J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.09.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 30. september 2010 kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen (afbud) Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 98 Dagsordenspunkter: 69/10 Sager til orientering...136 70/10 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse 2011...137 71/10 Sydtrafiks 5. udbud...138 72/10 Strategisk analyse af Bektra-samarbejdet...140 73/10 Puljeansøgning Den sønderjyske trafikkorridor...142 74/10 Orientering om Vejle trafikterminal projekt...144 75/10 Ændring i ejerskab af Arriva koncernen...146 76/10 Status på projekt rejsekort (lukket punkt)...148 135
69/10 Sager til orientering J. nr. 00-01-06-1-10 Dato: 17. september 2010 Indstilling Til orientering Vedtagelse 136
70/10 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse 2011 J. nr. 00-01-05-1-10 Dato: 19. juli 2010 Indstilling Mødedatoerne fastlægges. Sagsresume I bestyrelsens møde i marts fastlagde man mødeplanen for 2010 og aftalte, at inden udgangen af 1. halvår skulle mødeplanen for 2011 fastlægges. I bestyrelsesmødet den 25. juni 2010 blev sagen udsat til augustmødet. I bestyrelsesmødet den 31. august blev sagen udsat til septembermødet. Vedtagelse 137
71/10 Sydtrafiks 5. udbud J. nr. 70-06-1-10 Dato: 17. september 2010 Indstilling At tidsplan og udbudsvilkår godkendes, idet de nedenfor beskrevne ændringer i forhold til 4. udbud er indarbejdet i materialet. Sagsresume I forlængelse af den besluttede strategi for 5. udbud, der blev behandlet på bestyrelsesmødet i april 2010, er en række kontrakter blevet forlænget til 2012. For kørslen i kontrakterne, der ikke forlænges, er der udarbejdet udbudsmateriale - Sydtrafiks 5. udbud. I Haderslevområdet er det bybusser, lokalruter og nogle regionalbusser med udgangspunkt i Haderslev, herunder også en X- bus. I Tønder Kommune udbydes fortrinsvist lokalkørsel omkring byerne Tønder og Toftlund samt regionalkørsel på ruterne 16 (Aabenraa Tinglev - Tønder) og 26 (Aabenraa - Bredevad Tønder). Busserne samles i pakker, men ikke på præcist samme måde som i de udløbende kontrakter, idet der er taget højde for den vedtagne strategi (se bilag 1). I tabellen herunder ses nogle nøgletal for 5. udbud. Se også bilag 3. Busantallet er reduceret fra 38 til 37, hvilket skyldes optimering af vognløb. NUVÆRENDE KONTRAKTER 5. UDBUD Vognmand Busser Betaling pr. år ¹ Pakke Busser Køreplantimer/år Arriva Haderslev 20 29,5 mio. kr. 583 X Bus 1 2.987 Tide Bus Vojens 3 2,2 mio. kr. Tide Bus Tinglev 1 1,0 mio. kr. Thykjær Tønder 9 9,5 mio. kr. Thykjær - Toftlund 5 3,4 mio. kr. 582 Haderslev 21 54.588 542 Tønder 15 21.468 I alt 38 45,6 mio. kr. 37 79.043 ¹) Beløb inklusiv cross border kompensation for køreplanåret 2010/11. Der har været dialog med bestillerne, der berøres af udbuddet: - Regionen og Tønder Kommune har ikke ønsker/krav til udbuddet, der ligger ud over kravet til regionalbusser og lokalbusser i tidligere udbud, dvs. 3. udbud, idet 4. udbud alene omhandlede bybusser. - Haderslev Kommune ønsker udover 3. udbuds bestemmelser, at bybusserne i Haderslev skal opfylde Euro IV-normen, men ønsker ikke så vidtgående miljøkrav som Vejle Kommune i 4. udbud, hvor overholdelse af Euro V normen var et krav. Maksimal accepteret busalder for bybusserne er 12 år. Kommunen ønsker mindre bybusser end den normale 12 meter laventrébus. Der stilles derfor krav om maksimal længde på 10 meter med minimum 40 138
