REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 03-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:04 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Inger Fleischer deltog ikke i punkt 612 Markvard Hovmøller forlod mødet kl. 18.50 efter behandlingen af punkt 617 Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 18.58 under behandling af punkt 621
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 609. Fællesmøde den 3. december mellem Økonomiudvalget og Direktionen - Attraktive arbejdspladser...1190 610. Afskrivning/regulering af statuskonti...1190 611. Aktuelt økonomisk overblik incl. bevillingsmæssige korrektioner af 2. budgetkontrol på drift og finansiering, samt revurdering af anlæg...1192 612. Bygningsvedligeholdelse 2009...1195 613. 2. Budgetkontrol 2008 og bevillingsmæssig tilpasning for det brugerfinansierede område under Udvalget for Teknik og Miljø - Drift...1198 614. Tidsplan og procedure for regnskabsaflæggelse 2008...1200 615. UdviklingsCenter Haderslev - ansøgning om ændring af udbetalingsterminer...1202 616. Nettoindtægstbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2008 til 30. november 2008...1203 617. Status på svømmeanlæg i Gram og Haderslev Hallen...1206 618. Stednr. 523500- Ehlershjemmet færdiggørelse af renovering...1207 619. Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme...1208 LUKKET DAGSORDEN 620. Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer...1211 621. Lejemål...1211
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1190 609. Fællesmøde den 3. december mellem Økonomiudvalget og Direktionen - Attraktive arbejdspladser DIHBEY / 08/41624 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som det fremgår af den politiske mødekalender for 2008 afholdes fællesmøde med deltagelse af Økonomiudvalget og Direktionen. Temaet for mødet er: Attraktive arbejdspladser i Haderslev Kommune. Drøftelsen tager udgangspunkt i "Pjece om attraktive arbejdspladser" udarbejdet af KL samt oplæg fra Direktionen/udviklingschefen. Yderligere baggrundsmateriale til punktet eftersendes. Procedure Behandles i fællesmødet den 3. december 2008. Tovholder/informationsansvarlig Intern Service/Udviklingschef Henrik Beyer Bilag Pjece om attraktive arbejdspladser (644729) Indstilling Intern Service indstiller: at temaet drøftes Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2008 Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Økonomiudvalget modtager skriftlig sammenfatning af drøftelsen. 610. Afskrivning/regulering af statuskonti DIAINN / 08/33933 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I løbet af år 2008 har Intern Service, Økonomiafdelingen i
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1191 samarbejde med diverse områder gennemgået de fleste af kommunens statuskonti med det formål at få afskrevet/reguleret saldi, således at kommunens status viser det korrekte resultat ved afslutning af regnskab 2008. Der vil dog blive behov for en yderligere opfølgning i 2009, idet ikke alle serviceområder har nået igennem samtlige konti. Kontiene stammer fortrinsvis fra de gamle kommuner. Det drejer sig dels om konti hvor det vil kræve uforholdsmæssig store ressourcer at redegøre for saldoen i forhold til beløbets størrelse og dels om konti hvor der er tale om regulære fejl eller fejlkonteringer. Derudover er der en del tilgodehavender/gæld de tre gamle kommuner imellem, samt mellem amtet og de gamle kommuner hvor enkelte beløb ikke blev udlignet inden amterne blev nedlagt. Der arbejdes med afstemningerne helt frem til mødet i Økonomiudvalget. Den vedlagte oversigt er foreløbig og en opdateret oversigt vil blive udleveret på mødet. Beløbet til afskrivning/regulering på den foreløbige oversigt vil reducere kommunens egenkapital med 8,5 mio.kr. Uddybende oversigt med bemærkninger til samtlige berørte konti medsendes som bilag. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 3. december 2008 og i Byrådet den 18. december 2008 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Opgørelse til afskrivning (656185) Indstilling IS-Økonomiafdelingen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at afskrivning/regulering på grundlag af oversigten godkendes til bogføring i 2008
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1192 Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2008 Afbud/fraværende: Ingen Anbefales, idet det samlede billede forudsættes godkendt af revisionen. 611. Aktuelt økonomisk overblik incl. bevillingsmæssige korrektioner af 2. budgetkontrol på drift og finansiering, samt revurdering af anlæg DIBBCH / 08/33992 Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2008 består kommunens budgetopfølgning af 2 budgetkontroller samt revurdering af anlæg. ÅBEN SAG Resultatet af 2. budgetkontrol samt opfølgning på overholdelse af serviceramme og revurdering af anlæg fremlægges her. Budgetkontrollen har taget udgangspunkt i regnskabsrapporten ultimo september 2008 og er gennemført på drifts- og finansindtægter. Formålet hermed er at give et aktuelt økonomisk overblik, samt at få bevillingerne bragt i overensstemmelse med det autoriserede budgetog regnskabssystem. Vedlagte notat sammenfatter 2. budgetkontrol på DRIFT og FINANSIERING samt revurdering af ANLÆG i et aktuelt økonomisk overblik. Endvidere er der udarbejdet vedlagte 3 sammenfatninger på h.h.v. 2. budgetkontrol af Driften 2008, 2. budgetkontrol på finansieringssiden 2008, samt Revurdering af anlæg 2008. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: DRIFT at der meddeles positive og negative tillægsbevillinger til drift i 2008 som anført i afsnit 6. Bevillingsmæssige konsekvenser i Sammenfatningen af fagudvalgenes 2. budgetkontrol af Driften 2008 med i alt netto kassehenlæggelse på 53,452 mio.kr.
