1,0 1,0 1,0 0,9 50521000 Institut for Naturfagenes Didaktik 0,0 0,9-1,2-1,2 0,1 50523000 Kemisk Institut -4,0-3,0-9,5-5,5-11,0 50529000 Statens Naturhistoriske Museum 4,0 1,4 13,6 9,6 10,0 50541000 Institut for Idræt og Ernæring 3,1 1,5 2,2-1,0-11,3 50544000 Institut for Plante- og Miljøvidenskab 0,5 0,0 6,3 5,8 5,6 50548000 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 1,1 0,7 2,9 1,8 4,3 50552000 Institut for Fødevarevidenskab 0,6 3,1 5,0 4,4-3,3 50555000 Biologisk Institut 12,0 8,9 11,5-0,5-2,5 Fakultetet i øvrigt 2) -19,1-35,6-65,6-46,5 40,3 Korrektioner 1) 23,0 24,9-23,0 Resultat 14,9-0,8-21,8-36,7 13,1 1) Primobudgettet og Q3-prognosen var pga. tekniske problemer ikke retvisende på en række institutter. Afvigelserne blev korrigeret på centrale konti og er ovenfor anført under Korrektioner. 2) Fakultetet i øvrigt omfatter Fakultetssekretariat, SCIENCE Campus Service, Plan og Projekt, fællesudgifter, herunder ufordelte indtægter samt tekniske justeringer for det samlede fakultet.
Tabel 4: Personaleforbrug på institutterne (mio. kr.) SIDE 4 AF 4 I ALT Institut VIP TAP FU TAP AS I ALT Regnskab 2014 50501000 Institut for Matematiske Fag 67,5 0,6 5,1 73,2 67,4 50503000 Niels Bohr Institutet 159,2 34,1 12,8 206,1 197,4 50507000 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 129,0 42,0 34,3 205,3 207,4 50510000 Datalogisk Institut 46,7 5,1 4,8 56,6 52,7 50521000 Institut for Naturfagenes Didaktik 13,9 3,1 2,8 19,7 16,2 50523000 Kemisk Institut 100,6 13,6 6,4 120,6 112,0 50529000 Statens Naturhistoriske Museum 88,7 47,2 23,4 159,3 147,6 50541000 Institut for Idræt og Ernæring 62,4 22,6 14,4 99,5 110,2 50544000 Institut for Plante- og Miljøvidenskab 168,5 46,1 11,3 225,9 214,4 50548000 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 72,2 2,4 9,0 83,5 80,8 50552000 Institut for Fødevarevidenskab 52,3 12,4 6,7 71,3 69,8 50555000 Biologisk Institut 156,9 37,9 13,8 208,6 205,9 Fakultetet i øvrigt 1) 5,5 16,3 150,7 172,6 180,3 SUM 1.123,2 283,4 295,6 1.702,2 1.661,9 1) Se note 2 til tabel 3 2) Tabellen indeholder ikke løn til timelønnede (D-VIP, D-TAP-FU, D-TAP-AS og løn uden løngruppe), som i alt for 2015 udgør 76,0 mio.kr. (73,8 mio. kr. for 2014). 3) Faldet i Fakultetet i øvrigt skyldes primært, at stigningen i feriepengeforpligtelse (i alt 14,1 mio. kr. for 2014 og 0,8 mio. kr. 2015), der i 2014 blev udgiftsført centralt på fakultetet, fra 2015 udgiftsføres på de enkelte institutter og FS Tabel 5: SCIENCE egenkapital opdelt på institutter (mio. kr.) Egenkapital primo 2015 Resultat 2015 Egenkapital primo 2016 Årets priser i mio.kr. 50501000 Institut for Matematiske Fag -52,5 1,0-51,5 50503000 Niels Bohr Institutet -24,2 4,2-20,0 50507000 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning -32,8 6,7-26,1 50510000 Datalogisk Institut -17,8 1,0-16,7 50521000 Institut for Naturfagenes Didaktik -13,9-1,2-15,1 50523000 Kemisk Institut -34,8-9,5-44,3 50529000 Statens Naturhistoriske Museum -5,6 13,6 8,0 50541000 Institut for Idræt og Ernæring -9,2 2,2-7,1 50544000 Institut for Plante- og Miljøvidenskab -49,5 6,3-43,2 50548000 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi -12,4 2,9-9,5 50552000 Institut for Fødevarevidenskab -18,4 5,0-13,3 50555000 Biologisk Institut -71,3 11,5-59,7 Fakultetet i øvrigt 1) -91,2-65,6-156,8 Resultat -433,7-21,8-455,5 1) Se note 2 til tabel 3
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Økonomi JANUAR 2016 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet BUDGET 2016 Alle beløb i mio. kr. I alt indtægter på 3.081,7 mio. kr.
Indholdsfortegnelse BUDGETNOTAT 2016... 3 SCIENCE INDTÆGTER... 3 SCIENCE FORDELING AF INDTÆGTER... 4 BILAG 1. SPECIFIKATION AF FINANSLOVSINDTÆGTER... 7 1.1-1.2 HELTIDSUDDANNELSE OG KU S FAKULTETSFINANSIERING...8 1.3-1.18 ØREMÆRKEDE BEVILLINGER (PH.D., MYNDIGHEDSBETJENING, HUSLEJE M.V.)...8 1.19 KU FÆLLES PULJER...10 1.20-1.21 BSP OG TEMAPAKKER (MANGFOLDIGHED, SUSTAINABILITY SCIENCE CENTER)...10 1.22-1.30 DIVERSE (HORIZON 2020, FÆRDIGGØRELSESBONUS M.V.)...10 1.31-1.32 UDLIGNING MED ANDRE FAKULTETER...12 BILAG 2. SPECIFIKATION AF FORDELINGEN AF INDTÆGTER PÅ SCIENCE... 13 2.1 BASISMIDLER PÅ INSTITUTTER...13 2.2 PH.D.-MIDLER PÅ INSTITUTTER...13 2.3 OVERHEAD PÅ INSTITUTTER...14 2.4 STÅ-INDTÆGTER OG FÆRDIGGØRELSESBONUS PÅ INSTITUTTER...14 2.5 EGENGENEREREDE DR 10 INDTÆGTER PÅ INSTITUTTER...14 2.6 EKSTERNE MIDLER PÅ INSTITUTTER...14 2.7 ØREMÆRKEDE BEVILLINGER TIL INSTITUTTERNE...14 2.8 ØVRIGE BUDGETPOSTER PÅ DR 10...17 2.9 ØVRIGE BUDGETPOSTER PÅ DR 30-60...21 2.10 BIBLIOTEKET...21 2.11 FS KONTORER...21 2.12 SCIENCE CAMPUS SERVICE...22 2.13 SCIENCE PLAN & PROJEKT...22 BILAG 3. BEREGNING AF STÅ-INDTÆGTER... 23 BILAG 4. TABELLER MED DETALJERET FORDELING AF FINANSLOVSINDTÆGTER... 24 Side 2 af 24
Budgetnotat 2016 I Budgetnotat 2016 beskrives indtægterne på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) i 2016, herunder hvordan disse indtægter er fordelt på institutter, fakultetsservice og fællesudgifter. I bilag 1 er det beskrevet hvilke finanslovsindtægter SCIENCE forventer at modtage i 2016. I bilag 2 gennemgås fordelingen af indtægter på SCIENCE og bilag 3 viser beregningen af de forventede STÅ-indtægter. Bilag 4 viser den detaljerede fordeling af finanslovsindtægter for budget 2016 og for budgetoverslagsårene 2017-2019. SCIENCE s indtægter Nedenstående tabel viser SCIENCE indtægter på 3.081,7 mio. kr. opdelt på virksomhedstyper. Mio. kr. (2016-priser) Primobudget 2016 DR 10 Almindelig virksomhed (AV) 1.840,6 Heraf Salg af varer og tjenester 98,6 Overhead og overførsler 259,3 Diverse indtægter 103,5 Finanslovsmidler 1.379,3 DR 30 Indtægtsdækket virksomhed (IV) 7,7 DR 50 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (IFV) 1.203,9 DR 60 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA) 29,5 I alt 3.081,7 Note a) Der henvises til bilag 1 for en uddybning af finanslovsindtægterne Salg af varer og tjenester på 98,6 mio. kr. omfatter blandt andet; entreindtægter på Statens Naturhistoriske Museum, husleje fra eksterne lejere, betaling for undervisning, salg af kompendier og kopikort mv. Overheadindtægter på 259,3 mio. kr. optjenes løbende og overføres til DR10 almindelig virksomhed i forbindelse med, at SCIENCE udfører forskning for de fondsmidler, SCI- ENCE har fået bevilget på DR50 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 1. Posten omfatter såvel alm. overhead (243,2 mio. kr.) som overførsel af ph.d.-midler til DR10 (15,4 mio. kr.) og administrationsbidrag (0,7 mio. kr.). Både ph.d.-midler og administrationsbidrag er midler, der fra visse eksternt finansierede projekter, må overføres til DR10 som betaling for ph.d.-udgifter (vejledning mm.) hhv. administrative udgifter. Diverse indtægter på 103,5 mio. kr. er i stor udstrækning indtægter vedr. Skovskolens uddannelser, men også andre institutter har diverse indtægter. Note 1 ) Regnskabsteknisk optræder overheadindtægten to gange i budgettet. Dels indtægts- og udgiftsføres overhead på DR 50, så der er balance på de eksterne projekter, og dels overføres indtægterne til DR 10, hvor de indtægtsføres og bruges til finansiering af følgeudgifter i forbindelse med forskningen (administrative og bygningsmæssige udgifter). Side 3 af 24
Finanslovsindtægterne på 1.379,2 mio. kr. består af en STÅ indtægtsbevilling på 403,7 mio. kr., færdiggørelsesbonus på 49,8 mio. kr., en ph.d.-bevilling på 147,7 mio. kr., en bevilling til bygningsdrift (rengøring, el, varme m.v.) på 140,5 mio. kr., samt en bevilling til husleje og ejendomsskatter på 186,4 mio. kr. Endvidere indgår en række øremærkede bevillinger bl.a. til 2016-puljerne, myndighedsbetjening og faglige fyrtårne. Endelig indgår også en residualbevilling (KU s budgetmodel) på 392,1 mio. kr. i finanslovsindtægterne. Finanslovsindtægterne gennemgås nærmere i bilag 1. Der forventes indtægter vedr. DR 30 Indtægtsdækket virksomhed på 7,7 mio. kr., indtægter vedr. DR 50 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på 1.203,9 mio. kr., samt indtægter på 29,5 mio. kr. fra DR 60 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. SCIENCE s fordeling af indtægterne SCIENCE s budgetmodel indebærer, at institutterne får overført STÅ-indtægter, færdiggørelsesbonus, ph.d.-midler efter måltal, overhead fra de eksterne midler, basismidler efter omsætning, samt øremærkede bevillinger til eksempelvis myndighedsbetjening og fælles fakultetsaktiviteter. Endvidere består institutternes indtægter af egengenererede indtægter fra salg af varer og tjenester og diverse indtægter, samt indtægter på 1.287,0 mio. kr. fra eksterne midler (indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter). I alt er der i primobudgettet budgetlagt med indtægter på 2.495,5 mio. kr. på institutterne, og 370,4 mio. kr. på fakultetssekretariatet (inklusiv biblioteket og Campus Service). Endvidere er 215,5 mio kr. budgetlagt under øvrige budgetposter, herunder huslejeudgifter på 186,5 mio. kr. som afholdes centralt på fakultetet. Der er tale om 50% af den fulde husleje, som efter KUs huslejefordelingsmodel afholdes af fakulteterne, medens de øvrige 50% finansieres af KUs centrale bygningsbudget. I det budgetlagte beløb under øvrige budgetposter, indgår også 20,0 mio. kr. vedr. dekanpuljen, som fordeles til institutternes og fakultetssekretariatets indtægtsbudgetter i løbet af 2016. Herudover indgår i øvrige budgetposter en negativ udgift på 53,5 mio.kr., som er udtryk for en overordnet vurdering af aktiviteter på DR50, som forventes ikke at blive iværksat, men som ikke forlods kan institutfordeles. I tabellen på næste side er de totale indtægter opdelt på fakultetets budgetenheder. Side 4 af 24
Mio. kr. (2016-priser) Basismidler Ph.d.- midler Overhead STÅ, færdiggørelsesbonus Øremærkede bevillinger Medfinan siering Eksterne 2016- Egne DR10 midler DR fond indtægter 30-60 I alt Institut for Matematiske Fag 4,4 6,0 9,9 47,2 1,7-1,3 2,5 45,5 115,9 Niels Bohr Institutet 12,4 16,4 52,8 41,9 0,3-3,7 3,4 219,1 342,6 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 11,4 15,2 26,3 80,8 16,3-3,4 63,7 126,5 336,8 Datalogisk Institut 3,0 4,0 10,4 41,1-0,3-0,9 1,9 34,8 94,0 Institut for Naturfagenes Didaktik 0,9 1,2 0,6 4,9 6,5-0,3 8,8 6,5 29,2 Kemisk Institut 7,0 9,2 17,7 33,9 15,9-2,1 7,0 92,2 180,7 Statens Naturhistoriske Museum 10,2 10,4 24,7 11,6 45,6-3,0 42,2 129,5 271,2 Institut for Idræt og Ernæring 6,8 9,2 12,9 44,9 2,5-2,0 7,6 76,5 158,4 Institut for Plante- og Miljøvidenskab 12,6 16,8 41,9 36,1 31,9-3,7 11,7 224,8 372,1 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 4,0 5,2 12,5 23,3 14,7-1,2 5,4 49,3 113,3 Institut for Fødevarevidenskab 4,2 5,6 14,3 19,2 0,1-1,2 4,0 62,4 108,5 Biologisk Institut 12,1 16,0 35,1 81,7 1,5-3,6 9,9 220,1 372,9 Institutter i alt 89,0 115,2 259,0 466,6 136,7-26,2 168,2 1.287,0 2.495,5 Øvrige budgetposter * 268,3 1,0-53,5 215,8 Fakultetssekretariatet 0,3 329,8 32,8 7,6 370,4 Indtægter i alt 89,0 115,2 259,3 466,6 734,7-26,2 202,0 1.241,1 3.081,7 Omkostninger i alt 3.112,5 Merforbrug (brug af egenkapital) 30,8 *Husleje og ejendomsskat, centrale afskrivninger, dekanpulje, tekniske justeringer m.v. I bilag 2 findes en mere detaljeret specifikation af fordelingen af fakultetets indtægter. Fakultetets samlede indtægter fordelt på budgetenheder Samlede indtægter fordelt på institutter, FS og øvrige budgetposter er illustreret i nedenstående figur. Fakultetets samlede indtægter på 3.081,7 mio. kr. fordelt på budgetenheder. Side 5 af 24
Institutternes indtægter fordelt på indtægtstyper er illustreret i nedenstående figur. Institutternes indtægter på 2.495,5 mio. kr. fordelt på indtægtstyper. Side 6 af 24
BILAG 1. Specifikation af finanslovsindtægter Nedenstående tabel viser fakultetets finanslovsindtægter. Under tabellen redegøres for de enkelte indtægtsposter. Primobudget Mio. kr. (2016-priser) 2016 1.1 Heltidsudd. (ST Å) 403,7 1.2 Fakultetsfinansiering 392,1 KU's budgetmodel 795,8 Øremærkede bevillinger 1.3 Ph.d. og post.doc. 153,1 1.4 Faglige fyrtårne 32,6 1.5 Finansiering ad PI plan (statslige eksterne projekter) -10,8 1.6 Finansiering af PI plan (uddannelse og forskning) -6,8 1.7 Energispareplanen -7,6 1.8 Myndighedsbetjening 21,1 1.9 Decentralisering af bygningsøkonomi 140,5 1.10 Udlægning af husleje og ejendomsskat 186,4 1.11 Administrativ besparelse -22,7 1.12 Takst 1 forhøjelse 0,6 1.13 Nat - Danekræ på FL 0,2 1.14 E-ELT (Ekstremely Large Telescope) -1,8 1.15 Grundtilskud (Skovskolen) 3,5 1.17 2016 Puljen (Forskningsdelen) 21,9 1.18 2016 Puljen (Uddannelse) 8,7 Øremærkede bevillinger i alt 518,9 KU s budgetmodel inkl. øremærkde bevillinger 1.314,7 KU fælles puljer 1.19 Elevoverhead 1,4 BSP og temapakker i alt 1,4 0,0 BSP og temapakker 0,0 1.20 Mangfoldighed (kvinder i forskning) 4,7 1.21 Sustainability Science Center (SSC) (2016-2017) 0,5 BSP og temapakker i alt 5,2 Diverse 1.22 Præmieringsmidler Horizon 2020 - forventet 4,0 1.23 Fripladser og stipendier - FL 7,0 1.24 Inno+ stipendier 1,3 1.25 Bachelor- og kandidatbonus 49,8 1.26 Internationaliseringstaxameter 3,0 1.27 Deltidsuddannelse 1,8 1.28 Deling af IT Learning Center -1,0 1.29 Flytning af medarbejdere mellem fakultet og FA -1,5 1.30 Telebasisbudget 2015-3,9 Diverse i alt 60,4 Udligning med andre fakulteter 1.31 Uddannelsesindtægter til/fra andre fakulteter 1,5 1.32 U2016-midler til andre fakulteter -4,0 Udligning med andre fakulteter -2,5 Finanslovsindtægter (finanskonto 101191 og 101192) i alt 1.379,3 Side 7 af 24
