MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E
O RIENTERING OM Finanslov 2016 Forslag til AAU s budget for 2016 Præsentation af AAU s strategi 2016-2021 Viden for verden
KONSEKVENSER AF FINANSLOV 2016 Reduktion af uddannelsesmidlerne (primært færdiggørelsesbonus) Reduktion af forskningsmidlerne på 1,4 mia. kroner i 2016, som primært rammer Det Frie Forskningsråd, Innovationsfonden og energiforskning under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område. Basisforskningsmidlerne er fritaget for besparelser. Giver budgetsikkerhed til og med 2018. Mio. kr. 140 120 100 AAU - Reduktion i uddannelsesindtægter Mio. kr. 3000 2500 AAU Forventet indtægtsgrundlag 757 751 756 80 60 40 20 34,7 71,8 102,2 117,6 2000 1500 1000 500 768 778 778 1.328 1.324 1.311 0 2016 2017 2018 2019 0 2016 2017 2018 Omprioriteringsbidrag Eksterne midler Forskning og ph.d. Uddannelse
F O R S L A G T I L B U D G E T 2016
BUDGET 2016 (2017-2018)
EGENKAPITALEN 2014-2016 Mio. kr. Total AAU soliditetsgrad Bunden egenkapital (20% soliditetsgrad) Samlet egenkapitalen ultimo 2014 234,2 19,7 % 238 Estimeret årsresultat pr. okt. 2015 92,5 Forventet egenkapital ultimo 2015 326,7 26,5 % 247 Forventet resultat ifølge budget 2016-26,3 Forventet egenkapital ultimo 2016 300,4 24,0 % 250
FORVENTET RESULTAT 2016 - PÅ HOVEDOMRÅDER mio. kr. Budgetteret resultat 2016 på hovedområder 4,5 HUM HUM SAMF SUND TEKNAT FÆLLES AAU -8,5-6,3-5,9-10,0-26,3
STRATEGISKE UDFORDRINGER AAU S T R A T E G I 2 0 1 6-2021 V I D E N F O R V E R D E N
STRATEGIPROCESSEN FASE 1 RETNING OG RAMME (juni november 2014) (bestyrelse, direktion og ledergruppe) FASE 2 DELPROJEKTER: INPUT OG BRED INVOLVERING (december marts 2014-15) (direktionsansvarlig og delprojektgrupper) FASE 3 STRATEGIFORMULERING OG KONSULTATIONER (april juni 2015) (bestyrelse, direktion, ledergruppe, akademiske råd og hovedsamarbejdsudvalg) FASE 4 HØRING/GODKENDELSE/FORBEREDELSE AF IMPLEMENTERING (august december 2015) (bestyrelse/direktion/ledergruppe/medarbejdere/studerende/råd/nævn)
VI HAR ET STÆRKT FUNDAMENT Attraktivt uddannelsessted Øget gennemslagskraft på forskningssiden Øget international anerkendelse Stærk forankring regionalt kendt for vores evne til samarbejde Talentfulde studerende og innovative medarbejdere
VORES SÆRKENDER ER VORES STYRKE En stærkere udgave af det universitet, vi er i dag! Problemorientering Problemorientering Samarbejde Samarbejde Engagement Aalborg Universitet Forandring Engagement Forandring
I NDSATSER FOR FORSKNING Øge den forskningsmæssige gennemslagskraft nationalt og internationalt Målrettet forskningsstøtte Talentudvikling af spirende forskningstalenter Udvikle nye tværvidenskabelige styrkepositioner
I NDSATSER FOR PROBLEMBASERET LÆRING Dokumentere viden om og effekt af PBL samt udvikle PBL-praksis og brug af IT i PBL PBL-principperne er en del af AAU s kvalitetssikring PBL indgår i udvikling af alle uddannelser PBL integreres som læringsmål i alle studieordninger Alle studerende og nyansatte introduceres systematisk til PBL PBL integreres som læringsmål i alle studieordninger
I NDSATSER FOR UDDANNELSE Opstilling af parametre for robusthed Kortlægning af fremtidens uddannelsesudbud og -karakteristika Strategi for rekruttering af fremtidens studerende Plan for vækst på efter- og videreuddannelsesområdet Opfølgning på og udvikling af universitetets kvalitetssikringssystem Sikre et attraktivt og læringsunderstøttende studiemiljø
I NDSATSER FOR VIDENSAMARBEJDE Plan for understøttelse af universitetets samarbejde med det omgivende samfund Flere iværksætteraktiviteter for studerende og medarbejdere