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1193 at der meddeles positive og negative tillægsbevillinger til drift i 2009-2012 som anført i afsnit 6. Bevillingsmæssige konsekvenser i tabel 7 i Sammenfatningen af fagudvalgenes 2. budgetkontrol af Driften 2008 med i alt netto kasseforbrug på 396.000 kr. i 2009, 356.000 kr. i 2010, samt 141.000 kr. i 2011 og 2012, ANLÆG at der til stednr. 650.504 Fælles bygningsvedligeholdelse - kun 3.01 gives anlægsbevilling med 2.316.000 kr. Anlægsbevillingen til stednr. 650.504 Fælles bygningsvedligeholdelse kun 3.01 udgør herefter 2.316.000 kr., at der til stednr. 532.506 Danmarks Bedste Madservice gives anlægsbevilling med 1.000.000 kr. Anlægsbevillingen til stednr. 532.506 Danmarks Bedste Madservice udgør herefter 1.000.000 kr., at der i 2008 meddeles rådighedsbeløb jf. bilag 1 i Sammenfatning af fagudvalgenes revurdering af anlæg 2008 på netto -62,960 mio. kr. (mindreforbrug), at der i 2009 meddeles negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb jf. bilag 1 i Sammenfatning af fagudvalgenes revurdering af anlæg 2008 på netto 3.316.000 mio. kr. (mindreforbrug), FINANS at der til renter gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på 4.976.000 kr. i 2008, at der til balanceforskydninger gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på 810.000 kr. i 2008, at der til afdrag på lån og leasingforpligtelser gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på 6.560.000 kr. i 2008, at der til finansiering gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på 18.135.000 kr. i 2008, at konsekvenser i 2009-2012 på FINANSIERINGSSIDEN jf. tabel 1 i Sammenfatning af 2. budgetkontrols finansieringsside 2008 indarbejdes som tillægsbevillinger til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012, LIKVIDE AKTIVER at der til likvide aktiver tilføres 146.893.000 kr. i 2008 og tilføres 12.484.000 kr. i 2009, samt trækkes 1.400.000 kr. i 2010 og trækkes 1.141.000 kr. i hvert af årene 2011 og 2012. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 25. november, i Økonomiudvalget den 3. december samt i Byrådet den 18. december 2008. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Sammenfatning af Drift, Anlæg og Finansiering (643797)
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1194 2. budgetkontrols finansieringsside 2008 (645051) Revurdering af anlæg 2008 (646594) Fagudvalgenes 2. budgetkontrol 2008 på drift (647437) Indstilling Intern Service indstiller at bevillingspåtegningen godkendes Beslutning i Direktionen den 25-11-2008 Afbud/fraværende: Ingen Anbefales, idet de drøftede korrektioner indarbejdes i bilagene forud for forelæggelse i Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2008 Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget indstiller som beskrevet side 6-7 i notatet Bevillingspåtegning: DRIFT at der meddeles positive og negative tillægsbevillinger til drift i 2008 som anført i afsnit 6. Bevillingsmæssige konsekvenser i Sammenfatningen af fagudvalgenes 2. budgetkontrol af Driften 2008 med i alt netto kassehenlæggelse på 53,452 mio.kr. at der meddeles positive og negative tillægsbevillinger til drift i 2009-2012 som anført i afsnit 6. Bevillingsmæssige konsekvenser i tabel 7 i Sammenfatningen af fagudvalgenes 2. budgetkontrol af Driften 2008 med i alt netto kasseforbrug på 396.000 kr. i 2009, 356.000 kr. i 2010, samt 141.000 kr. i 2011 og 2012, ANLÆG at der til stednr. 650.504 Fælles bygningsvedligeholdelse - kun 3.01 gives anlægsbevilling med 2.316.000 kr. Anlægsbevillingen til stednr. 650.504 Fælles bygningsvedligeholdelse kun 3.01 udgør herefter 2.316.000 kr., at der til stednr. 532.506 Danmarks Bedste Madservice gives anlægsbevilling med 1.000.000 kr. Anlægsbevillingen til stednr. 532.506 Danmarks Bedste Madservice udgør herefter 1.000.000 kr., at der i 2008 meddeles rådighedsbeløb jf. bilag 1 i Sammenfatning af fagudvalgenes revurdering af anlæg 2008 på netto -62,960 mio. kr. (mindreforbrug), at der i 2009 meddeles negative tillægsbevilliger til rådighedsbeløb jf. bilag 1 i Sammenfatning af fagudvalgenes revurdering af anlæg 2008 på netto 3.316.000 kr. (mindreforbrug), FINANS at der til renter gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på 4.976.000