1.1 Heltidsuddannelse Indtægterne under heltidsuddannelse er STÅ-indtægter, der udløses af antallet af studerende, der består deres eksamener (optjeningen af ECTS point). Hver 60 ECTS point udløser en indtægt, den såkaldte STÅ takst. Afhængigt af hvor omkostningstunge uddannelserne er, udløser de forskellige STÅ takster. Der er (Takst 1, tørre fag) på 44.300 kr., (Takst 2, tørre fag) på 63.700 kr., og (Takst 3, våde fag) på 93.100 kr. SCIENCE får 80 % af takstbeløbene, dvs. hhv. 35.440 kr., 50.960 kr. og 74.480 kr. pr. STÅ, mens 20 % går til central KU til finansiering af tværgående aktiviteter. Langt de fleste af SCIENCE uddannelser udløser den høje takst 3 for våde fag. De optjente STÅindtægter på SCIENCE overføres ubeskåret til de optjenende institutter. De forventede STÅ-indtægter på institutterne fremgår af bilag 3. 1.2 Fakultetsfinansieringen Fakultetsfinansieringen er det beløb som KU centralt fordeler til fakulteterne, efter at der er afsat bevillinger til heltidsuddannelse, øremærkede formål og tværgående aktiviteter. Fakultetsfinansieringen fordeles mellem fakulteterne på basis af det foregående års beløb, idet ændringer beregnes med udgangspunkt i de respektive fakulteters omsætning. 1.3 Ph.d. stipendier og post.doc. Der er afsat 153,1 mio. kr. til ph.d. stipendier og post.doc i 2015. Midlerne, der gives som basismidler, er frie midler, men med et tilknyttet krav om mindsteoptag, som er sat til 288 ph.d.-studerende i 2016. SCIENCEs interne fordeling af måltal for optag er beskrevet under 2.2. 1.4 Faglige fyrtårne I perioden 2013-2017 vil SCIENCE fra centrale KU-midler modtage i alt 140 mio. kr. til 4 faglige fyrtårne på PLEN og CHEM. Det modtagne beløb i 2016 på 32,6 mio. kr. overføres ubeskåret til de 2 institutter. 1.5 og 1.6 Finansiering af PI plan Perspektiv og Investeringsplanen er en finansieringsplan for den modernisering af KU s bygninger, der er igangsat i 2010. Den består af tre overordnede elementer a) fire nybyggerier b) fraflytning af udtjente laboratorier og c) modernisering af laboratoriebygninger. Da bygningsområdet er et fælles anliggende på KU, bidrager alle fakulteter med finansiering af nye tiltag. I 2016 bidrager, SCIENCE hertil med 17,6 mio kr. (10,8 mio. kr. og 6,8 mio. kr.). 1.7 Energispareplan KU skal reducere sit energiforbrug med 20 % i forhold til forbruget i 2006. Energispareplanen anviser for hvert fakultet de aktiviteter, der skal gennemføres, for at nå målet. Det er overvejende i de våde fakulteters bygninger, der skal investeres og høstes energibesparelser. Samlet set skal der investeres 105 mio. kr. fordelt over 4 år. I 2016 skal SCIENCE bidrage med 7,6 mio. kr. til energisparepuljen. Det svarer til den andel, KU forventer, at SCIENCE får tilbage i energibesparelser. Side 8 af 24
1.8 Myndighedsbetjening Der er på FL2016 afsat øremærkede bevillinger på 21,1 mio. kr. til myndighedsbetjening. Bevillingerne er overført til IGN med 10,6 mio. kr. og til IFRO med 10,5 mio. kr. 1.9 Decentralisering af bygningsøkonomi Driftsudgifterne til rengøring, affaldshåndtering, vagtordning, betjente, energi m.v. administres på SCIENCE af SCIENCE Campus Service. Til at afholde disse udgifter, modtager SCIENCE en bygningsdriftsbevilling på 140,5 mio. kr. i 2016. 1.10 Udlægning af husleje og ejendomsskat Fra og med 2014 har KU besluttet, at 50 procent af udgifterne til husleje og ejendomsskatter udlægges til fakulteterne. Som modsvarende indtægtsbevilling overføres indtægter til dækning af 50% af huslejeudgiften for de bygninger fakultetet rådede over efter den daværende campusplan. For 2016 overføres 186,4 mio. kr. til SCIENCE i 2016, medens den budgetterede huslejeudgift er på 186,5 mio. kr. 1.11 Administrativ besparelse Aftalen om genopretning af dansk økonomi fra foråret 2010 betyder, at universiteternes administration skal effektiviseres med 125 mio. kr. i 2012 og 250 mio. kr. fra 2013. For at imødekomme disse besparelser er der fra og med 2013 indarbejdet en besparelse på fakulteternes og FA s budget på i alt 64,9 mio.kr. Fordelingen mellem fakulteterne og FA er baseret på den TAP-årsværksnøgle som var resultatet af den administrative kortlægning 2010. SCIENCEs andel af besparelsen er 22,7 mio. kr. svarende til 34,9 % af de 64,9 mio. kr. 1.12 Takst 1 forhøjelse Ekstraordinær forhøjelse af takst 1 vedr. heltidsuddannelse, foreløbig til og med 2017. Indgår i de STÅ-indtægter, der allokeres til institutterne. 1.13 Danekræ SNM Danekræ er defineret som jordfundne naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Uddeling af findeløn varetages af Statens Naturhistoriske Museum. I 2016 er der afsat 150.000 kr. til formålet. 1.14 E-ELT (Ekstremely Large Telescope) KU-SCIENCE medfinansierer i samarbejde med DTU-SPACE og AU-SCIENCE et forskningsinfrastrukturprojekt E-ELT (Ekstremely Large Telescope). Medfinansieringen er påbegyndt i 2013 og strækker sig frem til 2023 med en SCIENCE medfinansiering på 1,8 mio. kr. årligt. Medfinansieringen bliver forlods trukket af SCIENCE finanslovsbevilling. 1.15 Grundtilskud (Skovskolen) Fra og med 2014 er bevillingerne til Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen omlagt fra indtægter fra Undervisningsministeriet til at være en del af KU s finanslovsindtægter via STÅ-optjeningsmodellen. Som et led i omlæggelsen er der tilført IGN/Skovskolen 3,5 mio. kr. i grundtilskud. Side 9 af 24
1.17 2016 Puljen (Forskning) Med henblik på at styrke KU s tværfakultære forskning og forskningsbaseret uddannelse, har rektoratet besluttet at afsætte ca. 400 mio. kr. i perioden 2013-2017. SCIENCE modtager en bevilling på 21,9 mio. kr. i 2016 til projekter under 2016 puljen til forskning. 1.18 2016 Puljen (Uddannelse) Med henblik på at styrke KU s uddannelser og det tværfakultære samarbejde på KU, har rektoratet besluttet at afsætte ca. 66 mio. kr. til seks store uddannelsesprojekter i perioden 2013-2016. SCIENCE deltager i alle 6 projekter og har projektledelsen for tre ud af de seks projekter. Til de tre projekter hvor SCIENCE varetager projektledelsen er der afsat en bevilling på 8,7 mio. kr. i 2016. 1.19 Elevoverhead SCIENCE modtager som led i KUs finansiering af elever og praktikanter et tilskud til dækning af driftsudgifter ifm. elev- og praktikantforløb. Tilskuddet reguleres i løbet af året efter den faktiske aktivitet. A conto modtager SCIENCE 1,4 mio. kr. i 2016. Ordningen bortfalder fra 2017. 1.20 Mangfoldighed (Kvinder i forskning) KU har afsat en pulje til opfyldelse af handlingsplanen Mangfoldighed på KU flere kvinder i forskning og ledelse. Fra og med medio 2013 er der ikke blevet uddelt nye bevillinger fra puljen, men afløbet vedr. allerede tildelte bonusprofessorater vil strække sig over en årrække. SCIENCE modtager i 2016 4,7 mio. kr. 1.21 Sustainability Science Center SCIENCE modtager i 2016-2017 tilskud til finansiering af Sustainability Science Center. For 2016 er der tale om 500 t.kr. 1.22 Præmieringsmidler (Horizon 2020) Fra og med 2014 ydes der nu en bonus på 1,0 mio. kr. til de projekter, hvor den samlede projektbevilling er større end 1.000.000, KU s budgetandel overstiger 200.000, KU er projektkoordinator og der deltager mindst 2 eksterne partnere i projektet. På primobudgettet har SCIENCE budgetteret med en indtægt på i alt 4,0 mio. kr. svarende til 4 EUprojekter, der udløser bonus. Midlerne overføres ubeskåret til de institutter der måtte udløse bonus. 1.23 Fripladser og stipendier (statsstipendiemidler) Som led i Globaliseringsaftalen i 2006 blev der indført studieafgifter for studerende uden for EU/EØS-landene. Samtidig med dette fik universiteterne tildelt et antal fripladser med stipendier for fortsat at kunne tiltrække dygtige studerende fra lande udenfor EU/EØS. For 2016 omfatter tilskuddet også studerende under 3+5 ordningen. Frem til og med 2009 har ordningen fungeret således, at KU har optjent STÅ svarende til de studerendes faktiske studieaktivitet, mens en særlig bevilling har dækket udgifterne til stipendier (midler der tildeles den studerende til dækning af leveomkostninger). Side 10 af 24
Ordningen er fra FL2011 ændret således, at SCIENCE får en samlet bevilling, der både skal dække undervisningsudgiften og stipendierne. I 2016 udgør bevillingen 7,0 mio. kr. Som retningslinier gælder, at indtægter, som tilgår SCIENCE for undervisning af denne kategori af studerende, fordeles til institutterne i overensstemmelse med, hvad institutterne ville modtage, hvis studieaktiviteten havde været gennemført af ordinært STÅ-udløsende studerende. 1.24 INNO+ stipendier Udover de ordinære statsstipendiemidler er der i 2016 særskilt afsat 1,3 mio. kr. til Inno+ stipendier, som tildeles indenfor særlige områder. 1.25 Bachelor- og kandidatbonus (færdiggørelse) Der udløses bachelorbonus, når de studerende består en bacheloruddannelse indenfor 46 måneder. Der udløses kandidatbonus, når kandidatstuderende med studiestart 1. februar består en kandidatuddannelse inden for 27 måneder. Der udløses kandidatbonus, når studerende med studiestart 1. september består en kandidatuddannelse inden for 25 måneder. Der er tre takster for både kandidater og bachelorer på SCIENCE. Kandidattaksterne er hhv. 16.100 kr. (takst 1), 23.100 kr. (takst 2) og 33.800 kr. (takst 3). Bachelortaksterne er hhv. 24.100 kr. (takst 1), 36.600 kr. (takst 2) og 50.700 kr. (takst 3). Da ordningen er rammestyret kan taksterne blive reguleret senere på året i forbindelse med tillægsbevillingslovens vedtagelse. Midlerne overføres ubeskåret til institutterne. Den forventede fordeling af færdiggørelsesbonus på institutter fremgår af bilag 3. 1.26 Internationaliseringstaxameter (udvekslingsstuderende) SCIENCE modtager et engangsbeløb pr. udvekslingstuderende. Beløbet udløses både når danske studerende læser i udlandet og når udenlandske studerende læser i Danmark. Der skal foreligge en aftale mellem universitetet og et universitet i udlandet, eller den studerende skal være på studieophold ved et dansk universitet formidlet via Fulbright, Denmark s International Study Program (DIS) eller Rotary Ambassadorial Scholarships. Der ydes endvidere et tilskud til universitetets administration af udlandsstipendieordningen. Taksten pr. studerende er fastsat til 4.800 kr. i 2015 jf. finansloven 19.2. Det er nu ikke længere et krav, at det skal være aftaleophold. Også de såkaldte free movers udløser tilskud ligesom de indgår i balanceregnskabet. 1.27 Deltidsuddannelse Deltidsuddannelse efter universitetsloven er udbud af erhvervsrettet forskningsbaseret uddannelse til den voksne befolkning med delvist statstilskud og deltagerbetaling fastsat af universitetet. Taxameterindtægten fra deltidsuddannelse går til institutterne. Der er tre takster for deltidsuddannelse: 16.200 kr. (takst 1), 31.000 kr. (takst 2) og 43.000 kr. takst 3). 1.28 Deling af IT Learning Center Det tidligere LIFE IT Learning Center er bevillingsmæssigt blevet delt mellem SCIENCE og SUND. Det medfører en reduktion af den samlede bevilling til SCIENCE med 981 t.kr. 1.29 Flytning af medarbejdere mellem SCIENCE og FA Flytning af medarbejdere og opgaver mellem SCIENCE og FA gennem flere år medfører en nettoreduktion af den samlede SCIENCE bevilling med 1.5 mio. kr. 2016. Side 11 af 24
1.30 Telebasisbudget 2016 Fra 2012 blev fordelingen af grundomkostningerne til telefoni på KU omlagt, således at grundomkostningerne fordeles på fakulteterne på basis af fordelingsnøglen i residualbudgettet fra KU. Finansiering af grundomkostningerne til telefoni medfører en reduktion af den samlede SCIENCE bevilling med 3,9 mio. kr. i 2016. 1.31 Uddannelsesindtægter fra andre fakulteter I forbindelse med endelig opgørelse af uddannelsesindtægter i 2016, forventes netto en indtægt på 1,5 mio. kr. De væsentligste poster er 4,8 mio. kr. fra Det Humanistiske Fakultet til Datalogisk Institut på SCIENCE og 3,0 mio. kr. færdiggørelsesbonus fra SCIENCE til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 1.32 U2016 midler til andre fakulteter For en række U2016-sager, som administreres af SCIENCE, forventes i alt 4,0 mio. kr. at blive overført til andre fakulteter, som deltager i projekterne. Side 12 af 24