passagerpladser, hvoraf mindst 20 er siddepladser (en 12 meter bybus har typisk 65 passagerpladser i alt, hvoraf 31 er siddepladser). Endvidere ønskes en maksimal tilladt busalder for store lokalruter som for regionalruter på 12 år. For øvrige lokalruter er kravet maksimalt 16 år. Udbudsbetingelserne og A-kontrakten er som udgangspunkt identisk med betingelserne fra 4. udbud. De væsentligste ændringer er følgende: - Betalingssatserne reguleres efter et nyt mere tidssvarende sammensat indeks, der er aftalt mellem busvognmændene og Trafikselskaberne i Danmark. Satserne reguleres hver måned i stedet for halvårligt. - Der er tillæg om X Buskørsel, der er tilpasset forventningerne til et nyt koncept, herunder bl.a. krav om trådløst internet og infotainmentskærme. - Driften af Haderslev Busstation udbydes efter samme model som driften af Esbjerg Rutebilstation blev udbudt i 2. udbud. Der er indarbejdet en regulering af betalingen, såfremt åbningstiden ændres. - Kravene til busser svarer til 3. udbud, dog sådan at der stilles krav om minimum overholdelse af Euro IV-normen i Haderslev bybusser. - Tildelingskriterierne er det økonomisk mest fordelagtige med en vægtning af pris på 75 % og kvalitet på 25 %, hvilket svarer til 1., 2. og 3. udbud. Kvalitetsdelen er næsten identisk med 3. udbud. Pointskalaen for overholdelse er rykket lidt for at give mening i forhold til kravet om minimum Euro IV-norm i Haderslev bybusser, men indgår fortsat med samme vægt som i 3. udbud. Se bilag 4. - Krav til vognmanden i forbindelse med Rejsekortet er tilføjet. - I udbudsbetingelserne henledes opmærksomheden på bekendtgørelsen om indhentning af børneattester. Kombinationstilbud kan afgives ved at kombinere tilbud på 2 eller 3 enkeltpakker. Som i 4. udbud afgives et kombinationstilbud som en rabat i forhold til tilbuddene på enkeltpakkerne, der kombineres. Lovgivningen Udbuddet sker i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv. Økonomi De økonomiske konsekvenser af udbuddet kendes ikke før udbudsforretningen er gennemført. Vedtagelse 139
72/10 Strategisk analyse af Bektra-samarbejdet J. nr. 10-02-4-10 Dato: 6. august 2010 Indstilling Til orientering. Sagsresume I løbet af foråret 2010 er der med hjælp fra konsulentfirmaet A2 blevet gennemført en strategisk analyse af Bektra-samarbejdet. Analysen har haft to fokusområder. For det første at gennemgå den nuværende opgavefordeling mellem trafikselskaberne og Bektra It/Bektra Call Center (BCC). For det andet at belyse områder, hvor den nuværende præstation kan forbedres for at øge effekten og tilfredsheden med Bektra-samarbejdet. For begge dele har målet været at anbefale konkrete veje i den videre udvikling af samarbejdet. Aktiviteter på baggrund af analysen: Der ansættes hurtigst muligt en fælles chef for Bektra It og BCC med assistance fra ekstern rekrutteringsvirksomhed Revision af møde- og erfagruppestruktur herunder afklaring af roller, formål og deltagerkreds Ny chef for Bektra/BCC-samarbejdet udarbejder oplæg til intern organisering af et nyt Bektra/BCC, dvs.. funktions-, team- og ledelsesstruktur. Herunder at finde egnede lokaler til et nyt Bektra/BCC, hvor drift/support, forretningsudvikling og call-center kan samles På baggrund af rapportens anbefalinger, skal der herefter lægges en strategi for Bektra på lidt længere sigt. Herunder o o Afklaring af momsspørgsmålet ved den form for Inhouse-virksomhed, som Bektra er Analyse af om yderligere fordele kan hentes via udvidet samarbejde om call center, vognstyring og udbud Lovgivningen Lov om Trafikselskaber og regler for Inhouse-virksomhed Økonomi Udgifterne til konsulentanalyse samt efterfølgende opgaver (herunder rekruttering af chef for Bektra samarbejdet og momsafklaring) fordeles med 1/3 til Movia, 1/3 til NT, 1/6 Midttrafik og 1/6 til Sydtrafik. 140