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1195 kr. i 2008, at der til balanceforskydninger gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på 810.000 kr. i 2008, at der til afdrag på lån og leasingforpligtelser gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på 6.560.000 kr. i 2008, at der til finansiering gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på 18.135.000 kr. i 2008, at konsekvenser i 2009-2012 på FINANSIERINGSSIDEN jf. tabel 1 i Sammenfatning af 2. budgetkontrols finansieringsside 2008 indarbejdes som tillægsbevillinger til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012, LIKVIDE AKTIVER at der til likvide aktiver tilføres 146.893.000 kr. i 2008 og tilføres 12.484.000 kr. i 2009, samt trækkes 1.400.000 kr. i 2010 og trækkes 1.141.000 kr. i hvert af årene 2011 og 2012. Og yderligere at der til stednr. 650.500 Salg af Gram Rådhus gives anlægsbevilling (indtægt) med 2,0 mio. kr. i 2008. Anlægsbevillingen til stednr. 650.500 salg af Gram Rådhus udgør herefter 2,0 mio. kr. at der til stednr. 651.500 Visionspuljen fremrykkes 1,180 mio. kr. fra 2009 til 2008, hvorefter der resterer 3,401 mio. kr. i Visionspuljen for 2009 at der meddeles anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til stednr. 651.500 Visionspuljen i 2008 på 1,180 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb for 2008 er 1,180 mio. kr. 612. Bygningsvedligeholdelse 2009 DIAMTU / 08/25511 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet godkendte Retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger på mødet den 26. juni 2008. Af retningslinierne fremgår bl.a., at udvendig vedligeholdelse skal ske ud fra de vedligeholdelsesplaner, der er udarbejdet for kommunens bygninger samt at der af de afsatte midler til udvendig bygningsvedligeholdelse skal overføres 10% til en akutpulje.
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1196 Af de udarbejdede vedligeholdelsesplaner fremgår, at der i 2009 skal bruges 69,1 mio. kr. I budget 2009 er der afsat 2 puljer til udvendig bygningsvedligeholdelse på samlet 11,3 mio. kr. fordelt således: en pulje vedr. skoler på i alt 4,6 mio. kr. og en pulje til øvrige bygninger på i alt 6,7 mio. kr. Fratrukket 10% til Akutpuljen, i alt 1,1 mio. kr., resterer der 4,1 mio. kr. til skoleområdet og 6,1 mio. kr. i puljen til øvrige bygninger. Endvidere er det, grundet mindreforbrug på bruttoanlægsrammen i 2008, besluttet at fremrykke vedligeholdelsesopgaver på skoleområdet der vedrører 2009 til 2008. Det bevirker, at puljen til skoleområdet yderligere reduceres med 2,3 mio. kr. til i alt 1,8 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 25. november 2008, Økonomiudvalget den 3. december samt Byrådsmødet den 18. december 2008. Tovholder/informationsansvarlig Ejendomssektionen og Intern Service. Indstilling Teknik- og Miljøservice og Intern Service indstiller, at procedure vedr. puljer til udvendig bygningsvedligeholdelse for 2009 drøftes Beslutning i Direktionen den 25-11-2008 Afbud/fraværende: Ingen Henset til at puljer vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 udgør en relativ begrænset størrelse, finder Direktionen, at den i 2008 i kommunen anvendte praksis videreføres i 2009, hvorefter de vedtagne retningslinier udsættes til at få virkning fra og med 2010. Supplerende sagsfremstilling I forlængelse af Direktionens beslutning vedr. Bygningsvedligeholdelse i 2009, vil forretningsgangen i 2009 vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse svare til den i 2007 og 2008, hvorfor det vil være mest hensigtsmæssigt at fortsætte med de nuværende stednr. og dermed udarbejde et samlet regnskab for årene 2007, 2008 og 2009.