BILAG 2. Specifikation af fordelingen af indtægter på SCIENCE Nedenstående tabel viser fordelingen af indtægter på SCIENCE. Under tabellen redegøres for de enkelte indtægtsposter, først for institutterne, derefter for øvrige budgetposter og fakultetssekretariatet. Mio. kr. (2016-priser) Institutter Øvrige budgetposter Fakultetssekretariatet Primo budget 2016 2.1 Basismidler 89,0 2.2 Ph.d.-midler 115,2 2.3 Overhead 259,0 2.4 STÅ-indtægter og færdiggørelsesbonus 466,6 2.5 Egengenererede DR10 indtægter 168,2 2.6 Eksterne midler DR 30-60 1.287,0 2.7 Øremærkede bevillinger 110,5 I alt 2.495,5 2.8 Øvrige budgetposter, DR 10 269,3 2.9 Øvrige budgetposter, DR 30-60 -53,5 I alt 215,8 2.10 Bibliotek 19,8 2.11 Fakultetssekretariatet 147,4 2.12 SCIENCE Campus Service 195,5 2.13 SCIENCE Plan & Projekt 7,7 I alt 370,4 SCIENCE i alt 3.081,7 Institutter 2.1 Basismidler På DR 10 er der afsat 89,0 mio. kr. som basismidler til institutterne. Basismidlerne er fordelt på baggrund af institutternes omsætning. 2.2 Ph.d.-midler På DR 10 er der afsat 115,2 mio. kr. som ph.d.-midler til institutterne. Hvert institut har et måltal for antal ph.d.-studerende der skal optages i 2015. Der tildeles et taxameter på 400.000 kr. pr. optaget ph.d.-studerende. Måltal for ph.d.-optag Institut for Matematiske Fag Niels Bohr Institutet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Datalogisk Institut Institut for Naturfagenes Didaktik Kemisk Institut Statens Naturhistoriske Museum Måltal for ph.d.-optag 15 41 38 10 3 23 26 23 42 13 14 40 288 Tilskud mio. kr. 6,0 16,4 15,2 4,0 1,2 9,2 10,4 9,2 16,8 5,2 5,6 16,0 115,2 Institut for Idræt og Ernæring Institut for Plante- og Miljøvidenskab Institut for Fødevareog Ressourceøkonomi Institut for Fødevarevidenskab Biologisk Institut I alt Side 13 af 24
2.3 Overhead Overhead på 242,9 mio. kr., som optjenes på ekstern virksomhed, budgetteres og indtægtsføres på institutterne. Regnskabsteknisk optræder overheadindtægten 2 gange i budgettet/regnskabet. Dels indtægts- og udgiftsføres overhead på den eksterne virksomhed, så der er balance på de eksterne projekter, dels overføres indtægterne til DR 10, hvor de indtægtsføres og bruges til finansiering af følgeudgifter i forbindelse med forskningen (administrative og bygningsmæssige udgifter). Under posten budgetteres også 15,4 mio. kr. vedrørende ph.d.-taksameter og 0,7 mio. kr. vedrørende administrationsbidrag (se evt. s.3). 2.4 STÅ-indtægter og færdiggørelsesbonus STÅ-indtægter og færdiggørelsesbonus på i alt 466,6 mio. kr. overføres ubeskåret til de institutter der optjener dem. I bilag 3 er opgjort de beregnede STÅ- og færdiggørelsesindtægter. Sent i budgetprocessen blev udmeldt reducerede takster for færdiggørelsesbonus. SCI- ENCE besluttede i den forbindelse at kompensere institutterne i 2016 for det forventede fald i færdiggørelsesbonus med bevilling på 10,3 mio. kr. for 2016. Den anførte bevilling på 466,6 mio. kr. omfatter også de 10,3 mio. kr. Kompensation for fald i færdiggørelsesbonus. 2.5 Egengenererede DR 10 indtægter Institutterne har i alt budgetlagte egengenererede indtægter på 152,2 mio. kr. Det er indtægter vedr. salg af varer og tjenesteydelser og øvrige indtægter. Især Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har store egengenererede indtægter fra primært uddannelser og lejeindtægter på Skovskolen. 2.6 Eksterne midler De eksterne midler budgetteres af institutterne og består af indtægter fra indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Midlerne er primært fondsmidler til forskning. Alle indtægterne indtægtsføres på institutterne. Der er primo 2016 budgetlagt 1.287,0 mio. kr. som indtægter fra eksterne midler på institutterne. 2.7 Øremærkede bevillinger til institutterne Øremærkede bevillinger på i alt 136,7 mio. kr. består dels af bevillinger til specifikke formål, som SCIENCE har modtaget fra KU centralt. Bevillingerne overføres til de institutter, der forestår opgavevaretagelsen i forbindelse med de specifikke formål. Dels bevillinger, som SCIENCE internt har besluttet at afsætte til specifikke formål på institutterne. Side 14 af 24
Øremærkede bevillinger til institutter, mio. kr. Fordelt fra fakultetet primo året 2016 2.7.1 Adjunktpædagogikum fra FAK til IND 1,5 2.7.2 Ghana 0,1 2.7.3 Danske Feltstationer 1,0 2.7.4 GeoCenter 5,6 2.7.5 Kvinder i forskning 4,9 2.7.6 Myndighedsbetjening 21,1 2.7.7 Danekræ 0,2 2.7.8 Faglige Fyrtårne 32,6 2.7.9 F16-midler 21,9 2.7.10 U16-midler 2,2 2.7.11 Medfinansiering af F- og U16-midler -26,2 2.7.12 SLING (Skovskolen) 3,5 2.7.13 European Extremely Large Telescope (E-ELT) -1,8 2.7.14 Fælles fakultetsaktiviteter 55,4 2.7.15 Sustainability Science Center 0,5 2.7.16 Regnskab centraliseres -12,0 I alt 110,5 2.7.1 Adjunktpædagogikum til IND Beløb: 1,5 mio. kr. Varighed: Besluttes af SCIENCE Bevillingen er overført til Institut for Naturfagenes Didaktik. 2.7.2 Ghana Beløb: 0,1 mio.kr. Varighed: Til og med 2015. Ghana-initiativet er et samarbejde mellem KU og Ghanas universitet, som giver mulighed for at bl.a. danske studerende og ansatte kan lave feltstudier i Ghana ved Denmark House Ghana. Udgifterne til vedligeholdelse og benyttelse af Denmark House Ghana fordeles mellem fakulteterne på KU og SCIENCE s andel udgør 133.000 kr. Det er usikkert om aftalen videreføres i 2016. Hvis aftalen ophører, bortfalder bevillingen. 2.7.3 Danske feltstationer Beløb: 1,0 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Den 1. januar 2010 blev oprettet et Feltstationsråd, der administrerer SCIENCE feltstationerne: Salten Skov og Skallingen Ho. Midlerne anvendes til løn, drift og husleje. Bevilling på 1,0 mio. kr. er overført til IGN, som står for at administrere feltstationerne. 2.7.4 Geocenter Beløb: 5,6 mio. kr. Varighed: Besluttes af SCIENCE. Bevillinger på 3,7 mio. kr. og 1,9 mio. kr. er overført til hhv. IGN og SNM. 2.7.5 Kvinder i forskning (bonusprofessorater) Beløb: 4,7 mio. kr. Varighed: 2014-2017. Side 15 af 24
KU har afsat en pulje til opfyldelse af handlingsplanen Mangfoldighed på KU flere kvinder i forskning og ledelse. Ved ansættelse af mindst 3 kvindelige professorer i et kalenderår (i perioden 2008-2012) modtager fakultetet årligt i en efterfølgende 5-årig periode 800.000 kr., svarende til et bonusprofessorat. Fra og med medio 2013 bliver der ikke uddelt nye bevillinger fra puljen, men afløbet vedr. allerede tildelte bonusprofessorater vil strække sig over en årrække. Bevillinger er overført til MATH, NBI, IGN, CHEM, PLEN, IFRO og BIO. 2.7.6 Myndighedsbetjening Beløb: 21,1 mio. kr. Varighed: Så længe bevillinger afsættes på de årlige finanslove. På FL2016 er afsat øremærkede bevillinger på 21,1 mio. kr. til myndighedsbetjening. Bevillinger er overført til IGN og IFRO. 2.7.7 Danekræ SNM Beløb: 0,2 mio. kr. Varighed: Besluttes af KU centralt. Danekræ er defineret som jordfundne naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Uddeling af findeløn varetages af Statens Naturhistoriske Museum. I 2016 er der afsat 150.000 kr. til formålet. Bevilling er overført til SNM. 2.7.8 Faglige fyrtårne Beløb: 32,6 mio.kr. Varighed: Til og med 2017. I perioden 2013-2017 vil SCIENCE fra centrale KU-midler modtage i alt 70 mio. kr. til 2 faglige fyrtårne på PLEN og CHEM. Det forventede modtagne beløb i 2016 på 32,6 mio. kr. er fordelt til PLEN og CHEM. 2.7.9 Fond 2016-midler (forskning) Beløb: 21,9 mio. kr. Varighed: 2013-2017 Med henblik på at styrke KU s tværfakultære forskning og forskningsbaseret uddannelse, har rektoratet besluttet at afsætte ca. 400 mio. kr. i perioden 2013-2017. SCIENCE modtager en bevilling på 21,9 mio. kr. i 2016 til projekter under 2016 puljen til forskning. Bevillingen er fordelt til en række SCIENCE institutter i henhold til godkendte projekter på institutterne. 2.7.10 Fond 2016-midler (uddannelse) Beløb: 8,7 mio. kr. Varighed: 2013-2016 Med henblik på at styrke KU s uddannelser og det tværfakultære samarbejde på KU, har rektoratet besluttet at afsætte ca. 66 mio. kr. til seks store uddannelsesprojekter i perioden 2013-2016. SCIENCE deltager i alle 6 projekter og har projektledelsen for tre ud af de seks projekter. Til de tre projekter hvor SCIENCE varetager projektledelsen er der afsat en bevilling på 8,7 mio. kr. i 2016. Side 16 af 24
2.7.11 Medfinansiering 2016-midler Beløb: 26,2 mio. kr. Varighed: 2015-2017 Til medfinansiering af SCIENCEs bidrag af 2016-midlerne (uddannelse og forskning), trækkes et beløb fra institutterne svarende til SCIENCEs 2016-midler i 2016. Reduktionen på 26,2 mio. kr. i 2016 fordeles forholdmæssigt på institutterne efter omsætning. 2.7.12 Grundtilskud Skovskolen Beløb: 3,5 mio. kr. Varighed: Varig bevilling Fra og med 2015 er bevillingerne til Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen omlagt fra indtægter fra Undervisningsministeriet til at være en del af KU s finanslovsindtægter via STÅ-optjeningsmodellen. Som et led i omlæggelsen er der tilført IGN/Skovskolen 3,5 mio. kr. i grundtilskud. 2.7.13 Medfinansiering af European Extremely Large Telescope (E-ELT) Beløb: -1,8 mio. kr. Varighed: 2013-2022 Københavns Universitet finansierer i 2013-2022 i alt 18,0 mio. kr. til European Extremely Large Telescope (E-ELT) ved European Southern Observatory. Beløbet finansieres ved reduktion af NBIs tilskud på 1,8 mio. kr. årligt. 2.7.14 Fælles fakultetsaktiviteter Beløb: 55,4 mio. kr. Varighed: Besluttes af SCIENCE. Bevillingerne til fælles aktiviteter er givet til: * PLEN med 8,5 mio. kr. mhp. at drive haven, væksthuslaboratoriet og forsøgsgårdene. * IND med 3,5 mio. kr. mhp. at opretholde et didaktisk beredskab. * SNM med 43,4 mio. kr. mhp. at opfylde museumsforpligtigelsen. 2.7.15 Sustainability Science Center Beløb: 0,5 mio. kr. Varighed: 2016-2017 500 t.kr. vedr. Sustainability Science Center overføres til SNM. 2.7.16 Centralisering af Regnskab på SCIENCE Beløb: -12,0 mio. kr. Varighed: Varig reduktion. I forbindelse med centralisering af regnskabsopgaverne på SCIENCE og heraf følgende omplacering af medarbejdere, er bevillinger til institutterne blevet reduceret varigt med 12,0 mio. kr. Side 17 af 24
Øvrige budgetposter 2.8. Øvrige budgetposter på DR 10 I det følgende redegøres for øvrige budgetposter på 269,6 mio. kr. på DR 10, der forbruges eller fordeles i løbet af året. Øvrige budgetposter på DR10, mio. kr. 2016 2.8.1 Husleje og ejendomsskat 186,5 2.8.2 Dekanpulje 20,0 2.8.3 Fællesudgifter, fakultetet 7,0 2.8.4 Deltidsuddannelse 1,8 2.8.5 Eksamensudgifter 2,2 2.8.6 Horizon 2020 Præmieringsmidler 4,0 2.8.7 Internationaliseringstaxameter 3,0 2.8.8 Kantiner 2,5 2.8.9 Kurser, seminarer m.v. 1,6 2.8.10 Overhead elever 1,4 2.8.11 Ph.d.-skole, drift 5,2 2.8.12 Stipendier til udenlandske studerende (statsstipendier) 7,0 2.8.13 Inno+ stipendier 1,3 2.8.14 Arktisk Station 3,4 2.8.15 Centrale afskrivninger 2015 2,4 2.8.16 E-ressourcer til SUND 0,9 2.8.17 Climate KIC 0,3 2.8.18 Underbudgettering 19,5 2.8.19 Periodisering af bevillinger -0,5 I alt 269,3 2.8.1 Husleje og ejendomskatter. Beløb: 186,5 mio. kr. Forklarende tekst: For 2016 er der på SCIENCE s centrale omkostningssted 50500100 afsat 186,5 mio. kr. til betaling af 50 % af huslejeudgiften og ejendomsskatterne vedr. bygningsmassen på SCIENCE jf. KUs interne huslejefordelingsmodel. Se også under 1.10 2.8.2 Dekanpulje Beløb: 20,0 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: Der er afsat et beløb i 2015 på 20,0 mio. kr. til dekanpuljen. Puljen fordeles i løbet af 2015 til institutter og FS på baggrund af dekanens og direktionens beslutninger herom. 2.8.3 Fællesudgifter, SCIENCE Beløb: 7,0 mio.kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: 7,0 mio. kr. skal dække udgifter til advokat, erstatninger, Nova, SCI- ENCErådet, licenser, doktorsager, personaleforening, revision, konsulentydelser m.v. 2.8.4 Deltidsuddannelse Beløb: 1,8 mio. kr. Side 18 af 24
Varighed: Defineres af finansloven. Forklarende tekst: Deltidsuddannelse efter universitetsloven er udbud af erhvervsrettet forskningsbaseret uddannelse til den voksne befolkning med delvist statstilskud og deltagerbetaling fastsat af universitetet. Taxameterindtægten fra deltidsuddannelse går til institutterne. Der er tre takster for deltidsuddannelse: 16.200 kr. (takst 1), 31.000 kr. (takst 2) og 43.000 kr. (takst 3). Det samlede taksametertilskud er fastsat til 1,8 mio. kr. Indtægten allokeres til institutterne i slutningen af 2016. Deltagerbetaling for aktiviteten er forudsat budgetteret på institutterne. 2.8.5 Eksamensvagter og leje af eksamenslokaler Beløb: 2,2 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE) Forklarende tekst: SCIENCE afsætter midler til aflønning af vagter og leje af lokaler i forbindelse med afholdelse af eksaminer. 2.8.6 Horizon 2020 præmieringsmidler Beløb: 4,0 mio. kr. Varighed: Besluttes på centralt KU-niveau. Forklarende tekst: Københavns Universitet yder en bonus på 1.000.000 DKK i belønning, hvis der hjemtages bevillinger under Horizon 2020 (EU-forskningsprojekter), hvor den samlede projektbevilling er større end 1,0 mio euro, KU s budgetandel overstiger 200.000 euro, KU er koordinator og der er mindst 2 eksterne samarbejdspartnere med i projektet. På primobudgettet er der budgetteret med en indtægt på i alt 4 mio. kr. svarende til 4 Horizon 2020 projekter, der udløser bonus. Midlerne overføres ubeskåret til de institutter der måtte hjemtage bevillingerne. 2.8.7 Internationaliseringstaxameter Beløb: 3,0 mio.kr. Varighed: Defineres af finansloven. Forklarende tekst: Bevilling der opgøres på baggrund af hvor mange danske SCIENCE studerende der tager på udlandsophold, samt hvor mange udenlandske studerende der tager en del af deres uddannelse på SCIENCE. 2.8.8 Kantiner (tilskud) Beløb: 2,5 mio. kr. Varighed: Besluttes af SCIENCE. Forklarende tekst: SCIENCE yder tilskud til drift af AKI-kantinen, Biocenter-kantinen, HCØ-kantinen, kantinen på IFI, kantinen på Blegdamsvej, Geocenterkantinen og kantinerne GIMLE og GUMLE på Frederiksberg Campus, samt kantinen i Tåstrup. Midlerne finansierer både kantinetilskud og inventar mv. 2.8.9 Kurser, seminarer m.v. Beløb: 1,6 mio. kr. Varighed: Besluttes af SCIENCE. Forklarende tekst: Bevilling der bl.a. finansierer KU s lederuddannelse, forskergruppeseminarer mv. Side 19 af 24
