År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. Beslutningsforslag 1: Omlægning af realkreditlån Aktuelt lån: Nyt Lån (tilbud): 8.250.000 kr. variabelt (Rente Maks 5%) 8.250.000 kr. fast forrentet. Rente: ca. 1,2% Rente 3% årlige omkostninger i procent: 1,58% Årlige omkostninger i procent: 3.71% Ydelse første år: 456.000 kr. ydelse første år: 603.000 kr. løbetid: 23 år Løbetid: 20 år Baggrund: Flere andelshavere har ytret ønske om, at der skabes mere sikkerhed omkring foreningens langsigtede økonomi. Dette kan pt. gøres til en historisk lav fast rente på 3 procent. En evt. låneomlægning vil betyde at foreningens årlige ydelse vil stige med 147.000 kr. (603.000-456.000). Engangsomkostningerne ved en låneomlægning er ca. 70.000 kr. Beslutningsforslag: Skal bestyrelsen gives mandat til at omlægge foreningen variabelt forrentede lån til et 3% fast forrentet lån? Beslutningsforslag 2: Etablering af badeværelse i foreningens lejelejlighed Baggrund: Foreningens lejer er pt. fraflyttet lejligheden og vil af helbredmæssige årsager ikke vende tilbage til lejemålet. Lejligheden bebos aktuelt af en fremlejer, hvis fremlejeperiode udløber februar 2013. Herefter vil der være mulighed for, at udføre vedligeholdelsesarbejde inden en ny lejer flytter ind. Bestyrelsen ønsker at benytte denne mulighed til at etablere et badeværelse i lejeligheden. Dette vil gøre lejligheden mere tidsvarende og dermed mere attraktiv for en kommende lejer. Endvidere vil det muliggøre en huslejestigning på lejemålet. Beslutningsforslag: Skal bestyrelsen have mandat til at bruge op til 100.000 kr. på at etablere et badeværelse i lejemålet. Badeværelset ønskes etableret så billigt som muligt dog i en rimelig kvalitet. Vedtægtsændring: Nuværende 32: Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. 32 i vedtægterne foreslås ændret til: Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening 6. Valg til bestyrelsen følgende er på valg: Bestyrelsesformand Phillip Sørensen Bestyrelsesmedlem Casper Wöhlk Lauridsen, Bestyrelsesmedlem Sander Dam Buhrkall, Bestyrelsesmedlem Bo Nyvang Andersen, Bestyrelsesmedlem Morten Schmidt Hansen. Suppleanter Sascha Kurz og Maja Makwarth. 7. Valg af administrator og revisor. Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i DADES-koncernen CVR.nr. 25326296
Side 2 af 5 8. Eventuelt. Ad 1 Valg af dirigent og referent. Mai Egeberg bød på foreningens vegne velkommen til aftenens generalforsamling. Som dirigent og referent blev valgt: Mai Egeberg, DATEA. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes bestemmelser. Tilstede var 15 andelshavere, herudover var der afgivet 3 fuldmagter, således i alt 18 andelshavere var repræsenteret. Ad 2 Bestyrelsens beretning. Den nye bestyrelse er kommet godt i gang og har prøvet at få indhentet efterslæb fra tidligere år. Det skal være en bestyrelse for alle og bestyrelsen er meget fokuseret på at tingene kører. Der er blevet udarbejdet en plan for festlokale og forsikring er undersøgt. Ejendommens forsikring dækker også festlokalet. Lejelejligheden. Børge er på vej væk. Der blev henstillet til at foreningens husorden blev overholdt bl.a. med hensyn til bagtrappen. Der skal være ryddet. Dette er også et krav fra brandmyndighederne. Der henstilles til at opslag fra bestyrelsen læses. Bestyrelsen har en træffetid og en e-mail bestyrelsen@mysundegade 6-10.dk Der blev orienteret om at der fremadrettet skal bruges penge på foreningens tag og vinduer. Der blev orienteret om den forestående arbejdsweekend. Det blev fra forsamlingens side kommenteret, at det var dejligt med en synlig bestyrelse og at det var godt med noget energi og glæde i ejendommen. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. Dirigenten gennemgik regnskabet for 2011/2012, som viste et overskud på kr. 589.865 før afdrag. Regnskabet for 2011/2012 og en andelskrone på 105,99 blev vedtaget. Der blev spurgt til om indtægten på antennen på taget stiger? Det gør den. Ad 4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Dirigenten fremlagde budgettet for 2012/2013, der fremviste et overskud på kr. 525.269 før afdrag.