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1197 Endvidere skal der afsættes 10% til en Akutpulje af de samlede afsatte midler til udvendig bygningsvedligeholdelse på i alt 11,340 mio. kr. Derudover er der i forbindelse med revurdering af anlæg flyttet 2,320 mio. kr. fra 2009 til 2008 for at udnytte bruttoanlægsrammen. Stednr./tekst Oprindelig budget 2009 Revurdering af anlæg flytning af midler fra 2009 til 2008 for at udnytte bruttoanlægsrammen 10% afsat til akutpulje i henhold til Retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger I ALT 650.502 Akutpulje 1,133 mio. kr. 1,133 mio. kr. 650.503 Fælles pulje bygningsvedligehold excl. 3.01 650.504 Fælles pulje bygningsvedligehold kun 3.01 6,757 mio. kr. 4,582 mio. kr.. -2,320 mio. kr. -0,675 mio. kr. -0,458 mio. kr. 6,082 mio. kr. 1,804 mio. kr. Intern Service indstiller, at at Direktionens beslutning tages til efterretning, at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. nedenstående bevillingspåtegning godkendes Bevillingspåtegning: Der meddeles anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb i 2009 i forhold til ovenstående 650.502 Akutpulje 1,133 mio. kr. 650.503 Fælles pulje bygningsvedligehold 6,082 mio. kr. excl. 3.01 650.504 Fælles pulje bygningsvedligehold 1,804 mio. kr. kun 3.01 finansieret af de allerede afsatte rådighedsbeløb i 2009. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2008 Afbud/fraværende: Inger Fleischer Anbefales.
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1198 613. 2. Budgetkontrol 2008 og bevillingsmæssig tilpasning for det brugerfinansierede område under Udvalget for Teknik og Miljø - Drift DITHER / 07/6036 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalget for Teknik og Miljø behandlede i sit møde den 6. november 2008 en samlet sag om 2. budgetkontrol 2008 for driften gældende både det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. I det følgende er der udelukkende redegjort for budgetforholdene på det brugerfinansierede område, da resultatet af 2. Budgetkontrol for det skattefinansierede område er indarbejdet i en samlet sag for alle udvalgsområder til forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet. Brugerfinansieret område Bemærkninger til 2. budgetkontrol - drift I forbindelse med gennemgangen af forsyningsområdernes drift i 2007 og 2008 står det klart, at udgangspunktet for budgetlægningen i overgangen fra de gamle kommuner til Haderslev Kommune ikke har været retvisende. Driftsudgifterne og indtægterne i de overførte selskaber har generelt været højere end forudsat i budgetlægningen for 2007 og de følgende år. Det har ikke været muligt at finde en entydig fejl i budgetgrundlaget efter at det ved regnskabsafslutning for 2007 stod klart, at der var væsentlige afvigelser regnskabsmæssigt på de enkelte forsyningsområder. Der ønskes en samlet rammekorrektion på det brugerfinansierede område på ca. 13 mio. kr. Forsyningsområderne har budgetmæssigt ikke udvist et retvisende billede af indtægter og udgifter. Driftsudgifterne har fra starten været sat for lavt og indtægterne har været baseret på mindre forbrugsmængder end der opkræves hos forbrugerne. Der har ikke i budgetfastlæggelsen været indregnet konsekvenserne af de fastlagte administrationsbidrag. Merforbruget fra 2007 skyldes et fejlagtigt budgetudgangspunkt for 2007, der slår igennem i 2008 og i overslagsårene. Herudover er takstforhøjelsen for 2008 og frem på 0,50 kr/m3 ikke kommet på plads bevillingsmæssigt endnu. Nedlæggelsen af slagteriet i Vojens betyder fra 2008 og frem et væsentligt fald i indtægter uden det er muligt at tilpasse udgifterne i fuldt omfang. Derfor ønskes derfor følgende rammekorrektion på nedenstående 3