2.8.10 Overhead elever/praktikanter Beløb: 1,4 mio. kr. Varighed: Besluttes på centralt KU-niveau. Forklarende tekst: Til dækning af omkostninger til bl.a. materialer, pc er m.v. til elever og praktikanter, modtager SCIENCE fra KU centralt en bevilling (Elevoverhead) på 1.370.000 kr. i 2016. Ordningen bortfalder fra 2017. 2.8.11 Ph.d. skole - drift. Beløb: 5,2 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: Midlerne anvendes bl. a. til tværgående kurser til ph.d.-studerende på SCIENCE. Midlerne administreres af ph.d.-skolen på SCIENCE. 2.8.12 Stipendier til udenlandske studerende (statsstipendier) Beløb: 7,0 mio. kr. Varighed: Defineres af finansloven. Forklarende tekst: Som led i Globaliseringsaftalen i 2006 blev der indført studieafgifter for studerende uden for EU/EØS-landene. Samtidig med dette fik universiteterne tildelt et antal fripladser med stipendier for fortsat at kunne tiltrække dygtige studerende fra 3. lande. Frem til og med 2009 har ordningen fungeret således, at KU har optjent STÅ svarende til de studerendes faktiske studieaktivitet, mens en særlig bevilling har dækket udgifterne til stipendier (midler der tildeles den studerende til dækning af leveomkostninger). Ordningen er med FL2011 ændret således, at SCIENCE får en samlet bevilling, der både skal dække undervisningsudgiften og stipendierne. Ift. tidligere år er bevillingen markant forøget, da den fra 2016 også omfatter studerende under 3+5 ordningen. 2.8.13 Inno+ stipendier Beløb: 1,3 mio. kr. Varighed: 2016. Ved budget 2016 er tilført midler til INNO+ stipendier. Inno+ stipendierne svarer til statsstipendier, men bevillingen gives til særlige områder efter ansøgning. Midlerne administreres sammen med midlerne til statsstipendier 2.8.14 Arktisk Station Beløb: 3,3 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: SCIENCE driver Arktisk Station som en feltstation, med det formål at fremme arktisk forskning og undervisning på universitetsniveau i bio- og georelaterede problemstillinger. Midlerne anvendes til daglig drift og lønninger. Fra 1. januar 2010 betaler feltstationen selv husleje, og fra 1. januar 2011 afholder Arktisk Station egne driftsudgifter. Beløb på 3,3 mio. kr. indeholder egne indtægter på 0,7 mio. kr. 2.8.15 Centrale afskrivninger Beløb: 2,4 mio. kr. Forklarende tekst: Ifm. budget 2015 er det besluttet, at afskrivninger for alle anlægsaktiver sker på institutterne. Der findes dog visse centrale anlægsaktiver primært vedr. indregning af lejede lokaler, der fortsat afskrives centralt. Side 20 af 24
2.8.16 E-ressourcer til SUND Beløb: 0,9 mio. kr. KUs model for finansiering af fælles e-ressourcer (adgang til elektroniske tidsskifter) blev ændret i 2015. I den forbindelse har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) overtaget betalingen for veterinærområdet, som tidligere blev finansieret af SCIENCE. Som kompensationen overføres årligt 870 t.kr. til SUND. 2.8.17 Climate KIC Beløb: 0,3 mio. kr. SCIENCE afholder udgifter ifm. deltagelse i Climate KIC. Udgifterne refunderes af EU som indtægter på forventet 300 t.kr. årligt. Der er ikke tale om finanslovsmidler. 2.8.18 Underbudgettering Beløb: 19,5 mio. kr. Der uddeles for 2016 færre finanslovsmidler til institutter og enheder end SCIENCE modtager. Denne underbudgettering er et led i den samlede styringen af fakultetet. 2.8.19 Periodisering af bevillinger Beløb: -0,5 mio. kr. Forklarende tekst: Visse bevillinger videreallokeres til institutterne i et andet tempo end de forventes modtaget af SCIENCE. Afvigelsen budgetteres som en udgift centralt på SCI- ENCE. For 2016 drejer det sig om Kvinder i forskning og U2016-midler. 2.9 Øvrige budgetposter på DR 30-60 På DR 30-60 er budgetlagt -53,5 mio. kr., som er udtryk for en overordnet vurdering af DR50 omsætning, der ikke realiseres på institutterne, men som ikke i primobudgettet kan fordeles på institutter. Fakultetssekretariatet Fakultetssekretariatet består af biblioteket, øvrige kontorer, SCIENCE Campus Service og SCIENCE Plan & Projekt 2.10 Biblioteket Der er budgetlagt løn og driftsudgifter på 19,8 mio. kr. på Biblioteket i 2016. 19,4 mio. kr. finansieres via finanslovsmidler, medens 0,4 mio. kr. finansieres via egne indtægter. 2.11 FS kontorer Der er budgetlagt løn og driftsudgifter på 147,4 mio. kr. Midlerne finansierer primært løn. Herudover afholdes kurser og seminarer samt betales konsulentydelser, computere, inventar, rejseudgifter, kontorhold mv. 138,8 mio. kr. finansieres af finanslovsmidler, 1,0 mio. kr. via salgsindtægter mv., medens 7,6 mio. kr. vedrører DR60. Side 21 af 24
Fakultetssekretariatet består af: FS kontorer mm. 2016 2.10.1 Biblioteket 19,8 2.11.1 Direktionen 8,3 2.11.2 Fælles driftsomkostninger 4,4 2.11.3 Ledelsessekretariat 3,8 2.11.4 Økonomi 6,8 2.11.5 Uddannelse 37,4 2.11.6 Kommunikation 12,6 2.11.7 Forskning og Innovation 10,9 2.11.8 SCIENCE IT 39,0 2.11.9 Erhverv og myndighed løn 5,9 2.11.10 HR 5,3 2.11.11 Regnskab 12,9 2.12.1 SCIENCE Campus Service 195,5 2.13.1 Plan og Projekt 7,7 I alt 370,4 2.12 SCIENCE Campus Service Der er budgetlagt løn og driftsudgifter på 195,5 mio. kr. Midlerne finansierer energi, vand, rengøring, vedligeholdelse mv. 30,7 mio. kr. er lønudgifter. 163,8 mio. kr. finansieres af finanslovsmidler, 31,7 mio. kr. via lejeindtægter, refusion af energi udgifter mv. 2.13 SCIENCE Plan & Projekt Der er budgetlagt løn og driftsudgifter på 7,7 mio. kr. i SCIENCE Plan og Projekt i 2016, som finansieres af finanslovsmidler. Side 22 af 24
BILAG 3. Beregning af STÅ indtægterne SCIENCE STÅ prognose er på i alt 404,3 mio. kr. vedr. uddannelser på SCIENCE. Herudover forventes STÅ-indtægter på netto 4,5 mio. kr. overført fra andre fakulteter, således der samlet budgetteres en STÅ-indtægt på 408,9 mio.kr. Der forventes færdiggørelsesbonus er på 49,8 mio. kr. vedr. SCIENCE uddannelser. 3,0 mio. kr. heraf forventes overført til andre fakulteter, primært til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. SCIENCE institutter budgetlægger således 47,3 mio. kr. færdiggørelsesbonus. Hertil yder fakultetet som kompensation for reducerede færdiggørelsestaksameter udmeldt sent i budgetprocessen en kompensation på op til 10,3 mio. kr. Nedenstående tabel viser prognoser for STÅ-indtægter og færdiggørelsesbonus. Institut I alt STÅ indtægt (mio. kr.) Færdiggørelsesbonus (mio.kr.) I alt STÅ og færdiggørelsesbonus (mio. kr.) Institut for Matematiske Fag 41,3 4,9 46,1 Nils Bohr Institutet 36,6 4,3 40,9 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 70,6 8,3 79,0 Datalogisk Institut 36,6 3,7 40,3 Institut for Naturfagenes Didaktik 4,3 0,5 4,8 Kemisk Institut 29,6 3,5 33,1 Statens Naturhistoriske Museum 10,2 1,2 11,4 Institut for Idræt og Ernæring 39,2 4,6 43,8 Institut for Plante- og Miljøvidenskab 31,8 3,6 35,3 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 20,5 2,3 22,8 Institut for Fødevarevidenskab 16,8 2,0 18,7 Biologisk Institut 71,4 8,4 79,9 I alt budgetlagt institutter 408,9 47,3 456,2 Afregning SUND, HUM mm. -4,5 3,0-1,5 Ufordelt færdiggørelsesbonus 1) -0,5-0,5 SCIENCE i alt 404,3 49,8 454,2 Kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2) 10,3 10,3 I alt budgetlagt institutter 408,9 57,6 466,6 1) Som følge af sen udmelding af nye takster for færdiggørelsesbonus, er der en difference mellem SCIENCE samlede indtægtsprognose og de indtægter, der er budgetteret på konkrete enheder. 2) Se forklaring under pkt. 2.4. Side 23 af 24
BILAG 4. Fordeling af finanslovsmidler på SCIENCE De følgende viser fordelingen af finanslovsmidler på SCIENCE for budget 2016 samt for budget 2015 samt for overslagsårene 2017-2016. Der er følgende tabeller: 4.1 SCIENCE finanslovsmidler 4.2 Fordeling af finanslovsmidler på enheder 4.3 Fordeling af finanslovsmidler til Institut for Matematiske Fag 4.4 Fordeling af finanslovsmidler til Niels Bohr Institutet 4.5 Fordeling af finanslovsmidler til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 4.6 Fordeling af finanslovsmidler til Datalogisk Institut 4.7 Fordeling af finanslovsmidler til Institut for Naturfagenes Didaktik 4.8 Fordeling af finanslovsmidler til Kemisk Institut 4.9 Fordeling af finanslovsmidler til Statens Naturhistoriske Museum 4.10 Fordeling af finanslovsmidler til Institut for Idræt og Ernæring 4.11 Fordeling af finanslovsmidler til Institut for Plante og Miljøvidenskab 4.12 Fordeling af finanslovsmidler til Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 4.13 Fordeling af finanslovsmidler til Institut for Fødevarevidenskab 4.14 Fordeling af finanslovsmidler til Biologisk Institut 4.15 Fordeling af finanslovsmidler til Fakultetssekretariatet 4.16 Fordeling af finanslovsmidler til Fællesområdet Side 24 af 24
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.1 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler SCIENCE finanslovsindtægter Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 2015 2016 2017 2018 2019 Uddannelse 80/20 - FL 399.949.000 403.729.000 399.008.000 387.824.000 363.331.000 Fakultetsfinansiering 386.777.000 392.110.000 400.103.000 416.611.000 267.631.000 Ph.d. (glob.) 166.558.000 153.126.000 139.694.000 126.262.000 126.262.000 Fyrtårne 33.743.000 32.627.000 26.321.000 3.764.000 - Finansiering af PI plan (statslige eksterne projekter) -10.790.745-10.790.745-10.790.745-10.790.745-10.790.745 Finansiering af PI plan (uddannelse og forskning) -6.812.414-6.812.414-6.812.414-6.812.414-6.812.414 Underbudgettering Energibesparelse (UBST-lån) -7.630.806-7.630.806-7.630.806-7.630.806-7.630.806 Decentralisering af bygnings økonomi 140.478.000 140.478.046 140.478.046 140.478.046 140.478.046 Udlægning af husleje og ejendomsskat 182.256.000 186.439.000 205.711.000 213.420.000 215.478.000 Myndighedsbetjening 21.965.000 21.116.000 20.282.000 19.479.000 18.708.000 Science - Danekræ FL11 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Administrativ besparelse -22.672.499-22.672.499-22.672.499-22.672.499-22.672.499 Takst 1 forhøjelse - FL 421.000 583.000 585.000 581.000 - E-ELT (Ekstremely Large Telescope) -1.800.000-1.800.000-1.800.000-1.800.000-1.800.000 Center for Innovation (CITI)(Indlejret fra BSP i 2014) 2.500.000 - - - - SLING (Ny 2014) FL 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2016 Puljen (Forskning) 37.227.000 21.857.988 6.110.952 - - 2016 Puljen (Uddannelse) 14.645.000 8.728.644 - - - Tværgående satsning Grønland 850.000 - - - - Elevoverhead (a conto) 1.150.000 1.370.000 1.370.000 1.370.000 1.370.000 Mangfoldighed (kvinder i forskning) 6.002.000 4.667.200 3.200.000 - - Fælles prærekruttering 300.000 - - - - Sustainability Science Center (SSC)(2016-2017) 0 500.000 1.000.000 - - Horizon 2020- forventet 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Inno+ stipendier 1.255.000 - - - Fripladser og stipendier - FL - 3.240.000 6.994.000 6.736.000 6.488.000 6.249.000 Bachelor- og kandidatbonus - FL 53.568.000 49.803.000 49.279.000 50.397.000 66.292.000 Internationalisering/Udvekslingsstuderende - FL 3.515.000 2.994.000 2.940.000 2.894.000 2.733.000 Deltidsuddannelse - FL 1.756.000 1.762.000 1.695.000 1.631.000 1.566.000 Gl. life: IT Learning Center (Ny i 2014) -981.000-981.000-981.000-981.000-981.000 Gl. life: Overflytning af HR fra FA(HR&O) til LIFE-2007 afta 295.800 295.800 295.800 295.800 295.800 Gl. life: Aftale vedr. regnskabsfunktioner mellem FA(ØKO 217.600 217.600 217.600 217.600 217.600 Gl. life: Aftaler vedr. HR-opgaver til FA (HR&O) -1.638.120-1.638.120-1.638.120-1.638.120-1.638.120 Gl. life: Aftale vedr. jurist til FA(F&I) -408.000-408.000-408.000-408.000-408.000 Telebasisbudget -3.756.000-3.851.000-3.851.000-3.851.000-3.851.000 U2016-midler til andre fakulteter -4.005.623 Uddannelseindtægter fra andre fakulteter 3.000.000 1.545.183 931.306 566.512 796.951 I alt 1.411.573.816 1.379.258.253 1.357.023.119 1.323.344.373 1.162.473.812