Side 3 af 5 Under gennemgangen kom der et modforslag fra bestyrelsen om at vedligeholdelse + vinduer/tag skulle hæves til kr. 190.000,00 Før budgettet kunne godkendes gik generalforsamlingen videre til forslag der påvirkede foreningens kommende budget. Budgettet 2011/2012 blev herefter enstemmigt godkendt. Nyt budget fremsendes med referatet. Ad 5 Forslag. Beslutningsforslag 1: omlægning af realkreditlån. Morten fra bestyrelsen motiverede bestyrelsen forslag og besvarede alle de stillede spørgsmål. Efter en kort meningsudveksling blev det enstemmigt besluttet at give bestyrelsen bemyndigelse til at omlægge foreningens realkreditlån efter følgende retningslinier: Bestyrelsen har mandat til at omlægge foreningens variabelt forrentede lån (fondskode: 0978736), såfremt Nykredit 30- årigt fastforrentet 3,5% kurs går under 0,99. Bestyrelsen skal indkalde til orienteringsmøde for andelshaverne, hvis situationen opstår. Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. Denne bemyndigelse skal tages op hvert år på generalforsamlingen. Beslutningsforslag 2: Der blev stillet et modforslag gående på, at bestyrelsen bemyndiges til at bruge op til kr. 200.000,00 på foreningens lejelejlighed med henblik på genudlejning når lejer fraflytter. Dette blev enstemmigt vedtaget. Der blev ligeledes opstillet regler om, hvordan fremtidig udlejning vil foregår: Hver andelshaver må indstille 1 person til den ledige lejelejlighed. Der vil være følgende fortrinsret. 1. andelshavere 2. andelshavers familie 3. andelshavers venner Dette blev enstemmigt vedtaget. Forslag vedrørende vedtægtsændringer. Jan fra bestyrelsen motiverede forslaget. Efter en kort meningsudveksling blev forlagt enstemmigt vedtaget. Da 2/3 af foreningen var repræsenteret ved generalforsamlingen er vedtægtsændringen godkendt og vedtaget. Ad 6 Valg til bestyrelsen. Følgende var på valg.
Side 4 af 5 Bestyrelsesformand Phillip Sørensen var på valg og ønskede ikke genvalg som formand men gerne som menigt medlem. Som bestyrelsesformand blev Jan Krog Henningsen valgt for en 2 årig periode. Casper Wöhlk Lauritzen var ikke til stede Sander Dam Buhrkall ønsker ikke genvalg Bo Nyvang Andersen blev genvalgt for 1 år Morten Schmidt Hansen blev genvalgt for 2 år Phillip Sørensen blev valgt for 1 år Maja Makwarth blev valgt for 2 år. Som suppleanter blev: Sascha Kurz og Camilla Lund Jensen valgt. Herefter ser bestyrelsen således ud: Bestyrelsesformand Jan Krog Henningsen på valg i 2014 Bestyrelsesmedlem Bo Nyvang Andersen på valg i 2013 Bestyrelsesmedlem Morten Schmidt Hansen på valg i 2014 Bestyrelsesmedlem Phillip Sørensen på valg i 2013 Bestyrelsesmedlem Maja Makwarth på valg i 2014 Suppleant Sascha Kurz på valg i 2013 Suppleant Camilla Rudbeck på valg i 2013 Ad 7 Valg af administrator og revisor. DATEA og Revisioninstituttet blev genvalgt. Ad 8 Eventuelt Tag mod gård der skal renses tagrender. Bestyrelsen har indhentet et tilbud på kr. 25.000,00 der arbejdes videre, da dette lyder meget dyrt. Der skal findes en ny til at repræsenterer foreningen i gårdlauget. Foreningens arbejdsdage vil om sommeren foregå over 2 dage og om efterår/vinter 1 dag. Der var orientering vedrørende foreningens arbejdsdag den 27. oktober 2012. Der er flere steder problemer med dørtelefonerne. Bestyrelsen går videre med dette. Der blev spurgt til husdyr i ejendomme. Det er tilladt, hvis de ikke er til gene for andre i ejendommen. Taget er blevet undersøgt. Det har 3-5 år tilbage. Det henstilles til at man tager hensyn til andre i ejendommen med hensyn til bl.a. alarmer der er i gang i timevis. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 21.00 Kgs. Lyngby, den 1. november 2012
Side 5 af 5 ------------------------------------------------ Som dirigent I bestyrelsen: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------