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1199 delområder på baggrund af ovenstående ændringer. Vandforsyning: Negativ tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. på udgiftssiden og en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 finansieret af Vandforsynings kassebeholdning Spildevand: Tillægsbevilling på 19 mio. kr. på udgiftssiden og en negativ tillægsbevilling på 0,04 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 finansieret af Spildevands kassebeholdning Affald: Tillægsbevilling på 20,6 mio. kr.på udgiftssiden og en tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 finansieret af Affaldområdets kassebeholdning. Tilsvarende gør sig gældende for Budget 2009 og fremadrettet. Der vil blive rejst en særskilt sag herfor. Der er fra 2007 påbegyndt en proces i forbindelse med firmatiseringen af forsyningsområdet fra 2010. Procedure Sagen forelægges i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Stab og Administration, Thomas Eriksen Bilag 2. Budgetkontrol 2008 for Udvalget for Teknik og Miljø (632011) B-Bemærkn.til 2. Budgetkontrol 08 for UTM (632020) Budget 2008-DRIFT- rammetilpasning.doc (643636) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: at der gives en negativ tillægsbevilling på 7,7 mio. kr.på udgiftssiden og en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 til Vandforsyningsområdet finansieret at vandforsynings kassebeholdning at der gives en tillægsbevilling på 19 mio. kr. på udgiftssiden og en negativ tillægsbevilling på 0,04 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 til Spildevandsområdet, finansieret fra Spildevands kassebeholdning at der gives en tillægsbevilling på 20,6 mio. kr. på udgiftssiden og en tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. på indtægtssiden i 2008 til Affaldsområdet finansieret at affaldsområdets kassebeholdning at 2. budgetkontrol for 2008 - brugerfinansieret område
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1200 godkendes at der rejses en særskilt sag for 2009-2012. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 06-11-2008 Fraværende : Tonny Thomsen Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler sagen godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2008 Afbud/fraværende: Ingen Kommunaldirektøren anmodes om at foranledige udredning af beslutningsgrundlaget forinden fornyet politisk behandling. 614. Tidsplan og procedure for regnskabsaflæggelse 2008 DIBBCH / 08/33988 Sagsfremstilling Der er udarbejdet tidsplan og procedure for regnskabsaflæggelsen 2008 ÅBEN SAG Tidsplan og procedurer for økonomistyring i 2009 og budgetlægningen for 2010 er udskudt til særskilt behandling primo 2009. Dermed kan der tages højde for KL s tidsplan for den faseopdelte budgetproces i 2009, herunder evt. borgmesterrunder m.v. samt effekten af Direktionens helhedsplan for turn around. KL s udmeldinger om budgetlægningen for 2010 forventes omkring årsskiftet. Tidsplanen for regnskabsafslutningen indeholder frister, der muliggør udarbejdelse af såvel det udgiftsbaserede som det omkostningsbaserede regnskab inden for de krav, der er fastsat ved lov og ved Velfærdsministeriets retningslinier og formkrav til de obligatoriske oversigter og opgørelser. En forudsætning for tidsmæssigt at kunne afslutte regnskab 2008 således at det kan behandles på Byrådets møde i marts 2009, er et
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1201 ekstra møde i Økonomiudvalgt den 18. marts 2009. Regnskab 2008 vil indeholde følgende materiale: Hæfte 1 Beretning til det politiske niveau Hæfte 2 Taloversigter og specifikationer Hæfte 1 vil indeholde en overordnet beskrivelse af regnskabsresultatet med uddybende bemærkninger til bl.a. anlæg, driftsresultatet pr. fagudvalg, de finansielle poster, udviklingen i kassebeholdningen og den langfristede gæld. Derudover indeholder Hæfte 1 godkendelsespåtegning og ledelsens beretning. Hæfte 2 vil bl.a. indeholde de obligatoriske oversigter og opgørelser til såvel det udgiftsbaserede som det omkostningsbaserede regnskab samt øvrige relevante oversigter og opgørelser. Juridiske aspekter De overordnede regler for kommunens regnskabsafslutning fremgår af lov om Kommunernes Styrelse. Af kommunens kasse- og regnskabsregulativ fremgår det, at Økonomiudvalget godkender retningslinier og tidsplan for aflæggelse af årsregnskabet. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 25. november 2008 f.s.v.a.den administrative tidsplan og procedure og i Økonomiudvalget den 3. december 2008 f.s.v.a. den politiske tidsplan og procedure. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Politisk tidsplan for aflæggelse af Regnskab 2008 (638863) Forslag procedure regnskab 2008 (639097) Indstilling Intern Service indstiller at tidsplan og procedure for aflæggelse af regnskab 2008 godkendes, herunder et ekstra møde i Økonomiudvalget den 18.