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.2 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Fordeling af finanslovsmidler på enheder Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 2015 2016 2017 2018 2019 501 MATH 62.354.355 58.007.828 54.906.772 53.197.083 52.144.997 503 NBI 69.968.876 67.300.296 61.862.033 61.721.992 60.873.018 507 IGN 116.545.979 120.346.113 115.209.495 115.123.053 113.010.079 510 DIKU 44.594.162 46.925.160 45.096.092 44.922.555 44.146.948 521 IND 13.262.911 13.285.277 11.366.753 11.454.338 11.348.815 523 CHEM 65.134.110 63.866.742 55.913.254 49.203.417 44.716.341 529 SNM 75.089.773 74.803.795 72.848.442 73.706.123 73.458.135 541 NEXS 64.493.894 61.373.985 55.748.035 55.621.245 54.668.333 544 PLEN 105.494.529 93.749.559 83.132.338 67.129.960 66.392.741 548 IFRO 49.258.859 46.047.326 41.686.275 40.795.607 39.940.445 552 FOOD 31.191.682 27.771.656 25.799.966 26.212.789 25.813.183 555 BIO 115.958.722 107.747.439 100.548.687 100.437.147 98.692.930 Institutter i alt 813.347.851 781.225.176 724.118.142 699.525.308 685.205.965 Fakultetssekretariatet 337.785.984 329.767.975 316.859.586 316.859.586 316.859.586 Øvrige budgetposter 260.439.981 268.265.101 316.045.391 306.959.479 160.408.261 I alt 1.411.573.816 1.379.258.253 1.357.023.119 1.323.344.373 1.162.473.812 Finanslovsindtægter 1.411.573.816 1.379.258.253 1.357.023.119 1.323.344.373 1.162.473.812 Afstemning 0 0 0 0 0
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.3 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Institut for Matematiske Fag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 4.191.488 4.360.378 4.071.319 4.673.933 4.673.933 STÅ 42.103.441 41.266.605 40.785.435 39.642.408 37.081.691 Færdiggørelsesbonus 5.293.201 4.866.175 4.814.975 4.924.214 6.477.290 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 1.064.744 Ph.d.-midler 6.000.000 6.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Underbudgettering Budgetmodel i alt 57.588.131 57.557.902 54.171.729 53.740.555 52.732.913 Øremærkede midler: Kvinder i forskning 933.333 933.333 422.222 44.444 0 F16-midler 3.395.501 1.389.219 1.200.130 0 0 Medfinansiering af F- og U16-midler -1.221.466-1.284.710-299.394 0 0 Basis IGM 224.000 0 0 0 0 Fælles fakultetsaktiviteter (Statistisk Laboratorium) 2.000.000 0 0 0 0 Regnskab centraliseres -565.144-587.916-587.916-587.916-587.916 Øremærkede midler i alt 4.766.224 449.926 735.042-543.472-587.916 Tilskud i alt 62.354.355 58.007.828 54.906.772 53.197.083 52.144.997
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.4 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Niels Bohr Institutet Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 13.307.607 12.423.219 11.599.657 13.316.574 13.316.574 STÅ 35.581.551 36.623.057 36.204.539 35.210.345 32.983.055 Færdiggørelsesbonus 4.992.812 4.318.606 4.273.168 4.370.114 5.748.429 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 944.933 Ph.d.-midler 19.200.000 16.400.000 12.300.000 12.300.000 12.300.000 Underbudgettering Budgetmodel i alt 73.081.970 70.709.814 64.377.364 65.197.032 64.348.058 Øremærkede midler: Kvinder i forskning 266.667 266.667 0 0 0 F16-midler 2.424.427 3.342.779 1.812.718 0 0 U16-midler 374.142 116.363 0 0 0 Medfinansiering af F- og U16-midler -3.878.046-3.660.286-853.008 0 0 European Extremely Large Telescope (E-ELT) -1.800.000-1.800.000-1.800.000-1.800.000-1.800.000 Basis IGM 1.294.000 0 0 0 0 Regnskab centraliseres -1.794.284-1.675.041-1.675.041-1.675.041-1.675.041 Øremærkede midler i alt -3.113.094-3.409.519-2.515.331-3.475.041-3.475.041 Tilskud i alt 69.968.876 67.300.296 61.862.033 61.721.992 60.873.018
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.5 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 11.568.233 11.379.736 10.625.349 12.198.054 12.198.054 STÅ 67.695.338 70.637.725 69.814.085 67.857.520 63.474.236 Færdiggørelsesbonus 7.122.267 8.329.629 8.241.989 8.428.976 11.087.440 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 1.822.565 Ph.d.-midler 16.800.000 15.200.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 Underbudgettering Budgetmodel i alt 103.185.838 107.369.654 100.081.423 99.884.551 98.159.730 Øremærkede midler: Ghana 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000 Danske Feltstationer 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 GeoCenter 3.733.333 3.733.333 3.733.333 3.733.333 3.733.333 Kvinder i forskning 266.667 266.667 266.667 0 0 Myndighedsbetjening 11.058.068 10.630.647 10.210.778 9.806.515 9.418.362 Medfinansiering af F- og U16-midler -3.371.165-3.352.842-781.360 0 0 SLING 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Flytning af basismidler ØPP -1.400.000-1.400.000-1.400.000-1.400.000-1.400.000 Regnskab centraliseres -1.559.762-1.534.346-1.534.346-1.534.346-1.534.346 Øremærkede midler i alt 13.360.141 12.976.458 15.128.071 15.238.502 14.850.349 Tilskud i alt 116.545.979 120.346.113 115.209.495 115.123.053 113.010.079
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.6 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Datalogisk Institut Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 2.735.414 3.007.745 2.808.355 3.224.032 3.224.032 STÅ 32.553.923 36.563.955 36.193.586 35.313.769 33.342.720 Færdiggørelsesbonus 3.757.788 3.745.618 3.706.209 3.790.292 4.985.734 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 819.560 Ph.d.-midler 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Underbudgettering 0 Budgetmodel i alt 43.047.124 48.136.879 45.708.150 45.328.094 44.552.486 0 Øremærkede midler: Center for It-innovation 2.500.000 0 0 0 0 F16-midler 0 0 0 0 0 U16-midler 213.000 80.000 0 0 0 Medfinansiering af F- og U16-midler -797.143-886.180-206.519 0 0 Regnskab centraliseres -368.820-405.539-405.539-405.539-405.539 Øremærkede midler i alt 1.547.038-1.211.719-612.058-405.539-405.539 Tilskud i alt 44.594.162 46.925.160 45.096.092 44.922.555 44.146.948
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.7 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Institut for Naturfagenes Didaktik Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 890.465 946.743 883.981 1.014.823 1.014.823 STÅ 3.807.350 4.321.577 4.271.187 4.151.486 3.883.319 Færdiggørelsesbonus 624.932 509.602 504.240 515.680 678.323 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 111.504 Ph.d.-midler 1.200.000 1.200.000 900.000 900.000 900.000 Underbudgettering Budgetmodel i alt 6.522.747 7.089.426 6.559.409 6.581.989 6.476.466 Øremærkede midler: Adjunktpædagogikum fra FAK til IND 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 U16-midler 2.119.722 1.602.444 0 0 0 Medfinansiering af F- og U16-midler -259.495-278.941-65.006 0 0 Fælles fakultetsaktiviteter 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Regnskab centraliseres -120.063-127.651-127.651-127.651-127.651 Øremærkede midler i alt 6.740.164 6.195.852 4.807.344 4.872.349 4.872.349 Tilskud i alt 13.262.911 13.285.277 11.366.753 11.454.338 11.348.815
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.8 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Kemisk Institut Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 6.576.965 6.999.119 6.535.133 7.502.427 7.502.427 STÅ 29.880.546 29.612.624 29.267.339 28.447.111 26.609.558 Færdiggørelsesbonus 4.304.427 3.491.933 3.455.192 3.533.581 4.648.057 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 764.052 Ph.d.-midler 9.600.000 9.200.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 Underbudgettering Budgetmodel i alt 50.361.937 50.067.728 46.157.664 46.383.119 45.660.042 Øremærkede midler: Kvinder i forskning 266.667 266.667 0 0 0 Faglige Fyrtårne 13.773.000 13.674.000 9.886.000 3.764.000 0 F16-midler 2.431.919 2.864.218 1.293.868 0 0 Medfinansiering af F- og U16-midler -1.916.631-2.062.169-480.576 0 0 Basis IGM 1.104.000 Regnskab centraliseres -886.782-943.701-943.701-943.701-943.701 Øremærkede midler i alt 14.772.173 13.799.014 9.755.590 2.820.299-943.701 Tilskud i alt 65.134.110 63.866.742 55.913.254 49.203.417 44.716.341
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.9 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Statens Naturhistoriske Museum Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 9.006.566 10.210.081 9.533.233 10.944.289 10.944.289 STÅ 6.784.516 10.156.018 10.037.598 9.756.291 9.126.079 Færdiggørelsesbonus 951.943 1.197.602 1.185.001 1.211.886 1.594.109 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 262.041 Ph.d.-midler 9.600.000 10.400.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 Underbudgettering Budgetmodel i alt 26.343.025 32.225.742 28.555.832 29.712.465 29.464.477 Øremærkede midler: GeoCenter 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 Danekræ 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Fælles samlingsregistreringssystem for naturhistoriske museer 1.000.000 0 0 0 0 F16-midler 6.215.474 1.092.619 0 0 0 Medfinansiering af F- og U16-midler -2.624.655-3.008.224-701.048 0 0 Sustainability Science Center (SSC) (2016-2017) 0 500.000 1.000.000 0 0 Fælles fakultetsaktiviteter 43.353.631 43.353.631 43.353.631 43.353.631 43.353.631 Regnskab centraliseres -1.214.368-1.376.640-1.376.640-1.376.640-1.376.640 Øremærkede midler i alt 48.746.749 42.578.053 44.292.609 43.993.658 43.993.658 Tilskud i alt 75.089.773 74.803.795 72.848.442 73.706.123 73.458.135
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.10 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Institut for Idræt og Ernæring Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 6.485.580 6.796.205 6.345.670 7.284.920 7.284.920 STÅ 40.817.912 39.214.621 38.755.701 37.673.310 35.244.549 Færdiggørelsesbonus 4.828.435 4.624.204 4.575.551 4.679.357 6.155.206 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 1.011.799 Ph.d.-midler 9.600.000 9.200.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 Underbudgettering Budgetmodel i alt 61.731.928 60.846.829 56.576.921 56.537.587 55.584.675 Øremærkede midler: F16-midler 5.036.800 3.387.700 554.100 0 0 U16-midler 142.626 58.183 0 0 0 Medfinansiering af F- og U16-midler -1.890.000-2.002.384-466.644 0 0 Food of Life 75.000 0 0 0 0 Basis IGM 272.000 0 0 0 0 Regnskab centraliseres -874.460-916.342-916.342-916.342-916.342 Øremærkede midler i alt 2.761.966 527.157-828.886-916.342-916.342 Tilskud i alt 64.493.894 61.373.985 55.748.035 55.621.245 54.668.333
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.11 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Institut for Plante- og Miljøvidenskab Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 13.315.446 12.649.643 11.811.071 13.559.280 13.559.280 STÅ 30.947.479 31.761.864 31.409.826 30.573.555 28.700.061 Færdiggørelsesbonus 3.908.362 3.560.232 3.522.773 3.602.695 4.738.970 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 778.997 Ph.d.-midler 19.200.000 16.800.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 Underbudgettering Budgetmodel i alt 67.371.286 65.550.735 59.343.670 60.335.530 59.598.311 Øremærkede midler: Kvinder i forskning 2.133.333 1.333.333 800.000 0 0 Faglige Fyrtårne 19.970.000 18.953.000 16.435.000 0 0 F16-midler 8.742.314 4.476.512 627.793 0 0 U16-midler 846.267 368.546 0 0 0 Medfinansiering af F- og U16-midler -3.880.330-3.726.998-868.555 0 0 Basis IGM 3.607.000 0 0 0 0 Fælles fakultetsaktiviteter 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Regnskab centraliseres -1.795.341-1.705.570-1.705.570-1.705.570-1.705.570 Øremærkede midler i alt 38.123.243 28.198.823 23.788.669 6.794.430 6.794.430 Tilskud i alt 105.494.529 93.749.559 83.132.338 67.129.960 66.392.741
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.12 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 4.106.838 4.007.686 3.742.008 4.295.879 4.295.879 STÅ 20.398.615 20.520.780 20.295.240 19.759.466 18.559.175 Færdiggørelsesbonus 2.689.771 2.280.934 2.256.935 2.308.138 3.036.115 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 499.080 Ph.d.-midler 6.000.000 5.200.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 Underbudgettering Budgetmodel i alt 33.195.223 32.508.480 30.194.183 30.263.484 29.791.170 Øremærkede midler: Kvinder i forskning 1.600.000 800.000 266.667 0 0 Myndighedsbetjening 10.906.932 10.485.353 10.071.222 9.672.485 9.289.638 F16-midler 3.557.231 2.574.651 569.743 0 0 U16-midler 350.000 0 0 0 0 Medfinansiering af F- og U16-midler -1.196.797-1.180.795-275.177 0 0 Flytning af basismidler ØPP 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 Regnskab centraliseres -553.731-540.362-540.362-540.362-540.362 Øremærkede midler i alt 16.063.635 13.538.847 11.492.093 10.532.123 10.149.275 Tilskud i alt 49.258.859 46.047.326 41.686.275 40.795.607 39.940.445
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.13 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Institut for Fødevarevidenskab Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 4.045.592 4.168.386 3.892.055 4.468.135 4.468.135 STÅ 17.314.911 16.763.437 16.564.847 16.108.654 15.078.878 Færdiggørelsesbonus 2.219.102 1.974.480 1.953.705 1.998.029 2.628.199 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 432.026 Ph.d.-midler 6.000.000 5.600.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 Underbudgettering Budgetmodel i alt 29.579.604 28.938.329 26.610.607 26.774.818 26.375.212 Øremærkede midler: F16-midler 1.438.500 623.500 37.600 0 0 Medfinansiering af F- og U16-midler -1.178.949-1.228.143-286.211 0 0 Basis IGM 1.898.000 0 0 0 0 Regnskab centraliseres -545.473-562.030-562.030-562.030-562.030 Øremærkede midler i alt 1.612.078-1.166.672-810.641-562.030-562.030 Tilskud i alt 31.191.682 27.771.656 25.799.966 26.212.789 25.813.183