Sydtrafiks udgift til konsulentanalysen udgør 161.320 kr., hvilket kan holdes indenfor budgetrammen. Udgiften til løn til chef for Bektra samarbejdet indgår i budgettet for Bektra. Vedtagelse 141
73/10 Puljeansøgning Den sønderjyske trafikkorridor J. nr. 70-01-4-10 Dato: 16. september 2010 Indstilling At Sydtrafiks deltagelse som partner i projektet godkendes, og at der afsættes 50.000 kr. til mandtimer under budgetpunkt kvalitetsprojekter i budget 2011 til Sydtrafiks andel af medfinansieringen. Sagsresume Den 1. september 2010 var der ansøgningsfrist til statens puljer til forbedring af kollektiv bustrafik. Konsulentvirksomheden COWI har indsendt en ansøgning til passagerpuljen, som er udarbejdet i slutningen af august 2010. Ansøger er Region Syddanmark. Projektet er kaldt den sønderjyske trafikkorridor, dets geografiske område omfatter korridoren fra Kolding/Middelfart mod nord til Padborg (Flensborg) mod syd. De øvrige samarbejdspartnere i projektet skal være de berørte kommuner (Middelfart, Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa) samt DSB og Sydtrafik. Baggrund for projektet er såvel de trufne beslutninger om en større opgradering af den sønderjyske længdebane (udbygning af banen til dobbeltspor og opgradering med et nyt signalsystem) som den optimerede busbetjening som følge af Sydtrafiks trafikplan (tostrenget betjening med hurtig- og regionalrute, høje frekvenser med fast minuttal, gode korrespondancer ved vigtige knudepunkter, direkte forbindelser til rutebilstationen i Flensborg). Projektets formål er, at øge benyttelsen af tog- og bustransport såvel internt i projektområdet som på de længere ture mod destinationer i resten af Danmark og Nordtyskland. Da den kollektive transports andel af trafikken i Syddanmark i dag er beskeden forventes det, at forbedringer af den kollektive transport på langs af korridoren med bedre tog- og busløsninger suppleret med bedre opkobling på de tilknyttede tværgående fødesystemer vil kunne øge den kollektive transports konkurrencedygtighed. Projektet sigter således også mod at sikre, at investeringerne i forbedringer af den sønderjyske længdebane og den overordnede bustrafik rent faktisk udnyttes. Forprojektet, der søges tilskud til, indeholder en række aktiviteter, som hver især er rettet mod at udvikle en overordnet strategi for styrkelse af passagertrafikken langs den sønderjyske transportkorridor (især banestrækningen Middelfart/Fredericia/Kolding Vojens Rødekro Tinglev Padborg/Flensborg og busruterne Kolding Haderslev Aabenraa Flensborg). Målet er, at prioritere og definere et antal projekter, der enten på kort eller på længere sigt bidrager til projektets formål. Dette kan f.eks. være muligheder for nye transportløsninger, bedre samspil mellem tog og bus, nye informationssystemer, styrkelse af mulighederne for pendlerparkering på de bedst placerede stationer, bedre cykelruter, bedre muligheder for cykelparkering, stations- og busterminalmodernisering, markedsføringstiltag osv. Bilag 74.1 er den fuldstændige projektbeskrivelse, som COWI sendte med ansøgningsmaterialet. 142