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1202 marts 2009. at tidsplan og procedure for økonomistyring 2009 og budgetlægningen for 2010 udskydes til behandling primo 2009. Beslutning i Direktionen den 25-11-2008 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt, for så vidt angår den administrative tidsplan og procedure. Anbefales, for så vidt angår den politiske tidsplan og procedure. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2008 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt, dog således at det ekstra møde i udvalget afholdes den 17. marts 2009 og at det ordinære møde den 11. marts aflyses. 615. UdviklingsCenter Haderslev - ansøgning om ændring af udbetalingsterminer DIWIFE / 06/14928 ÅBEN SAG Sagsfremstilling UdviklingsCenter Haderslev ansøger i skrivelse dateret den 24. november 2008 om ændring i terminerne for udbetaling af tilskud. For 2009 søges om udbetaling i to rater i stedet for 12 rater, sådan som det fremgår af samarbejdsaftalen. De ansøgte udbetalingstidspunkter fremgår af medsendte bilag. Ansøgningen begrundes med manglende likviditet i 2009 og 2010. Likviditetsproblemerne kan henføres til ekstraordinære udgifter i 2008, projektophør samt ekstraordinære udgifter i 2009. Se medsendte bilag. Økonomiske forhold En imødekommelse af ansøgningen vil være ensbetydende med mindre renteintægter for Haderlev Kommune. Procedure Sagen afgøres i Økonomiudvalget uden forudgående behandling i Erhvervs- og Kulturudvalget med henblik på afklaring i december måned.
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1203 Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen. Bilag Anmodning om at tilskuddet udbetales i 2 rater (647582) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2008 Afbud/fraværende: Ingen Godkendt med virkning for 2009 og 2010. 616. Nettoindtægstbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2008 til 30. november 2008 DIJEHA / 07/13542 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er i perioden 1. juni 2008 til 30.november 2008 solgt 13 parcelhusgrunde samt 42.608 m2 erhvervsjord, som er medtaget i nedenstående opgørelse. Af Byrådets beslutning den 29. marts 2007, pkt. 58 om salg af kommunens faste ejendomme fremgår det, at "der to gange årligt til byrådsmøderne i juni og december udarbejdes en særskilt sagsfremstilling, hvor der orienteres og tages højde for de bevillingsmæssige konsekvenser af salgsudgifter og- indtægter i den forgange periode". I første periode af 2008 er der solgt 135.553 m2 og i anden periode er yderligere solgt 30.439 m2 erhvervsarealer, som ikke er medtaget i opgørelsen, da overtagelse og betaling først sker i 2009. Salget af en grund til Bestseller er heller ikke medtaget, da indtægten er medtaget i budgetkontrollen. Salg af havnearealer er i henhold til byrådsbeslutning herom bevilget særskilt. I perioden drejer det sig om salg af en grund til nyt domicil for SKAT og en grund til boligprojekt "Søslangen" til Domea.
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1204 Salget af parcelhusgrunde er faldet i forhold til tidligere, hvilket vurderes at skyldes den generelle opbremsning i markedet, hvor der er mange huse til salg til reducerede priser. De mest attraktive områder er stort set udsolgt, så det er også et spørgsmål om det rette udbud af grunde. Salget af erhvervsgrunde har derimod været over al forventning, selv om en stor del af indtægterne først kommer i 2009. Økonomiske forhold Indtægter Der er i perioden fra 1. juni til 30. november 2008 solgt grunde og erhvervsarealer i Haderslev Kommune for i alt 5,456 mio. kr. Heraf kommer de 3,835 mio. kr. fra salg af byggegrunde, og 1,622 mio. kr. fra salg af erhvervsarealer. Udgifter Der er desuden behov for en udgiftsbevilling til dækning af afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde og arealer, såsom tinglysningsafgift, opmåling af arealer, vedligeholdelse af ubebyggede grunde, markedsføring m.m., hvilket i alt beløber sig til 0,513 mio. kr. Sammenfatning De samlede nettomerindtægter udgør herefter 4,943 mio. kr. I budget 2008 er der indarbejdet en forventet indtægt på salg af grunde på 20 mio. kr. Denne forventede indtægt blev efter salgsopgørelsen for 1. halvår 2008 nedbragt til 10,221 mio. kr. Efter denne salgsopgørelse for 2. halvår 2008 er indtægtskravet nedbragt til 5,278 mio. kr. Bevillingspåtegning Kommunens salg af byggegrunde og erhvervsjord i perioden 1. juni til 30. november 2008 giver anledning til at søge om følgende tillægsbevillinger til nedenstående stednumre: Stednr. Stedtekst Beløb i mio. kr. 002120 Tidl. udstykninger i Gram 0,075 002122 Følsterengen, Gram -0,075 002123 Sildal, Arnum 0,004 002133 Langelandsvej, Starup -0,137 002134 Kalmargårdparken 0,001 002143 Øsby Stadionvej 0,025 002202 Dyssebakken -0,950 002204 Ærtevej, Skrydstrup -0,100 002209 Gåskærvej/Møllevænget, Gram -0,174 002210 Hamisgårdvej, Hammelev -0,766