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.14 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Biologisk Institut Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Basismidler 12.769.807 12.051.059 11.252.169 12.917.652 12.917.652 STÅ 75.780.288 71.432.063 70.599.162 68.620.595 64.188.019 Færdiggørelsesbonus 10.206.735 8.423.298 8.334.672 8.523.762 11.212.121 FAK-kompensation for fald i færdiggørelsesbonus 2016 1.843.060 Ph.d.-midler 18.400.000 16.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Underbudgettering Budgetmodel i alt 117.156.830 109.749.480 102.186.003 102.062.009 100.317.792 Øremærkede midler: Kvinder i forskning 1.066.667 1.066.667 800.000 0 0 F16-midler 3.178.319 2.106.790 15.000 0 0 Medfinansiering af F- og U16-midler -3.721.323-3.550.636-827.454 0 0 Regnskab centraliseres -1.721.772-1.624.862-1.624.862-1.624.862-1.624.862 Øremærkede midler i alt -1.198.109-2.002.041-1.637.316-1.624.862-1.624.862 Tilskud i alt 115.958.722 107.747.439 100.548.687 100.437.147 98.692.930
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.15 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Fakultetssekretariatet Budget 2015* Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Sted 5057xxxx fakultetssekretariatet Fakultetssekretariatet 160.475.416 160.475.416 160.475.416 160.475.416 160.475.416 U16-midler 4.926.398 2.782.989 Sted 5059xxxx Science Campus Service Underbudgettering SCIENCE Campus Service 164.841.000 164.841.000 164.841.000 164.841.000 164.841.000 Sted 50594xxx Plan og Projekt Plan & Projekt 7.543.170 7.543.170 7.543.170 7.543.170 7.543.170 Tilpasning FS (ikke fordelt på enheder) -5.874.600-16.000.000-16.000.000-16.000.000 I alt FS 337.785.984 329.767.975 316.859.586 316.859.586 316.859.586 *) Som følge af uklarheder ifm. budget 2015, er fakultetssekretariatats budget 2015 revideret efter budgetnotat 2015. De anførte tilskud for 2015 afviger derfor i et vist omfang fra budgetnotat 2015
Københavns Universitet Budgetnotat 2016 - Bilag 4.16 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Økonomi SCIENCE Budget 2016 Fordeling af finanslovsmidler Fællesområdet Budget 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 SCIENCE budgetmodel: 2015 2016 2017 2018 2019 Sted 50500100 Afskrivninger 2.883.339 2.419.872 2.265.739 1.039.319 348.504 FUP midler -2.000.000 0 0 0 0 Husleje og ejendomsskatter 182.577.915 186.457.987 205.730.029 213.136.353 214.807.215 E-ressourcekompensation til SUND 870.000 870.000 870.000 870.000 U2016-midler til andre fakulteter* 6.627.694 Uddannelseindtægter til andre fakulteter* 2.784.684 Underbudgettering 8.630.684 19.487.545 48.587.919 34.369.166-112.741.149 I alt 50500100 201.504.316 209.235.404 257.453.687 249.414.838 103.284.570 Sted 50580xxx Dekanens pulje 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Øvrige udgifter 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Deltidsuddannelse 1.756.200 1.762.000 1.695.000 1.631.000 1.566.000 Internationaliseringstaxameter, udvekslingsstuderende 3.240.000 2.994.000 2.940.000 2.894.000 2.733.000 Stipendier til udenlandske studerende, fripladser 3.515.000 6.994.000 6.736.000 6.488.000 6.249.000 Inno+ stipendier 0 1.255.000 0 0 0 Eksamensudgifter 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 Horizon 2020 (EU-bonus) 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kantiner 6.400.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kurser, seminarer m.v. 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 Overhead elever og praktikanter 1.150.000 1.370.000 1.370.000 1.370.000 1.370.000 Ph.d.-skole - drift 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 Arktisk Station 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 Tværgående satsning Grønland 850.000 Fælles prærekruttering 300.000 STÅ -295.868 6.334 6.260 6.085 5.692 Kvinder i forskning -531.333-266.133 644.444-44.444 F16-midler 806.515 0 0 U16-midler -954.849-285.504 I alt 50580xxx 58.935.665 59.029.697 58.591.704 57.544.641 57.123.692 I alt fællesområdet 260.439.981 268.265.101 316.045.391 306.959.479 160.408.261 *) Ift. budget 2015 er budgetmæssig praksis ændret så overførsler til andre fakulteter ikke indgår i det samlede indtægtsbudget
KØBENHAVNS UNIVERSITET DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET Mødeforum Afdeling AR SCIENCE HR INDSTILLING 15. APRIL 2016 Sag 2015-afrapportering vedr. handleplan for karriere, køn og kvalitet SCIENCE HR Sagstype BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C Beslutning Drøftelse Orientering Høring DIR 35 33 20 31 Indstilling SCIENCE HR indstiller, at AR drøfter status for implementering af SCI- ENCE-handleplan for karriere, køn og kvalitet, herunder særligt udviklingen i forskerrekrutteringstallene. kvp@science.ku.dk www.science.ku.dk REF: KVP Baggrund Direktionen og SLT vedtog i juni 2015 SCIENCE-handleplan for karriere, køn og kvalitet, der indeholder en lang række indsatser, der sigter mod bedre kønsbalance blandt VIP og ledere på SCIENCE. På baggrund af institutternes afrapportering og oplæg fra SCIENCE-udvalget for køn og ligestilling i forskning og ledelse (SKL) har SLT, FSU og SFU drøftet status på indsatsen efter handleplanens første halve år. ARs mødekadence forhindrede desværre en drøftelse af oplægget inden deadline for afrapportering til rektor derfor er det selve afrapporteringen der forelægges her. Godkendt af direktionen på møde den 5. april 2016. Ressourcemæssige konsekvenser Ja Nej
SIDE 2 AF 2 Videre proces Iht. SCIENCE-handleplanen afvikles der i løbet af efteråret 2016 en workshop for SLT, AR og SFU om betydning af brede stillingsopslag og perspektiver på kvalitetsvurdering. Aktuelt er der overvejelser om at udvide deltagerkredsen til også at omfatte VILU er og sektionsledere og evt. afholde arrangementet som i tilknytning til SFUs årlige sektionslederseminar i november. Bilagsoversigt Need-to-read 1. Afrapportering 2015 SCIENCE-handleplan for karriere, køn og kvalitet 2. Link til Køn i forskerrekruttering på SCIENCE 2015 udtræk fra UNI-C forskerrekrutteringsdatabasen. 3. Link til SCIENCE kønsfordeling 2015 og baseline Nice-to-read 4. Link til Institutafrapporteringer 5. Link til SCIENCE-handleplanen, juni 2015 6. Link til Plan for implementering, aug. 2015
KØBENHAVNS UNIVERSITET Karriere, Køn og Kvalitet handleplan Skabelon til afrapportering fra fakulteterne Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Baggrund I forlængelse af bestyrelsens vedtagelse af handlingsplanen for Karriere, Køn og Kvalitet Lige muligheder i forskning og ledelse er det bl.a. besluttet, at hvert fakultet skal beslutte egne handleplaner, jf. Handlingsplanens pkt. 1. Fakulteterne skal offentliggøre handleplanerne og årligt afrapportere status for opfyldelse af handleplanerne til rektor, jf. pkt. 1. 3. pind. Denne skabelon udfyldes af fakultetet med en beskrivelse af fakultetets indsatser for og status på processer tilknyttet handlingsplanen, og vil udgøre grundlaget for den årlige drøftelse mellem fakultetets ledelse og rektor, jf. pkt. 1. 4. pind. Skabelonen sendes til HR&O, Martin Dahl Nielsen (mdni@adm.ku.dk) senest den 5. april 2016. I 2017 og 2018 skal indrapporteringen ske i slutningen af marts måned. Definitioner: Det øverste ledelseslag på KU er L80, dvs. institutledere, fakultetsledelse (dekan, fakultetsdirektør og prodekaner), direktion (rektor, prorektorer og universitetsdirektør) og FA vicedirektører. Faculty VIP stillinger udgøres af professorer, professor mso, kliniske professorer, lektorer (inkl. kliniske forskningslektorer) og fastansatte adjunkter, herunder tenure track. Søgekomitteer: Ansættelsesbekendtgørelsens definition: En komité, som har til opgave at afsøge markedet for kandidater til en stilling på professor- eller lektorniveau ( 7 Søgekomité/kaldelse). Ansættelsesudvalget kan udgøre søgekomiteen. I relation til handlingsplanens mål om søgekomitteer, vil kravet være opfyldt, hvis a. Der nedsættes en søgekomité, jf. ansættelsesbekendtgørelsen: En komité, som har til opgave at afsøge markedet for kandidater til en stilling på professor- eller lektorniveau ( 7 Søgekomité/kaldelse). b. Søgning sker ved anvendelse af eksternt rekrutteringsbureau c. Og/eller anden gruppe (minimum 2 personer), der foretager en systematisk afsøgning af det potentielle ansøgerfelt. 1
Organisering og kommunikation Kort beskrivelse af, hvordan arbejdet med implementering af handlingsplanen er organiseret på fakultetet. Hvem er tovholder, hvem inddrages, og hvordan orienteres de? Dekanen har nedsat SCIENCE-udvalg for køn og ligestilling i forskning og ledelse (SKL). Udvalgets opgave er at analysere baseline og udvikling i tal om køn på SCIENCE rådgive SCIENCE ledelse om mål og måltal for samt øvrigt indhold i SCIENCE handlingsplan med inspiration fra omverdenen rådgive SCIENCE ledelse om initiativer der kan understøtte opfyldelsen af handlingsplanens mål med varig effekt skabe debat om emnet ligestilling på SCIENCE gennem møder, debatindlæg, workshops og andre relevante aktiviteter Funktionsperioden følger SCIENCE handlingsplan for Karriere, køn og kvalitet lige muligheder i forskning og ledelse, dvs. 2015-2017. Der er for SKL etableret et websted på SCIENCEnet, der benyttes som platform for formidling i tilknytning til SCIENCE-handleplanen. Implementering og evaluering SCIENCE Ledelsesteam, Fakultetets Samarbejdsudvalg, SCIENCE Forskningsudvalg samt Akademisk Råd er inddraget i implementering af de konkrete initiativer og drøfter årligt status og afrapportering. Administrativ tovholder SCIENCE HR er administrativ tovholder for SCIENCE-handleplanen og betjener SKL og øvrige fora i forbindelse med afrapportering og evaluering af aktiviteter og målopfyldelse, årligt og efter handleplanperioden. Fakultetsstatus Kort beskrivelse af fakultetets status i forhold til den overordnede handlingsplan vedr. Karriere, Køn og Kvalitet. Evt. særlige udfordringer i forhold til handlingsplanens mål og forslag til løsning. Vi er kommet godt fra start i løbet af det første halvår og ændrer ikke umiddelbart på planerne. 2
Arbejde med handlingsplanens mål ved rekruttering, bredde i ansøgerfelt samt bedømmelses- og ansættelsesudvalg Handlingsplanens pkt.: Fakultetsstatus 2015 Pkt. 2: Mål for andelen af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelseslag. Baseline Måltal om samlet stigning på 5 pct. points, hvis startniveauet for underrepræsenterede køn på fakultetet er under 40 %. Dekanen besluttede i 2015 i forbindelse med ledighed i den ene prodekanstilling og udløb af åremålsansættelsen i den anden prodekanstilling, at SCIENCE fremover kun skal have én prodekan for uddannelse. Således er antallet af direktionsmedlemmer reduceret fra 6 til 5. Den opslåede stilling som prodekan for uddannelse blev besat med en kvinde. 4 institutlederstillinger blev nybesat i 2015 efter 3 mænd og 1 (konstituteret) kvinde; 3 mænd og 1 kvinde blev ansat, alle eksternt rekrutteret. Se SCIENCE kønsfordeling 2015 her. 2015 Mål 2017 2014 M K K% M K K% K% DIR 4 2 33 3 2 40 33 IL 11 1 8 11 1 8 15 Pkt. 3: Search arbejde, herunder brug af søgekomiteer forud for besættelsen af lektor- og professorstillinger samt alle lederstillinger på KU. Målet er, at der ved handlingsplanens udløb med udgangen af 2017 har været anvendt aktiv søgning via søgekomiteer eller lignende, ved alle de omfattede stillinger. Pkt. 3, 3. pind: KUs fagfelter gøres opmærksom på muligheden for at opslå videnskabelige stillinger på områder, hvor der er kvalificerede af det underrepræsenterede køn, og hvor der samtidig er en skæv kønsmæssig balance VIP Proceduren er beskrevet i SCIENCE-vejledningen til institutlederne om rekruttering af VIP. SCIENCE Ledelsesteam udveksler i april 2016 erfaringer med brugen af søgekomiteer. Direktions- og institutlederstillinger Indstillingsudvalgene fungerer som søgekomiteer. Også institutternes ledelsesteam inddrages i scouting af kandidater til institutlederstillingerne. Der er ikke noget KU-krav om, at der skal være ansøgere af begge køn, men det tilstræbes. Generelt er der ansøgere af begge køn til stillingerne. SCIENCE ledelse følger udviklingen i kønsbalancen i forskerrekrutteringen, herunder udviklingen fsva. kaldelse. Udviklingen drøftes ligeledes i SLT, AR, FSU og Forskningsudvalget samt i institutterne i forbindelse med fastlæggelse af institutternes ansættelsesplaner. SCIENCE HR vil fremover systematisk og direkte understøtte institutternes drøftelser med tal for kønsbalancen, både bestandtal og forskerrekrutteringstal. Generelt er det indtrykket, at SCIENCE-institutterne forholder sig til deres baseline, flere tager konkrete initiativer til at mindske skævheder i kønsbalancen ud over de initiativer som udspringer af KU- og SCIENCEhandleplanerne men kun få har fastlagt egentlige måltal. Direktionen vil fremover drøfte kønsbalancen, de lokale indsatser og ambitioner med institutterne i tilknytning til institutternes udviklingsmål. 3