Lovgivningen Som led i Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der etableret to puljer til forbedringer af den kollektive bustrafik mv. Trafikstyrelsen administrerer de to puljer med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Pulje for bedre fremkommelighed for busser (Fremkommelighedspuljen) med 200 mio. kr. pr. år i perioden 2009-2013 og Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (Passagerpuljen) med 100 mio. kr. pr. år i perioden 2009-2011. Bekendtgørelserne for puljerne er senest ændret 12. august 2010. Bekendtgørelserne kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, Trafikstyrelsen.dk. Økonomi Projektets samlede budgetramme er på 1,5 mio. kr., fordelt med 0,80 mio. kr. som kontant støtte fra passagerpuljen, 0,36 mio. kr. som egentid og 0,34 mio. kr. fordelt på 6 medfinansierende parter. Sydtrafik behøver ikke at medfinansiere kontante udgifter, men skal bidrage med det nødvendige interne personaleforbrug til mødevirksomhed, dataindsamling mv. Omkostningerne ved projektet udgør for Sydtrafik således i alt 50.000 kr. (ekskl. moms) i medarbejdertimer. På Budget 2011 er afsat 975.000 kr. til Kvalitetsprojekter. Med sag 60/10 er der afsat 307.000 kr. til Nærbaneanalyse incl. 16.000 kr. til mandtimer. Med sag 61/10 er der afsat 529.750 kr. til puljeprojekter incl. 55.000 kr. til mandtimer. Med denne sag foreslås afsat yderligere 50.000 kr. mandtimer til et puljeprojekt. Det samlede forbrug af Kvalitetsprojekter - Budget 2011 vil således være 815.750 kr. Vedtagelse 143
74/10 Orientering om Vejle trafikterminal projekt J. nr. 70-08-P20-2-10 Dato: 14. september 2010 Indstilling Til orientering. Sagsresume Vejle Kommune er ved at anskaffe sig et nyt IT-system primært til drift af Vejle Trafikterminal. Det nuværende system (Mobis), har ikke længere den fornødne kapacitet og er ved at være forældet. Efter udbudsrunden forhandler Vejle Kommune nu med Verkerhsautomatisierung Berlin GmbH (VAB) om levering af systemet. Vejle Kommune har med stor sandsynlighed underskrevet en kontrakt med VAB ultimo september. Systemet omfatter: 1. Opsamling af realtidsinformation om buskørslen 2. Dynamisk tildeling af holdepladser til busser ved Vejle trafikterminal 3. Realtidsinformation til passagerer ved Vejle trafikterminal og udvalgte trafikknudepunkter 4. Prioritering af trafiksignaler 5. Rapportering af afvigelser fra køreplaner på flere niveauer f.eks. strækning eller rute 6. Internetløsning til overvågning og administration af systemet Man kan tilgå programmer og data via internettet. Den fysiske placering af servere er endnu ikke aftalt. Fra busserne bliver realtidsinformationen indberettet automatisk via et program på en mobiltelefon. Chaufføren identificerer sig selv, bussen og vælger vognløb. Systemet vil i første omgang få kapacitet til 250 busser. Mulige tilkøbsmoduler, der er interessante for Sydtrafik, er: 1. Grænseflade til Rejseplanen. 2. Korrespondancesikring. Sydtrafiks har deltaget i udarbejdelsen af kravspecifikationen og ønsker fortsat at overvåge trafikterminalen for at sikre en høj kundeservice. Der foreligger endnu ingen aftale om overvågning. Sydtrafik skal eksportere køreplaner og vognløb fra køreplanlægningssystemet til systemet. Indtil videre en manuel proces i køreplansafdelingen. Sydtrafik kan anvende systemet til analyse af køreplaner, strækninger og opfølgning overfor vognmændene. Sydtrafik kan desuden anvende realtidssystemet i hele regionen til registrering af kørselsmønster på udvalgte strækninger. Disse ting forudsætter dog, at der tilkøbes de nødvendige optioner, og disse tilkøb vil skulle aftales nærmere med Vejle Kommune sammen med detaljer om Sydtrafiks dataleverancer og overvågning. 144