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1205 002213 Tidl. udstykninger, Vojens -0,468 002501 Fårehave, 2. og 3. etape -0,343 002506 Ærtevej, Skrydstrup, 2. etape -0,635 002509 Birkelund, Sdr. Vilstrup -0,259 003100 Erhvervsgrunde i Gram 0,008 003144 Erhvervsområde ved motorvejen -0,422 003200 Rådhuscentret, Vojens -0,475 Industriareal, 3. etape, 1. del, 003201 Skrydstrup -0,571 003208 Erhvervsområde Haderslev/Vojens (nordvest) 0,377 Køb og salg af diverse 005502 småarealer -0,057 I alt -4,943 Der meddeles tillægsbevilling i 2008 med netto indtægter på 4,943 mio. kr. til de ovenfor anførte stednumre. Der meddeles tillægsbevilling i 2008 på 4,943 mio. kr. til stednr. 002999 "Budgetkonto, salgsindtægter". Restrådighedsbeløbet på stednr. 002999 udgør herefter -5,278 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 3. december 2008 og i Byrådet den 18. december 2008. Tovholder/informationsansvarlig Jette Harild Bilag Oversigt over solgte grunde m.m. i 2. halvår 2008 (647943) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv under "økonomiske forhold" godkendes.
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1206 Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2008 Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. 617. Status på svømmeanlæg i Gram og Haderslev Hallen DIJMHA / 08/41492 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med udmøntningen af budget 2009 2012 har Udvalget for Erhverv og Kultur bedt om en opdateret status på Gram Svømmebad og Haderslev Hallens svømmebassin. Kultur og Fritid har efterfølgende, i samarbejde med Ejendomsfunktionen og Haderslev Idrætscenter, vurderet anlæggenes tilstand, og i vedlagte notat redegøres nærmere for de akutte problemstillinger i forhold til den fortsatte vedligeholdese af svømmeanlæggene. Økonomiske forhold Det vurderes, at der akut er brug for 1,6 mio. kr. til opdatering og lovliggørelse af anlæggene. I øvrigt henvises til Ejendomsfunktionens vedligeholdelsesplan, hvor der forventes yderligere behov for 0,5 mio. kr. i Haderslev Hallen og yderligere 1,5 mio. kr. i friluftsbadet. I alt således 3,6 mio. kr. Erhvervs- og Kulturservice kan ikke anvise finansiering. Sundhedsmæssige forhold Begge anlæg drives med dispensation for miljøtilsynsregler. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 24. november 2008. Videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag Notat om Gram Svømmebad/ Haderslev Hallens bassin (643509)
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1207 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at renovering og opdatering af bassiner og vandbehandlingsanlæg påbegyndes i 2009, og at sagen videresendes med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på finansiering. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 24-11-2008 Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2008 Afbud/fraværende: Ingen Sagen genoptages i februar 2009 som led i en samlet prioritering af anlæg. 618. Stednr. 523500- Ehlershjemmet færdiggørelse af renovering DIHAWJ / 07/3711 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sønderjyllands Amtsråd besluttede i 2006, at reorganisere og renovere Ehlershjemmet. Det var forventet, at projektet kunne afsluttes inden kommunalreformen, men af forskellige årsager kunne dette ikke lade sig gøre. Haderslev kommune overtog herefter projektet med renoveringen af Ehlershjemmet, Havvejen 71. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb var på 3.800.000 kr. Forbruget var på 3.861.193 kr. Samlet set har der således været et merforbrug på 61.193 kr. Bilag Anlægsregnskab (644919) Hovedbog08 (644924) Hovedbog07 (644926)
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1208 Indstilling Børne- og Familieservice, Stab og administration, indstiller at anlægsregnskabet fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anmodning om godkendelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 25-11-2008 Afbud/fraværende: Ingen. Godkendt. Kim Qvist deltog ikke i udvalgets behandling og afgørelse af sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2008 Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller Anbefales. 619. Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme DIAMTU / 08/25511 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til Lov nr. 585 af 24. juni 2005 "Lov om fremme af energibesparelser i bygninger" har kommunerne fået en række nye arbejdsopgaver omkring kommunens bygninger: Senest den 1. juli 2009 skal kommunale bygninger over 1.000 m 2 være energimærket. I henhold til tidligere lovgivning var grænsen 1.500 m 2. Kommunerne skal for bygninger over 1.000 m 2 månedligt lave en registrering af energi- og vandforbrug samt en registrering af varmtvands- og røggastemperaturer. Ventilations- og klimaanlæg med en el-effekt over 5 KW skal efterses hvert 5. år af et akkrediteret firma. Anlæg i store bygninger skal være efterset senest den 31. marts 2009, mindre anlæg i perioden 2010-2012. Olie- og fastbrændselskedler skal have et lovpligtigt eftersyn hvert. 5. år. Første gang september 2011. Gaskedler over 100 KW skal have et eftersyn hvert 4. år. Første gang senest september 2010. KL har herudover i oktober 2007 lavet en aftale med Trafik- og