Vi overvejer desuden en drøftelse i SCIENCE Advisory Board om arbejde med kønsbalance? Hvad gør vores interessenter? kan vi lære noget af dem? Pkt. 4: Bredde i ansøgerfeltet: Mindst én ansøger af hvert køn ved besættelse af VIP faculty stillinger. Siden KU-reglen om, at der skal være ansøgere af begge køn til faculty-vip-stillinger blev indført, har SCIENCE i to sager søgt og fået dispensation fra rektor. I en tredje sag besluttede dekanen, at et professorat skulle genopslås, da vi vurderede, at search en ikke havde været tilstrækkelig til hverken at sikre et rimeligt antal ansøgere eller ansøgere af begge køn. Der var i første omgang kun kvindelige ansøgere til professoratet. Se endvidere udviklingen i forskerrekrutteringstallene. Pkt. 5: Der stilles krav om, at bedømmelses -og ansættelsesudvalg for såvel faculty-stillinger som lederstillinger, så vidt muligt har en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, og som minimum består af begge køn. Målet for ligelig fordeling i bedømmelsesudvalget skal være opnået efter følgende måltal: I 40 % af bedømmelsesudvalgene skal der være en ligelig fordeling, (33,33%/66,66%) samlet set i perioden. Dog forventes i 2015, at 30 % af bedømmelsesudvalgene har en ligelig fordeling Bedømmelsesudvalg BUmedl. M K %-del som lever op til målet om ligelig fordeling Professorater 24 14 90 Pmso 1 2 100 Lektorater 34 22 95 Adjunkturer (TT) 10 7 100 Træk fra Forskerrekrutteringsdatabasen VIP-ansættelsesudvalg ifm. rekruttering af professorer, lektorer, TT-adjunkter er sammensat af følgende funktioner: - prodekan (formand) - institutleder / viceinstitutleder for forskning / viceinstitutleder for undervisning - bedømmelsesudvalgsformand - studieleder - faculty-vip med særlig indsigt inden for fagområdet Det er anført i vejledningen til institutlederne, at der er krav om en ligelig kønsfordeling i ansættelses-udvalg; som minimum medlemmer af begge køn. Dispensationen kan gives af dekanen, men det sker kun i meget få tilfælde som regel udgør kravet ikke noget problem. Fsva. indstillingsudvalgene til rekruttering af direktionsmedlemmer og institutledere har m/k-balancen i 2015 været 26:8. 60 % af udvalgene lever op til målet om min. 33,3% kvinder. 4
Arbejde med handlingsplanens mål ved indsats vedrørende endt barsel eller forældreorlov Beskrivelse af, hvordan fakultetet iværksætter arbejdet med de to nedenstående mål, og fakultetets opfølgning herpå. Mål Pkt. 6. 1. pind. Der skal indgås aftaler mellem den lokale ledelse og adjunkten/lektoren inden endt orlov om, hvordan den kommende tid anvendes. Pkt. 6. 2. pind. Der etableres ordninger med decentralt administrerede midler (fakultetet beslutter om puljen placeres på fakultets- eller institutniveau) som kan give adjunkter og lektorer, bevillinger til aktiviteter, der kan sikre, at de kommer godt i gang med undervisning og forskning efter endt orlov. F.eks. rejsemidler til forskningsophold, medhjælp til forskning, indkøb af udstyr. Fakultetsindsats På 6 institutter er der fastlagt en procedure. På 2 af disse holdes der ikke samtaler med leder inden orlovsperioden. På 3 institutter er proceduren under udarbejdelse. På 3 institutter er der endnu ikke fastlagt en procedure. På SCIENCE er det besluttet, at institutterne skal etablere og finansiere ordningerne. Ca. halvdelen af institutterne har således etableret en ordning flere er i gang. SCIENCE ledelse har bedt Administrationschef-forummet om at gennemføre en drøftelse af økonomien i de konkrete ordninger som institutterne har, både til finansiering af aktiviteter, der skal sikre at VIP erne kommer godt i gang, men også til sikring af ekstern finansiering når medarbejderne er på orlov. Herefter formidles erfaringerne til SLT. Arbejde med handlingsplanens mål vedrørende Klare Karriereveje for VIP mv. Mål Pkt. 7. Klare Karriereveje for VIP Fakultetsindsats HR&O leverer data til den samlede årsrapport vedr. førlederkurser arrangeret af HR&O, mv. Ledernes forberedelse til at tale karriere Generelt støtter lederne sig til KUs MUS-koncepter, NEXS har udviklet eget koncept. På flere institutter udarbejdes der MUS-rapporter for hver enkelt medarbejder fsvs. forskningsproduktion, hjemtagning af forskningsmidler etc. På to institutter er der inden MUS-runden drøftelser om fokuspunkter mv. i ledergruppen. PLEN har overvejet muligheden for at introducere neutrale karrierevejledere. Fastlæggelse og formidling af kriterier for ansættelse i adjunkt/lektor/professor-stillinger Det er besluttet, at alle SCIENCE-institutter skal fastlægge og formidle kriterier for ansættelse på deres felt. Ved at skabe større klarhed om, hvad der skal til for at avancere på den akademiske karrierestige, bliver konkurrencen om stillingerne gennemskuelig og på lige vilkår. Det er ikke nok at konstatere, vi vist alle sammen ved, hvad der skal til. Halvdelen af institutterne har fastlagt eller er i gang med at fastlægge kriterier for ansættelse. På SCIENCE vil vi benytter lanceringen af det kommende karrieresite i Medarbejderguiden som en anledning til at drøfte VIP-karriereveje på SCIENCE og karrierevejledning helt generelt. 5
Pkt. 8. Efteruddannelse og øget viden om kønsperspektivet i forskning - Øvrige fakultetsinitiativer Kort beskrivelse af igangværende eller kommende initiativer vedr. Karriere, Køn og Kvalitet for fakultetet. Titel Synlige SCIENCEkvinder Baggrund, formål og målgruppe for tiltag Kvindelige lektorer og professorer profileres internt og eksternt; hvad beskæftiger de sig med, hvordan har deres karriere udfoldet sig, hvad er det der motiverer dem, og hvad har betydet noget for dem ift. valg af karriere? Resultater og deadlines 1. Interview med viceinstitutleder for forskning på IFRO, Jette Bredal Jacobsen om hendes nye funktion som leder, hvad det indebærer og hvorfor det er attraktivt for hende. Lagt på forsiden af science.ku.dk og SCIENCENyt. 2. Interview med viceinstitutleder for forskning på SNM, Nina Rønsted, om SNMs handlingsplan for kønsbalance, hendes egen karriere og hvad hun gør for at tiltrække de bedste talenter fra begge køn. Lagt på science.ku.dk, SCIENCEnyt, LinkedIn og nyheder.ku.dk 3. Historie plantet i Berlingske med vinkel, indhold og cases: Lektor Camilla Trab Damsgaard fra NEXS om hendes karrierevalg og overvejelser, og interview med John Renner Hansen om SCIENCE handlingsplan. 4. Historie plantet i Politiken med vinkel og cases: Jens Hjort om hans arbejde med rekruttering af kvinder på DARK og Grete Bertelsen og Karen Vestergaard Petersen om SCIENCEs indsats på området. 5. Pressemeddelelsen Danmark mangler kvinder i forskningen udsendt bredt til pressen tre dagen inden konferencen på BIO den 27. november. 6. På vej: Interview med Jens Hjort fra DARK om, hvad han helt konkret gør for at rekruttere flere kvinder og skabe et mangfoldigt forskningsmiljø i verdensklasse. Bliver bragt på forsiden af science.ku.dk, nyheder.ku.dk, SCIENCEnyt, LinkedIn og facebook. Udbredelse af opmærksomheden på fænomenet ubevidste fordomme ift. bl.a. Såvel Taskforcen for flere kvinder i forskning og ledelse som Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har anbefalet, at de danske universitetsledelser adresserer emnet kønsbias. SCIENCE HR har formidlet viden om kønsbias på SKLs websted på KUnet. SCIENCE HR har endvidere designet et debatoplæg til fakultetets ledergrupper og tilbyder facilitering af drøftelse på ca. 1 time i ledergrupperne. Der er ikke sket lancering af 6
køn Kønsbalance blandt de udpegede ledere på SCIENCE Sektionslederseminar 2015 Kompetenceudvikling i HR-søjlen vedr. barselsrådgivning I forbindelse med udpegning af ledere på institutniveau (VILU, VILF, andre VIL samt sektionsledere) skal institutlederen overveje kønsbalancen i instituttets ledelse. De udpegede ledere er en vigtig leadership-pipeline til institutlederstillingerne. Begge køn skal være repræsenteret i institutternes ledelse (IL, VILU, VILF, andre VIL samt sektionsledere), og det er ønskeligt at begge køn er repræsenteret i institutternes direktion. Kønsbalance blev ikke som besluttet tema for sektionslederseminaret, men indgik som et af tre underemner (sammen med alder og etnicitet) i ét af sektionslederseminarets tre temaer. tilbuddet i 2015, da de fleste ledergrupper siden oktober har været stærkt optaget af at håndtere den aktuelle økonomiske situation. Da der er sket nyudpegning v. årsskiftet 2015/2016, har vi her valgt at anføre kønsbalancen pr. 1. januar 2016. Andelen af kvindelige VILU er faldet med 5 procentpoint ift. 2014. Andelen af kvindelige VILF er er steget med 22 procentpoint ift. 2014. Andelen af kvindelige sektionsledere er steget med 3 procentpoint ift. 2014. Andelen af kvindelige studieledere er steget med 2 procentpoint ift. 2014. SCIENCE ledelse vil overveje, om BIOWISinitiativet, initiativer på andre institutter samt sektionslederseminaret 2016 kan samtænkes for på den måde at skabe fundament for bred debat og nye indsigter for både ledelse og medarbejdere på SCIENCE. 16 SCIENCE-HR-medarbejdere fra ni institutter deltog i de to workshops HR&O i november afholdt om barselsvejledning. Særlige institutinitiativer: BIO-SFU har to år i træk arrangeret konference om køn for at skabe synlighed og opmærksomhed på kønsskævheden i karriereforløb inden for naturvidenskab og viden om fakta og debat om løsninger. http://www1.bio.ku.dk/events/gender-equity/ http://www1.bio.ku.dk/events/research-gender-career/ SNM har udarbejdet en handlingsplan NHM strategic action plan for equal opportunities at NHM Denmark, som berører både kønsbalancen og internationale nye og eksisterende medarbejdere. SNM vil øge den procentvise andel af kvinder blandt museets fastansatte VIP til 30% i 2020. NBI arbejder på at der skal være synlige, kvindelige undervisere på alle niveauer, inkl. 1. del, også blandt studielederne. Dette er et aktivt indsatsområde på NBI, der sigter mod at de kvindelige studerende får rollemodeller og kommer til at betragte en universitetskarriere som en naturlig mulighed. 7
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Punkt 6 Akademisk Råd 29. april 2016 Mødeforum SCIENCE Akademisk Råd I N D S T I L L I N G 20. APRIL 2016 Sag KU Senat FAKULTETSSEKRETARIATET Sagstype BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C Beslutning Drøftelse Orientering Høring Indstilling Der blev afholdt senatsmøde d. 25. februar 2016, jf. vedlagte dagsorden. Der foreligger pt. ikke referat af mødet. DIR 35332162 MOB 40318714 stla@science.ku.dk www.science.ku.dk Senatsmedlemmerne fra SCIENCE, Niels Kærgård, Mikkel Juelsholt, Kristian Bjergbakke og dekanen kan orientere om mødet. AR kan drøfte eventuelle opfølgninger på sagerne. REF: STLA Materialet til senatsmøderne kan ses på KUnet: https://intranet.ku.dk/nyheder/senatet/moeder/sider/default.aspx Næste ordinære møde i senatet er d. 24. maj 2016 kl. 15-17. Bilag 6.1: Dagsorden for møde i KUs Senat d. 25. februar 2016
KØBENHAVNS UNIVERSITET Senatet MØDEINDKALDELSE 12. FEBRUAR 2016 Forum Mødedato: Senatet d. 25. feb. 2016 kl.14.00-16.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: Udvalgsværelse 3 1017 KØBENHAVN K DIR 35322602 MOB 29639167 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 3. Drøftelse af justeringer af fremdriftsreform 4. Høring vedr. Rapport om det danske uredelighedssystem - anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i Danmark (Oddershede-rapporten) 5. Meddelelser 6. Evt. Nele.Hoegsbro@adm.ku.dk REF: NELH
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Punkt 7 Akademisk Råd 29. april 2016 Mødeforum Afdeling AR SCI-FI I N D S T I L L I N G 13. APRIL 2016 Sag Sagstype Årsrapport fra de Særligt Udpegede personer på SCIENCE SCIENCE RESEARCH AND INNOVATION Beslutning Drøftelse Orientering Høring Indstilling Det indstilles, at AR: Orienteres om de særligt udpegede personer aktiviteter i det forgangne år Drøfter, om der i rapporten peges på forhold, der er særligt behov for, at man på fakultetet er opmærksomme på (ændringsønsker til kommissoriet behandles under et særskilt punkt). BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG DIR 35 33 21 46 pfni@science.ku.dk REF: PFNI Baggrund Bo Jellesmark Thorsen deltager under punktet. Per 1. april 2014 udpegede Akademisk Råd professor Kaj Sand-Jensen og professor Bo Jellesmark Thorsen som Særligt Udpegede Personer på SCIENCE. Sidste år fremlagde de deres årsrapport for 2014 i form af en artikel til Aktuel Naturvidenskab. Artiklen blev genfremsendt til AR til mødet den 12. februar 2016. Årsrapporten for 2015 (1. april 2015 31. marts 2016) fra Kaj og Bo vedlægges til orientering. Den personlige anonymitet overholdes i rapporten. De Særligt Udpegede personer har noteret, at de samlet har brugt knapt 200 timer i 2015 på hvervet som særligt udpeget. Året før brugte de samlet knapt 60 timer. Af de knapt 200 timer har 50 timer været brugt i forbindelse med direkte henvendelser. 58 timer er brugt til læsning af fremsendte papirer, 58 timer er brugt til udformning af afsluttende vurderinger og sager sendt til arkivering. 8 timer er blevet brugt på gensidig sparring og 24 er brugt på at holde sig orienteret om regler og retningslinjer og til undervisning på RCR-kurser for ph.d.-hovedvejledere.
Godkendt af Prodekan Morten Pejrup, kontorchef Inge-Sofie Sørensen (SCI-FI) SIDE 2 AF 2 Kommunikation Årsrapporten vil snarest muligt blive lagt på KUnet, under siderne om de Særligt udpegede personer på SCIENCE. Eksterne deltagere ved behandlingen Pia Fredberg Nielsen Bilagsoversigt Bilag 7.1 Årsberetning fra Særligt udpegede personer vedrørende god videnskabelig praksis
Årsberetning fra Særligt udpegede personer vedrørende god videnskabelig praksis Til Akademisk Råd og Dekanatet ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet I det forgangne år har vi modtaget 11 henvendelser omhandlende håndtering af medforfatterskaber, rådgivning i henhold til Vancouver deklarationen samt sager om plagiering. To henvendelser om potentiel plagiering er videregivet til Dekanatet til videre behandling. Årets erfaringer har givet anledning til, at vi foreslår enkelte ændringer i kommissoriet for de særligt udpegede personer. Medforfatterskaber og strandede manuskripter I perioden april 2015 april 2016 har vi løbende modtaget en del mundtlige forespørgsler om håndtering af medforfatterskaber. Her har vi rådgivet i henhold til Vancouver deklarationen og desuden henstillet til, at alle potentielle medforfattere inddrages i vurderingerne og gerne før studierne igangsættes. Vi har erfaret, at praksis vedrørende medforfatterskaber varierer meget fra sted til sted og måske også fra disciplin til disciplin. Vi er blevet oplyst mundtligt og har også set emails, der viser, at der desværre stadig er tilfælde, hvor ledende forskere betragter det som sin ret at indgå som medforfatter på afhandlinger, der udgår fra det laboratorium forskeren leder. Det gælder også når den indsats, der bidrages med, blot har karakter af assistance ved undersøgelser, simpel vejledning eller andet, der ikke lever op til forfatterskabskriterierne. Tilsvarende er der også eksempler på den misforståelse, at hvis man som forsker er tildelt eller har skaffet finansiering til udstyr eller opbygning af databaser, så opnår man som enkeltperson en ejendomsret med tilhørende medforfatterrettigheder, selv om udstyret eller databasen retteligt tilhører universitetet. Dette er ikke tilfældet. Misforståelsen er blevet drøftet med fakultetets seniorstab på alle de tre RCR seminarer som fakultetet afholdt dette år, men kræver forsat opmærksomhed. Vi modtager forsat forespørgsler fra yngre forskere om manuskripter, som er strandet på bordet hos ledende seniorforskere. Her har vi som sidste år rådgivet, at det både er en rettighed og en pligt at kunne publicere sit videnskabelige arbejde. Man er derfor i sin fulde ret til, efter behørig informering og med rimelige tidsfrister, at gå videre med publiceringen, hvis den ledende seniorforsker ikke reagerer på henvendelser og selvfølgelig også, hvis han eller hun giver grønt lys. Et stigende antal henvendelser om plagiering Som noget nyt i forhold til første år har vi i år haft en række henvendelser om plagiering. Sagerne involverer arbejder foretaget af alle niveauer af forskere, fra ph.d.-studerende til professorer, og såvel danske som udenlandske forskere ved KU-SCIENCE. De involverer tilfælde hvor plagiering er blevet fanget i opløbet, til sager hvor artikler og afhandlinger må trækkes tilbage, samt nogle sager, hvor en mulig plagiering vedrører arbejder undervejs i forskningen og lige inden publicering. I de tilfælde, hvor plagieringen er blevet fanget undervejs, fx i forbindelse med bedømmelser af PhD afhandlinger eller i review-processer har vi talt med de, der har henvendt sig, og så vidt muligt rådgivet om, hvordan en korrektionsproces kan gribes an. Drejer det sig om yngre forskere, PhD studerende og post docs, har det i reglen været muligt for de involverede seniorforfattere at gribe ind og korrigere og vejlede den yngre forsker til en korrekt praksis. Alle Ph.D. studerende gennemgår et kursusforløb om god videnskabelig praksis, hvor sådanne emner tages op, men det påhviler fortsat Ph.D. vejlederen at være opmærksom på sådanne brud på god videnskabelig praksis og på forhånd advare den studerende mod dem.
To større sagskomplekser er videregivet til dekanatet til videre undersøgelser. Det drejer sig om sager, hvor der potentielt er sket plagiering undervejs i forskningsprocessen såvel som under publicering. I disse sager er det ikke lykkedes at få en konstruktiv dialog med centrale involverede. Sagerne er potentielt ganske alvorlige og har været samtidig relativt tunge og konfliktfyldte at behandle og udrede. Det er vores vurdering, at der er behov for, at de formelle ledelseskanaler er opmærksomme på at forebygge potentielle samarbejdsproblemer, særligt mellem seniorer og juniorer. Det er nødvendigt at sikre en god kultur omkring forskningsledelsen, hvor der er balance mellem de unge forskeres muligheder for at udvikle en frugtbar selvstændig forskning og seniorernes forpligtelser i forhold til fagområderne og sikring af midler til de ofte store forskningsprogrammer. I arbejdet med sidstnævnte skal seniorerne krediteres som det er passende i forhold til god videnskabelig praksis, men det er vigtigt, at der ikke ud af dette opstår et uacceptabelt pres på de yngre forskere. Forslag til ændringer i kommissoriet Dette års mere konfliktfyldte sager har været præget af omfattende mængder af e-mails og andet materiale fra de involverede parter, og det gør alene afklaringen af dem ganske omfattende og vanskelig. I de situationer, hvor mægling mellem parterne ikke er mulig, eller sagerne potentielt er for alvorlige til at mægling er en mulighed, har vi, i overensstemmelse med kommissoriet, lagt sagerne videre til dekanatet. Dermed kan sagerne hurtigt placeres, hvor der er ressourcer såvel som afgørelseskompetencer til at håndtere dem endeligt. Vi har erfaret, at vi i disse tungere sager som enkeltpersoner kan komme i en udsat position. Vi mener derfor, at det er vigtigt i fremtiden, at de særligt udpegede personer om nødvendigt kan drøfte sager indbyrdes i fortrolighed uden at skulle anonymisere dem over for hinanden. Det er nødvendigt af flere årsager. For at sikre en ensartet behandling og forståelse af principper, for at undgå, at vi bliver spillet ud mod hinanden og for at undgå at den enkelte kommer under et unødigt personligt pres uden at kunne dele dette med nogen. Det kræver en mindre justering af kommissoriet at imødekomme dette. København den 30. marts 2016 Bo Jellesmark Thorsen Professor, IFRO, KU-SCIENCE Kaj Sand Jensen Professor, BIO, KU-SCIENCE
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Punkt 8 Akademisk Råd 29. april 2016 Mødeforum Afdeling AR SCI-FI I N D S T I L L I N G 13. APRIL 2016 Sag Sagstype Ændring af Rammer og principper for Særligt udpegede personer på SCIENCE Beslutning Drøftelse Orientering Høring SCIENCE RESEARCH AND INNOVATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG Indstilling Det indstilles, at AR: Godkender, at de særligt udpegede personer indbyrdes kan drøfte konkrete sager med navns nævnelse, efter forudgående accept fra de involverede personer. Godkender at ordet behandlet erstattes med håndteret. DIR 35 33 21 46 pfni@science.ku.dk REF: PFNI Baggrund Som angivet i årsrapporten fra de Særligt udpegede personer (tidligere punkt på ARs dagsorden), foreslår de en justering af Rammer og principper for Særligt udpegede personer på SCIENCE, således at de særligt udpegede personer har mulighed for at drøfte navngivne sager med hinanden. Fakultetets husjurist har set på forslaget og understreger, at hele forudsætningen for named person på KU er anonymitet. Der er forståelse for, at det kan være nødvendigt, at de særligt udpegede personer har behov for at drøfte en sag indbyrdes, men hun finder det problematisk at det legaliseres i dokumentet, at personnavne kan oplyses i disse drøftelser. Opstår behovet for at drøfte en sag med navns nævnelse mellem de to særligt udpegede for en tilstrækkelig vurdering af sagen, bør anmelder kontaktes og godkende, at sagen drøftes med navns nævnelse med kollega named person. Dermed kan der tilføjes følgende:.uden forudgående accept fra de involverede personer, de to relevante steder i Rammer og prncipper for (se vedlagte bilag).
Forbehandlet Sagen har været forelagt fakultetets husjurist. Godkendt af Prodekan Morten Pejrup, kontorchef Inge-Sofie Sørensen (SCI-FI) SIDE 2 AF 2 Kommunikation Et revideret dokument lægges snarest muligt på KUnet Eksterne deltagere ved behandlingen Pia Fredberg Nielsen Bilagsoversigt 1. Rammer og principper for særligt udpegede personer på SCIENCE med markerede ændringsforslag og kommentarer.
Rammer og principper for særligt udpegede personer på SCIENCE 6. marts 2014 Bilag 8.1 Akademisk Råd 29. april 2016 En implementeringsplan for det Udvidede Praksisudvalgs (UPU) anbefalinger 1 omkring videnskabelig uredelighed blev tiltrådt på Københavns Universitets LT-møde den 26. juni 2013. Dermed blev det besluttet, at der på alle KUs fakulteter skal indføres Named persons/særligt udpegede personer, der som uformel instans bl.a. skal fungere som vejleder for potentielle anmeldere af sager om videnskabelig uredelighed. Formål En særligt udpeget persons opgave er at sikre, at normerne for god videnskabelig praksis udvikles og respekteres på fakultetet, og at den viden der opstår i forbindelse med konkrete sager bedst muligt kan udnyttes til at videreudvikle forskningskulturen. Udpegningen af en særligt udpeget person skal effektivisere og forbedre adgangen til at rejse sager, så mistanker om uredelighed og brud på god videnskabelig praksis kan blive behandlet hurtigt, og så der kan rettes op på uønskede forhold så tidligt som muligt. Samtidig skal den særligt udpegede person kunne yde rådgivning i forbindelse med spørgsmål af generel karakter vedrørende videnskabelig praksis, f.eks. i forhold til forskellige regler og traditioner for bl.a. medforfatterskaber. Kommentar [BJT1]: Vi behandler ikke, men vi kan afklare så rimeligt hurtigt om der er grund til at gå videre. Særligt udpegede personer på SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU har valgt at udpege to særligt udpegede personer, dels for at understøtte den store faglige spredning, der findes på fakultetet og dels for at imødegå eventuelle inhabilitets-spørgsmål. De særligt udpegede personer udpeges af Akademisk Råd efter indstilling fra fakultetets forskningsudvalg (SFU). For at opnå den størst mulige grad af uvildighed er de særligt udpegede personer uafhængige af institut- og fakultetsledelse, og den særligt udpegede person må ikke orientere ledelsen om konkrete henvendelser med mindre det aftales med den person, der har henvendt sig, eller før der er konkret mistanke om videnskabelig uredelighed eller brud på god videnskabelig praksis. Udpegningen af en særligt udpeget person hindrer ikke, at forskere kan vælge at rette henvendelse direkte til institutleder eller dekan om afvigelser fra god videnskabelig praksis. De særligt udpegede personer på SCIENCE skal være videnskabeligt aktive og yderst respekterede forskere med høj integritet. De skal have et tæt samarbejde i forhold til deres funktion og de skal afholde jævnlige møder med henblik på at erfaringsudveksle og drøfte aktuelle sager, uden dog at drøfte navngivne eller identificerbare personer. De særligt udpegede personer på SCIENCE udpeges i første omgang for to år, hvorefter rammerne for ordningen evalueres og tilrettes. De særligt udpegede personer vil herefter blive udpeget for en periode på 3 år, med mulighed for genudpegning. Kommentar [BJT2]: Det er i praksis umuligt i nogle tilfælde og ikke al tid indenfor vores kontrol 1 Læs Det Udvidede Praksisudvalgs betænkning til bestyrelsen om god videnskabelig praksis på Københavns Universitet her: http://praksisudvalget.ku.dk/igangvaerende_dokument/betaenkning/pkt_06bilag_2_upubet_nkning_21_02_2013.pdf/ 1
6. marts 2014 De særligt udpegede personers opgaver på SCIENCE en særligt udpegede person til opgave at: 1. rådgive om, hvad der er god videnskabelig praksis, herunder regler for medforfatterskab 2. håndtere henvendelser ved mistanke om brud på god videnskabelig praksis, herunder initiere og være ansvarlig for en indledende undersøgelse. Alle ansatte og studerende på SCIENCE kan henvende sig til en særligt udpeget person med alle typer af spørgsmål, der relaterer sig til god videnskabelig praksis inden for forskning. Der kan ikke rettes anonym henvendelse til en særligt udpeget person, men henvendelser til den særligt udpegede person behandles fortroligt, ligesom identiteten på den, som henvendelsen vedrører, ikke vil blive oplyst af den særligt udpegede person eller af fakultetet. Hvis den særligt udpegede personer er enig i en mistanke om brud på god videnskabelig praksis eller uredelighed understøtter den særligt udpegede person, at sagen sendes videre til ledelsen, Praksisudvalget (PU) 2 eller Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) 3. Den særligt udpegede person skal dermed ses som et supplement til de allerede eksisterende organer, eksempelvis ledelsen, PU og UVVU. Ved henvendelse til den særligt udpegede person er der mulighed for at medarbejdere, uden involvering af ledelsen, kan få fortrolig vejledning om relevante regler, procedurer m.v., med henblik på selv at overveje, om de ønsker at gå videre med en indberetning til ledelsen eller indgive en klage til PU eller UVVU. De særligt udpegede personer skal således ikke træffe egentlige afgørelser, men kortlægge eventuelle misforståelser og løse uoverensstemmelser inden de når at blive alvorlige, eller henvise til den mest hensigtsmæssige videre sagsbehandling ved de allerede eksisterende organer. De særligt udpegede personer skal løbende holde sig opdaterede med hensyn til standarder for god videnskabelig praksis samt have indgående kendskab til de forskellige forskningstraditioner, herunder for medforfatterskab, som findes inden for fakultets område. Mistanke om mulige uregelmæssigheder eller ulovligheder Har en ansat på SCIENCE mistanke om, at en nuværende eller tidligere ansat, inkl. gæsteforskere, ved SCIENCE har begået uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med sin forskning, bør den ansatte så vidt muligt indledningsvist rette henvendelse til den ansvarlige forsker selv eller eventuelt drøfte sagen med en kollega. Hvis dette ikke er muligt eller ønskeligt, eller hvis en dialog 2 Praksisudvalget har som en af sine opgaver at afgive indstilling om konkrete sager, der vedrører brud på god videnskabelig praksis, men som ikke er så vidtgående, at der er tale om egentlig videnskabelig uredelighed. Hvis en sag bliver forelagt Praksisudvalget, og udvalget skønner, at sagen vedrører egentlig videnskabelig uredelighed, vil klager blive henvist til at tage sagen op over for UVVU. Se yderligere på: http://praksisudvalget.ku.dk/ 3 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed kan kun behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed, der har betydning for dansk forskning. Ved videnskabelig uredelighed forstås: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater. Se yderligere på: http://fivu.dk/forskning-oginnovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-videnskabelig-uredelighed 2
6. marts 2014 ikke løser problemet, har forskeren mulighed for at rette henvendelse til den særligt udpegede person, for at drøfte sin mistanke. Mistanken skal vedrøre forskning udført under den påklagedes ansættelse ved SCIENCE, og skal i videst muligt omfang underbygges med dokumentation. Hvis henvendelsen vedrører strafbare forhold, skal den særligt udpegede person informere om, at der i stedet skal ske direkte henvendelse til ledelsen, PU eller UVVU. Ansatte skal normalt rette henvendelse til den særligt udpegede person, som ligger fagligt tættest på det forskningsområde, som henvendelsen vedrører (se dog nedenfor vedr. inhabilitet). Den person som henvendelsen vedrører, vil i kraft af reglerne om aktindsigt have mulighed for at få oplyst identiteten på den person, som har rettet henvendelse til den særligt udpegede. Figur 1. Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om uredelighed eller brud på god videnskabelig praksis?. Muligheder for at drøfte/belyse en sag samt overordnet sagsgang ved henvendelse til en særligt udpeget person. Behandling af henvendelser Henvendelser til en Særligt udpeget person kan ske skriftligt eller mundtligt og have mere eller mindre abstrakt eller generel karakter i forhold til, hvorledes bestemte regler eller kodeks for god videnskabelig praksis mv. skal forstås. Den særligt udpegede person kvitterer skriftligt for modtagelse af henvendelsen over for den person, der har henvendt sig. Sker henvendelsen mundtligt, og har den generel karakter, udarbejder den særligt udpegede person endvidere et notat om henvendelsen og indholdet heraf, særligt af hensyn til erfaringsopsamling. Drejer henvendelsen sig om en konkret sag, anmoder den særligt udpegede person den, der har henvendt sig, om at dokumentere sin mistanke eller klage i det omfang, det er muligt. Den person, som mistanken vedrører orienteres hurtigst muligt, og i al fortrolighed, om sagens indhold, og der 3