En arbejdsgruppe hos Sydtrafik vil medio oktober iværksætte en afklaring af mulighederne for udnyttelse af realtidsinformation i Sydtrafiks takstområde. Der er planlagt flere realtidsprojekter i Jylland til ruter, der løber gennem Sydtrafiks Takstområde og samtidigt har flere vognmænd anskaffet eget GPS-udstyr til flådestyring. Der er desværre ingen integration mellem systemerne hvorfor, der er behov for et overblik og koordinering af tiltag for bl.a. at nedbringe krav til udstyr til busserne. Systemet i Vejle vil indgå i overvejelserne om, hvordan en sådan koordinering eventuelt vil kunne ske således, at Sydtrafik vil kunne få det bedst mulige udbytte af informationerne fra systemerne. Lovgivningen Intet. Økonomi Intet. Vedtagelse 145
75/10 Ændring i ejerskab af Arriva koncernen J. nr. 73-01-10-10 Dato: 6. september 2010 Indstilling Sydtrafik gør ikke brug af retten til at opsige kontrakter med Arriva Skandinavien A/S i forbindelse med, at Deutsche Bahn d. 27. august 2010 overtog Arriva Skandinavien A/S engelske moderselskab Arriva plc. Sagsresume Deutsche Bahn fremsatte i foråret 2010 købstilbud på aktierne i Arriva plc. Efter accept fra aktionærerne og konkurrencemyndighederne i EU har Deutsche Bahn pr. 27. august 2010 overtaget Arriva plc med alle datterselskaber og aktierne er blevet afnoteret. Det indebærer, at Arriva Skandinavien A/S som Sydtrafik har kontrakter med, nu indirekte er ejet af Deutsche Bahn. Sydtrafik har følgende kontrakter med Arriva: Kontrakt Kontraktudløb Enheder Ca. køreplantimer/år¹ Betaling/år¹ Kolding bybusser 30.06.2012 22 kontraktbusser 66.200 37,0 mio. kr. Haderslev 25.06.2011 20 kontraktbusser 55.000 29,5 mio. kr. Vestbanen 30.06.2012 3 togsæt 5.900 10,1 mio. kr. I alt 117.100 76,6 mio. kr. ¹) 2010 Deutsche Bahn ejer via datterselskabet Autokraft GmbH 90 % af Pan Bus A/S, som Sydtrafik siden sommeren 2009 haft et godt samarbejde med om bybuskørslen i Esbjerg, lokalkørsel på Fanø og regionalkørsel på ruterne Sønderborg-Aabenraa og Sønderborg-Kruså/Flensborg. Med overtagelsen kommer Deutsche Bahn til at køre med i alt 77 busser for Sydtrafik, hvilket svarer til 18% af det samlede antal busser, der kører for Sydtrafik. Opgjort i køreplantimer bliver andelen 20%. Sydtrafik har jævnfør kontrakterne om buskørsel ret til at opsige disse til ophør med et varsel på 3 måneder, hvis vægtige grunde taler derfor. I entreprenørkontraktens 1 stk. 5 bestemmes følgende: Hvis der i aktie - eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele af kapitalen, er trafikselskabet berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er grund til at opsige buskontrakterne. Kontrakten om drift af Vestbanen indeholder ikke indsigelsesmulighed for Sydtrafik i forbindelse med ændring af ejerforholdet. Lovgivningen Ingen. 146
Økonomi Uanset, at Pan Bus A/S og Arriva i alt fald indtil videre - fortsætter som to forskellige operatører, må det forventes, at der i forbindelse med tilbudsgivning reelt vil være en operatør mindre til at afgive tilbud. Herved reduceres konkurrencen med risiko for et højere prisniveau. Vedtagelse 147
76/10 Status på projekt rejsekort (lukket punkt) J. nr. 51-02-11-1-09 Dato: 14. september 2010 148