I NDSATSER FOR VORES ORGANISATIONEN Styrkelse af AAU s identitet og sammenhængskraft Kompetencestrategi indenfor forskning, undervisning, vidensamarbejde og administration. Balanceret tilrettelæggelse af arbejdet gennem aktivt lederskab og involvering af medarbejderne Ledelsesudvikling Strategi for det administrative område
Der er udarbejdet et principdokument Dokumentet uddyber de fem nye principper for værdiskabende administration & service. De fem principper: STATUS FOR STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Vi leverer løsningsorienteret og værdiskabende administration & service Vi leverer organisatorisk helhedssyn Vi leverer relevant standardisering Vi bidrager til et attraktivt og udviklende arbejdsmiljø Vi udviser god ledelse og godt samarbejde
VIDERE PROCES De kommende måneder vil den administrative strategi blive færdiggjort. Processen kan beskrives således ift. formulering, involvering og kommunikation: November 15 December 15 Januar 16 Februar 16 Marts 16 Ledergruppen har arbejdet på udkast til administrativ strategi inkl. indsatser Direktionsmedlemmer er involveret decentralt Ledere er blevet involveret via lederworkshop 20.11 Bestyrelsen og direktion orienteres løbende af AC Ledergruppen færdiggør udkast med 4 indsatsområder Medarbejdere orienteres på rektoratets medarbejdermøder Strategihjemmesiden opdateres og bruges fremadrettet Bred høring vedr. indsatser og idéer til handleplaner ved en række decentrale møder med medarbejdere Ledergruppen tilretter administrativ strategi efter høring og arbejder med handleplaner Administrativ strategi inkl. indsatser og handleplaner færdiggøres Direktionen godkender den administrative strategi. Derefter arbejdes der decentralt med lokale handleplaner I
VORES VISION - HVOR ER VI I 2021? Vi fungerer og anerkendes som et universitet med en unik profil og med høj kvalitet i alle aktiviteter. Vi er internationalt anerkendt for fremragende problemog løsningsorienteret forskning. Vi uddanner studerende til fremtidens samfund. Vi udlever vores grundprincipper for problem- og projektbaseret læring og er internationalt anerkendt for læringsformens dokumenterede resultater. Vi er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vores vidensamarbejder er gensidige, fokuserede og særligt udvalgt.
IMPLEMENTERING ANSVARLIGE FOR OPFØLGNING OG MONITORERING: UDDANNELSE Inger Askehave Prorektor for Uddannelse PROBLEMBASERET LÆRING Rasmus Antoft, Dekan Samfundsvidenskabelige Fakultet IDENTITET, KULTUR OG KOMMUNIKATION Thorkild Ærø, Direktør Statens Byggeforskningsinstitut KOMPETENCE, ORGANISATION OG LEDELSE Henrik Halkier, Dekan Humanistiske Fakultet VIDENSAMARBEJDE Eskild Holm Nielsen, Dekan Teknisk-naturvidenskabelige Fakultet FORSKNING Lars Hvilsted Rasmussen, Dekan Sundhedsvidenskabelige Fakultet ADMINISTRATION OG SERVICES Antonino Castrone Universitetsdirektør
GLÆDELIG JUL!
RESULTAT, INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER I 2016 ØKONOMIAFDELINGEN AALBORG UNIVERSITET
UDVIKLING I EGENKAPITALEN I 2016 EGENKAPITALEN FORVENTES PR. ULTIMO 2015 AT FORØGES MED 92,5 MIO. KR. SVARENDE TIL 39,5% BUDGET 2016 VIL MEDFØRE EN REDUCERING I EGENKAPITALEN MED 26,3 M IO. KR. SVARENDE TIL 8,1 % i mio. kr. HUM SAMF SUND TEKNAT FS I alt AAU Soliditetsgrad* Bunden Egenkapital** Samlet egenkapital ultimo 2014 39,4 22,6 20,2 76,9 75,1 234,2 19,7 % 238,1 Est. årsresultater pr. okt. 2015 20,9 22,3 2,9 29,5 16,9 92,5 Forventet egenkapital ultimo 2015 60,3 44,9 23,1 106,5 91,9 326,7 26,5 % 247,0 Forventet resultat for Budget 2016-8,5-6,3-5,9 4,5-10,0-26,3 Forventet egenkapital ultimo 2016 51,8 38,6 17,2 110,9 81,9 300,4 24,0 % 250,0 * Soliditetsgraden ultimo 2015 er beregnet i forhold til en forventet balancesum på 1.235 mio. kroner og for ultimo 2016 i forhold til en forventet balancesum på 1.250 mio. kroner. ** Bunden Egenkapital modsvares af en soliditetsgrad på 20. ØKONOMIAFDELINGEN AALBORG UNIVERSITET