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1209 Energiministeriet om, at kommunerne vil gennemføre de energibesparende foranstaltninger, som bliver foreslået i forbindelse med energimærkningen, hvis disse foranstaltninger har en tilbagebetalingstid på 5 år eller mindre. De energibesparende foranstaltninger skal være gennemført senest 5 år efter, at energimærkningen er gennemført. Kommunen har 72 bygninger over 1.000 m 2, der skal energimærkes svarende til 272.000 m 2 etageareal. Heraf har 16 bygninger svarende til 78.000 m 2 en gyldig energimærkning frem til år 2010 eller 2011. De resterende 56 bygninger, svarende til 194.000 m 2, skal energimærkes inden 1. juli 2009. Den anden opgave, der snarest skal igangsættes, er registrering af bygningernes el, vand og varmeforbrug samt en registrering af vandog røggastemperaturer. De fleste skoler indberetter allerede i dag oplysninger om el, vand og varme i et energistyringsprogram hos Teknik- og miljøservice. Der skal udpeges en energiansvarlig for hver bygning, som kan indberette energidata til energistyringsprogrammet. Energistyringsprogrammet skal herudover udbygges således, at det kan behandle flere forskellige energidata. Da de fleste skoler allerede i dag indberetter energidata foreslås det, at prioritere energimærkningen af skolerne frem for de andre kommunale bygninger. Det vil være en fordel, hvis undersøgelsen af de forskellige energitiltags omfang, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning af energimærkningen samles et sted. Økonomiske forhold I henhold til Byrådsmødet den 29. maj 2008 pkt. 416 vedr. Budget 2008 - Revurdering af anlæg, samt opsamling på forventninger til låneoptagelse, blev det besluttet, at flytte 1,2 mio. kr. fra 2008 til 2009, så der i 2009 samlet er afsat 2,4 mio. kr. til Energimærkning. Baggrunden for flytning af 1,2 mio. kr. til 2009, er set i forhold til udmelding i forbindelse med lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009, fremgår, at der vil blive indført sanktioner, hvis der konstateres et højere niveau for bruttoanlægsudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for 2008. Da kommunale bygninger over 1.000 m 2 skal være energimærket senest den 1. juli 2009, søges midlerne frigivet i december 2008, da den meget korte tidsfrist gør, at arbejdet skal igangsættes med starten af 2009. Personalemæssige forhold Der udpeges en energiansvarlig for hver bygning over 1.000 m 2, som
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1210 skal indsamle og inddatere energidata. Udpegning af de energiansvarlige foretages af de enkelte serviceområder. Ansvaret for undersøgelser, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning på energimærkning foregår i Ejendomssektionen under Teknik- og miljøservice. Juridiske aspekter Lovgivningen foreskriver, at opgaven med energimærkning af de af kommunens bygninger, som ikke har en gyldig energimærkning, skal være afsluttet senest den 1. juli 2009. Trafik- og Energiministeriet mener at alle offentlige bygninger over 60 m 2 skal energimærkes, men kommunens jurist mener ikke der er lovgrundlag for at pålægge kommunerne at energimærke bygninger under 1.000 m 2. Kommunen har medio 2007 i et brev til Energistyrelsen bedt om dokumentation for lovhjemlen til de 60 m 2, men har endnu ikke modtaget svar på henvendelsen. Indtil andet er dokumenteret tager administrationen udgangspunkt i de 1.000 m 2. Procedure Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 3. december 2008 samt byrådsmødet den 18. december 2008. Tovholder/informationsansvarlig Teknik- og miljøservice, Ejendomssektionen. Indstilling Teknik- og miljøservice indstiller at at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingspåtegningen nedenfor godkendes. Bevillingspåtegning: at der til stednr. 650.510 Energimærkning meddeles anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 2,4 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Investeringsoversigten Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2008 Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller Anbefales.
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1211 LUKKET DAGSORDEN 620. Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer 621. Lejemål
Økonomiudvalget, 03-12-2008 Side 1212 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling